Johtokunnan kokous 13.6.2019 Pöytäkirja 8/2019
PÖYTÄKIRJA 2 (8) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 13.6.2019 klo 12.20 14.30 Paikka ISLABin hallinnon kokoushuone, c/o KYS, Puijonlaaksontie 2, Kuopio (rak 1A, C-rappu, 3. krs) Asiat 70-79 Allekirjoitukset Merja Miettinen puheenjohtaja Anu Tervala pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi. Riitta Smolander Panu Peitsaro Pöytäkirjan nähtävänä pito Liikelaitoskuntayhtymän verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. Liikelaitoskuntayhtymän kirjaamossa (osoitteessa Puijonlaaksontie 2, Kuopio, c/o KYS/Puijon sairaala rak 1A, 3. krs.) 1.7.2019 klo 8.00 15.00. Käsitellyt asiat 70 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 3 71 KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN... 4 72 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN... 4 73 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 4 74 YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN LIITTYMINEN ISLABIN JÄSENEKSI... 5 75 TOIMINIMIKEMUUTOKSET JA UUDEN TOIMEN PERUSTAMINEN... 5 76 STRATEGIATYÖN ETENEMINEN... 6 77 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 7.5 12.6.2019... 6 78 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT... 7 79 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN... 7
PÖYTÄKIRJA 3 (8) Listan asianro 1. 70 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Varsinaiset jäsenet Juha Hartikainen Merja Miettinen Ilkka Naukkarinen Risto Kortelainen Panu Peitsaro Jere Penttilä Riitta Smolander Puheenjohtaja Esittelijä Pöytäkirjanpitäjä Varajäsenet Heikki Löppönen Antti Hedman Juha Mustonen Jarmo J. Koski Saara Pesonen Asko Saatsi Risto Ockenström Merja Miettinen Päivi Ylikangas, vt. toimitusjohtaja Anu Tervala, hallinto- ja talousjohtaja Kokouskutsu lähetetään johtokunnan varsinaisille jäsenille sähköpostitse 5 vrk ennen kokousta. Materiaalia voidaan tarvittaessa toimittaa myös postitse sähköisen kokouskutsun lähettämisen jälkeen, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. Määräaika, jonka perusteella kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi, koskee sähköisesti lähetettyä kutsua. Kokousten esityslista julkaistaan ennen kokousta myös ISLABin internet-sivuilla. Johtokunnan puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty 7.6.2019. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Johtokunnan puheenjohtaja Merja Miettinen avasi kokouksen klo 12.20. Läsnäolijat: Merja Miettinen, puheenjohtaja Juha Hartikainen Panu Peitsaro Jere Penttilä Riitta Smolander Päivi Ylikangas, esittelijä Anu Tervala, pöytäkirjan pitäjä Poissa Risto Kortelainen Ilkka Naukkarinen Kokouskutsu on lähetetty 7.6.2019. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
PÖYTÄKIRJA 4 (8) Listan asianro 2. 71 KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKAS- TUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN Pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päätä. Johtokunta valitsee 2 pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riitta Smolander ja Panu Peitsaro. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Listan asianro 3. 72 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Listan asianro 4. Johtokunta hyväksyy esityslistan. Esityslista hyväksyttiin muilta osin, mutta HUS/ISLAB-yhteistyösopimus päätettiin ottaa muihin esille tuleviin asioihin. 73 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Pöydälle jaettiin toimitusjohtajan katsaus (oheismateriaali 1). Johtokunta merkitsee katsauksen tiedoksi.
PÖYTÄKIRJA 5 (8) Listan asianro 5. 74 YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN LIITTYMINEN ISLABIN JÄSENEKSI Uusien jäsenien ottaminen liikelaitoskuntayhtymän jäseneksi vaatii muutoksia perussopimukseen, jotka pitää käsitellä omistajien toimielimissä ennen hyväksymistä yhtymäkokouksessa. Johtokunnalle on jaettu luonnos perussopimuksesta, ja mahdollisia kommentteja on pyydetty toimittamaan Anu Tervalalle. Johtokunta käsittelee perussopimukseen tehtävät muutokset, ja päättää esittää sen käsiteltäväksi omistajien toimielimissä. Listan asianro 6. 75 TOIMINIMIKEMUUTOKSET JA UUDEN TOIMEN PERUSTAMINEN 1) Etelä-Savon aluelaboratorio, Mikkeli, laboratoriohoitajan neljän (4) toimen muuttaminen tutkimusapulaisen toimeksi Esitetään laboratoriohoitajien toimien (vakanssinumerot 24730 0249, 24730 0251, 24730 0237, 24730 0244) muuttamista tutkimusapulaisen toimeksi 1.9.2019 alkaen Mikkelin keskussairaalan näytteenottotoiminta toimii tällä hetkellä lähes kokonaan sairaan- ja lähihoitaja resurssien voimin. Avoimiin laboratoriohoitajan toimiin ei ole saatu rekrytoitua laboratoriohoitajien kelpoisuusehdot täyttäviä bioanalyytikkoja, vaan toimia on hoidettu jo pitkään paikallisen ammattihenkilöstön voimin. Muutos on välttämätön paikallisen palvelun varmistamiseksi. Ei kustannusvaikutuksia. 2) Pohjois-Savon aluelaboratorio, Kuopio, apulaisosastonhoitajan sekä osastosihteerin toimien muuttaminen laboratoriohoitajien toimiksi Esitetään apulaisosastonhoitajan toimen (vakanssinumero 03330-0007) sekä osastosihteerin toimen (vakanssinumero 72502-0006) muuttamista laboratoriohoitajien toimiksi 1.8.2019 alkaen. Laboratoriohoitajan ammattinimike soveltuu paremmin nykyisen toimintaympäristön tarpeisiin ja on käytettävissä useissa laboratorion työpisteissä. Ei kustannusvaikutuksia.
PÖYTÄKIRJA 6 (8) 3) Pohjois-Karjalan aluelaboratorio, Joensuu, apulaisosastonhoitajan toimen perustaminen Esitetään apulaisosastonhoitajan toimen perustamista Pohjois-Karjalan alueelle 1.8.2019 alkaen. Apulaisosastonhoitaja tulisi vahvistamaan ISLABin paikallista toimintaa Siun Soten alueen lähilaboratorioiden alueilla kuten erityisesti Nurmes, Lieksa, Juuka. Näytteenottotyö kuuluu apulaisosastonhoitajan toimeen henkilöstöhallinnollisten tehtävien lisäksi. Toimi vahvistaisi osaltaan siten myös alueen autonomiaa vähentämällä sairauspoissaolojen sekä muiden ennakoimattomien poissaolojen vaatimaa kauempaa tapahtuvaa sijaistamista. Kustannusvaikutus n. 36.000eur/vuosi. Johtokunta hyväksyy esitetyt toimimuutokset ja uuden toimen perustamisen. Listan asianro 7. 76 STRATEGIATYÖN ETENEMINEN Listan asianro 8. Johtokunta merkitsee tiedoksi toimitusjohtajan raportin strategiatyön etenemisestä. 77 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 7.5 12.6.2019 Oheismateriaali 2 (jaetaan pöydälle). Johtokunta päättää, että se ei käytä otto-oikeuttaan oheismateriaalissa 2 esitettyihin päätöksiin.
PÖYTÄKIRJA 7 (8) Listan asianro 9. 78 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Listan asianro 10. HUSin ja ISLABin yhteistoimintasopimus laboratoriopalveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä Sopimuksen luonnos on toimitettu johtokunnalle edellisen kokouksen yhteydessä oheismateriaalina. Johtokunnan puheenjohtajan esitys: Johtokunta hyväksyy HUSin ja ISLABin välisen yhteistoimintasopimuksen, ja valtuuttaa johtokunnan puheenjohtajan ja toimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen. 79 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.30.
PÖYTÄKIRJA 8 (8) OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 70-73, 76 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät: 74-75, 77-78 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 135 :n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 74-75, 77-78 Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Oikaisuvaatimusviranomaisena, jolle oikaisuvaatimus tehdään, toimii Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän johtokunta, osoite: Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä, Kirjaamo, PL 1700, 70211 KUOPIO. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkuntayhtymien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksen mukana tulee olla päätös, johon oikaisua vaaditaan, sekä selvitys siitä päivästä, mistä oikaisuvaatimusta koskeva aika edellä sanotun mukaan on luettava. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.