Yhtymäkokous 25.9.2019 Kokouskutsu ja esityslista
KOKOUSKUTSU 2 (7) 11.9.2019 2/2019 YHTYMÄKOKOUS Aika 25.9.2019 klo 14.00 Paikka Lisätiedot ISLABin hallinnon kokoustila. KYS päärakennus, C-rappu (näytteenoton ovi), 3. krs. Kokouksessa kahvitarjoilu. HUOM: Hissillä ei pääse 3. kerrokseen ilman kulkukorttia, mutta porraskäytävän kautta pääsee, perillä ovikello. Tulemme tarvittaessa hakemaan, puh. 044 7178702. MERK. MERJA MIETTINEN Merja Miettinen johtokunnan puheenjohtaja Käsiteltävät asiat 18 KOKOUKSEN AVAUS... 3 19 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 3 20 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA, SEKÄ TARKASTUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN... 4 21 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA... 4 22 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN... 4 23 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN... 4 24 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN, YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN OTTAMINEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN JÄSENEKSI SEKÄ SEN JÄSENOSUUDEN JA SUORITUSAIKATAULUN MÄÄRÄÄMINEN... 5 25 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PERUSPÄÄOMAN MÄÄRÄN JA JÄSENOSUUKSIEN VAHVISTAMINEN 1.1.2020 LUKIEN... 5 26 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 1.1. - 31.12.2018... 6 27 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT... 7 28 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN... 7
ESITYSLISTA 3 (7) Listan asianro 1. 18 KOKOUKSEN AVAUS Hallintosäännön mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle johtokunnan puheenjohtaja, joka avaa kokouksen ja johtaa puhetta, kunnes yhtymäkokouksen puheenjohtaja on valittu. Johtokunnan puheenjohtaja Merja Miettinen avaa kokouksen, ja johtaa puhetta siihen saakka, kunnes kokoukselle valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Listan asianro 2. 19 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Hallintosäännön mukaan kutsu yhtymäkokoukseen on lähetettävä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta erikseen kullekin yhtymäkokousedustajalle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus/-velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava liikelaitoskuntayhtymän verkkosivuilla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa, johon jokainen jäsen valitsee kuhunkin yhtymäkokoukseen erikseen kolme (3) edustajaa. Jäsenen valitsemien edustajien yhteinen äänimäärä yhtymäkokouksessa määräytyy vuosittain väestötietolaissa tarkoitettuun väestötietojärjestelmään otetun jäsenkuntayhtymän edustaman vuodenvaihteen asukasluvun mukaan siten, että jäsenen valitsemilla edustajilla on yhteensä yksi (1) ääni jokaista alkavaa kymmentätuhatta (10.000) asukasta kohti. Jäsenien valitsemien edustajien yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Luettelo jäsenistä ja äänimääristä: Jäsen Edustajat as. luku Äänimäärät Osuus% yhtymäkokouksessa 31.12.2018 Etelä-Savon sotepalv./essote 100 260 11 19,0 % Itä-Savon shp 41 050 5 8,6 % Pohjois-Karjalan sotepalv./siun sote 165 595 17 29,3 % Pohjois-Savon shp 245 696 25 43,1 % Yhteensä 552 601 58 100 % Läsnä olevat liikelaitoskuntayhtymän jäsenten nimeämät yhtymäkokousedustajat ja varaedustajat ja heidän äänimääränsä todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenittäin aakkosjärjestyksessä. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet yhtymäkokousedustajat ja läsnä olevat varaedustajat, sekä sen, onko yhtymäkokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
ESITYSLISTA 4 (7) Listan asianro 3. 20 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA, SEKÄ TARKASTUS- AJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN Yhtymäkokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi (2) kullakin kerralla tähän tehtävään valittua yhtymäkokousedustajaa, jollei yhtymäkokous jonkin asian kohdalta toisin päätä. Yhtymäkokous päättää valita kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Samalla yhtymäkokous päättää valita kaksi (2) ääntenlaskija tämän kokouksen äänten laskentaa varten. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Listan asianro 4. 21 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA Yhtymäkokoukselle valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Yhtymäkokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Listan asianro 5. 22 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Yhtymäkokous hyväksyy esityslistan. Listan asianro 6. 23 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Toimitusjohtajan katsauksen lyhennelmä jaetaan kokouksessa pöydälle (oheismateriaali 1). Yhtymäkokous päättää merkitä toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.
ESITYSLISTA 5 (7) Listan asianro 7. 24 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN, YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN OTTAMINEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN JÄSENEKSI SEKÄ SEN JÄSENOSUU- DEN JA SUORITUSAIKATAULUN MÄÄRÄÄMINEN Johtokunta: 5.4.2019 (38 ), 4.6.2019 (66 ), 13.6.2019 (74 ), 1.8.2019 (81 ), 10.9.2019 (88 ). Ylä-Savon sote-kuntayhtymä on ilmoittanut haluavansa liittyä liikelaitoskuntayhtymän jäseneksi. Uuden jäsenen ottaminen edellyttää perussopimuksen muutosta ja jäsenten yksimielistä päätöstä. Liikelaitoskuntayhtymän jäsenten hallituksilta on pyydetty kannanotot perussopimuksen muutokseen (LIITE 1), joka perustuu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ottamiseen liikelaitoskuntayhtymän jäseneksi. Perussopimuksen muutosehdotuksessa on huomioitu perustajajäsenten ja myöhemmin tulevien jäsenten asema esimerkiksi ylijäämän käsittelyssä ja äänimäärässä. Hyväksyvät kannanotot on kokouskutsun lähettämiseen mennessä saatu Etelä-Savon sosiaalija terveyspalvelujen kuntayhtymältä (15.8.2019 167), Itä-Savon sairaanhoitopiiriltä (20.8.2019 75) sekä Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymältä (29.8.2019 136). Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri käsittelee asian omistajaohjausjaostossaan 10.9.2019 ja hallituksessa 16.9.2019. Kannanotot kootaan pöytäkirjan liitteeksi. 1. Yhtymäkokous hyväksyy Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän (y-tunnus 2265875-1) jäsenyyden liikelaitoskuntayhtymässä 1.1.2020 alkaen. 2. Yhtymäkokous hyväksyy LIITTEENÄ 1 esitetyn perussopimuksen, ja päättää saattaa sen voimaan 1.1.2020 alkaen. 3. Yhtymäkokous päättää, että Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän jäsenosuudeksi määrätään 50.000 euroa, joka tulee suorittaa liikelaitoskuntayhtymän tilille 30.11.2019 mennessä ISLABin johdon antamien ohjeiden mukaisesti. Listan asianro 8. 25 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PERUSPÄÄOMAN MÄÄRÄN JA JÄSENOSUUKSIEN VAH- VISTAMINEN 1.1.2020 LUKIEN Johtokunta: 10.9.2019 (89 ). Perussopimuksen 4 :n mukaan liikelaitoskuntayhtymän peruspääoman määrän ja jaon jäsenosuuksiin vahvistaa yhtymäkokous. Peruspääomaa tulee korottaa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän jäsenosuudella 1.1.2020 alkaen.
ESITYSLISTA 6 (7) Yhtymäkokous vahvistaa Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän peruspääoman ja sen jakautumisen jäsenosuuksiin 1.1.2020 lukien alla olevan taulukon mukaisesti. Peruspääoma on 1.1.2020 yhteensä 3.187.388,30 euroa. Jäsenosuudet 31.12.2019 31.12.2019 1.1.2020 1.1.2020 % % PSSHP 2 094 693,33 66,77 2 094 693,33 65,72 Siun sote 548 646,10 17,49 548 646,10 17,21 Essote 280 055,64 8,93 280 055,64 8,79 ISSHP 213 993,23 6,82 213 993,23 6,71 Ylä-Savon sote 50 000,00 1,57 Peruspääoma yht. 3 137 388,30 100,00 3 187 388,30 100,00 Liikelaitoskuntayhtymän peruspääoma tulevassa tilinpäätöksessä 31.12.2019 sekä 1.1.2020 alkaen. Listan asianro 9. 26 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 1.1. - 31.12.2018 Yhtymäkokous on edellisessä kokouksessaan 23.4.2019 käsitellyt liikelaitoskuntayhtymän tarkastuslautakunnan yhtymäkokoukselle esittämän arviointikertomuksen vuodelle 2018 (7 ). Yhtymäkokous on käsittelynsä jälkeen saattanut kertomuksen edelleen liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan käsiteltäväksi. Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta päätti kokouksessaan 7.5.2019 (52 ) esittää lausuntonaan yhtymäkokoukselle, että arviointikertomus huomioidaan vuoden 2019 toiminnan johtamisessa ja seurannassa sekä vuoden 2020 talousarvion ja liiketoimintasuunnitelman valmistelussa. Yhtymäkokous merkitsee johtokunnan lausunnon tiedoksi.
ESITYSLISTA 7 (7) Listan asianro 10. 27 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Toimitusjohtajan virka on laitettu hakuun 29.9.2019 mennessä. Vuosikertomus 2018 jaetaan pöydälle (oheismateriaali 2). Hallintosääntö tarkastetaan ja päivitetään (mm. yhtymäkokouksen huhtikuussa 2019 tekemien päätöksen mukaiset muutokset). Johtokunta käsittelee asiaa syksyn aikana. Yhtymäkokous merkitsee asiat tiedoksi. Listan asianro 11. 28 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN