KIRKKONEUVOSTO 11/12.12.2017 1 Aika Tiistai 12.12.2017 klo 18.00 kahvit srk-keskuksessa Toivon-salissa klo 17.30 Paikka Jäsenet: Huittisten seurakuntakeskus Aurora Sali Rauno Herranen, khra, puheenjohtaja Liisa Hosike Päivi Huhtanen Hannele Isaksson Mikko Kaunisto Aarno Korpela Aulikki Kuisma Helena Manninen Reima Puukki, varapuheenjohtaja Muut läsnäolijat: Pentti Virtanen, kirkkovaltuuston puh.joht. Aila Hänninen, kirkkovaltuuston varapuh.joht. Jyrki Smolander, kappelisrk:n kappalainen Sanna Kemppi, talouspäällikkö Pirjo Lammi-Heikkilä, sihteeri Käsiteltävät asiat: 192 KOKOUKSEN AVAUS 193 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvoston ohjesääntö 5 : Kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta, jollei kirkkoneuvosto toisin päätä. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. KL 7:4 Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kokouskutsut lähetettiin kirkkoneuvoston jäsenille 4.12.2017. Niille jäsenille, jotka ovat halunneet kokouskutsut sähköisessä muodossa, kokouskutsu ja esityslista liitteineen on lähetetty sähköisesti 4.12.2017. Päätösehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, mikäli enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla nimenhuudossa.
KIRKKONEUVOSTO 11/12.12.2017 2 194 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksessa valittua jäsentä vuorolistan mukaan aakkosjärjestyksessä. Tarkastusvuorossa ovat Helena Manninen ja Reima Puukki. Päätösehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Helena Manninen ja Reima Puukki. Pöytäkirja tarkastetaan perjantaina 15.12.2017 klo 9. Päätös 195 SIHTEERIN VALINTA Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 :n mukaan kokouksen pöytäkirjaa pitää kirkkoneuvoston tähän tehtävään valitsema sihteeri, joka voi olla seurakunnan viranhaltija. Päätösehdotus: Valitaan kokouksen sihteeriksi Pirjo Lammi-Heikkilä. 196 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päätösehdotus: Työjärjestys hyväksytään jäsenille lähetetyn asialistan mukaisesti.
KIRKKONEUVOSTO 11/12.12.2017 3 197 HAUDANHOITORAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE 2018 SEKÄ TALO- USSUUNNITELMAT VUOSILLE 2019-2020 Kn 14.11.2017 182 Haudanhoitorahaston tuloarvio perustuu noin 290 kesähoitosopimukseen ja 125 kasteluhoitosopimukseen sekä noin 850 haudanhoitosopimukseen. Tuotoissa on myös vuosittainen tuloutettava nurmihoitomaksu. Palkat on laskettu työntekijäkohtaisesti, yhteensä 68 910. Sosiaalivakuutus- ja eläkevakuutusmaksut ovat yhteensä 16 920. Muut kulut on arvioitu vuoden 2016 toteutuneiden menojen mukaan. Toimintakulut yht. ovat 100 670 Toimintatuotot ovat 97 630. Toimintatuotot muodostuvat kesähoitomaksuista ja jaksotetuista hoitomaksuista. Rahavarojen korkotuotoksi on arvioitu 1 000. Korkotuotot pienenevät varainhoitosalkussa olevien varojen kirjaustavasta johtuen. Tuloslaskelman loppusumma on alijäämäinen 2 040. Vuoden 2016 tilinpäätöksessä hautainhoitorahaston taseessa on edellisten vuosien ylijäämiä kaikkiaan 165 343,67. Talousarvioehdotus on liitteenä 1. Hoitomaksut säilyvät entisellään. Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi liitteen 1 mukaisen vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019 2020 taloussuunnitelmat. Liitteessä 1 oli vuoden 2018 talousarvio, mutta ei suunnitelmavuosia. Talousarvio vuodelle 2018 esitetään kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. ----------------- Kirkkoneuvosto hyväksyi edellisessä kokouksessa haudanhoitorahaston talousarvion vuodelle 2018 ja esitti sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Talousarvioon on tullut muutosta 80 johtuen palkkojen sivukulujen täsmentymisestä. Talousarvioehdotuksessa haudanhoitorahaston toimintatuotot vuodelle 2018 ovat 97 630 ja toimintakulut 100 750, korkotuotot 1000. Alijäämäksi muodostuu 2120. Haudanhoitorahaston talous- ja toimintasuunnitelmat vuosille 2019-2020 puuttuivat edellisestä kokouksesta. Seurakunnan talousarvioehdotuksen kohdassa 10. on sekä haudanhoitorahaston talousarvio vuodelle 2018 että taloussuunnitelmat vuosille 2019-2020. Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi haudanhoitorahaston talousarvion vuodelle 2018 sekä haudanhoitorahaston taloussuunnitelmat vuosiksi 2019-2020. Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (KL 24:5)
KIRKKONEUVOSTO 11/12.12.2017 4 198 TALOUSARVIO VUODELLE 2018 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE 2019-2020 Talousarvio vuodelle 2018 sekä talous- ja toimintasuunnitelmat vuosille 2019-2020 eivät valmistuneet kokouskutsujen postitukseen mennessä. Syynä viivästykseen ovat Kirkolliskokouksen 9.11.2017 päättämä keskusrahastolle suoritettavan perusmaksun lasku 6,5 %:iin. Palkkojen sivukuluihin varmistui 21.11.2017 muutoksia, kun työnantajan sairasvakuutusmaksu aleni 0,86 %:iin. Lisäksi työttömyys- ja ryhmähenkivakuutusmaksujen yhteismäärä on Työttömyysvakuutusrahaston esityksen jälkeen arviolta 0,71 % ja tapaturmavakuutusprosentti on tarkentunut vuoden 2018 osalta 1,29 %:iin. Näiden muutosten pohjalta on katsottu tarpeelliseksi päivittää talousarviota vuodelle 2018 sekä talousja toimintasuunnitelmia vuosille 2019-2020. Talousarvio vuodelle 2018 sekä talous- ja toimintasuunnitelmat vuosille 2019-2020 toimitetaan erikseen ennen kokousta. Päätösehdotus (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2018 talousarvion sekä talous- ja toimintasuunnitelmat vuosille 2019-2020 hyväksyttäväksi. Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (KL 24:5)
KIRKKONEUVOSTO 11/12.12.2017 5 199 TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2017 Alla listaus vuoden 2017 talousarvion toteutumien merkittävimpien ylitysten ja alitusten selvittelystä tilannepäivän 24.11.2017 mukaan. 1011050100 Henkilöstöhallinto Työterveyshuollon toteutuneet kustannukset 9 948 (TA 2017: 7 000 ), ylitys tulee olemaan arviolta n. 4 500. IT-palvelut ja Palvelumaksut Kipa toteuma yhteensä 7 544 (TA 2017: 5 780 ), ylitys tulee olemaan 3 270-3 570. Talousarvioon verrattuna ylitys on yhteensä 7 770 8 070. 1015020200 Vampulan kirkko Vampulan kirkon Hi-FOG 5-vuotishuoltoa ei ollut talousarviossa 2017 mukana, kirkkoneuvoston päätöksellä KN 16.5.2017 78 esitettiin 10 000 määräraha huollolle, jonka valtuusto hyväksyi KV 28.6.2017 23, toteuma 8 144,75. 1015060100 Huittisten seurakuntakeskus Huittisten seurakuntakeskuksessa suoritettiin vuoden 2017 aikana sisäilmatutkimus 3 441 ja sen yhteydessä tarpeelliseksi todettu ilmanvaihdon puhdistus sekä laitteiden korjausta 17 709,31. Kirkkoneuvosto on käsitellyt puhdistusta 14 632 euron osuudelta (28.6.2017 104 ). Yhteensä on toteutunut 21 150,31. Huittisten seurakuntakeskukseen hankittiin Defibrillaattori kirkkoneuvoston päätöksen 16.5.2017 89 perusteella 2 168. Vaikutus talousarvioon Huittisten seurakuntakeskuksen osalta yhteensä 23 318,31. 1015070100 Rivitalo Rivitalossa uusittiin WC-istuin ja on suoritettu rakennusten kunnossapitotoimia. Talousarviossa rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalveluihin oli arvioitu 600 ja kalusteille 0, toteuma 2 119,39 ja ylitys yhteensä 1 519,39. 1015070300 Museorinne Asunto Oy Museorinteen osakehuoneisto on ollut 1.2.2017 alkaen tyhjillään. Vuokratuotot puuttuvat lähes koko vuodelta, jolloin talousarviossa arvioituja vuokratuottoja jää puuttumaan 5 994,40. Sähkösopimus on siirtynyt 1.2.2017 Huittisten seurakunnan nimiin. Asuntoon on tehty pintaremonttia ja ovi- ja ikkunaremontista aiheutuu 10/2017 alkaen yhtiövastikkeen nousu. Ennakoimattomia lisäkustannuksia: sähkösopimus n. 300, pintaremontti 3 000 ja yhtiövastike 308,16. Pintaremonttia on käsitelty kirkkoneuvostossa 16.5.2017 76, jolloin hyväksyttiin pintaremontti uuden vuokralaisen saamiseksi ja että lisämääräraha huomioidaan vuoden 2017 lisätalousarviossa. Tulot alle arvion 5 994,40 ja menot yli arvion 3 608,16 eli yhteensä 9 602,56. 1015100000 Maa- ja metsätalous Maa- ja metsätalouden osalta talousarviossa 2017 on arvioitu puun myyntituotoiksi 14 000, toteuma 16 763,96. Metsänhoitokuluiksi on arvioitu 800, jatkuu
KIRKKONEUVOSTO 11/12.12.2017 6 199 TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2017 jatkuu mutta toteutunut on 11 173,89 eli ylitys 10 373,89. Ylityksen syynä on Kulman tilalla vuoden 2016 lopussa tehdyt hakkuut ja niiden tilitysten kirjautuminen vuodelle 2017. Tulot yli arvion 2 763,96 ja menot yli arvion 10 373,89 eli yhteensä 7 609,93. Yhteensä menot yli arvion 55 034,50 ja tulot alle arvion 3 230,44 eli yhteensä 58 264,94. Ylitykset katetaan seurakunnan edellisten tilikausien ylijäämästä. Kaikkia ylimeneviä tilejä ei ole muutosluettelossa huomioitu eikä kaikkia toteutuvia ylityksiä tai alituksia ole ennen tilinpäätöstä mahdollista huomioidakaan. Lähinnä on pyritty esittämään muutos tai jos on muutoin vuoden aikana tehty muutoksia aiheuttavia päätöksiä. Päätösehdotus (talouspäällikkö): Keskustellaan tulleista muutoksista ja toteutuneista kustannuksista. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi edellä esitetyt muutokset vuoden 2017 talousarvioon. Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (KL 24:5)
KIRKKONEUVOSTO 11/12.12.2017 7 200 HUITTISTEN SÄÄSTÖPANKIN SIJOITUSTALLETUKSET Huittisten Säästöpankissa oli erääntymässä 30.11.2017 seurakunnan määräaikainen talletus 101.345,75 eur ja haudanhoitorahaston määräaikainen talletus 80.875,80 eur. Huittisten Säästöpankin pankinjohtaja Tarja Isokallion lupasi 30.11.2017 erääntymässä olleille määräaikaisille talletuksille lisäaikaa 31.1.2018 asti 0,4 %:n korolla. Kirkko on antanut seurakunnille ohjeita sijoitusperiaatteista. Eläkerahasto haluaa huomioida kaikessa sijoitustoiminnassaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät asiat. Sakastin sivuilla on ohjeita vastuullisesta sijoitustoiminnasta, joita myös seurakuntien tulisi noudattaa. Huittisten seurakunnalla ei ole vielä kirkkoneuvoston vahvistamaa ohjetta seurakunnan sijoitustoiminnasta. Kirkkoneuvostossa 12.9.2017 on käyty keskustelua, että seurakunnalle laaditaan sijoitusstrategia ja selvitetään valmius rahavarojen sijoittamisen riskitason nostoon huomioiden tulevat investoinnit. Päätösehdotus (talouspäällikkö): 1) Kirkkoneuvosto hyväksyy määräaikaisten sijoitustalletusten jatkon 31.1.2018 asti 0,4 % korolla. 2) Pyydetään joulukuun 2017 aikana tarjoukset määräaikaistalletusten osalta ja tammikuun kirkkoneuvoston kokouksessa käsitellään ja päätetään niiden jatkosta 1.2.2018 alkaen saatujen tarjousten pohjalta. Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
KIRKKONEUVOSTO 11/12.12.2017 8 201 VASTUURYHMIEN JÄSENTEN VALINTA PIRJO TUOMOLAN TILALLE Kn 10/14.11.2017 188 6) Pirjo Tuomola on menettänyt vaalikelpoisuutensa seurakunnan luottamustehtävään erottuaan kirkosta. Hän on ollut kasvatustyön vastuuryhmän jäsen, jumalanpalvelus ja musiikkityön vastuuryhmän (Hannele Tenkasen varajäsen) sekä evankelioimistyön vastuuryhmän varajäsen (Päivi Huhtasen varajäsen). Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto nimeään henkilöt eri vastuuryhmiin Pirjo Tuomolan tilalle. Päätettiin yksimielisesti siirtää asian käsittely seuraavaan kokoukseen. Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska päätös on valmistelua (KL 24:5). ----------- Päätösehdotus (kirkkoherra): Palataan asian käsittelyyn. Kirkkoneuvosto nimeää henkilöt Pirjo Tuomolan tilalle kasvatustyön vastuuryhmään (jäsen), jumalanpalvelus- ja musiikkityön vastuuryhmään (varajäsen) ja evankelioimistyön vastuuryhmään (varajäsen). Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3). 202 KESÄKUKKATARJOUKSET VUOSILLE 2018-2019 Tarjousta on pyydetty viideltä puutarhalta: Alhon Puutarha, Ellän Kukka ja Taimi ky, Martin Tarha Oy, Reetantarha ja Vuorelan Puutarha. Tarjouksen jättivät Ellän Kukka ja Taimi Ky ja Reetantarha. Tarjoukset on pyydetty vuosiksi 2018 ja 2019. Liitteenä 1 on yhteenveto tarjouksista. Päätösehdotus (talouspäällikkö): Hyväksytään Ellän Kukka ja Taimi Oy:n tarjous kesäkukista vuosille 2018 ja 2019 perusteluina edullisin hinta ja hyvät kokemukset vuoden 2017 toimituksista. Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
KIRKKONEUVOSTO 11/12.12.2017 9 203 OSTOTARJOUKSIA FINDAN OSAKKEISTA Lakiasiantoimisto Asiakasturva Oy:n on välittänyt ostotarjouksen Finda Oy:n osakkeista. Seurakunnalla on 1376 osaketta. Myös Privanet Securities Ltd:n toimesta on lähestytty Huittisten seurakuntaa ja kysytty halukkuudesta myydä Finda Oy:n osakkeet. Päätösehdotus (talouspäällikkö): Ostotarjouksia ei hyväksytä, koska osakkeista on saatu vuosittain osinkotuottoa ja kurssikehitys on ollut nouseva. Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3). 204 KOLEHDIT HUITTISTEN KIRKOSSA TAMMI-HUHTIKUU 2018 Ehdotus kerättävistä kolehdeista Huittisten kirkossa on liitteenä 1. Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto vahvistaa liitteenä olevan kolehtien kantosuunnitelman. Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
KIRKKONEUVOSTO 11/12.12.2017 10 205 MUUT ASIAT 1) Kirkkoneuvoston kokoussuunnitelma kevät/2018 Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Päätösehdotus (kirkkoherra): Seuraavat kirkkoneuvoston kokoukset ovat tiistaisin 16.1.2018, 13.2.2018, 13.3.2018, 10.4.2018, 8.5.2018. Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (KL 24:5) 206 ILMOITUSASIAT 1. Talouspäällikön päätökset: 15-16/2017 2. Kirkkoherran päätökset: 3. KIPAssa tehdyt viranhaltijapäätökset: - Kirkkoherran hyväksymät ajalta: - - Talouspäällikön hyväksymät ajalta: - 4. Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen valinta: Kaudelle 1.1.2018 31.12.2021 valittiin 22.11.2017 pidetyssä vaalikokouksessa sopuvaalilla työsuojeluvaltuutetuksi Marjo Mäki, 1. varavaltuutetuksi Tapio Karttunen ja 2. varavaltuutetuksi Kaisa Vehmaa. 5. Seurakunnalla ja haudanhoitorahastolla oli Huittisten Säästöpankissa korkopainoiset varainhoitosalkut, joiden osalta Huittisten Säästöpankki ilmoitti asiakastiedotteella muutoksista rahastovarainhoitoon 27.11.2017 alkaen. Korkopainoinen rahastomallisalkku muuttui Säästöpankki Korkopainoinen B erikoissijoitusrahastoksi. 6. Papintie 1 D:n vuokralainen on irtisanonut vuokrasopimuksensa päättymään 15.12.2017. Huoneistossa on tarpeen suorittaa sen vapautumisen jälkeen tarkastus, jossa selvitetään sen kunto ja mahdolliset korjaustarpeet. 7. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätös 22.11.2017 373; sopimus messuyhteistyöstä Lauttakylän rukoushuoneella. Tuomiokapituli on päättänyt myöntää Huittisten seurakunnalle oikeuden viettää ehtoollista Sleyn Lauttakylän rukoushuoneella toistaiseksi tietyin ehdoin. Päätösehdotus (kirkkoherra): Ilmoitetaan tiedoksi. Muutoksenhaku: Viranhaltijapäätöksistä on erikseen annettu muutoksenhakuohjeet. Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
KIRKKONEUVOSTO 11/12.12.2017 11 207 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN Kirkkoherran ehdotus: Pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa 15.12.2017.-29.12.2017 viraston aukioloaikana ja siitä ilmoitetaan ko. aikana viraston ilmoitustaululla. 208 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka alkaa seuraavalta sivulta. 209 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN