Mikkeli Pöytäkirja 1/2019 1 ( 13) Aika 08.01.2019, klo 16:00-17:35 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Päivitys kaupungin edustajien nimeämiseen keskeisten yhteisöjen sääntömääräisiin kokouksiin 4 Kaupunkikonsernin hankintasäännön seurantaryhmän perustaminen 5 Konserniyhteisöjen vierailuaikataulut vuonna 2019 Lisäpykälät 6 Mikkelin Matkailu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 11.1.2019
Mikkeli Pöytäkirja 1/2019 2 ( 13) Saapuvilla olleet jäsenet Olli Marjalaakso, puheenjohtaja Raimo Heinänen, 1. varapuheenjohtaja Armi Salo-Oksa Arto Seppälä Jenni Tissari Jukka Saikkonen Outi Kauria Ulla Leskinen Muut saapuvilla olleet Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, sihteeri Oskari Valtola, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja, saapui 16:38 Markku Aholainen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Emmi Eronen, markkinointisuunnittelija Tiia Tamlander, konsernitarkastaja Ari Liikanen, hallintojohtaja Poissa Markku Kakriainen, 2. varapuheenjohtaja Satu Taavitsainen, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Seija Kuikka, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kirsi Olkkonen, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Timo Halonen, kaupunginjohtaja Allekirjoitukset Olli Marjalaakso Puheenjohtaja Jukka Savolainen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 10.01.2019 10.01.2019 Armi Salo-Oksa Pöytäkirjantarkastaja Arto Seppälä Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävänäolo
Mikkeli Pöytäkirja 1/2019 3 ( 13) Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi
Mikkeli Pöytäkirja 1/2019 4 ( 13) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Mikkeli Pöytäkirja 1/2019 5 ( 13) 2 Pöytäkirjan tarkastus Ehdotus Esittelijä: Ari Liikanen, hallintojohtaja Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Armi Salo- Oksa ja Arto Seppälä. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti torstaina 10.1.2019 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa. Päätös Hyväksyttiin.
Mikkeli Pöytäkirja 1/2019 6 ( 13) 3 Päivitys kaupungin edustajien nimeämiseen keskeisten yhteisöjen sääntömääräisiin kokouksiin MliDno-2017-1413 Valmistelija / lisätiedot: Tiia Tamlander tiia.tamlander@mikkeli.fi konsernitarkastaja Hallintosäännön 28 :n mukaan kaupunginhallituksen konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kaupungin edustajat niiden yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungilla on puhevalta, sekä vastaa tarpeellisten toimintaohjeiden antamisesta näille. Konserni- ja elinvoimajaosto on päätöksellään 20.6.2017 11 nimennyt kaupungin edustajat keskeisten yhteisöjen sääntömääräisiin kokouksiin vuosille 2017-2021. Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden yhtiökokousedustajiin on toivottu päivityksiä siten, että edustukset olisivat seuraavat: Yhtiö Omistus (%) Yhtiökokous- edustaja Varaedustaja As Oy Pirttitie III 100 Kiinteistöjohtaja Vuokrauspääl- likkö As Oy Mikkelin Hauki- Koivikko 70 Kiinteistöjohtaja Palvelupäällik- kö Kiint.Oy Mikkelin Takojankatu 1 58, 63 Vuokrauspäällikkö Palvelupäällik- kö Mikkelin Arkistotalo Oy 56 Kiinteistöjohtaja Palvelupäällik- kö Kiint.Oy Otavan Ketola 47, 26 Palvelupäällikkö Vuokrauspääl- likkö Kiint.Oy M:lin mlk:n Kuuselan kulma 41, 02 Kiinteistöjohtaja Palvelupäällik- kö As Oy Partinkartano 30, 64 Kiinteistöjohtaja Vuokrauspääl- likkö Kiinteistö Oy Näsiäkara Palvelupäällik- 10 Kiinteistöjohtaja (vähemmistöosakkuusyhtiö) kö Lisäksi konserniohjausryhmä esittää uusien yhtiöiden yhtiökokouksiin nimettäväksi yhtiökokousedustajat seuraavasti: Yhtiö Omistus (%) Meidän IT ja Talous Oy (Meita) (vähemmistöosakkuusyhtiö) (omistusjärjestely kesken) 1 Yhtiökokous- edustaja Kaupunginlaki mies Varaedusta- ja Konsernitar- kastaja
Mikkeli Pöytäkirja 1/2019 7 ( 13) Efetta Oy (vähemmistöosakkuusyhtiö) Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy (osakkuusyhtiö) (omistusjärjestely kesken) 1 Kaupunginlaki mies 20 % 2 Kaupunginlaki mies Konsernitar- kastaja Konsernitar- kastaja 1 Kaupunki maksaa Meita Oy:n ja Efetta Oy:n osakkeiden merkintähinnat tammikuun 2019 aikana. Lopulliset omistusosuudet tarkentuvat kevään aikana. Omistusosuudet jäävät kuitenkin vähemmistöosakkuusyhtiön tasolle. 2 Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:n omistusosuus laskee tammikuun 2019 loppuun mennessä 20 prosenttiin (laskennallinen konserniomistus 70, 57 %, säätiön kautta), kun Muistin tukisäätiö on maksanut sille suunnatun osakeannin osakkeiden merkintähinnan yhtiölle. Tällä hetkellä kaupungin omistusosuus yhtiöstä on vielä 100 %. Ehdotus Esittelijä: Ari Liikanen, hallintojohtaja Konserni- ja elinvoimajaosto hyväksyy päivitykset kaupungin nimettyihin edustajiin ja varaedustajiin sekä uusien yhtiöiden yhtiökokousedustajat ja varaedustajat esitettyjen listausten mukaisesti 8.1.2019 alkaen kuluvan valtuustokauden loppuun saakka. Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto varaa itselleen oikeuden nimetä myös luottamuhenkilön kaupungin edustajaksi, ja varaa samalla kansliapalveluille oikeuden nimetä tarvittaessa muun kaupungin edustajan, mikäli yhteisön esitetyt edustajat ovat yhtäaikaisesti estyneitä. Muiden kuin esitetyissä listauksissa mainittujen yhteisöjen osalta jäävät voimaan jaoston aiemmalla päätöksellä (20.6.2017 11) nimetyt yhtiökokousedustajat ja varaedustajat. Päätös Hyväksyttiin. Tiedoksi Nimetyt edustajat
Mikkeli Pöytäkirja 1/2019 8 ( 13) 4 Kaupunkikonsernin hankintasäännön seurantaryhmän perustaminen MliDno-2018-2046 Valmistelija / lisätiedot: Tiia Tamlander tiia.tamlander@mikkeli.fi konsernitarkastaja Kaupunginhallitus hyväksyi päätöksellään 17.12.2018 465 Mikkelin kaupunkikonsernin hankintasäännön sekä kaupungin sisäisen hankinta- ja sopimushallintaohjeen, jotka tulivat voimaan heti hyväksymisen jälkeen. Konserni- ja elinvoimajaosto päätti 20.11.2018 kokouksessaan ( 114) hankintasäännön seurantaryhmän perustamisesta yhdessä elinkeinoelämän edustajien kanssa. Ehdotus Esittelijä: Ari Liikanen, hallintojohtaja Konserni- ja elinvoimajaosto päättää hankintasäännön seurantaryhmän jäseneksi kutsuttavista elinkeinoelämän ja Mikkelin kaupungin edustajista. Päätös Konserni- ja elinvoimajaosto päätti perustaa hankintäsäännön seurantaryhmän ja nimesi siihen seuraavat edustajat: Mikkelin kaupunki: Timo Halonen, kaupunginjohtaja Jarmo Autere, hankintapäällikkö Markku Aholainen, kaupunginhallituksen pj Olli Marjalaakso, konserni- ja elinvoimajaoston pj Etelä- Savon kauppakamari: Teppo Leinonen, toimitusjohtaja Mikkelin yrittäjät ry: Jari Somero, puheenjohtaja Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi seurantaryhmän puheenjohtajaksi kaupunginjohtaja Timo Halosen ja esittelijäksi hankintapäällikkö Jarmo Autereen. Lisäksi seurantaryhmän kokouksissa on osallistumisoikeus talousjohtaja Heikki Siiralla, konsernitarkastaja Tiia Tamlanderilla, hankinta- asiantuntija Ilkka Liljanderilla. Työryhmä voi halutessaan kutsua asiantuntijoita kokouksiin. Tiedoksi
Mikkeli Pöytäkirja 1/2019 9 ( 13) Seurantaryhmän jäsenet, hankintapalvelut
Mikkeli Pöytäkirja 1/2019 10 ( 13) 5 Konserniyhteisöjen vierailuaikataulut vuonna 2019 MliDno-2019-41 Valmistelija / lisätiedot: Tiia Tamlander tiia.tamlander@mikkeli.fi konsernitarkastaja Konserni- ja elinvoimajaosto kutsuu konserniyhteisöjen johtoa kuultavaksi talousarvion 2019 mukaisesti. Hallintosäännön 28 :n mukaan konserni- ja elinvoimajaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle. Lisäksi jaoston tehtävänä on raportoida kaupunginhallitukselle yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla. Kaupunki on määritellyt talousarviossa 11 tytäryhtiölle valtuustoon nähden sitovat tavoitteet. Näiden yhtiöiden tehtävänä on palvelutuotannon hoitaminen tai kaupungin kehittämistoimintaan keskeisesti osallistuminen. Yhteisöjen tavoitteet valmistellaan yhteistyössä tytäryhtiön ja yhteisön konsernivastuuhenkilön kanssa. Konsernitavoitteiden toteutumisesta raportoidaan konserni- ja elinvoimajaostolle vuosittain siten, että kaupungin seuraavan vuoden talousarvion tavoitteiden määrittelyssä voidaan huomioida kuluvan vuoden tavoitteiden toteutuminen. Valtuusto arvioi konsernin tavoitteiden toteutumista vuosittain tilinpäätöksissä. Kaupunginhallitus antaa konsernitilinpäätöksen yhteydessä tiedot kaupunginvaltuustolle konsernin toiminnasta ja taloudesta. Konserniyhtiöitä pyydetään kuultavaksi konserni- ja elinvoimajaoston kokouksiin seuraavalla alustavalla aikataululla: ti 5.3.2019: Mikkelin Ravirata Oy ja Mikkelin Jäähalli Oy, joiden lisäksi paikalle kutsutaan myös Saimaa Stadiumi Oy:n ja kaupungin liikuntapalveluiden edustajat ti 9.4.2019: Etelä- Savon Energia Oy ja Metsäsairila Oy ti 7.5.2019: Kiinteistökehitys Naistinki Oy ja Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy sekä Mikalo Oy ja Mikkelin Asumisoikeus Oy ti 4.6.2019: Etelä- Savon Koulutus Oy ja KasvuEsedu Oy syksyn kokouksissa toteutettavat kuulemiset myöhemmin päätettävällä aikataululla Konserni- ja elinvoimajaostolla on mahdollisuus välittää ennakkokysymyksiä ja toiveita valmistelevan viranhaltijan tai konsernivastuuhenkilön välityksellä ennen varsinaista vierailuajankohtaa. Vierailun jälkeen konserni- ja elinvoimajaosto keskustelee esitetyistä aiheista ja merkitsee tiedoksi kokouksessa kuultavat selostukset.
Mikkeli Pöytäkirja 1/2019 11 ( 13) Ehdotus Esittelijä: Ari Liikanen, hallintojohtaja Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee alustavan vierailuaikataulun tietoonsa saatetuksi ja antaa tarpeelliseksi katsomansa ohjeistukset, ennakkokysymykset ja muut toiveet vierailujen järjestämiseen. Päätös Konserni- ja elinvoimajaosto hyväksyi aikataulun seuraavin muutoksin: ti 5.3.2019: Mikkelin Ravirata Oy ja Mikkelin Jäähalli Oy, ti 7.5.2019: Kiinteistökehitys Naistinki Oy ja Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy sekä Mikalo Oy, Mikkelin Asumisoikeus Oy ja Moas ti 4.6.2019: Etelä- Savon Koulutus Oy ja KasvuEsedu Oy syksyn kokouksissa toteutettavat kuulemiset myöhemmin päätettävällä aikataululla Etelä- Savon Energia Oy:n ja Metsäsairila Oy:n vierailuille etsitään uusi ajankohta. Saimaa Stadiumi Oy:n ja kaupungin liikuntapalveluiden edustajien vierailuaika päätetään erikseen. Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto päätti, että vierailuihin kutsutaan kaupunginhallituksen jäsenet. Konsernivastuuhenkilöiden tulee osallistua omien vastuuyhtiöiden vierailuihin. Merkitään, että Oskari Valtola saapui tämän pykälän käsittelyn aikana. Tiedoksi Kutsuttavat konserniyhtiöiden edustajat
Mikkeli Pöytäkirja 1/2019 12 ( 13) 6 Mikkelin Matkailu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 11.1.2019 MliDno-2019-117 Valmistelija / lisätiedot: Jukka Savolainen jukka.savolainen@mikkeli.fi kaupunginlakimies Mikkelin Matkailu Oy on Mikkelin kaupungin kokonaan omistama yhtiö. Yhtiöllä ei käytännössä ole ollut pitkään aikaan varsinaista toimintaa. Osakeyhtiön tulisi kuitenkin pitää yhtiökokoukset säännöllisesti. Mikkelin Matkailu Oy on pitänyt edellisen yhtiökokouksensa 6.6.2016, kyseisessä yhtiökokouksessa ei nimetty yhtiölle uutta hallitusta. Jotta varsinainen yhtiökokous voidaan pitää, tulee yhtiössä järjestää ensin ylimääräinen yhtiökokous, jossa nimetään yhtiölle uusi hallitus valmistelemaan yhtiön tilinpäätös. Mikkelin Matkailu Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallituksessa tulee olla 5-7 jäsentä. Mikkelin Matkailu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään Mikkelin kaupungintalolla perjantaina 11.1.2019 klo 12.00. Jaostoa pyydetään nimeämään kokousedustaja ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja antamaan tälle tarvittava ohjeistus kokousta varten. Ehdotus Esittelijä: Ari Liikanen, hallintojohtaja Konserni- ja elinvoimajaosto päättää nimetä Mikkelin kaupungin edustajaksi Mikkelin Matkailu Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen hallintojohtaja Ari Liikasen. Ohjeistukseksi annetaan esittää yhtiön hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: tekninen johtaja Jouni Riihelä, talousjohtaja Heikki Siira, toimitusjohtaja Juha Kauppinen, strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen ja kaupunginlakimies Jukka Savolainen. Päätös Hyväksyttiin. Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa. Merkittään, että Armi Salo- Oksa ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin. Esteellisyys Armi Salo- Oksa
Mikkeli Pöytäkirja 1/2019 13 ( 13) Muutoksenhakukielto 1, 2, 3, 4, 5, 6 Muutoksenhakukielto Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.