1 Kokousaika: Torstaina 13.9.2018 klo 9.00 12.05 Kokouspaikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Puheenjohtaja Marja Jalli Varapuheenjohtaja Pertti Kujala Jäsenet: Pekka Leime Tapio Satto Eve Vist JHTT-tilintarkastaja Hannu Laurila Pöytäkirjanpitäjä Teija Autio Muut saapuvilla olleet Varajäsenet: Osmo Korhonen Mika Toivonen Minna Lehti Jukka Lehti Eini Ahti Kunnanjohtaja Jukka Matilainen 22-25 Vs Sosiaalijohtaja Lauri Poso 22-25 klo 10.35 asti Sivistystoimenjohtaja Mirja Rautavuori-Lehtinen 22-25 Tekninen johtaja Mikko Salmi 22-25 Talouspäällikkö Teija Autio Ympäristönsuojelusihteeri Renja Rasimus 22-25 Kunnanhallituksen puheenjohtaja Heikki Tuominen Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Heikki Pietilä Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Timo Toivonen 22-25 Ympäristönsuojelultk:n puheenjohtaja Jaakko Mikkola 22-25 Nuorisovaltuuston edustaja Rasmus Kuusivaara Laillisuus ja päätösvaltaisuus 22 Pöytäkirjan tarkastustapa 23 Asiat 24-28 Allekirjoitukset Marja Jalli Puheenjohtaja Teija Autio Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Tarkastusaika Perjantai 14.9.2018 Allekirjoitukset Pertti Kujala Pöytäkirjan nähtävänä olo 1.10.2018 klo 8.00-15.45 Pekka Leime Todistaa Pöytäkirjanpitäjä Teija Autio
2 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kuntalain 103 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään lautakunnan päättämällä tavalla. Tarkastussäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin. Kokouskutsu on postitettu 31.8.2018 Todetaan tarkastuslautakunnan kokoonpano ja kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3 23 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Kosken Tl kunnan hallintosäännön 39 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 140 :n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirjat pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Pöytäkirja päätettiin tarkastaa 14.9.2018 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pertti Kujala ja Pekka Leime Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä maanantaina 1.10.2018 viraston aukioloaikana.
4 24 Kunnan toiminnan ja talouden ajankohtaiskatsaus Lautakunta kuulee ajankohtaiskatsauksessa erityisesti kunnan toiminnan ja talouden tämänhetkistä tilannetta ja alustavaa suunnitelmaa vuodelle 2019. Kuullaan kunnan johdon esitykset. Lautakunta sai tiedoksi kunnanjohtajan ja talouspäällikön selvitykset kunnan toiminnan ja talouden nykytilasta sekä alustavan selvityksen v.2019 taloussuunnitelmasta. Merkittiin tiedoksi saadut selvitykset.
5 25 Tutustuminen vuoden 2018 arvioinnin painopistealueisiin Tarkastuslautakunta on arvioinnin työohjelmassaan päättänyt vuoden 2018 arvioinnin painopistealueista. Tämän kokouksen tarkastelukohteita ovat: Tekninen toimen sektorilta: vesi- ja viemärilaitos, jätehuolto sekä ympäristönsuojelu, investointihankkeiden toteutus ja toteutuminen. Lautakunta tutustuu kunnan jätevedenpuhdistamoon sekä kuulee selvityksen uuden paloaseman rakennushankkeen toteutusprosessista. Kunnan henkilöstö sekä erityisesti henkilöstölle suunnatun työhyvinvointikyselyn tulosten analysointi. Lautakunta otti tiedokseen saadut teknisenjohtajan ja ympäristönsuojelusihteerin sekä kunnanjohtajan selvitykset.
6 26 Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2019 Taloustoimistossa on laadittu virkamiestyönä vuodelle 2019 tarkastuslautakunnan talousarvioesitys, joka jaetaan lautakunnan jäsenille esityslistan liitteenä. Hyväksyttiin esitys kunnanhallitukselle tarkastuslautakunnan talousarvioksi vuodelle 2019.
7 27 Muut esille tulevat asiat Lautakunta otti tiedokseen tilintarkastaja Laurilan työohjelman vuodelle 2018. Tarkastuslautakunnan seuraava kokous päätettiin pitää torstaina 13.12.2018 klo 8.30 28 Ilmoitusasiat BDO:n järjestämään Varsinais-Suomen risteilyseminaariin 5.10.2018 osallistuu: kunnanjohtaja Jukka Matilainen, tarkastuslautakunnan sihteeri Nina Relander sekä lautakunnanjäsenet: Eve Vist, Pertti Kujala ja Pekka Leime. Merkitään tutustuminen jätevedenpuhdistamoon klo 12.50-13.30 Paikalla: Marja Jalli, Pertti Kujala, Pekka Leime, Jukka Matilainen, Mikko Salmi, Renja Rasimus, Jaakko Mikkola ja Rauno Elo.