Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 5/2019 1 AIKA 2.5.2019 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen sali Nimi Tehtävä Lisätieto Päätöksentekijät Iitiä Markus Puheenjohtaja Ruokoniemi Kimmo Varapuheenjohtaja Hooman Ari Jay Clarisse Kaijansinkko Leena Nousiainen Satu Papinniemi Markku Räsänen Erkki Pöytäkirjan tarkastaja Seppälä Tarja Lukkari Pekka Muut osallistujat Hietamies Mikko Muu osallistuja Hämäläinen Timo S Lpr Kokoussihteeri Yritystila Oy Alatalo Johanna Kaupunginlakimies Talka Marja Varajäsen Poissaolevat Lappalainen Hannu - Murto Pekka - Tolvanen Katri - Jarva Kimmo Kaupunginjohtaja Pulkkinen Tiina Kakkola Risto - Willberg Juha Kaupunginsihteeri Arminen Larisa Ahvonen Matti Ruotsalainen Ulla -
Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 5/2019 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 5 4 Joutsenon uusi koulu, purku-urakka 6 5 Kertalyhenteisen bullet-lainan Lappeenrannan kaupungin 8 takauspäätöksen uusiminen 6 Muut esille tulevat asiat 9 7 Seuraava hallituksen kokous 10 8 Kokouksen päättäminen 11
Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 5/2019 3 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pj Todetaan hallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin.
Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 5/2019 4 2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta Pj Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi Erkki Räsänen. Valittiin esityksen mukaan.
Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 5/2019 5 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen Pj Tarkastetaan edellisen kokouksen pöytäkirja. Hyväksyttiin.
Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 5/2019 6 4 Joutsenon uusi koulu, purku-urakka Esittelijä: puh. Toimitusjohtaja Mikko Hietamies 0400 509 611 Valmistelija/lisätiedot: Katri Tolvanen etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi puh. Liitteet Oheismateriaali Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus päätti kokouksessaan 8.3.2019 hyväksyä Joutsenon koulun hankesuunnitelman ja toteutuksen vaihtoehdon VE 5C. Joutsenon uusi koulu on tarkoitus rakentaa pääosin olemassa olevan koulun kohdalle suunnitelman mukaan vuosien 2019 2021 välisenä aikana. Jotta Joutsenon uusi koulu valmistuu keväällä 2021 siten, että se on hallitusti käyttöönotettavissa syksyllä 2021, rakentamispäätökset esitetään tehtävän vaiheittain. Maaliskuussa 2019 päätettiin saattoliikennealueen toteutuksesta (1. vaihe), nyt esitetään päätettävän purku-urakasta (2. vaihe) ja viimeistään elokuussa on tarkoitus tuoda päätettäväksi rakennusurakat (3.vaihe). Rakennushankkeen kokonaiskustannusarvio tarkentuu vasta alkusyksystä 2019 sen jälkeen kun rakennusurakat on kilpailutettu. Hankkeen 2. vaiheessa (purku-urakka) toteutetaan vanhan koulurakennuksen purkutöiden 1. vaihe. Tähän urakkaan sisältyy myös alustavat maanrakennustyöt sekä väliaikaisten LV- ja sähköjärjestelyjen teko käyttöön jääville rakennuksille ja rakennuksen osille suunnitelma-asiakirjojen osoittamassa laajuudessa. Tämän urakan yhteydessä puretaan olemassa oleva
Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 5/2019 7 koulu lukuun ottamatta koko rakennushankkeen ajan palvelevia aluekeittiötä, ruokalaa, liikuntasalia. Lappeen Rakennuttaja Oy on kilpailuttanut Joutsenon koulun purku-urakan. Hankinta ilmoitettiin Hilma-palvelussa 22.3.2019. Määräaikaan 23.4.2019 mennessä saatiin yksi urakkatarjous. Purku-urakan kustannusarvio on 800 000 euroa (alv 0%). Rakentamiskustannukset kohdistuvat vuodelle 2019. Lappeenrannan Kaupungin vuoden 2019 talousarviossa Joutsenon koulun purkuun on budjetoitu 900 000 euroa. Esitetään, että kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä purku-urakan kustannukset. Lisäksi esitetään, että lautakunta päättää hyväksyä Joutsenon koulun purku-urakan käynnistämisen sen jälkeen kun päätös on saanut lainvoiman. Tj Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus merkitsee asian tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.
Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 5/2019 8 5 Kertalyhenteisen bullet-lainan Lappeenrannan kaupungin takauspäätöksen uusiminen Esittelijä: puh. Toimitusjohtaja Mikko Hietamies 0400 509 611 Valmistelija/lisätiedot: puh. Timo S Lpr Yritystila Oy Hämäläinen 040 051 8358 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Liitteet Oy Schenker East Ab Lappeenranta siirtyi vuonna 2014 Mustolan vanhoista terminaalitiloista, jotka sijaitsijat IKEA-tontilla, Pajarilan uuteen terminaalirakennukseen. Lappeenrannan kaupungin konsernijohdon ohjauksella Lappeenrannan Yritystila Oy rakennutti ja vuokrasi uuden Pajarilan terminaalirakennuksen Oy Schenker East Ab:lle. Lappeenrannan Yritystila Oy rahoitti uuden terminaalirakennuksen kilpailutellulla kertalyhenteisellä kaupungin takaamalla lainarahoituksella. Terminaalikiinteistön rakentamista varten Lappeenrannan Yritystila otti 2 850 000 euron bullet -lainan Kuntarahoitus Oy:ltä. Laina erääntyy 4.9.2019. Lappeenrannan Yritystila Oy pyytää Lappeenrannan kaupungilta takausta lainan kokonaan uusimista varten. Lappeenrannan kaupungin takauspäätöksen ja lainan kilpailuttamisen jälkeen Lappeenrannan Yritystila Oy yhdessä kaupungin rahoitusjohtajan kanssa päättää jatkorahoituksen kokonaismäärän, lyhennysmuodon, korkomuodon ja muut ehdot, jotka valitaan Lappeenrannan Toimitilat Oy konsernilainasalkkutarkastelun ja taloudellisen tilanteen mukaan. Tj päättää pyytää Lappeenrannan kaupungilta takausta Pajarilan Oy Schenker East Ab:n terminaalirakennuksen rakennuttamiseen ja vuokraamiseen otetun Lappeenrannan Yritystila Oy:n kertalyhenteisen lainan 2 850 000 kokonaan uusimista varten. Päätettiin.
Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 5/2019 9 6 Muut esille tulevat asiat Toimitusjohtaja esitteli taloustilanteen 3/2019.
Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 5/2019 10 7 Seuraava hallituksen kokous Tj Seuraava kokous pidetään 16.5.2019. Päätettiin esityksen mukaan.
Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 5/2019 11 8 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:10.