PÖYTÄKIRJA 4/2010 SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika: perjantaina 21.5.2010 klo 9.00 11.10 Paikka: Pyhäjärvi, kaupungintalo valtuustosali Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta Hokkanen (pj) Mauno Ranto Kari Valtanen (vpj) Jarmo Vuolteenaho Jukka Tikanmäki Jukka Lehtosaari Pekka Leppänen Teuvo Nyman varajäsenet Anna Paavola, Haapajärveltä Veikko Ekman, Haapajärveltä Eero Pesonen, Kärsämäeltä Satu Pinola, Kärsämäeltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Tapio Uusitalo, Nivalasta Aarne Liuska, Pyhäjärveltä Päivi Ruotoistenmäki, Pyhäjärveltä Asmo Suorsa, Reisjärveltä Markus Muuttola, Reisjärveltä Jyrki Halonen, seutukuntavaltuuston puheenjohtaja Asko Torssonen, seutukuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja Juhani Pihlajamaa, seutukuntavaltuuston 2. varapuheenjohtaja Väinö Wassholm, seutukuntavaltuuston 3. varapuheenjohtaja Sanna Isola, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Esa Jussila, toiminnanjohtaja Sami Kaarto, tiedottaja Mirja Jaakola, pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset: Riitta Hokkanen puheenjohtaja Mirja Jaakola sihteeri
Käsiteltävät asiat: Käsiteltävä asia 34 Kokouksen avaus 35 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 36 Kokouspöytäkirjan vahvistaminen 37 Nivala-Haapajärven seutuyhdistyksen sääntöjen muuttaminen 38 Hankerahoituksia 39 Nivala-Haapajärven -seutukunnan alueen hankeluettelo 40 Henkilöstö 41 Kulttuuriosaajien portaali ARSNET Oulun Eteläisen alueelle 42 FACT FINDING matka Shanghain EXPO 2010 maailmannäyttelyyn 43 Edustajien nimeäminen Pohjois-Pohjanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmään 44 Tiedoksiantoasiat 45 Muut esille tulevat asiat 46 Kokouksen päättäminen
34. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 35. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 36. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen Edelliset seutukuntahallituksen kokoukset pidettiin 22.3.2010 Kärsämäellä ja 20.4.2010 Nivalassa. Hyväksytään ja vahvistetaan edellisten hallituksen kokousten pöytäkirjat.
37. Nivala-Haapajärven seutuyhdistyksen sääntöjen muuttaminen Edellisen kerran yhdistyksen sääntöjä on muutettu 21.11.2005, jolloin hallituksen jäsenten määrää tarkastettiin. Voimassaolevat säännöt ovat esityslistan liitteenä (21.11.2005). Sääntömuutos on käsiteltävä kahdessa kokouksessa. Seutukuntahallitus päätti 20.4.2010 muuttaa yhdistyksen nimen muotoon Nivala-Haapajärven seutu NIHAK r.y., josta markkinoinnissa käytetään nimeä NIHAK. Yhdistyksen nimen uudistaminen edellyttää sääntöjen muuttamista. Toiminimikysymyksen lisäksi sääntöihin on valmisteltu muutamia vähäisiä muutoksia, jotka ilmenevät liitteenä olevasta sääntöehdotuksesta (21.5.2010). Liite nro 1 säännöt (voimassaolevat ja muutetut). Esitetään seutukuntavaltuustolle, että se hyväksyy muutetut säännöt liitteenä olevan esityksen mukaisena (21.5.2010) Toiminnanjohtaja esitteli sääntömuutosta tarkemmin. Lisätään 7 KOKOUKSET, kevätkokouksessa toukokuussa kohta 5. Valitaan hallintoa ja tilejä tarkastamaan tilintarkastusyhteisö tai kaksi tilintarkastajaa, joista ainakin toisen pitää olla JHTT-, KHT- tai HTM tutkinnon suorittanut ja yksi varatilintarkastaja. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti em. lisäyksellä.
38. Hankerahoituksia (22.3.2010 tilanne) A. Elinkeinojen kehittäminen (ta. 90.000 ), sitomatta 18.684,70 Budjetti 90.000, vuodelta 2009 siirtyi 38.857,00, aikaisemmin sidottu yhteensä 174.563,67, jää sitomatta - 45.706,67 (1.1.2010) Siirretään toimintalinjasta Osaamisen tason nostaminen 22.424,00. B. Maaseudun kehittäminen (ta. 60.000 ) sitomatta 9.202,00 Budjetti 60.000, siirtyi vuodelta 2009 23.453,00, aikaisemmin sidottu yht. 63.115,00, sitomatta vuodelle 2010 jää 20.338,00 (1.1.2010). C. Osaamisen tason nostaminen (ta. 90.000 ) sitomatta 15.124,86 Budjetti 90.000, siirtyi vuodelta 2009 9.389,00. aikaisemmin sidottu yhteensä 147.088,50, sitomatta vuodelle 2010 jää 47.699,50 (1.1.2010). 1. YES -yrittäjyyskasvatuskeskus, Pohjois-Pohjanmaa, omarahoitusosuus Hankkeella haetaan resursseja yrittäjyyskasvatustoiminnalle perusasteelle, lukioasteelle ja ammatilliselle toiselle asteelle. Hallinnoija Kalajokilaakson ammatillinen koulutuskuntayhtymä KAM. Projektiaika 1.5.2010 30.4.2013. Kustannusarvio 1,237 milj euroa, Oulun Eteläisen osuus noin 100 000 euroa vuosittain. YES -yrittäjyyskasvatuskeskus Pohjois-Pohjanmaa projektihakemus on saanut myönteisen rahoituspäätöksen. Nivala-Haapajärven seutukunnan rahoitusosuus hankkeesta on 4 000 euroa vuodessa 3 vuoden ajan. Hyväksytään hanke ja osallistutaan hankkeen kustannuksiin kolmen vuoden ajan yhteensä 12 000 :lla Hannu Simi pyydetään seuraavaan kokoukseen esittelemään hanketta.
2. Pyhäsalmen kaivoksen tieteellisen infrastruktuurin kilpailukyvyn parantaminen Oulun Eteläisen instituutti, Oulun Yliopisto ovat jättäneet EAKRprojektihakemuksen Pyhäsalmen kaivoksen tieteellisen infrastruktuurin kilpailukyvyn parantaminen -hankkeesta. Hankkeen päämääränä on laajentaa Pyhäsalmen kaivoksen astrohiukkasfysiikan tutkimuksen tieteellistä infrastruktuuria. Pyhäsalmi on teknisiltä ominaisuuksiltaan kaikista varteenotettavin ehdokas suuren yhteiseurooppalaisen LAGUNAtutkimusinfrastruktuurin sijoituspaikaksi. Hankkeen hallinnoista vastaa Oulun Eteläisen instituutti, joka toimii myös osatoteuttajana. Jyväskylän yliopiston fysiikan laitos on toinen osatoteuttaja. Projekti on 4 -vuotinen ajalla 1.9.2010 31.8.2013. ja sen kustannusarvio on 1,2 milj. euroa. Nivala-Haapajärven seutukunnan osuus on yhteensä 72 000 euroa (9.000 v. 2010, 24.000 v. 2011, 24.000 v. 2012 ja 15.000 v. 2013). Liitteenä nro 2 hankesuunnitelma. Hyväksytään Nivala-Haapajärven seutukunnan osuudeksi Pyhäsalmen kaivoksen tieteellisen infrastruktuurin kilpailukyvyn parantaminen - hankkeeseen 9.000 vuodelle 2010 ja vuosille 2011-2012 rahoitussuunnitelman mukaisesti edellyttäen, että Pyhäjärven kaupunki rahoittaa hanketta vähintään samansuuruisilla summilla. D. Kuntapalvelujen kehittäminen (ta. 30.000 ), sitomatta 2.000,00 Budjetti 30.000, siirtyi vuodelta 2009 2.997,00, sidottu aikaisemmin yhteensä 8.356,00, sitomatta vuodelle 2010 jää 24.641,00 (1.1.2010) E. Alueen vetovoimaisuuden lisääminen (ta. 30.000 ), sitomatta -12.591,00 Budjetti 30.000, siirtyi vuodelta 2009 16.582,00, sidottu aikaisemmin yht. 14.481,00, jää sitomatta yhteensä 32.101,00 (1.1.2010) Merkitään hankerahoitukset tiedoksi.
39. Nivala-Haapajärven seutukunnan alueen hankeluettelo Seutukunnan hankeluettelo on päivitetty vuosittain. Hankkeet on ryhmitelty seutukunnan kehittämisohjelman 2007-2013 mukaisesti toimintalinjoittain ja toimenpidekokonaisuuksittain. Yhteenveto on osa seutukunnan vuoteen 2013 saakka ulottuvaa kehittämisohjelmaa. Hankekuvaukset löytyvät myös internetistä seutukunnan kotisivulta osoitteesta http://www.nivala-haapajarvi.fi -> Kehittämishankkeet. Kehittämisohjelman koordinaattori ja yhteyshenkilö on toiminnanjohtaja Esa Jussila. Seutukunnan hankeluettelon ylläpidosta vastaa Oulun Eteläisen EU-tietokeskus Europe Direct Rural Oulu South / toimistopäällikkö Sami Kaarto. Tämän vuoden päivitetty versio jaetaan kokouksessa. Merkitään hankeluettelo tietoon saaduksi ja lähetetään seutuvaltuustolle tiedoksi.
40. Henkilöstö Nivala Jouni Remes, joka toimi yrityspalvelupäällikkönä Nivalassa, siirtyi 1.4.2010 lukien yrittäjä/toimitusjohtajaksi ProfiPro Oy:n. Hänen paikkansa julkaistiin tämän jälkeen haettavaksi sanomalehti Kalevassa ja MOL -sivustoilla. Hakijoita oli 17, joista kaksi haastateltiin yhdessä Nivalan kaupungin edustajien kanssa. Haastattelujen perusteella valituksi tuli yo-merkonomi Kaisa Liinamaa Nivalasta. Hän aloittaa NIHAKin yrityspalvelupäällikkönä 1.6.2010 vastuukuntanaan Nivalan kaupunki. Liinamaan palkan maksaa NIHAK yrityspalvelupäälliköihin sovellettujen palkkausehtojen mukaisesti. Liinamaalla on pitkä kokemus kouluttajana ja yritysten asiantuntijana erityisesti kirjanpidossa, verotuksessa, rahoituksessa ja yritysjärjestelyissä. Hän on toiminut yrittäjänä ja tilitoimiston johtajana Kannuksessa, Ylivieskassa ja Nivalassa vuodesta 1995 lähtien. Pyhäjärvi Ossi Turunen, joka toimii yrityspalvelupäällikkönä Pyhäjärvellä ja Reisjärvellä on siirtymässä NIHAKin hautomo- ja kasvuyrityspalvelujen osapäiväiseksi asiamieheksi ESICS -hankkeeseen. Asiamiestehtävän lisäksi hän jatkaa edelleen yrityspalvelupäällikkönä Reisjärvellä. Tämän johdosta NIHAK ja Pyhäjärven Kehitys Oy julkaisivat 3.5.2010 mennessä haettavaksi yrityspalvelupäällikkö/toimitusjohtajan paikan, johon tuli viisi hakemusta. Haettava henkilö toimii NIHAKin yrityspalvelupäällikkönä Pyhäjärvellä ja Pyhäjärven Kehitys Oy:n toimitusjohtajana 50/50 -periaatteella. Hakijoista on yhdessä Pyhäjärven Kehitys Oy:n edustajien kanssa tähän mennessä haastateltu yksi hakija. Valinta on tätä pykälää valmisteltaessa kesken. Merkitään henkilöstö- ja nimitysasiat hallitukselle tiedoksi. Yrityspalvelupäälliköksi Pyhäjärven toimipisteeseen on valittu Kari Pinola. Hän aloittaa työt 17.5.2010. Merkittiin nimitykset tietoon saaduiksi.
41. Kulttuuriosaajien portaali ARSNET Oulun Eteläisen alueelle Arsnet on kulttuurialan tukipalvelu, jonka tavoitteena on kulttuuriosaajien työllisyyden parantaminen ja toisaalta kulttuuriosaamisen löytämisen helpottaminen. Arsnet Gallery on 2001 Internetissä avattu kulttuuriammattilaisten, heidän osaamisensa sekä heidän tuottamiensa palveluiden ja tuotteiden esittely- ja markkinointisivusto. Arsnet ei ole voittoa tavoitteleva palvelu, vaan tavoitteena on mahdollisimman laadukkaan palvelun ja brändin tarjoaminen Arsnettiin liittyville alueille ja kulttuurialan ammattilaisille. Arsnet sivuston alueellisten sivustojen vuosimaksut ovat asukaslukuun perustuvia. Nivala-Haapajärven seutukunnan vuosimaksu olisi 4 000 euroa ja avausmaksu 2 000 euroa. Nivala-Haapajärven seutukunta on varannut 5 000 seutukunnallisten projektiavustusten jakamiseen kulttuurialalle. Jokilaaksojen kulttuuritiimi on jakanut vuosittain määrärahan alueellisten kulttuuriprojektien toimijoille. Tälle vuodelle Ylivieskan seutukunta ei ole varannut määrärahaa. Nivala-Haapajärven seutukunnan 5 000 euron kulttuurimääräraha voitaisiin käyttää vuoden 2010 osalta Arsnetin avaamiseen ja vuosimaksuun. Tarvittava 1000 euron lisämääräraha kohdennetaan Alueen vetovoimaisuuden lisääminen -toimintalinjasta. Kulttuurisihteerit hoitavat virkatyönä Arsnetin ylläpidon ja lanseerauksen. Liitteenä nro 4 materiaalia Arsnet gallerysta Jätetään asia pöydälle lisäselvityksiä varten.
42. FACT FINDING -matka Shanghain Expo 2010 maailmannäyttelyyn Nivala-Haapajärven seutukunta/oulun Eteläisen EU-tietokeskus yhteistyössä OEI/Oulu South Goes Global -ryhmän kanssa järjestää fact finding-matkan World Expo 2010 -maailmannäyttelyyn Shanghaihin (Kiina) syksyllä 2010. Matka on tarkoitettu niin kv-asioiden parissa työskenteleville henkilöille kuin alueen pk-yritysten edustajillekin. Matkan ajankohta on ma 6.9.2010 la 11.9.2010 ja matkalle osallistuu 18 henkilöä. Matkan kokonaishinta on 1.690 henkilöltä sisältäen viisumin. Hintaan sisältyy: Finnairin lennot, majoitus, suomenkielisen matkanjohtajan palvelut Shanghaissa ja WORLD EXPO 2010 -pääsyliput sekä kuljetukset Shanghaissa. Yhteyshenkilönä Shanghaissa toimii Mr. Lao Hua Fu joka on kotoisin Shanghaista ja on asunut Suomessa noin 10 vuoden ajan. Hän toimii nykyisin konsulttina Shanghain alueella ja puhuu sujuvasti suomea. Hänen tyttärensä Lao Lingling on ryhmän mukana koko vierailun ajan perillä Shanghaissa (lentokentältä lentokentälle). Lingling on aiemmin työskennellyt Finpron Shanghain toimistossa ja puhuu sujuvasti suomea. Hän toimii nykyisin tulkkina ja työskentelee ulkomaisten vierailijaryhmien matkaoppaana shanghailaisen matkatoimiston palveluksessa. Lingling vastaa matkan käytännön järjestelyistä Shanghaissa ja sopii tapaamiset vierailukohteisiin. Matkalla tutustutaan messualueeseen ja vieraillaan yrityksissä sekä tutustutaan innovaatiokeskukseen. Matkan tarkoituksena ja tavoitteena on parantaa osallistujien tietämystä ja ymmärrystä Aasian ja erityisesti Kiinan merkityksestä taloudessa ja yritystoiminnassa alueemme näkökulmasta. Samalla etsitään tietoja, yhteyksiä sekä yhteistyökumppaneita. Shanghain WORLD EXPO 2010 -näyttelyyn voi tutustua nettiosoitteessa http://en.expo.cn. Matkaohjelma ja osallistujalista ovat esityslistan liitteenä. Seutukunnasta ovat matkalle ilmoittautuneet Esa Jussila, Sami Kaarto, Arto Junno ja Ossi Turunen. Jussilan (ja Hannu Saarisen) matkakustannukset katetaan KOKO -ohjelman varoista, Sami Kaarron Europe Direct -toimiston budjetista ja Ossi Turusen ESICS -projektin varoista. Liitteenä nro 5 matkaohjelma ja osallistujat. Hyväksytään matkajärjestelyt ja merkitään valmistelutilanne hallitukselle tiedoksi.
43. Edustajien nimeäminen Pohjois-Pohjanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmään Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on pyytänyt nimeämään edustajat Pohjois- Pohjanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmään. Yhteistyöryhmän ensimmäinen kokous on 3.6.2010 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa, Veteraanikatu 1, Oulu. Liitteenä on ELY-keskuksen asiaan liittyvä kirje, liite nro 6. Nimetään edustajat (varsinaiset ja varat) vesienhoidon yhteistyöryhmään. Nimettiin yhteistyöryhmään seuraavat edustajat: varsinaiset varajäsenet Ari Nurkkala Vesa Savolainen Sami Laukkanen Martti Pietikäinen 44. Tiedoksiantoasiat Julkiset ruokahankinnat kuntapolitiikassa politiikkadialogi paikallisten hankintojen edistäjänä -hanke eli lähiruokaprojekti. Käydään lähetekeskustelu projektiehdotukseen liittyen. Liite nro 7 Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistyksen henkilöstön sidonnaisuudet, liitteenä nro 8 Jussilan, Purasen, Kaarron ja Jaakolan tiedot. Merkitään asiat tietoon saaduiksi. Lähiruokaprojektiin suhtauduttiin myönteisesti. 45. Muut esille tulevat asiat 1. Yrityspalvelupäälliköiden palkkabonusjärjestelmä Toiminnanjohtaja esitteli alustavasti yrityspalvelupäälliköille suunniteltua palkkabonusjärjestelmää, jota pidettiin hyvänä. Palkkabonusjärjestelmän käyttöönottamisesta päätetään myöhemmin. 2. Toiminnanjohtajan nimikkeen muutos
Sääntömuutoksen kohdassa 11 kohta 5. toiminnanjohtajan nimike muutetaan toimitusjohtajaksi. Jussila käyttää toimitusjohtaja nimikettä välittömästi markkinoinnissa. Hallituksen esittelijänä ja virallisissa allekirjoituksissa Jussila käyttää toiminnanjohtaja -nimikettä, kunnes sääntömuutos astuu voimaan. 3. Tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajien kilpailutus Tilintarkastuskertomus merkittiin tiedoksi. Tilintarkastajat on kilpailutettu seutuvaltuuston päätöksen mukaisesti. Saadut tarjoukset esitellään seutuvaltuustolle 24.5.2010. 46. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen 11.10.