EPILEPSIALIITTO EPILEPSIFÖRBUNDET RY:N LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 27.4.2019 kello 9.30 kahvitarjoilu ja valtakirjojen tarkastus, liittokokous alkaen kello 10.45, lounastauko kello 13.00 14.00, tarpeen mukaan liittokokous jatkuu lounaan jälkeen miniseminaari ja päivällinen kello 16.00 19.30 Paikka Hämeenlinnan raatihuone, Raatihuoneenkatu 15 13100 Hämeenlinna Ansiomerkkien ja Epilepsiateko -huomionosoituksen jakaminen ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus Kokouksen puheenjohtajana toimii, kunnes kokouksen puheenjohtaja on valittu, liiton hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai heidän estyneenä ollessa hallituksen nimeämä henkilö. 2 Kokouksen järjestäytyminen 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja Ehdotuksena liittokokouksen puheenjohtajaksi on varatuomari Johannes Koskinen. 2. Valitaan kokouksen sihteeri Ehdotuksena liittokokouksen sihteeriksi on toiminnanjohtaja Virpi Tarkiainen. 3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa 4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa 3 Läsnä olevien liittokokousedustajien toteaminen Kutakin varsinaista jäsentä edustavat liittokokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan valitut edustajat, joiden lukumäärä on yksi edustaja aina alkavaa sataa (100) varsinaisen jäsenen jäsentä kohti kuitenkin vähintään kaksi (2) ja enintään kymmenen (10) edustajaa tai heidän varamiehensä. Valtuutukset on esitettävä viimeistään liittokokouksen alussa, ellei niitä ole kokouskutsussa määrätty toimitettavaksi liitolle määräpäivään mennessä ennen kokousta. Kannattajajäsenillä, kunniajäsenillä ja kunniapuheenjohtajilla ei ole äänioikeutta (8 ). Todetaan liittokokouksessa äänivaltaa käyttävät edustajat.
Epilepsialiiton liittokokous 27.4.2019 lista 2 4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Liiton sääntöjen mukaan varsinainen liittokokous on pidettävä maalis toukokuun aikana (10 ). Liittokokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä jäsenille vähintään 30 päivää ennen kokousta postiin jätetyllä kirjatulla kirjeellä (9 ). Liittokokouskutsu on jätetty postiin kirjattuna kirjeenä 14.2.2019. Todetaan liittokokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 5 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 6 Päätetään valiokuntien asettamisesta. Liite 1 Esteellisyysperiaatteet. Asetetaan vaalivaliokunta, johon valitaan viisi jäsentä kunkin eri yliopistosairaalan erityisvastuualueelta. Valiokunnan tulee tehdä esitys koolla olevalle liittokokoukselle esityslistan asiakohtien 13 ja 14 käsittelyä varten. Asetetaan vaalivaliokunta. Todetaan esteellisyysperiaatteet. 7 Lähetekeskustelu valiokuntien työskentelyä varten. Vaalijärjestys. Liitteet 2 4. Liittokokous valitsee sääntöjen mukaan hallituksen puheenjohtajan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen kokoonpano vuonna 2018 ja erovuoroiset hallituksen jäsenet vuonna 2019 on esitetty liitteessä 2. Liitteessä 3 on Epilepsialiittoon etukäteen 19.3.2019 mennessä lähetetyt ehdotukset hallituksen jäseniksi. Ehdotukset ovat tutustuttavissa myös www.epilepsia.fi -sivulla. Liitteessä 4 on ehdotus vaalijärjestykseksi, jota ehdotetaan käytettävän, mikäli hallituksen jäsenvalinnoista äänestetään. Hyväksytään vaalijärjestys. Tehdään esityksiä hallituksen jäseniksi ja varajäseneksi.
Epilepsialiiton liittokokous 27.4.2019 lista 3 8 Vuoden 2018 hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus. Liitteet 5 8. Liitteinä ovat vuoden 2018 hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus. Lisäksi liitteenä on taulukko hallituksen jäsenten osallistumisista hallituksen kokouksiin. Käsitellään hallituksen hyväksymät hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2018. Hallitus esittää alijäämän vähentämistä toimintapääomasta. Merkitään tiedoksi vuosikertomus 2018. 9 Tilinpäätöksen vahvistaminen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen Päätetään vahvistaa vuoden 2018 tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille vuodelta 2018. 10 Päätetään vuoden 2019 jäsenmaksu Jäsenmaksu pidetään ennallaan 3 euroa/yhdistyksen henkilöjäsen. Jäsenmaksut määräytyvät 31.10.2019 jäsentilanteen mukaan. Jäsenmaksut tulee maksaa liiton tilille 15.12.2019 mennessä. 11 Päätetään hallituksen jäsenten kokouspalkkioista vuonna 2019 Esitetään hallituksen jäsenten kokouspalkkioiden pitämistä vuoden 2018 tasolla. Edellisen kerran kokouspalkkioita korotettiin vuonna 2018. Esitetään, että vuonna 2019 hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 90 euroa/kokous ja jäsenelle 60 euroa/kokous. 12 Vuoden 2019 toiminta- ja taloussuunnitelman käsittely ja vahvistaminen Liitteet 9 10. Käsitellään ja vahvistetaan hallituksen 5.3.2019 hyväksymät toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2019.
Epilepsialiiton liittokokous 27.4.2019 lista 4 13 Hallituksen puheenjohtajan valinta kaudelle 2019 2020 Liite 11. Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kuullaan vaalivaliokunnan ehdotus ja suoritetaan tarvittaessa puheenjohtajan vaali. 14 Kahden erovuorossa olevan hallituksen jäsenen ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä valinta kaudelle 2019 2021 Liite 11. Hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet valitsee liittokokous kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Kuullaan vaalivaliokunnan ehdotus. Suoritetaan tarvittaessa vaali hallituksen kahden jäsenen ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä valitsemiseksi. 15 Helsingin epilepsiayhdistyksen aloite liittokokoukselle Liite 12. Epilepsialiiton sääntöjen 11 mukaan liiton jäsenten esittämät asiat voivat tulla kokouksessa käsiteltäviksi, jos niistä on tehty kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään 60 päivää ennen kokousta, kuitenkin ottaen huomioon, ettei asioista, jotka mainitaan yhdistyslain 23 :ssä saa tehdä päätöstä, ellei niistä ole kokouskutsussa erikseen mainittu. Määräaikaan 26.2. mennessä tuli yksi aloite: Epilepsialiittoon eettisempää ateriointia! Helsingin epilepsiayhdistys ry ehdottaa kaksi tapaa, miten Epilepsialiitto voi konkreettisesti olla mukana rakentamassa kestävää huomista: a) lisätä kuntoutumiskurssien tarjouspyyntöihin ruokailujen eettisyyttä koskevan kohdan b) selvittää eettisemmän proteiinin ja muun lähiruoan käytön lisäämistä liittokokouksissa esim. riista, suomalainen järvikala, peruna jne. 16 Epilepsialiiton sääntömuutos. Liite 13. Epilepsialiiton liittokokous päätti 14.4.2018 perustaa sääntöuudistustyöryhmän, jonka tehtävänä oli arvioida Epilepsialiiton sääntöjen uudistustarvetta. Puheenjohtajaksi valittiin hallituksen jäsen Keijo Laitinen. Sääntöuudistustyöryhmän jäseninä toimivat HYKS-alueelta Pertti Kallio, Heljä Kokko ja Ritva Malinen, TAYS-alueelta Tuomas Koivuniemi, KYS-alueelta Anja Sukanen, Tuomo Malinen ja TYKS-alueelta Sari Kuitunen ja OYS-alueelta Matti Virrankari ja Seppo Romppainen sekä sihteerinä toiminnanjohtaja Virpi Tarkiainen ja hallintovastaava Milla Haglund. Sääntöuudistustyöryhmä kokoontui kesä-marraskuun 2018 aikana kolme kertaa ja arvioi liiton sääntöjen uudistustarvetta sekä laati esityksen uusiksi säännöiksi. Patentti- ja rekisterihallituksen ennakkotarkastamat säännöt esitetään hyväksyttäviksi Epilepsialiiton uusiksi säännöiksi.
Epilepsialiiton liittokokous 27.4.2019 lista 5 17 Kahden varsinaisen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta Liittokokous valitsee kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa. Epilepsialiitto kilpailutti tammikuussa 2016 tilintarkastuksensa vuodelle 2016. Hankintaan kuuluu optio käyttää ko. tilintarkastusyhteisöä vuosina 2017 2020. Valitaan tilintarkastajiksi kilpailutuksen voittanut ja option mukaan vuodeksi 2019 Tilintarkastusrengas Oy:n tarkastajat: KHT Lotta Kauppila ja HT Matti Koskelainen sekä heidän varalleen HT Tanja Aaltonen ja HT Kai Salmivuori. 18 Muut asiat 19 Ilmoitusasiat 20 Kokouksen päättäminen