Hämeenkyrö Pöytäkirja 8/2017 1 (16) Aika 27.09.2017, klo 15:27-20:12 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 71 Pöytäkirjan tarkastus 72 Opetuksen lakkauttaminen Pinsiön koulussa 73 Sivistyslautakunnan vastaukset arviointikertomukseen 2016 74 Sivistyspalvelut: vuoden 2018 talousarvioesitys 75 Viranhaltijoiden päätösluettelo 76 Ilmoitusasiat
Hämeenkyrö Pöytäkirja 8/2017 2 (16) Saapuvilla olleet jäsenet Mauri Lepola, puheenjohtaja Pasi Eloranta, 1. varapuheenjohtaja, poistui 16:18 Hannamaija Oinonen Harri Mäkelä Heidi Schroderus Heimo Nordfors Jouni Lampinen Mirka Löf Päivi Arhenius Jouni Laaksonen, varajäsenet, saapui 16:19 Muut saapuvilla olleet Liisa Neronen, elämänlaatupalvelujen esimies, va. hallintopäällikkö, sihteeri Päivi Leskinen, poistui 18:39 Simo Linnainmaa, nuorisovaltuuston edustaja Kati Halonen, sivistysjohtaja, esittelijä Poissa Jari Takala, varajäsenet Jarno Toivola, varajäsenet Lotta Osara, varajäsenet Marja Seulanto, varajäsenet Petri Vaunuveräjä, varajäsenet Raija Westergård, varajäsenet Riitta Palomäki, varajäsenet Timo Ponkiniemi, varajäsenet Allekirjoitukset Mauri Lepola Puheenjohtaja Liisa Neronen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 02.10.2017 28.09.2017 Jouni Lampinen Mirka Löf Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä sivistystoimistossa ja julkaistu Hämeenkyrön kunnan yleisessä tietoverkossa (www.hameenkyro.fi) kuntalain 140 :ssä säädetyllä tavalla. 03.10.2017
Hämeenkyrö Pöytäkirja 8/2017 3 (16)
Hämeenkyrö Pöytäkirja 8/2017 4 (16) 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Todettiin.
Hämeenkyrö Pöytäkirja 8/2017 5 (16) 71 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jouni Lampinen ja Harri Mäkelä Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jouni Lampinen ja Mirka Löf.
Hämeenkyrö Pöytäkirja 8/2017 6 (16) 72 Opetuksen lakkauttaminen Pinsiön koulussa HMKDno-2017-557 Valmistelija / lisätiedot: Kati Halonen kati.halonen@hameenkyro.fi sivistysjohtaja Mahnalan Ympäristökoulun rakentaminen alkoi marraskuussa 2016. Tätä edelsi mittava ja moniportainen suunnittelu- ja päätöksentekomenettely. Ympäristökoulun arvioidaan valmistuvan kesällä 2018 ja siellä tullaan aloittamaan koulutyö 1.8.2018. Rakentaminen perustuu hyväksyttyyn hankesuunnitelmaan, jossa uuden koulun tilat on mitoitettu 240 oppilaan ja 15 esi- ja perusopetusryhmän tarpeisiin. Tällä investoinnilla on haluttu turvata terveelliset, ajanmukaiset ja nykyaikaiset oppimisympäristöt koko itäisen alueen oppilasmäärälle. Hankkeen rahoitus sisältyy Hämeenkyrön kunnanvaltuuston hyväksymiin investiointisuunnitelmiin vuosille 2016, 2017 ja 2018. Uudisrakennuksen valmistuminen ja käyttöönotto tarkoittaa sitä, että opetuksen järjestäminen Pinsiön koulussa loppuu kevätlukukauteen 2018. Pinsiön esioppilaiden opetus on jo muutaman vuoden järjestetty yhdessä Mahnalan esioppilaiden kanssa Sasin päiväkodissa. Nokialaisten oppilaiden oppilaaksiottoa on myös rajattu syksystä 2014 alkaen, jotta oppilaiden koulupolut olisivat mahdollisimmat yhtenäisiä. Lisäksi opetustoimen käytössä olevat kiinteistöt ovat parhaillaan myynnissä. Hallintosäännön 108 mukaan oppilaitosten toiminnan lakkauttamisesta päättää valtuusto. Ehdotus Esittelijä: Kati Halonen, sivistysjohtaja Sivistyslautakunta päättää esittää hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että opetuksen järjestäminen päättyy Pinsiön koulussa 2.6.2018. Muutettu esitys: Sivistysjohtaja muutti esitystään kokouksessa seuraavasti: Sivistyslautakunta päättää esittää hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että opetuksen järjestäminen päättyy Pinsiön koulussa 2.6.2018. Tilojen vapautumisaikataulusta päätetään myöhemmin erikseen. Päätös Hyväksyttiin.
Hämeenkyrö Pöytäkirja 8/2017 7 (16) Lisäksi lautakunta esittää toivomuksenaan kunnahallitukselle, että Pinsiön koulun kiinteistö pysyy Hämeenkyrön kunnan omistuksessa, kunnes on selvitetty kunnan tilojen tarve tulevaisuudessa. Tiedoksi Kunnanhallitus, koulujen rehtorit, tekninen lautakunta
Hämeenkyrö Pöytäkirja 8/2017 8 (16) 73 Sivistyslautakunnan vastaukset arviointikertomukseen 2016 HMKDno-2017-553 Valmistelija / lisätiedot: Liisa Neronen liisa.neronen@hameenkyro.fi elämänlaatupalvelujen esimies, va. hallintopäällikkö Liitteet 1 Arviointikertomus 2016.pdf Valtuusto merkitsi 29.5.2017 kokouksessa tiedokseen tarkastuslautakunnan laatiman arviointikertomuksen. Kuntalain 121 mukaisesti kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. Hallitus pyytää lautakuntia antamaan vastauksensa arviointikertomukseen ja toimittamaan vastaukset hallitukselle. Hallitus kokoaa vastauksista yhteenvedon valtuustolle. Hallitus on pyytänyt lautakunnilta vastauksia vuoden 2016 arviointikertomuksessa esitettyihin seikkoihin syyskuun 2017 loppuun mennessä. Tarkastuslautakunta tutustui vuoden 2016 aikana nuorisovaltuuston toimintaan ja Monitoimikeskus Siltaan. Lisäksi henkilöstöstä kuultiin nuorisoohjaaja Kaisa Honkalaa, rehtori Timo Mäkelää, kansalaisopiston rehtori Pirkko Pilvistä, liikunta- ja nuorisopäällikkö Mika Lehtistä ja kirjastotoimenjohtaja Liisa Nerosta. Sivistyslautakunnan päätösvallan alaiset asiat: Arviointikertomus s. 9. Nuorisopalvelut Tarkastuslautakunta toivoo kokonaisvaltaisempaa otetta nuorten olojen parantamiseksi ja kehottaa huolehtimaan Mielenterveys- ja päihdeohjelman 2015-2018 toimenpide-ehdotusten toteutumisesta. Vastaus: Mielenterveys- ja päihdeohjelma sisälsi vuosikellon erilaisista tapahtumista ja toimenpiteistä. Vuoden 2017 nuorisopalvelujen talousarviosta osoitettiin 6.000 euroa vuosikellon toteuttamiseen. Suunnitelman mukaisesti nuorisopalvelut järjesti 4.11.2016 kokemusasiantuntija Marko Jantusen ja päihdeklinikka Avominnen toimitusjohtaja Mika Arramiehen puhumaan Yhteiskoululle. Aiheena olivat päihteet ja etenkin kannabis. Tilaisuudet järjestettiin 7-9. - luokkalaisille ja kuuntelemassa oli kaikkiaan yli 400 oppilasta. Yhteistyötä on tehty mm. seurakunnan, työllisyyspalveluiden ja hämeenkyröläisten yrittäjien kanssa, kunnan muiden palvelualojen kanssa ja sivistyspalvelujen sisällä. Nuorisopalvelut ei ole ainoa osavastuualue, jonka toiminta kohdistuu lapsiin ja nuoriin. Arviointikertomus s. 10 Taloudellinen kehitys
Hämeenkyrö Pöytäkirja 8/2017 9 (16) "Perusopetuksen oppilaskohtaiset kulut kääntyivät jälleen kasvuun oppilasmäärän noususta huolimatta. Yksittäisinä kuluina kuljetuskustannukset ovat kasvaneet vuosina 2014-2016 peräti viidelläkymmenellä prosentilla lähes 1,5 miljoonaan euroon." Lisäksi koulukuljetukset mainitaan s. 13 riskien arviointia koskevassa luvussa. Vastaus: Oppilaskohtaisiin menoihin vaikuttavat esi- ja perusopetuksen kokonaismenokehitys. Jos esimerkiksi muualla tapahtuvaan opetukseen, oppilaskuljetuksiin, sisäisiin vuokriin, ruokailukuluihin tai oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyviin menoihin tulee riittävästi nousua, se näkyy oppilaskohtaisten menojen kasvuna. Oppilaskuljetusetuutta on lukuvuonna 2016-2017 saanut 500 oppilasta. Edellisenä vuonna määrä oli 11 pienempi. Kuljetukset kilpailutettiin hankintalain mukaisesti keväällä 2016 ja uudet ostoliikennesopimukset astuivat voimaan 1.8.2016. Uusi sopimuskausi on nostanut hintoja merkittävästi. Oppilaskuljetuksiin vaikuttavat myös lukuvuosimuutokset eli oppilaiden siirtymiset vuosiluokilta toisille. Muutoksia tulee työjärjestyksiin, päivien pituuksiin, ainevalintoihin, joihinkin kuljetusreitteihin, kuljetuskaluston kokoon, tiestön kuntoon jne. Muuttuvia tekijöitä on erittäin paljon. Oppilaskuljetuksiin kului esi- ja perusopetuksessa vuonna 2014 tilinpäätöksen mukaan 1 000 369 euroa netto. Vuonna 2016 nettomenot olivat 1 355 380 euroa. Nousua vuoteen 2014 verrattuna on 35,5 %. Vuonna 2015 määrärahaa kului 1 015 800 euroa. Nousua vuodesta 2015 vuoteen 2016 on ollut 339 580 euroa eli 33,4 %. Vuosien 2014 ja 2015 välillä nousu oli 15 400 euroa (1,5 %). Arviointikertomuksessa oli myös aiempien arviointikertomusten huomioita, joita tarkastuslautakunta pitää edelleen ajankohtaisina: Lautakuntien pitää käsitellä mittaristo ja sen jälkeen talousarvio, ei päinvastoin. Vastaus: Syksyllä 2017 talousarvion mittaristo käsiteltiin lähetekeskustelussa 21.9., ennen lautakunnan talousarviokokousta 27.9. Kunnan panostus nuoriin edelleen riittämätön Vastaus: Liikunta- ja nuorisopäällikön siirryttyä muihin tehtäviin uutta rekrytointia ei kohdisteta esimiestasoisiin tehtäviin, vaan operatiiviselle tasolle. Toimeen valittava henkilö muodostaa työparin nuoriso-ohjaajan kanssa, ja tehtävään kuuluu yhteistyön hakeminen eri tahojen, mm. koulujen, varhaiskasvatuksen ja kolmannen sektorin kanssa. Nuorisovaltuustolle kootaan oma budjetti nuorisopalvelujen talousarvion sisällä, ja se voidaan jatkossa jättää mahdollisten hankintakieltojen ja muiden säästötoimien ulkopuolelle. Arviointikertomus 2016 on liitteenä.
Hämeenkyrö Pöytäkirja 8/2017 10 (16) Lausunto asian ratkaisemiseksi, va. hallintopäällikkö Liisa Neronen Sivistyslautakunta antaa oheisen vastauksen hallitukselle vuoden 2016 arviointikertomuksessa esitettyihin seikkoihin. Ehdotus Esittelijä: Kati Halonen, sivistysjohtaja Sivistyslautakunta päättää va. hallintopäällikön lausunnon mukaisesti. Asian käsittely: Keskustelun aikana Jouni Lampinen esitti seuraavaa lisättäväksi sivistyslautakunnan vastaukseen: "Lautakunta toteaa tosiasian, että suppean palveluverkon toteuttaminen ei ole tähän mennessä tuottanut odotettuja pysyviä säästöjä perusopetuksen nettokustannuksissa. Kustannukset ovat kasvaneet edelleen. Erityisen voimakasta kasvu on ollut oppilaskuljetuksen kustannuksien ja tilakustannusten osalta." Esitystä ei kannatettu keskustelun aikana. Puheenjohtaja totesi, että koska esitys ei saanut kannatusta keskustelun aikana, esitettyä lisäystä vastaukseen ei oteta käsittelyyn. Päätös Hyväksyttiin.
Hämeenkyrö Pöytäkirja 8/2017 11 (16) 74 Sivistyspalvelut: vuoden 2018 talousarvioesitys HMKDno-2017-555 Valmistelija / lisätiedot: Liisa Neronen liisa.neronen@hameenkyro.fi elämänlaatupalvelujen esimies, va. hallintopäällikkö Liitteet 1 Liite 1 TA 2018 sivistyspalvelut vastuualueittain.pdf 2 Liite 2 Talousarvioesitys 2018 tekstiosa Sivistyspalvelut.pdf 3 Liite 3 Sivistyspalvelujen investointiesitykset.pdf 4 Liite 4 Sivistyslautakunnan idealista kehittämiskohteista 27.9.2017.pdf 1. Talousohjaus Kuntalaki määrää taloussuunnittelusta. Kuntalaki 13. luku 110 : Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.... Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Hämeenkyrön kunnan nykyinen strategia asettaa taloussuunnittelulle päämäärän: taloudellisesti vahva ja peruspalveluja tuottava kunta. 2. Talousarvioprosessi Kunnanhallitus on päättänyt 11.9.2017 131 koko kunnan talousarvion kehykseksi 0,3 % korotuksen toimintakatteeseen vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Toimintojen vaatimat lisätarpeet tulee rahoittaa palvelualueen sisäisin järjestelyin. Tavoitteena on, että tilinpäätös 2017 jää alle annetun talousarvion, ja tilinpäätöksen 2017 ja talousarvion 2018 välillä olisi enintään 1% kasvu. Talousarvio 2017 on 56,2 miljoonaa euroa, ja tavoitteena vuoden 2017 tilinpäätökseksi on asetettu 55,5 miljoonaa. Kunnanhallitus pyytää lautakunnilta talousarvioesitykset 29.9.2017 mennessä ja oikeuttaa kunnanjohtajan antamaan tarvittaessa talousarviokehystä koskevia tarkennuksia. Hallituksen lopullinen talousarviokäsittely on 30.10.2017 ja talousarvio menee valtuuston hyväksyttäväksi 13.11.2017. Sivistyslautakunta on pitänyt talousarviosta lähetekeskustelun 21.9.2017. 3. Käyttötalous Vastuualuekohtainen talousarvioesitys on liitteessä 1 tililajien tarkkuudella. Talousarvion tekstiosa, joka sisältää vastuualueiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä mittarit, on liitteessä 2. Palvelualueen tuotot ovat vähentyneet vuodesta 2017 esimerkiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain tuomien muutosten vuoksi. Myös kotikuntakorvauksia tulee edellisvuotta vähemmän perusopetuksen tuloihin. Menojen kasvua on ostopalveluissa (koulukuljetukset) ja henkilöstökuluissa. Myös sisäiset menot ovat kasvaneet (vuokrat, ICT).
Hämeenkyrö Pöytäkirja 8/2017 12 (16) 3. Investoinnit Investintiohjelman lähtökohtana pidetään vuoden 2017 talousarviossa hyväksyttyä investointien kokonaismäärää, joka on 9 miljoonaa euroa. Suunnitelmakaudella 2017-2021 sivistyspalveluihin kohdistuu vielä yksi suuri rakennushanke, Mahnalan ympäristökoulu. Irtaimiston investoinnit ja teknisten palvelujen investointiohjelmaan kuuluvat rakennusinvestoinnit on esitetty liitteessä 3 Lausunto asian ratkaisemiseksi va. hallintopäällikkö Liisa Neronen: Sivistyslautakunta hyväksyy ja esittää edelleen hallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi 1. Vastuualueiden vuoden 2018 talousarvion käyttötalousmenot ja -tulot liitteen 1 mukaisesti 2. Vastuualueiden vuoden 2018 talousarvion toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet liitteen 2 mukaisesti 3. Investointisuunnitelman irtaimiston osalta vuosille 2018-2022 liitteen 3 irtaimistotaulukon mukaisesti 4. Lisäksi lautakunta oikeuttaa va. hallintopäällikön tekemään talousarvioon tarvittavat numerokorjaukset ja tekstitäsmennykset Ehdotus Esittelijä: Kati Halonen, sivistysjohtaja Sivistyslautakunta päättää va.hallintopäällikön lausunnon mukaisesti. Asian käsittely: Päätösesityksen kohta 2: Keskustelun aikana Jouni Lampinen esitti, että Kuntamaisema 2016 poistetaan esi- ja perusopetuksen mittareista. Esitystä kannatti Harri Mäkelä. Puheenjohtaja totesi, että esitys voidaan hyväksyä yksimielisesti.
Hämeenkyrö Pöytäkirja 8/2017 13 (16) Päätösesityksen kohta 4: Lautakunta edellyttää, että palvelualueen tuloista ja henkilöstömenoista tehdään tarkistuslaskenta. Lautakunta keräsi kokouksessa idealistaa koko kuntaa koskevista kehittämiskohteista. Idealista päätettiin liittää päätökseen kunnanhallitukselle esitettäväksi (liite 4). Päätös 1. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti vastuualueiden vuoden 2018 talousarvion käyttötalousmenot ja -tulot (liite 1). Lautakunta edellyttää kuitenkin tarkistuslaskennan tekoa. 2. Vastuualueiden vuoden 2018 talousarvion toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet (liite 2) hyväksyttiin sillä muutoksella, että Kuntamaisema 2016 poistetaan esi- ja perusopetuksen mittareista. 3. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti investointisuunnitelma irtaimiston osalta vuosille 2018-2022 (liite 3). 4. Hyväksyttiin, että lautakunta oikeuttaa va. hallintopäällikön tekemään talousarvioon tarvittavat numerokorjaukset ja tekstitäsmennykset. Lisäksi lautakunta edellyttää tarkistuslaskennan tekoa palvelualueen tuloista ja henkilöstömenoista. 5. Lisäksi lautakunta esittää kunnanhallitukselle idealistaa kehittämiskohteista (liite 4). Tiedoksi kunnanhallitus ja valtuusto, talousjohtaja
Hämeenkyrö Pöytäkirja 8/2017 14 (16) 75 Viranhaltijoiden päätösluettelo Sivistyspalvelut, viranhaltijapäätökset 8/2017 Sivistysjohtaja: Harkinnanvaraisen tuntiresurssin lisäys Kyröskosken koululle 1.9.2017-31.5.2018 Va hallintopäällikkö: Oppilaskuljetuksen hankinta, esikoulu Mahnala Lukion rehtori: Yhteiskoulun tanssisalin varaaminen Minna Eskolalle 2.9.2017 Yhteiskoulun luokkatilan D103 varaaminen Kyrön Kiepille Yhteiskoulun ruokasalin varaaminen Kyrön Kiepille Yhteiskoulun tanssisalin varaaminen Kyrön Kiepille Ehdotus Esittelijä: Kati Halonen, sivistysjohtaja Lautakunta merkitsee päätösluettelon tiedokseen. Päätös Hyväksyttiin.
Hämeenkyrö Pöytäkirja 8/2017 15 (16) 76 Ilmoitusasiat 1. Varhaiskasvatuksen käyttöasteet elokuu 2017 2. Sivistyspalvelujen talousarvion toteuma 8/2017 uudelleen tiedoksi kokouksesta 23.8.2017 3. Kunnanhallitus 19.6.2017 100 Vastaukset talousarviokertomukseen 2016 106 Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen 4. Tekninen lautakunta 16.8.2017 53 Sisäiset ateriahinnat ja keittiötilojen tilapäinen vuokraaminen 54 Sisäiset tilavuokrat v. 2018 Yhteenveto sisäisistä vuokrista Asiakirjat ovat Virran työtilan kiertokansiossa. Ehdotus Esittelijä: Kati Halonen, sivistysjohtaja Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Päätös Hyväksyttiin.
Hämeenkyrö Pöytäkirja 8/2017 16 (16) Muutoksenhakukielto 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 Muutoksenhakukielto Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee: - vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 ) - virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 2 mom.)