RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (12) PÖYTÄKIRJA / KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika keskiviikko 6.5.2015 kello 16.30-18.15 Paikka Seurakuntatalo, kokoushuone Jäsenet Pertti Ruotsalo puheenjohtaja Lauri Laukkanen Inka Lähteenmäki Leena Martikainen Risto Nikkonen Anita Ruusuranta Ilkka Saarinen Helena Sukari Pyry Winter poistui klo 17.41, 84 käsittelyn aikana Muut osallistujat Hannele Lehto-Laurila Kari Haakana kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Poissa Vesa Parantainen Heikki Arikka kirkkovaltuuston puheenjohtaja 74 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 76 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Vesa Parantainen ja Anita Ruusuranta. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anita Ruusuranta ja Lauri Laukkanen.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 2 (12) 77 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Ehdotus: Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. 78 TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2014 [KV] LIITE 5: Tilintarkastuspöytäkirja Kun kirkkoneuvosto on allekirjoittanut vuoden 2014 tilinpäätöksen, tilintarkastajat suorittivat seurakunnan hallinnon ja tilien tarkastuksen tilivuodelta 2014. Suoritetusta tarkastuksesta annettiin tilintarkastuskertomus. Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto: 1) merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen; 2) hyväksyy tekniset korjaukset allekirjoitettuun tasekirjaan; 3) esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi hallinnon ja tilien tarkastuskertomuksen tilivuodelta 2014. Muutoksenhaku: Päätöksen kohdista 1) ja 2) voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle, kohdasta 3) ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu. Lisätiedot: Talousjohtaja 79 TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMIMEN TILIVUODELTA 2014 [KV] Sen jälkeen kun kirkkovaltuusto on vahvistanut vuoden 2014 tilinpäätöksen ja merkinnyt tiedoksi tilintarkastajien antaman tilintarkastuskertomuksen, kirkkovaltuusto tekee päätöksen tili- ja vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilivuodelta 2014. Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilivuodelta 2014. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu. Lisätiedot: Talousjohtaja
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 3 (12) 80 VUODEN 2015 VUOSILOMAT LIITE 6 Seurakuntatoimisto/palkat on tarkistanut viranhaltijoiden ja työntekijöiden KirVES- TES:n mukaiset lomaoikeudet ja laatinut niistä liitteenä olevan luettelon. Kirkkoneuvosto vahvistaa luettelon mukaiset lomaoikeudet. Viranhaltijoiden ja työntekijöiden vuosilomien ajankohdat on koordinoitu työalakohtaisesti mahdollisimman mielekkäällä tavalla. Kirkkoneuvosto voinee aiempien vuosien tapaan valtuuttaa kirkkoherran ja talousjohtajan, kummankin oman toimialansa osalta, vahvistamaan vuosilomien täsmälliset ajankohdat sekä lomakaudella (1.5. 30.9.) että sen jälkeen pidettävien lomien osalta. Kirkkoherran vuosiloman vahvistaa tuomiokapituli ja muun papiston loman kirkkoherra. Ehdotus [PRlo]: Kirkkoneuvosto 1. merkitsee, että tuomiokapituli vahvistaa kirkkoherran vuosiloman ja kirkkoherra puolestaan muun papiston vuosilomat 2. vahvistaa muiden viranhaltijoiden ja työntekijöiden vuoden 2015 vuosilomaoikeudet liitteen mukaisesti, 3. valtuuttaa kirkkoherran ja talousjohtajan, kummankin oman toimialansa osalta, vahvistamaan vuosilomien ajankohdat KirVESTES:n mukaisesti. Muutoksenhaku: Kohdasta 1 ei muutoksenhakuoikeutta tiedoksianto. Kohdista 2-3 voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle. Lisätiedot: Kirkkoherra 81 PYHÄKOULUSIHTEERI IRMA SIIVOSEN SIIRTYMINEN ELÄKKEELLE Pyhäkoulusihteeri Irma Siivonen saavuttaa eroamisiän (68 v) 3.6.2015, ja siirtyy sen perusteella eläkkeelle 1.7.2015 lukien. Siihen mennessä hän on ansainnut vuosilomaa 38 + 9 päivää, joka pidetään ajalla 22.4.-30.6.2015. Irma Siivosta on muistettu seurakunnan vakiintuneen käytännön mukaisesti sekä pyhäkoulunopettajien kokouksessa että työyhteisön kahvitilaisuudessa. Pyhäkoulusihteerin tehtävät tullaan jatkossa hoitamaan sisäisin vastuualuejärjestelyin. Lapsivaikutukset (KJ 23: 3 ): Itse tehtäväalue (pyhäkoulutyö) koskettaa oleellisesti lapsia. Nyt tehtävällä päätöksellä ei kuitenkaan ole lapsivaikutuksia, koska pyhäkoulusihteerin tehtäväkuvaan kuuluvat tehtävät tullaan jatkossakin hoitamaan seurakunnan vakinaisen
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 4 (12) viranhaltijan toimesta. Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi pyhäkoulusihteeri Irma Siivosen siirtymisen eläkkeelle 1.7.2015 lukien saavutetun eroamisiän perusteella. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle. Lisätiedot: Kirkkoherra Tiedoksi: Irma Siivonen, seurakuntatoimisto/palkat 82 LISÄMÄÄRÄRAHA DIAKONIATYÖN KIRPPUTORIN LAAJENTAMISEEN [KV] Raision seurakunta saa lahjoituksena vaatteita, liinavaatteita, huonekaluja yms. tavaroita/kalusteita seurakuntalaisilta ja eri yhteisöiltä. Diakoniaosasto pitää yllä vapaaehtoisvoimin seurakuntatalon alakerrassa Naulakko nimistä ilmaista kirpputoria, josta saadut lahjoitukset jaetaan seurakunnalta apua pyytäville. Vuosien varrella lahjoitusten määrä on kasvanut ja vastaavasti myös avun tarvitsijoiden määrä on kasvanut. Nykyinen Naulakko on jäänyt auttamatta liian pieneksi ja sen vuoksi seurakunta on vuokrannut Softema Invest Oy:ltä noin78 m 2 :n varastotilan osoitteesta Purokatu 9. Vuokrasopimus on toistaiseksi voimassa yhden kuukauden irtisanomisajalla. Kuukausivuokra on 580,30. Vuokran lisäksi tilan kalustamiseen on varattava määrärahaa. Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto myöntää Raision seurakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttötalouteen kiinteistötoimen kustannuspaikalle 567 yhteensä 12.000 euron lisämäärärahan diakoniatyön vaatevarastoon. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta valmistelu Lisätiedot: Talousjohtaja 83 LISÄMÄÄRÄRAHA SIVIILIPALVELUSMIEHEN KUSTANNUSTEN KATTAMISEEN[KV] Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 25.2.2015 30, että Raision seurakunta hakeutuu siviilipalveluspaikaksi. Julkisoikeudellisten yhteisöjen hakemuksessa on todettu, että yhteisö on valmis vastaamaan siviilipalveluspaikalle kuuluvista velvoitteista: - päivärahakustannukset kaikilta viikonpäiviltä - osoittamansa majoituksen kustannukset - työmatkakustannukset, jos majoituksen ja työpaikan välinen yksisuuntainen matka on yli 5 km - terveydenhuoltokustannukset - päivittäiset ruokailukustannukset (aamiainen, lounas, päivällinen, ja iltapala) kaikilta viikonpäiviltä
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 5 (12) Siviilipalveluspaikan velvoitteena on muun muassa vastata siviilipalvelusvelvollisen ylläpidosta, johon kuuluu em. päivärahan maksaminen, majoituksen järjestäminen, työmatkakustannuksista vastaaminen, ruokailun (aamiainen, lounas, päivällinen ja iltapala) järjestäminen tai vaihtoehtoisesti ruokarahan maksaminen 13,50 /pv sekä terveydenhuollon järjestäminen. Päiväraha maksetaan kaikilta viikonpäiviltä ja ruokaraha maksetaan samoin kaikilta viikonpäiviltä, mikäli siviilipalvelusvelvollinen viettää viikkovapaita ja lomia palveluspaikan osoittamassa majoituksessa. Palveluspaikka vastaa siviilipalvelusvelvollisen terveydenhuoltokustannuksista palvelusaikana riippumatta siitä, onko sairaus tai tapaturma sattunut työajalla tai vapaa-ajalla, kotimaassa tai esim. lomamatkalla ulkomailla. Sopimukset palveluspaikan ja siviilipalvelusvelvollisen kesken mahdollisten hoitokulujen osalta eivät ole mahdollisia. Terveydenhuolto käsittää periaatteessa kaiken lääkärin määräämän hoidon, myös hammashuollon ja tarvittaessa silmälasien hankinnan sekä lääkkeet. Sotilastapaturmalain nojalla korvataan tapaturma, joka on sattunut palveluspaikalla tai siihen kuuluvalla alueella taikka palveluksen edellyttämällä matkalla. Korvausta maksetaan myös tapaturmasta, joka on sattunut palvelusajaksi laskettavalla vapaa-ajalla (ei kuitenkaan HSL-lomalla, henkilökohtainen syyloma). Korvausta maksetaan kuitenkin vasta palveluksen päätyttyä ja hoitokuluista vastaa työpalvelupaikka palveluksen päättymiseen asti. Ylläpitokustannukset maksaa siviilipalveluspaikka, joka vastaavasti saa hyödyn siviilipalvelusvelvollisen työstä. Palveluspäivät Päiväraha 0-165 vrk 5,10 166-255 vrk 8,50 256-347 vrk 11,90 Siviilipalvelusajan pituus on 347 vuorokautta. Palveluksen alussa on aina koulutusjakso, jonka pituus on 28 vuorokautta. Siviilipalvelusvelvollisella on palvelusaikana oikeus ilmaiseen majoitukseen. Majoituksen järjestämisestä ja kustannuksista vastaa palveluspaikka. Asiasta ei voi pätevästi sopia toisin. Sekä siviilipalvelusvelvolliselle että palveluspaikalle tulisi olla selvää alusta alkaen, missä on palveluspaikan osoittama majoitus. Majoituksesta on annettava kirjallinen osoitus sitoumuslomakkeessa. Palveluspaikka voi osoittaa majoitukseen omia tilojaan tai vuokrata asunnon. Palveluspaikka voi myös osoittaa siviilipalvelusvelvollisen asumaan kotonaan sovittuaan asiasta hänen kanssaan. Mikäli kotona asumisesta aiheutuu siviilipalvelusvelvolliselle itselleen kustannuksia, on palveluspaikan ne korvattava. Näin tapahtuu myös, kun palveluspaikka edellyttää häneltä kotona asumista, tai kun se ei osoita muuta majoitusta.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 6 (12) Mikäli siviilipalvelusvelvollinen kieltäytyy palveluspaikan osoittamasta majoituksesta ja haluaa asua esimerkiksi kotonaan, ei palveluspaikan velvollisuutena ole kustantaa tällaisesta palvelusvelvollisen itsensä valitsemasta asunnosta aiheutuvia kuluja. Tarjotusta asunnosta kieltäytyminen on syytä nimenomaisesti merkitä palveluksen alkaessa täytettävään sitoumuslomakkeeseen. Valtio korvaa siviilipalveluspaikalle siviilipalvelusvelvollisen kuukausittaiset majoituskustannukset osoitetun majoituksen sijaintipaikkakunnan mukaan seuraavasti: I kuntaryhmä: Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa enintään 250 euroa; II kuntaryhmä: Muut kunnat enintään 150 euroa. Majoituskustannukset korvataan enintään toteutuneiden asumiskustannusten mukaisesti. Korvattavia majoituskustannuksia ovat vuokra, muu vastike tai niihin rinnastettava muu sopimukseen perustuva kiinteän suuruinen kuukausittainen asumismeno, ei kuitenkaan rahoitusvastike tai asuntolainan pääomalyhennys. Jos siviilipalvelusvelvollinen osoitetaan majoittumaan siviilipalvelusvelvollisen vanhempien omistamaan tai vuokraamaan asuntoon, on korvattavien majoituskustannusten määrä enintään 100 euroa kuukaudessa. Mikäli asumusjärjestelyt muuttuvat, on uusi sitoumuslomake tehtävä ja molempien osapuolten allekirjoitettava. Palveluspaikka vastaa myös työmatkoista osoittamansa majoituksen ja palveluspaikan välillä. Ohjeellisena on pidetty yli 5 km:n yhdensuuntaista matkaa. Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto myöntää Raision seurakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttötalouteen henkilöstöhallinnon kustannuspaikalle 153 yhteensä 12.000 euron lisämääräraha siviilipalvelusmiehen kustannusten kattamiseen. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta valmistelu Lisätiedot: Talousjohtaja 84 LISÄINVESTOINTIMÄÄRÄRAHA TASALAN KAMARIN LAAJENTAMISEEN[KV] Tasalan Kamari on Raision seurakunnan vapaaehtoisten hoitama kahvila ja kohtaamispaikka Raision keskustassa. Tasalan Kamari on aloittanut toimintansa 29.1.1993. Tasalan Kamarissa on mahdollisuus lehtien lukemiseen, ystävien tapaamiseen, kuuntelemiseen ja kuulluksi tulemiseen. Kamarissa on säännöllisesti erilaisia ohjelmatuokioita, musiikkitilaisuuksia, vaihtuvia näyttelyitä sekä mahdollisuus papin ja diakoniatyöntekijän tapaamiseen. Tiloissa toimii mm. auttamiskeskus, lähetyssoppi, Äiti Teresa peittopiiri, nettikahvila ja sukkakerho.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 7 (12) Vuosien varrella tilat ovat käyneet yhä ahtaamiksi. Naapurissa olevan liikehuoneiston vuokralainen on irtisanonut vuokrasopimuksen päättyväksi 31.5.2015. Raision seurakunta omistaa liikehuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet. Liikehuoneistojen yhdistäminen lähes kaksinkertaistaisi Tasalan Kamarin tilat. Talousjohtaja esittää, että Tasalan kamari laajennetaan nykyisestä 121,0 m 2 :stä 218,5 m 2 :iin yhdistämällä kaksi liikehuoneistoa. Samalla remontoidaan tilat viihtyisäksi sekä rakennetaan inva wc ja uudistetaan keittiö ja palvelutiski. Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto myöntää Raision seurakunnan vuoden 2015 talousarvion investointiosioon kustannuspaikalle 9419 yhteensä 200.000 euron lisämäärärahan Tasalan Kamarin laajennukseen. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta valmistelu Lisätiedot: Talousjohtaja 85 KAATUNEITTEN MUISTOPÄIVÄ 17.5.2015 Kaatuneitten muistopäivän jumalanpalvelus on sunnuntaina 17.5.2015 kello 10. Jumalanpalveluksen päätyttyä lasketaan seppeleet sankarihaudalle ja Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkille. Raision Karjalaiset nimeävät tilaisuuteen omat edustajansa. Seppeleen sankarihaudalle laskee kaksi kirkkoneuvosoton edustajaa. Ehdotus [PRlo]: Kirkkoneuvosto valitsee kaksi seppeleenlaskijaa kaatuneitten muistopäivän tilaisuuteen. Päätös: Kaatuneitten muistopäivän seppeleenlaskijoiksi valittiin Ilkka Saarinen ja Leena Martikainen. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle. Lisätietoja: Kirkkoherra
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 8 (12) 86 TILIASEMA 31.3.2015 [KV] Toteutuma Toteutuma Muutos Muutos 2015 01-03 2014 01-03 % eur T U L O S L A S K E L M A (vertailu edelliseen vuoteen) TOIMINTATUOTOT KORVAUKSET 80 397-79,8-317 MYYNTITUOTOT 2 771 555 399,1 2 216 MAKSUTUOTOT 22 768 34 348-33,7-11 580 VUOKRATUOTOT 263 988 223 782 18,0 40 206 KOLEHDIT JA MUUT KERÄYSTUO 7 917 8 242-3,9-325 TUET JA AVUSTUKSET 4 768-100,0-4 768 MUUT TOIMINTATUOTOT 1 488 784 89,7 703 TOIMINTATUOTOT 299 012 272 875 9,6 26 137 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -530 325-538 076-1,4 7 750 PALVELUJEN OSTOT -149 416-192 992-22,6 43 576 VASTIKKEET -195 905-172 888 13,3-23 017 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA -99 580-114 399-13,0 14 820 ANNETUT AVUSTUKSET -8 860-8 931-0,8 71 MUUT TOIMINTAKULUT -4 253-4 140 2,7-113 TOIMINTAKULUT -988 339-1 031 425-4,2 43 086 TOIMINTAKATE -689 327-758 550-9,1 69 223 VEROTULOT 1 113 753 1 174 871-5,2-61 118 VEROTUSKULUT -23 971-25 167-4,8 1 196 KESKUSRAHASTOMAKSUT -99 734-98 824 0,9-910 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 155 172 29 926 418,5 125 246 VUOSIKATE 455 893 322 257 41,5 133 637 TILIKAUDEN TULOS 455 893 322 257 41,5 133 637 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 455 893 322 257 41,5 133 637 Toteutuma Toteutuma Muutos Muutos 2015 01-03 2014 01-03 % eur R A H O I T U S L A S K E L M A (vertailu edelliseen vuoteen) Vuosikate 455 893 322 257 41,5 133 637 Käyttöomaisuusinvestoinnit -175-391 795-100,0 391 620 Kassavirta/vars toim ja inv 455 719-69 538-755,4 525 257 Toimeksiant varojen ja pääo -2 600-2 754-5,6 154 Lyhytaikaisten saamisten mu 36 840 199 061-81,5-162 221 Korottomien pitkä/lyhytaik -33 333-55 944-40,4 22 611 Muut maksuvalmiuden muutokse 907 140 363-99,4-139 456 Rahoitustoiminnan kassavirta 907 140 363-99,4-139 456 Kassavarojen muutos 456 626 70 825 544,7 385 801 Kassavarat 31.3 5 973 122 5 574 891 7,1 398 232 Kassavarat 1.1. 5 516 497 5 504 066 0,2 12 431 Kassavarojen muutos 456 626 70 825 544,7 385 801
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 9 (12) Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2015 2015 2015 2015 01-03 T O T E U T U M A V E R T A I L U (vertailu budjettiin 3/12 = 25 %) TOIMINTATUOTOT KORVAUKSET 52 591 52 591 80 0,2 52 511 MYYNTITUOTOT 2 300 2 300 2 771 120,5-471 MAKSUTUOTOT 141 685 141 685 22 768 16,1 118 917 VUOKRATUOTOT 1 289 150 1 289 150 263 988 20,5 1 025 162 KOLEHDIT JA MUUT KERÄYSTU 28 400 28 400 7 917 27,9 20 483 TUET JA AVUSTUKSET 15 100 15 100 15 100 MUUT TOIMINTATUOTOT 500 500 1 488 297,5-988 TOIMINTATUOTOT 1 529 726 1 529 726 299 012 19,5 1 230 714 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -2 403 095-2 403 095-530 325 22,1-1 872 770 PALVELUJEN OSTOT -865 905-865 905-149 416 17,3-716 489 VASTIKKEET -1 101 850-1 101 850-195 905 17,8-905 945 AINEET, TARVIKKEET JA TAV -412 070-412 070-99 580 24,2-312 490 ANNETUT AVUSTUKSET -137 350-137 350-8 860 6,5-128 490 MUUT TOIMINTAKULUT -109 000-109 000-4 253 3,9-104 747 TOIMINTAKULUT -5 029 270-5 029 270-988 339 19,7-4 040 931 TOIMINTAKATE -3 499 544 0-3 499 544-689 327 19,7-2 810 217 VEROTULOT 3 900 000 3 900 000 1 113 753 28,6 2 786 247 VEROTUSKULUT -96 000-96 000-23 971 25,0-72 029 KESKUSRAHASTOMAKSUT -292 500-292 500-99 734 34,1-192 766 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 101 550 101 550 155 172 152,8-53 622 VUOSIKATE 113 506 0 113 506 455 893 401,6-342 387 POISTOT JA ARVONALENTUMISE -391 600-391 600-391 600 TILIKAUDEN TULOS -278 094 0-278 094 455 893-163,9-733 987 POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHEN 99 500 99 500 99 500 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -178 594 0-178 594 455 893-255,3-634 487 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 VEROTULOJEN TOTEUTUMA Kirkollisvero Yhteisövero Yhteensä 3/2007 3/2008 3/2009 3/2010 3/2011 3/2012 3/2013 3/2014 3/2015 Kuukaudet 1-3. 3/2007 3/2008 3/2009 3/2010 3/2011 3/2012 3/2013 3/2014 3/2015 ero ed vuoteen ero % Kirkollisvero 1 012 606 1 085 893 1 083 179 1 004 326 1 063 952 1 099 392 1 033 413 1 049 796 1 003 315-46 481-4,4 Yhteisövero 72 658 96 885 39 680 74 802 98 576 87 828 78 913 125 075 110 438-14 637-11,7 Yhteensä 1 085 264 1 182 778 1 122 859 1 079 128 1 162 528 1 187 220 1 112 326 1 174 871 1 113 753-61 118-5,2
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 10 (12) MARKKINA-ARVON JA KIRJANPITOARVON VERTAILU 8 000 000,00 7 000 000,00 6 000 000,00 5 000 000,00 4 000 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 0,00 Markkina-arvo 31.3.2015 7.057.117 Kirjanpitoarvo 31.3.2015 6.439.546 RAHOITUSOMAISUUS LAJEITTAIN, MARKKINA-ARVO 7,057 M 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 yhteensä 17,6 % Liedon Sp, säästötalletus 16,7 % OP Kapitalisaatiosopimus 15,6 % DB Varainh 25 11,6 % Käyttötilit 7,8 % Taaleritehdas, joukkolainat 6,4 % OP Kapitalisaatiosopimus, hh-rahasto 5,2 % Nordea, kapitalisaatiosijoitus 4,5 % Taaleritehdas, pääomarahastot 3,8 % DB Osinko (kotim osakk) 2,7 % DB Muu 2,4 % Taaleritehdas, Suomi osinko 2,1 % Taaleritehdas, Allok 50 1,9 % Nordea, Korkos Plus Kasvu + Findan osakk 1,7 % Sijoitusten hoitotilit
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 11 (12) RAHOITUSOMAISUUS YHTIÖITTÄIN 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Danske Bank Oyj 34 % Liedon Säästöpankki 18 % Taaleritehtaan Varainhoito Oy 18 % TOP 17 % Nordea Pankki Oyj 7 % TOP Hautainhoitorahasto 6 % OP-HENKIVAKUUTUS OY:N KAPITALISAATIOSIJOITUKSET PÄÄKIRJANPITO Sijoitettu 1 000 000 euroa 9.6.2014. Salkun arvon kehitys omaisuusluokittain: HAUTAINHOITORAHASTO Sijoitettu 430 000 euroa 16.1.2014. Tuloutettu 40 000 euroa 12.11.2014, joka jälkeen sijoitettuna 390 000 euroa. Salkun arvon kehitys omaisuusluokittain: Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto 1. merkitsee tiliaseman 31.3.2015 osaltaan tiedoksi; 2. esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto merkitsee tiliaseman tiedoksi. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta tiedoksianto Lisätiedot: Talousjohtaja
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 12 (12) 87 TIEDOKSI TULEVAT ASIAT Kirkkoherran päätösluettelopäätökset, nrot 35-39/ 2015 Muut asiat: Papiston vapaa-aikasuunnitelma 5-9/2015 88 MUUT ASIAT Muita asioita ei ollut. 89 VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN Puheenjohtaja antoi KL:n 24 luvun 3 :n mukaisen valitusosoituksen, joka liitettiin pöytäkirjaan. 90 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.15. Pertti Ruotsalo puheenjohtaja Kari Haakana pöytäkirjanpitäjä Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. Raisiossa Raisiossa Anita Ruusuranta Lauri Laukkanen Pöytäkirja on ollut nähtävillä Raision seurakuntatoimistossa Pertti Ruotsalo puheenjohtaja