HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 1(7) Kokousaika Tiistaina kello 8.00 9.00 Paikka Vuosaaren satamakeskus, Gatehouse Komentosilta 1, 00980 HELSINKI Läsnä Jäsenet Jaatinen Timo puheenjohtaja Aalto Olli varapuheenjohtaja Kalliola Markus Kolbe Laura 14 19 Laitinen Ritva Rajakangas Ulla-Maija Salin Olli Suomela Kari Taivaloja Tina Muut Nissinen Heikki satamajohtaja Ahti Aarno tekninen johtaja Hietanen Eeva viestintäpäällikkö Kallio Jukka satamakapteeni Lampinen Heikki matkustajasatamat, palvelutuotantojohtaja Leponiemi Tero satamalakimies Noroviita Kari Vuosaaren satamakeskus, johtaja Sieranoja Tauno talousjohtaja Tuomola-Oinonen Eeva toimistopäällikkö Puheenjohtajat Pöytäkirjanpitäjä Jaatinen Timo 12 13 ja 15 19 Aalto Olli 14 Tuomola-Oinonen Eeva Esittely Satamajohtaja Nissinen 12 15, 17 19 Osastonjohtajat 16
HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 2(7) 12 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEA- MINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Esityslistan asia Saj/1 13 ILMOITUSASIAT 2009-11 Esityslistan asia Saj/2 Helsingin Sataman johtokunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Tina Taivalojan (varalla Ulla-Maija Rajakangas) ja Markus Kalliolan (varalla Olli Salin) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Ilmoitusasiat 1-3 merkittiin tiedoksi sekä se, että niistä on ilmoitettu tiedoksi ja noudatettavaksi asianomaisille Helsingin Sataman osastoille. Lisätiedot: Nissinen Heikki, satamajohtaja, puhelin 310 33500 Helsingin Sataman johtokunta päätti merkitä tiedoksi seuraavat päätökset: 1 kaupunginhallituksen päätös 7.1.2009 ( 10) 2 kaupunginhallituksen päätös 12.1.2009 ( 33) 3 kaupunginhallituksen päätös 19.1.2009 ( 69).
HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 3(7) 14 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNNAN JÄSENEN VIRKAMATKA KANSAINVÄLISEN SATAMALIITON IAPH:N KONFERENSSIIN 2009-6 Esityslistan asia Saj/3 Merkittiin, että puheenjohtaja Timo Jaatinen kertoi olevansa esteellinen asiassa ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Varapuheenjohtaja Olli Aalto toimi asiassa puheenjohtajana. Helsingin Sataman johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että Helsingin Sataman johtokunnan puheenjohtaja Timo Jaatinen lähetettäisiin virkamatkalle Genovaan, Italiaan, osallistumaan Kansainvälisen Satamaliiton (IAPH) 24.-30.5.2009 järjestämään konferenssiin, ja että matkasta aiheutuvat kustannukset, arviolta noin 3 500 euroa, suoritettaisiin Helsingin Sataman tililtä 4342 0140. Kirje nro 2 kaupunginhallitukselle. Lisätiedot: Nissinen Heikki, satamajohtaja, puhelin 310 33500 15 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNNÖN MUKAI- SEN PÄÄTÖKSENTEKOTOIMIVALLAN SIIRTO LIIKELAITOKSELLE SEKÄ NIMENKIRJOITUSOIKEUKSISTA PÄÄTTÄMINEN 2008-34 Esityslistan asia Saj/4 Esittelijä muutti esitystään siten, että johtosäännön 5 :n kohdissa 3, 4, 6 ja 9 valtuusraja on 1,0 miljoonaa euroa. Johtokunta päätti siirtää Helsingin Satama -liikelaitoksen johtosäännön päätöksentekotoimivaltaa satamajohtajalle ja hänen määräämilleen viranhaltijoille seuraavasti:
HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 4(7) Palveluiden hinnoittelu, johtosäännön 5 kohta 11 Satamajohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija päättää yksittäistapauksissa painavin liiketaloudellisin perustein poikkeamisista julkisoikeudellisista maksuista. Julkisoikeudellisten maksujen hinnoitteluperusteet ovat seuraavat: toiminnan kannattavuuden ja kilpailukyvyn turvaaminen lainsäädännön ja viranomaisten määräysten huomioon ottaminen asiakasryhmien tasapuolinen kohtelu hinnoittelun pitkäjänteisyys ja läpinäkyvyys toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten huomioonottaminen. Palveluiden hinnoittelu, johtosäännön 5 kohta 10 Satamajohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija päättää yksittäisten palveluiden hinnoista seuraavin hinnoitteluperustein: toiminnan kannattavuuden ja kilpailukyvyn turvaaminen lainsäädännön ja viranomaisten määräysten huomioon ottaminen asiakasryhmien tasapuolinen kohtelu hinnoittelun pitkäjänteisyys ja läpinäkyvyys toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten huomioonottaminen. Hankinnat, johtosäännön 5 kohta 5 Satamajohtaja päättää enintään 1,0 miljoonan euron yksittäisistä hankinnoista ilman arvonlisäveroa. Satamajohtaja päättää muiden viranhaltijoiden hankintarajat. Tilahankkeet, muut suunnitelmat ja investoinnit, johtosäännön 5 kohdat 3, 4 ja 6 Satamajohtaja hyväksyy tilahankkeita koskevat tarveselvitykset, muut suunnitelmat ja piirustukset sekä päättää liikelaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista 1,0 miljoonaan euroon saakka ilman arvonlisäveroa.
HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 5(7) Tilojen ja alueiden vuokralle antaminen, johtosäännön 5 kohta 8 Satamajohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija päättää maa-alueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä muusta käyttöön luovuttamisesta käyvin vuokrin tai käyttöoikeuskorvauksin kerrallaan kauintaan kymmenen vuoden ajaksi samoin kuin toistaiseksi, jos vuokrasuhde on sovittu päättyväksi kauintaan 6 kk kuluttua irtisanomisesta. Satamajohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltijat antavat vuokralle maa-alueita, tiloja ja laitteita seuraavin perustein: vuokraus on liiketaloudellisesti kannattavaa, vuokralaisen toiminta lisää sataman kilpailukykyä, vuokraus monipuolistaa asiakasrakennetta, vuokraus tukee asiakaskunnan toimintaa. Huonetilojen vuokralle ottaminen, johtosäännön 5 kohta 9 Johtokunta päättää vuokralle ottamisesta, mikäli vuokrattavan tilan vuokra vuokrakaudella ylittää 1,0 miljoonaa euroa ilman arvonlisäveroa. Satamajohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltijat ottavat tiloja vuokralle sillä perusteella, että vuokralle ottamisen katsotaan olevan liiketaloudellisesti tai toiminnan kannalta tarkoituksenmukaista. Lisäksi johtokunta päätti johtosäännön 8 :n mukaisesti johtajan sijaisjärjestelystä siten, että satamajohtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitavat osastonjohtajat seuraavassa järjestyksessä: palvelutuotantojohtaja Heikki Lampinen talousjohtaja Tauno Sieranoja Vuosaaren satamakeskus, johtaja Kari Noroviita tekninen johtaja Aarno Ahti ja satamakapteeni Jukka Kallio.
HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 6(7) Edelleen johtokunta päätti johtosäännön 12 :n mukaisesti ottooikeusmenettelystä siten, että johtokunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja päättää Helsingin Satama - liikelaitoksen viranhaltijan tekemän päätöksen ottamisesta johtokunnan käsiteltäväksi. Ottoharkinta on tehtävä 8 päivän kuluessa siitä, kun tieto päätöksestä on tullut johtokunnan puheenjohtajalle tiedoksi. Vielä johtokunta päätti Helsingin Satama -liikelaitoksen nimen kirjoittamisesta kuntalain 87c :n mukaisesti siten, että Helsingin Satama -liikelaitoksen nimen kirjoittamiseen oikeutettuja ovat satamajohtaja ja hänen määräämänsä viranhaltijat. Pöytäkirjanote hallinto- ja talousosastolle, Matkustajasatamat-osastolle, tekniselle osastolle, turvallisuus- ja ympäristöosastolle sekä Vuosaaren satamakeskus -osastolle. Lisätiedot: Nissinen Heikki, satamajohtaja, puhelin 310 33500 LIITE Helsingin Satama -liikelaitoksen johtosääntö 16 OSASTONJOHTAJIEN TILANNEKATSAUKSET Esityslistan asia Osj/5 Osastonjohtajien tilannekatsaukset merkittiin tiedoksi. 17 SATAMAJOHTAJAN TIEDOTUKSET Esityslistan asia Saj/6 Satamajohtajan tiedotukset merkittiin tiedoksi. 18 HELSINGIN SATAMASSA TEHDYT PÄÄTÖKSET Esityslistan asia Saj/7 Helsingin Sataman johtokunta päätti merkitä Helsingin Satamassa 28.1. 4.2.2009 tehdyt päätökset tiedoksi.
HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 7(7) 19 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Esityslistan asia Saj/8 Helsingin Sataman johtokunta päätti, että tämän kokouksen päätökset saadaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen ole toisin päätetty tai myöhemmin päätetä. Timo Jaatinen puheenjohtaja 12 13 ja 15 19 Eeva Tuomola-Oinonen pöytäkirjanpitäjä Olli Aalto puheenjohtaja 14 Pöytäkirja tarkastettu: Tina Taivaloja Markus Kalliola Tämä pöytäkirja on pidetty nähtävillä Helsingin Sataman kirjaamossa..2009 ja päätös annettu postin kuljetettavaksi seuraavana arkipäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä. Eeva Tuomola-Oinonen pöytäkirjanpitäjä