TOIMINTA- JA KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa 3.11.2010, 7 Sivu 1 / 23
Sisällysluettelo 1 Ammattikorkeakoulun toiminta... 3 1.1 Toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Henkilöstövoimavaraohjaus... 3 2 Ammattikorkeakoulun toiminnanohjaus... 4 3 Opetus ja opiskelu... 5 3.1 Opetuksen ja opiskelun (o&o) painopistealueet... 5 3.2 Tutkintokoulutus ja erikoistumisopinnot... 5 4 Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä maksullinen palvelutoiminta... 7 4.1 Tutkimus- ja kehitystyön painopistealueet... 8 4.2 Maksullinen palvelutoiminta... 8 5 Tukipalvelutoiminnot... 8 6 Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta vaikuttava opiskelijakunta... 10 7 Ammattikorkeakoulun talous... 10 7.1 Käyttötalousosan laatimisen perusteet... 11 7.2 Käyttötalousosa... 12 7.3 Investointiosa... 12 Sivu 2 / 23
1 Ammattikorkeakoulun toiminta 1.1 Toiminnan tavoitteet Savonia-ammattikorkeakoulun vahvuuksia tuetaan panostamalla määriteltyihin osaamiskeskittymiin, jotka muodostuvat usean koulutusohjelman asiantuntemuksesta. Keskittymät kokoavat opetus- ja tutkimushenkilöstön sekä opiskelijat yhteisiin kehitysprojekteihin kumppanuusverkostoa hyödyntäen. Savonian strategisina kumppaneina ovat Itä-Suomen yliopisto ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Itä- Suomen yliopiston Kuopion kampuksen kanssa yhteistyö tiivistyy Savilahden kampushankeen 1. vaiheen suunnitteluun, joka Savonian osalta koskettaa erityisesti suuhygienistikoulutusta. I. vaiheen suunnittelun konkretisoiduttua suunnittelu etenee Savonian muiden koulutusalojen sekä tukipalvelujen ja hallinnon tilojen suunnitteluun. Samalla tarkennetaan tilasuunnitelmia Savonian muiden tilojen osalta. ISAT-toimenpideohjelman mukaisesti vuonna 2011 luodaan yhteiset rakenteita ja toimintamalleja tiivistyvälle yhteistyölle valituilla painoaloilla (Venäjä-osaaminen, hajautetut energiaratkaisut sekä väljästi asutun alueen hyvinvointipalvelut). ISAT-toimenpidekokonaisuuksissa korostuu kansainvälisyys. Kansainvälisten kumppanien kanssa tehdään sopimuspohjaista yhteistyötä ja määritellään kumppanuuksia strategisiin kumppaneihin, avainkumppaneihin ja toiminnallisiin kumppaneihin. Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kanssa solmitussa sopimuksessa on sovittu, että Savonia ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu kehittävät yhteneväiset hallintomallit, jotka mahdollistavat syvenevän yhteenliittymän vuoden 2013 alkuun mennessä. Savonia tarjoaa laadukasta koulutusta sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio (TKI) -toimintaa. Savonian tahtotilana on olla työelämäläheinen kansainvälinen kumppani. Toiminnassa korostuu uudistumiskyky, yhteiskuntavastuu ja yhteisöllisyys. Näitä elementtejä tuodaan esille osana savonialaisuutta. Savonia toteuttaa toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteita. Yhteiskuntavastuu merkitsee sosiaalista, taloudellista ja ekologista yhteiskuntavastuuta. 1.2 Henkilöstövoimavaraohjaus Henkilöstövoimavaraohjausta toteutetaan ja kehitetään henkilöstöohjelman mukaisesti. Henkilöstövoimavaraohjauksen tavoitteena on tukea tuloksellista toimintaa, osaamislähtöisen strategian toteutumista ja kannustavaa henkilöstöjohtamista. Toimintasuunnitelmakaudella keskeisinä painopistealueina henkilöstövoimavaraohjauksessa on rakenteellisen muutoksen huomioon ottaminen henkilöstösuunnittelussa, ISAT-yhteistyön vahvistaminen henkilöstöasioiden kehittämisessä, osaamisen kehittämisen toimenpiteet osaamiskartoitusten pohjalta sekä kannustavan palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmän kehittäminen. Kannustavan ja välittävän henkilöstöjohtamisen tavoitteena on edistää henkilöstön hyvinvointia ja työyhteisön toimintaa. Painopistealueet vuonna 2011 ovat Henkilöstösuunnitelman laatiminen osana ISAT-toimenpideohjelman kokonaisuutta osaava ja kehittyvä henkilöstö Savilahden kampus-hankkeen vaikutusten huomioiminen henkilöstösuunnittelussa Strategisia tavoitteita tukevat ja osaamiskartoituksiin perustuvat osaamisen kehittämisen toimenpiteet Palkkausrakenteen kehittäminen luomalla tuloksellisuuspalkkauksen ja palkitsemisen periaatteet ja menettelyt Sivu 3 / 23
2 Ammattikorkeakoulun toiminnanohjaus Seurannat, arvioinnit, johdon katselmukset sekä sisäinen valvonta ja tarkastus toteutetaan ja raportoidaan vuonna 2011 Savonia-ammattikorkeakoulun vuosikellon mukaisesti. Seurannat ja arvioinnit on kirjattu arviointisuunnitelmaan sekä palaute- ja raportointimatriisiin. Johdon katselmuksissa (kolmasti vuodessa) katselmoidaan Savonia-ammattikorkeakoulun toimintaa, taloutta ja laatua yhtäaikaisesti. Tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään katselmoinnin tulosten perusteella. Lisäksi apuna käytetään erilaisia arvioinnin muotoja (esim. itsearvioinnit). Laadunhallintaohjelmaan on kirjattu toimintavuoden 2011 laatutoiminnan painopisteiden lisäksi seurantojen ja arviointien painopisteet. Tiedontuotannon parantamiseksi voimavaroja suunnataan seuranta- ja raportointitietojen tehokkaampaan hyödyntämiseen. Tietojärjestelmien palvelevuutta parannetaan ja mittaritietojen analysointia jäntevöitetään muun muassa analyysiraporttimallien avulla. Prosessien suorituskykyä parannetaan erityisesti opetuksen ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan osalta. Palvelu- ja tukitoimintojen prosessien toimintakykyä parannetaan puutteellisilta osilta. Prosessit analysoidaan ja korjataan ilmenevät puutekohdat. Tavoitteena on OKM:n tuloksellisuusmittareiden osalta nostaa tasoa kahdella keskeisellä tuloksellisuusalueella: 1) Opintoprosessien laatu ja tehokkuus ja 2) TKI. Benchmarking-yhteistyötä systematisoidaan. Sovitaan benchmarking-kumppanit ja käynnistetään jatkuvaan vertailu-kehittämiseen perustuva yhteistyö. ISAT-yhteistyössä toteutetaan sovitut benchmarkingit. Arviointisuunnitelma noudattaa laadunhallintaohjelmaan kirjattuja ja sovittuja arvioinnin kohteita vuonna 2011. Korkeakoulujen arviointineuvoston (KKA) suunnitelmien mukaiset arvioinnit toteutetaan sovitusti. Keskeisiä arviointikohteita toimintavuonna 2011 ovat Kansainvälisten koulutusohjelmien arvioinnit (KKA) Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan arviointi (KKA) Prosessien suorituskyvyn arvioinnit (O&O, TKI) Toiminnanohjaus- ja laadunhallintajärjestelmän toimintakyvyn arviointi Kuva 1. Ammattikorkeakoulun hallituksen raportoinnin vuosikello. Sivu 4 / 23
3 Opetus ja opiskelu 3.1 Opetuksen ja opiskelun (o&o) painopistealueet Savonia tarjoaa laadukasta koulutusta niin nuorille kuin aikuisopiskelijoille. Opetuksen ja oppimisen osaprosessityöllä rakennetaan yhteisiä Savonian o&o-toimintamalleja. Vuonna 2011 kiinnitetään huomio Savonian opetussuunnitelmien rakenteisiin. Yleisessä osassa määritellään yhteiset pedagogiset linjaukset ja toimintamallit. Opetussuunnitelman toisessa osassa on opintojaksokuvaukset. Lisäksi Savoniassa otetaan käyttöön yhteinen opetuksen toteuttamissuunnitelma. Savoniassa kiinnitetään huomiota opiskelijoiden ohjaukseen. Ohjauksen avulla opiskeluprosessia voidaan tehostaa ja keskeyttämistä vähentää. Yhteisten rakenteiden ja pedagogisten lähtökohtien tavoitteena ovat opetuksen laadukas toteuttaminen huomioiden koulutusalojen erityispiirteet. ISAT-yhteistyössä kuvataan AHOT-prosessi ja yhteiset osaamisen tunnustamisperiaatteet (AHOT = aikaisemman osaamisen tunnistamis- ja tunnustamismenettely). Lisäksi keskeisiä opetuksen ja oppimisen rakenteita yhteensovitetaan. Näillä toimenpiteillä mahdollistetaan opiskelijoiden sujuva liikkuminen ammattikorkeakoulujen välillä. ISAT-yhteistyössä lisätään verkko-opetustarjontaa sekä opiskelijoille että avoimen ammattikorkeakoulun kautta myös alueen työelämälle. Kansainvälistymisosaaminen on kaikkien koulutusohjelmien haasteena, sillä se on ammattikorkeakoulututkintojen yhteisenä kompetenssina. Ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa varmistetaan tutkintojen ja muun osaamisen viitekehystä, jotta se vastaa tasoa 7 (ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ja yliopiston maisteriohjelmat). Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa Industrial Management -koulutusohjelmassa otetaan käyttöön lukukausimaksukokeilu. Lukukausimaksu koskettaa ainoastaan EU:n ulkopuolelta tulevia opiskelijoita. Painopistealueet vuonna 2011 ovat ISAT yhteistyötä mahdollistavien o&o-rakenteiden suunnittelu AHOT-järjestelmä yhtenäisenä käytössä Savoniassa ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa Opiskeluprosessin edelleen tehostaminen OIS-toimintamallin vahvistaminen opiskelussa siten, että se tarjoaa työ- ja elinkeinoelämälle uusia yhteistyömahdollisuuksia. Opiskelijoiden kokonaisvaltaisten ohjauskäytänteiden käyttöönotto Savonian opetussuunnitelman yhtenäistäminen ml. ylemmät tutkinnot (sisältäen osaamisen arviointikriteerit) Verkko-opetuksen kehittäminen ja verkko-opetuksen tarjonnan lisääminen huomioiden ISAT ja UEF yhteistyö Kansainvälisten tutkintokoulutusten benchmarking ja kv-tutkintokoulutuksen kehittäminen 3.2 Tutkintokoulutus ja erikoistumisopinnot Vuonna 2011 alkava nuorten tutkintoon johtava koulutus: Nuorten tutkintoon johtavassa koulutuksessa on vuonna 2011 yhteensä 1278 aloituspaikkaa. Kulttuuriala yhteensä 135 aloituspaikkaa (kaikki alkavat syksyllä) o Muotoilun koulutusohjelma (Kuopio) o Musiikin koulutusohjelma (Kuopio) Luonnonvara- ja ympäristöala yhteensä 45 aloituspaikkaa (kaikki alkavat syksyllä) o Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma (Iisalmi) o Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma hevostalouden suunt.vaihtoehto (Iisalmi) 105 ap 30 ap 30 ap 15 ap Matkailu-, ravitsemis- ja talousala yhteensä 80 aloituspaikkaa (kaikki alkavat syksyllä) o Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma (Kuopio) 40 ap o Matkailun koulutusohjelma (Kuopio) 40 ap Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala yhteensä 344 aloituspaikkaa Bioanalytiikan koulutusohjelma (Kuopio) Sivu 5 / 23
o 44 aloituspaikkaa kevät 22 syksy 22 o Fysioterapian koulutusohjelma (Kuopio) 20 aloituspaikkaa syksy 20 o Hoitotyön koulutusohjelma hoitotyön suuntautumisvaihtoehto (Iisalmi) 45 aloituspaikkaa kevät 22 syksy 23 hoitotyön suuntautumisvaihtoehto (Kuopio) 50 aloituspaikkaa kevät 25 syksy 25 terveydenhoitotyön suunt.vaihtoehto (Kuopio) 20 aloituspaikkaa kevät 20 kätilötyön suuntautumisvaihtoehto (Kuopio) 28 aloituspaikkaa syksy 28 o Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma 26 aloituspaikkaa syksy 26 o Sosiaalialan koulutusohjelma (Iisalmi) 55 aloituspaikkaa kevät 27 syksy 28 o Suun terveydenhuollon koulutusohjelma (Kuopio) 30 aloituspaikkaa syksy 30 o Ensihoidon koulutusohjelma (Kuopio) 26 aloituspaikkaa syksy 26 Tekniikan ja liikenteen ala yhteensä 474 aloituspaikkaa (kaikki alkavat syksyllä) o Degree Programme in Industrial Management (Varkaus) o Degree Programme in Information Technology (Kuopio) o Energiatekniikan koulutusohjelma (Varkaus) o Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma (Kuopio) o Palopäällystön koulutusohjelma (Kuopio) o Puutekniikan koulutusohjelma (Kuopio) o Rakennustekniikan koulutusohjelma (Kuopio) o Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma (Kuopio) o Sähkötekniikan koulutusohjelma (Kuopio) o Tietotekniikan koulutusohjelma (Kuopio) o Ympäristöteknologian koulutusohjelma (Kuopio) 40 ap 25 ap 40 ap 54 ap 35 ap 30 ap 60 ap 20 ap 70 ap 60 ap 40 ap Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala yhteensä 200 aloituspaikkaa (kaikki alkavat syksyllä) o Degree Programme in International Business (Kuopio) 40 ap o Degree Programme In International Business (Varkaus) 20 ap o Liiketalouden koulutusohjelma (Kuopio) 110 ap o Liiketalouden koulutusohjelma (Varkaus) 30 ap Aikuiskoulutus vuonna 2011 Ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon sekä ammatillisten erikoistumisopintojen opiskelijoiden yhteenlaskettu vuosipaikkamäärä vuonna 2011 on 870, sisältäen opetus- ja kulttuuriministeriön lisätalousarviossa myönnetyt 40 paikkaa. Ammattikorkeakoulututkintoon johtava aikuiskoulutus vuonna 2011: Matkailu- ja ravitsemisala o matkailu- ja ravitsemisalan ko. S 20 Kuopio Sosiaali- ja terveysala o Hoitotyön koulutusohjelma sair.hoit. sv. S 20 Kuopio o Sosiaalialan ko S 20 Iisalmi Tekniikan ala o Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma (Kuopio) S 30 Kuopio (tämä sisältää Varkaudessa aloittavan ryhmän) o Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma S 25 Kuopio o Energiatekniikan koulutusohjelma S 25 Varkaus o Palopäällystön koulutusohjelma K 20 Kuopio Sivu 6 / 23
Luonnonvara-ala o Maaseutuelinkeinojen ko S 15 Iisalmi Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot: Industrial Management S 30 Varkaus (sisältää Kuopiossa aloittavan ryhmän) Maaseudun kehittäminen S 15 Iisalmi Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen S 25 Kuopio Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen S 20 Kuopio Hyvinvointiteknologia (terveysala) S 20 Kuopio Erikoistumisopinnot: Voimalaitosautomaatio S 25 Varkaus Akkuteknologian prosessit ja materiaalit S 25 Varkaus Teollisuuden palveluliiketoiminta S 30 Kuopio Hallinto- ja johtaminen S 20 Kuopio Kulttuuriala (muotoilu) S 20 Kuopio Kulttuuriala (musita, solistiset) S 25 Kuopio 4 Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä maksullinen palvelutoiminta Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta käsittää Savoniassa seuraavat osa-alueet; tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiohankkeet, opiskelijoiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (mm. opinnäytetyöt, TKI-harjoittelu, TKI-projektiopinnot, OIS-ympäristöissä tapahtuva oppiminen), henkilöstön tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (mm. julkaisut, tutkimustyö) sekä maksullisen palvelutoiminnan. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana on työelämälähtöinen, aluekehitystä vahvistava, kansainvälinen TKI-toiminta. Toiminnalle on tyypillistä Moodi2-tyyppinen, hyötylähtöinen monialainen tutkimustoiminta. Innovaatiotoiminta perustuu kysyntä- ja käyttäjälähtöiseen näkökulmaan, jossa käyttäjät ja erilaiset toimijat ovat vahvasti mukana (DUI). Savonian opiskelijat ovat keskeisesti mukana TKI-toiminnassa. Opetuksen ja TKI-työn integraatiota toteutetaan Savonian OIS-toimintamallin mukaisesti. OIS- toimintamallissa Savonian opiskelijat, opettajat, asiantuntijat sekä työ- ja elinkeinoelämän asiantuntijat oppivat, kehittävät ja tutkivat yhdessä, jolloin TKI- työn ja opetuksen linkittäminen mahdollistuu. Tavoitesopimuksessa TKI-toiminnan strategiset painoaloiksi (osaamiskeskittymät) on sovittu; turvallinen elämä väljästi asutulla alueella, teollinen muotoilu, väljästi asutun alueen hyvinvointipalvelut ja -tuotteet, hajautetut energiaratkaisut, yrittäjyys ja innovaatiot. Painoaloja (osaamiskeskittymiä) terävöitettiin syksyllä 2010 tehdyn arvioinnin perusteella. Yrittäjyys ja innovaatiokyvykkyysosaaminen on läpileikkaava teema, joka vahvistaa kaikkia painoaloja. Läpileikkaavana teemana se edistää Savonian opiskelijoiden ja henkilöstön sekä Itä-Suomen alueen yrittäjyyttä ja innovaatiokyvykkyyttä. Turvallinen elämän sisältöjä kytketään energia- ja ympäristö sekä hyvinvointituotteet ja -palvelut painoaloihin. Savonia kehittää painoaloja osaamiskeskittymissä, jossa vahvistetaan TKI-kärkiosaamista. Osaamiskeskittymissä Savonian TKI-toiminta kumuloituu, niin että se on enemmän kuin yksittäisten hankkeiden summa. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan strategisessa kumppanuudessa keskeisinä ovat ISATkumppanuus sekä tutkimusyhteistyö Itä-Suomen yliopiston kanssa. Avainkumppanuuksia, erityisesti työ- ja elinkeinoelämäkumppanuuksia, kehitetään kumppanuksien toimintamallin mukaisesti. TKI- toiminnassa osallistutaan aktiivisesti Itä-Suomen innovaatiokeskittymän strategiatyöhön sekä Kuopion, Ylä-Savon että Varkauden alueiden osaamisen vahvistamiseen ja uudistamiseen. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tuloksia ja vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan johdon katselmuksissa, Savonian kyselyissä (mm. työelämäkysely, opinnäytetyökysely), tulossopimusten (TUSO) sekä OKM:n tuloksellisuustavoitteiden toteutumisen perusteella. Sivu 7 / 23
4.1 Tutkimus- ja kehitystyön painopistealueet Painopistealueet vuonna 2011 ovat TKI-toiminnan kansainvälisyyden vahvistaminen (liikkuvuus ja kansainvälinen TKI-rahoitus) OIS-toimintamallin vahvistaminen TKI -työssä niin, että se tarjoaa työ- ja elinkeinoelämälle uusia yhteistyömahdollisuuksia. ISAT-kumppanuus ja UEF yhteistyö valituilla painoaloilla TKI-tukipalvelujen ja henkilöstön tutkimusosaamisen vahvistaminen ISAT yhteistyössä TKI-toiminnan tuloksellisuuden ja viestinnän parantaminen. Savonian osaamiskeskittymät kehittävät ja tuottavat uutta osaamista osaamisen rajapinnoilla. Suurin osa TKI-työstä toteutuu osaamiskeskittymissä. Osaamiskeskittymien toiminta perustuu osaamisen uudistamiseen ja verkostoitumiseen. Osaamiskeskittymän tavoitteita vuonna 2011 ovat Osaamiskeskittymien kärkien (mm. soveltavan tutkimustyön) terävöittäminen OIS-mallin kehittymisen vahvistaminen, erityisesti opiskelijoiden monialaisten opintojen kytkeminen osaamiskeskittymien toimintaan. Osaamiskeskittyminen kansallisiin ja kansainvälisiin kumppanuuksiin panostaminen Osaamiskeskittymät vahvistavat Savonian TKI-profiilia sekä monipuolistavat TKI-rahoitusrakennetta. Osaamiskeskittymät muodostuvat pitkäjänteisiksi strategisiksi toiminnoiksi (osaamiskeskittymien tutkimus- ja kehittämisohjelmat), joilla on vaikuttavuutta alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. 4.2 Maksullinen palvelutoiminta Maksullinen palvelutoiminta käsittää asiakkaille tuotettuja asiantuntija- ja yrityspalveluita. Maksullisen palvelutoimintaa kuuluu koulutus-, (esim. tilauskoulutus, työvoimakoulutus, räätälöidyt asiakaskoulutukset), kehittämis-, innovaatio-, tutkimus- ja testauspalvelut. Maksullinen palvelutoiminta palvelee työ- ja elinkeinoelämän kehittymistä ja se on osa Savonia-ammattikorkeakoulun aluekehitystehtävää. Maksullisen palvelutoiminnan painopistealueet vuonna 2011 ovat Savonian palvelujen tuotteistaminen ja tuotekehitys toiminnasta saadun palautteen perusteella Palveluiden viestinnän tehostaminen sidosryhmille, käyttäjille ja kumppaneille. ISAT-yhteistyössä tuotettujen palveluiden tuotteistamisen käynnistäminen, erityisesti valituilla painoaloilla Maksullisen palvelutoiminnan kannattavuuden varmistaminen. 5 Tukipalvelutoiminnot Tukipalvelut tukevat ydinprosessien sujuvuutta. Suunnitelmakaudella kaikkien tukipalvelujen keskeiset kehittämisalueet ovat kansainvälistyminen sekä tukipalvelujen välisten ja tukipalvelujen ja osaamisalueiden välisten rajapintojen tarkoituksenmukainen määrittäminen. Tukipalvelujen yhteisenä painopistealueena vuonna 2011 ovat Tukipalvelujen rajapintojen edelleen selkiyttäminen erityisesti yksiköiden toimintoihin Prosessien täsmennykset yhteistyön parantamiseksi eri prosessien välillä Savonian ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulujen tukipalvelujen yhteistyön tiivistäminen osana ISAT-yhteistyön konkretisointia o Viestinnän ja markkinoinnin yhteistyön tiiviimpi keskittäminen tarkoituksenmukaisesti o Tietojärjestelmien sovellusten integrointityö ja palvelujen tuottamisen tapojen selvittämin tulevaisuuden tarpeisiin o Osaamiskartoituksen sähköisen työvälineen käytön tehostaminen o Kirjastopalvelujen käytön jäsentäminen o Julkaisutoimijoiden tiiviimpi yhteistyö Henkilöstöpalvelujen kehittämisen painopistealueena vuonna 2011 ovat Palvelusuhdeasioiden sähköisten menettelyjen kehittäminen ja niihin perehdyttäminen Yhtenäisten palkkausohjeiden laatiminen Sivu 8 / 23
Sähköisten menettelyjen käyttöönotto palvelussuhdeasioiden hoitamisessa Henkilöstöprosessien päivittäminen ja niitä koskevien toimintaohjeiden laatiminen Henkilöstötilastoinnin ja -raportoinnin kehittäminen Opiskelijapalvelujen kehittämisen painopistealueena vuonna 2011 ovat Avoimen ammattikorkeakoulun ja aikuiskoulutuksen koordinointi ja yhteiset toimintamallit Kansainvälisyyden ja opiskelijapalvelujen tiiviimpi toiminnallinen yhteistyö WIP:n ja sähköisen tenttijärjestelmän kehittäminen Kansainvälisten asioiden kehittämisen painopistealueena vuonna 2011 ovat KV-kumppanuuksien fokusoiminen Kv-palvelutoiminnan selkiyttäminen huomioiden olemassa olevat resurssit Valtakunnallisten kv-päivien toteuttaminen yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa Kirjasto- ja tietopalvelujen kehittämisen painopistealueena vuonna 2011 ovat Uudisrakentamisen tilojen suunnittelu Kirjasto- ja tietopalvelujen integroiminen ydinprosesseihin Tiedonhankinnan ohjauksen verkkomateriaalia on käytettävissä kaikilla koulutusaloilla Elektronisten aineistojen käytön lisääminen. E-aineistojen käyttäjäkoulutusta lisätään mm. järjestämällä kaikille avointa tietokantakoulutusta sekä tiedotetaan riittävästi aineistoista ISAT yhteistyö Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun kirjaston kanssa Kampuksen kirjasto- ja tietopalvelutilojen suunnittelu Tietohallinnon kehittämisen painopistealueena vuonna 2011 ovat Tietoverkon varmistukset Työasemien etäylläpidon kehittäminen Opiskelijahallinnon ohjelmistojen kehittäminen Sovellusten integrointi Tilapalvelujen kehittämisen painopistealueena vuonna 2011 ovat Kampushankkeen eteneminen Investointisuunnitelman mukaisten korjaus- ja rakentamishankkeiden toteuttaminen Energiansäästö ja kestävä kehitys kiinteistönpidossa Tilojen käyttäjäpalvelujen kehittäminen Viestintäpalvelujen kehittämisen painopistealueena vuonna 2011 ovat Markkinointi Sisäisen viestinnän tehostaminen Sähköisen markkinointimateriaalin tuottaminen eri kohderyhmille Savonian graafisen ilmeen uudistamien Tiedotus Savonian Sanomien kehitystyö ja levikin laajentaminen Mediakontaktien säilyttäminen ja vahvistaminen Julkaisutoiminta Tukea ammattikorkeakoulun perustehtäviä Taloushallintopalveluiden kehittämisen painopistealueena vuonna 2011 ovat Lisätään sähköisten taloushallinnon ratkaisuiden käyttöä Toteutetaan taloushallinnon järjestelmän nykyaikaistaminen yhdenmukaisesti ISAT:in puitteissa Parannetaan taloushallinnon oraganisointia Sivu 9 / 23
6 Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta vaikuttava opiskelijakunta Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (SAVOTTA) on ammattikorkeakoululailla perustettu sitoutumaton julkisoikeudellinen yhteisö, joka keskittyy opiskelijoiden edunvalvontaan ja palveluun. Vuosi 2011 on Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan viides virallinen toimikausi. Opiskelijakunnan tehtävänä on valita opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin ammattikorkeakoululain 12 :n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuihin monijäsenisiin toimielimiin sekä osallistua ammattikorkeakoulun muuhun toimintaan. Opiskelijakunta toimii jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään. Opiskelijakunnan toiminnan tavoitteena on opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen ja ammattikorkeakoulutuksen laadun kehittäminen. Opiskelijakunta edistää opiskelijoiden mahdollisuuksia kehittää Savonia-ammattikorkeakoulun asiantuntijuutta, asiakaslähtöisyyttä ja yhteisöllisyyttä osallistuen keskeisten työryhmien toimintaan ja prosessien kehittämiseen. Opiskelijoiden edustajat toimivat ammattikorkeakoulun hallituksessa ja muissa ammattikorkeakoululain 12 :n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitetuissa toimielimissä sekä osallistuvat ammattikorkeakoulun muuhun toimintaan aktiivisesti vaikuttaen. Opiskelijakunta tekee tavoitteidensa saavuttamiseksi yhteistyötä myös muiden ammattikorkeakoulujen ja yliopiston opiskelija-/ylioppilaskuntien kanssa paikallisesti ja alueellisesti sekä valtakunnallisesti. Opiskelijakunnan jäseniksi voivat liittyä kaikki Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat. Opiskelijakunta on jäsenenä Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijakuntien Liitto SAMOK ry:ssä ja Opiskelijan Itä-Suomi ry:ssä. Opiskelijakunta omistaa Suomen Järjestöpalvelut Oy:n yhdessä neljän muun opiskelijakunnan kanssa. Keskeiset kehittämiskohteet vuonna 2011 ovat ISAT- ja opiskelijan Itä-Suomi yhteistyö Opiskelijakunnan järjestäytymisasteen säilyttäminen Opiskelijakunnan jäsenpalvelujen kehittäminen Opiskelijakunnan viestinnän tehostaminen Vertaistuutoroinnin kehittäminen Osallistuminen ammattikorkeakoulun työryhmien toimintaan 7 Ammattikorkeakoulun talous Taloushallintopalvelut Taloushallintopalvelut tuottaa ydinprosesseille ja tukipalveluille niiden kannattavuutta ja tuottavuutta nostavaan ohjaukseen tarvittavan taloustiedon. Ammattikorkeakoulun keskitetyt taloushallintopalvelut toteutetaan keskitetysti. Palveluiden tuottavuutta lisätään yhtenäisillä toimintatavoilla ja edelleen tehostetuilla sähköisillä taloushallinnon ratkaisuilla. Palveluilla tuetaan myös haasteellisen kampusinvestoinnin toteuttamista. Painopistealueet vuonna 2011 ovat ISAT-yhteistyössä talousarviojärjestelmien yhteinen tarkastelu sisäinen organisoituminen kampusrahoitus Ammattikorkeakoulun talouden hallinta Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelmassa (TOKSU) esitetään Savonia-ammattikorkeakoulun käyttötalouden kokonaisuus, osaamisalueet ja kehittämis- ja palvelukeskus. Talouden perusteet toimintasuunnitelma- ja talousarviossa (TSTA) 2011 2013:ssa ja TOKSU 2011 2013:ssa ovat yhtenäiset. Pääerona on, että TOKSU on yksityiskohtaisempi kuin TSTA. TOKSU:ssa esitetään osaamisalueiden tason talous ja kehittämis- ja palvelukeskuksen talous ja investoinnit yksityiskohtaisemmin. Sivu 10 / 23
Talouden osalta on laadittu ja esitetään käyttötalousosa koko ammattikorkeakoululle ja erikseen kehittämisja palvelukeskukselle ja osaamisalueille vuosille 2011 2013 sekä, joista on liitteinä asianmukaiset euromääräiset taulukot. Talous- ja rahoitusresurssien hallinta mahdollistaa perustehtävien toteutumisen sovittujen periaatteiden ja strategian mukaisesti, tukee eri prosessien tehokasta toimintaa, mutta samalla myös edellyttää prosesseilta taloudellista tehokkuutta. Toiminnan tulee olla kannattavaa ja tilikauden tuloksen on oltava positiivinen. Terveen talouden periaatteet osaltaan tukevat pääprosesseja kestävän kehityksen mukaisesti. Lisääntyvistä investointien rahoitustarpeista huolimatta tulee ammattikorkeakoulun ja kuntayhtymän rahoitusrakenne säilyttää riittävän hyvänä. Toiminnan riskejä hallitaan myös talouden ja rahoituksen kannalta ja vaikutetaan aktiivisesti ja myönteisesti saataviin tuloihin ja muun rahoituksen määrään. Myös muutosvaiheissa talous ja rahoitus pidetään terveenä. Talousohjauksessa kannustetaan hyvään tutkintojen ja opintopisteiden tuottamiseen osaamisalue- ja yksikkökohtaisesti. Talouden suunnittelussa ja toteutumassa kuntayhtymän tasolla ja samalla myös ammattikorkeakoululle keskeiset mittarit ovat vuosikate, tilikauden tulos, omavaraisuusaste, maksuvalmius ja tutkintojen tuottamiskykyä kuvaava tutkintotuottavuusindeksi. Lisäksi mittareina käytetään investointien tulorahoitusta ja lainanhoitokatetta. 7.1 Käyttötalousosan laatimisen perusteet Vuoden 2011 talousarvio on laadittu opetustoimen rahoituslain ja -asetuksen ja niiden mukaisen käytännön mukaisena, jossa opetuksen järjestämiseen saatava yksikköhintaraha koostuu opiskelijamäärään perustuvasta osasta (määräosa 70 %) ja tutkintomäärästä riippuvasta osasta (tulososa 30 %). Yksikköhintaraha saadaan opetus- ja kulttuuriministeriön sopimuksen mukaisen sovitun opiskelijamäärän ja toteutuneiden tutkintojen määrän perusteella. Vuoden 2011 sopimuksen mukainen opiskelijamäärä ja arvioidut opiskelijamäärät ovat seuraavat: opiskelijamääräarvio 20.1.2011 opiskelijamääräarvio 20.9.2011 Taso-rahoituksen ( laskennallinen ) opiskelijamäärä yksikköhinta yhteensä, brutto Savonia-amk 5547 6029 5.669 44.183.819 Taulukko 1. Opiskelijamääräarviot ja yksikköhintarahoitus Palkkoihin oletettava korotustarve on vuonna 2011 keskimäärin +1,5 %, palkkasivukustannukset 25,0 % ja yksikköhintatason korotus vain noin +1,6 % vuoden 2010 tasosta. Henkilöstöryhmä arvio vuosi 2010 henkilömäärä (TSTA2010) arvio vuosi 2010 henkilötyövuodet (TSTA2010) arvio vuosi 2011 henkilömäärä (TSTA2011) arvio vuosi 2011 henkilötyövuodet (TSTA2011) Opetushenkilöstö 320 300 330 312 Toimihenkilöstö 148 142 152 146 T&k-henkilöstö 96 91 110 106 Kuntayhtymän henkilöstö yht. 564 533 592 564 Taulukko 2. Kuntayhtymän henkilöstömääräarvio Talousarvion sitovuus Ammattikorkeakoulun hallitusta sitoo ammattikorkeakoulun käyttötalousosan tilikauden tulos, osaamisaluekohtainen ja Kehittämis- ja palvelukeskuksen käyttötalousosan tilikauden tulos ja investointimenojen rahoitusosuuksien jälkeinen investointien nettomeno osaamisalueen ja Kehittämis- ja palvelukeskuksen tasolla. Talousarvion käyttötalousosa on tilikauden tulos-tasolla osaamisaluetta ja Kehittämis- ja palvelukeskusta sitova. Investointiosa on osaamisaluekohtaisesti investointimenojen rahoitusosuuksien jälkeisen investointien nettomenon tasolla osaamisaluetta ja Kehittämis- ja palvelukeskusta sitova. Sivu 11 / 23
Ammattikorkeakoulu päättää määrärahojen jakamisen perusteista, osaamisaluekohtaisesta ja Kehittämis- ja palvelukeskuksen nettotulostavoitteesta, osaamisaluekohtaisesta investointiosasta ja osaamisalueen investointien nettorahoitusmäärästä. Kuntayhtymän hallitusta sitovat kuntayhtymän tason ja amk:n käyttötalousosan talous- ja rahoitusasiat: tuloslaskelman tulos ja nettotulos sekä amk-kokonaisuuden käyttötalousosan tilikauden tulos, investointien yhteismäärä nettona ja yksittäiset yli 200.000 euron investoinnit. Ylläpitäjä päättää kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun nettotulostavoitteesta ja investointien nettorahoitusmäärästä. Ylläpitäjä päättää myös kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun tuloslaskelmasta, rahoituslaskelmasta (ja taseesta) ja amk-kokonaisuuden käyttötalousosasta, lainamäärän lisäämisestä (lainanotosta) ja tappiollisen tuloksen kattamisesta ja siitä noudatettavista periaatteista. Ylläpitäjä päättää lisäksi poistojen periaatteista (poistosuunnitelma, suunnitelman mukaiset poistot) ja sisäisistä toimitilavuokrista sekä yksittäisistä investoinneista, jotka ovat vähintään 200.000 euroa. 7.2 Käyttötalousosa Talousarvion mukaan ammattikorkeakoulun kannattavuus ja talous on edelleen terveessä kunnossa vuosina 2011 2013. Ammattikorkeakoulun toimintatuotot vuonna 2011 ovat 58,7 milj. euroa, josta sisäisten erien osuus on n. 4,4 milj. euroa, joten todelliset toimintatuotot ovat noin 54,3 milj. euroa. Talousarviossa on erotettu toisistaan opetus sekä tutkimus- ja kehitystyö (t&k:n toiminto 14 ja toiminto 77) ja maksullinen palvelutoiminta (map). Opetuksen toimintatuotot ovat 47,9 milj. euroa ja maksullisen palvelutoiminnan ja tutkimus- ja kehitystyön toimintatuotot ovat yhteensä 10,8 milj. euroa. Vuosikate on 4,0 milj. euroa, josta opetuksen vuosikate on 3,7 milj. euroa. Tutkimus- ja kehitystyön ja maksullisen palvelutoiminnan vuosikate on 0,3 milj euroa. Ammattikorkeakoulun käyttötalousosan tilikauden tulos on +2,2 miljoonaa euroa. Vuosikatteen ja tuloksen kehityksessä pitää päästä ja on mahdollista päästä myönteiseen ja hyvään tasoon myös seuraavina vuosina: tilikauden tulos on +2,5 milj. euroa vuonna 2012 ja +2,3 milj. euroa vuonna 2013. Hyvästä taloudellisesta tuloksesta voidaan varautua kuntayhtymän tasolla uuden kampuksen tilojen kustannuksiin ja rahoittamiseen. Varausten (rahastojen lisäys) tasoksi voidaan asettaa kampuksen toteuttamista varten 1,5 milj. euroa vuonna 2011, 2,0 milj. euroa vuonna 2012 ja 1,8 milj. euroa vuonna 2013. 7.3 Investointiosa Vuoden 2011 investoinnit ovat 6,0 milj. euroa. Vuoden 2011 lopun lainakanta nousee hieman ja on 5,7 milj. euroa. Vuodelle 2012 on suunniteltu 6,3 milj. euron investoinnit, josta kampukseen 3,8 milj. euroa ja vuodelle 2013 yhteensä 18,9 milj. euroa (kuntayhtymätasolla rahoitusosuuksien ja realisointitulojen jälkeen 5,7 milj. euroa netto). Investointiosa ja sen mukainen rahoitusosa on laadittu Savilahden kampussuunnittelun mukaisena, jossa olettamuksena on, että kampuksen 1. vaihe (V1) toteutetaan vuokrausvaihtoehtona ja mahdollinen 2. vaihe (V2) rahoitetaan itse. Suunnitteluvaiheessa lähtökohtana on ollut, että Savilahden kampukselle siirtyisi ensimmäisessä vaiheessa terveysalan Kuopion yksikön toiminta. Vaiheessa V1 toteutettavissa tiloissa on Savonian lisäksi yliopiston hammaslääketieteen, Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Kuopion kaupungin hammasklinikan toiminnot ja tilat ovat käytettävissä vuodenvaihteessa 2012/2013. Vaiheen 2 toteutuksen aikataulu ei ole vielä selvillä. Sivu 12 / 23
KÄYTTÖTALOUSOSA TA 2010 TA 2011 Savonia-ammattikorkeakoulu yhteensä Opetus Opetuksen Maksull.palv. T&K (14+77) Maksullinen Mapa ja T&K TA 2011 TS 2012 TS 2013 T&K (14) T&K (77) yhteensä palvelutoiminta yhteensä yhteensä yhteensä yhteensä Toimintatuotot 61 160 068 47 934 732 2 177 979 5 371 194 7 549 173 3 234 709 10 783 882 58 718 614 57 563 580 57 013 032 Myyntituotot 47 470 455 42 766 663 1 266 554 387 545 1 654 099 2 899 122 4 553 221 47 319 884 46 683 205 46 762 547 Maksutuotot 76 460 1 670 0 1 017 1 017 26 380 27 397 29 067 25 347 25 347 Tuet ja avustukset 9 387 345 721 300 911 425 4 977 632 5 889 057 307 207 6 196 264 6 917 564 6 407 929 6 516 929 Vuokrat 4 171 105 4 443 099 0 0 0 0 0 4 443 099 4 443 099 3 704 209 Muut toimintatuotot 54 703 2 000 0 5 000 5 000 2 000 7 000 9 000 4 000 4 000 Toimintakulut 57 632 284 44 056 695 2 144 786 5 325 506 7 470 292 3 035 729 10 506 021 54 562 716 52 934 656 52 099 723 Henkilöstökulut 34 322 948 25 616 183 1 881 643 4 306 125 6 187 768 2 395 238 8 583 006 34 199 189 33 506 512 32 069 155 Palvelujen ostot 12 494 962 10 481 232 226 920 577 808 804 728 384 321 1 189 049 11 670 281 11 055 902 10 837 487 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 543 395 1 833 716 2 000 219 897 221 897 98 450 320 347 2 154 063 1 965 941 1 915 270 Avustukset 420 700 380 400 14 000 1 500 15 500 0 15 500 395 900 380 300 380 300 Vuokrat 5 157 480 5 135 759 9 025 102 637 111 662 151 320 262 982 5 398 741 5 355 908 6 240 426 Muut toimintakulut 692 799 609 405 11 198 117 539 128 737 6 400 135 137 744 542 670 093 657 085 Toimintakate 3 527 784 3 878 037 33 193 45 688 78 881 198 980 277 861 4 155 898 4 628 924 4 913 309 Rahoitustuotot ja -kulut 204 393 172 231 0 0 0 0 0 172 231 210 231 220 231 Korkotuotot 135 000 68 000 0 0 0 0 0 68 000 77 000 85 000 Korkokulut (peruspääoma) 339 393 240 231 0 0 0 0 0 240 231 287 231 305 231 Vuosikate 3 323 391 3 705 806 33 193 45 688 78 881 198 980 277 861 3 983 667 4 418 693 4 693 078 Suunnitelman mukaiset poistot 1 594 379 1 725 288 0 0 0 20 000 20 000 1 745 288 1 887 150 2 355 794 Tilikauden tulos 1 729 012 1 980 518 33 193 45 688 78 881 178 980 257 861 2 238 379 2 531 543 2 337 284 Sivu 13 / 23
KÄYTTÖTALOUSOSA TA 2010 TA 2011 Kehittämis- ja palvelukeskus yhteensä Opetus Opetuksen Maksull.palv. T&K (14+77) Maksullinen Mapa ja T&K TA 2011 TS 2012 TS 2013 T&K (14) T&K (77) yhteensä palvelutoiminta yhteensä yhteensä yhteensä yhteensä Toimintatuotot 14 178 440 14 208 188 394 260 60 000 454 260 54 600 508 860 14 717 048 14 747 163 14 043 504 Myyntituotot 9 411 466 9 228 089 232 260 232 260 54 600 286 860 9 514 949 9 711 064 9 746 295 Maksutuotot 400 0 0 0 Tuet ja avustukset 597 419 537 000 162 000 60 000 222 000 222 000 759 000 593 000 593 000 Vuokrat 4 156 605 4 443 099 0 0 4 443 099 4 443 099 3 704 209 Muut toimintatuotot 12 550 Toimintakulut 12 247 723 12 184 580 394 260 60 000 454 260 54 430 508 690 12 693 270 12 561 590 11 895 516 Henkilöstökulut 5 191 639 5 149 721 236 735 29 391 266 126 38 141 304 267 5 453 988 5 324 542 5 324 542 Palvelujen ostot 3 520 410 3 507 086 142 500 28 150 170 650 12 170 182 820 3 689 906 3 700 812 3 628 570 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 210 145 1 235 125 400 400 400 1 235 525 1 234 885 1 200 465 Avustukset 367 500 354 500 1 500 1 500 1 500 356 000 343 500 343 500 Vuokrat 1 400 936 1 465 257 9 025 9 025 4 119 13 144 1 478 401 1 478 401 920 964 Muut toimintakulut 557 093 472 891 6 000 559 6 559 6 559 479 450 479 450 477 475 Toimintakate 1 930 717 2 023 608 0 0 0 170 170 2 023 778 2 185 573 2 147 988 Rahoitustuotot ja -kulut 80 000 48 000 0 0 0 0 0 48 000 86 000 96 000 Korkotuotot 135 000 68 000 0 0 0 0 0 68 000 77 000 85 000 Korkokulut (peruspääoma) 215 000 116 000 0 0 0 0 0 116 000 163 000 181 000 Vuosikate 1 850 717 1 975 608 0 0 0 170 170 1 975 778 2 099 573 2 051 988 Suunnitelman mukaiset poistot 991 704 1 164 831 0 0 0 0 1 164 831 1 188 030 1 214 704 Tilikauden tulos 859 013 810 777 0 0 0 170 170 810 947 911 543 837 284 Sivu 14 / 23
KÄYTTÖTALOUSOSA TA 2010 TA 2011 Hyvinvointialan osaamisalue yhteensä Opetus Opetuksen Maksull.palv. T&K (14+77) Maksullinen Mapa ja T&K TA 2011 TS 2012 TS 2013 T&K (14) T&K (77) yhteensä palvelutoiminta yhteensä yhteensä yhteensä yhteensä Toimintatuotot 12 415 807 9 447 869 573 333 1 625 687 2 199 020 927 332 3 126 352 12 574 221 12 382 901 13 526 594 Myyntituotot 10 212 243 9 447 849 226 666 29 532 256 198 736 496 992 694 10 440 543 10 249 243 11 392 936 Maksutuotot 35 200 20 0 1 017 1 017 19 280 20 297 20 317 20 297 20 297 Tuet ja avustukset 2 168 364 0 346 667 1 595 138 1 941 805 171 556 2 113 361 2 113 361 2 113 361 2 113 361 Vuokrat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut 12 000 038 8 967 425 540 140 1 625 687 2 165 827 926 079 3 091 906 12 059 331 11 736 801 12 704 524 Henkilöstökulut 8 918 471 6 534 966 455 319 1 331 041 1 786 360 825 037 2 611 397 9 146 363 8 978 970 8 558 054 Palvelujen ostot 1 461 122 1 033 956 69 321 233 478 302 799 84 291 387 090 1 421 046 1 305 017 1 258 807 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 398 747 173 921 1 500 31 001 32 501 3 050 35 551 209 472 173 056 164 805 Avustukset 22 700 3 400 14 000 0 14 000 0 14 000 17 400 17 300 17 300 Vuokrat 1 183 048 1 201 682 0 30 167 30 167 13 701 43 868 1 245 550 1 242 958 2 686 058 Muut toimintakulut 15 950 19 500 0 0 0 0 0 19 500 19 500 19 500 Toimintakate 415 769 480 444 33 193 0 33 193 1 253 34 446 514 890 646 100 822 070 0 Rahoitustuotot ja -kulut 39 654 42 070 0 0 0 0 0 42 070 42 070 42 070 Korkotuotot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Korkokulut (peruspääoma) 39 654 42 070 0 0 0 0 0 42 070 42 070 42 070 Vuosikate 376 115 438 374 33 193 0 33 193 1 253 34 446 472 820 604 030 780 000 0 Suunnitelman mukaiset 0 poistot 136 116 131 567 0 0 0 0 0 131 567 164 030 580 000 0 Tilikauden tulos 239 999 306 807 33 193 0 33 193 1 253 34 446 341 253 440 000 200 000 Sivu 15 / 23
KÄYTTÖTALOUSOSA TA 2010 TA 2011 Liiketoiminta- ja kulttuurialan yhteensä Opetus Opetuksen Maksull.palv. T&K (14+77) Maksullinen Mapa ja T&K TA 2011 TS 2012 TS 2013 osaamisalue T&K (14) T&K (77) yhteensä palvelutoiminta yhteensä yhteensä yhteensä yhteensä Toimintatuotot 15 746 066 12 526 291 687 161 791 460 1 478 621 655 100 2 133 721 14 660 012 13 463 010 12 653 949 Myyntituotot 14 554 814 12 459 941 569 893 0 569 893 616 300 1 186 193 13 646 134 12 890 892 12 072 831 Maksutuotot 35 000 1 550 0 0 0 3 800 3 800 5 350 5 050 5 050 Tuet ja avustukset 1 114 599 64 300 117 268 786 460 903 728 35 000 938 728 1 003 028 566 568 575 568 Vuokrat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 41 653 500 0 5 000 5 000 0 5 000 5 500 500 500 0 Toimintakulut 15 104 971 11 581 883 687 161 791 460 1 478 621 614 975 2 093 596 13 675 479 12 447 777 11 587 716 Henkilöstökulut 9 616 460 7 117 620 686 661 538 424 1 225 085 363 525 1 588 610 8 706 230 8 190 500 7 336 559 Palvelujen ostot 4 306 164 3 364 526 500 113 220 113 720 167 350 281 070 3 645 596 3 169 423 3 112 295 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 221 072 176 870 0 46 796 46 796 59 100 105 896 282 766 139 900 139 900 Avustukset 500 3 500 0 0 0 0 0 3 500 500 500 Vuokrat 886 234 908 400 0 22 840 22 840 23 000 45 840 954 240 940 665 991 914 Muut toimintakulut 74 541 10 967 0 70 180 70 180 2 000 72 180 83 147 6 789 6 548 Toimintakate 641 095 944 408 0 0 0 40 125 40 125 984 533 1 015 233 1 066 233 Rahoitustuotot ja -kulut 37 779 35 143 0 0 0 0 0 35 143 35 143 35 143 Korkotuotot Korkokulut (peruspääoma) 37 779 35 143 0 0 0 0 0 35 143 35 143 35 143 Vuosikate 603 316 909 265 0 0 0 40 125 40 125 949 390 980 090 1 031 090 Suunnitelman mukaiset poistot 103 316 99 390 0 0 0 0 0 99 390 130 090 161 090 Tilikauden tulos 500 000 809 875 0 0 0 40 125 40 125 850 000 850 000 870 000 Sivu 16 / 23
KÄYTTÖTALOUSOSA TA 2010 TA 2011 Teknologia- ja ympäristöalan yhteensä Opetus Opetuksen Maksull.palv. T&K (14+77) Maksullinen Mapa ja T&K TA 2011 TS 2012 TS 2013 osaamisalue T&K (14) T&K (77) yhteensä palvelutoiminta yhteensä yhteensä yhteensä yhteensä Toimintatuotot 18 819 755 11 752 384 523 225 2 894 047 3 417 272 1 597 677 5 014 949 16 767 333 16 970 506 16 788 985 Myyntituotot 13 291 932 11 630 784 237 735 358 013 595 748 1 491 726 2 087 474 13 718 258 13 832 006 13 550 485 Maksutuotot 5 860 100 0 0 0 3 300 3 300 3 400 0 0 Tuet ja avustukset 5 506 963 120 000 285 490 2 536 034 2 821 524 100 651 2 922 175 3 042 175 3 135 000 3 235 000 Vuokrat 14 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 500 1 500 0 0 0 2 000 2 000 3 500 3 500 3 500 Toimintakulut 18 279 552 11 322 807 523 225 2 848 359 3 371 584 1 440 245 4 811 829 16 134 636 16 188 488 15 911 967 Henkilöstökulut 10 596 378 6 813 876 502 928 2 407 269 2 910 197 1 168 535 4 078 732 10 892 608 11 012 500 10 850 000 Palvelujen ostot 3 207 266 2 575 664 14 599 202 960 217 559 120 510 338 069 2 913 733 2 880 650 2 837 815 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 713 431 247 800 500 141 700 142 200 36 300 178 500 426 300 418 100 410 100 Avustukset 30 000 19 000 0 0 0 0 0 19 000 19 000 19 000 Vuokrat 1 687 262 1 560 420 0 49 630 49 630 110 500 160 130 1 720 550 1 693 884 1 641 490 Muut toimintakulut 45 215 106 047 5 198 46 800 51 998 4 400 56 398 162 445 164 354 153 562 Toimintakate 540 203 429 577 0 45 688 45 688 157 432 203 120 632 697 782 018 877 018 Rahoitustuotot ja -kulut 46 960 47 018 0 0 0 0 0 47 018 47 018 47 018 Korkotuotot Korkokulut (peruspääoma) 46 960 47 018 0 0 0 0 0 47 018 47 018 47 018 Vuosikate 493 243 382 559 0 45 688 45 688 157 432 203 120 585 679 735 000 830 000 Suunnitelman mukaiset poistot 363 243 329 500 0 0 0 20 000 20 000 349 500 405 000 400 000 Tilikauden tulos 130 000 53 059 0 45 688 45 688 137 432 183 120 236 179 330 000 430 000 Sivu 17 / 23
INVESTOINTIOSA HANKE Kustannus- Kuntayhtymän johtajan esitys arvio TA 2011 TS 2012 TS 2013 Tilakäyttäjäpalvelut kp1004 Tilapalvelujen atk-ohjelmistot 30 000 10 000 10 000 10 000 Tekniset välineet, koneet ja laitteet 45 000 15 000 15 000 15 000 Toimitilojen kaluste-/varustehankinn. 300 000 100 000 100 000 100 000 yhteensä menot 375 000 125 000 125 000 125 000 Sairaalakatu kp 1440 Rak.1 vesikaton maalaus/korjaus 180 000 60 000 120 000 Rak.1 pääsyöttövesijohdon uusiminen 30 000 30 000 Rak.1 ja 2 ulko-ovien uusiminen 50 000 50 000 Kiinteistöautomaatio uusiminen 10 000 10 000 Rak.2 vesikaton pellityksen uusiminen Rakennusten tilamuutokset 40 000 20 000 20 000 Kosteusvauriokorj. rak.1 270 000 270 000 Parvekkeiden poisto rak.2 50 000 50 000 Rak.4 vesikaton maalaus/korjaus 45 000 45 000 Rak.5 julkisivukorjaus 50 000 50 000 Suurkeittiön laitteet 105 000 35 000 35 000 35 000 Esteettömän toimintaymp.rakentaminen 30 000 20 000 10 000 Rak.5/keittiön lattian vesieristeet 100 000 100 000 Rak.5 ruokasalin lattialaatoituskorjaus 30 000 30 000 Tilaturvallis.ja kulunvalvonnan parant. 30 000 10 000 10 000 10 000 Kuopio,Sairaalakatu yhteensä menot 1 020 000 630 000 295 000 95 000 Opistotie kp 1420 Tietohallinnon sähkön varasyöttö 60 000 Tietohallinnon kaasusammutusjärj. 25 000 25 000 Kaavoitus/ Kampus-kaavamuutos 160 000 160 000 Pihan pinnat ja viheralueet 150 000 100 000 50 000 Suurkeittiölaitteet 310 000 250 000 30 000 30 000 Keittiötilojen peruskorjaus 650 000 650 000 A-osan (perus)korjaus 6 900 000 200 000 200 000 200 000 B-osan (perus)korjaus 55 000 25 000 15 000 15 000 C-osan (perus)korjaus 3 000 000 200 000 200 000 200 000 Tilaturvallis.ja kulunvalvonnnan parant. 30 000 10 000 10 000 10 000 Esteettömän toimintaymp.rakentam. 40 000 20 000 10 000 10 000 Rakennusten tilamuutokset 80 000 40 000 20 000 20 000 Ikkunoiden/ovien huoltomaalaus 35 000 25 000 10 000 Voimistelusalin lattia huoltolakkaus 10 000 10 000 Kuopio,Opistotie yhteensä menot 11 505 000 1 715 000 545 000 485 000 Yliopistoranta kp 1490 Reston keittiölaitteet ja kalusteet 190 000 190 000 Kuopio, Resto yhtensä 190 000 190 000 0 0 Sivu 18 / 23
HANKE Kustannus- Kuntayhtymän johtajan esitys arvio TA 2011 TS 2012 TS 2013 Haukisaarentie kp 1470 Kiinteistöautomaation korjaukset 30 000 10 000 10 000 10 000 Jätekatos 50 000 50 000 Rakennusten tilamuutokset 40 000 20 000 10 000 10 000 Suurkeittiölaitteet 90 000 30 000 30 000 30 000 Kattovesien viemäröinti 18 000 18 000 Tilaturvallis.ja kulunvalvonnan parant. 45 000 25 000 10 000 10 000 Pihan pinnat ja viheralueet 60 000 30 000 30 000 Iisalmi,Haukisaarentie yhteensä menot 333 000 183 000 90 000 60 000 Osmajoentie kp 1430 Julkisivun ja sisätilojen maalaustyöt 50 000 50 000 Suurkeittiölaitteet 30 000 10 000 10 000 10 000 Kiinteistöautomaation uusiminen 30 000 10 000 10 000 10 000 Tilaturvallis.ja kulunvalvonnan parant. 50 000 20 000 20 000 10 000 Rakennusten tilamuutokset 40 000 20 000 10 000 10 000 Varkaus, Osmajoentie yhteensä menot 200 000 110 000 50 000 40 000 Tilapalvelut yhteensä 13 623 000 2 953 000 1 105 000 805 000 Tilapalvelut yhteensä menot 13 623 000 2 953 000 1 105 000 805 000 Kuopio-kampus kp 1400 Kuopio-kampus/rakentaminen 1.vaihe - hammasklinikka/kalustus,varustus 1 500 000 500 000 1 000 000 - terveysalan tilat/kalustus,varustus 2 500 000 1 500 000 1 000 000 - vain amk:n osuus Kuopio-kampus/rakentaminen 2.vaihe kp 1400 Esi-ja luonnossuunnittelu 100 000 100 000 Kaavoitus/Savilahti 300 000 300 000 Arkkitehtikilpailu 250 000 250 000 Rakennuttaminen 1 050 000 200 000 300 000 350 000 Rakennussuunnittelu 3 550 000 1 500 000 1 500 000 Kuopio-kampus/rakentaminen 2. vaihe 34 850 000 15 000 000 sis. OIS-tilat Paikoitustalo/AMK 6 000 000 Kuopio-kampus/kalustaminen 4 150 000 Kuopio-kampus yhteensä menot 54 250 000 850 000 3 800 000 18 850 000 Kampuksen tulot ja rahoitusosuudet Yht.realisointitulot,Eu-rahoitusosuudet ja avustukset 13 200 000 13 200 000 Rahoitustulot yhteensä 13 200 000 0 0 13 200 000 Kuopio -kampus netto 41 050 000 850 000 3 800 000 5 650 000 Sivu 19 / 23
HANKE Kustannus- Kuntayhtymän johtajan esitys arvio TA 2011 TS 2012 TS 2013 Hallinto ja tukipalvelut Henkilöstöpalvelut: Ohjelmisto 20 000 20 000 HR-ohjelman päivitys 100 000 100 000 Taloushallintopalvelut: Ohjelmisto 20 000 20 000 Taloushalllinnon laskentajärjestelmän päivitys 100 000 100 000 Taloushall. laskentajärj. Päivitys/ISAT-osuus 50 000 50 000 Tietohallintopalvelut: Tietokoneet ja oheislaitteet/ Sairaalakadun kampus 190 000 150 000 20 000 20 000 Kuopio kampus,savilahti 260 000 130 000 130 000 Tietokoneet ja oheislaitteet/ Iisalmen kampus 225 000 75 000 75 000 75 000 Tietokoneet ja oheislaitteet/ Varkauden kampus 137 600 57 600 40 000 40 000 Tietokoneet ja oheislaitteet/ Opistotien kampus 800 000 300 000 250 000 250 000 Tietokoneet /Musiikki ja tanssi 30 000 10 000 10 000 10 000 Tietokoneet ja oheislaitteet/ Mikrokadun kampus 270 000 90 000 90 000 90 000 ISAT-yhteistyö (valopolku,luentojen nauhoitus) 80 000 40 000 20 000 20 000 Työasemat,palvelimet,lisenssit,verkkolaitteet 590 000 210 000 190 000 190 000 Yhteiskäyttöiset ohjelmistolisenssit 280 000 80 000 100 000 100 000 Projektihallinta/ISAT 30 000 30 000 Virtuaaliympäristö/ISAT 100 000 100 000 Tietojärjestelmien integrointi/isat 50 000 50 000 yhteensä menot 3 332 600 1 482 600 925 000 925 000 Rahoitustulot /OKM: ISAT-hankkeisiin 138 000 138 000 yhteensä tulot 138 000 138 000 yhteensä nettomenot 3 194 600 1 344 600 925 000 925 000 Tekniikan osaamisalue / Tekniikka, Kuopio Ominaispinta-alan määrityslaite 20 000 20 000 Betonikoekappaleiden hiontalaite 15 000 15 000 Betonisaha 10 000 10 000 Takymetrit 3kpl 15 000 15 000 Pilot-vesilaitosympäristön laitteisto- ja ohjelmisto- 21 000 21 000 päivitys sekä pienoisvedenkäsittelylaitteisto UL 94 Paloluokitustustestauslaitteisto muovimater. 15 000 15 000 Rakennus- ja ympäristöalan laboratoriohankinnat 220 000 110 000 110 000 Suuropeuskamera 10 000 10 000 Konealan laboratoriohankinnat 120 000 20 000 50 000 50 000 Automaatiolaboratorion kannettavat tietokoneet 10 400 10 400 WLAN -analyysi- ja mittausjärjesteömä 12 500 12 500 Tietoliikenneverkkojen simulointiohjelmisto 12 000 12 000 Sähkötekniikan CDIO-toimintaympäristö 19 500 19 500 Palvelin-verkko-laboratorion laitteet 35 675 35 675 Honeywell-koulutustilan laitteet 20 000 20 000 Sähkö- ja tietotekniikka-alan laboratoriohankinnat 180 000 90 000 90 000 Elektroniikkalaboratorion laitehankinnat 21 600 21 600 Konealan luokan tehotyöasemat 16 000 16 000 Sähkö-ja tietoteniikka-alan tki-hankinnat 66 000 26 000 20 000 20 000 Kartiokalorimetri 105 000 105 000 UV-yksikkö sähkökaappiin kja LOI 20 000 20 000 Sähköauto tki-työhön 40 000 40 000 Opetusteknologiahankinnat 150 000 50 000 50 000 50 000 yhteensä menot 1 154 675 514 675 320 000 320 000 Sivu 20 / 23
HANKE Kustannus- Kuntayhtymän johtajan esitys arvio TA 2011 TS 2012 TS 2013 Tekniikka, Varkaus Energialaboratorion investoinnit 120 000 40 000 40 000 40 000 Opetusteknologiahankinnat 60 000 20 000 20 000 20 000 yhteensä 180 000 60 000 60 000 60 000 Tekniikan osaamisalue yhteensä menot 1 334 675 574 675 380 000 380 000 Rahoitustulot Kartiokalorimetri / EAKR 94 500 94 500 Rahoitustulot yhteensä 94 500 94 500 0 0 Tekniikan osaamisalue yhteensä netto 1 240 175 480 175 380 000 380 000 Hyvinvointialan osaamisalue: Hoito-ja tutkimuslaitteet ja välineet/ Tertta 100 000 30 000 40 000 30 000 Muut koneet ja laitteet/tertta 120 000 40 000 40 000 40 000 Tietokoneohjelmat / Tertta 55 000 15 000 20 000 20 000 Koneet ja laitteet /Iisalmi 60 000 20 000 20 000 20 000 Tietokoneohjelmat / Iisalmi 45 000 15 000 15 000 15 000 Hyvinvointialan osaamisalue yhteensä menot 380 000 120 000 135 000 125 000 Liiketalouden ja kulttuurin osaamisalue Musiikki ja tanssiakatemia/ soitinhankinnat 30 000 10 000 10 000 10 000 Ammattikorkeakoulu menot yhteensä 72 950 275 5 990 275 6 355 000 21 095 000 Rahoitusosuudet yhteensä 13 432 500 232 500 0 13 200 000 Ammattikorkeakoulu yhteensä 59 517 775 5 757 775 6 355 000 7 895 000 Sivu 21 / 23
Liite 1 Tuloskortti ja tuloksellisuusmittarit Tuloskortti 2010 2012 Näkökulma Asiakas Kriittiset menestystekijät Asiakastyytyväisyys Tehokkaan opiskelun edistäminen Strategiset mittarit Määrittely Amkin 2010 Amkin 2011 Amkin 2012 Hyvinvointi 2010 Hyvinvointi 2011 Hyvinvointi 2012 Liiket. kult. 2010 Liiket. kult. 2011 Liiket. kult. 2012 Tekn./ Ymp. 2010 Tekn./ Ymp. 2011 Vetovoima Ensisijainen hakija/alpa 3,3 3,3 3,3 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4 3,1 3,1 3,1 Opiskelijapalautejärjestelmästä Opiskelijapalaute saatava palaute (indeksi) 3,8 3,9 4,0 3,9 3,96 4 3,8 4 3,8 3,8 3,9 4 Työelämäpalaute Työelämälle kohdistettu tyytyväisyyskysely (indeksi) 3,5 3,7 3,7 3,5 3,7 3,8 3,5 3,7 3,7 3,5 3,7 3,7 Ulkomaalaisten tutkintoopiskelijoiden määrä (myös Taso-mittari) Kv-tutkinto-opiskelijamäärä 400 450 500 0 30 30 200 200 230 140 160 180 Vähintään 45 opintopistettä suorittaneiden Opintojen eteneminen osuus tutkintoa suoritta- (myös Taso-mittari) neista (%) 65 65 65 82 82 82 75 75 75 65 65 65 Tekn./ Ymp. 2012 Prosessit Henkilöstö Talous Tutkimus- ja kehitystyö Tutkimus- ja kehitystyön integroituminen opetukseen T&K-hankkeissa suoritetut opinto- (myös Taso-mittari) pisteet/läsnä olevat opiskelijat 4,2 4,4 4,4 4,2 4,4 4,4 4,2 4,4 4,4 4,2 4,4 4,4 Kehitystyön vaikuttavuus Palvelutoiminnan laajuus Maksullisen palvelutoiminnan tulojen määrä suhteessa koko (myös Taso-mittari) tulorahoituksen määrään (%) 13 16 16 9 10 12 8 9 11 9 10 12 ISAT-strateginen kumppanuus ISAT-strategian toteutuminen Yhteiset tavoitteet (6 kpl) toteutuvat suunnitellusti Kumppanuudet Savilahden kampushankkeen etenemi- v. 2011 Kampuksen I vaihe etenee suunnitellusti budjetin raameissa v. 2010 Kampuksen suunnitelma valmistuu toteuttamisvaiheeseen nen v. 2012 I-vaihe valmistuu, Kampuksen II vaihe etenee suunnitellusti budjetin raameissa Henkilöstökoulutuksen osuus (%) Osaamisen Henkilöstön kehittäminen palkkakustannuksista 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 kehittyminen Henkilöstön kielitaito Henkilöstön kvosaamisen (engl.kielitutkinnon suorittaneet kehittyminen tasolla hyvä) 12 15 16 5 5 5 5 7 5 2 3 6 Kansainvälisen T&Krahoituksen 0,04 0,07 0,06 0,08 0,25 Rahoitus määrä eurot 0,3 Me 0,4 Me 0,5 Me Me Me 0,1 Me Me Me 0,1Me 0,2 Me Me 0,3 Me Tutkintojen Tutkintotuottavuusindeksi lkm/käyttökustannukset x 100 2,8 2,9 3,0 2,8 2,9 3 2,9 2,9 3 2,5 2,9 3 Kannattavuus Vuosikate Käyttötalousosan tulos 3,3 Me 4,0 Me 4,4 Me 0.4 Me 0,5 Me 0,6 Me 0,6 Me 0,9 Me 1,0 Me 0,5 Me 0,6 Me 0,7 Me Sivu 22 / 23