hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja.

YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 6/2019 Aika ti12.3. klo 9:00 Paikka: Jäsenet: Miriam Putula Salli Kärkkäinen Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone YL136-1, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, 2T-ovi, l.krs, 90570 oulu (puheenjohtaja) Zacharias Hellberg Nuuti Vasari Teemu Virtanen Benjamin Michelin Jonna Hyttinen Lisäksi: EPJ Nissinen EVPJ Vaara PS Keskisärkkä (sihteeri) KA Törmä nen 10-12 $ SA Toiviainen TTYA Salo maa PT Sa rja 14$ 9 $,15$ 15 $ l S Kokouksen avaus H PJ Putula avaa kokouksen 9.11 2 S Laillisuus ja päätösvaltaisuus Ylioppilaskunnan hallintosäännön 21 š:n mukaan hallitus kokoontuu hallituksen puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtajan, päättämällä ajankohtana. -- Kokouskutsun antaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja. Hallituksen jädestäytymiskokous on kutsuttava koolle viimeistään 2. päivänä ennen kokousta. Hallitus päättää jädestäytymiskokouksessaan tarvittavasta koollekutsumisajasta järjestäytymiskokouksen jälkeen. Hallintosäännön 22 š:n mukaan hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos kokouksessa on saapuvilla hallituksen jäseniä, vähintään puolet hallituksen jäsenten lukumäärästä, joiden joukossa on oltava hallituksen, puheenjohtcda tai varapuheenjohtcda. Hallituksen kokous ei menetä päätösvaltaisuuttaan, jos hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja poistuu kokouksesta esteellisyyden vuoksi. Hallintosäännön 23 š:n mukaan hallituksen kokoukset ovat päätösvaltaisia kesä-, heinä- tat elokuussa, jos kokouksessa on saapuvilla vähintään kolme hallituksen jäsentä, joiden joukossa on oltava hallituksen puheenjohtaja tat varapuheenjohtaja. Hallituksen kokous ei menetä päätösvaltaisuuttaan, jos hallituksen puheenjohtcda tat varapuheenjohtaja poistuu kokouksesta esteellisyyden vuoksi. OYYH päätti kokouksessaan 1/2019, että hallituksen koollekutsumisaika loppuvuonna 2019 on edellisen vuorokauden aikana, mutta kiireellisessä tilanteessa kokous voidaan kutsua koolle lyhyemmälläkin varoajalla. -. ÖP ::.. Zt.*. $i\j --. KIRJEET: PL250, 90014 YUOPISTO. PUH: +358 50 407 9623, TOIMISTO@OYY.FI. WWW.OYY.FI SK VIERAILUT: ERKKI KORSO KANTTILAN KATU, 2T- OVI, L KRS, 90S70 OULU

PS Keskisärkkä:Tod etaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Päätös: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 3 S ntarkastajien valinta PS Keskisärkkä: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. ntarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. HJ Vasari esitti HVPJ Virtasta ja HJ Kärkkäistä Päätös: Valitaan esityksen mukaan 4 S Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi PS Keskisärkkä: Hyväksytään esityslista kokou ksen työjärjestykseksi Päätös: Hyvä ksytään esityslista 5 $ 1lmoitusasiat 29.1. Oulun ylioppilaslehti on saanut 2000e TAIKE:n apurahaa englanninkielisen sisällön kehittämiseen Raportointi hankkeen onnistumisesta viimeistään maaliskuussa 2020. ].8.2. HJ Vasari kummeilemassa Motivan hallituksen kokouksessa 20.2. HJ Vasari tapasi Terveystieteiden killan hallitusta 21.2. Oulun ylioppilaslehden vuoden ensimmäisen numeron julkaisu. Paluun kunniaksi OYLPTjärjesti julkaisujuhlat H20 Campuksella klo 18-20. 23.2. OYYH19 0YY:n vuosijuhlilla 25.2. HJ Vasari ja SA Toiviainen YTHS:n terveystyöryhmän kokouksessa 26.2. HJ Vasari kummeilemassa Mukavan hallituksen kokouksessa 26.2. HJ Vasari kummeilemassa Lastareiden hallituksen kokouksessa 27.2 PS Keskisärkkä aloittityöt 4.3. PS Keskisärkkä tapasi SYL:n PS Mannista aamupalan merkeissä 4-5.3. HPJ Putula ja PS Keskisärkkä johdon seminaarissa Helsingissä. 5.3. Oulun ylioppilaslehden toimitusharjoittelija Iida Putkonen aloitti työssään 5.3. Minyoi. Hellberg, Michelin jakoivat hernekeittoa laskiaistapahtumassa 7.-8.3. HJ Vasari, HJ Minyoi ja HPJ Putula Periferia-tapaamisessa Lappeenrannassa l0.3. HJ Vasari ja HJ Hellberg pitämässä OYY:n rastia oululaisessa Teekkariseminaarissa 11.3. Hallitus tapasi Frankkia 11.3. HJ Vasari kummeilemassa OLKin kokouksessa PS Keskisärkkä: Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat Päätös: Merkitään tiedoksi 6 S Edustajiston kokouksen päätösten täytäntöönpanot, 1/2019 Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 $ mukaan hallituksen tehtävänä on --3) toimeenpanoa edustajiston tekemät päätökset; sekä 4) jättää toimeenpanematta ja saattaa edustajiston uudelleenkäsiteltäviksi ne edustajiston päätökset, jotka ovat joko syntyneet virheellisessä jädestyksessä, joita tehtäessä edustcdisto on menettänyt toimivaltansa, tai jotka ovat muuten lainvastaista; Edustajiston kokous 1/20119 pidettiin 5.2.20119., he ;:«. Ž-h... "sn... 'ik- KIRJEET: PL2SQ 90014 YLIOPISTO. PUH: +358 50 407 9623, TOIMISTO@OYY.FI, W\A/W.OYY.FI VIERAILUT: ERKKI KORSO KANTTILAN KA'rU. 2T- OVI, L KRS, 90S70 OULU.

6.1 $ Pääsihteerin valinta Edustajiston päätös: Valittiin Oulun yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteeriksi Kauko Keskisärkkä HPJ Putula: Merkitään tiedoksi ja tiedotetaan valitulle Päätös: Esityksen mukaan. 6.2 $ PSOAS:N hallituksen ti Edustajiston päätös: Taneli Kastikainen PSOAS:n hallitukseen HPJ Putula: Merkitään tiedoksi edustajiston päätös. Päätös: Merkitään tiedoksi edustajiston päätös 6.3 $ OYY:n hallituksen täydentäminen Edustajiston päätös: Valitaan hallitukseen Benjamin Michelin ja Jonna Hyttinen Kokoonpano 5.2.2019jälkeen: Miriam Putula(puheenjohtaja) Salli Kärkkäinen Edgar Minyoi Zacharias Hellberg Nuuti Vasari Teemu Virtanen (varapuheenjohtaja) Benjamin Michelin Jonna Hyttinen HPJ Putula: Merkitään tiedoksi ja tiedotetaan valituille Päätös: Merkitään tiedoksi ja tiedotetaan valituille. 6.4 S Talousvaliokunnan puheenjohtajan valinta vuodelle 2019 ja kolmen jäsenen valinta kaudelle 2019-2020. Edustajiston päätös: Valitaan Talousvaliokunnan puheenjohtajaksi Eetu Leinonen ja jäseniksi Aino-Kaisa Manninen Antti Tumelius ja Heikki Eränen. HPJ Putula: Merkitään tiedoksi ja tiedotetaan valitulle Päätös: Merkitään tiedoksi ja tiedotetaan valitulle 6.5 S Keskusvaalilautakunnan valinta 2019 Edustajisto pöytäsi päätöksen. ydentäminen PS Keskisärkkä: Merkitään tiedoksi edustajiston päätös.., ne ;... kk... '\'Q... SK KIRJEET: PL250, 90014 YLIOPISTO. PUH: +358 50 407 9623, TOIMISTO@OYY.FI, \A/WW.OYY.FI VIERAILU't ERKKI KORSO KANTTILAN KA'lU. 2T- OVI, l KRS, 90S70 OULU

' w Päätös: Merkitään tiedoksi 7 $ Ylioppilaskunnan tilinkäyttöoikeuksien ja muiden pääsihteerien vastuiden siirto Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 š:n mukaan hallituksen tehtävänä on mm. 1) vastata ylioppilaskunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta; -- ja 14) päättää muista kuin näiden sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. Edelleen hallintosäännön 35 š:n mukaan pääsihteeri on hallituksen alainen työsopimussuhteinen toimihenkilö, jonka lähiesihenkilö on ylioppilaskunnan hallitus. Hallintosäännön 97 š:n mukaan pääsihteerin tehtävänä on: 1) päättää ylioppilaskunnan kiinteistöjen tai huoneistojen ja muun omaisuuden tilapäisestä käytöstä muuhun kuin ylioppilaskunnan varsinaiseen tarkoitukseen; 2) päättää ylioppilaskunnan varojen [yhytaikaisesta sijoittamisesta; 3) päättää lyhytaikaisen lainan myöntämisestä ylioppilaskunnan sisaryhteisölle. Myönnettävien lainojen enimmäisyhteissuuruus on 50 % viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen jäsenmaksutuoton määrästä; 4) vastata ylioppilaskunnan talouden suunnittelusta; 5) tarkkailla talousarvion toteutumista; 6) hyväksyä ylioppilaskunnan laskut ja muut menotositteet, ellei hallitus ole toisin päättänyt;ja 7) huolehtia siitä, että ylioppilaskunnan kiinteää ja [rtainta omaisuutta hoidetaan ja käytetään tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti. Hallintosäännön 98 š:n mukaan käyttöomaisuuden myynnistä ja luovuttamisesta päättää pääsihteeri Hallintosäännön 99 š:n mukaan pääsihteerin on huolehdittava, että menot suoritetaan ja tulot peritään oikeanmääräisinä ja ajallaan. Hallintosäännön 101 š:n mukaan pääsihteeri hyväksyy laskut ja on tarvittaessa velvollinen alistamaan asian hallituksen ratkaistavaksi. Pääsihteerin laskut hyväksyy hallituksen puheenjohtaja, tai hänen ollessaan estyneenä hallituksen varapuheenjohtclja. Hallintosäännön 107 š:n mukaan -- Työnantajan edustajan tehtävänä on hoitaa muut kuin edustajistolle tai hallitukselle määrätyt työnantajan tehtävät, Työnantcdan edustajan tehtäviä hoitaa pääsihteeri. Pääsihteerin tapauksessa työnantajan edustajan tehtäviä hoitaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtcda. Edellinen pääsihteeri DI Aino-Kaisa Manninen siirryt uusiin tehtäviin 30.111.2018. OYYE valitsi uudeksi pääsihteeriksi KTM Kauko Keskisärkän 5.2.2019 kokouksessaan 1/2019. Ylioppilaskunnalla on seuraavat tilit: OSUUSPANKKI(OP-POHJOI.-A) F120 5741 3620 0141 31 F129 5741 3620 0684 83 HPJ Putula: Poistetaan tilinkäyttöoikeudet Aino-Kaisa Manniselta kaikilta tileiltä. Myönnetään laajat tilinkäyttöoikeudet Kauko Keskisärkälle(äun!:!F;gi#85. Todetaan lisäksi, että laskujen hyväksyminen, Katso tunnusten käyttöoikeus ja muut vastaavat pään nteerin vastuut ja tehtävät siirtyvät Aino-Kaisa Manniselta Kauko Keskisärkälle 27.2.2019 alkaen. Päätös: Päätetään esityksen mukaan 8 g OYY:n hallituksen jäsenen valinta Working Group of International Affairs -toimikuntaan., M ;:.. ZZK,...'N... Sk KIRJEET: PL25Q, 900140ULUN YLIOPISTO. VIERAILU't ERKKI KORSO KANTTILAN KATU. 2T- OVI, l KRS, 90570 OULU. PUH: +358 50 407 9623, TOIMISTO@OYY.FI, \MMA/.OYY.FI

Viime vuonna Working Group of International Affairs -toimikunnassa on OYY:stä ollut edustajistosta Bruno Gioia Sandlerja hallituksesta David Delahunty. Jotta yhteydenpito hallituksen ja toimikunnan välillä säilyisi. tulisi Delahuntyn tilalle mahdollisesti valita hallituksesta uusi henkilö. PS Keskisärkkä: Päätetään kokouksessa HJ Vasari esitti HJ Hyttistä Päätös: Valitaan esityksen mukaan 9 $ Vulcanalian esiintyjän valinta Ylioppilaskunnan sääntöjen 116 š:n mukaan hallituksen tehtävänä on sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. 14) päättää muista kuin näiden Avajaisjuhla Vulcanalia on suurin Oulussa järjestettävä opiskelijatapahtuma. se kerää vuosittain noin 2500-3S00 osallistujaa. Vulcanalian tarkoituksena onkin olla Oulun yliopiston opiskelijoiden oma, yhteisöllisyyttä ja uutta lukuvuotta juhlistava tapahtuma. Tavoitteena on myös tehdä Oulua tunnetuksi kaupunkina uusille oululaisille ja erityisesti näyttää sen hyviä puolia opiskelijakaupunkina. Harkittu esiintyjä tarvitsee ensin OYY:n hallitukselta ehdollisen päätöksen kiinnityksestä. ennen kuin kiinnitys voidaan varmistaa keikkamyynnin osalta. Vuonna 2019 Vulcanalia järjestetään 11.9. Teatria Oulussa TmA Salomaa: Valitaan esiintyjä Vulcanaliaan liitteen mukaisesti. Liite on salainen.(liite 3) HJ Kärkkäinen esitti, että hyväksytään esitys. HVPJ Virtanen kannatti Päätös: Päätetään esityksen mukaan 10 $ OYY:n OPS-suunnitelmatyön keihäänkärkien päättäminen Toimintasuunnitelma 2019: " Toimenpiteet: Laaditaan selkeät ylioppilaskunnan tavoitteet opetussuunnitelmatyölle.' Pohjaesitys: OYY:n OPS-suunnittelun keihäänkärjet vuode]]e 20]9 ovat 1) opintojen joustavuus 2) Ajankohtaisuus ja työelämärelevanssi 3) Vaihto-opiskelun mahdollistaminen PS Keskisärkkä: Päätetään kokouksessa HJ Vasari esitti, että mennään pohjaesityksen mukaan. HJ Kärkkäinen kannattaa Päätös: Päätetään esityksen mukaan 1] 1 0PS-työpaja hallopedeille Toimintasuunnitelma 20119: " Toimenpiteet: Koulutetaan järjestöjen toimijoita ja hallinnon opiskeljjaedustcdia opetussuunnitelmatyöhön ja siihen vaikuttamiseen liittyen.' Pohjaesitys: Järjestetään ha]]opedei]]e OPS-suunnite]matyöpaja ]4.3.2019. Koulutuksessa puhuu koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä ja koulutuksen järjestävät KoPo-asiantuntija Törmänen ja HJ Michelin Päätetetään käytetäänkö resursseja tulkin palkkaamiseen koulutukseen. -. ae ::.. kk-... X\l.-. sk KIRJEET: PL250, 90014 YLIOPISTO. PUH: +358 50 407 9623. TOIMISTO@OW.FI, \MA/W.OW.FI VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTTILAN KATU, 2T- OVI, l KRS, 90570 OULU

' w PS Keskisärkkä: Päätetään kokouksessa. Keskusteltiin työpajan järjestämisestä ja tulkkauksen tarpeesta. HJ Virtanen esitti että järjestetään työpaja ja tulkkaus tarpeen mukaan. HJ Kärkkäinen kannatti Päätös: Järjestetään työpaja. Tulkkaus tarpeen mukaan. 12 $ Oulun yliopiston OPS-työn periaatteiden kommentointi Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 š:n mukaan hallituksen tehtävänä on:-- 6) edustaa ylioppllaskuntaa ja käyttää sen puhevaltaa; Pohjaesitys: Kommentoidaan Oulun yliopiston opetussuunnltelmatyön periaatteita (Liite 2.) PS Keskisärkkä: Hyväksytään OYY:n kommentit Päätös: Hyvä ksytään kommentit. 13 $ Edunvalvontajaoston varapuheenjohtajan valinta Hallintosäännön 38 š:n mukaan jaostolla on hallituksen nimeämä jaoston puheenjohtaja ja tarvittava määrä jaoston varapuheenjohtajia. Jaoston kokouksen sihteerinä toimii ylioppilaskunnan hallituksen nimeämä henkilö. Hallitus valitsee edunvalvontajaoston varapuheenjohtajan. PS Keskisärkkä: Päätetään kokouksessa. HJ Hellberg esitti HJ Micheliniä. HJ Vasari kannatti Päätös: Päätetään esityksen mukaisesti. 14 $ Kannanotto korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 š:n mukaan hallituksen tehtävänä on:-- 6) edustaa ylioppilaskuntaa ja käyttää sen puhevaltaa; SA Toiviainen valmisteli kannanoton korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuoltolain uudistumiseen ja opiskelijoiden meilenterveyteen liittyen. Hallitus on kommentoinut ja hyväksynyt kannanoton sähköisesti ja se on julkaistu 5.3.2019. (Liite 4) SA Toiviainen: Merkitään tiedoksi tiit teen mukainen kannanotto Päätös: Merkitään tiedoksi. 15 s Työelämätapahtuma Löylyn -budjetti Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 $ mukaan ja taloudenhoidosta. hallituksen tehtävänä on S S 1) vastata ylioppilaskunnan hallinnosta OYYH19 päätti kokouksessaan 4/2019, että Löylyjärjestetään Oulun y]iopisto]]a maanantaina 18.3.20]9. EPJjääväsiitsensä kohdasta PJ /p\fl Suht K K... KIRJEET: PL25Q 900140ULUN YLIOPISTO. VIERAILUT ERKKI KOISOKAN'MILAN Pkt 'b. K- ATU. 2T- OVI. L KRS. 90570 01 LU

'<WY PT Sarja: Hyväksytään Löylyn budjetti.(liite l) HJ Vasara esitti että hyväksytään esityksen mukaan. HPJ Putula kannatti. Päätös: Päätetään esityksen mukaisesti 16 $ Kutsut 16.1 $ SYL:n KV-sektorin tapaaminen Helsingissä 28.-29.3. SYL:n sektoritapaamisten osallistumismaksu on 70 e/osallistuja. SYL kompensoi matkakuluja 24 euron omavastuuosuuden jälkeen. Ylioppilaskunnan työntekijöille maksetaan päivärahat ylioppilaskuntien työehtosopimuksen mukaisesti. HPJ Putula: Lähetetään TTYA Salomaa, HJ Hyttinen ja HJ Minyoi HJ Vasara kannatti. Päätös: Esityksen mukaan. 16.2 $ TaiYo:n ylioppilaskunnan 6-vuotisjuhla 6.4 Kutsu on kaikille avoin ja ilmainen. PS Keskisärkkä: Päätetään kokouksessa. HJ Vasari esitti, että lähetetään tervehdys ja ostetaan pala ikimetsää. HVPJ Virtanen kannatti Päätös: Esityksen mukaan 17 $ Muut esille tulevat asiat Keskusteltiin Kontinkankaan parkkipaikkatilanteesta. Keskusteltiin unisex vessoista. KTK:n tiloista löytyy useita unisex vessoja. Humanistien tiloissa oli laittomasti muunneltu unisex vessoiksi. Kokousaikataulut on nyt kiinnitetty tiettyyn aikaan viikosta 18 $ Kokouksen päättäminen HPJ Putula päättää kokouksen lo.12 n vakuudeksi Oulussa\$. Z.t.2019 oulussa /g C'f.2019 Miriam Putula Hallituksen puheenjohtaja k.z,,.zw k'u\&n Kauko Keskisärkkä Pääsihteeri -. nt) ;:.. l<v....'sv.*. si.. KIRJEET: PL250. 90014 YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTTILAN KATU, 2T- OVI, L KRS, 90570 01

' w Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi Oulussa I'''+. q.2019 Oulussa '7? q.2019 Teemu Virtanen ntarkastaja lli Kärkkäinen Pöytä kirjantarkastaja Liite l Liite 2 Liite 3 Liite 4 Löylyn budjetti OPS- kommentit Vulcanalian esiintyjä 14 $ Kannanotto PJ Siht Pkt Pkt KIRJEET: PL250, 90014 YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTTILAN KATU, 2T- OVI. l KRS. 90S70 OULU PUH: +358 50 407 9623, TOIMISTO@OYY.FI. W\MA/.OYY.FI