SEURAKUNTAYHTYMÄ311 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.-26.9. ja 9.10.2014 311 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 25.9.2014 klo 16.00 19.55. Paikka Tuomiokirkkoseurakunnan juhlasali, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja Hemling Seija Paasio Pertti Puhakka Maria Saarela Pekka Kanervavuori Mirjo vara Häggman Bengt vara Saksa Kirsti Hermonen Merja Järvensivu Jukka Lehikoinen Jouni Mäntylä Heikki Norvasuo Tuomo Rinne Katri Toljamo Outi Vahtola Pirjo Öhman Björn Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kallio Hannu Kosola Seppo kv:n vpj vt. tiedotuspäällikkö talousjohtaja yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja, sihteeri kiinteistöjohtaja Poissa Lahti Marika Nurmio Merja Sandberg Siv Suominen Ari Huovinen Pentti kv:n pj
SEURAKUNTAYHTYMÄ312 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.-26.9. ja 9.10.2014 312 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika perjantaina 26.9.2014 klo 8.00 13.05. Paikka Tuomiokirkkoseurakunnan juhlasali, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja Hemling Seija Lahti Marika poistui :n 328 aikana Paasio Pertti Sandberg Siv Kanervavuori Mirjo vara Saksa Kirsti Hermonen Merja Järvensivu Jukka Norvasuo Tuomo Rinne Katri Vahtola Pirjo Öhman Björn Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kallio Hannu Kosola Seppo kv:n vpj poistui :n 328 aikana poistui :n 328 aikana poistui :n 328 aikana poistui :n 328 aikana tiedotuspäällikkö talousjohtaja yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja, sihteeri kiinteistöjohtaja Poissa Nurmio Merja Puhakka Maria Saarela Pekka Suominen Ari Huovinen Pentti kv:n pj Lehikoinen Jouni Mäntylä Heikki Toljamo Outi vt.
SEURAKUNTAYHTYMÄ313 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.-26.9. ja 9.10.2014 313 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 9.10.2014 klo 7.30 11.30 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja Hemling Seija Nurmio Merja Saarela Pekka Sandberg Siv Kanervavuori Mirjo vara Huovinen Pentti Hermonen Merja Järvensivu Jukka Rinne Katri Vahtola Pirjo Öhman Björn Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kallio Hannu Kosola Seppo kv:n pj tiedotuspäällikkö talousjohtaja yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja, sihteeri kiinteistöjohtaja Poissa Lahti Marika Suominen Ari Paasio Pertti Puhakka Maria Saksa Kirsti kv:n vpj Lehikoinen Jouni Mäntylä Heikki Norvasuo Tuomo Toljamo Outi vt.
SEURAKUNTAYHTYMÄ314 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.-26.9. ja 9.10.2014 314 321 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen. 322 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 323 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 324 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 325 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mirjo Kanervavuori ja Pekka Saarela. 326 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätös Tuomiokapituli on 17.9.2014 N:o 222 päättänyt merkitä tiedoksi pastori Saara Palmusen irtisanoutumisen Turun Katariinanseurakunnan vs. seurakuntapastorin virasta 8.11.2014 lukien ja antaa hänelle viranhoitomääräyksen Maarian seurakunnan vs. seurakuntapastorin (III) virkaan ajalle 8.11.2014-31.12.2015 Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.
SEURAKUNTAYHTYMÄ315 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.-26.9. ja 9.10.2014 315 Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 327 VERKKOTIEDOTTAJAN VIRAN AVOIMEKSI JULISTAMINEN Kokouksessaan 18.9.2014 kirkkoneuvosto päätti palauttaa verkkotiedottajan viran avoimeksi julistamisen uuteen valmisteluun viran palkkaukseen ja pätevyysvaatimuksiin liittyvien asioiden täsmentämiseksi. Liitteenä oleva tiedotustoimiston johtosääntö vuodelta 1984 ei sisällä mainintaa verkkotiedottajan virasta. Liite 1 327 Verkkotiedottajan viran perustamiseen liittyvät aiemmat kirkkoneuvoston päätökset ovat sisällöltään seuraavanlaiset: Kirkkovaltuusto oikeutti 8.12.2005 ( 45) virkapaketin käsittelyn yhteydessä palkkaamaan tiedotustoimistoon määräaikaisen tiedottajan 1.1. - 31.12.2006 väliseksi ajaksi. Hakuilmoituksessa hakijalta edellytettiin korkeakoulu- tai muuta soveltuvaa tutkintoa, tiedottajan työssä vaadittavia taitoja, kokemusta verkkoviestinnän sisällöntuotannosta sekä valmiuksia toimia kouluttajana ja verkkoviestinnän tukihenkilönä. Lisäksi haluttiin hakijalta visuaalista ja journalistista näkemystä, kirkon ja seurakuntaelämän tuntemusta sekä valmiuksia sopeutua tiiviiseen työskentelyyn ja tehdä kaikkia pienen viestintätiimin tehtäviä. Palkkaus määriteltiin silloin voimassa olevan palkkausjärjestelmän mukaisesti välille R22-R26. Palkkaluokan määrityksessä käytettiin kriteerinä muun muassa henkilön koulutusta ja työkokemusta. Kirkkoneuvosto valitsi tiedottajan määräaikaiseen toimeen vuoden 2006 loppuun asti VTM Rita Suhosen. Koulutukseen ja työkokemukseen perustuen Rita Suhosen palkkaluokaksi vahvistettiin R26. 21.9.2006 kirkkoneuvosto muutti vuoden 2007 virkapaketin käsittelyn yhteydessä ( 467) verkkoviestinnän määräaikaisen toimen verkkoviestinnän viraksi 1.1.2007 alkaen ja palkkaluokaksi määriteltiin R26. Samalla nimitettiin virkaan tehtävää menestyksellisesti 1.2.2006 lähtien hoitanut VTM Rita Suhonen virkaa avoimeksi julistamatta ottaen huomioon että määräaikainen toimi oli ollut julkisesti haettavana ja hänet katsottiin tuolloin pätevimmäksi tehtävään. Kirkkoneuvoston kokouksessa 28.6.2007 oli päätettävänä verkkotiedottajan viransijaisen valinta ( 390). Hakuilmoituksen mukaan hakijalta edellytettiin: - soveltuvaa korkeakoulututkintoa
SEURAKUNTAYHTYMÄ316 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.-26.9. ja 9.10.2014 316 - monipuolista viestinnän alan osaamista ja työkokemusta - vahvaa journalistista ammattitaitoa - kokemusta verkkopalvelujen kehittämisestä ja verkkoviestinnän sisällöntuotannosta - valmiuksia toimia verkkoviestinnän kouluttajana ja tukihenkilönä - evankelis-luterilaisen kirkon yyttä. lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin visuaalista ja journalistista näkemystä, kirkon ja seurakuntaelämän tuntemusta, valmiuksia sopeutua tiiviiseen ja itsenäiseen työskentelyyn sekä tehdä joustavasti ja oma-aloitteisesti kaikkia pienen viestintäyksikön tehtäviä. Tehtävään valittiin medianomi Juho Niemelä. Hakuilmoituksessa palkkaus oli määritetty Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaan välille R23 R26 koulutuksesta ja työkokemuksesta riippuen. Juho Niemelän palkkaluokaksi neuvoteltiin palkka-asiamiehen kanssa R24. Palkkaluokan tason määrittely perustui siihen, että Niemelällä ei ole vakinaiselta viranhaltijalta edellytettävää ylempää korkeakoulututkintoa. Medianomin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, joka vastaa hakuilmoituksessa esitettyä soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Lisäksi palkka on sama, mitä maksettiin tiedotustoimissa toista tiedottajan sijaisuutta hoitavalle ja saman koulutuksen omaavalle työntekijälle. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 25.3.2010 ( 186) tiedotustoimiston verkkotiedottajan viran avoimeksi julistamisesta siten, että tiedotuspäällikkö Paula Heino valtuutettiin hoitamaan viran täyttöprosessi niin, että esitys valittavasta henkilöstä tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston päätettäväksi. Viran hakuilmoitus liitteenä. Liite 2 327 Haastatteluun valittiin viisi hakijaa, KTM Heli Aalto, YTM Katja Laiho, VTM Henna Räsänen, FM Marjatta Sihvonen ja medianomi Juho Niemelä. Tiedotustoimikunta päätti yksimielisesti esittää medianomi Juho Niemelää valittavaksi verkkotiedottajaksi. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 6.5.2010 ( 282) valita medianomi Juho Niemelän verkkotiedottajan virkaan. Viran palkkaukseksi päätettiin 601 + 40 % vaativuusryhmän välyksestä. Kirkkoneuvosto on joulukuussa 2013 hyväksynyt seurakuntayhtymän henkilöstöpolitiikassa noudatettavat palkkausjärjestelmän soveltamisohjeet, joiden mukaisesti tehtävän palkkauksessa otetaan huomioon henkilön ammatillisen osaamisen kokonaisuus sekä tehtävän vaativuus. Koulutus huomioidaan osana henkilön ammatillisen osaamisen kokonaisuutta. Kirkkoneuvoston 11.12.2013 ( 483) hyväksymät palkkausjärjestelmän soveltamisohjeet liitteenä. Soveltamisohjeen mukaan vaativuusryhmä 601:n mukaisen palkkauksen edellytyksenä on koulutuksen osalta:
SEURAKUNTAYHTYMÄ317 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.-26.9. ja 9.10.2014 317 Ylemmän korkeakouluasteen koulutus tai tutkinto tai vastaava teoreettinen osaaminen ja työkokemus. Liite 3 327 Liitteenä olevasta verkkotiedottajan viran tehtävänkuvauksesta ilmenee, että tehtävän vaativuus ja sen edellyttämä ammatillinen osaaminen ovat rinnasteisia tiedotustoimistossa tällä hetkellä työskentelevien tiedottajien tehtäviin ja mikäli kirkkoneuvosto päättää julistaa viran avoimeksi ja hyväksyy tehtävänkuvauksen, on tehtävänkuvauksen perusteella asianmukaista sijoittaa tiedottajan virka vaativuusryhmään 601, positio 40 %. Liite 4 327 Kirkkoneuvosto julistaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän viestinnässä auki verkkotiedottajan viran alkaen 1.1.2015. Hakuilmoitus tulee syyskuussa 2014 suppeampana Turun Sanomiin ja Kotimaa-lehteen ja kokonaisuudessaan Oikotielle, evl.fi -rekrytointisivuille ja yhtymän Avoimet työpaikat -sivuille. Hakijoiden haastattelut ovat lokakuussa. Haastatteluryhmään pyydetään mukaan tiedotustoimikunnan edustaja. valinnasta tehdään niin, että valittu voi aloittaa vuoden 2015 alusta. Virka on sijoitettu vaativuusryhmään 601, positio 40 % ja siinä on vaatimuksena soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun tulee esittää ennen viranhoidon alkua hyväksytty lääkärintodistus. Samalla tiedotustoimikunta pyytää, että yhteinen kirkkoneuvosto valtuuttaa tiedotuspäällikkö Paula Heinon hoitamaan viran täyttöprosessin niin, että esitys virkaan valittavasta tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston päätettäväksi. Alla syyskuussa Oikotielle, Turun Sanomiin ja Kotimaa-lehteen laitettava hakuilmoitus. Lehtiin ilmoitus tulee suppeana ja siinä viitataan Oikotiehen, evl.fi-sivujen rekrytointi-ilmoituksiin ja seurakuntayhtymän nettisivujen Avoimiin työpaikkoihin. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä muodostuu kymmenestä seurakunnasta, yhteisistä työmuodoista ja hallinnosta. Seurakuntien iä on noin 148 000 ja työntekijöitä noin 500. Haemme seurakuntayhtymän viestintään vakituista VERKKOVIESTINNÄSTÄ VASTAAVAA TIEDOTTAJAA 1.1.2015 lukien. Tehtävänäsi on huolehtia Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän verkkopalvelusta ja verkkoviestinnän kehittämisestä yhdessä viestintäyksikön ja
SEURAKUNTAYHTYMÄ318 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.-26.9. ja 9.10.2014 318 seurakuntayhtymän yksiköiden kanssa. Samalla vastaat myös osaltasi seurakuntayhtymän yleisestä viestinnästä yhteistyössä muiden tiedottajien kanssa. Odotamme, että sinulla on: - tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto - monipuolinen viestinnän alan osaaminen ja työkokemus - vahva journalistinen ammattitaito ja sosiaalisen median osaaminen - kokemus verkkopalvelujen kehittämisestä ja verkkoviestinnän sisällöntuotannosta - valmius toimia verkkoviestinnän kouluttajana ja tukihenkilönä ja että olet konfirmoitu evankelis-luterilaisen kirkon. Lisäksi odotamme, että sinulla on visuaalista ja journalistista näkemystä, valmiuksia sopeutua tiiviiseen ja itsenäiseen työskentelyyn sekä tehdä joustavasti ja oma-aloitteisesti kaikkia pienen viestintäyksikön tehtäviä. Kirkon ja seurakuntaelämän tuntemus sekä html-kielen hallinta on eduksi. Virka täytetään 1.1.2015 alkaen ja siinä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Palkkaa maksamme Kirkon virka- ja työehtosopimuksen ja vaativuusryhmän 601 + positio 40 % mukaan. Virkaan valitun tulee esittää ennen viran vastaanottamista hyväksytty lääkärintodistus. Virkaan haetaan Oikotie-palvelun kautta sähköisesti 16.10.2014 mennessä. Lisätietoja tehtävästä antaa: tiedotuspäällikkö Paula Heino, p. 040 3417 281 tai s-posti paula.heino@evl.fi Kirkkoneuvosto Ilmoitus tiedotuspäällikölle ja henkilöstöpäällikölle. Ei muutoksenhakuoikeutta. Asia päätettiin palauttaa uudelleen valmisteltavaksi. 328 VUODEN 2015 TALOUSARVIOEHDOTUS Vuonna 2013 Suomen bruttokansantuote pieneni 1,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kevään 2014 aikana näkyi vähäisiä merkkejä suhdannetilanteen piristymisestä ja yhdessä kansainvälisen kasvun nopeutumisen kanssa oli odotettavissa tuotannon kasvun käynnistyvän vuoden 2014 aikana. Suomen talouden huomattavasti odotettua voimakkaampi ja pidempi rakennekriisi on kuitenkin hidastanut käännettä parempaan vaikka vuoden 2013 lopulla esimerkiksi Valtiovarainministeriö, Suomen Pankki, Palkansaajien tutki-
SEURAKUNTAYHTYMÄ319 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.-26.9. ja 9.10.2014 319 muslaitos ja Danske Bank ennustivat vuodelle 2014 bruttokansantuotteen kasvua. Ennusteet kasvusta vaihtelivat 0,9 prosentista 2,1 prosenttiin. Suomen Pankki, Danske Bank, LähiTapiola, POP Pankki, Nordea ja Aktia julkaisivat keväällä 2014 varsin yhdenmukaiset suhdanne-ennusteensa, joiden mukaan vuonna 2014: bruttokansantuotteen muutos -0,5 % - 0 % yksityisen kulutuksen muutos -0,7 % - 0,4 % inflaatio 1,0 % - 1,5 % ja työttömyysaste 8,5 % - 8,6 % ja vuonna 2015: bruttokansantuotteen muutos 1,0 % - 1,5 % yksityisen kulutuksen muutos 0,3 % - 1,0 % inflaatio 1,2 % - 1,8 % ja työttömyysaste 8,0 % - 8,4 % Yllämainitut ennusteet tehtiin ennen viimeisimpiä Venäjän vastaisia pakotteita, joiden negatiivisista vaikutuksista Suomen talouteen ovat ekonomistit varsin yksiäänisesti varoitelleet ja joita on jo konkreettisesti näkynyt. 27.6.2014 julkaistun Valtiovarainministeriön tiedotteen mukaan VM:n kansantalousosaston ennuste ansioiden noususta kuluvana vuonna on 1,4 % ja kuluttajahintojen noususta 1,3 %. Vuoden 2015 ansioiden nousuksi ennuste on 1,2 %. Kysynnän hiljeneminen sekä viennissä että kotimarkkinoilla näkyy myös työllisyydessä. Lähes kaikilla ammattialoilla ja ammattiryhmissä työttömyys on kasvussa. Varsinais-Suomen ely-keskuksen 26.8. julkaiseman työllisyyskatsauksen mukaan heinäkuun lopussa työttömyysaste oli Varsinais-Suomessa 1,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin eli 14,0 %. Koko maassa osuus kasvoi 1,2 prosenttiyksiköllä ollen 13,4 %. Heinäkuussa 2014 työttömyysaste oli Kaarinassa 10,2 % ja Turussa 17,8 %. Heinäkuussa 2013 Kaarinan työttömyysaste oli ollut 9,0 % ja Turun 16,3 %. Elokuun aikana työttömien määrä yleensä vähenee ja niin tapahtunee Varsinais-Suomessa tälläkin kertaa. Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi 4.8.2014 tiedon, jonka mukaan Suomen valtio ja saksalainen laivanrakennusyhtiö Meyer Werft olivat allekirjoitta neet korealaisen STX Europen kanssa sopimuksen STX Finland Oy:n koko osakekannan ostamisesta. Saman tiedotteen mukaan Tui Cruises varustamo oli ilmoittanut tilaavansa kaksi uutta TUI-luokan risteilyalusta Turun telakalta. Uusien tilausten arvo kohoaa lähes miljardiin euroon. Työllisyysvaikutukseltaan tilaukset merkitsevät noin 10.000 henkilötyövuotta. 19.9. julkaistun tiedon mukaan myös Saksan kilpailuviranomainen on hyväksynyt telakkakaupan ja myös uusien laivojen rahoitukselle on saatu varmistus.
SEURAKUNTAYHTYMÄ320 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.-26.9. ja 9.10.2014 320 Inflaatio oli vuoden 2014 alussa 1,6 %. Siitä se on laskenut kuukausi kuukaudelta ollen heinäkuussa enää 0,8 %. Valtioneuvoston kanslian 26.6.2013 julkaisemassa tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan raportissa ennustettiin, että vuonna 2014 inflaation kiihtyisi 2,1 prosenttiin. Ennustamisen vaikeus tuli tässäkin näkyväksi. Suomen Pankin 16.9.2014 päivätyssä julkaisussa inflaation odotetaan jäävän matalaksi myös vuonna 2015. Helsingin Sanomat julkaisi 18.9.2014 tuoreimmat ennusteet bruttokansantuotteen kehityksestä vuonna 2014. Valtiovarainministeriön ennuste oli 0 % mutta Palkansaajien tutkimuslaitoksen ja viiden pankin ennusteet vaihtelivat -0,1 prosentista -0,5 prosenttiin. Vuoden 2008 lopussa seurakuntayhtymään kuuluvien 10 seurakunnan yhteinen määrä oli 155.783 ja vuoden 2013 lopussa 148.684. Viidessä vuodessa vähennys on ollut 7.099 seurakuntalaista eli 4,6 prosenttia. Turun, Kaarinan ja Piikkiön yhteinen väestömäärä vuoden 2008 lopussa oli 205.935 ja vuoden 2013 lopussa 213.935 eli samassa ajassa väestömäärä seurakuntayhtymän alueella on lisääntynyt 8.000 hengellä. Kesäkuun 2014 lopussa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän määrä oli 148.138. Jäsenmäärämuutokset seurakunnittain tammi-kesäkuussa 2014 esitetään seuraavassa: Jäsenmäärän muutos seurakunnittain 1.1. - 30.6.2014 31.12.2013 30.6.2014 Muutos % Tuomiokko 13 514 13 449-65 -0,48 Mikael 20 683 20 571-112 -0,54 Martti 19 145 19 152 7 0,04 Katariina 16 334 16 193-141 -0,86 Maaria 28 168 28 100-68 -0,24 Åbo 9 066 8 964-102 -1,13 Henrik 15 996 15 926-70 -0,44 Paattinen 1 770 1 748-22 -1,24 Kaarina 17 812 17 836 24 0,13 Piikkiö 6 196 6 199 3 0,05 148 684 148 138-546 -0,37 Vuodesta 2012 vuoteen 2013 määrän lasku oli yhteensä 1.113. Loppuvuotta kohden eroaminen kiihtyy. Verottajalta saatujen verotilastojen mukaan oli vuodelta 2012 toimitetussa verotuksessa keskimääräinen verotulo Turussa ja Kaarinassa tä kohden 164 euroa. Edellä esitetyt seikat huomioonottaen kirkkoneuvoston 22.5.2014 196 antama laadintaohje hallitusta nollalinjasta vuoden 2015 talousarvion laadinnassa on edelleenkin perusteltu.
SEURAKUNTAYHTYMÄ321 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.-26.9. ja 9.10.2014 321 Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen asiakirjoja on kuusi ja kansilehden väri on keväänvihreä. Sivumäärältään suurin asiakirja on ehdotuksen käyttötalous-, tuloslaskelma- ja rahoitusosa, joka on numeroitu ykköseksi. Liite 1 328 Käyttötalouden toimintatuottojen ja toimintakulujen yhteenveto esitetään sivulla 154. Talousarvioehdotuksessa toimintatuotot laskevat yhteensä 0,5 prosenttia ja toimintakulut nousevat yhteensä 1,1 prosenttia. Toimintakatteeksi muodostuu ehdotuksessa -26.480.206 euroa. Vuoden 2014 virallisen talousarvion toimintakate on -26.036.574 euroa. Toimintakatteen jälkeisten erien yhteenveto esitetään sivulla 157. Nämä erät ovat lainojen korkoja ja poistoja, jotka ovat yhteensä -3.644.985 euroa. Rahoitustoimi esitetään sivuilla 158 159. Rahoitustoimen ylijäämäksi muodostuu 28.275.100 euroa. Talousarvioehdotuksen yhteenvetosivut ovat sivuilla 160 161. Vuosikatteeseen lasketaan yhteen toimintakate sekä verotulot, verotuskulut, keskusrahastomaksut, rahoitustuotot ja -kulut. Laskutoimitus osoittaa vuosikatteen olevan 1.676.381 euroa ylijäämäinen mutta poistot ovat -3.526.472 euroa. Terveessä taloudessa vuosikatteen pitäisi kattaa poistot. Tilikauden tulos ehdotuksessa on -1.850.091 euroa. Rahoituslaskelma esitetään sivuilla 162 163. Rahoituslaskelma osoittaa, että talousarvioehdotus johtaa kassavarojen vähenemiseen 740.919 eurolla. Uutta lainaa esitetään nostettavaksi 200.000 euroa Hannunniitun asuintalojen lämmöntalteenottojärjestelmää varten. Kirkollisvero- ja yhteisöverokertymästä on tätä kirjoitettaessa olemassa elokuun lopun tieto. Kirkollisverokertymä on 1 prosentin alle ja yhteisöverokertymä 6 prosenttia yli edellisen vuoden vastaavan ajankohdan. Kokonaiskertymä on 30.883 euroa eli 0,1 prosenttia yli edellisen vuoden vastaavan ajankohdan. Talousarvioehdotuksessa kirkollisveron tuotoksi vuonna 2015 esitetään 25,7 milj euroa, missä on lisäystä 1,1 milj euroa vuoden 2014 talousarviossa esitettyyn arvioon. Vuoden 2014 arvio on 24,6 milj eu roa. Vuoden 2013 toteutuma oli 26,1 milj euroa. Sivuilla 24-25 esitetään laskelma, jonka perusteella vuoden 2014 arvioon on päädytty. Talousarvioehdotuksessa esitetään yhteisöveron tuotoksi 4,7 milj euroa, missä on vähennystä 0,8 milj euroa vuoden 2014 talousarviossa esitettyyn arvioon. Vuoden 2014 arvio on 5,5 milj euroa. Vuoden 2013 toteutuma oli 5,1 milj euroa. Sivuilla 26-28 esitetään laskelma, jonka perusteella vuoden 2015 arvioon on päädytty.
SEURAKUNTAYHTYMÄ322 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.-26.9. ja 9.10.2014 322 Yhteenlasketun kirkollisvero- ja yhteisöverokertymän lisäykseksi arvioidaan 0,3 milj euroa eli 1 prosentti. Toisena liitteenä on toiminta- ja taloussuunnitelman 2015 2018 investointiosa, joka on seuraava: Liite 2 328 Investointisuunnitelma on yksityiskohtaisesti perusteltu liitteessä nro 2 alkaen sivulta 4. Kolmantena liitteenä on toiminta- ja taloussuunnitelmaan liittyvät toimintasuunnitelmat ja laskelmat. Se on seuraava: Liite 3 328 Neljäntenä liitteenä on henkilökuntaliite. Se on seuraava: Liite 4 328 Henkilökuntaliite on virkojen ja toimien osalta laadittu 31.8.2014 tilanteen mukaan. Mahdollisesti suoritettavia virka- tai toimijärjestelyjä ei ole pyritty henkilökuntaliitteeseen ennakoimaan. Henkilökuntaliite päivitetään sen jälkeen kun virkapaketti on käsitelty kirkkovaltuustossa. Virkapaketista aiheutuvat määrärahamuutokset tullaan tekemään myös talousarvioehdotuksen käyttötalous-, tuloslaskelma- ja rahoitusosaan. Viidentenä liitteenä on hautainhoitorahaston talousarvioehdotus, joka on seuraava: Liite 5 328 Hautainhoitorahaston talousarvioehdotus päätyy ylijäämäiseen tulokseen, joka on 2.319.764 euroa Kuudentena liitteenä on Piikkiön hautainhoitorahaston talousarvioehdotus, joka on seuraava: Liite 6 328 Piikkiön hautainhoitorahasto on suoritustilassa ja rahaston tulevaisuudesta tulee laatia suunnitelma. Hallintovirastossa on jo tehty pohjatyötä tilanteen ratkaisemiseksi. Kirkkovaltuuston talousarviokokous on 10.12.2014. Kirkkoneuvosto on varautunut talousarvion toiseen lukemiseen kokouksessaan 27.11.2014. Talousarviosta annettavien lausuntojen tulee olla esittelijällä viimeistään perjan-
SEURAKUNTAYHTYMÄ323 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.-26.9. ja 9.10.2014 323 taina 14.11.2014, koska 20.11.2014 on se johtoryhmä, jossa lausunnot käsitellään. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vuoden 2015 talousarvioehdotukset liitteiden mukaisesti. Käyttötalouden ja investointien ehdotuksista päätetään pyytää seurakuntaneuvostojen lausunnot siten, että niiden tulee olla talousjohtajalla viimeistään perjantaina 14.11.2014 virka-aikana. Ilmoitus seurakuntaneuvostoille. Ei muutoksenhakuoikeutta Käsittely Talousarvioehdotukseen 26.9. tehdyt muutokset ovat liitteenä 7 328. Käsiteltävässä talousarvioehdotuksessa Paattisten seurakunnan seurakuntapastorin palkka oli merkitty maksettavaksi kokonaisuudessaan Metsärannan rahastosta, koska muuten seurakunnalle ei olisi jäänyt yhtään toimintamäärärahaa. Sen vuoksi talousjohtaja esitti seurakunnallisen toiminnan määrärahaan korotusta 2 prosenttia, jolloin Paattisten seurakunnan olisi ollut mahdollista maksaa kokonaismäärärahastaan 75 % seurakuntapastorin palkasta ja Metsärannan rahastosta maksettavaksi olisi jäänyt 25 %. Seurakunnallisen toiminnan määrärahan korottaminen olisi merkinnyt kaikkien paikallisseurakuntien kokonaismäärärahoihin lisäystä. Talousjohtajan esittämä määrärahajako 2 prosentin korotuksella on seuraava: Liite 8 328 Kirkkoneuvoston Juha Nappu esitti, että talousjohtajan esitys seurakunnallisen toiminnan määrärahan korotuksesta hylätään. Suoritetussa äänestyksessä Napun ehdotusta kannattivat kirkkoneuvoston et Seija Hemling, Mirjo Kanervavuori, Juha Nappu, Maria Puhakka ja Pekka Saarela. Talousjohtajan esitystä kannattivat kirkkoneuvoston et Merja Ainasoja, Pertti Paasio ja puheenjohtaja Heimo Rinne. Suoritetun äänestyksen perusteella Napun ehdotus hyväksyttiin äänin 5-3. Seurakunnallisen toiminnan määrärahan korotusta ei suoriteta. Talousarvioehdotuksen käsittelyyn kokouksessa 9.10.2014 Talousjohtaja teki esityksen Paattisten seurakunnan seurakuntapastorin palkan maksamisesta siten, että Metsärannan rahastosta maksetaan 25 % ja 75 % katetaan muualta seurakuntayhtymästä. Tähän liittyvä henkilökuntaliitteen sivu on seuraava: Liite 9 328
SEURAKUNTAYHTYMÄ324 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.-26.9. ja 9.10.2014 324 Talousjohtaja esitti määrärahajakotaulukon, joka oli päivitetty sekä Paattisten seurakunnan seurakuntapastorin palkkakustannusten osalta että seurakunnilta saapuneiden täyttämättä pidettäviä tai lopetettavia virkoja koskevien kirjallisten ilmoitusten perusteella. Päivitetty määrärahajakotaulukko on seuraava: Liite 10 328 Kasvatustoimen johtaja ja talousjohtaja esittelivät osaston Kasvatus talousarvioehdotukseen laatimansa muutokset, jotka vähentävät menoja 224.240 euroa ja lisäävät tuloja 36.000 euroa. Muutosehdotus on seuraava: Liite 11 328 Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotukset. hyväksyttiin käsittelyssä tehdyin muutoksin. 329 MUUTOKSENHAKU Liite 1 329. 330 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Lisätietoja päätöksestä antaa asian esittelijä. Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen. Heimo Rinne kirkkoneuvoston puheenjohtaja Hannu Kallio kirkkoneuvoston sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Turussa 16.10.2014 Mirjo Kanervavuori Pekka Saarela
SEURAKUNTAYHTYMÄ325 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.-26.9. ja 9.10.2014 325 Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä seurakuntien hallintoviraston 3. kerroksessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A ajalla 17.10. 31.10.2014 klo 8.00 15.45, josta on ilmoitettu invirastojen ilmoitustaululla 14.10. 31.10.2014. Hannu Kallio kirkkoneuvoston sihteeri