KIRKKOVALTUUSTO 23.5.2019 1 (15). KOKOUSTIEDOT Aika Torstaina 23.5.2019 klo 17.00, kahvit klo 16.30 Paikka Aatos, Ruovesi-sali KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 12 KOKOUKSEN AVAUS 3 KV 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 KV 14 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 5 KV 15 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 6 KV 16 RUOVEDEN SEURAKUNNAN JA HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018, TILINTARKASTUSKERTOMUS 7 KV 17 TOTEUMA AJALLA 1.1 30.4.2019 12 KV 18 MUUT ASIAT 14 KV 19 ILMOITUSASIAT 14 KV 20 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS 15 Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Helena Korppoo
KIRKKOVALTUUSTO 23.5.2019 2 (15) KOKOUSTIEDOT Torstaina 23.5.2019 klo 17.00 18.28. Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varajäsenet Aatos, Ruovesi-sali Korppoo Helena, pj Ikkala Timo, vpj Havanka Pentti Hildén Markku Honkanen Kari Jokinen Jyrki Koivunen Maija-Liisa Kontuniemi Jali Kivi Mira Lahtinen Janne Lammi Erkki Pirttijärvi Pekka Rantanen Pirkko Rinki Paula, saapui klo 17.18 Sarvana Eeva-Stiina Mäki Markku (Kivi Mira) Koivunen Hannu (Koivunen M-L) Muut osallistujat Tero Matilainen, kirkkoherra Lilli Ruusila, talouspäällikkö Miina Merinen, sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Helena Korppoo 23.5.2019 Ruovedellä Miina Merinen Allekirjoitukset Kari Honkanen Timo Ikkala PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aa ja pa 24.5.-23.6.2019 taloustoimistossa Todistaa Miina Merinen, sihteeri
KIRKKOVALTUUSTO 23.5.2019 3 (15) KV 12 KOKOUKSEN AVAUS Kirkkoherra pitää alkuhartauden ja puheenjohtaja avaa kokouksen.
KIRKKOVALTUUSTO 23.5.2019 4 (15) KV 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuuston kokouksen koollekutsumisesta säädetään kirkkojärjestyksen 8:5 :ssä. 5 1 mom:n mukaisesti kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajakin on estynyt, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Valtuuston ensimmäisen kokouksen kutsuu kirkkoneuvoston puheenjohtaja koolle ja kokouksen avaa ja johtaa puhetta siihen saakka kunnes puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu iältään vanhin valtuutettu. Kirkkovaltuuston kokouskutsusta sanotaan KJ 8:5, 2:ssa kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Edellä mainitun 5 :n 3 mom. käsittelee asian kiireelliseksi julistamista ja 4 mom. siirtämistä. Voimassa olevan Ruoveden seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan asioita kirkkovaltuustolle esiteltäessä tulee valtuutettujen käytettävissä olla kokouksen esityslista, johon sisältyy selostus kustakin käsiteltävästä asiasta ja kirkkoneuvoston ehdotus kirkkovaltuuston päätökseksi. Edellä mainittu on toimitettava vähintään 3 päivää ennen kirkkovaltuuston jäsenille. Kirkkovaltuuston päätösvaltaisuudesta säädetään kirkkolain 7:4,1:ssa, jossa sanotaan: seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kirkkojärjestys 8 luku 5 : Kutsun valtuuston kokoukseen antaa kirkkovaltuuston puheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden edellytyksenä on, että kokouksessa on saapuvilla enemmän kuin puolet jäsenistä. Kutsu asialistoineen on lähetettävä viimeistään viikkoa ennen kokousta ja kuulutus on oltava nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Kuulutus on nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 16.-23.5.2019. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty valtuutetuille 16.5.2019 sähköpostilla ja Pentti Havanka on noutanut esityslistan liitteineen taloustoimistosta. Päätösesitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
KIRKKOVALTUUSTO 23.5.2019 5 (15) KV 14 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Työjärjestys on toimitettu jäsenille kokouskutsun liitteenä. Päätösesitys: Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä.
KIRKKOVALTUUSTO 23.5.2019 6 (15) KV 15 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjan tarkistamisesta määrätään KJ 7:6 :ssä, jossa sanotaan 2 mom:ssa, että pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla, jollei tarkastamisesta ole määrätty ohje- tai johtosäännössä. Kirkkovaltuuston työjärjestyksessä 4 :ssä sanotaan, että kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä säädetään kirkkolain 25:3 :ssä, jossa mainitaan, että pöytäkirja on saatettava seurakunnan tai seurakuntien jäsenille yleistiedoksi panemalla päätökset ja ilmoitus julki seurakunnan ilmoitustaululle. KJ 23:2,1 kuulutus nähtävillä olosta on pantava julki seurakunnan ilmoitustaululle vähintään 7 päivän ajaksi. Tarkastus tapahtuu kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen. Pöytäkirja on nähtävillä taloustoimistossa 24.5-23.6.2019. Päätösesitys: Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina. Aakkosjärjestyksessä vuorossa ovat Kari Honkanen ja Timo Ikkala.
KIRKKOVALTUUSTO 23.5.2019 7 (15) KV 16 RUOVEDEN SEURAKUNNAN JA HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018, TILINTARKASTUSKERTOMUS 14.3.2019 KN 40 Kirkkoneuvoston on laadittava kirkkojärjestyksen säännösten mukaisesti tilinpäätös tikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailut, tilinpäätöslaskelmat (tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma) sekä liitetiedot. Kirkkoneuvoston tulee päivätä ja allekirjoittaa tilinpäätös sekä tehdä esitys kirkkovaltuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille sen valmistuttua. Talousarvion sitovuustaso on pääluokkataso, toteuma 31.12.2018: 10. Yleishallinto 105 % 20. Seurakunnallinen toiminta 103 % 40. Hautaustoimi 85 % 50. Kiinteistötoimi -91 % 60. Tuloslaskelmaosa 106 % 10 Yleishallinto 105 % Pääluokka ylittää talousarvio summan 10.380,00. Toimintatuotot ylittyivät 3.228,00, sukuselvityksiä ei tehty vuonna 2018. Toimintakulut ylittyivät 13.611,00. Henkilöstökulut ylittyvät 11.869,00, ylitys johtuu sijaisuuksista. Palvelujen ostot ylittyivät 531,00. Vuokrakulut ylittyvät 928,00, määrärahaa puuttui pääluokasta, pitää sisällään koneiden ja laitteiden vuokrat, monitoimilaite. 20 Seurakunnallinen toiminta 103 % Pääluokka ylittää talousarvio summan 10.763,00. Toimintatuotot ylittyivät 6.609,00 Toimintakulut ylittyivät 17.371,00. Henkilöstökulut ylittyivät 14.971,00, ylitys johtuu sijaisuuksista. Vuokrakulut ylittyivät 2.626,00, ylitys johtuu koneiden ja laitteiden vuokrasta, monitoimilaite puuttui määrärahoista. Ostot ylittyivät 1.366,00.
KIRKKOVALTUUSTO 23.5.2019 8 (15) 40 Hautaustoimi 85 % Pääluokka pysyi kokonaisuudessaan talousarvion summissa ja käytti niistä 85 %. 50 Kiinteistötoimi -91 % Toimintatuotot alittuivat 460.763,00. Alitus johtui leirikeskuksen liian suuresta myyntihinnan arviosta, toteutunut myynti oli 300.000,00, josta myyntivoitto 121.706,15. Arvioitu tonttien myynti ei toteutunut, tontteja ei myyty ollenkaan tänä vuonna. Arvioitu myyntivoitto yhteensä talousarviossa oli 566.100,00 Metsätuotto arvioitiin vuodelle 2018 50.000,00, metsänmyynti oli 32.567,60, alitusta 17.432,00. Tuet ja avustukset 5.300,00 oli Valopuun hankintaan paikallisilta yrittäjiltä saatu tuki. Vuokratuotot alittuivat 2.981,00. Toimintakulut ylittyivät 43.474,00. Palveluiden ostot ylittyivät 26.082,00. Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut ylittyivät 21.721,00 Pyykkirannan riita-asian korvaukset 12.000,00, Metsäkiimalan tilan tien korjausta 3.186,00 ja rantaosayleiskaavan laatimiskulut 8.747,00. Ruoveden ja Muroleen kirkkojen juhlia ei oltu varattu talousarvioon, ylitys 4.700,00. Aution leirikeskuksen myynnin välityspalkkio 9.523,00. Rakennusten kunnossapito- ja korjauspalvelut alittuivat 12.805,00. Henkilöstökulut ylittyivät 5.525,00. Ostot ylittyivät 21.296,00. Sofia Magdalenan kirkon kaukolämpö ylittyi 7.963,00. Sähkö ylittyi Aatoksessa ja Sofia Magdalenan kirkossa 2.649,00, leirikeskuksen sähkö alittui mikä pienensi ylitystä. Kalusteet ylittyivät 10.088,00, sitä pienentää toimintatuotoissa 5.300,00 tuki Valopuun hankintaan. Poistot alittuivat 115.055,00 Aution leirikeskuksen myynnin takia. 60 Tuloslaskelmaosa 106 % Kirkollisvero toteutui 106 % (ylitys 46.236,00 ). Osuus yhteisöverosta toteutui 99 % (alitus 828,00 ). Osuus verotuskuluista 86 % (alitus 1.821,00 ). Keskusrahastomaksut 108 % (ylitys 5.151,00 ). Rahoitustuotot ja kulut 92 % (alitus 2.158,00 ). Henkilöstökulujen 580.583, 24 summa koko seurakunnan osalta oli 107,95 % talousarviosummasta (537.836,12 ). Seurakunnan toteuma 31.12.2018 on -34,48 % 90.417,69 alijäämäinen (ta 262.252,22 ylijäämäinen).
KIRKKOVALTUUSTO 23.5.2019 9 (15) Investointiosa Aatoksen maalämpöön oli varattu 40.000,00. Maalämpö ei toteutunut vaan päätettiin hankkia ilma-lämpöpumput 27.218,00. Investointi alittui 12.782,00. Muita investointeja ei tehty. Ruoveden hautainhoitorahasto Toteuma oli alijäämäinen 18.421,00. Henkilöstökulut ylittyivät 23.404,05. Palvelujen ostot ylittyivät 4.541,57. Ostot ylittyivät 2.539,25. Ylitykset johtuivat hautojen peruskunnostuksesta, kukkapesien uusimisesta ja maajätteen sekä kompostin tyhjäyksestä, jota ei oltu tyhjätty viimeiseen viiteen vuoteen. vs. talouspäällikön esitys: Päätösesitys: Kirkkoneuvosto: 1) Hyväksyy pääluokan 10 Yleishallinto 105 %, ylityksen 10.830,00. 2) Hyväksyy pääluokan 20 Seurakunnallinen toiminta 103 %, ylityksen 10.763,00. 3) Hyväksyy pääluokan 40 Hautaustoimen 85 %. 4) Hyväksyy pääluokan 50 Kiinteistötoimen -91 %, alituksen 389.182,00. 5) Hyväksyy pääluokan 60 Tuloslaskelman -106 % ylityksen 44.235,00. 6) Hyväksyy investointikohteet: Aatoksen ilma-vesipumput 27.218,00 7) Hyväksyy Ruoveden seurakunnan vuoden 2018 alijäämän 90.417,69. 8) Hyväksyy Ruoveden seurakunnan Hautainhoitorahaston vuoden 2018 alijäämän 18.421,00. Tämän jälkeen kirkkoneuvosto päättää vuoden 2018 Ruoveden seurakunnan ja hautainhoitorahaston toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä vuodelle 2018, minkä jälkeen kirkkoneuvoston ja taloudesta vastaavan viranhaltijan on se päivättävä ja allekirjoitettava. Tilinpäätösaineisto vuodelta 2018 luovutetaan tilintarkastajille. Liitteet: 2. Tasekirja ja toimintakertomus 2018 Kn 52 11.4.2019
KIRKKOVALTUUSTO 23.5.2019 10 (15) Tilintarkastuksen suorittivat 24.1.2019 ja 27.3.2019 Jaakko Rönkkö (JHT, KHT) ja Mikko Lilja (KHT) Revisium Oy:sta. Suoritetusta tilintarkastuksesta on annettu tilintarkastuskertomus. Talouspäällikön esitys: Päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen ja liittää sen tilinpäätökseen. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi: Kirkkovaltuusto: 1) Hyväksyy pääluokan 10 Yleishallinto 105 %, ylityksen 10.830,00. 2) Hyväksyy pääluokan 20 Seurakunnallinen toiminta 103 %, ylityksen 10.763,00. 3) Hyväksyy pääluokan 40 Hautaustoimen 85 %. 4) Hyväksyy pääluokan 50 Kiinteistötoimen -91 %, alituksen 389.182,00. 5) Hyväksyy pääluokan 60 Tuloslaskelman -106 % ylityksen 44.235,00. 6) Hyväksyy investointikohteet: Aatoksen ilma-vesipumput 27.218,00 7) Hyväksyy Ruoveden seurakunnan vuoden 2018 alijäämän 90.417,69. 8) Hyväksyy Ruoveden seurakunnan Hautainhoitorahaston vuoden 2018 alijäämän 18.421,00. Liitteet: Liite 1. Tilintarkastuskertomus Ruoveden seurakunnan kirkkovaltuustolle Liite 2. Sisäisen valvonnan tarkastusraportti kirkkoneuvostolle
KIRKKOVALTUUSTO 23.5.2019 11 (15) KV 16 23.5.2019 Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle: Päätösesitys: Kirkkovaltuusto: 1) Hyväksyy pääluokan 10 Yleishallinto 105 %, ylityksen 10.830,00. 2) Hyväksyy pääluokan 20 Seurakunnallinen toiminta 103 %, ylityksen 10.763,00. 3) Hyväksyy pääluokan 40 Hautaustoimen 85 %. 4) Hyväksyy pääluokan 50 Kiinteistötoimen -91 %, alituksen 389.182,00. 5) Hyväksyy pääluokan 60 Tuloslaskelman -106 % ylityksen 44.235,00. 6) Hyväksyy investointikohteet: Aatoksen ilma-vesipumput 27.218,00 7) Hyväksyy Ruoveden seurakunnan vuoden 2018 alijäämän 90.417,69. 8) Hyväksyy Ruoveden seurakunnan hautainhoitorahaston vuoden 2018 alijäämän 18.421,00. Eeva-Stiina Sarvana poistui klo 17.48 tämän pykälän käsittelyn aikana ja saapui klo 17.56. Liitteet: Liite 1. Tasekirja ja toimintakertomus 2018, Tilintarkastuskertomus Liite 2. Sisäisen valvonnan tarkastusraportti kirkkovaltuustolle Muutoksenhaku: Päätöksestä saa kirkkolain 24 luvun 4 :n mukaan hakea muutosta.
KIRKKOVALTUUSTO 23.5.2019 12 (15) KV 17 TOTEUMA AJALLA 1.1 30.4.2019 KN 66 16.5.2019 Pääluokittain toteumat ajalla 1.1 30.4.2019: Yleishallinto 42 % Yleishallinnossa henkilöstökulut ovat hieman ylittyneet. Palvelujen ostoissa tähän kohtaan on kirjattu vakuutusmaksut koko vuodelle. Vuokrakuluissa on yhteinen tulostin, ja sen vyörytykset jaetaan loppuvuonna. Ostoissa mm. toimistotarvikkeet, vyörytykset tehtäväalueittain loppuvuonna. Seurakunnallinen toiminta 30 % Seurakunnallinen toiminta on pysynyt talousarvion määrärahoissa alkuvuoden. Hautaustoimi 16 % Varsinainen toiminta ja työntekijät saapuivat hautausmaalle 2.5.19. Kiinteistötoimi 34 % Palveluiden ostoissa on arvio myyntiin laitetusta metsäarviosta, johon ei oltu varattu määrärahaa. Metsävakuutus on koko vuodelta samassa kohdassa. Tuloslaskelmaosa 39 % Verotulot ovat alkuvuonna olleet hieman odotettua suuremmat, perityt jälkiverotus tuloutukset. Muistettava on kuitenkin verojen tasaus lokakuun lopussa ja mahdolliset perinnät marras-joulukuussa. Talousarviossa ei ole varattu juurikaan korjausrahoja. Kirkkojen ja kappelin osalta korjauksia on tulossa. Lisäksi Aatokseen joudutaan tekemään pieniä korjauksia mm. pumppujen maisemointi. Nämä asiat tarkentuvat ja tämän jälkeen niistä koostetaan syyskuun kirkkoneuvostoon lisämääräraha esitys. Talouspäällikön esitys: Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle tiedoksi pääluokittain, seurakunnan toteuman ajalta 1.1 30.4.2019. Liitteet: Liite 5. Toteumat ajalle 1.1 30.4.2019 pääluokittain, koko seurakunta
KIRKKOVALTUUSTO 23.5.2019 13 (15) KV 17 16.5.2019 Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle: Päätösesitys: Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi pääluokittain seurakunnan toteuman ajalta 1.1 30.4.2019. Liitteet: Liite 3. Toteumat ajalle 1.1 30.4.2019 pääluokittain, koko seurakunta Muutoksenhaku: Päätöksestä saa kirkkolain 24 luvun 4 :n mukaan hakea muutosta.
KIRKKOVALTUUSTO 23.5.2019 14 (15) KV 18 MUUT ASIAT Ei muita asioita. KV 19 ILMOITUSASIAT 1. Kirkkovaltuuston kokous to 6.6.19 klo 18.00. Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.
KIRKKOVALTUUSTO 23.5.2019 15 (15) KV 20 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS Kirkkolaki 24 10: Päätökseen, josta saa tehdä kirkollisvalituksen, on liitettävä valitusosoitus. Päätökseen, josta saa tehdä oikaisuvaatimuksen, on liitettävä ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä. Päätökseen, jos ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, on liitettävä ilmoitus muutoksenhakukiellosta ja siitä, mihin säännökseen kielto perustuu. Päätösesitys: Kirkkovaltuuston puheenjohtaja toteaa muutoksenhakukiellot kunkin asian käsittelyn yhteydessä. Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan. Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.28.