AIKA 18.4.2018 15:00 PAIKKA Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 3 Tytär- ja osakkuusyhteisöjen raportointi: Saimaan talous ja tieto Oy 5 4 Tarjouspyynnön hyväksyminen: Työnohjauspalvelut 6 5 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys vuodelta 2017 7 6 Kevan tiedustelu kiinnostuksesta julkisomisteisen työterveysyhtiön 9 perustamisen selvitystyöhön 7 Asiakirjahallintoa johtavan viranhaltijan määrääminen sekä 11 arkistonmuodostajan ja rekisterinpitäjän nimeäminen 8 Tiedoksi merkittävät asiat 12 9 Muut mahdolliset asiat Nimi Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Vesterinen Marja-Liisa Puheenjohtaja Pulli Jarmo 1. varapuheenjohtaja Järvenpää Heikki 2. varapuheenjohtaja Berg Ari Heltimoinen Ilpo Kauvo Kirsi-Marja Kohvakka-Turja Leena Niemi Pepi Nummela Tuija Peltonen Pentti Salenius Pentti Tanninen Heikki Urpalainen Anu Papinniemi Markku Varajäsen Poissaolevat Liimatainen Irja Edustaja Muut osallistujat Byckling Leena Edustaja Karhu Anu Edustaja Voipio Iikko Edustaja Itkonen Pentti Siiskonen Keijo Hallintojohtaja Sivu 1/12
Karhula Tuula Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Kosonen Marja Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Tepponen Merja Kehitysjohtaja Mänttäri Liisa Talousjohtaja Hupli Markku Kuntoutusjohtaja Martikainen Salla Johdon assistentti Lonka Taina Edustaja Juutilainen Jerena Edustaja Siitonen Arto Edustaja Sivu 2/12
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus toteaa kokouksen osanottajat, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Sivu 3/12
2 Pöytäkirjantarkastajien valinta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Ari Bergin ja Ilpo Heltimoisen. Sivu 4/12
3 Tytär- ja osakkuusyhteisöjen raportointi: Saimaan talous ja tieto Oy Valmistelijat (Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi) puh. Liitteet Oheismateriaali Saimaan talous ja tieto Oy:n toimitusjohtaja Salli Kortelainen esittelee kokouksessa Saimaan Talous ja Tieto Oy:n vuoden 2017 tilinpäätöksen ja lähitulevaisuuden näkymiä. merkitsee asian tiedoksi. Sivu 5/12
5 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys vuodelta 2017 EKS/225/05.16.00.03/2018 Valmistelijat puh. (Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi) Hallintojohtaja Siiskonen Keijo 0400 854 252 Liitteet 1. Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys 2017 Oheismateriaali Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) 24 :n (Sosiaaliasiamies) 2 momentin 5 kohdan mukaan sosiaaliasiamiehen tehtävänä on seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle. Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 11 :n 2 momentin 4 kohdan mukaan potilasasiamiehen tehtävänä on toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Esityslistan liitteenä on Eksoten sosiaali- ja potilasasiamiehen Tuomas Kumpulan selvitys vuodelta 2017. päättää merkitä selvityksen tiedoksi. Sivu 6/12
6 Kevan tiedustelu kiinnostuksesta julkisomisteisen työterveysyhtiön perustamisen selvitystyöhön Valmistelijat (Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi) Hallintojohtaja Siiskonen Keijo puh. Liitteet Oheismateriaali Keva on ehdottanut Eksotelle osallistumista uudenlaisen työterveysyhteistyön selvittämiseen. Keva on tekemässä selvitystä julkisen sektorin työterveyshuollon uudelleen organisoinnista, jossa selvitetään mahdollisuuksia valtakunnallisen julkisomisteisen inhousetyyppisen työterveyskonsernin perustamiseen. Kunnallisen työterveyshuollon tulevat muutokset eli ulkopuolisille asiakkaille tarjottavien sairaanhoitopalvelujen yhtiöittämisvelvoite vuoden 2018 loppuun mennessä sekä maakunta ja sote- uudistuksen vaatimukset edellyttävät alalta joka tapauksessa toimenpiteitä. Maakunta- ja sote-uudistuksesta huolimatta työnantajan vastuu järjestää työterveyshuolto henkilöstölleen säilyy. Sen sijaan nykyisin kuntien vastuulla oleva yritystyöterveyshuolto siirtyy maakuntien vastuulle niiden aloittaessa toimintansa 2020. Kuntalain mukainen yritystyöterveyshuollon sairaanhoitopalveluiden yhtiöittämisvelvollisuus tulee kuitenkin voimaan jo 1.1.2019. Kunnat joutuvat siis ratkaisemaan yritystyöterveyshuoltonsa järjestämisen ennen maakunta- ja sote-uudistuksen voimaantuloa. Vaikuttavalla työterveyshuollolla on mahdollista saavuttaa merkittäviäkin taloudellisia vaikutuksia mm. sairauspoissaolojen vähentämisen, ennenaikaisten eläköitymisten ehkäisemisen ja työurien pidentämisen kautta. Kevan tavoitteena hankkeessa on alan parhaita käytäntöjä levittämällä tukea osaltaan julkisen sektorin työurien pidentämistä ja työntekijöiden jaksamista työssään. Julkisomisteinen työterveysyhtiö voisi kehittää julkisen sektorin työterveyttä huomioiden alan erityispiirteitä ja erityistä osaamista vaativia palveluja. Työterveyshuollossa on saavutettavissa myös mittakaavaetuja mm. tietojärjestelmissä ja hallinnollisissa tehtävissä. Sivu 7/12
Keva on kiinnostunut toimimaan julkisomisteisten työterveystoimijoiden strategisena yhteistyökumppanina ja ilmoittaa olevansa myös valmis osaltaan pääomittamaan mahdollista in-house-tyyppistä työterveysyhtiötä. Keva ilmoittaa lisäksi, että se ei tavoittele yhtiön määräysvaltaa, vaan julkisomisteisen työterveyshuollon pitkäjänteistä kehittämistä. Eksoten oman henkilöstön työterveyshuolto ja niin sanottu yritystyöterveyshuolto, eli lakisääteiset työterveyspalvelut yrityksille, yrittäjille ja maanviljelijöille, tuotetaan molemmat tällä hetkellä Eksoten omistaman Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n toimesta. päättää, että Eksote osallistuu Kevan ehdottamaan selvitykseen valtakunnallisen julkisomisteisen inhouse-tyyppisen työterveyskonsernin perustamiseksi. Sivu 8/12
7 Asiakirjahallintoa johtavan viranhaltijan määrääminen sekä arkistonmuodostajan ja rekisterinpitäjän nimeäminen Valmistelijat puh. (Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi) Hallintojohtaja Siiskonen Keijo 0400 854 252 Liitteet Oheismateriaali Eksoten hallintosäännön 88 :n (Hallituksen asiakirjahallinnon tehtävät) mukaan hallitus vastaa siitä, että asiakirjahallinnon ohjeistus, käytännöt, vastuut ja valvonta on määritelty kuntayhtymän eri tehtävissä sekä: 1. määrää kuntayhtymän asiakirjahallintoa johtavan viranhaltijan; ja 2. nimeää kuntayhtymän arkistonmuodostajat ja rekisterinpitäjät. Hallintosäännön 89 :n (Asiakirjahallintoa johtavan viranhaltijan tehtävät) mukaan asiakirjahallintoa johtava viranhaltija johtaa hallituksen alaisena asiakirjahallintoa ja vastaa kuntayhtymän pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista sekä 1. vastaa hallituksen asiakirjahallinnon viranomaistehtävien valmistelusta ja täytäntöönpanosta, 2. ohjaa ja kehittää asiakirjahallintoa osana kuntayhtymän tiedonhallintaa, 3. hyväksyy kuntayhtymän tiedonohjaussuunnitelman, 4. vastaa keskusarkistosta ja pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista, laatii kuntayhtymän asiakirjahallinnon ohjeen ja valvoo, että tehtävät hoidetaan annettujen ohjeiden mukaisesti sekä 5. huolehtii asiakirjahallintoon liittyvästä koulutuksesta ja neuvonnasta. Asiakirjahallintoa johtava viranhaltija Sivu 9/12
Eksotessa on asiakirjahallintopäällikön virka, jossa työskentelevän henkilön tehtäviin kuuluvat olennaisilta osin viimeksi mainitun hallintosäännön pykälän alakohdissa 1,2, 4 ja 5 kuvatut tehtävät. Tiedonohjaussuunnitelman hyväksyminen on perusteltua olla saman viranhaltijan vastuulla. Arkistonmuodostaja ja rekisterinpitäjä Arkistolaitoksen määrittelyn mukaan arkistonmuodostajalla tarkoitetaan yhteisöä, jonka tehtävien hoitamisesta on syntynyt tai syntyy yksi tai useampi arkisto. Eksote on sosiaali-, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotanto on integroitu. Eksote on yksi arkistonmuodostaja. Arkisto muodostuu toimielinten ja viranhaltijoiden lakisääteisistä ja hallintosäännössä määritellyistä tehtävistä. Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan yhteisöä, laitosta tai säätiötä, jonka käyttöä varten henkilörekisteri perustetaan ja jolla on oikeus määrätä henkilörekisterin käytöstä tai jonka tehtäväksi rekisterinpito on lailla säädetty. Eksote on myös tarkoituksenmukaista nimetä yhdeksi rekisterinpitäjäksi, koska rekisterit on perustettu integroitua rakennetta varten. päättää; - määrätä asiakirjahallintopäällikön kuntayhtymän asiakirjahallintoa johtavaksi viranhaltijaksi, ja - nimetä Etelä-Karjalan sosiaali- n arkistonmuodostajaksi ja rekisterinpitäjäksi. Sivu 10/12
8 Tiedoksi merkittävät asiat EKS/501/00.00.01.37/2018 Kutsu Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n kevätyhtiökokous 19.4.2018 klo 11:00 EKS/423/00.04.00.08/2018 Kuntainfo 4/2018: Kuntien opiskeluterveydenhuollon järjestäminen yhtenäisenä toiminnallisena kokonaisuutena Valmistelijat (Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi) puh. Liitteet 1. luettelo 30.3.-12.4.2018 Oheismateriaali merkitsee asiat tiedoksi. Sivu 11/12
9 Muut mahdolliset asiat Sivu 12/12