Selvitys SW-Development Oy:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate governance statement) 2015
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1. Yrityksen päätöksentekoelimet 1.1 Yhtiökokous 1.2 Hallituksen jäsenet 1.3 Toimitusjohtaja 1.4 Johtoryhmä 1.4.1 Ydin johtoryhmä 1.4.2 Laajennettu johtoryhmä 2. Sisäisen valvonnan järjestäminen 2.1 Tilintarkastus 2.2 Hallituksen tarkastusvaliokunta 3. Talouden raportointi 3.1 Kirjanpidon järjestäminen 3.2 Operatiivinen laskenta 4. Riskien hallinta SW-Development Oy haluaa kehittää toimintojaan hyvän hallinnointitavan mukaisiksi. Keskeistä tässä kehityksessä on yhtiön omien menettelytapojen arviointi ja mahdollisuus yhtiön hallinnoinnin ja ohjauksen kehittämiseksi tulevaisuudessa. SW-Development Oy pyrkii noudattamaan listaamattomien yhtiöitten corporate governance -koodistoa hallinnon, johtamisen ja raportoinnin osalta.
1. Yrityksen päätöksentekoelimet 1.1 Yhtiökokous SW-Development Oy antaa etukäteistietoja yhtiökokouksistaan. 1.2 Hallitus SW-Development Oy:n hallitukseen kuuluu neljä jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja on toimitusjohtajan esimies. Yhtiössä sovelletaan yksi yli yhden periaatetta. Hallituksen jäsenten esittelyt: Sivert Westergård, hallituksen puheenjohtaja 1953 Hallituksen puheenjohtaja, pääomistaja SW-Development Oy:n perustaja ja pitkäaikainen toimitusjohtaja, aina yrityksen perustamisesta lähtien aina sukupolvenvaihdoksen yhteyteen asti 2010/2011. Westergårdilla on vuosikymmenten kokemus haastavista paperiteollisuuden tuotekehitys- ja tuotannonsuunnittelun johtotehtävistä, ja hän on koordinoinut useiden paperitehtaiden perustamista ympäri maailmaa. Lisäksi hän on toiminut useiden eri yritysten sekä järjestöjen hallituksissa 1980- ja 1990-luvuilla ja ollut mukana suurten paperiyhtiöiden, Tampella Papertech Oy:n ja Metso Oyj:n johtotehtävissä. Antero Virtanen 1954 MBA Virtanen toimii sijoituksiin keskittyvän Jesura Oy:n toimitusjohtajana Virtanen on toiminut myös muun muassa pinnanmittauselektroniikkaa sekä erotin- ja jätevesituotteita kehittävän ja valmistavan Wavin Labko Oy:n (aiemmin Labko Ab) toimitusjohtajana yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Virtanen on pitkän linjan hallitusammattilainen, joka vaikuttaa kymmenien pienten ja suurten yritysten taustalla. Vuodesta 2011 SWD:n hallituksen jäsen.
Kari Neilimo 1944 Taloustieteiden tohtori Vuorineuvos Kari Neilimo on suomalaisen talouselämän tunnettu vaikuttaja. Neilimo toimi Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan pääjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana aina vuoteen 2007, jolloin jäi virastaan eläkkeelle. Hän on toiminut lisäksi kolmen yliopiston professorina, sekä Yleisradion ja Tampereen yliopiston hallitusten puheenjohtajana. Neilimo on arvostettu johtamiskouluttaja erityisalanaan strateginen johtaminen. Vuodesta 2011 SWD:n hallituksen jäsen. Jan-Erik Westergård 1977 B.Sc., emba Toimitusjohtaja Jan-Erik Westergård on toiminut SW-Development Oy:n toimitusjohtajana, johtoryhmän puheenjohtajana sekä hallituksen jäsenenä vuodesta 2010. Kahden vuoden aikana hän on ollut johtavana hahmona viemässä läpi yrityksen suuria strategisia muutoksia ja tekemässä kannattavaa kasvua. Westergårdin koulutus- ja kokemustatausta on yhdistelmä kaupallista erikoisosaamista, ohjelmistoalan kehitystehtäviä, projektinvetovastuuta ja käytännön tuotanto-osaamista. Hän on vienyt läpi satoja tuotannon- ja logistiikan kehityshankkeita useiden eri toimialojen yrityksille. Toiminut hallituksen jäsenenä vuodesta 2010 lähtien.
1.3 Toimitusjohtaja Jan-Erik Westergård 1977 B.Sc., emba Toimitusjohtaja Jan-Erik Westergård on toiminut SW-Development Oy:n toimitusjohtajana, johtoryhmän puheenjohtajana sekä hallituksen jäsenenä vuodesta 2010. Kahden vuoden aikana hän on ollut johtavana hahmona viemässä läpi yrityksen suuria strategisia muutoksia ja tekemässä kannattavaa kasvua. Westergårdin koulutus- ja kokemustatausta on yhdistelmä kaupallista erikoisosaamista, ohjelmistoalan kehitystehtäviä, projektinvetovastuuta ja käytännön tuotanto-osaamista. Hän on vienyt läpi satoja tuotannon- ja logistiikan kehityshankkeita useiden eri toimialojen yrityksille. Toiminut hallituksen jäsenenä vuodesta 2010 lähtien. Toiminut johtoryhmän puheenjohtajana vuodesta 2011 lähtien. 1.4 Johtoryhmä 1.4.1 Ydin johtoryhmä Jan-Erik Westergård 1977 B.Sc., emba Toimitusjohtaja Toiminut johtoryhmän puheenjohtajana vuodesta 2011 lähtien Timo Salomäki 1975 Järjestelmäliiketoiminnan johtaja Johtoryhmän jäsenyyden alkamisajankohta 5/2011
Mikko Tervo 1978 Järjestelmäliiketoiminnan tuotantopäällikkö SWD:n palveluksessa vuodesta 2012 Johtoryhmän jäsenyyden alkamisajankohta 1/2013 1.4.2 Laajennettu johtoryhmä Laajennettuun johtoryhmään kuuluu ydin johtoryhmän jäsenten lisäksi: Kimmo Kanninen 1979 Järjestelmäarkkitehti, projektijohtaja SWD:n palveluksessa vuodesta 2005 Johtoryhmän jäsenyyden alkamisajankohta 5/2011 Antti Halonen 1981 Järjestelmäarkkitehti, projektijohtaja SWD:n palveluksessa vuodesta 2007 Johtoryhmän jäsenyyden alkamisajankohta 4/2012 Tero Jännes 1976 Järjestelmäarkkitehti, projektijohtaja SWD:n palveluksessa vuodesta 2014 Johtoryhmän jäsenyyden alkamisajankohta 8/2014
2. Sisäisen valvonnan järjestäminen Yhtiön sisäisen valvonnan periaatteet hyväksytään hallituksessa vuosittain. Hallitus seuraa periaatteiden toteuttamista. 2.1 Tilintarkastus Yrityksen tilintarkastuksesta vastaa Tilintarkastus Lamberg Oy. 2.2 Hallituksen tarkastusvaliokunta Hallituksella ei ole tarkastusvaliokuntaa. Hallitus seuraa vuosittain kokouksissaan mm. yhtiön riskien hallintaa. 3. Talouden raportointi 3.1 Kirjanpidon järjestäminen Yrityksen kirjanpidosta vastaa ulkoinen tilitoimisto. 3.2 Operatiivinen laskenta Operatiivisesta laskennasta vastaa yrityksen sisäinen laskentatoimi. 4. Riskien hallinta Yhtiössä on määritelty yhtiön laatuun ja laajuuteen nähden toimivat riskienhallinnan periaatteet. Hallitus seuraa niiden toteutumista kokouksissaan. Hallituksen vuosiohjelmaan kuuluu riskien hallinnan seuranta.