Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika 25.1.2012 klo 17.00 18.14 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Käsiteltävät asiat 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 3 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 PERHENEUVOJAN SIVUTOIMILUPA-ANOMUS 5 YHTYMÄN REKRYTOINTIPERIAATTEIDEN LINJAUS 6 HANNU POUTASEN PROJEKTILISÄ-ANOMUS 7 TOIMINNAN ARVIOINTIIN LIITTYVÄN JÄSENKYSELYN RAHOITUS 8 KIINTEISTÖ- JA KEITTIÖTOIMEN TYÖNKUVIEN TARKISTAMINEN 9 PÄIHDERIKKOMUSTEN KÄSITTELYMALLI YHTYMÄSSÄ 10 KIRJURIN KÄYTTÖÖNOTTO LAPPEENRANNAN SRK- YHTYMÄSSÄ 11 YLIVAHTIMESTARIN TEHTÄVÄN LAKKAUTTAMINEN 12 VAHTIMESTARIN TEHTÄVÄN PERUSTAMINEN 13 KESKUSREKISTERIN TOIMISTOSIHTERIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN 14 KESKUSREKISTERIN TOIMISTONHOITAJAN VIRAN LAKKAUTTAMINEN 15 OPPILAITOSPASTORIN VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN 16 UUDEN VARAJÄSENEN VALITSEMINEN SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNTAAN 17 UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN OPPILAITOSTYÖRYHMÄÄN 18 UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN OPPILAITOSTYÖRYHMÄÄN 19 UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN YHTEISEEN KIRKKOVALTUUSTOON JA HENKILÖSTÖASIAIN JOHTOKUNTAAN 20 VUOSILOMAT 2011 2012

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 2 21 RAPORTTI TILIKAUDEN 2011 TILINTARKASTUKSESTA 22 TALOUSSÄÄNTÖ 23 LASKUJEN JA MUIDEN TOSITTEIDEN HYVÄKSYMISOIKEUDET 24 MÄÄRÄRAHAN YLITYKSET VUODELLE 2011 25 PANKKITILIEN KÄYTTÖOIKEUKSIEN LAKKAUTTAMINEN 26 SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT 27 SAAPUNEET KIRJEET 28 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 29 TIEDOKSI 30 MUUTOKSENHAKU JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 3 Aika 25.1.2012 klo 17.00 18.14 Paikka Läsnä Muut läsnäolijat Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Lehtola Mika, kirkkoherra, puheenjohtaja Erämo Antti Heiro Elina Hirvikallio Martta Hovi Marja Matikainen Matti Myllynen Petteri, varapj. Mölsä Aino Pettinen Kari Ruokoniemi Hanna Sientola Ilpo Silvennoinen Elsa Tiimo Ilkka Sinkkonen Kaarina, YKV:n puheenjohtaja Rantalainen Juha, YKV:n varapuheenjohtaja Berg Pentti, kirkkoherra Lehtinen Jukka, kirkkoherra Tiihonen Juha, kirkkoherra Hakkarainen Irmeli, talousjohtaja Ojala Tiina, henkilöstöpäällikkö Ruutu Marinella, tiedottaja Kaisa-Liisa Pehkonen-Suoranta, lapsityön johtaja, yhteisten työmuotojen edustaja Pöytäkirjanpitäjä Turtiainen Helena, hallintosihteeri Poissa: Kontinen Osmo, kirkkoherra

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 4 KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KJ 9:1 "Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle." n ohjesääntö 6 "Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille neljä päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä esityslista. Kiireellinen asia voidaan ottaa käsiteltäväksi momentissa olevista määräyksistä huolimatta, milloin kirkkoneuvosto niin päättää." KL 7:4 mom. 1 "Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet on saapuvilla." KJ 9:2 "Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jonkin asian kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, hänen on annettava asiasta kirjallinen esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia esille neuvoston seuraavassa kokouksessa. Kirkkoneuvoston kokouksessa voi aloitteen tehdä suullisestikin." Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Puheenjohtaja Mika Lehtola avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 5 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS n ohjesääntö 8 mom. 2 "Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan." Tarkastusvuorossa ovat Ilpo Sientola ja Elsa Silvennoinen. YKN valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ilkka Tiimo ja Antti Erämo. Tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 3 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi lisäyksellä, että 28 muut mahdolliset asiat käsitellään Jukka Lehtisen anomus määrärahasta Linnoitukseen rakennettavaa lumilinnakirkkoa varten. 4 PERHENEUVOJAN SIVUTOIMILUPA-ANOMUS KJ 6 luku 5 Viranhaltija ei saa ottaa eikä pitää sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien suorittamiseen, ellei hänelle hakemuksesta ole myönnetty sivutoimilupaa. Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa. Liitteenä perheneuvojan sivutoimilupa-anomus. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää myöntää perheneuvoja Pirkko Varikselle sivutoimiluvan toimia Itä-Suomen yliopiston teologian opiskelijoiden sielunhoito- ja identiteettiryhmän ohjaajana 9.1.- 24.2.2012. Sivutoimi ei saa haitata viran asianmukaista hoitamista.

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 6 YKN 25.1.2012/ 4 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti myöntää perheneuvoja Pirkko Varikselle sivutoimiluvan toimia Itä-Suomen yliopiston teologian opiskelijoiden sielunhoito- ja identiteettiryhmän ohjaajana 9.1.- 24.2.2012. Sivutoimi ei saa haitata viran asianmukaista hoitamista. 5 YHTYMÄN REKRYTOINTIPERIAATTEIDEN LINJAUS Kirkon virka- ja työehtosopimuksen yhteistoimintasopimuksessa mainitaan työhönottoperiaatteiden linjaamisesta yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. (KirVesTes, liite 14, 3, 2 mom. kohta 3)) Tähän perustuen henkilöstöpäällikkö yhteistyössä luottamusmiesten kanssa on käynyt läpi Lappeenrannan seurakuntayhtymän rekrytointiperiaatteet. Liite. Rekrytointiperiaatteet käytiin läpi esimiesten kanssa lähiesimiespäivän yhteydessä 15.12.2011, minkä lisäksi ne on laitettu henkilöstön nähtäväksi intranetiin. Hp: Henkilöstöpäällikkö esittää henkilöstöasiain johtokunnalle, että se hyväksyy Lappeenrannan seurakuntayhtymän rekrytointiperiaatteet. HAJ 11.10.2011 / 71 HAJ: Lisätään maininta rikosrekisteriotteesta niiltä, joilta laki sen vaatii. Lisätään maininta laki yksityisyyden suojasta työelämässä. Selvyyden vuoksi lisätään myös tieto, milloin ev.lut. kirkon jäsenyys vaaditaan ja miten työhöntulotarkastus ajoittuu. Muutoin hyväksytään esityksen mukaisena edellä mainituin lisäyksin. Henkilöstöasiainjohtokunta on kokouksessaan 11.10.2011 linjannut yhtymän rekrytointiperiaatteet, liite. Tj: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä yhtymän rekrytointiperiaatteet koskemaan koko Lappeenrannan seurakuntayhtymää liit-

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 7 YKN 25.1.2012/ 5 teenä olevan henkilöstöasiain johtokunnan esittämän linjauksen mukaisesti. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti hyväksyä yhtymän rekrytointiperiaatteet koskemaan koko Lappeenrannan seurakuntayhtymää liitteenä olevan henkilöstöasiain johtokunnan esittämän linjauksen mukaisesti. 6 HANNU POUTASEN PROJEKTILISÄ-ANOMUS Hp: Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Hannu Poutanen toimii oman toimensa ohella henkilöstöpäällikön työparina seurakuntayhtymän toiminnan arviointiprosessin henkilöstötyöpajoissa. HAJ 10.1.2012 / 7 Henkilöstötyöpajojen ohjaaminen ei kuulu Poutasen työnkuvaan ja tähän perustuen henkilöstöpäällikkö esittää hänelle määräaikaista projektilisää ajalle 1.10.2011 31.10.2012. Projektilisä maksetaan yhteisen kirkkoneuvoston budjetista. Esitys on liitteenä. HAJ: Henkilöstöasiain johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle Hannu Poutasen projektilisän myöntämistä. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja selvittää tarvitseeko Hannu Poutanen sivutoimiluvan projektitehtävän hoitamiseen. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Hannu Poutasen projektilisä-anomuksen. YKN 25.1.2012/ 6 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti hyväksyä Hannu Poutasen projektilisä-anomuksen liitteen mukaisena.

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 8 7 TOIMINNAN ARVIOINTIIN LIITTYVÄN JÄSENKYSELYN RAHOITUS Toiminnan arviointi prosessiin oleellisesti liittyvän jäsenkyselyyn haetaan rahoitusta. Lopputyön ja/tai kyselyn tekijöitä ei ole saatu houkuteltua ainoastaan työmahdollisuuden perusteella. Jotta arvokas tieto saadaan kerättyä seurakuntalaisilta, projektin ohjausryhmä on pohtinut enintään 2 000 euron palkkion tarjoamista kyselyn tekijälle. Summa maksetaan yhteisen kirkkoneuvoston talousarviosta. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää myöntää jäsenkyselyn toteuttajalle enintään 2 000 euron suuruisen palkkion. YKN 25.1.2012/ 7 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti myöntää jäsenkyselyn toteuttajalle enintään 2 000 euron suuruisen palkkion. 8 KIINTEISTÖ- JA KEITTIÖTOIMEN TYÖNKUVIEN TARKISTAMINEN Hp: Kesällä 2011 alkanut kiinteistö- ja keittiöhenkilöstön työnkuvien tarkistaminen vastaamaan nykyistä tehtävää jatkuu. Tarkistusvuorossa ovat Joutsenon siivooja-emännän ja Sammonlahti-Lauritsalan emännän työnkuvat. Liitteet. HAJ 10.1.2012 / 8 Henkilöstöasiain johtokunta esittää: Yhteiselle kirkkoneuvostolle Joutsenon siivooja-emännän työnkuvan tarkistamista 1.1.2012 lähtien. Yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle Sammonlahden ja Lauritsalan emännän viran johtosäännön ja työnkuvan tarkistamista 1.1.2012 lähtien. HAJ: Hyväksyttiin esityksen mukaisena..

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 9 Henkilöstöasiain johtokunta on kokouksessaan 10.1.2012 käsitellyt Joutsenon siivooja-emännän uuden työnkuvan, liite. Lisäksi henkilöstöasiain johtokunta on tarkistanut Sammonlahden/Lauritsalan emännän viran johtosäännön ja työnkuvan. Tj: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteenä olevan Joutsenon siivooja-emännän työnkuvan. YKN 25.1.2012/ 8 Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteenä olevan Sammonlahden/Lauritsalan emännän työnkuvan. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteenä olevan Sammonlahden/Lauritsalan emännän johtosäännön ja esittää sen edelleen yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti hyväksyä liitteenä olevan Joutsenon siivooja-emännän työnkuvan. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti hyväksyä liitteenä olevan Sammonlahden/Lauritsalan emännän työnkuvan. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päätti hyväksyä liitteenä olevan Sammonlahden/Lauritsalan emännän johtosäännön ja esittää sen edelleen yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. 9 PÄIHDERIKKOMUSTEN KÄSITTELYMALLI YHTYMÄSSÄ Hp: Lappeenrannan seurakuntayhtymässä on hyväksytty noudatettavaksi KirVesTes:n mukaiset päihdeongelmien käsittelyn periaatteet (liitteet 20a, 20 b ja 20c). Henkilöstöpäällikkö esittää päihderikkomusten käsittelymallin tarkentamista, jotta seurakuntayhtymään saadaan yksiselitteinen toimintatapa päihdeongelmien ilmaantuessa. Esitys on laadittu yhteistyössä työterveyshuollon kanssa (Liitteet 5 kpl).

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 10 HAJ 10.1.2012 / 10 Henkilöstöasiain johtokunnan ja edelleen yhteisen kirkkoneuvoston päätös linjaa työnantajan (Lappeenrannan seurakuntayhtymän) toleranssin päihderikkomusten sallittavuudelle työyhteisössä. HAJ: Hyväksyttiin esityksen mukaisena. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä päihderikkomusten käsittelymallin esityksen mukaisena. YKN 25.1.2012/ 9 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti hyväksyä päihderikkomusten käsittelymallin esityksen mukaisena. 10 KIRJURIN KÄYTTÖÖNOTTO LAPPEENRANNAN SRK-YHTYMÄSSÄ Kouvolan IT-aluekeskuksen johtokunta on kokouksessaan 23.1.2012 päättänyt suosittaa IT-alueen seurakunnille (pl. pilottina oleva Mikkelin seudun keskusrekisteri), että ne pysyvät KIRJURI-järjestelmän rinnakkaiskäytössä 31.8.2012 saakka. Varsinaiseen KIRJURIjärjestelmään siirrytään 1.9.2012 alkavan käyttöjakson aikana (tarkemmat perustelut liitteessä). esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto päättää Kouvolan ITaluekeskuksen suosituksen mukaisesti, että Lappeenrannan seurakuntayhtymässä siirrytään KIRJURI-järjestelmän varsinaiseen käyttöön 1.9.2012. YKN 25.1.2012/ 10 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti Kouvolan IT-aluekeskuksen suosituksen mukaisesti, että Lappeenrannan seurakuntayhtymässä siirrytään KIRJURI-järjestelmän varsinaiseen käyttöön 1.9.2012.

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 11 11 YLIVAHTIMESTARIN TEHTÄVÄN LAKKAUTTAMINEN HAJ 10.1.2012 / 12 Henkilöstöpäällikkö esittää ylivahtimestarin toimen lakkauttamista tarpeettomana 1.2.2012 lähtien. Toimeen kuuluvat esimiestehtävät on järjestetty toisen tehtävän yhteyteen 1.1.2012 lähtien, jolloin erillistä ylivahtimestarin tehtävää ei tarvita, vaan tilalle perustetaan vahtimestarin tehtävä. Mikäli yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy ylivahtimestarin tehtävän lakkauttamisen, tehtävää hoitava henkilö siirtyy perustettavaan vahtimestarin tehtävään 1.2.2012 lähtien. Henkilöstöasiain johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle ylivahtimestarin tehtävän lakkauttamista 1.2.2012 lähtien. HAJ: Hyväksyttiin esityksen mukaisena.. Tj: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää lakkauttaa ylivahtimestarin tehtävän 1.2.2012 lähtien henkilöstöasiain johtokunnan esityksen mukaisesti. Tehtävänkuva liitteenä. YKN 25.1.2012/ 11 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti lakkauttaa ylivahtimestarin tehtävän 1.2.2012 lähtien henkilöstöasiain johtokunnan esityksen mukaisesti. Tehtävänkuva liitteenä. 12 VAHTIMESTARIN TEHTÄVÄN PERUSTAMINEN Hp: Henkilöstöasiain johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle vahtimestarin tehtävän perustamista, mikäli yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy ylivahtimestarin tehtävän lakkauttamisen.

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 12 HAJ 10.1.2012 / 13 HAJ: Hyväksyttiin esityksen mukaisena... Tj: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä vahtimestarin tehtävän perustamisen 1.2.2012 lähtien. Ylivahtimestarin tehtävää hoitanut henkilö siirtyy perustettavaan vahtimestarin tehtävään. Tehtävänkuva liitteenä. YKN 25.1.2012/ 12 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti hyväksyä vahtimestarin tehtävän perustamisen 1.2.2012 lähtien. Ylivahtimestarin tehtävää hoitanut henkilö siirtyy perustettavaan vahtimestarin tehtävään. Tehtävänkuva liitteenä. 13 KESKUSREKISTERIN TOIMISTOSIHTEERIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN YKV:n hyväksymän Uskoon ja vastuuseen linjauksen mukaisesti (2-2010, 24 ) tiedotusta kehitetään. YKV:n hyväksymän talousarvion 2012 (4-2011, 67) mukaisesti Sammonlahden toimistosihteerin virka lakkautetaan 1.7.2012 alkaen. Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti tehtävä rahoitetaan siten, että henkilöstömenoista 50 % siirretään keskusrekisteriin ja 50 % siirretään viestintään. Tämä mahdollistaa toisen tehtävän perustamisen viestintään. esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Sammonlahden toimistosihteerin virka lakkautetaan 1.7.2012 alkaen. YKN 25.1.2012/ 13 Asiasta käydyn keskustelun jälkeen Martta Hirvikallio esitti Antti Erämon kannattamana asian jättämistä pöydälle. Pöydälle jättämisestä äänestettiin niin, että puheenjohtajan esitys asian käsittelyn jatkamiseksi, jaa sai yhden äänen ja Martta Hirvi-

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 13 kallion esitys asian jättämiseksi pöydälle, ei sai 6 ääntä, 6 edustajaa äänesti tyhjää. Keskusrekisterin toimistosihteerin viran lakkauttaminen jäi pöydälle. 14 KESKUSREKISTERIN TOIMISTONHOITAJAN VIRAN LAKKAUTTAMINEN YKV:n hyväksymän Uskoon ja vastuuseen linjauksen mukaisesti (2-2010, 24 ) tiedotusta kehitetään. YKV:n hyväksymän talousarvion 2012 (4-2011, 67) mukaisesti keskusrekisterin toimistonhoitajan virka lakkautetaan viranhaltijan siirtyessä eläkkeelle 1.10.2013. esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle, että toimistonhoitajan virka lakkautetaan viranhaltijan siirtyessä eläkkeelle 1.10.2013. YKN 25.1.2012/ 14 YKN esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että toimistonhoitajan virka lakkautetaan viranhaltijan siirtyessä eläkkeelle 1.10.2013. 15 OPPILAITOSPASTORIN VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN YKN on kokouksissaan (2-2011, 50 ja 9-2011, 227/2) myöntänyt oppilaitospastori Minna Jaakkolalle virkavapautta 18.4.2011-31.12.2012. Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan (4-2011, 96) valinnut oppilaitospastori Minna Jaakkolan viransijaiseksi 18.4.2011-27.2.2012 Sari Kososen. Oppilaitostyön esimies Jukka Lehtinen on tehnyt yhteiselle kirkkoneuvostolle liitteen mukaisen esityksen. esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto valitsee oppilaitospastori Minna Jaakkolan viransijaiseksi 28.2.2012 31.12.2012 Sari Kososen.

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 14 YKN 25.1.2012/ 15 Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi oppilaitospastori Minna Jaakkolan viransijaiseksi 28.2.2012 31.12.2012 Sari Kososen. 16 UUDEN VARAJÄSENEN VALITSEMINEN SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNTAAN Yhteinen kirkkovaltuuston on kokouksessaan 19.1.2011 valinnut suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan Martta Hirvikallion varajäseneksi Kari Baggen. Kari Bagge on 1.10.2011 tapahtuneen paikkakunnalta poismuuton vuoksi eronnut Lappeenrannan seurakuntayhtymän luottamustoimista. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se valitsee uuden varajäsenen suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan. YKN 25.1.2012/ 16 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se valitsee uuden varajäsenen suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan. 17 UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN OPPILAITOSTYÖRYHMÄÄN Yhteinen kirkkoneuvosto on valinnut kokouksessaan 2.2.2011 oppilaitostyöryhmän jäseneksi ja puheenjohtajaksi Kari Baggen Lauritsalan edustajana. Kari Bagge on 1.10.2011 tapahtuneen paikkakunnalta poismuuton vuoksi eronnut Lappeenrannan seurakuntayhtymän luottamustoimista. esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto valitsee uuden jäsenen ja puheenjohtajan oppilaitostyöryhmään.

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 15 YKN 25.1.2012/ 17 Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi oppilaitostyöryhmän uudeksi jäseneksi Lauritsalan seurakunnan edustajana Katri Savolaisen, joka toimii myös oppilaitostyöryhmän puheenjohtajana. 18 UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN OPPILAITOSTYÖRYHMÄÄN Yhteinen kirkkoneuvosto on valinnut kokouksessaan 2.2.2011 oppilaitostyöryhmän jäseneksi Visa Vepsäläisen Lappeenrannan edustajana. Visa Vepsäläinen on 1.6.2011 tapahtuneen paikkakunnalta poismuuton vuoksi eronnut Lappeenrannan seurakuntayhtymän luottamustoimista. esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto valitsee uuden jäsenen oppilaitostyöryhmään. YKN 25.1.2012/ 18 Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi oppilaitostyöryhmän uudeksi jäseneksi Lappeenrannan seurakunnan edustajana Juho Jäppisen. 19 UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN YHTEISEEN KIRKKOVALTUUSTOON JA HENKILÖSTÖASIAIN JOHTOKUNTAAN Lappeenrannan seurakuntayhtymän luottamushenkilö Tarja Myllärinen eroaa 1.2.2012 paikkakunnalta pois muuton vuoksi Lappeenrannan seurakuntayhtymän luottamustoimista. Liite. Tarja Myllärinen on Lappeenrannan seurakunnan edustajana yhteisen kirkkovaltuuston jäsen sekä henkilöstöasianjohtokunnan jäsen. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se kutsuu Tarja Myllärisen tilalle yhteiseen kirkkovaltuustoon uuden jäsenen, sekä nimeää henkilöstöasiain johtokuntaan uuden jäsenen.

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 16 YKN 25.1.2012/ 19 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se kutsuu Tarja Myllärisen tilalle yhteiseen kirkkovaltuustoon uuden jäsenen, sekä nimeää henkilöstöasiain johtokuntaan uuden jäsenen. 20 VUOSILOMAT 2011 2012 Vuosiloman antamisesta antaa ohjeistuksia: KirVESTES 106 /1 mom. ja 2 mom. sekä 4 mom. KirVESTES 107 /1 mom. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 3/2007 89, että se käsittelee jatkossa vain johtavien viranhaltijoiden vuosilomat (talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö, tekninen isännöitsijä, ylipuutarhuri). Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 21.4.2009/ 130, että lomakauden ulkopuolelle siirtyvistä lomista (talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö, tekninen isännöitsijä, ylipuutarhuri) päättää YKN myöhemmin. Ylipuutarhuri Jukka Nikunen 38 pv 10 pv jäi pidettäväksi myöhemmin 9.1.-13.1.2012 5 pv 6.2.-10.2.2012 5 pv Tj: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä vuosilomat lomaanomuksen mukaisesti. YKN 25.1.2012/ 20 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti hyväksyä vuosilomat lomaanomuksen mukaisesti.

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 17 21 RAPORTTI TILIKAUDEN 2011 TILINTARKASTUKSESTA Tilintarkastajat ovat antaneet 3.1.2012 raportin tilikauden 2011 aikaisesta tilintarkastuksesta. Liite. Tj: Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee liitteenä olevan raportin tilikauden aikaisesta tarkastuksesta ja merkitsee sen tiedoksi ja hyväksytyksi. YKN 25.1.2012/ 21 Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli liitteenä olevan raportin tilikauden aikaisesta tarkastuksesta ja merkitsee sen tiedoksi ja hyväksytyksi. 22 TALOUSSÄÄNTÖ Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloussääntö on vahvistettu yhteisessä kirkkovaltuustossa 6.10.2009. Nykyistä taloussääntöä tulisi päivittää vastaamaan nykytilaa Kirkkohallituksen taloussääntömallin mukaisesti. Tuomiokapituli ei enää vahvista seurakuntayhtymän taloussääntöä. Liitteenä esitys uudeksi taloussäännöksi. Tj: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan taloussäännön ja esittää sen yhteiselle kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi. Taloussääntö tulee voimaan 1.7.2012 alkaen. YKN 25.1.2012/ 22 Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi liitteenä olevan taloussäännön ja esittää sen yhteiselle kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi. Taloussääntö tulee voimaan 1.7.2012 alkaen.

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 18 23 LASKUJEN JA MUIDEN TOSITTEIDEN HYVÄKSYMISOIKEUDET Taloussäännön 13 "Kaikkiin saapuneisiin laskuihin ja muihin menotositteisiin tai niiden liitteisiin merkitään tiedot tavarat tai palvelun vastaanotosta, asiatarkastuksesta, hyväksymisestä ja maksatusluvasta. Yhteinen kirkkoneuvosto antaa ohjeen noudatettavasta menettelystä". Yhteinen kirkkovaltuusto on talousarvion vahvistuksen yhteydessä vuosittain vahvistanut myös ohjeet talousarvion käyttämisestä ja täytäntöönpanosta. Ohjeistuksessa on määritelty myös laskujen tarkastamiskäytännöt. Liitteenä tositteiden hyväksymisoikeusluettelo 19.1.2012 alkaen. Luetteloon tulevat muutokset tulee toimittaa pääkirjanpitäjälle välittömästi henkilön vaihtuessa. Hyväksymisluettelo tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston vahvistettavaksi vähintään kaksi kertaa vuodessa. Tj: Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa laskujen ja muiden tositteiden hyväksymisoikeudet liitteen mukaisina 19.1.2012 alkaen. YKN 25.1.201/ 23 Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että henkilömuutokset tulee ilmoittaa pääkirjanpitäjälle välittömästi vaihdoksen tapahduttua. Hyväksymisluettelo tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston vahvistettavaksi vähintään kaksi kertaa vuodessa. Yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti laskujen ja muiden tositteiden hyväksymisoikeudet liitteen mukaisina 19.1.2012 alkaen. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että henkilömuutokset tulee ilmoittaa pääkirjanpitäjälle välittömästi vaihdoksen tapahduttua. Hyväksymisluettelo tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston vahvistettavaksi vähintään kaksi kertaa vuodessa.

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 19 24 MÄÄRÄRAHAN YLITYKSET VUODELLE 2011 Yhteinen kirkkoneuvosto päättää muutoksista talousarvioon (KJ 15 luku, 6 ja taloussääntö 6 ) Yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt, että käyttötalousosan määrärahojen sitovuustasoksi osastotason ja yhteiseen kirkkoneuvostoon nähden sitovuustaso on lukutaso/kustannuspaikka vuonna 2011. Seurakuntayhtymä: Määrärahan ylityksiä tehtäväaluetasolla on Lauritsalan seurakunnassa 17 910,34 euroa, Sammonlahden seurakunnassa 22 976,22 euroa, hautaustoimessa 17 185,39 euroa ja kiinteistötoimessa 172 289,96 euroa ja hallinnossa työpaikkaruokailu 9 070,91 euroa. Tehtäväaluetasoisia ylityksiä on yhteensä 239 432,82 euroa, liite perusteluineen. Investointiosa: Kesärannan katon korjaus ylitys 7 784,65 euroa Hautainhoitorahasto: Määrärahan ylityksiä tehtäväaluetasolla on yhteensä 22 106,66 euroa, liite perusteluineen. Tj: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä vuoden 2011 talousarvion tehtäväaluetason ylityksiä yhteensä 239 432,82 euroa liitteen mukaan sekä hautainhoitorahaston tehtäväaluetason ylityksiä yhteensä 22 106,66 euroa liitteen mukaan. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy investointiosan ylityksenä Kesärannan leirikeskuksen katon korjauksesta 7 784,65 euron ylityksen. YKN 25.1.2012/ 24 Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2011 talousarvion tehtäväaluetason ylityksiä yhteensä 239 432,82 euroa liitteen mukaan se-

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 20 kä hautainhoitorahaston tehtäväaluetason ylityksiä yhteensä 22 106,66 euroa liitteen mukaan. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy investointiosan ylityksenä Kesärannan leirikeskuksen katon korjauksesta 7 784,65 euron ylityksen. 25 PANKKITILIEN KÄYTTÖOIKEUKSIEN LAKKAUTTAMINEN Taloussääntö 7 Pankkitilien avaamisesta, lopettamisesta ja tilien käyttövaltuuksista päättää yhteinen kirkkoneuvosto. Lauritsalan seurakunnan lähetyssihteeri Paula Kaapro on siirtynyt eläkkeelle, joten hänen tilinkäyttöoikeutensa tulee lakkauttaa. Lisäksi Lauritsalan seurakunnan diakoni Marjatta Suutarinen on siirtynyt eläkkeelle, joten hänen yhteisvastuukeräystilin käyttöoikeus tulee lakkauttaa. Tj: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää lakkauttaa Paula Kaapron tilinkäyttöoikeuden tiliin EKSp 410812-28909. YKN 25.1.2012/ 25 Yhteinen kirkkoneuvosto päättää lakkauttaa Marjatta Suutarisen tilinkäyttöoikeuden tiliin EKSp 410812-47030. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti lakkauttaa Paula Kaapron tilinkäyttöoikeuden tiliin EKSp 410812-28909. 26 SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT Yhteinen kirkkoneuvosto päätti lakkauttaa Marjatta Suutarisen tilinkäyttöoikeuden tiliin EKSp 410812-47030. 1. Sammonlahden seurakuntaneuvosto 10-2011 2. Joutsenon seurakuntaneuvosto 6-7/2011

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 21 27 SAAPUNEET KIRJEET 3. Lauritsalan seurakuntaneuvosto 8-2011 4. Henkilöstöasiain johtokunta 1 ja 2-2012 5. Kiinteistöasiain johtokunta 1-2012 6. Ystävyysseurakuntatyöryhmä 12.1.2012 1. Kirkkohallituksen yleiskirje 23/2011, tilastovuoden 2011 väestöja toimintatilastot 2. Kirkkohallituksen yleiskirje 25/2011, Kirjuri-jäsentietojärjestelmä otetaan käyttöön vuonna 2012 3. Kirkkohallituksen yleiskirje 26/2011, kirkon henkinen huolto ja kriisipuhelinsuunnitelma 4. Kirkkohallituksen yleiskirje 27/2011, laatu ja määrä perheasiain neuvottelukeskusten työssä 5. Kirkon työmarkkinalaitos, yleiskirje A7/2011, kirkon sopimusratkaisu 2012-2013 6. Kirkon työmarkkinalaitos, yleiskirje A8/2011, luontoisetujen verotusarvot 1.1.2012 lukien 7. Kirkkohallituksen yleiskirje 28/2011, Keva hoitaa Suomen ev.lut.kirkon eläkeasioita 8. Kirkon työmarkkinalaitos, yleiskirje A9/2011, matkakustannusten korvausmäärät 1.1.2012 lukien 9. Lappeenrannan kaupunki, 19.12.2011 tontin lohkominen 10. Maanmittauslaitos, 22.12.2011 yksityistietoimitus Pohjonen nimisen tasoristeyksen kulkuoikeuksien lakkauttaminen Lappeenranta 11. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli 13.12.2011 nro 681/ 726, Lappeenrannan seurakuntayhtymän Joutsenon vanhan ja uuden hautausmaan käyttösuunnitelman muutos 12. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli 13.12.2011 nro 682/ 727, Lappeenrannan seurakuntayhtymän Joutsenon uurnahautausmaaalueen käyttösuunnitelman muutos 13. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli 13.12.2011 nro 683/ 728, Lappeenrannan seurakuntayhtymän Ylämaan Lahnajärven hautausmaan käyttösuunnitelman muutos 14. Kirkkohallituksen yleiskirje 1/2012, kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalien toimittamista koskevat ohjeet puheenjohtajalle ja mallipöytäkirjat

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 22 28 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 15. Kirkon työmarkkinalaitos, yleiskirje A1/2012, luottamusmieskurssit ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet vuonna 2011 16. Kirkkohallituksen yleiskirje 2/2012, kirkon säädöskokoelma nro 110 piispainkokouksen päätös kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan viran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä ammattikorkeakoulututkinnosta Sammonlahden kirkkoherra Jukka Lehtinen esitti yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se myöntäisi 3. pääluokan vapaista varoista 1500 euron määrärahan Linnoitukseen rakennettavan lumilinnakirkon rakennuskustannuksiin. Liite. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti myöntää enintään 2000 euron määrärahan lumilinnakirkkoa varten. Jukka Lehtinen vastaa tarvittavien lupien hankinnasta ja lumilinnahankkeen organisoinnista sekä muusta toiminnasta. 29 TIEDOKSI 1. verotulot 1.1.-31.12.2011 ja tulosseuranta srky ja hhr 1.1.- 30.11.2011. Liite. 2. talousjohtajan päätösluettelo 25-26/2011, palkattomat vapaat, 27/2011 vapautus hautausmaksusta, 28/2011 emännän viransijaisuuden järjestäminen ja 1/2012 haudankaivuusopimus Ylämaalla. 232 MUUTOKSENHAKU JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.14 Mika Lehtola puheenjohtaja Helena Turtiainen pöytäkirjanpitäjä

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 23 Tämä yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja 1/2012 on kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukainen. Lappeenrannassa 27. päivänä tammikuuta 2012 Ilkka Tiimo Antti Erämo Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä 27.1. 13.2.2012 Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloustoimistossa, minkä todistan. Lappeenrannassa. päivänä kuuta 2012 Irmeli Hakkarainen talousjohtaja