Kunnanjohtajan päätökset 11.11.2015 1.12.2015. Päivä Pykälä Toimivaltuus Otsikko Lisätiedot. 27.11.2015 25 Kunnanhallituksen johtosääntö

Kunnanjohtajan päätökset 11.11.2015 1.12.2015 Päivä Pykälä Toimivaltuus Otsikko Lisätiedot 24.11.2015 24 Kunnanhallituksen johtosääntö 7, kunnanjohtajan ratkaisuvalta 27.11.2015 25 Kunnanhallituksen johtosääntö 7, kunnanjohtajan ratkaisuvalta Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 80.000 euron EU:n ja valtion avustuksen hakeminen Vesilahden kuituverkkosuunnitelman rahoittamiseksi Kuntatodistusten liikkeelle laskeminen Vesilahden kunnanvaltuuston 23.11.2015 hyväksymässä talousarvio ja talousarviosuunnitelman investointiosassa on varauduttu Vesilahden laajakaistahankkeen toteuttamiseen siten, että valtuusto tekee erillispäätöksen hankkeen aloittamisesta vuoden 2016 aikana. Hankkeen toteuttamista varten tulee tehdä hankesuunnitelma. Tähän haetaan kunnan ulkopuolista rahoitusta. Päätän, että Vesilahden kunta hakee Kantri ry:n toimintaryhmän kautta EU:n ja valtion avustusta 80.000 euroa Vesilahden kuituverkkosuunnitelman rahoittamiseksi. Hankkeen kokonaisavustussummasta osa on LEADER -kuntarahoitusosuutta. Päätän, että Vesilahden kunta laskee liikkeelle Kuntarahoituksen kautta Kuntatodistuksia 4,7 miljoonaa euroa siten, että laina-aika on 30.11.2015-29.2.2016 ja korko on 0,12 %. Kuntatodistusten liikkeelle laskemisella turvataan kunnan likviditeettiä. Pöytäkirjanpitäjä Vesilahdessa 1.12 2015 Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävissä Kunnanjohtaja Erkki Paloniemi Paikka ja päivämäärä Vesilahdessa / 2015 Virka-asema Keskusarkistonhoitaja Allekirjoitus Tarja Heino

LIITE no1 Kopio Koko kunnan toteuma 1-11 2015.xlsx Tuloslaskelma 1.12.2015 Tammikuu-Marraskuu 2015 922 Vesilahti Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Toimintatuotot 6 097 508 4 480 145 1 617 363 73,5 5 153 836 6 110 921 Myyntituotot 2 772 108 1 900 729 871 379 68,6 2 260 546 2 832 564 Maksutuotot 605 600 477 503 128 097 78,8 557 527 616 398 Tuet ja avustukset 327 500 181 455 146 045 55,4 198 600 350 106 Muut toimintatuotot 2 392 300 1 920 459 471 841 80,3 2 137 164 2 311 854 Toimintakulut -29 926 251-25 237 766-4 688 485 84,3-26 018 096-28 810 833 Henkilöstökulut -8 582 073-7 556 465-1 025 608 88,0-7 744 878-8 456 621 Palkat ja palkkiot -6 662 987-5 844 978-818 009 87,7-5 990 357-6 541 473 Henkilösivukulut -1 919 086-1 711 487-207 599 89,2-1 754 521-1 915 148 Eläkekulut -1 560 917-1 425 609-135 308 91,3-1 465 343-1 600 526 Muut henkilösivukulut -358 169-285 878-72 291 79,8-289 178-314 623 Palvelujen ostot -17 492 090-14 690 232-2 801 858 84,0-15 019 626-16 790 339 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 506 118-1 079 024-427 094 71,6-1 193 012-1 347 761 Avustukset -689 730-569 460-120 270 82,6-524 050-554 832 Muut toimintakulut -1 656 240-1 342 585-313 655 81,1-1 536 529-1 661 281 Toimintakate -23 828 743-20 757 620-3 071 123 87,1-20 864 259-22 699 911 Verotulot 16 140 000 13 904 979 2 235 021 86,2 14 112 035 15 750 904 Valtionosuudet 8 139 000 7 461 520 677 480 91,7 7 827 666 8 534 571 Rahoitustuotot ja -kulut -273 100-189 637-83 463 69,4-372 969-352 540 Korkotuotot 400 333 67 83,3 1 220 2 141 Muut rahoitustuotot 99 800 70 521 29 279 70,7 10 350 38 472 Korkokulut -372 700-260 777-111 923 70,0-247 674-390 620 Muut rahoituskulut -600 286-886 -47,7-136 865-2 533 Vuosikate 177 157 419 242-242 085 236,6 702 473 1 233 023 Poistot ja arvonalentumiset -1 593 200-1 233 835-359 365 77,4 3 990-1 664 656 Suunnitelman muk. poistot -1 575 700-1 233 835-341 865 78,3 3 990-1 664 656 Arvonalentumiset -17 500 0-17 500 0,0 0 0 Tilikauden tulos -1 416 043-814 593-601 450 57,5 706 462-431 633 Poistoeron muutos 39 100 0 39 100 0,0 0 39 122 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 376 943-814 593-562 350 59,2 706 462-392 510

LIITE no2 Kopio Toteuma khlle 1-11 2015 perinteinen.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Marraskuu 2015 Vastuualue: 3000, 3100, 3400, 3500, 3600, 3800, 4001 Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 1.12.2015 Toteutunut 2014 TP2014 3000 Luottamushenkilöhallinto Toimintatuotot 0 98-98 ***** 0 323 Myyntituotot 0 98-98 ***** 0 323 Toimintakulut -336 429-224 763-111 666 66,8-260 309-314 910 Henkilöstökulut -143 839-111 385-32 454 77,4-128 849-163 656 Palkat ja palkkiot -124 044-92 440-31 604 74,5-109 309-140 551 Henkilösivukulut -19 795-18 945-850 95,7-19 540-23 105 Eläkekulut -15 109-14 954-155 99,0-15 369-18 235 Muut henkilösivukulut -4 686-3 991-695 85,2-4 171-4 869 Palvelujen ostot -135 750-99 455-36 295 73,3-115 027-131 139 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 200-6 156 2 956 192,4-4 986-6 390 Muut toimintakulut -53 640-7 767-45 873 14,5-11 447-13 726 Toimintakate -336 429-224 665-111 764 66,8-260 309-314 587 Rahoitustuotot ja -kulut 62 700 62 727-27 100,0 0 0 Muut rahoitustuotot 62 700 62 727-27 100,0 0 0 Vuosikate -273 729-161 938-111 791 59,2-260 309-314 587 Poistot ja arvonalentumiset -17 500 0-17 500 0,0 0 0 Arvonalentumiset -17 500 0-17 500 0,0 0 0 Tilikauden tulos -291 229-161 938-129 291 55,6-260 309-314 587 Tilikauden ylijäämä (alij.) -291 229-161 938-129 291 55,6-260 309-314 587 3100 Yleishallinto Toimintatuotot 93 900 35 727 58 173 38,0 42 932 138 762 Myyntituotot 16 400 16 639-239 101,5 14 573 21 731 Tuet ja avustukset 77 500 19 088 58 412 24,6 28 359 117 031 Toimintakulut -1 003 415-819 167-184 248 81,6-878 381-952 458 Henkilöstökulut -376 295-318 016-58 279 84,5-329 502-354 992 Palkat ja palkkiot -282 956-234 520-48 436 82,9-245 765-264 444 Henkilösivukulut -93 339-83 496-9 843 89,5-83 737-90 547 Eläkekulut -78 218-72 247-5 971 92,4-71 883-77 814 Muut henkilösivukulut -15 121-11 249-3 872 74,4-11 854-12 733 Palvelujen ostot -565 440-437 581-127 859 77,4-466 752-524 661 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 000-5 437-563 90,6-11 584-8 640 Avustukset -13 580-16 678 3 098 122,8-20 258-20 329 Muut toimintakulut -42 100-41 454-646 98,5-50 285-43 836 Toimintakate -909 515-783 440-126 075 86,1-835 449-813 696 Rahoitustuotot ja -kulut 400 255 145 63,8 1 117 2 001 Korkotuotot 400 317 83 79,3 1 204 2 106 Muut rahoitustuotot 0-31 31 ***** -8-8 Korkokulut 0-25 25 ***** -40-59 Muut rahoituskulut 0-6 6 ***** -39-39 Vuosikate -909 115-783 185-125 930 86,1-834 332-811 695 Tilikauden tulos -909 115-783 185-125 930 86,1-834 332-811 695 Tilikauden ylijäämä (alij.) -909 115-783 185-125 930 86,1-834 332-811 695 Sivu 1 / 4

LIITE no2 Kopio Toteuma khlle 1-11 2015 perinteinen.xlsx Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Ta 3400 Tukipalvelut Toimintatuotot 1 662 608 1 268 037 394 571 76,3 1 433 197 1 662 092 Myyntituotot 1 662 608 1 267 957 394 651 76,3 1 433 181 1 662 076 Muut toimintatuotot 0 80-80 ***** 16 16 Toimintakulut -1 696 933-1 397 700-299 234 82,4-1 490 910-1 632 493 Henkilöstökulut -1 032 883-849 448-183 435 82,2-892 965-972 976 Palkat ja palkkiot -821 787-669 409-152 378 81,5-708 822-771 812 Henkilösivukulut -211 096-180 039-31 057 85,3-184 142-201 164 Eläkekulut -166 054-147 488-18 566 88,8-149 366-163 314 Muut henkilösivukulut -45 042-32 551-12 491 72,3-34 776-37 850 Palvelujen ostot -170 650-145 167-25 483 85,1-166 861-179 426 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -359 400-291 439-67 961 81,1-298 401-340 148 Muut toimintakulut -134 000-111 645-22 355 83,3-132 683-139 943 Toimintakate -34 325-129 663 95 338 377,7-57 713 29 599 Rahoitustuotot ja -kulut 0-12 12 ***** -62-62 Muut rahoitustuotot 0-12 12 ***** -24-24 Muut rahoituskulut 0 0 0 0,0-38 -38 Vuosikate -34 325-129 676 95 350 377,8-57 775 29 537 Poistot ja arvonalentumiset -30 100-22 837-7 263 75,9 0-32 292 Suunnitelman muk. poistot -30 100-22 837-7 263 75,9 0-32 292 Tilikauden tulos -64 425-152 512 88 087 236,7-57 775-2 755 Tilikauden ylijäämä (alij.) -64 425-152 512 88 087 236,7-57 775-2 755 3500 Elinkeinotoimi Toimintatuotot 4 200 2 761 1 439 65,7 2 989 3 224 Myyntituotot 3 500 2 087 1 413 59,6 2 278 2 392 Muut toimintatuotot 700 674 26 96,3 711 832 Toimintakulut -155 844-106 497-49 347 68,3-115 486-126 776 Henkilöstökulut -83 544-74 266-9 278 88,9-74 237-82 388 Palkat ja palkkiot -68 209-60 642-7 567 88,9-60 715-67 398 Henkilösivukulut -15 335-13 624-1 711 88,8-13 522-14 990 Eläkekulut -11 689-10 720-969 91,7-10 620-11 799 Muut henkilösivukulut -3 646-2 903-743 79,6-2 902-3 191 Palvelujen ostot -57 400-28 721-28 679 50,0-35 688-36 945 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 100-1 196-904 57,0-1 492-2 323 Avustukset -10 000 0-10 000 0,0 0 0 Muut toimintakulut -2 800-2 314-486 82,6-4 069-5 121 Toimintakate -151 644-103 736-47 908 68,4-112 497-123 552 Rahoitustuotot ja -kulut 0-129 129 ***** -13-13 Muut rahoituskulut 0-129 129 ***** -13-13 Vuosikate -151 644-103 865-47 779 68,5-112 510-123 565 Tilikauden tulos -151 644-103 865-47 779 68,5-112 510-123 565 Tilikauden ylijäämä (alij.) -151 644-103 865-47 779 68,5-112 510-123 565 Sivu 2 / 4

LIITE no2 Kopio Toteuma khlle 1-11 2015 perinteinen.xlsx Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Ta 3600 Kaavoitus Toimintatuotot 5 000 2 037 2 963 40,7 8 589 11 064 Myyntituotot 0 1 707-1 707 ***** 210 2 685 Maksutuotot 5 000 330 4 670 6,6 8 379 8 379 Toimintakulut -76 500-48 845-27 655 63,9-38 616-73 320 Henkilöstökulut -2 000-806 -1 194 40,3-1 097-1 743 Palkat ja palkkiot -2 000-630 -1 370 31,5-930 -1 530 Henkilösivukulut 0-176 176 ***** -167-213 Eläkekulut 0-169 169 ***** -153-188 Muut henkilösivukulut 0-7 7 ***** -15-25 Palvelujen ostot -74 500-48 039-26 461 64,5-37 519-71 050 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0,0 0-68 Muut toimintakulut 0 0 0 0,0 0-459 Toimintakate -71 500-46 808-24 692 65,5-30 028-62 256 Vuosikate -71 500-46 808-24 692 65,5-30 028-62 256 Tilikauden tulos -71 500-46 808-24 692 65,5-30 028-62 256 Tilikauden ylijäämä (alij.) -71 500-46 808-24 692 65,5-30 028-62 256 3800 Maa- ja metsätilat Toimintatuotot 281 800 138 586 143 214 49,2 165 749 255 060 Myyntituotot 160 000 94 107 65 893 58,8 58 801 145 526 Muut toimintatuotot 121 800 44 479 77 321 36,5 106 948 109 534 Toimintakulut -12 000-24 731 12 731 206,1-14 008-19 657 Henkilöstökulut 0 0 0 0,0 0-208 Palkat ja palkkiot 0 0 0 0,0 0-195 Henkilösivukulut 0 0 0 0,0 0-13 Eläkekulut 0 0 0 0,0 0-10 Muut henkilösivukulut 0 0 0 0,0 0-3 Palvelujen ostot -11 000-23 500 12 500 213,6-12 295-17 242 Muut toimintakulut -1 000-1 231 231 123,1-1 713-2 207 Toimintakate 269 800 113 855 155 945 42,2 151 742 235 403 Vuosikate 269 800 113 855 155 945 42,2 151 742 235 403 Tilikauden tulos 269 800 113 855 155 945 42,2 151 742 235 403 Tilikauden ylijäämä (alij.) 269 800 113 855 155 945 42,2 151 742 235 403 4001 Maaseututoimi Toimintatuotot 0-25 25 ***** 0 0 Muut toimintatuotot 0-25 25 ***** 0 0 Toimintakulut -61 100-56 107-4 993 91,8-54 611-61 631 Henkilöstökulut -3 900-3 607-293 92,5-3 711-4 048 Palkat ja palkkiot 0-200 200 ***** 0 0 Henkilösivukulut -3 900-3 407-493 87,4-3 711-4 048 Eläkekulut -3 900-3 403-497 87,3-3 711-4 048 Muut henkilösivukulut 0-4 4 ***** 0 0 Palvelujen ostot -56 700-51 957-4 743 91,6-50 397-57 036 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -500-542 42 108,4-503 -547 Toimintakate -61 100-56 132-4 968 91,9-54 611-61 631 Vuosikate -61 100-56 132-4 968 91,9-54 611-61 631 Tilikauden tulos -61 100-56 132-4 968 91,9-54 611-61 631 Tilikauden ylijäämä (alij.) -61 100-56 132-4 968 91,9-54 611-61 631 Sivu 3 / 4

LIITE no2 Kopio Toteuma khlle 1-11 2015 perinteinen.xlsx RAPORTTI YHTEENSÄ Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Toimintatuotot 2 047 508 1 447 221 600 287 70,7 1 653 456 2 070 525 Myyntituotot 1 842 508 1 382 595 459 913 75,0 1 509 043 1 834 733 Maksutuotot 5 000 330 4 670 6,6 8 379 8 379 Tuet ja avustukset 77 500 19 088 58 412 24,6 28 359 117 031 Muut toimintatuotot 122 500 45 208 77 292 36,9 107 675 110 381 Toimintakulut -3 342 221-2 677 810-664 411 80,1-2 852 320-3 181 245 Henkilöstökulut -1 642 461-1 357 528-284 933 82,7-1 430 361-1 580 011 Palkat ja palkkiot -1 298 996-1 057 841-241 155 81,4-1 125 541-1 245 930 Henkilösivukulut -343 465-299 687-43 778 87,3-304 820-334 080 Eläkekulut -274 970-248 981-25 989 90,5-251 102-275 409 Muut henkilösivukulut -68 495-50 706-17 789 74,0-53 718-58 671 Palvelujen ostot -1 071 440-834 422-237 018 77,9-884 538-1 017 499 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -371 200-304 771-66 429 82,1-316 966-358 115 Avustukset -23 580-16 678-6 902 70,7-20 258-20 329 Muut toimintakulut -233 540-164 411-69 129 70,4-200 197-205 292 Toimintakate -1 294 713-1 230 590-64 124 95,0-1 198 864-1 110 721 Rahoitustuotot ja -kulut 63 100 62 840 260 99,6 1 042 1 926 Korkotuotot 400 317 83 79,3 1 204 2 106 Muut rahoitustuotot 62 700 62 683 17 100,0-32 -32 Korkokulut 0-25 25 ***** -40-59 Muut rahoituskulut 0-135 135 ***** -90-90 Vuosikate -1 231 613-1 167 749-63 864 94,8-1 197 822-1 108 795 Poistot ja arvonalentumiset -47 600-22 837-24 763 48,0 0-32 292 Suunnitelman muk. poistot -30 100-22 837-7 263 75,9 0-32 292 Arvonalentumiset -17 500 0-17 500 0,0 0 0 Tilikauden tulos -1 279 213-1 190 586-88 627 93,1-1 197 822-1 141 087 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 279 213-1 190 586-88 627 93,1-1 197 822-1 141 087 Sivu 4 / 4

LIITE no 3Kopio Toteuma khlle 1-11 2015 sote.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Marraskuu 2015 Vastuualue: 5001, 5010, 5101, 5221, 5280, 5301, 5400, 5501, 5601, 5602, 5701 Summatasot: Vastuualue 1.12.2015 Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 5010 Sos.-ja terv.toi.hal Toimintatuotot 60 000 16 356 43 644 27,3 26 411 39 811 Myyntituotot 0 0 0 0,0 248 248 Tuet ja avustukset 60 000 16 356 43 644 27,3 26 163 39 563 Toimintakulut -274 576-206 225-68 351 75,1-137 752-158 074 Henkilöstökulut -63 676-63 728 52 100,1-63 190-74 595 Palkat ja palkkiot -44 572-42 830-1 742 96,1-46 169-54 980 Henkilösivukulut -19 104-20 898 1 794 109,4-17 021-19 614 Eläkekulut -16 198-16 153-45 99,7-14 785-16 962 Muut henkilösivukulut -2 906-4 746 1 840 163,3-2 236-2 652 Palvelujen ostot -31 200-7 659-23 541 24,5-7 676-9 166 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 700-374 -1 326 22,0-340 -458 Avustukset -160 000-125 103-34 897 78,2-65 821-73 129 Muut toimintakulut -18 000-9 361-8 639 52,0-726 -726 Toimintakate -214 576-189 869-24 707 88,5-111 340-118 263 Vuosikate -214 576-189 869-24 707 88,5-111 340-118 263 Tilikauden tulos -214 576-189 869-24 707 88,5-111 340-118 263 Tilikauden ylijäämä (alij.) -214 576-189 869-24 707 88,5-111 340-118 263 5221 Sosiaalipalvelut Toimintatuotot 97 500 82 431 15 069 84,5 88 551 81 340 Myyntituotot 0 0 0 0,0 2 040 2 070 Tuet ja avustukset 97 500 82 116 15 384 84,2 86 511 81 223 Muut toimintatuotot 0 315-315 ***** 0-1 953 Toimintakulut -2 643 000-2 092 439-550 561 79,2-2 168 017-2 502 089 Henkilöstökulut -1 700-2 021 321 118,9-2 168-2 831 Palkat ja palkkiot 0 0 0 0,0-495 -1 005 Henkilösivukulut -1 700-2 021 321 118,9-1 673-1 826 Eläkekulut -1 700-2 021 321 118,9-1 678-1 831 Muut henkilösivukulut 0 0 0 0,0 5 5 Palvelujen ostot -2 637 300-2 087 084-550 216 79,1-2 165 828-2 499 239 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0,0-20 -20 Muut toimintakulut -4 000-3 333-667 83,3 0 0 Toimintakate -2 545 500-2 010 008-535 492 79,0-2 079 466-2 420 749 Vuosikate -2 545 500-2 010 008-535 492 79,0-2 079 466-2 420 749 Tilikauden tulos -2 545 500-2 010 008-535 492 79,0-2 079 466-2 420 749 Tilikauden ylijäämä (alij.) -2 545 500-2 010 008-535 492 79,0-2 079 466-2 420 749 Sivu 1 / 4

LIITE no 3Kopio Toteuma khlle 1-11 2015 sote.xlsx 5280 Lasten ja nuorten tukipalvelut Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Toimintakulut -109 400-105 555-3 845 96,5 0 0 Palvelujen ostot -109 400-105 555-3 845 96,5 0 0 Toimintakate -109 400-105 555-3 845 96,5 0 0 Vuosikate -109 400-105 555-3 845 96,5 0 0 Tilikauden tulos -109 400-105 555-3 845 96,5 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -109 400-105 555-3 845 96,5 0 0 5301 Vanhusten palvelut Toimintatuotot 0 868-868 ***** 3 295 3 396 Myyntituotot 0 0 0 0,0 3 295 3 396 Muut toimintatuotot 0 868-868 ***** 0 0 Toimintakulut -2 921 100-2 648 011-273 089 90,7-2 549 776-2 860 689 Henkilöstökulut -74 600-58 016-16 584 77,8-71 715-78 109 Palkat ja palkkiot 0-687 687 ***** -1 065-1 065 Henkilösivukulut -74 600-57 329-17 271 76,8-70 650-77 044 Eläkekulut -74 600-57 312-17 288 76,8-70 599-76 993 Muut henkilösivukulut 0-17 17 ***** -52-52 Palvelujen ostot -2 846 000-2 589 995-256 005 91,0-2 478 318-2 782 838 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -500 0-500 0,0 0 0 Muut toimintakulut 0 0 0 0,0 258 258 Toimintakate -2 921 100-2 647 143-273 957 90,6-2 546 481-2 857 293 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0,0-352 -352 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0,0 11 11 Muut rahoituskulut 0 0 0 0,0-364 -364 Vuosikate -2 921 100-2 647 143-273 957 90,6-2 546 833-2 857 645 Tilikauden tulos -2 921 100-2 647 143-273 957 90,6-2 546 833-2 857 645 Tilikauden ylijäämä (alij.) -2 921 100-2 647 143-273 957 90,6-2 546 833-2 857 645 Sivu 2 / 4

LIITE no 3Kopio Toteuma khlle 1-11 2015 sote.xlsx Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Ta 5400 Perusterveydenhuolto Toimintatuotot 0 1 900-1 900 ***** 9 255 9 447 Myyntituotot 0 88-88 ***** 9 000 9 192 Maksutuotot 0 0 0 0,0 255 255 Muut toimintatuotot 0 1 812-1 812 ***** 0 0 Toimintakulut -2 830 700-2 491 270-339 430 88,0-2 787 431-2 893 004 Henkilöstökulut -64 800-60 599-4 201 93,5-61 255-66 823 Henkilösivukulut -64 800-60 599-4 201 93,5-61 255-66 823 Eläkekulut -64 800-60 599-4 201 93,5-61 255-66 823 Palvelujen ostot -2 765 900-2 430 518-335 382 87,9-2 726 790-2 826 686 Muut toimintakulut 0-153 153 ***** 613 504 Toimintakate -2 830 700-2 489 370-341 330 87,9-2 778 177-2 883 557 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0,0 81 81 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0,0 81 81 Vuosikate -2 830 700-2 489 370-341 330 87,9-2 778 096-2 883 476 Poistot ja arvonalentumiset -11 400-8 532-2 868 74,8 0-11 407 Suunnitelman muk. poistot -11 400-8 532-2 868 74,8 0-11 407 Tilikauden tulos -2 842 100-2 497 902-344 198 87,9-2 778 096-2 894 883 Tilikauden ylijäämä (alij.) -2 842 100-2 497 902-344 198 87,9-2 778 096-2 894 883 5501 Erikoissairaanhoito Toimintakulut -4 581 900-4 105 918-475 982 89,6-4 028 301-4 390 626 Henkilöstökulut -72 200-62 276-9 924 86,3-68 170-74 368 Henkilösivukulut -72 200-62 276-9 924 86,3-68 170-74 368 Eläkekulut -72 200-62 276-9 924 86,3-68 170-74 368 Palvelujen ostot -4 509 700-4 043 642-466 058 89,7-3 960 130-4 316 258 Toimintakate -4 581 900-4 105 918-475 982 89,6-4 028 301-4 390 626 Vuosikate -4 581 900-4 105 918-475 982 89,6-4 028 301-4 390 626 Tilikauden tulos -4 581 900-4 105 918-475 982 89,6-4 028 301-4 390 626 Tilikauden ylijäämä (alij.) -4 581 900-4 105 918-475 982 89,6-4 028 301-4 390 626 5601 Ympäristöterveydenhu Toimintatuotot 0 0 0 0,0 416 416 Myyntituotot 0 0 0 0,0 416 416 Toimintakulut -98 800-92 993-5 807 94,1-97 852-91 045 Henkilöstökulut -5 300-4 881-419 92,1-4 989-5 443 Henkilösivukulut -5 300-4 881-419 92,1-4 989-5 443 Eläkekulut -5 300-4 881-419 92,1-4 989-5 443 Palvelujen ostot -93 500-88 112-5 388 94,2-92 863-85 602 Toimintakate -98 800-92 993-5 807 94,1-97 437-90 630 Vuosikate -98 800-92 993-5 807 94,1-97 437-90 630 Tilikauden tulos -98 800-92 993-5 807 94,1-97 437-90 630 Tilikauden ylijäämä (alij.) -98 800-92 993-5 807 94,1-97 437-90 630 Sivu 3 / 4

LIITE no 3Kopio Toteuma khlle 1-11 2015 sote.xlsx 5701 Sotiemme veteraanit Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Toimintakulut -34 000-18 152-15 848 53,4-30 038-32 550 Palvelujen ostot -34 000-18 488-15 512 54,4-30 038-32 550 Muut toimintakulut 0 336-336 ***** 0 0 Toimintakate -34 000-18 152-15 848 53,4-30 038-32 550 Rahoitustuotot ja -kulut 0 5-5 ***** 0 0 Muut rahoitustuotot 0 5-5 ***** 0 0 Vuosikate -34 000-18 147-15 853 53,4-30 038-32 550 Tilikauden tulos -34 000-18 147-15 853 53,4-30 038-32 550 Tilikauden ylijäämä (alij.) -34 000-18 147-15 853 53,4-30 038-32 550 RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot 157 500 101 555 55 945 64,5 127 928 134 411 Myyntituotot 0 88-88 ***** 14 999 15 323 Maksutuotot 0 0 0 0,0 255 255 Tuet ja avustukset 157 500 98 472 59 028 62,5 112 674 120 786 Muut toimintatuotot 0 2 995-2 995 ***** 0-1 953 Toimintakulut -13 493 476-11 760 563-1 732 913 87,2-11 799 166-12 928 079 Henkilöstökulut -282 276-251 521-30 755 89,1-271 488-302 169 Palkat ja palkkiot -44 572-43 517-1 055 97,6-47 729-57 050 Henkilösivukulut -237 704-208 004-29 700 87,5-223 759-245 118 Eläkekulut -234 798-203 242-31 556 86,6-221 476-242 420 Muut henkilösivukulut -2 906-4 763 1 857 163,9-2 283-2 699 Palvelujen ostot -13 027 000-11 371 053-1 655 947 87,3-11 461 644-12 552 339 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 200-374 -1 826 17,0-360 -478 Avustukset -160 000-125 103-34 897 78,2-65 821-73 129 Muut toimintakulut -22 000-12 511-9 489 56,9 146 37 Toimintakate -13 335 976-11 659 007-1 676 969 87,4-11 671 238-12 793 668 Rahoitustuotot ja -kulut 0 5-5 ***** -272-272 Muut rahoitustuotot 0 5-5 ***** 92 92 Muut rahoituskulut 0 0 0 0,0-364 -364 Vuosikate -13 335 976-11 659 002-1 676 974 87,4-11 671 510-12 793 939 Poistot ja arvonalentumiset -11 400-8 532-2 868 74,8 0-11 407 Suunnitelman muk. poistot -11 400-8 532-2 868 74,8 0-11 407 Tilikauden tulos -13 347 376-11 667 534-1 679 842 87,4-11 671 510-12 805 346 Tilikauden ylijäämä (alij.) -13 347 376-11 667 534-1 679 842 87,4-11 671 510-12 805 346 Sivu 4 / 4

LIITE no 4Kopio Toteuma khlle 1-11 2015 tekninen.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Marraskuu 2015 Vastuualue: 4100, 4200, 4600, 4700, 4800 Summatasot: Vastuualue 1.12.2015 Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 4100 Tekninen hallinto Toimintatuotot 0 172-172 ***** 0 0 Myyntituotot 0 172-172 ***** 0 0 Toimintakulut -107 479-87 958-19 521 81,8 0 0 Henkilöstökulut -61 679-50 448-11 231 81,8 0 0 Palkat ja palkkiot -50 906-40 923-9 983 80,4 0 0 Henkilösivukulut -10 773-9 525-1 248 88,4 0 0 Eläkekulut -8 411-7 567-844 90,0 0 0 Muut henkilösivukulut -2 362-1 959-403 82,9 0 0 Palvelujen ostot -26 200-18 953-7 247 72,3 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 500-2 995 1 495 199,7 0 0 Muut toimintakulut -18 100-15 562-2 538 86,0 0 0 Toimintakate -107 479-87 785-19 693 81,7 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut 0-37 37 ***** 0 0 Muut rahoitustuotot 0-22 22 ***** 0 0 Muut rahoituskulut 0-15 15 ***** 0 0 Vuosikate -107 479-87 822-19 656 81,7 0 0 Tilikauden tulos -107 479-87 822-19 656 81,7 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -107 479-87 822-19 656 81,7 0 0 4200 Kiinteistötoimi Toimintatuotot 2 530 600 1 797 571 733 029 71,0 0 0 Myyntituotot 333 500 288 333 212 0,1 0 0 Muut toimintatuotot 2 197 100 1 797 282 399 818 81,8 0 0 Toimintakulut -1 613 764-1 073 847-539 917 66,5 0 0 Henkilöstökulut -271 014-270 184-830 99,7 0 0 Palkat ja palkkiot -216 959-215 563-1 396 99,4 0 0 Henkilösivukulut -54 055-54 621 566 101,0 0 0 Eläkekulut -43 105-44 282 1 177 102,7 0 0 Muut henkilösivukulut -10 950-10 339-611 94,4 0 0 Palvelujen ostot -686 450-354 581-331 869 51,7 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -615 200-435 517-179 683 70,8 0 0 Muut toimintakulut -41 100-13 565-27 535 33,0 0 0 Toimintakate 916 836 723 724 193 112 78,9 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut 0-9 9 ***** 0 0 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0,0 0 0 Muut rahoituskulut 0-9 9 ***** 0 0 Vuosikate 916 836 723 715 193 121 78,9 0 0 Poistot ja arvonalentumiset -1 037 500-888 983-148 517 85,7 0 0 Suunnitelman muk. poistot -1 037 500-888 983-148 517 85,7 0 0 Tilikauden tulos -120 664-165 268 44 604 137,0 0 0 Poistoeron muutos 39 100 0 39 100 0,0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -81 564-165 268 83 704 202,6 0 0 Sivu 1 / 3

LIITE no 4Kopio Toteuma khlle 1-11 2015 tekninen.xlsx Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 4600 Liikenneväylät ja yleiset alue Toimintatuotot 64 700 59 111 5 589 91,4 0 0 Myyntituotot 0 136-136 ***** 0 0 Muut toimintatuotot 64 700 58 975 5 725 91,2 0 0 Toimintakulut -217 600-121 499-96 101 55,8 0 0 Palvelujen ostot -137 000-85 848-51 152 62,7 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -75 800-31 499-44 301 41,6 0 0 Avustukset -1 000-25 -975 2,5 0 0 Muut toimintakulut -3 800-4 127 327 108,6 0 0 Toimintakate -152 900-62 388-90 512 40,8 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut 0 13-13 ***** 0 0 Muut rahoitustuotot 0 19-19 ***** 0 0 Muut rahoituskulut 0-6 6 ***** 0 0 Vuosikate -152 900-62 374-90 526 40,8 0 0 Poistot ja arvonalentumiset -191 200-127 121-64 079 66,5 0 0 Suunnitelman muk. poistot -191 200-127 121-64 079 66,5 0 0 Tilikauden tulos -344 100-189 495-154 605 55,1 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -344 100-189 495-154 605 55,1 0 0 4700 Vesi- ja viemärilaitos Toimintatuotot 470 900 358 084 112 816 76,0 0 0 Myyntituotot 470 900 358 084 112 816 76,0 0 0 Toimintakulut -463 597-422 506-41 091 91,1 0 0 Henkilöstökulut -41 147-38 135-3 012 92,7 0 0 Palkat ja palkkiot -33 329-30 823-2 506 92,5 0 0 Henkilösivukulut -7 818-7 312-506 93,5 0 0 Eläkekulut -5 983-5 782-201 96,6 0 0 Muut henkilösivukulut -1 835-1 530-305 83,4 0 0 Palvelujen ostot -238 950-244 886 5 936 102,5 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -180 000-135 518-44 482 75,3 0 0 Muut toimintakulut -3 500-3 968 468 113,4 0 0 Toimintakate 7 303-64 422 71 725-882,1 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut 0 1 525-1 525 ***** 0 0 Muut rahoitustuotot 0 1 561-1 561 ***** 0 0 Muut rahoituskulut 0-36 36 ***** 0 0 Vuosikate 7 303-62 898 70 201-861,3 0 0 Poistot ja arvonalentumiset -250 600-167 521-83 079 66,8 0 0 Suunnitelman muk. poistot -250 600-167 521-83 079 66,8 0 0 Tilikauden tulos -243 297-230 419-12 878 94,7 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -243 297-230 419-12 878 94,7 0 0 Sivu 2 / 3

LIITE no 4Kopio Toteuma khlle 1-11 2015 tekninen.xlsx 4800 Palo- ja pelastustoimi Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Toimintakulut -307 600-294 588-13 012 95,8 0 0 Henkilöstökulut -5 700-4 923-777 86,4 0 0 Henkilösivukulut -5 700-4 923-777 86,4 0 0 Eläkekulut -5 700-4 923-777 86,4 0 0 Palvelujen ostot -301 900-289 662-12 238 95,9 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0-3 3 ***** 0 0 Toimintakate -307 600-294 588-13 012 95,8 0 0 Vuosikate -307 600-294 588-13 012 95,8 0 0 Tilikauden tulos -307 600-294 588-13 012 95,8 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -307 600-294 588-13 012 95,8 0 0 RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot 3 066 200 2 214 938 851 262 72,2 0 0 Myyntituotot 804 400 358 681 445 719 44,6 0 0 Muut toimintatuotot 2 261 800 1 856 257 405 543 82,1 0 0 Toimintakulut -2 710 040-2 000 398-709 642 73,8 0 0 Henkilöstökulut -379 540-363 690-15 849 95,8 0 0 Palkat ja palkkiot -301 194-287 309-13 885 95,4 0 0 Henkilösivukulut -78 346-76 381-1 965 97,5 0 0 Eläkekulut -63 199-62 554-645 99,0 0 0 Muut henkilösivukulut -15 147-13 827-1 320 91,3 0 0 Palvelujen ostot -1 390 500-993 928-396 572 71,5 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -872 500-605 532-266 968 69,4 0 0 Avustukset -1 000-25 -975 2,5 0 0 Muut toimintakulut -66 500-37 222-29 278 56,0 0 0 Toimintakate 356 160 214 541 141 620 60,2 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut 0 1 492-1 492 ***** 0 0 Muut rahoitustuotot 0 1 558-1 558 ***** 0 0 Muut rahoituskulut 0-66 66 ***** 0 0 Vuosikate 356 160 216 033 140 128 60,7 0 0 Poistot ja arvonalentumiset -1 479 300-1 183 625-295 675 80,0 0 0 Suunnitelman muk. poistot -1 479 300-1 183 625-295 675 80,0 0 0 Tilikauden tulos -1 123 140-967 592-155 547 86,2 0 0 Poistoeron muutos 39 100 0 39 100 0,0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 084 040-967 592-116 447 89,3 0 0 Sivu 3 / 3

Teknisen toimen ulkoistamisen selvittäminen Sirpa Korhonen, FCG Konsultointi Oy 16.11.2015 16.11.2015 Page 1

Lähtötilanne Talouden tasapainottamisohjelmassa on yhtenä toimenpiteenä teknisen toimen ulkoistamisen selvittäminen Vaihtoehdot A.Oma tuotanto B.Ostopalvelu yritykseltä 16.11.2015 Page 2

Eteneminen, vaihe I Nykytilaselvitys Nykytilaselvitys, jossa selvitetään mm. Organisaatiorakenne, toiminnan volyymi, toiminnan tulot ja menot, tilat Henkilöstö, määrä, ostetaanko nyt jo mitä ulkopuolisilta palveluntuottajilta Määrittely, mitä ostettaisi jos käytettäisi ostopalvelua ja mitä jäisi jatkossakin kuntaan (vähintään tilaajaosaaminen ja sopimuksen valvonta) Mitä dokumentteja on (esim. rakennuskohtaiset huoltokirjat) Jne. Selvityksessä käytetään yleensä seuraavia mikäli ulkopuolinen taho tekee selvitystä Kokouksia ja keskusteluja Webropol -kysely nykytilasta henkilöstölle Tarvittaessa haastatteluja Työpöytätyötä A) Todetaan että jatketaan omana tuotantona, B) Päätetään kilpailuttaa C) Kunta tekee periaatepäätöksen että kilpailutus voi olla vaihtoehto, mutta toteutetaan vielä päätöksenteon tueksi vaiheesta II alustavat keskustelut yritysten kanssa 16.11.2015 Page 3

Eteneminen mikäli valitaan B tai C, Vaihe II Yritysten kanssa keskustelut 1. Hilmaan markkinakartoituspyyntö (eli etsittäisi yrityksistä keskustelukumppaneita suunnitteluvaiheeseen) 2. Nykyisten palvelujen alustava määrittely ( tuotteistus ), jotta yritysten kanssa asian läpikäynti mahdollista 3. Hankinnan alustavan arvon laskeminen kunnan nykyisen oman tuotannon perusteella 4. Kiinnostuneet yritykset kutsuttaisi käymään tutustumaan palveluihin 5. Yritysten näkemyksiä tulevaan palvelutuotantoon Ovatko ylipäätään kiinnostuneita tarjoamaan palveluja Jos tarjoaisivat, mikä muuttuisi, mikä ei, mitä hyviä toimintatapoja heillä jotka olisi hyvä ottaa käyttöön jne. Päätös tehdäänkö kilpailutus, jos lopullista päätöstä ei tehty vielä vaiheessa I Mikäli kilpailutus päätetään tehdä, yritysten kanssa jatketaan ja tarkennetaan keskusteluja (Jos nähdään hyödylliseksi ja mahdolliseksi, yritykset antaisivat alustavat arviot kokoluokasta, millä hinnalla tuottaisivat palvelun. Tällöin tuotteistus tehtävä tässä vaiheessa jo hyvin pitkälle samanlaiseksi kuin tulevassa kilpailutuksessa tulisi olemaan.) 16.11.2015 Page 4

Eteneminen Vaihe III Kilpailutus Kilpailutuksen läpivienti Valitaan soveltuva hankintamenettely Viimeistellään tarjouspyyntö- ja sopimusluonnos dokumentit (pohjalla vaiheessa I ja II tehty työ) Käynnistetään hankinta Hilmassa ja viedään hankintaprosessi läpi Uusi sopimuskumppani aloittaisi n. 1.1.2017 16.11.2015 Page 5

Muuta Muilta kunnilta on hyvä pyytää kokemuksia ulkoistamisista Sote -uudistus voi vaikuttaa (mitä sote-palveluja ja niiden kiinteistöjä kunnassa jatkossa, miten niihin kiinteistöihin tekniset- ja tukipalvelut tuotetaan) --> Uuden palvelutuottajan sopimukseen mainittava muutoksen mahdollisuudet jatkossa Kilpailutuksissa henkilöstö siirtyy yleensä liikkeenluovutuksena vanhoina työntekijöinä uudelle palveluntuottajalle 16.11.2015 Page 6

Keskustelu Nyt ostetaan jo ulkopuolelta osaa palvelusta, miten jatkossa jos kilpailutettaisiin kokonaisuus Tarkistetaan sopimukset (milloin sopimuskaudet päättyvät / irtisanomisehdot). Uudelle tuottajalle kerrotaan mitä alihankkijoita käytetty, usein ovat kiinnostuneita paikallisista kumppaneista Ympäristönsuojelu, rakennusvalvonta Mitä kaikkea ulkoistetaan? Vaiheessa I selvitetään Pitäisikö olla muutaman muun kunnan kokemusten kautta selvitys Hinta, onko palvelu parantunut yms. näkökohtia Minkä kokoisissa kunnissa tehty? Eri kokoisissa Kiinteistö, siivous, miten yleensä tehdään? Kuntakohtaisesti Siivous mukana? Rakennusvalvonta kunnan omissa käsissä hyvä olla jatkossakin Oman palvelutuotannon hinta Vesilahdella selvillä 16.11.2015 Page 7

Keskustelu Jos lähdetään eteenpäin, alkaa vaiheella I eli nykytilaselvityksellä Määritetään mitä kaikkea ulkoistetaan Siivouksen mukaan liittäminen aiheuttaisi sisäisesti suuren muutoksen I vaihe, kokoluokka 10 000 20 000 euroa (+ alv + matkat) mikäli ulkopuolinen tekee selvityksen Voidaan tarvita II vaihetta päätöksentekoon sillä Vesilahdella on pienet volyymit, onko kiinnostava yrityksille? Tilaajaosaaminen (sopimuksen valvonta) tulee jäädä kuntaan Vaihe I + alku vaiheesta II voisi olla järkevä tapa selvityksen sisällöksi, niin näkisi samalla onko yrityksillä ylipäätään kiinnostusta 16.11.2015 Page 8

17.11.2015 Vesilahden kunnanhallitus Vesilahden kunnan kestävän kehityksen työryhmän lausunto Reilun kaupan kunta -haasteeseen Tampereen kaupunki on pormestarinsa Anna-Kaisa Ikosen 15.9.2015 allekirjoittamalla kirjeellä haastanut Tampereen seudun kunnat tavoittelemaan Reilun kaupan kunta -arvonimeä. Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy on pyytänyt Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven kaupunkien/kuntien johtoryhmiltä/kunnanhallitukselta vastausta siihen, että aikooko kaupunki/kunta saamaan Reilun kaupan arvonimen lähiaikoina. Vastauspyynnön ohessa KuHa Oy on antanut lausuntonsa arvonimen hakemisen vaikutuksesta kunnan hankintoihin. Reilun kaupan -kunta arvonimen kriteerit Vesilahden osalta Tiivistettynä Reilun kaupan kunnan arvonimen hakeminen edellyttää Vesilahden kunnan osalta seuraavia toimenpiteitä: - Kunta sitoutuu kunnanvaltuuston päätöksellä käyttämään reilun kaupan periaatteiden mukaisesti tuotettua kahvia ja teetä kunnanvirastolla ja kaikissa kunnan omissa tilaisuuksissa. Lisäksi kunta käyttää säännöllisesti myös jotakin muuta sertifioitua tuotetta kahvin ja teen ohella. Kunnan tulee myös lisätä aktiivisesti vuosittain reilun kaupan tuotteiden käyttöä joko ottamalla käyttöön uusia tuotteita tai lisäämällä käytössä olevien tuotteen käyttövolyymiä. - Kuntaan muodostetaan Reilun kaupan kunnan kannatustyöryhmä, jossa on toimijoita kunnasta, seurakunnasta, paikallisista yhdistyksistä ja yrityksistä. Työryhmän tehtävänä on valvoa Reilun kaupan kunnan kriteerien täyttymistä ja raportoida niistä Reilu kauppa ry:lle sekä ideoida toimintaa ja keinoja arvonimen hyödyntämiseksi. - Vesilahden kunnasta pitää löytyä vähintään yksi kahvila tai ravintola, jossa on Reilun kaupan tuotteita tarjolla. - Vesilahden seurakunta sekä vähintään neljä työpaikkaa tai yhdistystä käyttävät Reilun kaupan tuotteita ja mainitsevat siitä kotisivuillaan/käyttävät valmiita tiedotusmateriaaleja. - Vesilahti järjestää tilan infopisteelle, jossa on kuntalaisille jaossa tietoa Reilun kaupan järjestelmästä ja tuotteista. Lisäksi kunta osallistuu kerran vuodessa järjestettäviin Reilun kaupan viikkoihin organisoimalla teemaan liittyvän tilaisuuden tai tapahtuman. Kuntien Hankintapalvelut Kuha Oy:n hankintasopimukset Kuntien Hankintapalvelut Kuha Oy kilpailuttaa ja tekee hankintapäätökset sekä hallinnoi keskitetysti Tampereen kehyskuntien yhteishankintoja. Kaikissa yhteishankinnoissaan yhtiö käyttää kuntien asiantuntijaryhmiä, joissa on edustaja jokaisesta kehyskunnasta. Yksi rahalliselta arvoltaan suurimmista yhteishankintasopimuksista, johon haaste Reilun kaupan kunnaksi hakeutumisesta mahdollisesti vaikuttaa, ovat elintarvikehankinnat.

17.11.2015 KuHa Oy:n elintarvikkeiden voimassaolevien (31.3.2016 saakka) hankintasopimuksien mukaan Tampereen seudun kehyskuntien elintarvikkeita tilaavilla on mahdollisuus tilata noin 50 erilaista Reilun kaupan sertifioitua tuotetta ilman ostomäärärajoituksia. Hankintasopimuksista poimituista tuotevertailuista voi nähdä, että tuotteesta riippuen Reilun kaupan tuotteet ovat noin 40-300 % kalliimpia kuin kehyskuntien elintarvikkeita tilaavien tällä hetkellä pääsääntöisesti tilaamat tuotteet. KuHa Oy:n mukaan suotuisinta yhteishankinnan uuden sopimuskauden (alkaen 1.4.2016) kilpailutuksen kannalta olisi, jos kaikilla kehyskunnilla olisi yhteinen näkemys, miten Reilun kaupan kunnan -arvonimen hakemiseen suhtaudutaan. Koska jokainen kehyskunta (kunnan-/kaupunginvaltuusto) kuitenkin tekee päätöksen omasta puolestaan, on KuHa Oy ilmoittanut voivansa ottaa kuntien mahdolliset erilaiset tarpeet huomioon ja voivansa rakentaa sen mukaan tarjouspyynnöt ja hankintasopimukset. Tampereen kehyskunnista Lempäälälle on myönnetty Reilun kaupan kunta -arvonimi 19.10.2015. Muut Tampereen kehyskunnat eivät tiettävästi ole arvonimeä hakeneet. Yhteenveto KuHa Oy:n lausunnosta Reilun kaupan kunnan arvonimen hakemisesta KuHa Oy:n lausunnon yhteenvetona todetaan, että mikäli kunta tai kaupunki haluaa osoittaa yhteiskuntavastuun ja vastuullisten hankintojen toteuttamista hakemalla Reilun kaupan arvonimeä, on sen syytä asiaa ratkaistessaan samalla tiedostaa arvonimen hakemisen vaikutus kunnan hankintoihin, tilattaviin Reilun kaupan vaatimuksen mukaisiin tuotteisiin ja niiden hintoihin, jotka ovat edellä kuvatusti merkittävästi kalliimpia kuin muiden tuotteiden. Samalla on syytä huomioida laajahkot toimenpiteet, joihin kunta sitoutuu sekä niistä aiheutuvat mahdolliset prosessikulut resurssipanostuksineen. Vesilahden kestävän kehityksen työryhmän näkemys Reilun kaupan kunta - arvonimen hakemisesta Vesilahden kestävän kehityksen työryhmän mielestä reilun kaupan järjestelmä edistää kestävää kehitystä maailmassa ja reilun kaupan periaatteiden mukaisesti tuotettujen tuotteiden käyttäminen on siten tärkeää. Reilun kaupan kunta - arvonimen hakeminen/saaminen edellyttäisi kuitenkin kunnalta lisäresursseja sekä työpanoksen että lisääntyvien kustannusten muodossa. Kestävän kehityksen työryhmä katsoo, että tässä haastavassa taloudellisessa tilanteessa Vesilahti voi tukea reilun kaupan järjestelmää muutoinkin kuin hakemalla Reilun kaupan kunta -arvonimeä. Vesilahden kunta voi toimia esimerkkinä kuntalaisille käyttämällä Reilun kaupan tuotteita erilaisissa tilaisuuksissa mahdollisuuksiensa mukaan sekä jakamalla reilun kaupan järjestelmästä tietoutta reilun kaupan viikkojen yhteydessä. Vesilahdessa 30.11.2015 Kestävän kehityksen työryhmä

SOPIMUS Etelä-Savo pv kk 2015 SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Vesilahden kunta (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain 2 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen henkilöiden palveluiden käytöstä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta seuraavaa: 1. KOTOUTUMISEN EDISTÄMINEN PAIKALLISTASOLLA Kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010, jäljempänä kotoutumislaki) 30 :n mukaan kunnalla on yleis- ja yhteensovitusvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä sekä sen suunnittelusta ja seurannasta paikallistasolla. Lisäksi kunnan on huolehdittava siitä, että palvelut soveltuvat myös maahanmuuttajille ja että ne järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Kunnan on huolehdittava oman henkilöstönsä osaamisen kehittämisestä kotouttamisessa. Maahanmuuttajille tarkoitettuja toimenpiteitä ja palveluja voidaan järjestää myös kuntien välisenä yhteistyönä. Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on kotoutumislain 32 :n mukaan laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja jota tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Ohjelma otetaan huomioon kuntalain (365/1995) 65 :n mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Kotouttamisohjelman sisällön linjaukset on määritetty kotoutumislain 33 :ssä. ELY -keskuksen, työ- ja elinkeinotoimiston, Kansaneläkelaitoksen ja muiden kunnan alueella toimivien viranomaisten on kunnan aloitteesta osallistuttava oman toimialansa osalta ohjelman laadintaan, toteutukseen ja toimeenpanon seurantaan. Paikalliset maahanmuuttaja-, työntekijä- ja työnantajajärjestöt sekä uskonnolliset yhteisöt voivat tarvittavassa laajuudessa osallistua em. prosesseihin. Kotouttamisohjelma maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi ja tukemiseksi on hyväksytty Vesilahden kunnanvaltuustossa pp.kk.20vv. Kotoutumislain 41 :n mukaan kunta voi tehdä ELY -keskuksen kanssa sopimuksen lain 2 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen henkilöiden kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä. Lain 44 :n mukaan kustannusten korvaamisen edellytyksenä on, että kunta on laatinut 32 :ssä tarkoitetun kunnan PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Puhelin 0295 036 000 www.ely-keskus.fi/pirkanmaa PL 297 33101 Tampere

2/5 2. HENKILÖPIIRI kotouttamisohjelman ja tehnyt 41 :ssä tarkoitetun sopimuksen ELY- keskuksen kanssa. Kotoutumislain luvussa 6 mainittujen korvausten piiriin kuuluvat kotoutumislain 2 :n 2 ja 3 momentin mukaiset henkilöt. Mikäli henkilö ennen ELY -keskuksen kunnalle kohdistamassa korvauspäätöksessä määritettyä enimmäisaikaa saa Suomen kansalaisuuden, korvataan kustannukset kotoutumislain mukaisesti sen vuorokauden loppuun, jolloin henkilö ei ole Suomen kansalainen. Kunta varautuu järjestämään kotoutumista edistävät palvelut ja toimenpiteet kotoutumislain 2 :n 2 ja 3 momentin mukaisille, kuntaan osoitetuille ja sijoittuneille henkilöille. Kunnan vuosittainen kotoutumislain 2 :n 2 ja 3 momentin piiriin kuuluvien henkilöiden määrä on kunnan/kunnan toimielimen päätöksen (xx.xx.20vv) mukaisesti yy henkilöä [, joista kiintiöpakolaisia on xx henkilöä ja oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita xx henkilöä. Lisäksi kuntaan arvioidaan muuttavan vuodessa itsenäisesti tai perheenyhdistämisen kautta xx henkilöä]. ELY -keskus ja kunta yhdessä arvioivat vuosittain kuntaan osoitettavien ja sijoittuvien henkilöiden määrät, henkilöiden kuntaan muuton alkuvaiheen palveluihin, asumiseen sekä muihin kotouttamis- ja peruspalveluiden käyttöön kohdistuvat tarpeet. Neuvottelu järjestetään vuosittain ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana. 3. KORVATTAVAT KUSTANNUKSET ELY -keskus korvaa kunnalle kotoutumislain 2 :n 2 ja 3 momentin mukaisista henkilöistä aiheutuneet lain 6 luvun mukaiset kustannukset kotoutumislain 44 :n ja tämän sopimuksen nojalla. Laskennallinen korvaus Kotoutumislain 45 :n nojalla kunnalle maksetaan valtion varoista laskennallista korvausta lain 2 :n 2 ja 3 mukaisten henkilöiden kotoutumista tukevan toiminnan järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Korvaus maksetaan kolmelta vuodelta. Ulkomaalaislain 90 :ssä tarkoitetussa pakolaiskiintiössä Suomeen otetusta henkilöstä laskennallista korvausta maksetaan kuitenkin neljän vuoden ajalta. Korvaus kunnan maksamasta kotoutumistuesta ja toimeentulotuesta Kunnalle korvataan kotoutumislain 2 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitetulle henkilölle maksetusta kotoutumislain 19 :n mukaisesta kotoutumistuesta ja toimeentulotuesta annetun lain mukaisesta toimeentulotuesta aiheutuneet kustannukset enintään kolmen vuoden ajalta. Korvaus tulkitsemisen järjestämisestä Kunnalle korvataan kotoutumislain 2 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitetuille henkilöille järjestetystä tulkitsemisesta aiheutuneet kustannukset. Korvaus erityiskustannuksista

3/5 Kunnalle korvataan kotoutumislain 2 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen henkilöiden sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannuksina lain 49 :n nojalla: 1) ilman huoltajaa olevan alaikäisen sijoittamisesta kotoutumislain 28 :n mukaiseen perheryhmäkotiin tai muuhun asuinyksikköön sekä perhehoidosta, asumisen tukipalveluista ja muista lastensuojelun palveluihin rinnastettavista toimenpiteistä kunnalle aiheutuvat kustannukset siihen saakka kunnes nuori täyttää 21 vuotta; 2) vamman tai sairauden edellyttämän pitkäaikaisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä kunnalle aiheutuvat huomattavat kustannukset, jos henkilö on ollut huollon tai hoidon tarpeessa Suomeen saapuessaan enintään kymmenen vuoden ajalta; sekä 3) erityisistä syistä muut kunnalle aiheutuneet kustannukset enintään kymmenen vuoden ajalta. Lisäksi kunnalle voidaan korvata lain 53 :n nojalla ihmiskaupan uhrille tämän asemasta johtuvien erityistarpeiden vuoksi järjestettävästä toimenpiteestä ja palvelusta, jotka liittyvät henkilön turvallisuuden takaamiseen sekä muuhun uhriasemaan liittyvään erityistarpeeseen. 4. VALTION KORVAUKSET Tässä sopimuksessa tarkoitetut kustannukset korvataan kunnalle kotoutumislain 44 nojalla. 5. MENETTELY KORVAUSASIOISSA Korvausajan alkaminen Korvausta maksetaan siitä alkaen, kun henkilölle, jonka kunnassa asumisen perusteella korvaus maksetaan, on rekisteröity ensimmäinen kotikunta väestötietojärjestelmään. Jos henkilöllä, jonka kunnassa asumisen perusteella korvaus maksetaan, ei ole oleskelulupaa maahan tulleessaan, eikä hän voi oleskeluluvan saatuaan saada kotikuntalain (201/1994) mukaista kotikuntaan, korvausta maksetaan siitä alkaen, kun hänelle on myönnetty oleskelulupa. Korvauksen maksaminen Kunnan on haettava kotoutumislain 6 luvussa ja tämän sopimuksen kohdassa 3 tarkoitettua korvausta kehittämis- ja hallintokeskukselle osoitetulla hakemuksella viimeistään kahden vuoden kuluttua sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana tapahtuneesta toiminnasta korvausta haetaan. Kehittämis- ja hallintokeskus maksaa korvaukset kunnalle hakemuksen ja kustannusten korvaamista koskevan sopimuksen perusteella. Kunta on ilmoittanut, että tämän sopimuksen perusteella korvattavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tehtävää hoitaa kuntayhtymä. ELY - keskus ja kunta ovat sopineet, että kehittämis- ja hallintokeskus maksaa kuntayhtymälle kotoutumislain 49 :n mukaiset korvaukset.

4/5 Kotoutumislain mukaisten kustannusten korvaamista koskeva ohje samoin kuin sopimus - ja hakemusmenettelyssä käytettävät lomakkeet ovat sopimuksen liitteenä. Maksetun korvauksen palautusvelvollisuus Kehittämis- ja hallintokeskus voi kotoutumislain 55 :n nojalla määrätä kunnan palauttamaan valtion maksaman korvauksen tai osan siitä, jos korvauksen suorittamista varten on annettu virheellisiä tai erehdyttäviä tietoja tai jos muutoin käy selville, että korvaus on suoritettu perusteettomasti. Palautettavalle määrälle on suoritettava korkolain (340/2002) 4 :n 1 momentin mukaan määräytyvän korkokannan suuruinen viivästyskorko. Kehittämis- ja hallintokeskuksen päätös kunnalle perusteettomasti maksetun korvauksen palauttamisesta on tehtävä viimeistään viidentenä kalenterivuonna sen toimintavuoden päättymisestä, jolta korvaus on maksettu. Korvausten muutoksenhaku Kotoutumislain lukuun 6 perustuviin päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Tiedonsaantioikeus Sisäasiainministeriöllä, aluehallintovirastolla, ELY -keskuksella, kehittämis- ja hallintokeskuksella, työ- ja elinkeinotoimistolla, kunnan viranomaisella sekä Kansaneläkelaitoksella on oikeus kotoutumislain saada maksutta ja salassapitosäännösten estämättä tämän sopimuksen toteuttamiseksi välttämättömät tiedot toisiltaan, Maahanmuuttovirastolta, vastaanotto- ja järjestelykeskukselta, kotoutumista tukevien toimenpiteiden ja palvelujen tuottajalta sekä ilman huoltajaa olevalle lapselle määrätyltä edustajalta. 6. VOIMAANTULO, SOVELTAMINEN JA IRTISANOMINEN Tämä sopimus tulee voimaan pp päivänä kk kuuta 20vv. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Tätä sopimusta sovelletaan pp päivänä kk kuuta 20vv ja sen jälkeen syntyneiden kustannusten korvaamiseksi kunnalle. Jos tämä sopimus irtisanotaan, se päättyy 12 kuukauden kuluttua irtisanomispäivästä. Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.

5/5 :ssä kuun päivänä 20vv Allekirjoitukset Kunta Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus LIITTEET: Ohje kotoutumisen edistämistä koskevan lain (1386/2010) mukaisten kustannusten korvaamisesta kunnalle Korvausten haku- ja maksulomakkeet

LUOTTAMUKSELLINEN ALUSTAVA SUUNNITELMA TREDEA OY - LENTOLIIKENTEEN KEHITYSSUUNNITELMA 4.10.2015 1. Alustus Kansainvälinen lentoliikenne kasvaa vuositasolla noin 5 % vauhtia ja jatkaa tasaisesti kasvuaan maailmanlaajuisesti. Vuonna 2014 kasvu Euroopassa oli 6,3 %. Lentoliikenne on liikennemuodoista edullisin sekä ekologinen tapa siirtyä paikasta toiseen. Lentoliikenteen ennustetaankin maailmanlaajuisesti tuplaantuvan vuoteen 2030 mennessä. Tampereen kaupunkiseutu on Suomen ylivoimaisesti suurin kansainvälinen kasvukeskus pääkaupunkiseudun jälkeen, lisäksi se on paras alue saavutettavuudeltaan rauta- että maanteitse. Tämän saavutettavuudeltaan Suomen parhaan alueen saaminen kansainvälisen lentoliikenteen piiriin onnistuu yhdistämällä rautatie- ja maantieverkosto yhdessä lentoliikenteen kanssa toimivaksi liikennejärjestelmäksi matkaketjujen sekä uuden kehittyneen teknologian avulla. Kansainvälisen lentoliikenteen kehittäminen vahvistaa erityisesti eteläisen, läntisen ja keskisen Suomen talousalueita. Tampere-Pirkkala lentoaseman pitkän ajan kasvusuunnitelma on olla kansainvälisesti merkittävä läntisen ja keskisen Suomen lentokenttä, joka yhdistyy muun Suomen alueisiin kaupunkikeskuksissa sijaitsevin verkostoterminaalein. AiRRport-hanke, joka on kirjattu valtakunnalliseen lentoliikennestrategiaan, on koonnut alueiden vision, jonka tavoitteena on saavuttaa 8 miljoonaa matkustajaa vuonna 2030. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa erityisesti läntisen ja keskisen Suomen saavutettavuutta ja siten elinkeinoelämän ja matkailun kytkentää globaaliin talouteen luomalla eri liikennemuodot sujuvasti yhdistäviä matkaketjuja ja kehittämään uusia palveluita toimijoiden yhteistyöllä. Tulevaisuuden lentokenttätoimintamalli on mahdollista toteuttaa juuri Tampereen kaupunkiseudulla suomalaisten hyvinvoinnin ja suomalaisen yritystoiminnan edistämiseksi globaalin verkottuneen talouden maailmassa. Toimivat ja yhteen liitetyt rautatie-, maantie- ja lentoliikenneverkot, fyysinen internet, ovat keskeinen osa alueellista ja kansallista menestystarinaa Tampereen kaupunkiseudulle. 2. Nykytilan kuvaus Tampere-Pirkkalan keskeinen sijainti luo kentälle erinomaisen saavutettavuusvyöhykkeen. Kentälle on helppoa tulla rautatie- ja maantieverkoston kautta. Tämä antaa kentälle myös erinomaisen sijainnin rahtilogistisena yhteyspisteenä. Vahva elinkeinoelämä sekä sen edelleen lisääntyvä kansainvälistyminen ovat merkittäviä tekijöitä, joille hyvä saavutettavuus ja nopeat yhteydet kansainvälisiin kohteisiin ovat elinehto. Suomen toiseksi suurimpana kansainvälisen kasvun keskittymänä on Tampere-Pirkkala lentoaseman kehittyminen avaintekijä Suomen talouden kasvun mahdollistajana. Vientiteollisuuden sekä muun elinkeinoelämän kasvu mahdollistuu vain toimivan lentokentän ja lentoliikenteen avulla hyvän saavutettavuuden ollessa elinehto alueille. Osaamispääoma, mm. yliopistotoiminta ja kansainvälisen koulutusyhteistyön säilyminen ja edelleen kehittyminen alueella voidaan jatkossa taata vain luomalla alueelle toimivat kansainväliset liikenneyhteydet. Tampere-Pirkkala ei ole yksin Pirkanmaan kenttä vaan sen kehittämisessä etu on yhteinen keskisen ja läntisen Suomen alueilla. Lentoliikenteen kehitys on kansallinen asia, jossa Tampereen kaupunkiseutu ja Pirkanmaa ovat elinkeinoelämänsä sekä taloudellisen kasvukeskittymänsä ansiosta erinomainen tiennäyttäjä kehitystyötä tehtäessä. Puolustusvoimat ja Suomen Punainen Risti ovat kentän aktiivisia käyttäjiä. Punaisen Ristin logistiikkakeskus sijaitsee Pirkkalassa, ja kansainvälisiin kriisitehtäviin lähdetään usein Tampere-Pirkkalan lentokentältä. Yleisilmailu sekä 1 LUOTTAMUKSELLINEN Marja Aalto, MA Tredea Oy

LUOTTAMUKSELLINEN ALUSTAVA SUUNNITELMA koulutustoiminta tuovat myös runsaasti käyttäjiä kentälle ja merkittävä etappi kehityksen kannalta on Patrian koulutuskeskuksen siirtäminen Tampereelle vuoden 2017 aikana. Tampere-Pirkkala lentoasema on Suomen toiseksi vilkkain kansainvälinen lentokenttä. Lentoasemalla on vuositasolla yli 1100 matkustajaa päivässä. Vuonna 2014 Tampere-Pirkkalasta lensi yhteensä 412 609 matkustajaa, joista kotimaan matkustajia oli 93 313 ja kansainvälisiä matkustajia 319 296. Tämä tekee Tampere-Pirkkala lentoasemasta ensisijaisesti kansainvälisen liikenteen lentoaseman ja on osoitus kentän potentiaalista. Säännöllistä reittiliikennettä kentältä harjoittavat tällä hetkellä SAS, Finnair ja Ryanair. SAS operoi neljä (4) kertaa päivässä Tukholmaan, Finnair neljä (4), toisinaan viisi (5) lentoa Helsinkiin ja Ryanair lentää säännöllisesti lokakuun 2015 loppuun suoraan Euroopan kohteisiin; Milano, Italia Bremen ja Frankfurt, Saksa Alicante ja Malaga, Espanja Budapest, Unkari Lontoo, UK kunnes jää talvikaudeksi 2015 tauolle. Kentältä lennetään säännöllisesti kausivaihteluiden mukaan lomalentoja, sekä yksittäisiä tilauslentoja eri kohteisiin Euroopassa. Tällä hetkellä kentän infrastruktuuri asettaa jonkin verran rajoituksia mm. lentokoneiden määrälle sekä koolle. Tulevaisuudessa lentokentälle on kaavoitettu mm. uusi kiitotie, joka on osoitus pitkäjänteisestä kasvusuunnitelmasta. 3. Projektin tehtävä Tampere-Pirkkalan lentoasemasta on suunniteltava ns. smart airport sekä hyödynnettävä alueen osaaminen niin perusteknologian kuin älyteknologian osalta. Kansainvälisen liikenteen keskittymä edellyttää toimivaa ja sujuvaa ympäristöä mikä huomioi sekä maaliikenteen että ilmaliikenteen yhdistymisen toisiinsa saumattomasti, kuin myös pitkänmatkan liikenteen yhdistämisen paikalliseen lyhyenmatkan liikennöintiin. Projektin tehtävänä on kehittää Tampere-Pirkkalan lentoasemasta toimiva ja kehittyvä kansainvälisen lentoliikenteen keskus, lisäämällä konkreettisin toimin kentän säännöllisen liikenteen määrää, sekä sitouttamalla lentoyhtiöitä liikennöimään kentälle pysyvästi. 4. Projektin toimenpiteet Projektin toimenpiteen jakautuvat karkeasti kolmeen osa-alueeseen 1) Lentoyhteyksien hankinta 2) Myynti- ja markkinointitoimenpiteet ja 3) Muut tehtävää tukevat toimet/osaprojektit. 1. Lentoyhteyksien hankinta Alkutilanteessa, jossa kentälle ei ole vakaata säännönmukaista liikennettä Finnairia ja SAS:ia lukuun ottamatta, Ryanairin ollessa epävarmassa tilassa on reittiyhteyksien hankintatyö ensi arvoisen tärkeää. Reittien aloittaminen vaatii aktiivista yhteydenottoa lentoyhtiöihin, haluttuihin kohteisiin, matkatoimistoihin sekä matkanjärjestäjiin Suomessa sekä ulkomailla. Projektin alussa jatketaan neuvotteluja nykyisten reittiyhteyksien säilyttämiseksi (Finnair ja SAS) sekä otetaan yhteyttä lentoyhtiöihin uusien reittien avaamiseksi. Uusia reittiyhteyksiä suunniteltaessa on huomioitava lentoyhtiöiden strategia sekä markkina-alue. Lentoyhtiöiden toiminta-alue määrittelee pitkälti potentiaalin reittien avaamiseen ja siksi yhtiöiden benchmarkkaus on tärkeää ennen kontaktin ottoa. 2 LUOTTAMUKSELLINEN Marja Aalto, MA Tredea Oy

LUOTTAMUKSELLINEN ALUSTAVA SUUNNITELMA Toteutunut 10/2015: Lentoyhtiöihin on oltu yhteydessä suorien reittiyhteyksien avaamiseksi ja keskusteluita pyritään edistämään mahdollisimman nopeassa tahdissa. Reittiverkosto on suunniteltava kannattavuuden ja matkustuspotentiaalin mukaan. Reittianalyysit tehdään hyödyntäen olemassa olevaa sekä hankittua tietoa matkustajavirroista, olemassa olevasta kapasiteetista sekä yhteyksistä. Ensi vaiheen kohteet on valittava sen perusteella mihin vahvin matkustusvirta on ohjattavissa. Lisäksi on mietittävä vaihtoehtoisia tapoja lisätä liikennettä, mikä vaatii yhteistyötä matkatoimistojen sekä matkanjärjestäjien kanssa. Matkanjärjestäjiä autetaan mm. avustamalla heitä neuvotteluissa lentoyhtiöiden kanssa sekä tukemalla heitä markkinoinnissa ja myynnissä tarvittavin toimenpitein. Merkittäviä matkanjärjestäjiä Suomessa ovat mm. Aurinkomatkat, Finnmatkat (TUI-Group), Tjäreborg (Thomas Cook), Apollo (Kuoni Group) sekä Lomamatkat/Matka-Vekka (Primera Group). Suurten matkanjärjestäjien lisäksi on oltava aktiivinen pienempien matkatoimistojen sekä matkanjärjestäjien houkuttamiseksi tuotannon lisäämiseen ja kasvattamiseen reittiyhteyksiä/tilauslentoja käyttäen. Toteutunut 10/2015: Elokuussa 2015 on aloitettu keskustelut muutaman suomalaisen matkanjärjestäjän kanssa uusien lentoyhteyksien aloittamisesta yhteistyössä. Yksi keskusteluista on tätä kirjoittaessa edennyt suunnittelutasolle kesän 2016 osalta. Saman matkanjärjestäjän kanssa neuvotellaan myös mahdollisuudesta avata korkean sesongin ajaksi reittilentoja mm. Espanjaan sekä Italiaan alkavalla talvikaudella. Toimenpiteitä matkustajien houkuttamiseksi Suomeen tulee tehdä yhteistyössä paikallisten matkailutoimijoiden kanssa kussakin maassa. Työtä on tehtävä kahdensuuntaisena kohdeyhteistyönä markkinoinnin sekä myynnin osalta, jotta molempien maiden näkyvyys ja tunnettuus paranevat. Suomeen päin suuntautuvan matkustuksen lisäämiseksi tärkeimmät markkina-alueet ovat Saksa, UK, Sveitsi, Ranska, Espanja sekä Italia. Tapahtumapohjaisten Suomeen päin suuntautuvien tilauslentojen hankintaan on panostettava yhteistyössä tapahtumajärjestäjien kanssa. Pidemmän aikavälin suunnitelmassa on huomioitava kaukomatkustus, sekä Suomen ainutlaatuisuus niche matkakohteena mm. Kiinan, Japanin sekä Etelä-Amerikan avautuvaa matkustusta kohtaan. Toteutunut 10/2015: Elokuussa 2015 on aloitettu keskusteluja muutaman kohdealueen kanssa tehtävästä yhteistyöstä kahdensuuntaisen matkustuksen lisäämiseksi, sekä säännöllisen liikenneyhteyden kehittämiseksi. Luodaan matkanjärjestäjille/matkatoimistoille houkuttava Insentiivi-ohjelma, jolla helpotetaan matkanjärjestäjien riskinottokykyä ja madalletaan kynnystä lennon ostamiseksi. Toimiva insentiivi-ohjelma kannustaa matkatoimistoa ja myös lentoyhtiötä tekemään työtä lennon kannattavuuden eteen, eikä se saa olla matkatoimistoa/lentoyhtiötä passivoiva. Tällaisen ohjelman pariin hyväksyttävä lento-ohjelma on tehtävä yhteistyössä lentoliikenteen kehitysjohtajan kanssa, jotta sen kaupalliset perusteet sekä onnistumisen edellytykset täyttyvät (matkustuspotentiaalin analysointi ja reittisuunnittelu). Rahoituksessa on otettava huomioon operaatioiden aloituksen taloudelliset haasteet. Suomen markkinatilanteessa kynnys avata uusi lentoreitti ilman varmuutta riittävästä matkustajamäärästä reitin aloituskautena karsii aloitusten määrää huomattavasti. Lentoyhteyksien hankintaan liittyy vahvasti myös rahtilentotoiminta. Tampereen seutu on rahtilogistisesti sijainniltaan erinomainen. Huomioiden, että rahtilentotoiminnan käynnistäminen on mahdollista kohtuullisin investoinnein, on rahtitoiminnan aloitukseen panostettava heti projektin alkuvaiheessa. Tehdään päivitetty selvitys lentorahdin tämän hetkisistä tilanteista ja tarpeista. Hyödynnetään tässä yhteistyötä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa. 2. Markkinointi- ja Myyntitoimenpiteet Markkinointi ja myyntityössä keskitytään toisaalta lentoliikenteen asiakasvirtojen vahvistamiseen muista maakunnista ja toisaalta alueen myymiseen niin lentoyhtiöille kuin matkanjärjestäjillekin. 3 LUOTTAMUKSELLINEN Marja Aalto, MA Tredea Oy

LUOTTAMUKSELLINEN ALUSTAVA SUUNNITELMA Maakuntien houkuttaminen ja innostaminen yhteistyöhön on tärkeä tehtävä heti alkuvaiheessa. Nostetaan ajatusta Keski- ja Länsi-Suomen kansainvälisenä lentoasemana esiin. Tampereen kaupunkiseutu on Suomen toiseksi suurin talouselämän keskittymä, jossa vienti on vetovoimaista sekä kasvusuuntaista. Kaupunkiseutu on olennainen osa Suomen Kasvukäytävää, jota on hyödynnettävä yhteistyössä. Lanseerataan kasvukäytävähanketta aktiivisesti eri yhteyksissä myös tavalliselle matkailijalle, muille kaupungeille, maakunnille ja keskuksille. Ison kokonaisuuden toteuttamiseksi on tärkeää yhdistää lentoaseman syöttöliikenne tärkeäksi osaksi asemakeskushanketta sen edetessä toteutukseen. Hankkeet liittyvät vahvasti toisiinsa liikennelogistisesti ja tämä tulee molemmissa projekteissa huomioida mm. markkinointimateriaalia suunnitellessa, jotta hankkeiden tunnettuus yhdistyy ihmisten mielissä. Aloitetaan työ matkaketjujen synnyttämiseksi neuvottelemalla tavoiteltujen kaupunkien kanssa etäterminaalien perustamisesta. Samoin neuvotellaan eri liikenneyhtiöiden (bussit, juna) kanssa tehtävästä myyntiyhteistyöstä. (Alustavia tapaamisia on jo sovittu). Laaditaan roadshow -aikataulu etäterminaalien aloitusten markkinoinnista. Toteutunut 10/2015: Alustavia tapaamisia matkaketjujen synnyttämiseksi on sovittu syksylle. Lisäksi on tärkeää saada projektille kansainvälistä näkyvyyttä. Se onnistuu hyödyntämällä muun muassa kansainvälisen ilmailuosaamisen verkostoa sekä uudenlaisen liikennemallin luomaa kiinnostusta mm. rakennusteollisuuden, arkkitehtuurin ja älyteknologian alueilla. AiRRport on kansainvälisesti kiinnostava hanke ja sen avulla, oikein hyödettynä, voidaan saada houkuteltua sekä lentoyhteyksiä että investoreita alueelle. Tässä on ensi sijaisen tärkeää yhteistyö Tredean eri tiimien, erityisesti investointien houkuttelu tiimin kanssa. Projektissa osallistutaan tarpeen mukaan kansainvälisille alan messuille, ollaan mukana tapahtumissa sekä lisätään tietoisuutta kotimaassa eri tapahtumien ja paikallisten messujen kautta. Järjestetään roadshow valiten tarkoin kohderyhmät sekä vierailujärjestys. Ennen roadshowta tehdään markkinointisuunnitelma kansallisen ja kansainvälisen näkyvyyden varmistamiseksi, jossa materiaali, brändi ja visio selkeytetään. Myynti- ja markkinointitoimenpiteistä tehdään tarkempi suunnitelma projektijohtajan työn tukemiseksi. 3. Muut tehtävää tukevat toimet/osaprojektit Logistiset tarpeet sekä tulevaisuuden kasvusuunnitelma vaatii, että kentän lähiaikojen investoinnit mietitään pidemmän aikavälin tarpeiden mukaan. Tehdään selvitystyö kentän infran vaatimista peruskorjaustarpeista. Lentokenttä on saatava käytettävään kuntoon siten, että sinne voi laskeutua mikä tahansa kone riippumatta onko lennon tarkoitus matkustus vai rahti. Kentälle suunniteltu usean miljoonan matkustajan liikenne vaatii huolellisen suunnittelun tulevista investoinneista mm. kentän arkkitehtuuri sekä tarvittavien palveluiden sijainti kenttäalueella. Aluetaloudelliset ratkaisut on aloitettava paikallisesti ja ensi vaiheessa on saatava Tampereen rautatieaseman sekä lentoaseman väliset yhteydet kuntoon. Selvitetään lähtöselvityspisteen avaamista kaupungin keskustaan sekä shuttle -yhteyden aloittaminen. Aluesuunnittelua tehdessä on huomioitava kokonaisvaltainen kasvu mm. asumistarpeet sekä peruslogistiikka, jota lentoasema vaatii, esimerkiksi polttoaineen jakelu (Kolmenkulma?), sen varastointi ja lentocatering. Lentoliikennerahasto: Lentoliikenteen tukemiseen käytetyt rahat palautuvat moninkertaisina aluetalouteen. Lentoliikenteen tukimallit voi jakaa karkeasti seuraavasti: 1. Julkisen palveluvelvoitteen mukainen PSO-tuki (Public Service Obligation) reiteillä, jotka eivät ole itsessään kannattavia, mutta jotka ovat yhteiskuntaelämän tai liikennejärjestelmän näkökulmasta tärkeitä. Tukea käytetään kotimaan reiteillä ja se tulee Euroopan komission säännösten mukaisesti kilpailuttaa. 2. Markkinointituen maksaminen suorille kansainvälisille yhteyksille. Euroopan komission säännösten mukaisesti tämä tuki tulee notifioida ja esittää lentoaseman liiketoimintasuunnitelmassa. 3. Riskin- ja voitonjakomalli, jota käytetään esim. bmi Regionalin kanssa Karlstad-Frankfurt-reitillä. Mallissa riskit ja voitot jaetaan reitin kulu- ja tulorakenteen mukaisesti alueen ja lentoyhtiön kesken. Sopimukset eivät ole julkisia. 4 LUOTTAMUKSELLINEN Marja Aalto, MA Tredea Oy

LUOTTAMUKSELLINEN ALUSTAVA SUUNNITELMA Lisäksi lentoaseman mahdollisesti tarjoamat alennukset liikenne- ja lentokenttämaksuissa vaikuttavat merkittävästi reittikehittämisen onnistumiseen. Kehitys on johtanut siihen, että useissa maissa on perustettu ns. reittikehitysrahastoja valtio- tai aluerahastoina. Esim. Norjassa valtion lentoasemaoperaattori Avinor on perustanut 100 miljoonan euron rahaston, jolla tuetaan suorien kansainvälisten yhteyksien kehittämistä erityisesti alueellisilta lentoasemilta. Alueet ja lentoasemaoperaattorit ovat nähneet rahoittamisen tärkeänä, sillä lentojen tuomat aluetaloudelliset vaikutukset ovat olleet merkittäviä verrattuna lennoille maksettuihin tukiin. Suorat yhteydet ovat tärkeitä myös alueen imagolle sekä nopeana kytköksenä kansainväliseen liikenneverkkoon. Esimerkki vertailukenttänä Tampere-Pirkkalalle voidaan mainita mm. Norjan Sandefjord lentoasema, joka sijaitsee 170km päässä Oslon Gardemoen päälentoasemasta. Reittikehittäminen vaatii nykyään lähes poikkeuksessa lentoyhtiöiden tukemista. Markkinointitukea käytetään pääosin suoriin kansainvälisiin yhteyksiin, joissa on kohtuullinen hintataso. Maksettujen tukien määrät suhteessa saavutettuun palvelutasoon vaihtelevat merkittävästi. Lentoliikennerahasto luo reittikehittämiselle jatkuvuuden ja mahdollistaa mukana pysymisen toimialan nopeissa ja globaaleissa muutoksissa. Rahaston avulla turvataan alueen kansainvälinen saavutettavuus. Lentoliikenne turvaa vientiteollisuuden ja kansainvälisen matkailun toimintaedellytykset sekä arjen liikkumisen. 5. Osapuolet Ohjausryhmä Työn intensiivisyydestä johtuen on projektilla oltava joustava ohjaus. Työ tehdään Tampereen kaupunkiseudun kehitys- ja elinkeinoyhtiö Tredeassa. Esitetään, että Tredean hallitus laajennettuna vuorineuvos Kari Neilimolla sekä AiRRport -hankkeen suunnittelutyövaiheen vetäjällä Toni Virkkusella muodostavat ohjausryhmän. Ohjausryhmässä on näin edustettuna Tampereen kaupunki, seudun kunnat kuntajohtajien välityksellä ja elinkeinoelämä Tampereen kauppakamarin välityksellä. Ohjausryhmää voidaan tarvittaessa täydentää erityisasiantuntijoin. Projektijohtaja toimii ohjausryhmän sihteerinä. Projektijohtaja informoi sovitusti mm. kuntajohtajien ja seutuhallituksen kokouksissa kaupungin, kaupunkiseudun sekä alueellisten toimijoiden päättäviä elimiä. Keskisen ja läntisen Suomen alueryhmä huomioidaan projektille tärkeänä informaatiokanavana. Työryhmä Jotta projekti voidaan viedä tavoitellusti päätökseen, on ohjausryhmän alaisen työryhmän koostuttava erityisasiantuntijoista, joilla on riittävä osaaminen ja tietotaito lentoliikenteestä, sen toiminnasta sekä kehityksestä. 6. Aikajana/aikataulu Elokuu-joulukuu 2015 Työryhmä organisoituu sekä tekee suunnitelman maakuntien roadshow -kiertueelle. Aviation Forum järjestetään Twinkle-tapahtuman yhteyteen joulukuussa. Aikataulu verkostoterminaalien lähtöselvitysyhteyden aloittamiselle on valmis. Neuvottelut syöttöliikenneyhteyksistä Tampereen lentoasemalle on käyty/käynnissä. Lentoyhtiöiden kanssa neuvottelut Kesä 2016 sekä Talvi 2016 lennoista. Tavoitetaan Talvi 2015 ad hoc-tyyppisiä lentoja ainakin korkeasesonkiin. Kentän infraselvitys, rahtitilanteen päivitys, sekä matkatoimisto/matkanjärjestäjä ja kohdeyhteyksien myyntityö on aloitettu 5 LUOTTAMUKSELLINEN Marja Aalto, MA Tredea Oy

LUOTTAMUKSELLINEN ALUSTAVA SUUNNITELMA Y2016 Kentän toiminnan ylläpitämiseksi tavoitellaan tilauslentojen määrän kasvua. Asetetaan kasvutavoite Kesä 2016, Talvi 2017 kausille 1-5 tapahtumalentoa (sisäänpäin suuntautuva matkustus) sekä 1-5 uutta säännöllistä vapaa-ajan matkustuskohdetta (ulospäin suuntautuva matkustus). Tilauslentojen houkuttelu edellyttää yhteistyötä matkanjärjestäjien kanssa, markkinointitoimenpiteitä sekä rahallista tukemista (ns. insentiivi-ohjelma). Pysyvän ja säännöllisen reittiliikenne yhteyksien houkuttamiseksi on työtä tehtävä tiiviisti eri sidosryhmien kanssa. Tärkeimmät sidosryhmät ovat operoivat lentoyhtiöt, kohdelentoasemat sekä matkailutoimijat kohteessa ja matkatoimistot/matkanjärjestäjät molemmissa päissä. Reittiyhteyksien rakentaminen on pitkäkestoinen prosessi johtuen lentoyhtiöiden päätöksenteon sitoutuneisuudesta liikennekausiin sekä olemassa olevaan globaalisti sovittuun liikenneohjelmien suunnittelu- ja ilmoitusaikatauluun. Kesäkauden operaatioista päätökset tehdään viimeistään edellisen vuoden syyskuu/(lokakuu) aikana ja talvikauden osalta toukokuun loppuun mennessä. Uusista reittiyhteyksistä on tärkeä päästä neuvottelemaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja asettaa tavoitteet talvikaudelle 2016 1-3 uudesta reittikohteesta. Reittisuunnitelma on tehtävä osissa, jotta tavoitteet saavutettavuuden, reittipotentiaalin sekä volyymin saavuttamiseksi mahdollistuu. Kesäkaudelle 2016 tavoitellaan avattavaksi uusia reittikohteita, mutta ajankohdan myöhäisyyden vuoksi ei tähän ole mahdollisuutta sitoutua. Ensisijainen tavoite on säilyttää Ryanairin lentoyhteydet. Reittiliikenteen aikaansaaminen vaatii vahvaa taloudellista panostusta sekä tukea. Toimenpiteet pyritään rakentamaan markkinaehtoisesti, kohdentaen mahdollisesti maksettavat tuet riittävällä laajuudella reitin kannattavuuden sekä alueen tunnettuuden kehittämiseen. Lentoliikenteen kehityssuunnittelussa tullaan kuvaamaan vaihtoehtoisia malleja rahallisen tuen kohdentamisesta oikealla tavalla tavoitteiden saavuttamiseksi. Liikenneyhteydet (shuttle) kuntoon välillä keskusta-lentoasema, ensimmäisten etäterminaalien käynnistys. 6 LUOTTAMUKSELLINEN Marja Aalto, MA Tredea Oy

LUOTTAMUKSELLINEN ALUSTAVA SUUNNITELMA Y2017-2020 Y2021-2025 Y2026-2030 Y2030-2040 Y2015-2030 7. Rahoitussuunnitelma Lentoliikenteen kehitystyö vaatii vahvaa rahoituspohjaa uusien yhtiöiden sekä yhteyksien houkuttamiseksi. Pääosa tarvittavasta rahoituksesta on markkinointitukea lentoyhtiölle reitin aloituksessa, jolloin tuen tarve on suurin. Projektin perusrahoitus muodostuu projektille suunnitellusta 350.000 euron vuosibudjetista, joka alustavasti on jyvitetty seuraavasti vuodelle 2016. 01.01.2016 Kulut tammi-16 % B/A Vuosittainen Palkkakulut 110 000 31,4 110 000 Ostopalvelut 95 000 27,1 95 000 Matkakulut 30 000 8,6 30 000 Tapahtumat 35 000 10,0 35 000 Markkinointi ja Myyntitoimenpiteet 70 000 20,0 70 000 Vuokrat yms. 10 000 2,9 10 000 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Kulut yhteensä 350 000 100,0 350 000 7 LUOTTAMUKSELLINEN Marja Aalto, MA Tredea Oy

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven kaupungit sekä Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kunnat. (jäljempänä yhdessä: Palvelunsaajat ja kukin erikseen Palvelunsaaja ) Kaikki osapuolet jäljempänä yhdessä Osapuolet ja kukin erikseen Osapuoli. 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Lounais-Suomen aluehallintovirasto (jäljempänä: AVI ) irtisanoi Pirkanmaan (pois lukien Tampereen neuvonta-alue) ja eräiden maakuntarajat ylittäneiden talous- ja velkaneuvonta-alueiden sopimukset palvelujen järjestämisestä. Sopimukset päättyvät irtisanomisaikaa noudattaen 31.12.2015. Irtisanomisen tarkoituksena oli rakentaa toiminnallisesti ja taloudellisesti paremmin nykyvaatimuksia vastaava kokonaisuus. Kuntien lausuntojen ja käydyn kuntakierroksen perusteella AVI esitti, että Tampereen talous- ja velkaneuvonta-alueen muodostavat Tampere, Lempäälä. Nokia, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi sekä uutena kuntana sopimukseen liittyvä Kangasala (jäljempänä: Toimialue ). Tampere on sopimuskuntana sopinut AVI:n kanssa järjestävänsä talous- ja velkaneuvontapalveluita Toimialueella. Tällä sopimuksella (jäljempänä Sopimus ) on tarkoitus sopia ehdoista, joilla Tampere tuottaa talousja velkaneuvonnasta annetun lain (4.8.2000/713) 1 :ssä tarkoitetut palvelut Toimialueella Palvelunsaajille. 3. Talous- ja velkaneuvontapalvelujen antaminen Toimialueella Tampere sitoutuu Sopimuksen perusteella antamaan Toimialueella talous- ja velkaneuvontaa Sopimuksessa sovituin ehdoin. Päätoimipaikka sijaitsee Tampereen kaupungissa, sivutoimipisteet sijaitsevat Nokialla ja Lempäälässä.

Tampereella on oikeus sopia AVI:n kanssa toimipaikkojen sijainnista, jos toimialueen jossakin osassa talous- ja velkaneuvonnan tarve olennaisesti muuttuu. Palveluntarjoaja vastaa siitä, että talous- ja velkaneuvontapalveluja on saatavilla tasapuolisesti ja ilman huomattavaa häiriötä koko Sopimuksen voimassaoloajan. Myös sairaus- ja vuosilomien sekä muiden poissaolojen aikana ja henkilöstön vaihtuessa tulee palveluja olla tarkoituksenmukaisesti ja riittävästi saatavilla. Palveluntarjoajalla on velvollisuus aktiivisesti jakaa tietoa Toimialueen asukkaille palvelujen saatavuudesta ja sisällöstä käyttäen mahdollisuuksien mukaan internetiä sekä muita tiedotuskanavia. Talous- ja velkaneuvontapalvelut ovat Toimialueen kuntalaisille maksuttomia ja helposti sekä kohtuullisin matkakustannuksin kuntalaisten saavutettavissa. Palveluja tulee olla saatavilla kohtuullisin kustannuksin myös puhelimitse. 4. Talous- ja velkaneuvontaa antava henkilöstö Palveluntarjoaja sitoutuu Sopimuksen perusteella antamaan Toimialueella talous- ja velkaneuvontaa siten, että sen antamisesta vastaa vähintään 6,5 henkilötyövuotta talous- ja velkaneuvontatehtäviin osoitettua henkilöä. Talous- ja velkaneuvontatehtäviin osoitetut henkilöt käyttävät koko työaikansa talous- ja velkaneuvontalain 1 :n mukaisiin tehtäviin. Talous- ja velkaneuvontaa antavalla henkilöllä tulee olla talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain 6 :ssä säädetty kelpoisuus. Palveluntarjoaja vastaa siitä, että talous- ja velkaneuvontaa antavalla henkilöstöllä on alalle soveltuva korkeakoulututkinto sekä sellainen taito ja kokemus, jota tehtävän asianmukainen hoitaminen edellyttää. Kuitenkin henkilön, joka toimi talous- ja velkaneuvojana talousja velkaneuvonnasta annetun lain muuttamisesta annetun lain (13.1.2006/9) voimaan tullessa tai on toiminut talous- ja velkaneuvojana ennen lain voimaantuloa, katsotaan olevan kelpoinen toimimaan talous- ja velkaneuvojana. Palveluntarjoaja sitoutuu huolehtimaan siitä, että talous- ja velkaneuvontaa antavalla henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua Kilpailu- ja kuluttajaviraston ammattitaidon ylläpitämiseksi järjestämään koulutukseen. Muutoinkin Palveluntarjoaja huolehtii henkilöstön ammattitaidon ylläpidosta ja mahdollisuudesta osallistua muuhunkin tarvittavaan koulutukseen. Mikäli valtion maksama peruskorvaus tai neuvonnan tarve olennaisesti muuttuu, voi Tampere sopia AVI:n kanssa muutoksen vaikutuksesta henkilöstön määrään. 5. Korvauksen maksaminen Palveluntarjoajalla on oikeus saada valtion korvausta tässä Sopimuksessa määriteltyjen talous- ja velkaneuvontapalveluiden hoitamiseen eduskunnan vahvistaman talousarvion ja työ- ja elinkeinoministeriön vuosittain antaman asetuksen mukaisesti. Peruskorvaus maksetaan kulloinkin voimassa olevan työ- ja elinkeinoministeriön talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajille maksettavan korvauksen perusteista antaman asetuksen mukaisesti. Asukaslukuna otetaan huomioon toimialueen väestötietolain (661/2009) mukainen asukasluku edeltävän vuoden alussa.

Palveluntarjoajalla sitoutuu käyttämään edellä tarkoitetun valtion korvauksen tarkoituksenmukaisten talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottamiseen. Korvausta voidaan käyttää vain talous- ja velkaneuvontahenkilöstön palkkaukseen, koulutukseen ja kohtuullisiin talous- ja velkaneuvonnasta suoranaisesti aiheutuviin yleiskustannuksiin. Mikäli yksikössä hoidetaan myös muita tehtäviä, Palveluntarjoaja sitoutuu erittelemään talous- ja velkaneuvontapalveluiden tuottamisesta aiheutuneet kustannukset vuosittain annettavassa varainkäytön selvityksessä. Palvelun tuottamiskustannuksista, jotka ylittävät edellä tässä kohdassa tarkoitetun peruskorvauksen määrän, Tampere ja muut Toimialueen kunnat vastaavat asukasmääriensä suhteessa. Tampere laskuttaa kustannukset Palvelunsaajilta vuosittain jälkikäteen. Asukaslukuna otetaan huomioon kunkin kunnan väestötietolain (661/2009) mukainen asukasluku edeltävän vuoden alussa. Palveluntarjoaja toimittaa Palvelunsaajille erittelyn kustannusten muodostumisesta ja jakautumisesta. 6. Palvelun seuranta ja valvonta Palveluntarjoaja sitoutuu antamaan aluehallintovirastolle ja Kilpailu- ja kuluttajavirastolle seurantaa ja valvontaa sekä korvauksen määräämistä varten tarpeelliset tiedot toiminnastaan Osapuolet toteavat selvyyden vuoksi, että aluehallintovirastolla sekä Kilpailu- ja kuluttajavirastolla on oikeus tehdä tarkastuskäyntejä toimipisteissä. 7. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen Sopimus tulee voimaan 1.1.2016 ja on voimassa toistaiseksi. Sopimus korvaa aiemmin voimassa olleen sopimuksen, joka on astunut voimaan 1.1.2001. Osapuolet voivat kirjallisesti irtisanoa tämän sopimuksen, jonka irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. Irtisanominen tulee voimaan joulukuun viimeisenä päivänä sinä kalenteri-vuonna, jonka aikana irtisanomisaika päättyy. Mikäli jokin Palvelunsaajista irtisanoo Sopimuksen, jää Sopimus silti voimaan muiden Osapuolten välillä. Jos on odotettavissa, että valtion varoista maksettava korvaus Sopimuksessa tarkoitettujen palveluiden järjestämisestä pienenee, Palveluntarjoajalla on oikeus ehdollisesti irtisanoa Sopimus kunkin kalenterivuoden syyskuun loppuun mennessä, jolloin Sopimus päättyy saman kalenterivuoden lopussa, ellei irtisanomista saman ajan kuluessa peruuteta. Lisäksi Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa tämä Sopimus päättymään samana ajankohtana, kuin Tampereen sopimuskuntana AVI:n kanssa solmima sopimus päättyy. Tampereen tulee ilmoittaa tämän kohdan nojalla suoritettavasta mahdollisesta irtisanomisesta Palvelunsaajille ensi tilassa saatuaan tiedon siitä, että Tampereen AVI:n kanssa solmima sopimus on päättymässä. Irtisanominen ja sen peruuttaminen on tehtävä kirjallisesti.

8. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimusta koskevat mahdolliset riidat käsitellään hallintoriita-asiana hallinto-oikeudessa siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 9. Allekirjoitukset (aika ja paikka) Tampereen kaupunki (nimenselvennys) (nimenselvennys) (aika ja paikka) Kangasalan kunta (nimenselvennys) (nimenselvennys) (aika ja paikka) Lempäälän kunta (nimenselvennys) (nimenselvennys) (aika ja paikka) Nokian kaupunki (nimenselvennys) (nimenselvennys)

(aika ja paikka) Pirkkalan kunta (nimenselvennys) (nimenselvennys) (aika ja paikka) Vesilahden kunta (nimenselvennys) (nimenselvennys) (aika ja paikka) Ylöjärven kaupunki (nimenselvennys) (nimenselvennys)

YHTEISTYÖSOPIMUS PIRKANMAAN KESKISEN ALUEEN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YH- TEISPALVELUSTA (TYP) LUONNOS 1. Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) annetun lain (1369/2014) ja lain nojalla annetun asetuksen (1377/2014) mukainen sopimus työttömille tarjottavan monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä. Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä tarjoamalla heille heidän palvelutarpeensa mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali- terveys- ja kuntoutuspalveluja. Tässä sopimuksessa sovitaan yhteisistä toimipisteistä ja muualla kuin yhteisissä toimipisteissä tarjottavasta yhteispalvelusta, yhteispalveluun osoitettavasta henkilöstöstä, työttömille tarjottavista palveluista ja kustannusten jaosta. 2. Sopijapuolet Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kunnat sekä Nokian, Oriveden, Tampereen ja Ylöjärven kaupungit Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (jäljempänä TE-toimisto) Kansaneläkelaitos Keskinen vakuutuspiiri (jäljempänä Kela) Yhteyshenkilöt sopimukseen liittyvissä asioissa on lueteltu liitteessä 1. 3. Toimialue TYP:n toiminta-alueeseen kuuluvat Tampereen kaupunkiseudun kunnat: Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. 4. Yhteinen toimipiste ja muualla kuin yhteisessä toimipisteessä tarjottavat palvelut TYP:llä on yksi yhteinen toimipiste monialaisen yhteispalvelun tarjoamiseksi. Toimipiste sijaitsee Tampereella. TYP-palvelua tarjotaan myös kaupunkiseudun muissa kunnissa liitteen 2 mukaisesti. Monialaiseen yhteispalveluun osoitettu henkilöstö työskentelee TYP-työhön osoitetun henkilötyövuosiosuutensa mukaisesti TYP-työssä kuntakohtaisesti. Lisäksi emo-organisaatioiden tulee taata TYP-työhön osoitettujen työntekijöiden välinen yhteydenpito. TE-toimisto osallistuu pääsääntöisesti fyysisesti kasvokkain tapahtuvaan asiakaspalveluun kuntakohtaisesti (pl. Orivesi ja Vesilahti). Edellä mainittu huomioiden palvelua voidaan tuottaa myös monikanavaisesti. Kela osallistuu fyysisesti kasvokkain tapahtuvaan asiakaspalveluun yhteisessä toimipisteessä. Muissa kunnissa palvelu toteutetaan tapauskohtaisesti monikanavaisia palveluita hyödyntäen.

5. Henkilöstö Sopijapuolet osoittavat monialaisen yhteispalvelun asiakastyöhön henkilöstöä seuraavasti: Kunnat TE-toimisto Kela 34,6 htv (Tampere tarkentaa, n. 29 htv) 15 htv (henkilöstön sijoittumisesta ei ole tehty vielä päätöksiä, htv voi tarkentua vielä) 0,8 htv Sopijaosapuolet osoittavat monialaiseen yhteispalveluun henkilöstöä liitteen 3 mukaisesti. 6. TYP-toimintamallilla tarjottavat palvelut Monialaiseen yhteispalveluun osoitettu henkilöstö kartoittaa asiakkaiden palvelutarvetta, aktivoi asiakkaita työllistymistä edistäviin palveluihin, suunnittelee palvelukokonaisuuksia, neuvoo, ohjaa palveluihin, asettaa etenemiselle tavoitteita ja seuraa tavoitteiden toteutumista. Kunnat: TE-toimisto: Kela: Palvelua ja palveluohjausta kunnan palveluihin ja muihin työllistymistä edistäviin palveluihin. Palvelua ja palveluohjausta julkisiin työvoima- ja yrityspalveluihin Palvelua ja palveluohjausta työ- ja toimintakykyä edistäviin kuntoutuspalveluihin; Kela antaa tarvittaessa myös muita etuuksia koskevaa neuvontaa. Palvelut ja palveluprosessi on kuvattu liitteessä 4. 7. TYP:n johtoryhmä ja johtaja TYP:n toimintaa johtaa TYP-lain ja -asetuksen mukainen johtoryhmä. TE-toimisto on asettanut 24.6.2015 työllistymistä edistävälle monialaiselle yhteispalvelulle johtoryhmän. Johtoryhmän asettamispäätös on tämän sopimuksen liitteenä. (TYP-laki 7 ja TYP-asetuksen 2 ja 3.) Johtoryhmä kokoontuu vähintään neljä (4) kertaa vuodessa. Monialaisen yhteispalvelun järjestämistä johtava henkilö osallistuu johtoryhmän kokouksiin esittelijänä. Monialaisen yhteispalvelun järjestämistä johtava henkilö vastaa siitä, että kokouksen esityslista toimitetaan jäsenille ja varajäsenille viikkoa ennen kokousta. Varsinainen jäsen ilmoittaa mahdollisesta esteestä viipymättä varajäsenelleen. Tässä sopimuksessa on johtoryhmän tehtäviksi sovittu: Laatii vuosittaisen toiminta- ja kehittämissuunnitelman ja määrittelee siihen liittyvät arvioidut yhteiset kustannukset Seuraa tavoitteiden toteutumista Ohjaa ja seuraa palveluiden kohdentamista ja toteutumista Toimintamallissa mukana olevat kunnat ovat nimenneet vuosiksi 2016-18 monialaisen yhteispalvelun johtajaksi Tommi Eskosen (Tampereen kaupunki) ja hänen varahenkilökseen Mika Itäsen (Tampereen kaupunki). Johtoryhmä on hyväksynyt nimetyt henkilöt (Eskonen 17.11.2015, Itänen 1.12.2015). Johtajan tehtävinä johtoryhmän asettamissa puitteissa monialaisessa yhteispalvelussa ovat: Monialaisen yhteispalvelun yhteisen toimipisteen toiminnan ja muualla kuin yhteisessä toimipisteessä tarjottavan monialaisen palvelun organisoinnista vastaaminen Monialaisen yhteispalvelun toiminta- ja kehittämissuunnitelman ja siihen kuuluvien kustannusten toteutumisen seuranta Johtoryhmässä käsiteltävien asioiden valmistelu ja esittely johtoryhmälle Monialaisen yhteispalvelun yhteistyökäytäntöjen ja asiakasprosessien kehittäminen

8. TYP-toiminnasta aiheutuvat kustannukset Jokainen toimija vastaa omista kuluistaan. Mahdolliset yhteiset kustannukset, joihin toimijat osallistuvat, määritellään johtoryhmässä osana vuosittaista toiminta- ja kehittämissuunnitelmaa. Yhteiset kustannukset jakautuvat emo-organisaatioiden kesken monialaiseen yhteispalveluun henkilöstön määrän mukaisessa suhteessa. TE-toimisto osallistuu yhteisen toimipisteen vuokrakustannuksiin (sis. siivous, sähkö, kiinteistöhuolto) ja turvallisuuteen liittyviin kustannuksiin toimipisteessä työskentelevän henkilöstön henkilötyövuosimäärän mukaisessa suhteessa. Toimitilojen käyttöön liittyvät kustannukset sovitaan erillisillä sopimuksilla. Kela osallistuu yhteisen toimipisteen menoihin toimipisteessä työskentelevän henkilöstön henkilötyövuosimäärän mukaisessa suhteessa. Toimitilojen käyttöön liittyvät kustannukset sovitaan Kelan osalta vuokrasopimuksella. Monialaisen yhteispalvelun kunnat vastaavat monialaisen yhteispalvelun johtajan kustannuksista. Jakoperusteena on kuntien asukasluku. 9. Henkilörekisteri TE-toimisto ylläpitää TYP-lain 9 :n mukaista monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisteriä (TYPPI). TYPPIrekisteri on TE-toimiston URA-asiakastietojärjestelmän henkilöasiakasrekisterin osarekisteri. Käyttöoikeuden monialaisen yhteispalvelun TYPPI-rekisteriin myöntää Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 10. Asiakirjat TYP:lle laaditaan Arkistolain (831/1994) edellyttämä arkistonmuodostussuunnitelma (AMS) xxxx mennessä. Tätä ennen TYP-toiminnassa syntyvät yhteiset paperiasiakirjat arkistoidaan (paikka). Asia selvityksessä. Toimijoiden asiakasprosessiin liittyvät asiakirjat arkistoidaan Arkistolain (831/1994) edellyttämällä tavalla kunkin toimijatahon organisaatiossa. TYP:n johtaja vastaa yhteisten asiakirjojen arkistoinnista. Johtoryhmän työskentelystä syntyvät paperiasiakirjat arkistoidaan Tampereen kaupungin toimesta 11. Sopimuksen voimassaoloaika Tämä sopimus tulee voimaan kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimus on voimassa 31.12.2018 asti. Sopimuksen liitteiden ajantasaisuus tarkistetaan ja päivitetään vähintään vuosittain. Sopijapuolet sitoutuvat aloittamaan uuden yhteistyösopimuksen neuvottelut vähintään 9 kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä siten, että sopimus tulee voimaan 1.1.2019. 12. Sopimuksen muuttaminen Sopimusta tarkistetaan sopimuskauden aikana jonkun sopijapuolen sitä vaatiessa. Johtoryhmä käsittelee ja tekee muutosesitykset ja käynnistää sopimusneuvottelut. Yksilöidyt muutosesitykset tulee toimittaa johtoryhmälle kirjallisesti viimeistään 6 kuukautta ennen kuin muutos halutaan voimaan.

13. Riitojen ratkaisu Sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sopijapuolten välisin neuvotteluin.

14. Allekirjoitukset ja päiväys Tätä sopimusta on tehty (sopijapuolten määrä) samansanaista kappaletta, yksi kullekin sopijapuolelle. -------------------------------------------------------------- Paikka ja aika xxxxxxxx kunta / kuntayhtymä Nimenkirjoitusoikeuden omaavan allekirjoitus, virka-asema, nimenselvennys ----------------------------------------------------------- Paikka ja aika xxxxxxxx työ- ja elinkeinotoimisto Nimenkirjoitusoikeuden omaavan allekirjoitus, virka-asema ja nimenselvennys ----------------------------------------------------------------- Paikka ja aika Kansaneläkelaitos Nimenkirjoitusoikeuden omaavan allekirjoitus, virka-asema ja nimenselvennys ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- YHTEISTYÖSOPIMUKSEN LIITTEET 1) Sopimukseen liittyvät yhteyshenkilöt organisaatioittain 2) Yhteinen toimipiste ja muualla kuin yhteisessä toimipisteessä tarjottava palvelu 3) TYP-työhön osoitettu henkilöstö 4) Palveluprosessi ja tarjottavat palvelut 5) Johtoryhmän asettamispäätös

LIITE 1 YHTEYSHENKILÖT Yhteyshenkilöt sopimukseen liittyvissä asioissa ovat: Kunnat: Kangasala Lempäälä Nokia Pirkkala Orivesi Tampere Vesilahti Ylöjärvi Pirkanmaan TE-toimisto Kela Terhi Sten xx xx Kimmo Kivinen Kirsi Onnela Mika Itänen XX Mansikkamäki Pekka Tarja Paulaniemi Liisa Ojala Yhteyshenkilöt muissa asioissa: TYPPI-tietojärjestelmä Arkistoasiat (TE) Tarja Paulaniemi Mirva Rosholm

LIITE 2 YHTEINEN TOIMIPISTE JA MUUALLA KUIN YHTEISESSÄ TOIMIPISTEESSA TAR- JOTTAVA PALVELU Yhteinen toimipiste Tampere Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Ylöjärvi Osoite Sumeliuksenkatu 11, 33100 Tampere Kuohunharjuntie 26 (2. kerros), 36200 Kangasala Lempäälän Aleksi 1, 37500 Lempäälä Tanhuankatu 2 (Nanson tehdas), 37100 Nokia Keskustie 26, 35300 Orivesi Koulutie 1, 33960 Pirkkala Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi Aukioloajat ma-pe 9-16

LIITE 3 TYP-TYÖHÖN OSOITETTU HENKILÖSTÖ Yhteinen toimipiste Tampere Sumeliuksenkatu 11, 33100 Tampere Taustaorganisaatio Tehtävänimike Jos osa-aikainen, työaika Tampereen kaupunki TE-toimisto Kela Kangasala Kangasalan kunta johtava sosiaalityöntekijä sosiaalityöntekijä, 16 kpl palveluohjaaja, 9 kpl terveydenhoitaja, 3 kpl asiantuntijat, 18 kpl psykologit, 3 kpl TYP-työkykyneuvoja Kuohunharjuntie 26 (2. kerros), 36200 Kangasala Sosiaalityöntekijä tarkentuu myöhemmin T&L 50%/asiantuntija 50%/psykologi palvelutarpeen mukaan TE-toimisto asiantuntija, 2 kpl 50%/25%/asiantuntija Kela? Kristiina lähettää virallisen TYP-työkykyneuvoja monikanavaisesti tarvittaessa muotoilun Lempäälä Lempäälän Aleksi 1, 37500 Lempäälä Lempäälän kunta Nimike Jos osa-aikainen, työaika TE-toimisto asiantuntija 50% Nokia Tanhuankatu 2 (Nanson tehdas), 37100 Nokia Nokian kaupunki Sosiaalityöntekijä TE-toimisto asiantuntija, 3 kpl 50%/asiantuntija Orivesi Keskustie 26, 35300 Orivesi Oriveden kaupunki Yksilövalmentaja 60% TE-toimisto asiantuntija 25%/asiantuntija Pirkkala Koulutie 1, 33960 Pirkkala Pirkkalan kunta Urasuunnittelija TE-toimisto asiantuntija 50% (Vesilahden palvelut) Ylöjärvi Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Sosiaalityöntekijä 80% Työvalmennuspäällikkö 20% TE-toimisto asiantuntija, 2 kpl 50%/asiantuntija

LIITE 4 PALVELUPROSESSI JA TARJOTTAVAT PALVELUT YHTEINEN TOIMIPISTE Kunnan tai kuntayhtymän tuottamat palvelut TE-toimiston palvelut Kelan palvelut KANGASALA Kunnan tai kuntayhtymän tuottamat palvelut TE-toimiston palvelut Kelan palvelut Lakisääteiset sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelut, työhönvalmennus, yrittäjyysneuvonta, kaupungin palkkatukityöllistäminen, Tampereen työllistämistuki. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut Kela tarjoaa ja järjestää työ- ja toimintakykyä edistäviä kuntoutuspalveluja. Ammatillinen kuntoutus: ammatilliset kuntoutusselvitykset, työ- ja koulutuskokeilut, työhönvalmennus, koulutus, harkinnanvarainen kuntoutus, neuvonta ja ohjaus Kelan etuuksissa. Kela antaa tarvittaessa myös kaikkia etuuksia koskevaa neuvontaa. www.kela.fi Lakisääteiset sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelut Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut Kela tarjoaa ja järjestää työ- ja toimintakykyä edistäviä kuntoutuspalveluja. Ammatillinen kuntoutus: ammatilliset kuntoutusselvitykset, työ- ja koulutuskokeilut, työhönvalmennus, koulutus, harkinnanvarainen kuntoutus, neuvonta ja ohjaus Kelan etuuksissa. Kela antaa tarvittaessa myös kaikkia etuuksia koskevaa neuvontaa.