K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, joulukuun 3. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa, Itäpuisto 14, 2. krs (tila 207). 48 Kokouksen avaus ja alkuhartaus 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 50 Pöytäkirjan tarkastaminen ASIALUETTELO: 51 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 52 Luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden vahvistaminen 53 Yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajiston vuosipalkkion vahvistaminen 54 Viranhaltijoiden kokouspalkkion vahvistaminen 55 Lavian seurakunnan henkilöstön siirtyminen Porin seurakuntayhtymän palvelukseen 56 Vuoden 2015 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 57 Hinnasto vuodelle 2015: hautapaikkamaksut

2 58 Vuoden 2014 talousarvion muutos: vuoden 2014 harkinnanvaraisen palkanosan määrärahan siirto yhteisistä seurakunnallisista tehtävistä toimintayksikköihin 59 Investointiosan muutokset 60 Ahlaisten kirkon tapulin vesikaton kunnostus 61 Siivoojan viran muuttaminen vahtimestari-siivoojan viraksi 62 Lausunnon antaminen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Ritva Parkkalin valitukseen Porin Teljän seurakunnan lapsityönohjaajan viran lakkauttamisesta 63 Vastaus Antti Pekolan valtuustoaloitteeseen kokouspaperien lähettämisestä valtuutetuille pääsääntöisesti sähköisessä muodossa 64 Vastaus Sonja Myllykosken valtuustoaloitteeseen seurakuntien liittymisestä Porin ev.lut. seurakuntayhtymään ja toimintojen yhteensovittamisneuvotteluista 65 Vastaus Sonja Myllykosken valtuustoaloitteeseen kiinteistöjohtokunnan ja yhteisen seurakuntatyön johtokuntien perustamisesta 66 Vastaus Tapio Nummen valtuustoaloitteeseen arviosta virkajärjestelyjen taloudellisista vaikutuksista 67 Seurakuntavaalien tulos 68 Muut asiat 69 Valitusosoitus 70 Kokouksen päätös

3 PORIN EVANKELISLUTERILAINEN SEURAKUNTAYHTYMÄ Pöytäkirja 4/2014 Y h t e i n e n k i r k k o v a l t u u s t o 3.12.2014 Seurakuntayhtymän seurakuntakeskuksen seurakuntasali, Itäpuisto 14, kello 18.30 20.12 Läsnä Aalto-Setälä Eila Pekola Antti Anttila Esa Peltomäki Lea Haanpää Liisa Peltoniemi Tapani Harju Aulikki poissa Perttula Pentti Heilimä Janne Puttonen Pauli poissa Hildén Hanna poissa Raitala Reijo Honkasalo Timo Ratola Pekka Huhtanen Kristiina Rautio Marja Isosaari Pirkko Riihimäki Pulu Jalonen Ari poissa Roininen Irma poissa Jylhe Paula Rouvali Arja-Leena Kalliomäki Sari poissa Saarinen Riku poissa Karihaara Juuso Saine Harri puheenjohtaja Karilahti Aulis Salonen Marjatta Kause Anne Savinen Sirkka-Liisa poissa Korkeaoja Aila poissa Sinisalmi Hanna Korpela Kyllikki poissa Soukki Raimo Korpela Simo Säämäki Matti Laivonen Ismo Turunen Miia Liivola Tiina Tuutti-Friman Ritva Linnainmaa Antti Valaja Anna-Kaisa poissa Linnainmaa Satu Vasama Juha Myllykoski Sonja Virtanen Lasse poissa Mäkinen Pauli Wittsberg Regina Nummi Tapio Vuolanne Antti Yli-Kauhaluoma-Nurmi Päivi Vara- Elonen Janne Alinentalo Liisa jäsenet Luhtanen Matti Tuomela Altti Santala Osmo Wihantomaa Erkki Muut Kari Erkkola yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja läsnä- Altti Lammi yhteisen kirkkoneuvoston jäsen olijat Heimo Hietanen kirkkoherra Jari Suvila hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Veli-Pekka Koivisto talousasiantuntija Maija-Leena Seppälä tiedotuspäällikkö Kalevi Lindfors kiinteistöpäällikkö Hilkka Tommila hallinto- ja henkilöstöasiantuntija, sihteeri 48 Kokouksen avaus ja alkuhartaus 48

4 Kokouksen aluksi esiintyvät Tiernapojat. Loppuhartauden pitää yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Miia Turunen. KV 3.12.2014: Puheenjohtaja avasi kokouksen. Aluksi Brynolf, Lenna, Huugo ja Frans Honkasalo esittivät perinteisen laulunäytelmän Tiernapojat. 49 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Laillisuus KIRKKOJÄRJESTYKSEN 8:5.2 :n mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Kokouskutsu ja asialista tähän kokoukseen on lähetetty kirkkojärjestyksen mukaisesti yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille 24.11.2014. Kutsu asialuetteloineen on pidetty seurakuntien ja hallintoviraston ilmoitustauluilla 26.11. 3.12.2014. Kokouskutsu on lisäksi julkaistu 28.11.2014 Satakunnan Kansassa ja Uudessa Ajassa. Kokouskutsu ja asialuettelo ovat myös olleet seurakuntayhtymän Internet-sivuilla. Päätösvaltaisuus KIRKKOLAIN 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYKSEN 2 :n mukaan kun valtuutetulla on tilapäinen este, hänen varajäsenelleen on viipymättä lähetettävä kutsu kokoukseen. Kutsu on toimitettava, mikäli mahdollista, kirjallisesti. Sen jälkeen kun valtuusto on hyväksynyt esteen, varajäsen ryhtyy toimimaan estyneen tilalla. Päätösvaltaisuuden toteamiseksi suoritetaan nimenhuuto, hyväksytään ilmoitetut esteet ja todetaan varajäsenten paikallaolo. KV 3.12.2014: Merkittiin, että kirkkovaltuuston jäsenet Aulikki Harju, Hanna Hildén, Sari Kalliomäki, Aila Korkeaoja, Kyllikki Korpela, Pauli Puttonen, Irma Roininen, Riku Saarinen, Sirkka-Liisa Savinen, Anna-Kaisa Valaja ja Lasse Virtanen olivat ilmoittaneet olevansa estyneitä saapumaan tähän kokoukseen. Sen vuoksi oli kokoukseen kutsuttu varajäsenet Janne Elonen, Matti Luhtanen, Osmo Santala, Tanja Lehtonen, Liisa Alinentalo, Altti Tuomela ja Erkki Wihantomaa, joista Lehtonen ei kuitenkaan ollut läsnä. Poissa oli lisäksi jäsen Ari Jalonen. Näin ollen (liite 1) todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi sekä valtuutettujen lukumäärään nähden myös päätösvaltaiseksi.

5 50 50 Pöytäkirjan tarkastaminen Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marjatta Salonen ja Matti Säämäki. Tarkastus toimitetaan perjantaina 5.12.2014 kello 9 15 seurakuntayhtymän hallintovirastossa. 51 51 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Päätettäneen hyväksyä kokouksen työjärjestykseksi toimitettu esityslista. KV 3.12.2014: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 52 52 Luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden vahvistaminen Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON 14.11.2007/53 hyväksymän PALKKIOSÄÄN- NÖN 2 :ssä määrätään, että seurakuntien hallintoelinten kokouksista maksetaan yhteisen kirkkovaltuuston kulloinkin vahvistama kokouspalkkio. YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO on kokouksessaan 30.11.2011/58 päättänyt vahvistaa yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston sekä seurakuntaneuvostojen kokouspalkkioksi 70 euroa, muiden hallintoelinten kokouspalkkioksi 50 euroa ja vaalilautakuntien kokouspalkkioksi 30 euroa 1.1.2012 alkaen. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 20.10.2014 päättänyt puoltaa esitystä. Oheisena liitteenä jaetaan palkkiosääntö. vahvistaa 1.1.2015 alkaen 1) yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston sekä seurakuntaneuvostojen kokouspalkkioksi 70 euroa, 2) muiden hallintoelinten kokouspalkkioksi 50 euroa ja 3) vaalilautakuntien kokouspalkkioksi 30 euroa. KV 3.12.2014: Hyväksyttiin yhteisen kirkkoneuvoston esitys. (liite 2)

6 53 53 Yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajiston vuosipalkkion vahvistaminen Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle on maksettu PALKKIOSÄÄNNÖN 6 :n perusteella erillistä vuosipalkkiota. YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO on kokouksessaan 30.11.2011/59 päättänyt vahvistaa puheenjohtajan vuosipalkkioksi 1.100 euroa ja varapuheenjohtajien 770 euroa 1.1.2012 alkaen. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 20.10.2014 päättänyt puoltaa esitystä. vahvistaa 1.1.2015 alkaen yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan vuosipalkkioksi 1.100 euroa sekä yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosipalkkioksi 770 euroa. KV 3.12.2014: Hyväksyttiin yhteisen kirkkoneuvoston esitys. 54 54 Viranhaltijoiden kokouspalkkion vahvistaminen Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 42.1 :n mukaan viranhaltijoiden kokouspalkkion suuruudeksi voidaan vahvistaa 1.8.2014 alkaen enintään 31,58 euroa. Pykälän soveltamisohjeen mukaan asiasta päättäminen kuuluu talousarviokysymyksenä yleensä yhteiselle kirkkovaltuustolle. YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO on kokouksessaan 1.12.2010/39 päättänyt vahvistaa viranhaltijoiden kokouspalkkioksi 30 euroa 1.1.2011 alkaen. Viranhaltijoiden kokouspalkkiota maksetaan kirkkoherroille heidän toimiessaan seurakuntaneuvostojen puheenjohtajana ja viranhaltijoille, jotka eivät ole työaikalain alaisia, heidän toimiessaan sihteerinä luottamuselimessä. Käytännössä viranhaltijoiden kokouspalkkioita on maksettu vain kirkkoherroille ja papeille heidän toimiessaan puheenjohtajana tai sihteerinä yhteisen kirkkoneuvoston ja seurakuntaneuvostojen kokouksissa. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 20.10.2014 päättänyt puoltaa esitystä. vahvistaa 1.1.2015 alkaen viranhaltijoiden kokouspalkkioksi 31,58 euroa.

7 KV 3.12.2014: Hyväksyttiin yhteisen kirkkoneuvoston esitys. 55 55 Lavian seurakunnan henkilöstön siirtyminen Porin seurakuntayhtymän palvelukseen Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Lavian seurakunta liittyy Porin seurakuntayhtymään omana seurakuntanaan 1.1.2015 lukien. Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto (28.5.2014) ja Lavian seurakunnan kirkkovaltuusto (2.6.2014) ovat yksimielisesti hyväksyneet asiaa koskevan Porin seurakuntayhtymän perussäännön muutoksen. KIRKKOLAKI 13:2 : Viranhaltijoiden ja työntekijöiden siirtäminen Jos seurakunta liitetään toiseen tai lakkautetaan tai jos seurakunnassa oleva virka tulee tarpeettomaksi sen alueen supistumisen vuoksi, sen päätoimiset viranhaltijat siirretään, jollei 3 :stä muuta johdu, heille soveltuviin laajentuvan tai uuden seurakunnan tai asianomaisen seurakuntayhtymän virkoihin. Siirretyllä viranhaltijalla on oikeus saada virkasuhteeseensa kuuluvat edut sellaisina, etteivät ne ole epäedullisemmat kuin hänelle aikaisemmin kuuluneet vastaavat edut. Pysyväisluonteisessa päätoimisessa työsopimussuhteessa olevaan työntekijään sovelletaan vastaavasti, mitä 1 ja 2 momentissa on säädetty. Henkilöstön sopimuksenvaraiset etuudet ja asema uuden työnantajan palvelukseen siirryttäessä säilyvät pääsääntöisesti ennallaan siirtoajankohtana. Koko Lavian seurakunnan henkilöstö siirtyy Porin seurakuntayhtymän palvelukseen 1.1.2015 lukien. Seuraavien viranhaltijoiden virkasuhteet ja työntekijöiden työsuhteet säilyvät Lavian seurakunnassa: Viranhaltijat Nykyinen hinnoitteluryhmä/ vaativuusryhmä kirkkoherra Anna-Kaisa Hautala (K10) kanttori Marina Hämäläinen (501) diakoni Anne-Maarit Lahtivirta (501) Työsuhteiset päiväkerho-ohjaaja Taina Heiniluoma (401) kanslia-apulainen Pirjo Koivisto (302)

8 Seuraavien viranhaltijoiden virkasuhteet ja työntekijöiden työsuhteet siirtyvät perussäännöstä ilmenevän työnjaon mukaisesti seurakuntayhtymään: Viranhaltijat Nykyinen hinnoitteluryhmä/ vaativuusryhmä talouspäällikkö Mirjami Heiniluoma (J10) seurakuntamestari Soili Markkula (403) Työsuhteiset 6 kk Hautausmaanhoitaja Marja-Leena Setälä (302) Hautausmaanhoitaja Niina Pajunen (302). Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy tarvittaessa näiden viranhaltijoiden ja työntekijöiden sijoitusjärjestelyt ja työtehtävät seurakuntayhtymässä myöhemmin. Kirkon palkkauudistustyöryhmä on tehnyt esityksen, että Lavian seurakunnan henkilöstöllä on kahden (2) vuoden siirtymäaika palkkauksen yhdenmukaistamiseksi. KIRKON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN mukainen yhteistoimintaneuvottelu on käyty 22.10.2014. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 10.11.2014 päättänyt puoltaa esitystä., että Lavian seurakunnan henkilöstö siirtyy Porin ev.lut. seurakuntayhtymään 1.1.2015 lukien edellä esitetyin palvelussuhteen ehdoin. KV 3.12.2014: Hyväksyttiin yhteisen kirkkoneuvoston esitys. 56 56 Vuoden 2015 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan 17.9.2014/127 lähettää talousarvioehdotuksen jatkovalmisteluun käydyn keskustelun pohjalta. Yhteisen kirkkoneuvoston huhtikuussa hyväksymien talousarvion 2015 kehysten jälkeen Lavian seurakunta on päätetty liittää Porin seurakuntayhtymään vuoden 2015 alusta alkaen. Lavian seurakunnalle ei ole päätetty talousarvion kehystä vuodelle 2015. Lavian seurakunnan talousarvioehdotus on valmistunut yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen 17.9.2014 jälkeen. Lavian seurakunnan verotuloarvio alenee tuloveroprosentin alenemisen takia 73.200 euroa. Lavian seurakunnan vuoden 2014 talousarvion tuloslaskelman negatiivisuus on 49.500 euroa. Nämä lisäävät talousarvion negatiivisuutta 123.000 euroa. Lavian seurakunnan talousarvioehdotuksen tulos vuodelle 2015 on -162.000 euroa.

9 Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen 17.9.2014 jälkeen talousarviota on tasapainotettu vähentämällä kiinteistöpalveluista henkilöstömenoja 34.000 euroa ja korottamalla verotuloarviota 350.000 euroa. Talousarvion 2015 kehykset asettavat tilikauden 2015 tulokseksi nolla. Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen tilikauden tulos on yksiköiden tekemien ehdotusten jälkeen alijäämäinen 230.949 euroa. Jotta asetettuun tavoitteeseen voitaisiin päästä, pitäisi menoja vähentää 231.000 euroa. Talousarvioesityksessä tasapainottamista on tehty korottamalla verotuloarviota. Seuraavassa vertailu vuoden 2015 talousarvioehdotuksen, vuoden 2015 talousarviokehyksen ja vuoden 2014 talousarvion välillä: TALOUSARVIO 2015 2017 TULOSLASKELMA TA 2015 TA 2015 TA 2014 Muutos Muutos Muutos Muutos ehdotus kehys TA15 TA15 TA15 TA15 (ulkoinen ja sisäinen) TA14 TA14 TA15 TA15 euroa % kehys, kehys, euroa % TOIMINTATUOTOT 2 510 402 2 790 547 2 735 830-225 428-8,2 % -280 145-10,0 % Henkilöstökulut -11 425 497-11 172 940-11 061 667-363 830 3,3 % -252 557 2,3 % Muut toimintakulut -5 360 232-5 106 606-5 078 420-281 812 5,5 % -253 626 5,0 % TOIMINTAKULUT YHT. -16 785 729-16 279 546-16 140 087-645 642 4,0 % -506 183 3,1 % TOIMINTAKATE -14 275 327-13 489 000-13 404 257-871 070 6,5 % -786 328 5,8 % VEROTULOT 16 719 000 16 058 930 15 947 657 771 343 4,8 % 660 070 4,1 % VEROTUSKULUT -350 000-326 400-320 000-30 000 9,4 % -23 600 7,2 % KESKUSRAHASTOMAKSUT -991 500-910 090-928 000-63 500 6,8 % -81 410 8,9 % RAHOITUSTUOTOT 350 000 350 000 365 000-15 000-4,1 % 0 0,0 % RAHOITUSKULUT -45 000-45 000-50 000 5 000-10,0 % 0 0,0 % VUOSIKATE 1 407 173 1 638 441 1 610 400-203 227-12,6 % -231 268-14,1 % POISTOT -1 638 122-1 638 441-1 610 400-27 722 1,7 % 319 0,0 % SATUNNAISET TUOTOT 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -230 949 0 0,00-230 949-230 949 - henkilöstömenojen muutos -363 830-111 273-252 557 - työvuosien muutos 0 0-3 Investoinnit Vuoden 2015 talousarvion investointiosassa investoinnit ovat 1.150.000 ja ylittävät asetetun miljoonan euron kehysarvon. Vuonna 2015 suurimmat investoinnit ovat Käppärän hautausmaan huoltorakennuksen laajennus 830.000 euroa ja Käppärän hautausmaan ison kappelin urkuhankinnan määräraha 150.000 euroa. Vuodelle 2016 investoinnit ovat suunnitelmassa tasan miljoona euroa ja vuodelle 2017 1.050.000 euroa. Keskimääräiset investoinnit ovat 1.067.000 euroa suunnittelukaudella 2015 2017. Summa on vuositasolla yli 500.000 euroa poistoja pienempi.

10 Vuonna 2015 seurakuntayhtymänsuunnitelman mukaiset investoinnit ovat keskimääräistä tasoa pienemmät. Oheisena liitteenä jaetaan lisätietoja vuoden 2015 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2015 2017 esittelytekstiin. Hautainhoitorahasto Hautainhoitorahaston talousarvio 2015 Hautainhoitorahaston vuoden 2015 talousarvioehdotus on rakennettu tasapainoiseksi vuoden 2014 tavoin. Sekä Porin että Lavian hautainhoitorahastojen tulokset ovat tasapainossa. Lavian hautainhoitorahaston koko on: tulot 31.050 euroa ja menot 31.050 euroa. Seuraavassa esitetään hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2015 ja vertailu vuoteen 2014: Porin ev.lut. seurakuntayhtymä HAUTAINHOITARAHASTO TALOUSARVIO 2015 TULOSLASKELMA TA 2015 TA 2014 Ero, Ero, % TP 2013 TOIMINTATUOTOT 420 499 408 140 12 359 3,0 % 374 614 Henkilöstökulut -347 025-338 784-8 241 2,4 % -328 511 Muut toimintakulut -101 062-96 456-4 606 4,8 % -92 188 TOIMINTAKULUT YHT. -448 087-435 240-12 847 3,0 % -420 699 TOIMINTAKATE -27 588-27 100-488 1,8 % -46 085 RAHOITUSTUOTOT 27 588 27 100 488 1,8 % 20 830 RAHOITUSKULUT 0 0 0 0,0 % 0 VUOSIKATE 0 0 0-25 256 POISTOT 0 0 0 0,0 % 0 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0-25 256 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksen tulos vuodeksi 2015 on -230.949 ja hautainhoitorahaston tulos 0. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan 29.10.2014/151 pyytää vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2015 2017 seurakuntaneuvostojen ja yhteistyötoimikunnan lausunnot 19.11.2014 klo 14 mennessä. Lausunnot ovat seuraavat: LÄNSI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO 6/4.11.2014/81 : Lausunto talousarviosta 2015 sekä toiminta ja taloussuunnitelmasta 2015 2017

11 Seurakuntaneuvosto antaa lausunnon talousarviosta 2015 sekä toiminta ja taloussuunnitelmasta 2015 2017. (Liite 5 toimitetaan erikseen seurakuntaneuvoston jäsenille yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen ja asian käsittelyn jälkeen). Puheenjohtajan esitys: Seurakuntaneuvosto antaa lausunnon talousarviosta 2015 sekä toiminta ja taloussuunnitelmasta 2015 2017. Päätös: Seurakuntaneuvosto esittää, että diakoniatyön joulun alla jaettava avustus on säilytettävä vähintään aikaisemmalla tasolla 20 000 eurossa. PORIN TELJÄN SEURAKUNTANEUVOSTO 10/10.11.2014/153 : Toiminta-, talous- ja henkilöstösuunnitelma Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 29.10.2014 päättänyt hyväksyä seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksen vuodeksi 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2015-2017 (liitteenä) sekä on päättänyt pyytää näistä seurakuntaneuvostojen lausunnot 19.11.2014 mennessä. Talousarvioehdotus sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on seurakuntaneuvoston esityksen mukainen. Esitys: Seurakuntaneuvosto esittää lausuntonaan, että esitykset ovat seurakuntaneuvoston esityksen mukaisia ja voidaan näin ollen hyväksyä. Päätös: Esityksen mukaan. MERI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO, JÄRJESTELYTOIMIKUNTA 11.11.2014/ 47 : Porin seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt kokouksessaan 16.4.2014 antaa toimintayksiköille tehtäväksi määrittää vuodelle 2015 sekä suunnitelmavuosille 2016 2017 perustehtävä, tavoitteet, toiminta talousarviovuoden ja suunnitelmakauden aikana sekä tunnusluvut ja antaa toimintayksiköille tehtäväksi tarkastaa tuloarvionsa ja määrärahansa perusteluineen asetettujen kehysten mukaan (pienhankintarajan ylittävät yli 8.400 euron hankinnat kuuluvat talousarvion investointiosaan) 31.5.2014 mennessä. Järjestelytoimikunta on antanut pyydetyn esityksen 21.5.2014. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 17.9.2014/127 lähettää talousarvioehdotuksen jatkovalmisteluun käydyn keskustelun pohjalta. Yhteisen kirkkoneuvoston huhtikuussa hyväksymien talousarvion 2015 kehysten jälkeen Lavian seurakunta on päätetty liittää Porin seurakuntayhtymään vuoden 2015 alusta alkaen. Lavian seurakunnalle ei ole päätetty talousarvion kehystä vuodelle 2015. Lavian seurakunnan talousarvioehdotus on valmistunut yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen 17.9.2014 jälkeen. Lavian seurakunnan verotuloarvio alenee tuloveroprosentin alenemisen takia 73.200 euroa. Lavian seurakunnan vuoden 2014 talousarvion tuloslaskelman negatiivisuus on 49.500

12 euroa. Nämä lisäävät talousarvion negatiivisuutta 123.000 euroa. Lavian seurakunnan talousarvioehdotuksen tulos vuodelle 2015 on -162.000 euroa. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen 17.9.2014 jälkeen talousarviota on tasapainotettu vähentämällä kiinteistöpalveluista henkilöstömenoja 34.000 euroa ja korottamalla verotuloarviota 350.000 euroa. Talousarvion 2015 kehykset asettavat tilikauden 2015 tulokseksi nolla. Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen tilikauden tulos on yksiköiden tekemien ehdotusten jälkeen alijäämäinen 230.949 euroa. Jotta asetettuun tavoitteeseen voitaisiin päästä, pitäisi menoja vähentää 231.000 euroa. Talousarvioesityksessä tasapainottamista on tehty korottamalla verotuloarviota. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti pyytää vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2015 2017 seurakuntaneuvostojen ja yhteistyö-toimikunnan lausunnot 19.11.2014 klo 14 mennessä. Yhteisen kirkkoneuvoston esitys vastaa järjestelytoimikunnan esitystä. Esitys: Järjestelytoimikunta päättää puoltaa yhteisen kirkkoneuvoston esitystä vuoden 2015 talousarvioehdotukseksi sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2015 2017. Päätös: Esityksen mukaisesti. KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO 6/11.11.2014/81 : Liitteenä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjaote (291014/151 ). Talousarvio 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 on postitettu jäsenille viime viikolla. Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2015-2017 seurakuntaneuvostojen lausunnot 19.11.2014 klo 14 mennessä. Asiaa esitellään lisää kokouksessa. Esitys: Annetaan Keski-Porin seurakuntaneuvoston lausunto Talousarviosta 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2015-2017. Päätös: Keski-Porin seurakuntaneuvosto esittää 1) yhteisten diakoniavarojen lisäämistä 10 000 :lla 2) muutoin vuoden 2015 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2015-2017 hyväksymistä esitetyssä muodossa. Tästä pykälästä voi tehdä kirkkolain 24:3 1 :n mukaisen oikaisuvaatimuksen.

13 LAVIAN SEURAKUNTANEUVOSTO 13.11.2014/77 : Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt kokouksessaan 29.10.2014/151 1) hyväksyä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksen hautainhoito-rahastoineen vuodeksi 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2015 2017 ja 2) pyytää vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2015 2017 seurakuntaneuvostojen ja yhteistyötoimikunnan lausunnot 19.11.2014 klo 14 mennessä. Yhteisen kirkkoneuvoston huhtikuussa hyväksymien talousarvion 2015 kehysten jälkeen Lavian seurakunta on päätetty liittää Porin seurakuntayhtymään vuoden 2015 alusta alkaen. Lavian seurakunnalle ei ole päätetty talousarvion kehystä vuodelle 2015. Lavian seurakunnan talousarvioehdotus on valmistunut yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen 17.9.2014 jälkeen. Lavian seurakunnan verotuloarvio alenee tuloveroprosentin alenemisen takia 73.200 euroa. Lavian seurakunnan vuoden 2014 talousarvion tuloslaskelman negatiivisuus on 49.500 euroa. Nämä lisäävät talousarvion negatiivisuutta 123.000 euroa. Lavian seurakunnan talousarvioehdotuksen tulos vuodelle 2015 on -162.000 euroa. Hautainhoitorahaston vuoden 2015 talousarvioehdotus on rakennettu tasapainoiseksi vuoden 2014 tavoin. Sekä Porin että Lavian hautainhoitorahastojen tulokset ovat tasapainossa. Lavian hautainhoitorahaston koko on: tulot 31.050 euroa ja menot 31.050 euroa. Kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajille on lähetetty vuoden 2015 talousarvioehdotelma Porin seurakuntayhtymän toimesta. (liite 3, toimitettu eri lähetyksenä) Esitys: Päätettiin esittää lausunto Porin seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkovaltuustolle vuoden 2015 talousarviosta sekä vuosien 2015-2017 toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto esittää lausuntonaan, että esitykset ovat valmistelun mukaiset ja voidaan näin ollen hyväksyä. Annetaan vuoden 2015 talousarvio sekä vuosien 2015-2017 toiminta- ja taloussuunnitelma Lavian kirkkovaltuustolle. NOORMARKUN SEURAKUNTANEUVOSTO 17.11.2014/117 : Porin seurakuntayhtymä on pyytänyt yhtymän seurakunnilta lausuntoa vuoden 2015 talousarviosta 19.11.2014 mennessä. Talousarvioesitys liitteenä. Liite 2. Esitys: Noormarkun seurakunta esittää, että vuoden 2015 talousarvioon tehtäisiin muutos, joka koskee yhteistä diakonia-avustusta. 10 000 euron tilalle esitetään 20 000 euron määrärahaa jaettavaksi yhtymän seurakuntien kesken seurakuntien jäsenmäärän mukaan. Päätös: Esitys hyväksyttiin.

14 YHTEISTYÖTOIMIKUNTA 11.11.2014/25 : Kokouksessa yhteistyötoimikunta tutustui vertailuun vuoden 2015 talousarvioehdotuksen, vuoden 2015 talousarviokehyksen ja vuoden 2014 talousarvion välillä sekä henkilöstötyöryhmän laatimaan henkilöstötyön talousarvioehdotukseen 2015. Yhteistyötoimikunnalla ei ollut käytettävissä talousarvioasiakirjaa. Vuoden 2015 alusta lukien Lavian seurakunta liitetään Porin seurakuntayhtymään. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi talousarvion kehykset nollalinjaiseksi huhtikuussa 2014. Lavian seurakunnan talousarvio valmistui myöhemmin, vuoden 2014 talousarvion tuloslaskelma on negatiivinen ja Pori-liitoksen myötä verotuloarvio alenee. Nämä lisäävät seurakuntayhtymän ensi vuoden talousarvion negatiivisuutta. Ehdotusta on pyritty tasapainottamaan vähentämällä kiinteistöpalveluista henkilöstömenoja ja korottamalla verotuloarviota. Menoja tulisi edelleen vähentää. Porin seurakuntayhtymän tilikauden tulokset olivat vuosina 2010 2012 negatiivisia. Vuodelta 2013 tulos on positiivinen, johon on vaikuttanut odotettua parempi verokertymä. Toimintakyvyn ylläpitämiseksi seurakuntayhtymän talouden tasapaino on seuraavina vuosina välttämätöntä. Taloudessa eletään edelleen taantumaa tai enintään maltillista kasvua. Seurakuntayhtymässä on jo pitkään panostettu varoja henkilöstöhyvinvointityöhön. Henkilöstötyön ensi vuodelle laaditussa talousarviossa on noudatettu kulujen toteutumalinjaa, työterveyshuollon kulut on nostettu vuoden 2013 toteutuman tasolle, kun ne aiemmin olivat alibudjetoituja. Yhteistyötoimikunta ilmaisi kiitoksensa seurakuntayhtymän panostukseen työterveyshuoltosopimuksessa. Sopimuksen laadukas toimintamahdollisuus on vaikuttanut myönteisesti erityisesti seniori- ja keski-ikäisiin työntekijöihin, pienentänyt sairauspoissaolojen määrää ja parantanut työhyvinvointia. Seurakuntayhtymän henkilöstön keski-ikä on korkea. Keskustelussa etsittiin toimenpiteitä seurakunnan henkilöstön liikunnan lisäämiseksi. Tavoitteena tulisi olla terve henkilöstö, joka työssään kaikin tavoin panostaa seurakuntalaisten palveluun. Työnantajan tuella tarjotut liikunta- ja kulttuurisetelit kannustavat jo itsessään säännölliseen liikuntaan ja virkistävään kulttuurin harrastamiseen. Yhteistyötoimikunta puolsi talousarviota sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Todettiin, että seurakuntatyönantajan tärkein voimavara on henkilöstö. Työntekijöiden osaamisen kehittäminen, työkykyä ylläpitävä toiminta, työn ja työyhteisön kehittäminen sitouttavat henkilöstön huolehtimaan seurakunnan tärkeän perustehtävän hoitamisessa. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan 29.10.2014/165 merkitä saapuneet lausunnot tiedoksi. Oheisena liitteenä jaetaan Porin ev.lut. seurakuntayhtymän talousarvio vuodeksi 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017.

15 JOHTORYHMÄ on kokouksissaan 20.10.2014 ja 10.11.2014 päättänyt puoltaa esitystä. hyväksyä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän talousarvion vuodeksi 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2015 2017. Käsittely: Valtuutettu Simo Korpela teki esityksen, että tehtäväalueen Yhteiset varaukset/diakoniatyön yhteisiä avustusmäärärahoja korotettaisiin 10.000 eurosta 20.000 euroon ja tämä menoerä katettaisiin verotuloarviota korottamalla 16.729.000 euroon. Valtuutetut Raimo Soukki ja Sonja Myllykoski kannattivat ehdotusta. Keskusteltiin asiasta. KV 3.12.2014: Keskustelun jälkeen hyväksyttiin yksimielisesti muutettu talousarvio vuodeksi 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017. (liitteet 3 4) 57 57 Hinnasto vuodelle 2015: hautapaikkamaksut Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Hautapaikkamaksuja on korotettu seuraavasti: Vuosi % 2011 +2 2012 ennallaan 2013 +7 2014 +7 Vuodelle 2015 ehdotetaan hintojen korotusta viidellä prosentilla. Arkkuhautapaikkahinnat ovat 25 vuoden hautapaikan hintoja. Porin seurakuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksessä hautauspalvelujen toimintatuottojen osuus bruttomenoista oli 20,9 % ja vuoden 2013 osuus 21 % eli menoista katetaan tuloilla noin viidesosa. Seurakuntien tulisi kattaa hautauspalvelujen bruttokustannuksista 20 25 % hautasijoista ja hautaamiseen liittyvistä palveluista perittävillä maksuilla. Vapaaehtoinen hallinta-ajan pidennys laskutetaan hautapaikan hinnan perusteella. Hautapaikan hinta jaetaan 25:llä ja kerrotaan pidennettävällä ajalla. Kaikilla rintamasotilastunnuksen (RST), rintamapalvelutunnuksen (RPT) tai vastaavan palveluksen omaavilla sotaveteraaneilla on maksuton hautaus sisältäen hauta-

16 paikan. Sotaveteraanin aviopuolisolla on maksuton hautapaikka 25 vuoden käyttöoikeudella. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 10.11.2014 päättänyt puoltaa esitystä. HAUTAPAIKKAMAKSUT 2015 PORILAISET hyväksyä hautapaikkamaksut vuodelle 2015 seuraavasti: - arkkuhauta 130 25 v. 5,20 /v - uurnahauta 65 25 v. 2,60 /v - uurnahauta 465 25 v. 18,60 /v sis. muistomerkin, istutukset ja (Vanha hautausmaa) hoidon 25 v. EI-PORILAISET - arkkuhauta 259 25 v. 10,36 /v - uurnahauta 130 25 v. 5,20 /v - uurnahauta 929 25 v. 37,16 /v sis. muistomerkin, istutukset ja (Vanha hautausmaa) hoidon 25 v. KV 3.12.2014: Hyväksyttiin yhteisen kirkkoneuvoston esitys. 58 58 Vuoden 2014 talousarvion muutos: vuoden 2014 harkinnanvaraisen palkanosan määrärahan siirto yhteisistä seurakunnallisista tehtävistä toimintayksikköihin Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Vuoden 2014 talousarviossa harkinnanvaraisen palkanosan määräraha sijoitettiin Yhteisten seurakunnallisten tehtävien Muu seurakuntatyö -tehtäväalueelle. Harkinnanvarainen palkanosa toteutui 1.1.2014 alkaen. Se maksettiin päätöksessä mainituille työntekijöille ja kirjattiin kunkin työntekijän omalle tehtäväalueelle. Palkankorotuksen yhteismäärä on 6.345,50 euroa vuonna 2014. Ehdotuksena on, että vuoden 2014 talousarviossa Yhteisten seurakunnallisten tehtävien Muu seurakuntatyö - tehtäväalueelta siirretään 6.345,50 euroa seuraavassa olevan taulukon mukaisesti toimintayksikköihin niiden asianomaisille tehtäväalueille.