O A\v OULUN O ( ( LKUNTA Hallituksen kokoukse OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2015 Aika: 1.10.2015 klo 13.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet: Sun Nousiainen (puheenjohtaja) Henri Fröjdholm Kati Hannila (este) Moona Haverinen Susanna Maununiemi 5 5 13 5 Nico Nummincn (este) Joni Ollikainen Anniina Pyhäjärvi 1 7 5 Lisäksi: P5 Manninen (sihteeri) VS Adolfsen KVJAJuntura 55 65 YmppäPJ Pöllänen 1 5 5 5 1 Kokouksen avaus HPJ Nousiainen avasi kokouksen klo 13.06. 2 5 LaitLisuus ja päätösvaltaisuus Ylioppilaskunnan hallintosäännön 21 5:n mukaan hallitus kokoontuu hallituksen puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtajan, päättämänä ajankohtana. Kokouskutsun antaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja. Hallituksen järjestäytymiskokous on kutsuttava koolle viimeistään 2. päivänä ennen kokousta. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan tarvittavasta koollekutsumisajasta järjestäytymiskokouksen jälkeen. Hallintosäännön 22 5:n mukaan hallituksen kokous on päätösvaltainen, Jo5 kokouksessa on saapuvilla hallituksen jäseniä vähintään puolet hallituksen jäsenten lukumäärästä, joiden joukossa on oltava hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. OYYH p äätti kokouksessaan 1/2015, että hallituksen koollekutsumisaika loppuvuonna 2015 on edellisen vuorokauden aikana, mutta kiireellisessä tilanteessa kokous voidaan kutsua koolle lyhyemmälläkin varoajal la. Pääsihteeri: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 5 Pöytäkirjantarkastajien valinta Pääsihteeri: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Päätös: Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi HJ Ollikainen 5 HJ Fröjdholm. PJ Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL2SO, 90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILuT: ERKKI Kl150 (ANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 90570 OULU. PUH: +35850 407 9623, TOIMISTO@O fl.fi, MMN.OYY.FI
0 A\v OULUN O f ti( KUNTA 4 EsitysListan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Hallituksen kokoukse Pääsihteeri: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 5 ILmoitusasiat Pääsihteeri 1.10.: Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat ja ympäristäjaoston puheenjohtaja Antti Pölläsen ajankohta is katsaus. 15.9. Rehtorikahvit Aularavintolassa (ajankohtaiset asiat) 15.9. OYYE 3/2015 16.9. SA Toiviainen opintotukilautakunnan kokouksessa 16.9. SA Toiviainen Linnanmaan ruokailutoimikunnan kokouksessa 16.9. Pohjois-Pohjanmaan kokoomuksen piirihallitus PS Mannisen vieraina OYY:n toimistolla 17 18.9. Periferiaylioppilaskuntien tapaaminen Oulussa 21.9. HPJ Nousiainen ja P5 Manninen rehtorin strategiakatsauksessa (yliopiston strategian valmistelun tilanne) 21.9. KA Määttä kiltatilojen muutoksia koskevassa tilapalaverissa 22.9. EVPJ Väisänen, HPJ Nousiainen, HJ Numminen & KA Määttä tapasivat Oulun yliopiston hallituksen 28 29.9. SYL:n järjestämä syysseminaari ylioppilaskuntien toimijoille 30.9. Toimiston yhteinen viestintäiltapäivä 1.10. Oulun yliopiston varainhankintakampanjan Lahjoita tänään -päivä KVJA Juntura saapui kokoukseen klo 13.09 keskustelun ollessa auki. HJ Maununiemi saapui kokoukseen klo 13.21 keskustelun ollessa auki. YmppäPJ Pöllänen poistui kokouksesta klo 13.30 keskustelun ollessa auki. PJ Sih Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIPJE PL 50, 90014 OULUN YLIOPISTO. vierailut: ERKKI Kl150 KAN111LI\N KATU, Xl OVI, 2. KRS, 90570 OULU. PUH; +35850 407 9623, TOIMISTO@O ftfi, WMN,OYY.FI
16) 0 A\v OULUN O f( ( KUNTA Hallituksen 6 OuLun evankelis-luterilainen opiskelijalähetys ry:n akateeminen avustus Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. päättää muista kuin näiden Ylioppilaskunnan hallitus päättää vuosittain kokouksessaan akateemisen avustusten hakuajan sekä projektiavustusten hakujen umpeutumisajat. OYYE hyväksyi 2.12.2014 kokouksessaan 10/2014 talousarvion, jonka mukaan akateemisille avustuksille ja projektiavustuksille on vuonna 2015 yhteensä käytössä rahaa 13 500 euroa. OYYH käsitteli asiaa kokouksessaan 4/2015 ja päätti jakaa vuonna 2015 akateemisina avustuksina yhteensä 9500 euroaja hakuajaksi 1 26.4.2015. Edelleen OYYH vuodelle 2015. käsitteli asiaa 21.5.2015 kokouksessaan 15/2015 ja päätti jakaa akateemiset avustukset Oulun evankelis-luterilainen opiskelijalähetys ry ilmoitti 8.6.2015, että yhdistys on avustusta hakiessaan ilmoittanut virheellisesti yhdistyksen liikevaihdon, jonka perusteella yhdistykselle myönnettiin akateemista avustusta 0. Yhdistys toimitti 8.6.2015 myös vuoden 2014 tilinpäätöksensä, josta käy ilmi yhdistyksen todellinen liikevaihto. Todellisen liikevaihdon mukaan yhdistykselle olisi tullut myöntää akateemista avustusta 221,84. EsitteLijä: KVJA Juntura KVJA Juntura: Päätetään myöntää Oulun evankelis-luterilainen opiskelijalähetys ry:lle akateemista avustusta 221,84. Muilta osin hallituksen kokouksen päätös 11 /15/2015 pysyy voimassa. HJ Fröjdholm esitti, että ei myönnetä akateemista avustusta Oulun evankelis-luterilainen opiskelijalähetys ry:lle. HJ Ollikainen kannatti Fröjdholmin esitystä. Suoritettiin äänestys kättennostoäänestyksellä Pohjaesitys 4 ääntä HJ Fröjdholmin esitys 2 ääntä Pohjaesitys tuli voittaneeksi. Päätös: Päätettiin myöntää Oulun evankelis-luterilainen opiskelijalähetys ry:lle akateemista avustusta 221,84. Muilta osin hallituksen kokouksen päätös 11 5/15/2015 pysyy voimassa. i Siht Pkt,,.,,\O Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEEF)PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANT11LAN KATU, Xl ovi, Z KRS 90570 OULU. PUH: 358 50407 9623, TOIMISTO@OYY.FI, W vwi.oyy.fi
11) 3) 0 A\v OULUN O f( T rf ZKUNTA 7 Viestintäasiantuntijan rekrytointi, haastatteluun kutsuttavat Hallituksen kokoukse Ylioppilaskunnan hallintosäännön 107 :n 3. momentin mukaan hallituksen tehtävänä on -- irtisanoa muut vakituiset toimihenkilöt kuin pääsihteeri ja päätoimittaja sekä heidän sijaisensa. valita ja Ylioppilaskunnan hallintosäännön 108 :n mukaan kaikista vakituisista toimista ja kolmea kuukautta pidemmistä tai useista peräkkäisistä yhteensä yli kolmen kuukauden pituisista määräaikaisista toimista on ilmoitettava vähintään 7 vuorokautta ennen hakuajan päättymistä ylioppilaskunnan ilmoitustaululla ja työvoimatoimiston kautta. OYYH käsitteli asiaa kokouksessaan 21/2015 ja päätti 1. jatkaa VS Adolfsenin työsopimusta yhdellä viikolla edustajistovaaliviikon loppuun 6.11. saakka sekä 2. avata haun ylioppilaskunnan uudeksi viestintäasiantuntijaksi. Hakuaika päättyy 27.9.2015 klo 23.59. Valtuutetaan HPJ Nousiainen, P5 Manninen sekä viestintäsektori valmistelemaan ja julkaisemaan hakukuulutus. Hakukuulutus julkaistiin 13.9.2015. Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksensa jättivät Riikka Aino, Mika Alaoutinen, Riina Haapala, Mika-Petteni Haasiomäki, Janne Hakkarainen, Satu Itkonen, Laura Jaakkola, Anni Jyrinki, Heta Jyrälä, Noora Kangas, Pauliina Karelehto, Markus Kartano, Tuomas Kokkoniemi, Maiju Konttinen, Janne Kuoppala, Mirka Lohva, Matti Luonua, Aino-Kaisa Manninen, Jukka Mettovaara, Riitta Nikkarikoski, Liisa Näpärä, Toni Onatsu, Elina Perälä, Pyry Rautalin, Erja Simuna, Nina Taipaleenmäki, Nanna Timonen, Liisa Väisänen, Auli Vuokila ja Viktor Zhak. Lisäksi yksi hakemus tuli vasta hakuajan päättymisen jälkeen 28.9.2015. Esittetijä: PS Manninen Päätösesitys: Valitaan haastatteluun kutsuttavat. Jätetään myöhässä tullut hakemus ottamatta huomioon. HJ Pyhäjärvi poistui kokouksesta klo 15.30. Päätös: Päätettiin yksimielisesti kutsua haastateltaviksi Janne Hakkarainen, Heta Jyrälä, Noora Kangas, Mirka Lohva, Aino-Kaisa Manninen, Toni Onatsu, Nina Taipaleenmäki sekä Liisa Väisänen. 8 Kaksoistutkinto-opisketijoiden jäsenmaksut Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 :n mukaan hallituksen tehtävänä on -- vapauttaa ylioppilaskunnan jäsen jäsenmaksusta tai sen osasta kirjallisen hakemuksen perusteella sekä 12) päättää perusteista, joilla päätöksen jäsenmaksusta vapauttamisesta voi tehdä ylioppilaskunnan toimihenkilö. Kimmo Kuortti oli P5 Manniseen yhteydessä 17.8.2015 kysyäkseen ulkomaisten kaksoistutkinto-opiskelijoiden jäsenmaksuista vapauttamisesta. Kyseessä on viisi saksalaista opiskelijaa, jotka suorittavat joint degree - tutkintoa Oulun yliopiston lisäksi saksalaiseen kotiyliopistoonsa. Kuorttin sähkö postin mukaan opiskelijat eivät syksyllä suorita Oulun yliopistoon lainkaan opintoja eivätkä ole fyysisesti Oulussa, mutta kaksoistutkinto edellyttää läsnäoloa molemmissa yliopistoissa. EsitteLijä: PS Manninen Päätösesitys: Vapautetaan kyseessä olevat viisi henkilöä jäsenmaksusta syyslukukauden osalta. Valtuutetaan PS Manninen jatkossa päättämään jäsenmaksusta vapauttamisesta vastaavissa tapauksissa, joissa ulkomainen kaksoistutkinto-opiskelija ei ole Oulussa eikä suorita lainkaan opintoja Oulun yliopistoon. Siht PktO Pkt 4 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL S0,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 (ANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 90570 OULU. PUH: +358504079623, TOIMI5TO@OYY.FI, VPvPW.O A.FI
Ylioppilaskunnan 5) 0 \VIAV// OULUN Trr Ti ( YLIOPFLASKUNTA 9 VaaLien ajan Lisätyövoima Hallituksen kokouksen 2L2015 Hallintosäännön 107 :n mukaan hallituksen tehtävänä on -- määräaikaisia toimihenkilöitä, kuten kiireapulaisia. päättää perusteista,joilla pääsihteeri palkkaa Vaalien järjestämisessä ja organisoimisessa on vuosittain todella kova työ. Vuonna 2013 silloinen JHS Manninen oli käytännössä kokoaikaisesti tekemässä PS Nisulan kanssa vaaleihin liittyvää organisointityötä. Sähköinen äänestys vähentää työn määrää vain vaalilautakuntien hankkimisen osalta, mutta kaikki muu työ pitää tehdä, kun kirjekuoriäänestys on osittain käytössä. Tehtävä on ainakin seuraavat asiat: O äänestysjärjestelmän käyttö, valvonta jne. O materiaalien tilaaminen painotalosta (ja tekeminen sitä ennen) O kopit, uurnat jne. O vaalipäivän toimitsijat O ehdokkaiden syöttäminen äänestysjärjestelmään (vaalit x II) O äänestysjärjestelmän testaus O vaalien päätyttyä äänten laskeminen ja loppuhuolinta O viestintä, tiedottaminen, vaalikone O KVL:n toiminnan koordinointi. Esittelijä: PS Manninen Päätösesitys: Valtuutetaan PS Manninen sopimaan HS Teperin kanssa lisätyöstä vaalien järjestelyissä avustamiseksi 14.10 4.11. 10 HaLlituksen talousseuranta 1 8/2015 Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 :n mukaan hallituksen tehtävänä on 1) vastata ylioppilaskunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta --. hallintosäännön 97 :n mukaan pääsihteerin tehtävänä on 5) tarkkailla talousarvion toteutumista OYYH käsitteli asiaa 21.5.2015 kokouksessaan 15/2015. Tuolloin P5 Manninen veti asian pois listalta hallituksen pyynnöstä. Sovittiin, että asia käydään läpi paremmalla ajalla. EsitteLijä: PS Manninen Päätösesitys: Merkitään tiedoksi talousseurannan tilanne. Päätös: Jätettiin asia pöydälle. 11 Kutsut 11.1 TAMY 90-v. 14.11. Päätös: Jätettiin asia pöydälle. PJ Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJE PL250, 90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN111LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 90570 OULU. PUH: +35850 407 9623, TOIMISTO@O fl.fi, WVN/.OYY.FI
0 \VIAVII OULUN fl ifi Q J(( Y(( YLIOPISTON 11.2 Syntaksis ry 55-v. 31.10. Esitys lista Hallituksen kokouksen 24/2015 Päätös: Jätettiin a5ia pöydälle. 11.3 Oulun yliopiston varainhankintagaala 6.11. Pääsihteeri: Lähetetään HPJ Nousiainen Ei PS Manninen. 11.4 OuLun EteLä- ja KeskipohjaLainen Osakunta ry 35-v. 17.10. Päätös: Lähetetään tervehdys. 11.5 Konekitta 50-v. 21.11. Päätös: Lähetetään tervehdys. 12 Muut esille tulevat asiat Ei muita asioita. 13 Kokouksen päättäminen HPJ Nousiainen päätti kokouksen ko 16.05. Pöytäkirjan vakuudeksi Ouussa..2015 Ou1uss..2015 s Sun Nousiainen Hallituksen puheenjohtaja ero Manninen Pääsihteeri Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi ilussa. 7 1.2015 Ouussa. 20l5 Pöytäkirjantarkastaja L 1 S Henri Fröjdholm Pöytä kirja nta rka staja PJ Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YUOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANT11LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 90570 OULU. PUH: +35850 407 9623, TOIMISTO@OYY.FI, WVA,V.OYY.FI