Järvenpää Pöytäkirja 3/2019 1 ( 8) Aika 01.04.2019, klo 12:53-16:51 Paikka Kokoustila Haven 3, Hotelli Haven, Unioninkatu 17, Helsinki Käsitellyt asiat 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen 8 Ilmoitusasiat 9 Strategia työskentelyn jatkaminen
Järvenpää Pöytäkirja 3/2019 2 ( 8) Saapuvilla olleet jäsenet Helinä Perttu, puheenjohtaja Anne Kujasalo, poistui 16:37 Mika Gilan Mikko Taavitsainen Ossi Kaminen, poistui 16:48 Ossi Vähäsarja Tomi Passi, poistui 16:35 Ulla-Mari Karhu Muut saapuvilla olleet Heli Vastamäki, viestintäjohtaja, sihteeri Henry Berg Jarno Hautamäki Kaarina Wilskman Katja Repo Kirsi Rinne, vt talousjohtaja Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja Marju Taurula, palvelualuejohtaja Mikko Päivinen Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja Tarja Edry, poistui 16:35 Tiia Lintula Toni Pallaspuro, tietohallintojohtaja Heini Liimatainen, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, poistui 16:48 Poissa Eemeli Peltonen Marko Koskela Peter Hagman Satu Tuominen Tero Rantanen Pirjo Komulainen Petri Graeffe Allekirjoitukset Helinä Perttu Puheenjohtaja Heli Vastamäki Sihteeri
Järvenpää Pöytäkirja 3/2019 3 ( 8) 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen. Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 2.4.2019 alkaen. Ehdotus Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Päätös Hyväksyttiin. Puheenjohtajien jaosto päätti lisäksi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden kaupunginhallituksen jäsenille ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle.
Järvenpää Pöytäkirja 3/2019 4 ( 8) 8 Ilmoitusasiat Ehdotus Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja Merkitään tiedoksi
Järvenpää Pöytäkirja 3/2019 5 ( 8) Puheenjohtajien jaosto, 5,27.02.2019 Puheenjohtajien jaosto, 9, 01.04.2019 9 Strategia työskentelyn jatkaminen JARDno-2017-1158 Puheenjohtajien jaosto, 27.02.2019, 5 Valmistelijat / lisätiedot: Olli Naukkarinen olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi kaupunginjohtaja STRATEGIAKARTAN TYÖSTÄMISEN AIKATAULU Strategiakartan jatkotyöstölle on luonnosteltu seuraavanlaista aikataulua. Viitekehyksen esittely ja viranhaltijavalmistelu Kaupunginjohtaja esitteli strategiakarttaa puheenjohtajajaoston kokouksessa 5.2.2019. Työskentelyä on jatkettu ja tarkoituksena on, että viranhaltijoiden esitys kartasta esiteltäisiin valtuustolle kokouksen yhteydessä 25.3. pidettävässä infossa. Ennen tätä toimielimissä esitellään strategiakartan ja avainmittareiden (KPI) toimintaperiaate (viitekehys) maaliskuussa. Strategiakartan luonnoksessa on nyt 18 strategista päämäärää. Lopullisen lukumäärän tulisi olla 16-20, jotta toimeenpano voidaan valtuustotasolla tehdä siten, että kokonaisuus on vielä hahmotettavissa. Maaliskuun viranhaltijavalmistelussa tehdään esitys päämääristä ja kullekin asetetaan 1-3 KPI mittaria, joiden avulla päämäärän toteutumista arvioidaan. Olennaista työn tässä vaiheessa on selvittää, että KPI todella mittaa strategista päämäärää ja että tiedot mittariin pystytään tuottamaan luotettavasti ja järkevällä työmäärällä. Palvelualueiden johtoryhmissä on valmisteltu kiteytettyjä versioita valtuuston hyväksymistä viidestä tulevaisuuskuvasta ja näistä on tarkoitus yhdessä valitun mainostoimistokumppanin kanssa tuottaa ydinviestejä eri kohderyhmille. Kaupunginhallituksen käsittely ja mahdollinen lausuntokierros Kaupunginhallituksen olisi tarkoitus käsitellä strategiakarttaa seminaarissaan 1.- 2.4. Seminaarissa käsitellään valtuustolle esitelty virkamiesesitys ja asetetaan KPI- mittareille tavoitetasot. Lisäksi seminaarissa käsitellään tarvittaessa strategian suhde valtuuston hyväksymiin toimenpideohjelmiin ja tarkennetaan tapa, jolla strategian toteuttamisessa keskeisessä roolissa olevat vetovoima-, pitovoima-, ja tuottavuusinvestoinnit arvioidaan. Seminaari on Helsingissä, joten olisi mahdollista että puheenjohtajien jaosto osallistuisi kokonaisuudessaan osaan seminaaria ja käsittelisi siellä strategiakarttaa.
Järvenpää Pöytäkirja 3/2019 6 ( 8) Hallituksen seminaarin jälkeen strategiakartta lähtee lausunnolle lautakuntiin ja konserniyhtiöiden hallituksiin. Kukin toimielin käsittelee lausunnossaan strategiakartan omasta näkökulmastaan ja ottaa kantaa KPI- mittareiden tavoitetasoihin sekä asettaa alustavasti toiminnalliset tavoitteet vuosille 20-23. Toiminnallisten tavoitteiden osalta työ tarkentuu talousarviokäsittelyssä, mutta valmistelutyö tässä keventää työmäärää syksyllä. Kaupunginhallitus voi halutessaan antaa toimielimille tai konserniyhtiöiden hallituksille myös erityistehtäviä strategisten päämäärien suhteen lausuntokierroksella. Jatkovalmistelun kannalta olisi tässä vaiheessa olennaista päättää, järjestetäänkö lausuntokierros vai riittääkö jos lautakuntien puheenjohtajat osallistuvat hallituksen seminaarin strategiaosioon. Päätöksenteko ja strategian käsittely hyväksymisen jälkeen Lausuntokierros päättyy 11.4. ja strategiakartta etenee kaupunginhallitukseen 15.4. ja valtuustoon 29.4. Hyväksymisen yhteydessä on päätettävä seurantatavasta. Luonnollinen vaihtoehto on kytkeä strategia talouden kolmannesvuosiraportointiin tai tehdä valtuustolle kerran vuodessa. Hallituskäsittelyn osalta yhtenä vaihtoehtona voisi olla, että hallitus ottaisi vuoden aikana kokouksissaan käsittelyyn aina yhden 16-20 strategisesta päämäärästä kerrallaan, jolloin strategia pysyisi jatkuvasti agendalla. Kaupunginjohtaja esittelee asiaa tarkemmin kokouksessa. Ehdotus Esittelijä: Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja Puheenjohtajien jaosto päättää merkitä strategiakartan työstämisen aikataulun tiedoksi ja linjata, onko lautakuntien lausuntokierros tarpeellinen. Päätös Hyväksyttiin. Lisäksi jaosto linjasi, että asia tuodaan päätöksentekoon valtuustoon toukokuussa jotta lautakuntakierrokset saadaan pidettyä. Puheenjohtajien jaosto, 01.04.2019, 9 Valmistelija / lisätiedot: Olli Naukkarinen olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi kaupunginjohtaja Liitteet 1 Tulevaisuuskuva 6 Ehdotus Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Järvenpää Pöytäkirja 3/2019 7 ( 8) Puheenjohtajien jaosto päättää hyväksyä liitteenä olevan kuudennen tulevaisuuskuvan ja merkitsee valmisteluvaiheen tiedoksi sekä linjaa jatkoaikataulusta tarvittaessa. Päätös Merkittiin valmisteluvaihe tiedoksi.
Järvenpää Pöytäkirja 3/2019 8 ( 8) Muutoksenhakukielto 7, 9 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee: - vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 ) - virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 2 mom.) - etuosto- oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 ).