JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 2.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 17 VUODEN 2015 TALOUSARVIO / TALOUDEN RAPORTIT AJ. 1.1.2015-30.6.2015 JA 1.1.2015-30.9.2015 / SIVISTYSTOIMEN VASTUUALUE... 31 18 KOULUJEN SELONTEOT KEVÄTLUKUKAUDESTA 2015... 32 19 KOULUJEN TYÖSUUNNITELMAT LUKUVUODELLE 2015-2016... 33 20 JUUPAJOEN KOULUKESKUKSEN JA KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT... 34 21 VUODEN HYVÄ TEKO... 35 22 JUUPAJOEN PERUSKOULUN KOULUSELVITYS... 36 23 HANKINTASOPIMUKSEN JATKAMINEN RUOKAPALVELUISSA... 38 24 TALOUSARVIO 2016 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 / SIVISTYSTOIMEN VASTUUALUE... 39 25 VIRANHALTIJOIDEN HALLINTOASIOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT... 41 26 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT... 42
JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 30 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 2.11.2015 Kokouksen paikka ja aika Juupajoen koulukeskus, maanantaina 2.11.2015 alkaen klo 17.00 19.40 Läsnäolevat jäsenet Muut läsnäolevat Pekka Rae Ulla Voutilainen Juho Eskola Johanna Kallenautio Pertti Pasuri Matti Tammelin Iiri Välttilä Jussi Valkeajoki Hannu Hämylä Lea Nurminen Anne Tuovila Pirkko Lindström puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen kunnanhallituksen puheenjohtaja sivistystoimenjohtaja varhaiskasvatuksen johtaja kunnanjohtaja Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Matti Tammelin ja Iiri Välttilä. Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pekka Rae Pöytäkirjanpitäjä Lea Nurminen Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Juupajoella _. 11. 2015 Matti Tammelin pöytäkirjantarkastaja Iiri Välttilä pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja pidetään nähtävillä 9.11.2015 kunnanvirastossa klo 9.00-14.00
JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 31 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 2.11.2015 17 VUODEN 2015 TALOUSARVIO / TALOUDEN RAPORTIT AJ. 1.1.2015-30.6.2015 JA 1.1.2015-30.9.2015 / SIVISTYSTOIMEN VASTUUALUE Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen, p. 050-511 2836 Hyvinvointilautakunnalle esitetään talousarvion toteutuminen aj. 1.1.2015-30.6.2015 ja 1.1.2015-30.9.2015. Talousarvion seurantaraportit käyttömenojen toteumasta ja vertailutiedot vuoden 2014 tilanteeseen verrattuna esitetään liitteessä n:o 1. Sivistystoimenjohtaja esittää sivistystoimen talouden raportit. Merkitään tiedoksi.
JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 32 18 KOULUJEN SELONTEOT KEVÄTLUKUKAUDESTA 2015 Valmistelija: rehtori-sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen, p. 050-5112836 ja rehtori Marju Puuri, p. 040-5553568 Hallintosäännön mukaan hyvinvointilautakunta päättää perusopetuksen lukuvuosija työsuunnitelmat ja hyväksyy niiden arvioinnin. Koulut ovat laatineet kuluneesta lukukaudesta, kevät 2015, selonteon, jossa selvitetään koulun toimintaa, liite n:o 2. Hyvinvointilautakunta hyväksyy koulun selonteot arviontina koulun toiminnasta.
JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 19 KOULUJEN TYÖSUUNNITELMAT LUKUVUODELLE 2015-2016 Valmistelija: rehtori-sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen, p. 050-5112836 ja rehtori Marju Puuri, p. 040-5553568 Hallintosäännön mukaan hyvinvointilautakunta päättää perusopetuksen lukuvuosija työsuunnitelmat ja hyväksyy niiden arvioinnin. Koulujen rehtorit ovat laatineet kouluille työsuunnitelman lukuvuodelle 2015-2016, liite n:o 3. Hyvinvointilautakunta hyväksyy koulujen työsuunnitelmat lukuvuodelle 2015-2016.
JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 34 20 JUUPAJOEN KOULUKESKUKSEN JA KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Valmistelija: rehtori-sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen, p. 050-5112836 ja rehtori Marju Puuri, p. 040-5553568 Juupajoen kunnan hallintosäännön mukaan hyvinvointilautakunta hyväksyy koulujen järjestyssäännöt ( 10). Koulujen järjestyssäännöissä on kohta, joka käsittelee oppilaan poissaoloja. Elokuussa 2015 otettiin käyttöön Wilma-ohjelma, joka muutti oppilaan poissaolojen ilmoittamis- ja seurantakäytänteitä. Päivitetyt järjestyssäännöt ovat liitteenä n:o 4. Hyvinvointilautakunta hyväksyy koulujen järjestyssäännöt. Kohta matkapuhelimet & muut elektroniikkalaitteet: muutetaan lause seuraavasti: Kuvaamisessa, videoimisessa ja äänitallenteiden ottamisessa on muistettava, että niihin tarvitaan aina asianomaisen lupa.
JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 35 21 VUODEN HYVÄ TEKO Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen, puh. 050 5112836 Sivistyslautakunta on 26.4.2007 kokouksessaan (16 /2007) päättänyt jakaa vuosittain Vuoden hyvä teko -palkinnon. Palkinnon taustaa ja kriteerejä on selvitetty kyseisen kokouksen pöytäkirjassa. Palkinnon suuruus on 300 euroa. Vuoden hyvän teon valitsee kuntalaisten tekemistä ehdotuksista hyvinvointilautakunnan valitsema raati. Voittaja julkistetaan ja palkitaan joululahjamessuilla joulukuussa. Ilmoitus on Oriveden Sanomissa keskiviikkona 4.11.2015 ja ehdotukset on toimitettava hyvinvointilautakunnalle 30.11.2015 klo 15.00 mennessä. Hyvinvointilautakunta päättää palkita vuoden hyvän teon vuonna 2015. Hyvinvointilautakunta nimeää valinnan tekevän raadin. Raatiin valittiin Lea Nurminen, Ulla Voutilainen, Pertti Pasuri ja Iiri Välttilä. Lisäksi oppilaskuntia pyydetään nimeämään edustajansa raatiin. Lea Nurminen toimii koollekutsujana.
JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 36 22 JUUPAJOEN PERUSKOULUN KOULUSELVITYS Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen, puh. 050 5112836 Juupajoen kunnanvaltuuston lokakuussa 2014 hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman mukaan lukuvuoden 2015-2016 aikana Juupajoen peruskoulussa tehdään kouluselvitys. Kuntaliitosselvityksen yhteydessä joulukuussa 2013 laadittiin Kuoreveden koulunjohtaja Tapani Vihron toimesta tiivis raportti Juupajoen kouluverkkorakenteesta ml. Oppilasennusteet. Perusopetus on kunnan keskeisimpiä palvelusektoreita erityisesti tulevaisuudessa, kun sosiaali- ja terveystoimi tulee siirtymään kuntien järjestämisvastuulta laajemmille itsehallintoalueille. Kunnan opetustoimen tulee varmistaa kaikille Juupajoen lapsille ja nuorille nykyaikainen oppimisympäristö ja laadukas opetus, jotka antavat hyvät lähtökohdat jatko-opintoihin ja aikuisuuteen. Yhteiskuntamme on muuttunut ja tulee muuttumaan voimakkaasti mm. Teknologian kehityksen ja globalisaation vaikutuksesta. Parhaillaan valmistellaan uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa, mikä osaltaan tuo uusia linjauksia perusopetukseen. Edellä esitetyn perusteella kouluselvityksen tavoitetta on laajennettu perinteisestä kouluverkkorakennetarkastelusta ja puhtaasti taloudellisesta näkökulmasta kunnan opetustoimen kehittämisselvitykseen. Vastausta haetaan siihen, miten Juupajoen peruskoulua uudistetaan oppimisympäristönä ja miten kunnan koulujen yhteistyötä voidaan tiivistää ja sen avulla löytää taloudellista säästöä. Selvitys kattaa kunnan opetustoimen vuosiluokat 0-9. Kouluselvityksessä tullaan selvittämään seuraavaa: - Perustiedot: oppilasennusteet, koulurakennusten kunto ja korjaustarpeet, henkilökuntarakenne ja eläköitymisennusteet - esiopetuksen sijoittuminen - erityisopetuksen järjestäminen - koulun opetustilat ja oppimisympäristöjen kehittäminen - koulujen mahdollinen erikoistuminen/profiloituminen - koulujen hallinnollinen johtaminen Selvityksen taloudelliseksi tavoitteeksi asetetaan se, että koulujen yhteistyön kautta ja toiminnallisuuden muutoksilla voidaan vähentää henkilöstöä 1-2 hlöä lähi vuosina tapahtuvien eläkkeelle siirtymisien yhteydessä. Kouluselvitystyö on tarkoitus tehdä siten, että se valmistuu kevään 2016 aikana. Selvitystyön perusteella tehtävät toiminnalliset muutokset ovat mahdollisia toteuttaa lukuvuoden 2017-2018 alusta lukien.
JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 37 Kouluselvitys on tarkoituksenmukaista toteuttaa ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. Hyvinvointilautakunta päättää, että 1.Juupajoen peruskoulusta tehdään asiaselostuksen mukainen kouluselvitys. 2. Hyvinvointilautakunta valtuuttaa sivistystoimenjohtajan tekemään päätöksen kouluselvitystyössä käytettävän ulkopuolisen asiantuntijan valinnasta. 3. Selvityshankkeeseen nimetään ohjausryhmä, johon kuuluvat sivistystoimenjohtaja, varhaiskasvatuksen johtaja, Kirkonkylän koulun rehtori ja kunnanjohtaja. Lisäksi hyvinvointilautakunta nimeää edustajansa ohjausryhmään. Edelleen henkilöstöä pyydetään nimeämään oma edustajansa ryhmään. Hyvinvointilautakunnan edustajaksi ohjausryhmään nimettiin Pekka Rae.
JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 38 23 HANKINTASOPIMUKSEN JATKAMINEN RUOKAPALVELUISSA Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen, puh. 050 5112836, ruokapalvelupäällikkö Päivi Peltola, p. 050-5598751 Ruokapalveluiden elintarvikkeiden hankintasopimuskausi Kuntahankintojen kautta päättyy 31.1.2016. Kuntahankintojen uusi sopimuskausi on vuosille 2016-2020. Ruokapalveluiden elintarvikehankinnat ovat olleet noin 110.000 euroa vuodessa. Nykyisessä sopimuksessa Kuntahankintojen kanssa sopimuksesta on rajattu pois peruna ja leipomotuotteet. Hyvinvointilautakunta päättää, että ruokapalvelujen elintarvikehankintoja varten tehdään sopimus Kuntahankintojen kanssa vuosille 2016-2020. Sopimuksesta rajataan pois peruna ja leipomotuotteet. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti lisäyksellä, että tehty sopimus mahdollistaisi erillishankintana lihan sekä paikallisten kausituotteiden hankinnan.
JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 39 24 TALOUSARVIO 2016 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 / SIVISTYSTOIMEN VASTUUALUE Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen, puh. 050 5112836 Liite n:o 5, Sivistystoimen talousarvioehdotus vuodelle 2016, toiminnalliset tavoitteet sekä taloussuunnitelma vuosille 2017-2018. Kunnanhallitus on hyväksynyt päätöksellään 18.8.2015 107 talousarvion ja taloussuunnitelman perusteiksi seuraavaa: 1. Talousarvio laaditaan siten, että siinä huomioidaan lokakuussa 2014 hyväksytyn talouden tasapainottamisohjelman linjaukset. 2. Talousarviossa on realistisesti huomioitava toimintojen vaatimat menoerät. 3. Henkilöstömenoissa huomioidaan kunta-alan sopimuskorotukset vuodelle 2016 (kustannusvaikutus 0,59 %). Palkanlaskennasta annetaan tarvittavat pohjatiedot (sis. sopimuskorotukset) vastuualueille viikolla 36 elokuun palkanmaksun tilanteen mukaan. 4. Maksut ja taksat tarkistetaan siten, että ne ovat vähintään maakunnan keskitasossa ja että kustannustason nousu huomioidaan. 5. Inflaatiotarkistuksia ei määrärahoihin tehdä. 6. Investointisuunnitelma laaditaan vuosille 2016-2019, investointitaso on enimmillään poistojen suuruinen. 7. Määrärahabudjetin lisäksi toimialojen tulee asettaa selkeät, mitattavat ja realistiset toiminnalliset tavoitteet. 8. Talousarvioon tulee liittää sanalliset perustelut. 9. Sisäiset erät (kiinteistökustannukset, ruokapalvelukustannukset) tallennetaan järjestelmään keskitetysti koko kunnan osalta. Talousarvio on laadittu kunnanhallituksen ohjeiden mukaan ja talouden tasapainottamisohjelma huomioiden. Toimialojen tuli valmistella talousarvioesitykset siten, että alustava talousarvioluonnos oli johtoryhmän käsittelyssä 19.10.2015. Valtuuston seminaari pidettiin 22-23.10.2015.
JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 40 Sivistystoimen tulojen kokonaisbudjettisumma on 550.090 euroa ja menojen kokonaissumma on 3.701.080 euroa. Talousarvion 2016 nettomenot ovat 3.150.990 euroa. Sivistystoimen menot ovat vuoden 2015 talousarvioon verrattuna 0,1 % pienemmät ja nettomenot 1,3 % korkeammat (39 360 euroa). Tulot ovat 7,1 % pienemmät kuin 2015 talousarviossa (41 910 euroa). Menoihin on lisätty koulukuljetuksiin 45 000 euroa. Sisäiset kulut on tarkistettu vastaamaan nykyisiä kustannuksia. Hyvinvointilautakunta hyväksyy vuoden 2016 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelman vuosille 2017-2018. Päätös annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle.
JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 41 25 VIRANHALTIJOIDEN HALLINTOASIOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Hyvinvointilautakunnalle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat: 1) Sivistystoimenjohtajan päätökset 1.6.2015-30.9.2015 - Ruokapalvelupäällikön tehtävien hoitaminen - Taito- ja taideaineiden opetuksesta maksettava korvaus lukuvuosi 2015-2016 - Lapsen koulupaikka ja koulun aloittaminen - Koulukuljetusten hoitaminen Ruovedelle - Oppilaan siirtyminen erityiseen tukeen - Erityisen tuen jatkuminen 6. vuosiluokan jälkeen - Erityisen tuen jatkuminen 6. vuosiluokan jälkeen - Opettajien TVA-perusteiden mukaan maksettavat palkat 1.8.2015 alkaen - Siirtyminen erityiseen tukeen 2) Varhaiskasvatuksen johtajan päätökset 1.6.2015-30.9.2015 - Viranhaltijapäätös palkasta, 4.8.2015. Hyvinvointilautakunta merkitsee päätökset tiedoksi ja toteaa, että kuntalain 51 :ssä tarkoitettua otto-oikeutta ei käytetä.
JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 42 26 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen, p. 050-511 2836 1. Kunnan Itsenäisyysjuhla 6.12.2015, Jumalanpalvelus Juupajoen kirkossa, jonka jälkeen lippulinna ja seppeleiden lasku. Kahvitarjoilu Suomelassa ja ohjelmallinen juhla klo 12.00 alkaen. 2. Seuraava hyvinvointilautakunnan kokous pidetään Kirkonkylän koululla. Hyvinvointilautakunta päättää merkitä tiedoksi.