Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2019 1 (11) Tarkastuslautakunta Aika 24.01.2019 klo 15:00-16:44 Paikka Hallintokeskus, kokoustila Aalto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 3 Asioiden käsittelyjärjestys 5 4 Hoito- ja hoivapalvelujen esittely 6 5 Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelujen esittely 7 6 Tarkastuslautakunnan kokouspaikan ja -ajan määrääminen 31.12.2019 saakka 7 Tarkastuslautakunnan pöytäkirjojen tarkastus ja nähtävilläolo 31.12.2019 saakka 8 Arviointikertomuksen valmistelu 10 9 Muut esille tulevat asiat 11 8 9
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2019 2 (11) Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Hänninen Juha Jäsen Itkonen-Brilli Teija Jäsen Laitinen Pirjo Jäsen Partanen Minna Jäsen Suokonautio Markku Puheenjohtaja Tikkanen Arto Varapuheenjohtaja Miettinen Tiina Pöytäkirjanpitäjä Poissa Lapveteläinen Minna Jäsen Muut Mikkonen Anne Hoito- ja hoivajohtaja läsnä klo 15:05-16:00 :n 4 käsittelyn ajan Veteli Martti Ympäristöjohtaja läsnä klo 16:05-16:33 :n 5 käsittelyn ajan Allekirjoitukset Markku Suokonautio Puheenjohtaja Tiina Miettinen Pöytäkirjanpitäjä Asiat 1-9 Pöytäkirja tarkastettu pvm Teija Itkonen-Brilli Pöytäkirjantarkastaja Juha Hänninen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja asetettu nähtäville Pöytäkirja pidetään nähtävillä viikon kuluttua kokouksesta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.ylasavonsote.fi
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2019 3 (11) Tarkastuslautakunta 1 24.01.2019 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tarklk 24.01.2019 1 Kutsu tarkastuslautakunnan kokoukseen on toimitettu tarkastuslautakunnan jäsenille 17.1.2019 kuntalain 94 :n mukaisesti vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kuntalain 103 :n mukaisesti tarkastuslautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2019 4 (11) Tarkastuslautakunta 2 24.01.2019 Pöytäkirjantarkastajien valinta Tarklk 24.01.2019 2 Tarkastuslautakunta valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa jäsenet Teija Itkonen-Brilli ja Juha Hänninen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teija Itkonen-Brilli ja Juha Hänninen.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2019 5 (11) Tarkastuslautakunta 3 24.01.2019 Asioiden käsittelyjärjestys Tarklk 24.01.2019 3 Tarkastuslautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2019 6 (11) Tarkastuslautakunta 4 24.01.2019 Hoito- ja hoivapalvelujen esittely Tarklk 24.01.2019 4 Hoito- ja hoivapalvelujen esittely, hoito- ja hoivajohtaja Anne Mikkonen Tarkastuslautakunta merkitsee esittelyn tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Merkitään pöytäkirjaan, että Anne Mikkonen oli läsnä tämän pykälän käsittelyn ajan klo 15:05-16:00.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2019 7 (11) Tarkastuslautakunta 5 24.01.2019 Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelujen esittely Tarklk 24.01.2019 5 Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelujen esittely, ympäristöjohtaja Martti Veteli Tarkastuslautakunta merkitsee esittelyn tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Merkitään pöytäkirjaan, että Martti Veteli oli läsnä tämän pykälän käsittelyn ajan klo 16:05-16:33.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2019 8 (11) Tarkastuslautakunta 6 24.01.2019 Tarkastuslautakunnan kokouspaikan ja -ajan määrääminen 31.12.2019 saakka Tarklk 24.01.2019 6 Valmistelija: hallintosihteeri Tiina Miettinen, tiina.miettinen(at)ylasavonsote.fi, puh. 040 489 4216 Kuntayhtymän hallintosäännössä todetaan seuraavaa: 2. Kokousaika- ja paikka Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. 3. Kokouksen koollekutsuminen Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään vähintään neljä päivää ennen kokousta jäsenille, kuntayhtymän toimitusjohtajalle, yhtymähallituksen puheenjohtajalle, yhtymähallituksen toimielimeen nimeämälle edustajalle, kuntayhtymän jäsenkuntien hallituksille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päätämällä tavalla. Tarkastuslautakunnan kokoukset pidetään hallintokeskuksen kokoustila Aallossa (Pohjolankatu 21) 24.1., 28.2., 28.3., 11.4., 25.4., 16.5. sekä syyskaudella myöhemmin sovittavina ajankohtina. Tarkastuslautakunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta hallintosäännön 3 :n määräysten mukaan. Tarkastuslautakunta voi kokoontua myös muina aikoina mm. kiireellisten asioiden vuoksi puheenjohtajan kutsusta. Tällöin kokouskutsu voidaan toimittaa myös samana päivänä joko kirjallisesti, sähköisesti tai puhelimella. Päätösehdotus hyväksyttiin.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2019 9 (11) Tarkastuslautakunta 7 24.01.2019 Tarkastuslautakunnan pöytäkirjojen tarkastus ja nähtävilläolo 31.12.2019 saakka Tarklk 24.01.2019 7 Valmistelija: hallintosihteeri Tiina Miettinen, tiina.miettinen(at)ylasavonsote.fi, puh. 040 489 4216 Kuntayhtymän hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päätämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Tarkastuslautakunta päättää, että tarkastuslautakunnan pöytäkirjat tarkastetaan kokousten yhteydessä ja pidetään yleisesti nähtävillä, mikäli salassapitosäännöksistä ei muuta johdu, yleisessä tietoverkossa kuntayhtymään internet-sivuilla www.ylasavonsote.fi. Pöytäkirjat julkaistaan sähköisesti kuntayhtymän internet-sivuilla niiden tarkastamisen jälkeen. Päätösehdotus hyväksyttiin.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2019 10 (11) Tarkastuslautakunta 8 24.01.2019 Arviointikertomuksen valmistelu 61/00.02.04/2019 Tarklk 24.01.2019 8 Tarkastuslautakunta käy keskustelua kokouksessa kuultujen esittelyjen pohjalta ja valmistelee arviointikertomusta. Tarkastuslautakunta kävi keskustelua kokouksessa kuultujen esittelyjen pohjalta ja valmisteli arviointikertomusta.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2019 11 (11) Tarkastuslautakunta 9 24.01.2019 Muut esille tulevat asiat Tarklk 24.01.2019 9 Valmistelijan päätösehdotus: Lautakunta käsittelee tarvittaessa muita esille tulevia asioita. Tarkastuslautakunnan koulutus 21.3.2019 Kajaanissa.