Järvenpää Pöytäkirja 7/2018 1 ( 21) Aika 02.10.2018, klo 17:30-20:53 Paikka Jä rvenpä ä - talo, Aino- kabinetti Käsitellyt asiat 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen 44 Ilmoitusasiat 45 Lasten ja nuorten palvelualueen käyttösuunnitelmien toteutumat ajalta 1.1. - 31.8.2018 46 Lasten ja nuorten palvelualueen johdon raportti 2/2018. Lisäpykälät 47 48 49 LISÄPYKÄLÄ: Järvenpään kaupungin palveluverkkosuunnitelma 2019-2028 (Lanu) LISÄPYKÄLÄ: Lasten ja nuorten palvelualueen talousarvioesitys vuodelle 2019 ja vuosien 2019-2023 taloussuunnitelma LISÄPYKÄLÄ: Lasten ja nuorten palvelualueen vuoden 2018 talousarvion muutosesitys
Järvenpää Pöytäkirja 7/2018 2 ( 21) Saapuvilla olleet jäsenet Satu Tuominen, puheenjohtaja Hanna Graeffe, 1. varapuheenjohtaja Emmi Mäkinen Heli Anttila Jenni Marttinen Olli Kamunen Peter Hagman Petri Ovaska Timo Ijäs, varajäsen Jouni Takala, varajäsen Muut saapuvilla olleet Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, sihteeri Tiia Lintula, khall:n edustaja, poistui 19:31 Marju Taurula, palvelualuejohtaja, esittelijä Topi Luostarinen, talouspäällikkö Arja Korhonen, perusopetusjohtaja Minna Kairesalo, perhesosiaalityön johtaja Mikko Mäkelä, varhaiskasvatusjohtaja Sean McLoughlin, nuorisovaltuuston edustaja Maija Mäkinen, nuorisovaltuuston edustaja Poissa Arto Luukkanen Mikko Laakkonen Suvi Pohjonen Allekirjoitukset Satu Tuominen Puheenjohtaja Pekka Hippi Sihteeri Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa Järvenpään kaupungin verkkosivuilla 04.10.2018
Järvenpää Pöytäkirja 7/2018 3 ( 21) 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.. Ehdotus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Päätös Hyväksyttiin
Järvenpää Pöytäkirja 7/2018 4 ( 21) 44 Ilmoitusasiat Opetus- ja kulttuuriministeriö 20.9.2018 tiedote Valtioneuvosto päätti peruskoulun tuntimäärän kasvattamisesta - kieltenopetus alkaa jatkossa jo ensimmäiseltä luokalta https://minedu.fi/artikkeli/- /asset_ publisher/valtioneuvosto- paatti- peruskoulun- tuntimaaran- kasvattamisesta- kieltenopetus- alkaa- jatkossa- jo- ensimmaiselta- luokalta. Varhaiskasvatusjohtajan päätökset Varhaiskasvatuksen sekä esiopetuksen toimintakertomukset 2017-2018 ja toimintasuunnitelma 2018-2019 Varhaiskasvatusjohtaja esittelee keskeisimmät asiat Perusopetusjohtajan päätökset Perusopetuksen toimintakertomukset 2017-2018 Perusopetusjohtaja esittelee keskeisimmät asiat Ehdotus Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja Lasten ja nuorten lautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi. Päätös Hyväksyttiin
Järvenpää Pöytäkirja 7/2018 5 ( 21) Lasten ja nuorten lautakunta, 18,29.05.2018 Lasten ja nuorten lautakunta, 45, 02.10.2018 45 Lasten ja nuorten palvelualueen käyttösuunnitelmien toteutumat ajalta 1.1.- 31.8.2018 JARDno-2018-2148 Lasten ja nuorten lautakunta, 29.05.2018, 18 Valmistelijat / lisätiedot: Topi Luostarinen topi.luostarinen@jarvenpaa.fi talouspäällikkö Talousarvion mukaan avainaluekohtaisista käyttösuunnitelmien rahamäärien toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle vähintään kolmannesvuosittain. Raportointiajat ovat noudattaneet johdon raportoinnin aikatauluja. Samalla raportoidaan asetettujen tavoitteiden sekä suoritteiden toteutumisesta. Toimintatuottojen ja - kulujen toteumat vaihtelevat avainalueittain. Toimintakulujen poikkeamaan vaikuttaa merkittävästi ravitsemispalvelujen kustannusten toteutuminen Varhaiskasvatukseen sekä Perusopetukseen, määrärahojen ollessa edelleen keskitetysti konsernipalveluissa. Merkittävimmät toimintatuottojen poikkeamat ovat Esikuntaan vuodelta 2017 jäänyt tuottojen oikaisuerä 347.000 euroa ja päivähoitomaksutuottojen kertyminen vuositasolla budjetoitua n. 300.000 euroa pienempänä vuoden alusta voimaan tulleen päivähoitomaksu- uudistuksen vuoksi. Kustannusten arvioidaan toteutuvan merkittävästi budjetoitua suurempana, tämän hetkisen arvion mukaan noin 600.000 euroa suurempana ilman ravitsemispalveluiden vaikutusta. Merkittävimmät ylitysuhat ovat perusopetuksessa, jotka ovat jo loppusyksystä 2017 osittain alkaneet pääosin sisäilmakysymyksiin liittyvät henkilöstö-, oppimateriaali- ja kuljetuskustannusten arvioitua suuremat menot sekä budjetointivirheestä johtuva tukiopetustuntien määrärahojen puuttuminen. Ehdotus Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja Lasten ja nuorten lautakunta päättää hyväksyä lautakunnan alaisten avainalueiden käyttösuunnitelmien sekä niiden tavoitteiden ja suoritteiden toteumat ajalta 1.1. 30.4. Päätös Hyväksyttiin
Järvenpää Pöytäkirja 7/2018 6 ( 21) Lasten ja nuorten lautakunta, 02.10.2018, 45 Valmistelija / lisätiedot: Topi Luostarinen topi.luostarinen@jarvenpaa.fi talouspäällikkö Liitteet 1 KS seur 2-2018 yhteenveto LANU Talousarvion mukaan avainaluekohtaisista käyttösuunnitelmien rahamäärien toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle vähintään kolmannesvuosittain. Raportointiajat ovat noudattaneet johdon raportoinnin aikatauluja. Samalla raportoidaan asetettujen tavoitteiden sekä suoritteiden toteutumisesta. Toimintatuottojen ja - kulujen toteumat vaihtelevat avainalueittain. Toimintakulujen poikkeamaan vaikuttaa merkittävästi ravitsemispalvelujen kustannusten toteutuminen Varhaiskasvatukseen sekä Perusopetukseen, määrärahojen ollessa edelleen keskitetysti konsernipalveluissa. Merkittävimmät toimintatuottojen poikkeamat ovat Esikuntaan vuodelta 2017 jäänyt tuottojen oikaisuerä 347.000 euroa ja päivähoitomaksutuottojen kertyminen vuositasolla budjetoitua n. 250.000 euroa pienempänä vuoden alusta voimaan tulleen päivähoitomaksu- uudistuksen vuoksi. Kustannukset toteutuvat budjetoituun nähden vaihtelevasti avainalueiden välillä. Merkittävimmät ylitysuhat ovat perusopetuksessa, jotka ovat jo loppusyksystä 2017 osittain alkaneet pääosin sisäilmakysymyksiin liittyvät henkilöstö-, oppimateriaali- ja kuljetuskustannusten arvioitua suuremat menot sekä budjetointivirheestä johtuva tukiopetustuntien määrärahojen puuttuminen. Ehdotus Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja Lasten ja nuorten lautakunta päättää hyväksyä lautakunnan alaisten avainalueiden käyttösuunnitelmien sekä niiden tavoitteiden ja suoritteiden toteumat ajalta 1.1. 31.8.2018 Päätös Hyväksyttiin
Järvenpää Pöytäkirja 7/2018 7 ( 21)
Järvenpää Pöytäkirja 7/2018 8 ( 21) Lasten ja nuorten lautakunta, 17,29.05.2018 Lasten ja nuorten lautakunta, 46, 02.10.2018 46 Lasten ja nuorten palvelualueen johdon raportti 2/2018. JARDno-2018-2145 Lasten ja nuorten lautakunta, 29.05.2018, 17 Valmistelijat / lisätiedot: Topi Luostarinen topi.luostarinen@jarvenpaa.fi talouspäällikkö Talousarvion ja sen tavoitteiden toteutumisesta tiedotetaan lautakunnalle kaupunginvaltuustolle laadittavan Johdon raportin raportointiaikojen mukaisesti kolmannesvuosittain. Talouspalvelujen antaman ohjeen mukaan Johdon raportti 1 tulee tehdä 17.5.2015 mennessä. Alkuvuoden toimintaa ovat merkittävimmin leimanneet sisäilmaongelmiin liittyvät selvitykset ja tilajärjestelyt niin perusopetuksen kuin varhaiskasvatuksenkin puolella. Kuuden soten järjestestämiskuntayhtymä on aloittanut toimintansa vuoden alusta ja siihen liittyvät muutokset on tehty toimintasääntöön. Palvelualueella on jatkettu Uuden kunnan- valmistelua. Palvelualueen talous ei ole toteutunut suunnitellusti ja toteumat vaihtelevat yksiköittäin. Raportointiajankohtana toimintakate on ylittänyt ajankohdan arvion 1.184.000 eurolla ollen 105 % budjetoidusta. Toimintakulut ovat kokonaisuutena ajankohdalle budjetoitua 1.135.000 euroa ja 4, 5 %- yks. suuremmat, toimintatuottoja on kertynyt 239.000 euroa arvioitua vähemmän eli noin 87, 5 % ajankohdalle budjetoidusta. Tämän hetkisen arvion mukaan palvelualueen talousarvion toimintakatteen arvioidaan ylittyvän 1.247.000 eurolla ilman ravitsemispalveluihin tarvittavan määrärahan vaikutusta Toimintakulujen poikkeamaan vaikuttaa merkittävästi ravitsemispalvelujen kustannusten toteutuminen palvelualueelle, määrärahojen ollessa edelleen keskitetysti konsernipalveluissa. Muutoin merkittävimmät ylitykset ovat perusopetuksessa loppusyksyllä 2017 jo pääosin alkaneet sisäilmakysymyksiin liittyvät henkiöstö-, oppimateriaali ja kuljetuskustannusten ylitykset sekä budjetointivirheestä johtuvan tukiopetustuntien määrärahojen puuttuminen vuodelta 2018. Toimintatuotoissa edellisen vuoden lopussa tehtyä talousarviomuutosta ei ole huomiotu tämän vuoden talousarviossa, jolta osin tuottojen odotetaan jäävät budjetoidusta. Ehdotus Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja Lasten ja nuorten lautakunta päättää merkitä tiedoksi Lasten ja nuorten palvelualueen Johdon raportin 1 ajalta 1.1. 30.4.2018.
Järvenpää Pöytäkirja 7/2018 9 ( 21) Päätös Hyväksyttiin Lasten ja nuorten lautakunta, 02.10.2018, 46 Valmistelija / lisätiedot: Topi Luostarinen topi.luostarinen@jarvenpaa.fi talouspäällikkö Liitteet 1 JR2 2018 LANULTK 2.10.2018 48.pdf Talousarvion ja sen tavoitteiden toteutumisesta tiedotetaan lautakunnalle kaupunginvaltuustolle laadittavan Johdon raportin raportointiaikojen mukaisesti kolmannesvuosittain. Konsernipalvelujen antaman aikataulun mukaan Johdon raportti 2 tulee tehdä 28.9.2018 mennessä. Edellisen Johdon raportin jälkeen on jatkettu valmistautumista palvelujen siirtämiseen Keski- Uudenmaan sote- kuntayhtymän hoidettavaksi ja tehty siihen liittyen muutoksia organisaatiorakenteeseen sekä toimivallan siirtämiseen. Palvelualueen talouden seurantaa vaikeuttaa merkittävästi ravitsemispalvelujen kustannusten toteutuminen palvelualueelle, määrärahojen ollessa edelleen keskitetysti konsernipalveluissa, jonka vaikutus raportointikaudella on noin 3.000.000 euroa. Toimintatuottoja on kertynyt 275.000 euroa arvioitua vähemmän eli noin 93 % ajankohdalle budjetoidusta ja toteumat vaihtelevat avainalueittain. Toiminnan tuottojen arvioidaan jäävän noin 650.000 euroa budjetoidusta. Ilman edellä mainittua ravitsemispalvelujen ylitystä palvelualueen toimintakate on ylittänyt ajankohdan arvion n. 1.055.000 eurolla ollen 102 % budjetoidusta. Toimintakatteen ennustetaan ylittyvän vuoden aikana ilman edellä mainittua ravitsemispalveluiden vaikutusta 650.000 eurolla. Ehdotus Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja
Järvenpää Pöytäkirja 7/2018 10 ( 21) Lasten ja nuorten lautakunta päättää merkitä tiedoksi Lasten ja nuorten palvelualueen Johdon raportin 2 ajalta 1.1. 31.8.2018. Käsittely: Asian selostuksen aikana palvelualuejohtaja totesi, että edellä asian selosteessa mainitusta poiketen on tullut ilmi, että päivitetyn tarkastelun perusteella korjataan aiempaa arviota siten, että kulut ylittyvät 550.000 euroa, mutta niitä ei pystytä kattamaan sisäisesti. Toimintatuottojen arvioidaan alittuvan edelleen 650.000 euroa ja näin toimintakatteen arvioidaan ylittyvän 1, 2 miljoonaa euroa. Päätös Lasten ja nuorten lautakunta päätti merkitä tiedoksi Lasten ja nuorten palvelualueen Johdon raportin 2 ajalta 1.1. 31.8.2018 edellä käsittelystä kirjatun palvelualuejohtajan selostuksen toimintakatteen ylityksestä
Järvenpää Pöytäkirja 7/2018 11 ( 21) 47 LISÄPYKÄLÄ: Järvenpään kaupungin palveluverkkosuunnitelma 2019-2028 (Lanu) JARDno-2018-3369 Valmistelija / lisätiedot: Antti Nikkanen antti.nikkanen@jarvenpaa.fi hankekehityspäällikkö Liitteet 1 Palveluverkkosuunnitelma 2019-2028 päivitys 280918 Palveluverkkosuunnitelma on rakennettu vastaamaan kaupungin nopeaan kasvuun. Vuosina 2016 2018 on laadittu erillisselvityksiä, jotka valmistellaan päätöksentekoon vuoden 2018 aikana. Erillisselvitysten alustavien tulosten perusteella kaupungin toiminnan edellyttämien palvelurakennusten tunnistettujen kehitysinvestointien taso suunnitelmakaudella on luokkaa 155 162, 5 milj. euroa, josta suuri osa on rakennusten elinkaaren tai sisäilmaongelmien aiheuttamaa korjausvelkaa. Palveluverkon kuntoon saattaminen edellyttää merkittäviä taloudellisia panostuksia. Erityisen suuri korjausvelka on perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkossa. Palveluverkkotyöryhmä on analysoinut vaihtoehtoja ja ainoastaan kouluverkon nopealla uudistamiselle voidaan koulurakennukset korvata uudella tai uudistaa teknisen elinkaaren ja sisäilmahaasteiden edellyttämässä aikataulussa. Mikäli korjauksia ei toteuteta vaaditussa aikataulussa, syntyy riski lisäinvestoinneista sekä siitä, ettei kaikille oppilailla ja työntekijöille voida taata terveellisiä ja turvallisia oppimisympäristöjä tai työympäristöä. Palveluverkkosuunnittelun tavoitteena on löytää optimaaliset teknillistaloudelliset ratkaisut kaupungin palveluverkon kehittämiseen niin, että ratkaisut tukevat parhaalla mahdollisella tavalla elinvoima- ja hyvinvointitavoitteita, jolloin palveluverkkoinvestoinnit ovat vahvassa synergiassa kaupungin kehittämisen ja kasvun kanssa. Nykyinen palveluverkkosuunnitelma mahdollistaa kaupungin nopean kasvun seuraavien kymmenen vuoden aikana. Palveluverkon näkökulmasta turvallisen, terveellisen ja Uuden Kunnan visioiden mukaisen palveluverkon tuottamisen edellytyksenä on kaupungin taloudellisen aseman turvaaminen suunnitelmakaudella. Väestösuunnite ja kaupungin kasvu
Järvenpää Pöytäkirja 7/2018 12 ( 21) Kaupunki kasvaa edelleen nopeasti ja nopea kasvu jatkuu vielä pitkälle 2020- luvulle. Tämän jälkeen kaupungin kasvun vauhtia ja nopeutta määrittelevät yleiskaavan tavoitteet. Kaupungin kasvu suuntautuu yleiskaavan valitun rakennemallin mukaisesti. Keskustelu kasvun nopeudesta on vielä tämän tekstin laatimisen aikaan kesken, eikä lopullista yleiskaavan väestötavoitetta ole asetettu. Yleiskaavan laatimisen yhteydessä tehdään kaupungin pitkän tähtäimen väestösuunnite (2040 asti). Korjaus-, sisäilmaparannus- ja tilamuutosinvestoinneista Peruskorjaus-, sisäilmaparannus ja muutosinvestointien lähtökohtana on nykyisen palveluverkon ylläpito ja säilyttäminen samalla varaudutaan osittain tiedossa olevaan väestönkasvuun. Peruskorjauksia toteuttamalla hallitaan kaupungin kiinteistöjen korjausvelkaa ja ylläpidetään palvelukiinteistöt toimintakuntoisia. Mikäli peruskorjaukset viivästyvät merkittävästi esitetystä ajankohdasta, heikkenee kiinteistöjen kunto entisestään. Tämä tarkoittaa suunniteltua korkeampia korjauskustannuksia, ja pahimmassa tapauksessa huonokuntoinen kiinteistö aiheuttaa vaaran käyttäjille ja ympäristölle. Peruskorjaus-, sisäilmaparannus ja muutosinvestointeihin on budjetoitu 6, 0 milj. euroa vuositasolla, mutta tarve määrärahan kasvattamiseen 8, 0 milj. euron tasolle on tunnistettu. Investoinnit hoidetaan kiinteistöallianssin kautta. Jalostettavat kiinteistöt Jalostettavat kiinteistöt ovat kaupungin omistamia kiinteistöjä tai osakehuoneistoja joita ei enää tarvita kaupungin palvelutuotannossa tai sellaisia, että niiden omistaminen ei suoraan kuulu kaupungin ydintoimintaan. Jalostamisen lähtökohta on, että kohteet myydään markkinahinnalla käytön päätyttyä. Osa kohteista vaatii kaavamuutoksen tai muita kehittämistoimenpiteitä. Näiden kohteiden osalta jalostaminen on prosessina hitaampi kuin suoraan myytävien kohteiden osalta. Kiinteistöjen jalostaminen on edennyt siihen pisteeseen, että suuri osa kohteista odottaa kaavamuutosta tai muita kehittämistoimenpiteitä nopeasti myytävissä olevat kohteen on hyvin pitkälti jo realisoitu. Osa jalostettavista kiinteistöistä jää toistaiseksi kaupungin omistukseen. Tällaisia kohteita ovat mm. suojellut rakennukset joilla on kulttuurihistoriallista arvoa sekä kohteet joissa on kaupungille merkittävää kolmannen sektorin toimintaa. Erillisselvitykset Järvenpään toimitilahanke 2022 Selvityksen tuloksena esitetään kaupungin hallinto- ja toimitilojen, Mestariyhtiöiden
Järvenpää Pöytäkirja 7/2018 13 ( 21) toimitilojen sekä muiden kaupungin keskusta- alueella sijaitsevien tilojen keskittämistä uusiin toimitiloihin vuonna 2022. Uudet toimitilat toteutetaan kumppanuushankkeena ja kaupungin tiloja esitetään toteutettavaksi lähtökohtaiseksi oman taseen ulkopuolisella ratkaisulla. Hanke mahdollistaa kaupungintalon ja Seutulantalon jalostamisen. Liikuntapaikkaselvitys Yhdessä Tuusulan kunnan kanssa on tehty liikuntapaikkojen käyttöselvitys v.2018. Tämän selvityksen ja kaupunkistrategian pohjalta laaditaan v.2019 liikunnan ja liikuntapaikkojen kehittämisohjelma. Kouluinvestointien yhteydessä tarkastellaan myös liikuntasalien ja lähiliikuntapaikkojen tarve. Liikuntakenttien erillisselvitys tehtiin Kaupunkikehityksen johdolla v.2017, jonka pohjalta toteutetaan Lepolassa Juholan uudet kentät ja laaditaan tarkennettu suunnitelma Keskuskentän peruskorjauksesta huomioiden Uusi JYK - hanke. Järvenpään perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkko Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkon erillisselvitys on valmistumassa ja se viedään päätöksentekoon vuoden 2018 loppuun mennessä. Taidemuseon tilojen sijoittuminen Järvenpää- taloon ja taidemuseon nykyisten tilojen uudelleen käyttö Sivistyksen ja vapaa- ajan palvelualue tutki Järvenpään taidemuseon toimintojen siirtämistä Järvenpää- taloon ja kirjaston kiinteistön käytön kehittämistä. Selvityksen käsittely päätöksentekoelimissä on vielä kesken. Kansakoulunkadun kiinteistön jatkokäyttö Uusi JYK- hankkeen myötä opistojen toiminta pyritään siirtämään JYK Kansakoulunkadun rakennuksesta uuteen monitoimirakennuksiin. Nykyistä kiinteistöä tarvitaan isojen koulu- ja päiväkoti- investointien aikaa mahdollisena väistötilana lähes koko suunnitelmakauden ajan. Erillisselvityksessä selvitetään rakennuksen jatkokäytön eri vaihtoehdot Myllytien toimintakeskuksen kehitys
Järvenpää Pöytäkirja 7/2018 14 ( 21) Myllytien toimintakeskuksen rakennuksessa on tunnistettu investointitarpeita. Erillisselvityksessä selvitetään kohteen jatkokäytön eri vaihtoehdot, niiden taloudellinen kannattavuus ja muut asiaan liittyvät arvot. Keskustan pysäköintitalo Keskustan pysäköintitaloinvestointi on merkittävä panostus kaupungin elinvoimaan ja keskustan kehittämiseen. Selvityksessä tutkitaan eri vaihtoehdot hankkeen kaupalliselle mallille, toteuttamiselle, omistamiselle ja operoinnille sekä taloudelliset ja juridiset vaikutukset. Ehdotus Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja Lasten- ja nuorten lautakunta päättää hyväksyä osaltaan palveluverkkosuunnitelman 2019-2028 tavoitteet ja esitykset lähtökohtana jatkovalmistelulle ja liitettäväksi osaksi kaupungin palveluverkkosuunnitelmaa Käsittely: Jenni Marttinen esitti, että palveluverkkosuunnitelmaan palvelualueen osalta sisällytetään myös lapsivaikutusten arviointi. Käsittelyn jälkeen puheenjohtaja totesi, sitä lautakunnalta kysyttyään, että lautakunta yksimielisesti keskustelun jälkeen hyväksyi palvelualueen osalta lapsivaikutusten arvioinnin sisällyttämisen palveluverkkosuunnitelmaan ehdolla, että löydetään mahdollsimman tarkoituksenmukainen ja helppo tapa sen laatimiseen. Päätös Lasten- ja nuorten lautakunta päätti:
Järvenpää Pöytäkirja 7/2018 15 ( 21) hyväksyä osaltaan palveluverkkosuunnitelman 2019-2028 tavoitteet ja esitykset lähtökohtana jatkovalmistelulle ja liitettäväksi osaksi kaupungin palveluverkkosuunnitelmaa että palveluverkkosuunnitelmaan sisällytetään palvelualueen osalta lapsivaikutusten arviointi ehdolla, että löydetään mahdollsimman tarkoituksenmukainen ja helppo tapa sen laatimiseen
Järvenpää Pöytäkirja 7/2018 16 ( 21) Lasten ja nuorten lautakunta, 40,04.09.2018 Lasten ja nuorten lautakunta, 48, 02.10.2018 48 LISÄPYKÄLÄ: Lasten ja nuorten palvelualueen talousarvioesitys vuodelle 2019 ja vuosien 2019-2023 taloussuunnitelma JARDno-2018-2977 Lasten ja nuorten lautakunta, 04.09.2018, 40 Valmistelijat / lisätiedot: Topi Luostarinen topi.luostarinen@jarvenpaa.fi talouspäällikkö Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.6.2018 170 merkinnyt tiedoksi kaupunginjohtajan alustavan kehyksen vuosille 2019-2023 ja talousarvion laadintaohjeen. Lasten ja nuorten palvelualueelle on kaupunginjohtajan alustavassa kehyksessä esitetty vuodelle 2019 toimintatuotoiksi 6.555.000 euroa, toimintakuluiksi 81.000.000 ja toimintakatteeksi 74.444.000 euroa, joiden pohjalta on virkamiestyönä aloitettu palvelualueen talousarvioesityksen 2019 valmistelu. Muutosta toimintakatteessa on vuoteen 2018 verrattuna 4.255.000 euroa. Alustavassa kehyksessä sisäiset erät ja siivouspalvelut ovat vuoden 2018 tasolla. Ateriapalveluiden määrärahat ovat toistaiseksi keskitetty Konsernipalveluihin sekä vuoden 2018 talousarviossa että vuoden 2019 kehysvalmistelussa. Palvelualuejohtaja, talouspäällikkö ja asiakkuusjohtajat esittelevät vuoden 2019 talousarvioehdotuksen laskelmia ja alustavia tavoitteita kokouksessa. Alustava kehystarkastelu ja alustava talousarvion tavoitetarkastelu toimitetaan erillisenä materiaalina extranetiin. Ehdotus Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja Lasten ja nuorten lautakunta päättää merkitä tiedoksi Lasten ja nuorten palvelualueen vuoden 2019 talousarvioehdotuksen valmistelutilanteen. jatkovalmisteluohjeista Päätös Lasten ja nuorten lautakunta päätti:
Järvenpää Pöytäkirja 7/2018 17 ( 21) merkitä tiedoksi Lasten ja nuorten palvelualueen vuoden 2019 talousarvioehdotuksen valmistelutilanteen jatkovalmisteluohjeena esittää, että palvelualue jatkaa talousarvion valmistelua kokouksessa esitetyn alustavien kehystarkastelun ja talousarvion tavoitetarkastelun pohjalta Lasten ja nuorten lautakunta, 02.10.2018, 48 Valmistelija / lisätiedot: Topi Luostarinen topi.luostarinen@jarvenpaa.fi talouspäällikkö Liitteet 1 TAE 2019 LANU Kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 17.9.2018 219 vuoden 2019-2023 taloussuunnitelman kehyksen. Lautakunta on käynyt alustavaa talousarviovalmistelun lähetekeskustelua kaupunginjohtajan alustavan talousarviokehyksen pohjalta 6.9.2018 45. Kaupunginhallituksen hyväksymässä kehyksessä vuodelle 2019 Lasten ja nuorten palvelualueen toimintatuotot ovat 6.555.000 euroa, toimintakulut 81.000.000 euroa ja toimintakate on - 74.444.000 euroa. Kehyksessä sisäiset erät ja siivouspalvelut ovat vuoden 2018 tasolla. Ateriapalveluiden määrärahat ovat toistaiseksi keskitetty Konsernipalveluihin sekä vuoden 2018 talousarviossa että vuoden 2019 kehysvalmistelussa. Lasten ja nuorten palvelualueen talousarvion valmistelu ja esitys pohjautuu annetun talousarviokehyksen ja laadintaohjeen lisäksi palvelualueen lautakunnissa käytyihin lähetekeskusteluihin. Lautakuntien lähetekeskusteluissa esillä olleet ja sen jälkeen tulleet toiminnan kannalta välttämättömät muutostekijät on pystytty sisällyttämään talousarvioesitykseen. Lopulliset käyttösuunnitelmat hyväksytään valtuuston hyväksymän talousarvion 2019 pohjalta helmikuun 2019 loppuun mennessä.
Järvenpää Pöytäkirja 7/2018 18 ( 21) Palvelualue antaa talousarvioesityksen yhteydessä irtaimisto- ja leasingesityksensä, joka lisätään lautakunnan extranetiin ja jotka esitellään kokouksessa. Myös suoritetietoja täsmennetään kokouksessa. Ehdotus Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja Lasten ja nuorten lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle Lasten ja nuorten palvelualueen vuoden 2019 talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman 2019 2023 liitteen mukaisena, liittää talousarvioesityksen yhteyteen liitteen mukaiset irtaimisto- ja leasingesitykset Päätös Hyväksyttiin
Järvenpää Pöytäkirja 7/2018 19 ( 21) 49 LISÄPYKÄLÄ: Lasten ja nuorten palvelualueen vuoden 2018 talousarvion muutosesitys JARDno-2018-3404 Valmistelija / lisätiedot: Topi Luostarinen topi.luostarinen@jarvenpaa.fi talouspäällikkö Liitteet 1 KTA2018 muutosesitys Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2018 talousarvion kokouksessaan 13.11.2017 67 ja on muuttanut sitä päätöksillään viisi kertaa: 11.12.2017 81, 21.5.2018 48 ja 54 sekä 18.6.2018 59 ja 67. Lasten ja nuorten palvelualueen toimintakatteen ylitysennuste on Johdon raportin II tietojen pohjalta 1.200.000 euroa. Toiminnan tuottojen arvioidaan jäävän noin 650.000 euroa talousarviosta. Merkittävimmät poikkeamat ovat esikuntaan vuodelta 2017 jäänyt tuottojen oikaisuerä 347.000 euroa ja päivähoitomaksutuottojen kertyminen budjetoitua pienempänä vuoden alusta voimaan tulleen päivähoitomaksu- uudistuksen vuoksi. Päivähoitomaksun tuottoja ennustetaan kertyvän vuoden aikana noin 250.000 euroa budjetoitua vähemmän. Toiminnan kulujen arvioidaan ylittyvät noin 550.000 euroa talousarviosta. Merkittävimmät poikkeamat ovat perusopetuksessa, jotka ovat pääosin sisäilmakysymyksiin liittyviä henkilöstö-, oppimateriaali- ja kuljetuskustannuksien ylityksiä sekä budjetointivirheestä johtuva tukiopetustuntien määrärahojen puuttuminen. Edellä esitetyn perusteella Lasten ja nuorten palvelualueen talousarvioon 2018 ehdotetaan tehtäväksi liitteen mukaiset muutokset. Ehdotus Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja Lasten ja nuorten lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää tehdä Lasten ja nuorten palvelualueen vuoden 2018 talousarvioon liitteen mukaiset muutokset. Päätös Hyväksyttiin
Järvenpää Pöytäkirja 7/2018 20 ( 21)
Järvenpää Pöytäkirja 7/2018 21 ( 21) Muutoksenhakukielto 44, 45, 46, 47, 48 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee: - vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 ) - virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 2 mom.) - etuosto- oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 ).