LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 83 Loviisan Vesiliikelaitos AIKA 11.12.2014 klo 17:00-20:24 PAIKKA Tekninen keskus, 3. kerroksen kokoushuone, Kuningattarenkatu 15 B. LÄSNÄ Vainio Nils puheenjohtaja Holmström Eeva varapuheenjohtaja Järvinen Anja jäsen Blomberg Ulf jäsen / tekninen johtaja Bäcklund Lars Turun varajäsen MUUT Paakkarinen Markku vesihuoltopääll./esitt. Taipale Tero taloussuunn./siht. POISSA Turku Roger jäsen Wasenius Ninni Vainion varajäsen Hoffman Kenneth Holmströmin varajäsen Huuhtanen Tapani Järvisen varajäsen Kettunen Kirsi talousjohtaja/blombe rgin varajäsen ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Nils Vainio KÄSITELLYT ASIAT 57-64 Tero Taipale PÖYTÄKIRJAN Loviisassa 16.12.2014 TARKASTUS Ulf Blomberg PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Loviisassa 17.12.2014 Lars Bäcklund Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Loviisa
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 84 Loviisan Vesiliikelaitos LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 85 58 Pöytäkirjan tarkastajat 86 59 Esityslistan hyväksyminen 87 60 Liittyminen puhdistamolietteen ja biojätteen hyödyntämisen hankintarenkaaseen 88 61 Talouskatsaus 90 62 Laskujen hyväksyntä 2012, 2013,2014, 2015 91 63 Tiedoksi 93 64 Muut asiat 95
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 85 Loviisan Vesiliikelaitos 57 11.12.2014 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LOVESI 57 Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 86 Loviisan Vesiliikelaitos 58 11.12.2014 Pöytäkirjan tarkastajat LOVESI 58 Johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Valittiin jäsenet Ulf Blomberg ja Lars Bäcklund. Pöytäkirjan tarkastus 16.12.2014.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 87 Loviisan Vesiliikelaitos 59 11.12.2014 Esityslistan hyväksyminen LOVESI 59 Johtokunta hyväksyy kokouskutsun mukana jaetun asialistan kokouksen esityslistaksi. Hyväksyttiin.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 88 Loviisan Vesiliikelaitos 60 11.12.2014 Liittyminen puhdistamolietteen ja biojätteen hyödyntämisen hankintarenkaaseen 805/14.05/2014 LOVESI 60 Valmistelija ja esittelijä: Vesihuoltopäällikkö Markku Paakkarinen, puh. 0440 555 409 Yhdeksän eteläisen Suomen kunnallista vesihuoltolaitosta ja kaksi jätelaitosta ovat perustamassa hankintarenkaan puhdistamolietteen ja biojätteen hyödyntämisen kilpailuttamista varten. Hankinnan suunnittelussa ja valmistelussa mukana olevat kunnalliset vesihuoltolaitokset ovat Hangon vesi- ja viemärilaitos, Hyvinkään Vesi, Lohjan vesi- ja viemärilaitos, Loviisan Vesiliikelaitos, Nurmijärven Vesi, Porvoon vesi sekä Raaseporin Vesi. Kunnalliset jätelaitokset ovat Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy ja Rosk n Roll Oy Ab. Hankintarenkaan tarkoituksena on kilpailuttaa puhdistamolietteen ja biojätteen hyödyntäminen 5 15 vuodeksi viimeistään vuodesta 2018 eteenpäin. Hankintarenkaan tehtävänä on järjestää tarjouskilpailu jätteiden hyödyntämiseksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön mukaisesti. Hankintarengas valmistelee hankintaa koskevat keskeiset päätökset, erityisesti hankintapäätökset. Hankintarenkaan puolesta hankintapäätökset tekee Rosk n Roll Oy Ab. Yhden hankintarenkaan jäsenen valtuuttaminen tekemään muodolliset hankintamenettelyä koskevat päätökset yksinkertaistaa, helpottaa ja nopeuttaa hankintamenettelyn läpiviemistä. Rosk n Roll Oy Ab on velvollinen käyttämään päätösvaltaansa hankintarenkaan ohjeiden mukaisesti. Hankintarenkaan toimintaa johtaa johtoryhmä, johon kukin osapuoli nimeää edustajan, jolla on oman yhteisönsä puolesta oikeus tehdä päätöksiä hankintarenkaalle perustamissopimuksen mukaan kuuluvista asioista. Hankintarengasta ja sen johtoryhmää kilpailutuksessa avustaa Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partners Oy. Liite 16, 17 Johtokunta päättää, että Loviisan Vesiliikelaitos liittyy puhdistamolietteen ja biojätteen hyödyntämisen hankintarenkaaseen ja valtuuttaa vesihuoltopäällikön allekirjoittamaan hankintarenkaan perustamissopimuksen. Vesihuoltopäällikölle annetaan valtuutus hyväksyä pieniä
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 89 teknillisluonteisia korjauksia perustamissopimukseen ennen sen allekirjoitusta. Johtokunta valtuuttaa Rosk n Roll Oy Ab:n tekemään muodolliset hankintapäätökset hankintarenkaan perustamissopimuksen mukaisesti. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 90 Loviisan Vesiliikelaitos 61 11.12.2014 Talouskatsaus LOVESI 61 Valmistelija: taloussuunnittelija Tero Taipale, puh. 0440 555 224 Esittelijä: vesihuoltopäällikkö Markku Paakkarinen, puh. 0440 555 409 Liitteinä juoksevat kirjanpidon raportit käyttötalous (03.12.2014) ja investoinnit (04.12.2014). Toimintatuotot perustuvat kahteen arviolaskutukseen ja tasauslaskutukseen. Neljännen vuosineljänneksen laskutus tapahtuu myöhemmin. Toimintamenot ovat n. 82,5 % budjetoidusta. Lineaarinen toteutumaprosentti on 91,6 % marraskuun lopussa. Marraskuun lopulla on vesiliikelaitokselle kohdistettu 2 milj. euroa ulkopuolista lainaa. Rahoitus on tähän asti hoitunut kaupungin sisäisin järjestelyin. Investointeina alavesisäiliön on määrä valmistua (kirjanpidollisesti) tänä vuonna. Hankkeet Pernajassa tulevat jatkumaan. Vanhojen johtojen saneerausta jatketaan niin ikään. Liite 18, 19 Johtokunta keskustelee ja merkitsee taloustilanteen tiedoksi. Todettiin alavesisäiliön valmistumisen siirtyvän vuodelle 2015. Todettiin myös, että keskustelua ja neuvottelua tullaan käymään Kuntaliiton juristin kanssa vesitornihankkeen vahingonkorvausasiassa.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 91 Loviisan Vesiliikelaitos 7 29.02.2012 Loviisan Vesiliikelaitos 7 05.03.2013 Loviisan Vesiliikelaitos 46 19.12.2013 Loviisan Vesiliikelaitos 62 11.12.2014 Laskujen hyväksyntä 2012, 2013,2014, 2015 162/02.06.01/2012 LOVESI 7 Valmistelija ja esittelijä: Taloussuunnittelija Tero Taipale, puh. 0440555224. Vuosittain on määrättävä henkilöt, jotka hyväksyvät tositteet. Päätöksestä tulee ilmetä myös, miten menetellään vastuuhenkilöiden ollessa esteellisiä hyväksymään menoja. Vesiliikelaitoksen johtosäännön mukaan vesihuolto päällikkö vastaa lasku jen ja muiden maksuasiakir jojen hyväksymisestä. Johtokunta päätti 23.03.2010 16, että hänen ns. henkilökohtaiset laskut hyväksyy johtokun nan puheenjohtaja. Vesihuoltopäällikön ns. henkilökohtaiset laskut v. 2012 hyväksyy kaupun ginjohtaja tai tarvittaessa johtokunnan puheenjohtaja Nils Vainio. Tässä yh teydessä todetaan, että vesihuoltopäällikön hankintaoikeuden raja on 70.000 eu roa johtokun nan päätöksen 22.04.2010 mukaan. Vesihuoltopäällikkö voi siirtää oikeuttaan alaiselleen laitoksen palveluk ses sa olevalle. Yleisen käy tännön mukaan tarkastajan ja hyväksyjän tulee olla eri henkilö. Vesihuolto päällikön hankintaraja pysyy 70.000 eurossa. Käsittely: Markku Paakkarinen poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Hyväksyttiin. LOVESI 7 Valmistelija ja esittelijä: Taloussuunnittelija Tero Taipale, puh. 0440 555 224. Viime vuodelle päätettyjä oikeuksia jatketaan v. 2013. Hankintaraja on 100 000 euroa.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 92 Käsittely: Markku Paakkarinen poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. LOVESI 46 Laskujen hyväksyntä 2014 Valmistelija ja esittelijä: Taloussuunnittelija Tero Taipale, puh. 0440 555 224 Vuodelle 2013 päätettyjä oikeuksia jatketaan vuodelle 2014. Vesihuoltopäällikön hankintaraja on 100.000 euroa. Käsittely: Markku Paakkarinen ilmoitti jääviyden ja poistui tämän pykälän käsittelun ajaksi. Hyväksyttiin lisäyksellä, että vesihuoltopäällikön itseään koskevat laskut hyväksyy johtokunnan puheenjohtaja tai kaupunginjohtaja. LOVESI 62 Valmistelija ja esittelijä: taloussuunnittelija Tero Taipale, puh. 0440 555 224 Vuodelle 2014 päätettyjä oikeuksia jatketaan vuodelle 2015. Vesihuoltopäällikön hankintaraja on 100.000 euroa. Vesihuoltopäällikön itseään koskevat laskut hyväksyy johtokunnan puheenjohtaja tai kaupunginjohtaja. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. Markku Paakkarinen ilmoitti jääviyden ja poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 93 Loviisan Vesiliikelaitos 63 11.12.2014 Tiedoksi LOVESI 63 - Pernajan tilanne (suullinen kooste) - Alavesisäiliön työmaatilanne (suullinen kooste) - Arkkitehdintien ja Johtajantien urakan tilanne (suullinen kooste) Seuraavat asiakirjat / kirjeet ovat esillä kokouksessa - Sähkötöiden johtajuus, Jari Tommiska - Sisäiset korkolaskut - Kuntarahoituksen kuntatodistus 2M :lle - Tutkimustodistus Lagerholm Invest, 17.9.2014 - Tutkimustodistus Porvoonkatu 10, 17.9.2014 - Tutkimustodistus Corenso United Oy, 17.9.2014 - Tutkimustodistus Loval Oy, 17.9.2014 - Puhdistamotarkkailu 17.9.2014, Vårdö - Verkostovesi, Lapinjärvi, Liljendal, Ruotsinpyhtää 1.10.2014 - Lähtevä vesi, LSV, 1.10.2014 - Raakavesi, LSV, kaivot, 1.10.2014 - Raakavesi, LSV, yhdistetyt, 1.10.2014 - Vesitutkimus 14.10.2014, Keskuskeittiö - Vesitutkimus 14.10.2014, Haddom - Vesitutkimus 14.10.2014, Valko - Vesistötarkkailu 22.7.2014, Liljendal - Vesistötarkkailu 22.7.2014, Isnäs - Vesistötarkkailu 24.7.2014, Pernajan KK - Selvitys poikkeustilanteesta 9.8. 11.8.2014, Vårdö - Osavuosiyhteenveto III/2014, Vårdö - Pohjavesiputkien tarkkailu 13.8.2014, Panimonmäki - Vesistötarkkailu 19.8.2014, Liljendal - Vesistötarkkailu 18.8.2014, Koskenkylä - Vesitutkimus 17.10.2014, Keskuskeittiö - Puhdistamotarkkailu 8.10.2014, Vårdö - Lietetarkkailu 17.9.2014, Vårdö - Pohjavesiputkien tarkkailu 18.8.2014, Koskenkylä - Pohjavesiputkien tarkkailu 18.8.2014, Isnäs - Verkostovesi, Lapinjärvi, Liljendal, Ruotsinpyhtää 3.11.2014 - Lähtevä vesi, LSV, 3.11.2014 - Raakavesi, LSV, kaivot, 3.11.2014 - Vesistötarkkailu, Dödensdal, 27.8.2014 - Vesistötarkkailu, joen laskeutusallas, 21.8.2014, Vårdö - Vesistötarkkailu, Loviisanlahti, 19.8.2014, Vårdö - Lausunto, KOY Loviisan Mannerheiminkatu - Lausunto, KOY Loviisan Määrlahden palvelukoti - Vesitutkimus 12.11.2014, Liljendal - Vesitutkimus 12.11.2014, Koskenkylä
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 94 - Vesitutkimus 12.11.2014, Neste Ankkurituuli - Vesitutkimus 12.11.2014, Pernaja KK - Vesitutkimus 12.11.2014, Isnäs - Pohjavedenottamoiden ympäristövaikutusten tarkkailu 3.9.2014, Uusisilta - Pohjavedenottamoiden ympäristövaikutusten tarkkailu 3.9.2014, Rauhala - Pohjavedenottamoiden ympäristövaikutusten tarkkailu 8.9.2014, Orrmossmalmen - Puhdistamotarkkailu 4.11.2014, Vårdö - Puhdistamotarkkailu 6.11.2014, Pernaja KK - Puhdistamotarkkailu 6.11.2014, Isnäs - Puhdistamotarkkailu 29.10.2014, Liljendal - Puhdistamotarkkailu 30.10.2014, Koskenkylä - Vesitutkimus 6.11.2014, Koskenkylä, vanha kaivo - Isnäsin puhdistamon kapasiteettitarkastelu 1.12.2014 - Aluehallintoviraston työsuojelutarkastuksen 28. 29.10.2014 tarkastuskertomukset Merkitään asiat tiedoksi. Merkittiin asiat tiedoksi.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 95 Loviisan Vesiliikelaitos 64 11.12.2014 Muut asiat LOVESI 64 Johtokunta käsittelee muita esille tulevia asioita. Seuraava kokous. Seuraava kokous pidetään eri kutsun mukaan.