Ykv 4.6.2015 Liite. Tasekirja 2014

Ykv 4.6.2015 Liite Tasekirja 2014

SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS... 3 1 Yleiskatsaus... 3 1.1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus 3 1.2 Talouden kehitys 2014 4 1.3 Hallintoelinten kokoonpano 2011 2014 9 1.4 Yhteisen kirkkovaltuuston toiminta 12 1.5 Yhteisen kirkkoneuvoston toiminta 14 2 Henkilöstö... 15 3 Seurakuntien väkiluvuissa tapahtuneet muutokset... 16 4 Talousarvion toteutuminen... 18 4.1 Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi 18 4.1.1 Seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa... 18 4.1.2 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät... 24 4.1.3 Hautaustoimi... 33 4.1.4 Kiinteistötoimi... 35 4.1.5 Seurakuntayhtymän yhteinen hallinto... 40 4.2 Käyttötalousosan toteutuminen 49 4.2.1 Kustannusten kohdentamisen periaatteet... 49 4.2.2 Talousarvion alitusten ja -ylitysten käsittely... 49 4.2.3 Talousarvion toteutumavertailut... 50 4.3 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 61 4.4 Verotulojen erittely 62 4.5 Investointiosan toteutuminen 63 4.6 Rahoitusosan toteutuminen 69 4.7 Yhteenveto talousarvion toteutumisvertailusta 70 5 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus... 71 5.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 71 5.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 72 5.3 Tase ja sen tunnusluvut 73 6 Yhteisen kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä... 74 II TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 74 1 Tuloslaskelma... 75 2 Rahoituslaskelma... 76 3 Tase... 77 III TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 78 1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot... 78 2 Tuloslaskelman liitetiedot... 78 3 Taseen liitetiedot... 81 4 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot... 85 5 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot... 86 6 Yhteistyösopimukset... 87 7 Hautainhoitorahasto... 88 IV Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä... 93 V Kirjanpitokirjoja ja tositteita koskevat luettelot ja selvitykset... 94 LIITTEET Kouvolan seurakuntayhtymän organisaatiokaavio Kaaviot: Seurakuntien vastuukatteet työalaryhmittäin 2013-2014 Taulukko: Koko seurakuntatyön työalakatteet työaloittain 2011-2014 2

I TOIMINTAKERTOMUS 1 Yleiskatsaus 1.1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus Nikean uskontunnustuksen mukaan kirkko on yksi, pyhä ja yhteinen eli katolinen ja apostolinen. Uudessa testamentissa kirkkoa kuvataan Kristuksen ruumiiksi, jonka jäseneksi tullaan kasteessa. Kirkkoa, kristittyjen joukkoa kuvataan Uuden testamentin kirjoituksissa myös Jumalan huoneeksi ja Jumalan perheeksi. Kristuksella on yksi ruumis, jossa on monenlaisia osia, jotka kaikki tarvitsevat toisiaan. Näin on maailmanlaajuisesti ja näin on myös täällä Kouvolan seurakuntayhtymässä. Olemme täällä yhdessä perustaneet seurakuntayhtymän itseämme eli seurakuntia varten. Seurakunnat tarvitsevat yhtymää ja yhtymä samoin tarvitsee seurakuntia. Jokaisen työpanos on tärkeä. Paavali varoitti Kristuksen ruumiin osia arvostelemasta toisiaan tai pitämästä jotain toista osaa arvokkaampana. Tässä meillä kaikilla on vielä opettelemista. Pikemminkin meidän tulee muistaa jokapäiväisessä aherruksessamme sitä Raamatun sanaa, joka kehottaa meitä pitämään huolta toisistamme niin, ettei kukaan väsyisi ja jäisi taipaleelle. Vähenevien henkilöstöresurssien takia meidän on jatkuvasti kiinnitettävä huomiota työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin. Yhteisessä strategiassa olimme sopineet, että vuoden 2014 painopisteenä olivat yhteisöllisyys ja kohtaaminen. Kirkkopäivien suunnittelu alkoi vuoden 2014 lopulla. Tämän strategian painopisteen arviointia voidaan tehdä vasta päivien toteuduttua. Vuoden 2014 suurimpana yhteisenä projektina olivat kirkolliset vaalit. Saimme positiivista näkyvyyttä mediassa. Huolimatta raskaasta työmäärästä, joka kohdistui lähinnä viestintään ja vaalilautakuntien sihteereihin, projektia voidaan pitää lähes tyydyttävänä. Hylättyjen äänien suuri määrä oli huolestuttava. Ensi kerralla ohjeistusta on yksinkertaistettava niin, että kenellekään ei jää epäselväksi minkä värisellä lipukkeella ketäkin äänestetään. Suurena murheena on jatkuvasti myös seurakuntien jäsenkato. Se on merkittävä haaste yhdessä kiinteistöstrategian toteutumisen kanssa. Näistä haasteista huolimatta ilmassa on ollut kuitenkin koko ajan positiivisen tekemisen maku. Siitä suuri kiitos kuuluu sekä työntekijöille että luottamushenkilöille Keijo Gärdström yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja 2014 3

1.2 Talouden kehitys 2014 Suomen bruttokansantuotteen volyymi supistui tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 0,1 % vuonna 2014 (3,4, % vuonna 2013). Vuoden 2014 talouskehitys oli bruttokansantuotteella mitattuna varsin tasaista. Teollisuustuotanto on vähentynyt yhtäjaksoisesti pari vuotta. Koska bruttokansantuotetta kuitenkin kertyi ennakkotietojen mukaan hieman edellistä vuotta vähemmän ja työllisyystilanne heikkeni vuoden kuluessa, voidaan todeta viime vuoden olleen jo kolmas peräkkäinen taantumavuosi Suomen taloudessa. EK:n tammikuussa tekemän Suhdannebarometrin mukaan suomalaisyritysten suhdanneodotukset ovat edelleen varsin varovaiset erityisesti palvelualoilla ja rakentamisessa. Tämänhetkistä tilannetta kuvataan myös selvästi tavanomaista heikommaksi kaikilla päätoimialoilla. Kaakkois-Suomen teollisuuden ja rakentamisen suhdannearviot kohosivat hieman tammikuussa 2015, mutta tämänhetkinen tilanne arvioitiin edelleen normaalia heikommaksi. Suhdanneodotukset ovat viime kuukausien toipumisesta huolimatta yhä miinuksella. Kaakkois-Suomen palveluyritysten suhdannetilanne synkkeni vuoden 2014 lopussa. Kouvolan kaupungin väkiluku (87 445) väheni 484:llä (0,6 %; lähde Tilke) vuoden aikana. Työttömien osuus työvoimasta oli 15,8 % (koko maan vertailukelpoinen luku 13,7 %). Kouvolan seurakuntayhtymän väkiluku (67 139) pieneni 1 723:lla (2,5 %) vuonna 2014. Kirkkoon kuulumisprosentti oli 77,6 % (84,6 31.12.2008). Liittyneitä oli 217 ja eronneita 1 374. Yhtymän aikana (2009 2014) väkiluku on vähentynyt 7 675:llä. Vuoden 2014 vähennys on 22,5 % koko tästä alenemasta ja yhtymän ajan suurin. Käyttötalous Henkilöstökulut pienenivät 2 prosenttia, 276 000 euroa edellisvuoteen verrattuna. Palvelujen ostot pienenivät 3 prosenttia, 74 000 euroa. Vuokramenot kasvoivat 12 prosenttia, 31 000 euroa, mikä aiheutui Myllykosken seurakuntakeskuksen korvaavien tilojen vuokraamisesta kaupungilta. Aineet ja tarvikkeet pienenivät 4 %, 78 000 euroa. Toimintakulut yhteensä pienenivät 2 %, 362 000 euroa edellisvuodesta. Toimintatuotot kasvoivat 4 %, 130 000 euroa johtuen lähinnnä virkatodistusmaksujen hinnankorotuksista (valtiovalta), hautaustoimen tuotoista ja leirimaksuista. Vuosikate oli 2 697 000 euroa, poistot 1 447 000 euroa. Kiinteistöjen myynneistä saadut satunnaiset erät olivat 87 000 euroa nettona. Toimintakuluista 18 % (17 % v. 2013) katettiin toimintatuotoilla. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 68 %. 4

Ulkoiset erät TP TP Muutos 2014 2013 euroa % TOIMINTATUOTOT 3 208 541 3 078 056 130 485 4 Toimintakulut Henkilöstökulut -11 957 908-12 233 564 275 656-2 Palvelujen ostot -2 548 112-2 622 724 74 612-3 Vuokrakulut -286 536-255 274-31 262 12 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 778 824-1 856 797 77 973-4 Annetut avustukset -700 171-646 760-53 411 8 Muut toimintakulut -289 263-307 990 18 727-6 TOIMINTAKULUT yhteensä -17 560 814-17 923 109 362 295-2 TOIMINTAKATE -14 352 273-14 845 054 492 781-3 VUOSIKATE 2 696 620 2 807 465-110 845-4 Poistot ja arvonalentumiset -1 446 644-2 371 555 924 911-39 Satunnaiset tuotot ja kulut 87 295 380 793-293 498-77 TILIKAUDEN TULOS 1 337 270 816 703 520 567 64 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 1 357 139 836 572 520 567 62 Talousarvion toteutuminen Henkilöstökulut alittivat arvion 590 000 eurolla ja palvelujen ostot 372 000 eurolla. Toimintatuotot olivat 240 000 euroa talousarviota suuremmat ja toimintakulut yhteensä 1 003 000 euroa talousarviota pienemmät. Toimintakate alitti arvion 1 243 000 eurolla. Ulkoiset erät TA TP 2014 2014 euroa % TOIMINTATUOTOT 2 968 310 3 208 541 240 232 8 Toimintakulut Henkilöstökulut -12 548 040-11 957 908 590 132-5 Palvelujen ostot -2 919 770-2 548 112 371 658-13 Vuokrakulut -252 130-286 536-34 406 14 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 875 640-1 778 824 96 816-5 Annetut avustukset -694 910-700 171-5 261 1 Muut toimintakulut -273 350-289 263-15 913 6 TOIMINTAKULUT yhteensä -18 563 840-17 560 814 1 003 026-5 TOIMINTAKATE -15 595 530-14 352 273 1 243 258-8 VUOSIKATE 1 414 620 2 696 620 1 282 000 91 Poistot ja arvonalentumiset -1 386 820-1 446 644-59 824 4 Satunnaiset tuotot ja kulut 90 000 87 295-2 705-3 TILIKAUDEN TULOS 117 800 1 337 270 1 219 470 1 035 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 137 600 1 357 139 1 219 539 886 Ero Kaikki pääluokat ja seurakunnat alittivat vastuukatetasolla talousarvion. Tuloslaskelmaosassa yhteistä kirkkoneuvostoa sitova toimintakate alitti talousarvion 1 243 000 euroa. Suurena syynä säästöön oli seurakuntatyössä käyttöön otettu periaate, jonka mukaan talousarvion säästön saa seurakunta/yhtymän seurakunnallinen työala seuraavana vuonna hyväkseen talousarviomuutoksena, enintään kuitenkin 5 % alkuperäisestä talousarviostaan. 5

SEURAKUNTIEN JA PÄÄLUOKKIEN VASTUUKATTEET 2013 Ta 2014 2014 2014-TA 2014/TA 2014/2013 ero ero Yhteistyö 14 764 1 800 2 043 243 14 % -86 % Anjalankosken srk. 1 418 774 1 512 560 1 418 307-94 253-6 % 0 % Elimäen srk. 698 916 752 620 751 916-704 0 % 8 % Kouvolan srk. 2 578 244 2 568 160 2 448 841-119 319-5 % -5 % Kuusankosken srk. 1 939 605 2 022 120 1 885 439-136 681-7 % -3 % Valkealan srk. 1 029 701 1 116 200 1 058 917-57 283-5 % 3 % Seurakunnat yht. 7 680 003 7 973 460 7 565 464-407 996-5 % -1 % Yhteinen srk.työ 672 663 690 210 655 646-34 564-5 % -3 % Hautaustoimi 1 248 574 1 337 340 1 137 696-199 644-15 % -9 % Kiinteistötoimi 3 536 261 3 661 720 3 311 980-349 740-10 % -6 % Yleishallinto 1 707 553 1 932 800 1 681 488-251 312-13 % -2 % Yhtymä 7 165 051 7 622 070 6 786 809-835 261-11 % -5 % Yhteensä 14 845 054 15 595 530 14 352 273-1 243 257-8 % -3 % Verotulojen kehitys Kokonaisverotulot olivat 595 000 euroa edellisvuotta pienemmät ja 68 000 euroa talousarviota suuremmat. 1 000 2009 2010 2011 2012 2013 TA 2014 2014 Kirkollisvero 16 239 15 977 16 029 16 730 17 509 16 850 16 761 Yhteisövero 1 407 1 627 1 933 1 421 1 505 1 500 1 658 Yhteensä 17 646 17 603 17 962 18 151 19 014 18 350 18 419 Kirkollisveron muutos -1,6 % 0,3 % 4,4 % 4,7 % -3,8 % -4,3 % Yhteisöveron muutos 15,6 % 18,8 % -26,5 % 5,9 % -0,3 % 10,2 % Muutos yhteensä -0,2 % 2,0 % 1,1 % 4,8 % -3,5 % -3,1 % verrattuna 2013 toteutumaan Kirkollisverotulojen kehitys 1000 17 509 16 730 16 850 16 761 16 239 15 977 16 029 2009 2010 2011 2012 2013 TA 2014 2014 6

Kouvolan seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti oli vuodet 2009 2011 1,5 ja vuodesta 2012 alkaen 1,6. Toteutuneet kirkollisverotuotot olivat 748 000 euroa edellisvuotta ja 89 000 euroa talousarviota pienemmät. Kirkollisveroa kertyi tilivuonna 249 euroa jäsentä kohti (254 euroa v. 2013) Väkiluvun pienentyminen vaikuttaa verotuloihin viiveellä. Vuoden 2014 pienentymisen laskennallinen kokonaisvaikutus on noin 430 000 euroa. Yhteisöveron tuotto oli 158 000 euroa talousarviota ja 153 000 euroa edellisvuoden toteumaa suurempi. Yhteisöverokanta laski 24,5 prosentista 20:een vuoden 2014 alussa. Verovuonna 2014 valtion osuus yhteisöveron tuotosta on 61,63 prosenttia, kuntien 35,56 prosenttia ja seurakuntien 2,81 prosenttia. Vuodeksi 2014 jako-osuutta korotettiin vastaamaan yhteisöveron verokannan alenemisesta johtuvaa verotuoton alenemaa. Yhteisöveron jako-osuus seurakunnille oli 2,35 prosenttia vuonna 2013. 2016 alkaen yhteisövero-osuus lakkaa ja tilalle tulee valtion talousarviomäärärahoista maksettava rahoitus, jolla rahoitetaan seurakuntien lakimääräisiä tehtäviä; hautaustointa, väestökirjanpidon tehtäviä ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoa. Lakiin kirjatun rahoituksen kuluttajahintaindeksiin sidottu määrä on 114 miljoonaa euroa, joka tilitetään Kirkon keskusrahastolle. Samassa yhteydessä seurakuntien maksamat verotuskustannukset alenevat yhteensä 6 miljoonalla eurolla. Seurakuntien osuus verotuskustannuksista laskee 4,7 prosentista 3,4 prosenttiin. Kirkkolain muutokset on hyväksytty kirkolliskokouksessa marraskuussa 2014 ja muiden asiaa koskevien lakien käsittely on eduskunnassa keväällä 2015. Kirkolliskokous päättää seurakuntakohtaiset jakoperusteet marraskuussa 2015.. Vuosikate ja tulos Vuosikate 2 697 000 euroa kattoi investoinnit ja lainojen lyhennykset, yhteensä 824 000 euroa. Yhtymän aikana tulos ennen tilinpäätöseriä on ollut alijäämäinen vuosina 2009, 2010 ja 2012 sekä ylijäämäinen vuosina 2011, 2013 ja 2014. Ainoastaan vuonna 2012 on tulos tilinpäätöserien jälkeen ollut alijäämäinen. Tilikauden 2014 ylijäämä on 1 357 000 euroa. Rahoitustilanne Rahoitustuotot ja kulut olivat 110 000 euroa. Yhtymällä ei ole tällä hetkellä lainoja. Investoinnit olivat 641 000 euroa alittaen talousarvion 199 000 eurolla. Käyttöomaisuuden myyntivoittoja on tuloslaskelmassa 89 000 euroa. Rahavarat kasvoivat tilivuonna 2,1 milj. euroa. Käyttöomaisuus ja investoinnit Keskimääräinen vuosikate kolmelta viimeiseltä vuodelta (2012 2014) on 2 228 000 euroa. Vastaavan ajankohdan keskimääräiset investoinnit ovat 714 000 euroa ja lainanlyhennykset 183 000 euroa vuositasolla. Vuonna 2014 myydyt kohteet on eritelty tuloslaskelman liitetiedoissa. Suurimmat tilivuonna valmistuneet investoinnit olivat Välikankaan hautausmaan ruumishuoneen muuttaminen varastoksi (52 000 euroa), Elimäen kirkon ja tapulin kattojen huoltotervaus (37 000 euroa) ja perhelehtien digitalisointi (283 000 euroa, josta 85 000 tilivuonna). 7

Strategian toteutuminen Talousarvion ja toimintasuunnitelmien mukaisesti voimavaroja tuli ja tulee keskittää vuosina 2014 2015 erityisesti kohtaamiseen ja yhteisöllisyyteen. Kahdesta edellisestä vuodesta poiketen ei talousarvioon kuitenkaan ole ollut sisällytetty mitään kannustinrahaa seurakunnille strategian toteutumista vahvistamaan, joten yhteistä toteutumismittariakaan ei ole mietitty. Miten strategiaa missäkin seurakunnassa ja yhtymän toimialoilla toteutettiin vuonna 2014, käy ilmi jäljempänä olevista toimintakertomuksista. 8

1.3 Hallintoelinten kokoonpano 2011 2014 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 51 varsinaista jäsentä, jotka on valittu seurakuntavaaleilla marraskuussa 2010. Nimi Seurakunta Rikala Tuula, puheenjohtaja Kuusankoski Viljakainen Hannele, varapuh.joht. Anjalankoski Aalto Kari Elimäki Ahola Pekka Anjalankoski Ainali Päivi Kouvola Forssell Aulis Kuusankoski Grönlund Reino Kuusankoski Halme Terttu Anjalankoski Hannula Ulla Elimäki Hartikainen Jutta Kuusankoski Hartikainen Toivo Kouvola Heikari Veijo Valkeala Hinkkanen Tero Elimäki Huuskonen Urpo Kuusankoski Ikävalko Kari Kouvola Janhunen Ritva Kuusankoski Kaskiaho Keijo Kouvola Koivusaari Reino Elimäki Komppa Kalevi Kuusankoski Koskela Birgit Valkeala Kujala Anton Valkeala Kärki Mia Kouvola Lavikkala Sirkka Kuusankoski Leppänen Jouko Kouvola Mustonen Joel Kouvola Mänttäri Leena Valkeala Nyberg Timo Kuusankoski Nykänen Marjatta Kouvola Paakala Matti Anjalankoski Parvinen Vesa Kuusankoski Pasi Kari Valkeala Pokki Teuvo Anjalankoski Punkkinen Kari Kouvola Pyötsiä Johanna Valkeala Raskinen Marjatta Anjalankoski Raukko Jussi Anjalankoski Rossi Antero Kouvola Sahamies Arto Kouvola Siekkeli Arja Valkeala Smeds Sakari Valkeala Soininen Kari Kouvola Suutari Tero Anjalankoski Töyrylä Maria Kouvola Vainio Juha Kuusankoski Vainio Marja-Leena Anjalankoski Vainio Vesa Kouvola Viinikainen Sakari Kouvola Vuolasto Anna Kouvola Yli-Kankahila Matti Elimäki Ylimäki Kalle Kuusankoski Ylä-Outinen Mia Elimäki Käki Weronika, Kouvola 15.11.2011 saakka (Ykv 15.11.2011 43)* 9

Punkkinen Kari, Kouvola 15.11.2011 alkaen (Ykv 15.11.2011 43) Mynttinen Anne, Anjalankoski 11.10.2011 saakka (Ykv 11.10.2011 35) Raukko Jussi, Anjalankoski 11.10.2011 alkaen (Ykv 11.10.2011 35) Kossila Päivi, Valkeala 13.12.2012 saakka (Ykv 13.12.2012 65) Pasi Kari, Valkeala 13.12.2012 alkaen (Ykv 13.12.2012 65) Vänskä Tytti, Kouvola 11.4.2013 saakka (Ykv 11.4.2013, 23) Leppänen Jouko, Kouvola 11.4.2013 alkaen (Ykv 11.4.2013, 23) Rasimus Risto, Valkeala 5.6.2014 saakka (Ykv 18.12.2014, 19) Heikari Veijo, Valkeala 6.6.2014 alkaen (Ykv 18.12.2014, 19) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 2013 2014 (Ykv 10.1.2013 :t 7-9) Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Seurakunta Gärdström Keijo, puheenjohtaja Kouvola Rasimus Risto, varapuheenjohtaja Koskela Birgit Valkeala Halme Terttu Nenonen-Mörsäri Sirkku Anjalankoski Heijala Marke Ylä-Outinen Mia Elimäki Janhunen Ritva Sorsa Mirja Kuusankoski Koivusaari Reino Yli-Kankahila Matti Elimäki Mänttäri Leena Pyötsiä Johanna Valkeala Nykänen Marjatta Kaskiaho Keijo Kouvola Parvinen Vesa Vainio Juha Kuusankoski Smeds Sakari Kujala Anton Valkeala Soininen Kari Hartikainen Toivo Kouvola Suutari Tero Ahola Pekka Anjalankoski JOHTOKUNNAT, VASTUURYHMÄT HENKILÖSTÖPALVELUN JOHTOKUNTA 2011 2014 (Ykv 13.1.2011 11) * (ykn 24.1.2013 9, ykn:n edustaja) Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Seurakunta Vainio Marja-Leena, puheenjohtaja Paakala Matti Anjalankoski Ainali Päivi Vuolasto Anna Kouvola Huuskonen Urpo Grönlund Reino Kuusankoski Koivusaari Reino Ylä-Outinen Mia Elimäki Koskela Birgit Pasi Kari** Valkeala Peni Matti*** Raukko Jussi*** Kouvola/Anjalankoski Ylätalo Katja*** Hinkkanen Tero*** Kuusankoski/Elimäki Mänttäri Leena* ykn:n edustaja ** 13.12.2012 asti Päivi Kossila, ykv 65, 13.12.2012 alkaen Kari Pasi, ykv 65 *** 13.12.2012 alkaen, ykv 66 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSPALVELUN JOHTOKUNTA 2011-2014 (Ykv 13.1.2011 12) *(ykn 24.1.2013 9, ykn:n edustaja) Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Seurakunta Aalto Kari, puheenjohtaja Välimäki Seppo Elimäki Kenttälä Maarit** Pokki Teuvo** Kouvola/Anjalankoski Nyberg Timo Aaltonen Tiina Kuusankoski Pyötsiä Johanna Kujala Anton Valkeala Raskinen Marjatta Vainio Pentti Anjalankoski Rossi Antero Nuorivuori Marja-Terttu Kouvola Vainio Juha** Poteri Marjatta** Kuusankoski Koivusaari Reino* Ykn:n edustaja ** 13.12.2012 alkaen, ykv 67 10

IT ALUEKESKUKSEN JOHTOKUNTA 2011 2014, KOUVOLAN EDUSTAJA (Ykv 13.1.2011 15) Varsinainen jäsen Hinkkanen Tero Henkilökohtainen varajäsen Ylimäki Kalle VIESTINTÄPALVELUJEN VASTUURYHMÄ 2013 2014 (ykn 24.1.2013 10) Varsinaiset jäsenet Hinkkanen Tero Korjala Eila, puheenjohtaja Lindberg Jyrki, varapj. Majoranta Ritva Pyötsiä Johanna Mänttäri Leena Varajäsenet Nieminen Pertti Kivistö Martti Seurakunta Elimäki Anjalankoski Kuusankoski Kouvola Valkeala Ykn:n edustaja Kouvola Anjalankoski PERHENEUVONNAN JOHTOKUNTA 2011 2014 (Ykv 13.1.2011 13) * (ykn 24.1.2013 9, ykn:n edustaja) Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Seurakunta Tenetz Merja, puheenjohtaja Ylätalo Katja Kuusankoski Grönlund Reino**** Puujalka Sirpa **** Kuusankoski/Valkeala Koivisto Päivi *** Pesonen Risto Anjalankoski Lehtinen Veikko Ainali Päivi ** Kouvola Larikka Merja **** Nenonen-Mörsäri Sirkku**** Kouvola/Anjalankoski Ollila Madleena Hinkkanen Tero Elimäki Rasimus Mikko Lehtinen Tapio Valkeala Parvinen Vesa * ykn:n edustaja ** ykv 15.11.2011 44, Weronika Käen tilalle, *** ykv 11.10.2012 35, Anne Mynttisen tilalle **** ykv 13.12.2012, 69 SAIRAALASIELUNHOIDON JOHTOKUNTA 2011 2014 (Ykv 13.1.2011 14) * (ykn 24.1.2013 9, ykn:n edustaja) Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Seurakunta Vainio Vesa, puheenjohtaja Jaakkola Maija Kouvola Halme Terttu** Aaltonen Tiina** Anjalankoski/Kuusankoski Hartikainen Jutta Lavikkala Sirkka Kuusankoski Koivusaari Reino Välimäki Seppo Elimäki Lavonen Marja-Liisa Heino Matti Anjalankoski Nurmi Liisa *** Siekkeli Arja Valkeala Ylönen Osmo** Pigg Martti** Kouvola/Valkeala Nykänen Marjatta * Ykn:n edustaja ** 13.12.2012 alkaen, ykv 68 ; *** 11.4.2013 asti Manelius Sinikka, ykv 22 KEHITYSVAMMAISTYÖN VASTUURYHMÄ 2013 2014 (Ykn 24.1.2013 11) Varsinaiset jäsenet Hakalainen Päivi Seurakunta Carea- Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän edustaja 11

Hammarberg Anne Helisten Nina Iljo Sirkka Puhakka Helena Nykänen Marjatta Kotkan rovastikunnan edustaja Kouvolan rovastikunnan edustaja Imatran rovastikunnan edustaja Lappeenrannan rovastikunnan edustaja Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston edustaja PALVELEVAN PUHELIMEN VASTUURYHMÄ 2013 2014 (Ykn 24.1.2013 12) Varsinaiset jäsenet Lallukka Maritta Ollila Madleena Pesonen Risto Punkkinen Kari Puujalka Sirpa Janhunen Ritva Varajäsenet Sorsa Mirja Heino Matti Seurakunta Kuusankoski Elimäki Anjalankoski Kouvola Valkeala Ykn:n edustaja Seurakunta Kuusankoski Anjalankoski SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNTA 2011 2014 (Ykv 13.1.2011 7) Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Seurakunta Kaskiaho Keijo Rossi Antero Kouvola Komppa Kalevi Ylimäki Kalle Kuusankoski Siekkeli Arja* Pyötsiä Johanna Valkeala 13.12.2012 asti Kossila Päivi* 13.12.2012 alkaen Arja Siekkeli TILINTARKASTAJAT 2011 2014 (Ykv 13.1.2011 17) KPMG Julkishallinnon palvelut Oy Vastaava tilintarkastaja JHTT, KHT Kaija Pakkanen Varatilintarkastaja JHTT Esko Säilä 1.4 Yhteisen kirkkovaltuuston toiminta 5.6.2014 Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui kaksi kertaa. Puheenjohtajana toimi seurakuntaneuvos Tuula Rikala, sihteerinä hallintosihteeri Asta Saikkonen kokouksessa 5.6.2014 ja hallintosihteeri Kirsi Valapuro 18.12.2014 kokouksessa. Poimintoja yhteisen kirkkovaltuuston päätöksistä: Kouvolan seurakuntayhtymän strategian 2014 2020 vahvistaminen Merkittiin tiedoksi piispa Seppo Häkkisen antama loppulausunto Kouvolan seurakuntayhtymän ja seurakuntien piispantarkastuksesta 23.5. 21.11.2013 Seurakuntayhtymän tilinpäätöksen 2013 vahvistaminen Virkasäännön kumoaminen Yhteisen kirkkovaltuuston paikkajaon vahvistaminen Vuoden 2015 kirkollisen tuloveroprosentin hyväksyminen Kouvolan keskuskirkon valaistuksen uusimisen hyväksyminen ja asian saattaminen Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 12

18.12.2014 Aloitteet Hautapaikkamaksujen tarkistaminen 1.1.2015 alkaen vahvistettiin Talousarvion 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2015 2017 hyväksyminen Hyväksyttiin määräalan myynti Mäkelä -nimisestä tilasta ja asian saattaminen Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Hyväksyttiin Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö ja alistetaan se Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi Kouvolan seurakuntayhtymän päivitetyn viraston johtosäännön hyväksyminen 1.2.2015 lukien Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston vaalin 2014 tuloksen merkitseminen tiedoksi. 15.12.2011 Valtuutettu Marjatta Poterin aloite koskien Jaalan kappeliseurakunnan hautausmailla olevaa kahta hautaa Yhteinen kirkkoneuvosto antoi aloitteen hautaustoimen päällikkö Antti Kurjen valmisteltavaksi. Aloite on edelleen vireillä. 14.11.2013 Valtuutettu Arto Sahamiehen valtuustoaloite koskien siirtymistä jäsenmäärän mukaiseen vastuukatteeseen Valtuutettu Arto Sahamies jätti neljäntoista valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen: Valtuustoaloite 14.11.2013 Me allekirjoittaneet esitämme, että Kouvolan seurakuntayhtymässä siirrytään mahdollisimman pian eli vuoden 2015 alusta seurakuntien osalta jäsenmäärän mukaiseen vastuukatteeseen. Tämä pitää ottaa huomioon valmistelussa laadittaessa tulevien vuosien talous- ja toimintasuunnitelmia mahdollisimman pian. Yhteinen kirkkovaltuusto kokouksessaan 5.6.2014 toteaa vastauksena aloitteeseen, että aiemmin sovitussa sopeuttamissuunnitelmassa pitäydytään. 5.6.2014 Valtuutettu Teuvo Pokin jättämä aloite Myllykosken seurakuntatalosta luopumisesta koskevaan päätökseen (yhteisen kirkkovaltuuston päätös 14.11.2013) Valtuutettu Teuvo Pokki jätti viiden valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen: Kouvolan seurakuntayhtymän kirkkovaltuustolle. Valtuustoaloite 13

Me allekirjoittaneet ehdotamme, että kirkkovaltuusto peruuttaa päätöksensä Myllykosken seurakuntatalosta luopumisesta (Valtuuston päätös 14.11.2013 53) ja palauttaa asian kokonaisuudessaan uuteen perusteelliseen valmisteluun. Perustelut Myllykoskelaiset tarvitsevat yhteisen tilan, johon koko seurakunnallinen toiminta voidaan keskittää. Mielestämme talon kunnosta annettiin valtuustolle harhaanjohtava ja liian negatiivinen kuva. Samanlaisilla tutkimisilla ja tulkinnoilla löytyy yhtymän rakennuskannasta Myllykosken seurakuntatalon kuntoisia rakennuksia useita. Olisiko niistä kaikista luovuttava? Seurakuntatalosta luopuminen ja korvaaminen tilojen hankinta/vuokraus tulee todennäköisesti vanhan kunnostusta kalliimmaksi. Esitetty kustannusarvio talon korjaamisesta on tarkoitushakuinen ja reilusti ylihinnoitettu. Jo ajatuksena talosta luopuminen on myllykoskelaisille katkeria tunteita aiheuttava uhka eikä anna seurakuntayhtymän toiminnasta myönteistä kuvaa. Toiminnan kannalta olisi hyvä saada korjaustoimenpiteet käyntiin jo alkavan kesän aikana! Kouvolassa 5.6.2014 Jussi Raukko, Teuvo Pokki, Terttu Halme, Kyllikki Hasu, Matti Paakala Aloite lähetettiin yhteisen kirkkoneuvoston kautta valmisteluun. Aloite on vireillä. 1.5 Yhteisen kirkkoneuvoston toiminta Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui yhdeksän kertaa. Puheenjohtajana toimi Kouvolan seurakunnan kirkkoherra Keijo Gärdström, varapuheenjohtajana seurakuntaneuvos Risto Rasimus, sihteerinä hallintosihteeri Asta Saikkonen tai toimistosihteeri Kirsi Valapuro. 23.1.2014 20.2.2014 Poimintoja yhteisen kirkkoneuvoston päätöksistä: Talousarvion täytäntöönpano Työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut toimikaudeksi 2014 2017 Seurakuntien tilausbussikuljetukset 31.1.2016 asti 27.3.2014 24.4.2014 21.5.2014 Investointikohteen lisääminen, Sippolan seurakuntatalon liittäminen vesijohtoverkostoon Rakennusmestarin valinta Palvelurakenneselvityksen aloittaminen Työsuojelun toimintaohjelman vahvistaminen 14

28.8.2014 25.9.2014 30.10.2014 Kouvolan seurakuntayhtymän siirtyminen Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi vuoden 2016 alusta Tasa-arvosuunnitelman vahvistaminen Johtavan sairaalapastorin virkaan valinta Hallintosihteerin virantäyttö Kunnostuskehotuksen antaminen Kuusankosken uudella ja vanhalla hautausmaalla hoitamattomiksi haudoiksi havaituille haudoille Jaalan kappeliseurakunnan uusien toimitilojen vuokraus ja Pappilasta luopuminen Jaalan kirkon maalämpö 2 Henkilöstö Kouvolan seurakuntayhtymän henkilöstön kokonaismäärä 31.12.2014 oli 251, joista yhtymän toimintayksiköissä 118 ja paikallisseurakunnissa 133. Vakinaisesta henkilöstöstä viranhaltijoita oli 113, työsopimussuhteisia105. Kertomusvuonna vakinaista ja määräaikaista henkilöstöä henkilötyövuosittain laskettuna oli 243. Lisäksi kausityössä oli 45 henkilötyövuotta. Yhteensä Kouvolan seurakuntayhtymän palveluksessa oli kertomusvuonna henkilöstöä kesä- ja kausityöntekijät mukaan lukien 288 henkilötyövuotta. Vastaavat luvut vuonna 2013 olivat 257,2, 43,2, 300,4. Henkilötyövuodet ovat tilanteen 31.12.2014 mukaan pienentyneet 12,4 henkilötyövuotta vuodesta 2013 ja 14,6 henkilötyövuotta vuodesta 2012. Seurakuntayhtymän henkilöstörakenne on naisvaltainen. Henkilöstöstä naisia oli 186 (74 %) ja miehiä 65 (26 %). Seurakuntayhtymän koko henkilöstön keski-ikä oli vuoden lopussa 49,8 vuotta. Kymmenen vuoden aikana työntekijöistä noin 30 prosenttia on eläköitymässä. Lukumääräisesti eniten on yli 55-vuotiaita kiinteistöja kirkonpalvelutyössä ja lapsityössä. Olennaisia asioita kertomusvuonna oli henkilöstön työterveyteen ja -hyvinvointiin paneutuminen. Varhaisen välittämisen toimintamallia päivitettiin ja yhteistyötä työterveyshuollon kanssa tiivistettiin. Henkilöstösuunnittelussa pyrittiin vastaamaan muuttuviin tilanteisiin ja henkilökustannusten säästämiseen mm. hyödyntämällä eläköitymistä tilannekohtaisesti. Henkilöstöhallinnon näkökulmasta katsottuna seurakuntien ja yhtymän henkilöstö on sitoutunutta ja motivoitunutta. Tässä ajassa tarvitaan joustoa ja yhteistyötä. Luottamuksen ja yhteistyön rakentamiseen yhtymän ja seurakuntien välillä tulee kiinnittää jatkuvasti huomiota. Kirkkopäivävalmistelut käynnistyivät kertomusvuonna. Yhdessä tekeminen ja yhteinen tavoite auttaa jaksamaan myös tulevissa muutoksissa. Kehitys- ja tavoitekeskustelujen käyminen vähintään kerran vuodessa rohkaisee työsuorituksissa, kirkastaa perustehtävää ja on osa osaamisen johtamista organisaation tavoitteisiin. Henkilöstökulut alittuivat toimintavuonna 4,7 prosenttia talousarvioon 2014 ja 2,3 prosenttia tilinpäätökseen 2013 verrattuna. Alitus pääosin johtui siitä, että virkoja ja tehtäviä jätettiin täyttämättä tai täytettiin viiveellä niin seurakunnissa kuin yhtymän toimintayksiköissä. Sairausloman sijaisia ei palkattu herkästi vaan pyrittiin selviytymään ja joustamaan. Säästö palkoissa ja palkkioissa oli yhteensä 418 442 15

euroa sisältäen henkilösivukulut. Lisäksi henkilöstömenojen oikaisueriä sisältäen mm. Kelan sairauspäivärahoja, kuntoutuskorvauksia, tapaturmakorvauksia ja vakuutuspalautuksia kirjattiin 171 691 euroa arvioitua enemmän. Yhteensä säästöt henkilöstökuluissa olivat 590 133 euroa. Henkilöstökulut Ta 2014 Tp 2014 Käyttö-% Rahapalkat ja -palkkiot -9 869 070-9 576 595 97,0 Henkilösivukulut -3 307 910-3 181 944 96,2 Henkilöstömenojen oikaisuerät 628 940 800 631 127,3 Henkilöstökulut -12 548 040-11 957 907 95,3 Vuodelta 2014 on laadittu erillinen henkilöstökertomus. Riitta Lonka, hallintojohtaja 3 Seurakuntien väkiluvuissa tapahtuneet muutokset Kouvolan seurakuntayhtymän väkiluvun määrä (= läsnä oleva jäsenmäärä) ja kirkkoon kuuluminen ovat kehittyneet vuosina 2009 2014 seuraavasti: VÄKILUKU SEURAKUNNITTAIN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Anjalankoski 13 633 13 258 12 992 12 733 12 452 12 076 Elimäki 7 269 7 171 7 030 6 888 6 805 6 683 Kouvola 24 638 24 030 23 598 23 306 22 906 22 281 Kuusankoski 18 160 17 842 17 488 17 238 16 880 16 479 Valkeala 10 210 10 127 10 011 9 974 9 819 9 620 Yhteensä 73 910 72 428 71 119 70 139 68 862 67 139 Muutos -904-1 482-1 309-980 -1 277-1 723 Muutos, % -1,2 % -2,0 % -1,8 % -1,4 % -1,8 % -2,5 % Kouvolan kaupunki 88 191 88 089 87 567 87 323 86 961 86 477 Muutos -102-522 -244-362 -484 Kirkkoon kuuluminen 83,8 % 82,2 % 81,2 % 80,3 % 79,2 % 77,6 % 1.1.2009 31.12.2014 kirkkoon kuuluminen on laskenut Kouvolassa 6 prosenttiyksikköä. Vuonna 2014 kirkkoon kuului noin 78 prosenttia Kouvolan kaupungin väestöstä. Kaupungin väkiluku on pienentynyt 1 714 henkilöllä vuodesta 2009. Vastaavana ajankohtana Kouvolan seurakuntayhtymän väkiluku on pienentynyt 6 771 henkilöllä. Vuoden 2014 aikana kaupungin väkiluku pieneni 484:llä, yhtymän 1 723:lla: 16

Väkilu SEURAKUNTAYHTYMÄN VÄKILUVUSSA TAPAHTUNEET MUUTOKSET ERITELTYNÄ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kastetut 619 677 579 626 612 564 Kuolleet 869 872 852 907 915 855 Liittyneet 169 189 152 203 202 217 Eronneet 638 1 323 894 694 1 018 1 374 Nettomuutto - 168-146 - 270-172 - 134-258 Siirrot, poissaolevat - 11-27 - 29-34 - 21-24 Korjaukset ed. v - 6 20 5-2 - 3 7 Väkiluvun muutos -904-1 482-1 309-980 -1 277-1 723 90 000 Kaupungin ja srkyn väkilukujen kehitys 85 000 Kpk; 86 477 80 000 75 000 70 000 65 000 Srky; 67 139 60 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 17

4 Talousarvion toteutuminen 4.1 Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi 4.1.1 Seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa Seurakuntatyön pääluokkaan sisältyvät yhteiset projektit sekä Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakunnat. Jaalan kappeliseurakunnan luvut sisältyvät Kuusankosken seurakunnan lukuihin. Talousarvion toteutuminen: vastuukatteen nettokulut alittuivat 408 000 eurolla (5 %). Määrärahat sopeutetaan seurakunnittain yhteneviksi vuoden 2016 loppuun mennessä. Määrärahan/ Seurakuntatyö paikallisseurakunnissa TA TP tuloarvion Ero % Muutos % Muutos % TP TP Sitovan vastuukatteen ta-toteutuma 2014 2014 ylitys/alitus ta:oon 2013 2013-2014 2012 2012-2013 Yhteistyö -1 800-2 043-243 13,5-14 764-86,2-19 016-22,4 Anjalankosken srk. -1 512 560-1 418 307 94 253-6,2-1 418 774-1 597 461-11,2 Elimäen srk. -752 620-751 916 704-0,1-698 916 7,6-707 469-1,2 Kouvolan srk. -2 568 160-2 448 841 119 319-4,6-2 578 244-5,0-2 640 951-2,4 Kuusankosken srk. -2 022 120-1 885 439 136 681-6,8-1 939 605-2,8-2 111 659-8,1 Valkealan srk. -1 116 200-1 058 917 57 283-5,1-1 029 701 2,8-1 056 027-2,5 Yhteensä -7 973 460-7 565 464 407 996-5,1-7 680 003-1,5-8 132 583-5,6 Euroa/jäsen Anjalankoski -117-114 -122 Elimäki -113-103 -101 Kouvola -110-113 -105 Kuusankoski -114-115 -119 Valkeala -110-105 -103 Seurakuntatyö paikallissrk:issa yhteensä -113-112 -111 Alkuperäisessä talousarviossa Elimäen vastuukate oli 742 680 euroa. Elimäki sai talousarvion mukaisen talkootyökorvauksen kirkon paanukaton tervaustalkoista talousarvion muutoksena. Muutos oli yhteensä 9 940 euroa eli talousarvion vastuukate tämän jälkeen 752 620 euroa. Vastaavasti sama 9 940 euron lisäys näkyy tuloslaskelmaosassa palveluiden ostossa ja ylijäämässä s. 61. 4.1.1..1 Anjalankosken seurakunta Toiminta-ajatus Anjalankosken seurakunta on jumalanpalvelusyhteisö, joka on sitoutunut perustehtäväänsä lähellä ja kaukana. Seurakuntamme perustehtävä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Yleiskatsaus Vuonna 2014 seurakuntatyötä tehtiin laaja-alaisesti ja tunnollisesti, vaikka talousja henkilöstöresurssien pieneneminen tuntui eri työaloilla. Varsinkin yhden diakonian viranhaltijan poissaolo viranhoidosta merkitsi joustavaa asennoitumista muille työntekijöille. Myllykosken seurakuntatalosta luopuminen koettiin paikkakunnalla hyvin kipeänä asiana. Kuntotarkastus oli tuonut esiin rakennuksen vakavat kosteusvauriot. Erilaiset vesivahingot ovat vuosien mittaan aiheuttaneet vaurioita rakennuksen eri osiin. Korjaustöiden kalliin hinnan vuoksi rakennusta ei ehdotettu korjattavaksi. Näin myös kirkkovaltuusto oli päättänyt. Korvaavien tilojen etsiminen Myllykoskelta käynnistyi jo syykaudella vuonna 2013. Paperitehtaantieltä löydetyt tilat hyväksyttiin väistötiloiksi. Korjausten jälkeen tiloissa voitiin aloittaa toiminta täysimittaisesti syksyllä 2014. 18

Seurakuntatyössä toimittiin sekä alueellisesti että työmuotopohjaisesti. Vapaaehtoiset toimivat omilla alueillaan seurakuntaelämää rakentaen. Entisen neljän seurakunnan alueilla järjestettiin runsaasti jumalanpalveluksia. Oli myös kirkkopyhiä eri järjestöjen kanssa. Seurakunta-alueilla järjestettiin seuroja, kinkereitä, erilaisia juhlia ja pienpiiritoimintaa. Vuosi vuodelta on paremmin opittu liikkumaan ja osallistumaan tilaisuuksiin seurakunnan eri alueilla. Tilaisuudet koetaan yhä enemmän omiksi. Tästä ovat hyvänä esimerkkinä musiikkitilaisuudet ja mm. kynttiläillat. Lapsityö, perhetyö, varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyö muodostavat kirkollisten toimitusten ohella laajimman kosketuspinnan seurakuntalaisiin. Kaupungin päiväkodit ovat olleet avoimia arkipyhäkoulujen pitämiseen. Rippikoulun jälkeinen isoiskoulutus vetää erityisesti tämän ajan nuoria. Lapsityössä on toimittu yhteistyössä Valkealan seurakunnan kanssa. Lapsityönohjaaja on ollut yhteinen. Musiikkityö on järjestänyt monipuolisesti yhteislaulu- ja konserttitilaisuuksia. Kauneimmat joululaulut järjestettiin lähes jokaisella alueella. Ne vietiin myös ravintola Mari s Coffeeseen. Siellä tavoitettiin paljon nuorempaa kuulijajoukkoa. Diakoniatyössä kaupungin palvelurakenteen muutos ja Myllykosken tehtaan loppuminen toivat omia haasteita. Yhteisvastuukeräyksessä yllettiin jälleen hyvään tulokseen, vaikka listakerääjät ovat vähentyneet. Evankelioimistyössä järjestettiin tilaisuuksia eri alueilla. Lähetystyössä tuettiin uskollisesti seurakunnan nimikkolähettejä ja -kohteita. Ystävyysseurakuntien Sindin ja Volosovon kanssa järjestettiin vierailuja puolin ja toisin sekä tuettiin taloudellisti niiden toimintaa. Syksyllä toteutettiin seurakuntavaalit. Järjestelyt ja käytännön toteutus toimivat hyvin. Laajassa seurakunnassa oli lukuisia ennakkoäänestyspaikkoja. Työntekijät osallistuivat kautta rintaman ennakkoäänestyksen toteuttamiseen. Äänestysprosentti oli 11,6. Ennakkoon äänestäneiden osuus oli 8,4 prosenttia. Seurakuntaneuvoston jäsenistä vaihtui noin puolet. Hallinto ja henkilöstö Hallinnosta vastaavat kirkkoherra, seurakuntaneuvosto sekä 5 työalavastuuryhmää ja 4 aluevastuuryhmää. Seurakuntaneuvostossa on 14 jäsentä. Neuvosto kokoontui 9 kertaa vuoden aikana. Henkilöstöä oli 28 työntekijää seurakuntatyössä. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2014 2016 1. Yhteisöllisyys ja kohtaaminen 2. Hengellinen elämä vahvistuu 3. Kirkon jäsenyyden merkityksen vahvistaminen. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Yhteisöllisyys ja kohtaaminen: Erilaisissa toimintamuodoissa on vahvistettu yhteisöllisyyden tuntua: pienpiirit, kirkkokahvit, yhdessä valmisteltavat tilaisuudet, yhteislaulutilaisuudet, erilaiset jumalanpalvelukset ym. 2. Hengellinen elämä vahvistuu: Jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja muissa seurakunnan kokoontumisissa pidettiin kirkon sanomaa keskeisesti esillä eri ikäryhmien kohdalla. Erityyppiset palvelukset kokosivat ihmisiä, mutta osallistujien määrä ei ole noussut. 19

3. Kirkon jäsenyyden merkityksen vahvistaminen: Seurakunnan jäsenmäärä vähenee huolestuttavalla tavalla. Kirkosta eroamisen rinnalle tuli tosin myös enenevästi kirkkoon liittyvät. 4.1.1..2 Elimäen seurakunta Toiminta-ajatus Elimäen seurakunta kutsuu ja tukee ihmisiä elämään Kolmiyhteisen Jumalan yhteydessä. Toimintansa välityksellä seurakunta tarjoaa välineet hengellisen elämän hoitamiseen ja rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Yleiskatsaus Seurakunnassa on jatkettu seurakuntalaisten aktivointia vastuuseen lähimmäisistä mm. kinkereiden yhteydessä tapahtuvan informaation ja keskustelun avulla. Jumalanpalvelusten kehittämistyö on jatkunut suunnitelmien mukaisesti. Kävijämäärät ovat nousseet merkittävästi. Yhteistyötä Kouvolan kaupungin seurakuntamme alueella olevien organisaatioiden kanssa on toteutettu ja yhteisiä tilaisuuksia eläkeläis- ja maanpuolustusjärjestöjen sekä veteraanijärjestöjen kanssa on toteutettu. Kriisitilanteisiin on pyritty tarttumaan viivytyksettä ja järjestetty apua mahdollisuuksien mukaan. Hallinto ja henkilöstö Hallinnosta on vastannut kirkkoherra, seurakuntaneuvosto ja vastuuryhmät. Seurakuntaneuvostossa on 12 jäsentä ja se kokoontui vuoden 2014 aikana 7 kertaa. Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Tero Hinkkanen. Vastuuryhmiä on 4: Lapsi- ja nuorisotyön-, Lähetystyön-, Jumalanpalveluselämän ja musiikkityön sekä Diakoniatyön vastuuryhmät. Henkilöstössä 18 työntekijää: kirkkoherra, kappalainen, srk-pastori, 2 kanttoria, 3 lastenohjaajaa, nuorisotyönohjaaja, 2 diakonia, 1 toimistotyöntekijä, 1 vahtimestari, 1 srk-mestari, 1 puutarhuri, 2 keittiöhenkilöä. Seurakuntatyössä oli yhteensä 12 henkilöä. Toiminnalliset tavoitteet 2014 2016 1. Kehitämme jumalanpalveluselämää ja nostamme sen toimintamme keskukseksi 2. Rohkaisemme seurakuntalaisia kekseliääseen ja uskolliseen lähimmäisvastuuseen 3. Kiinnitämme erityistä huomiota eri yhteyksissä tapahtuviin tapaamisiin seurakuntalaisten kanssa Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Eri työalueet ovat suunnitelleet yhdessä jumalanpalveluksia ja seurakuntalaisia on kutsuttu aikaisempaa enemmän mukaan niiden toteutukseen. 2. Eri työmuodot ovat toiminnassaan pitäneet esillä lähimmäisvastuuta ja kannustaneet toimimaan eri tavoin lähellä ja kaukana olevien lähimmäisten hyväksi. 20

3. Työntekijät ovat kiinnittäneet erityistä huomiota kohtaamisiin seurakuntalaisten kanssa eri yhteyksissä. 4.1.1..3 Kouvolan seurakunta Toiminta-ajatus Kouvolan seurakunta tunnustaa kristillistä uskoa, joka perustuu Jumalan pyhään sanaan ja joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa ja tunnustuskirjoissa. Tunnustuksensa mukaisesti toiminta-ajatuksena on julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin evankeliumin levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. Yleiskatsaus Kouvolan seurakunnan arvoja toteutettiin arkisella työnteolla. Imagotavoitteiden mukaisesti seurakunta ja ennen kaikkea jumalanpalvelus ovat yhteinen kohtaamispaikka. Toimintavuoden aikana perustetut jumalanpalvelusryhmät ovat aktivoineet maallikkoja ja tuoneet positiivista, uutta ilmettä jumalanpalveluksiin. Eri tapahtumat ovat osaltaan tarjonneet hengellistä ravintoa ja toimintaa elämän arjessa. Tavoitteena on ollut edelleen panostaa myös yhteistyöhön eri Kouvolan seurakunnan alueella toimivien järjestöjen kanssa. Marraskuussa 2014 järjestettiin seurakuntavaalit. Seurakuntaneuvosto nuorentui jonkin verran, kun vanhaa ja kokenutta luottamusmieskaartia jättäytyi pois luottamusmiestehtävistä. Seurakuntamme teki päätöksen siirtyä työalojen johtokunnista vastuuryhmiin. Musiikkityö kokosi joulunajan tapahtumiin ennätysmäärän väkeä, noin 7500. Sunnuntai Special on osaltaan myös vakiinnuttanut paikkansa nuorten aikuisten kohtaamispaikkana. Uutena työmuotona alkoivat miesten saunaillat Puhjonrannassa. Ihmisten hätä jokapäiväisestä leivästä on todellista myös Kouvolassa. Diakoniaavustukset ja ruokapankkitoiminta Lehdokissa, vapaaehtoisten voimin toimiva leipäkirkko, kertovat korutonta kieltä yhä kasvavista avuntarvitsijoista. Hallinto ja henkilöstö Seurakunnan toiminnasta ja hallinnosta vastaavat kirkkoherra ja seurakuntaneuvosto, jossa on 16 jäsentä. Henkilöstömäärä seurakuntatyössä on 48. Johtokunnista luovuttiin vuoden 2014 lopussa ja tilalle perustettiin aikuis- ja evankelioimistyön, diakoniatyön, lapsi- ja perhetyön, lähetystyön sekä nuorisotyön vastuuryhmät. Toiminnalliset tavoitteet 2014 2016 1. Jumalanpalvelus 2. Tiivis yhteistyö eri järjestöjen ja yhteistyökumppaneiden kanssa 3. Jouluvaellus Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Jumalanpalvelusryhmät perustettiin ja ne toimivat aktiivisesti erilaisissa palvelutehtävissä. 2. Vierailut eri järjestöjen ja yhteistyökumppaneiden tilaisuuksissa, joita järjestetään runsaasti myös seurakunnan tiloissa. 3. Jouluvaellus järjestettiin jälleen vuonna 2014 ja se keräsi runsaasti seurakuntalaisia kuulemaan Joulun sanomaa. 21

4.1.1..4 Kuusankosken seurakunta Toiminta-ajatus Kuusankosken seurakunnan tehtävä on kutsua kuusankoskelaisia ja jaalalaisia elämään armollisen Jumalan yhteydessä, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Yleiskatsaus Kuusankosken seurakunta keskittyi olemaan vuonna 2014 rohkeasti hengellinen ja ihmisläheinen. Kiinnitimme erityistä huomiota kohtaamisiin. Paljon kohtaamisia toteutui. Vuonna 2014 uutena toimintamuotona aloitti mm. diakonian aamu. Seurakunnan eri piirit ja ryhmät kokosivat aiempaa enemmän seurakuntalaisia. Lisäksi perustettiin uusia ryhmiä. Vapaaehtoisten panos seurakuntatyön toteuttamisessa oli merkittävä kuluneena vuonna. Ilahduttavaa oli myös nousu seurakunnan työntekijöiden suorittamissa koti-, laitos- ja koulukäynneissä. Vuonna 2014 luovuimme Kymintehtaan seurakuntatalosta. Tästä aiheutui uudelleenjärjestelyjä mm. jumalanpalveluselämässä. Marraskuussa oli seurakuntavaali. Kuusankosken seurakunnassa oli poikkeuksellisesti vain yksi ehdokaslista. Äänestysprosentti oli 11,5, joka oli kaksi prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisissä vaaleissa. Erityisesti ennakkoääniä tuli aiempaa enemmän. Seurakunta olikin järjestänyt ennakkoäänestysmahdollisuuksia mm. Woikantoriin, Jaalan S-markettiin, Kuusaantorille, Kauppakeskus Veturiin sekä Kuusankosken kirjastoon. Vuoden 2014 alussa Kuusankosken seurakunnassa oli 16 895 jäsentä ja vuoden viimeisenä päivänä 16507 jäsentä. Vuoden aikana seurakuntamme jäsenmäärä väheni 388 hengellä. Seurakunnastamme erosi 292 ja liittyi 51 henkeä. Vuonna 2013 seurakunnasta erosi 234 henkilöä. Hallinto ja henkilöstö Seurakuntaneuvosto, Jaalan kappelineuvosto, jumalanpalvelustyön, diakoniatyön, evankelioimistyön, lähetystyön ja kasvatustyön vastuuryhmät Papisto 8, lastenohjaajat 8, diakoniaviranhaltijat 5, kanttorit 4, nuorisotyönohjaajat 3, toimistosihteerit 2 ja lähetyssihteeri 1 kpl. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2014 2016 1. Pidämme esillä evankeliumia. 2. Kohtaamme ihmiset kokonaisvaltaisesti. 3. Tuemme kotien hengellistä elämää. Yhtenä tavoitteena on, että kodeissa rukoiltaisiin iltarukous. 4. Huolehdimme siitä, että seurakuntamme jumalanpalveluselämä on monipuolista ja sisältää inhimillistä lämpöä ja hengellistä syvyyttä. 5. tarjoamme seurakuntalaisille mahdollisuuden toimia lähimmäisenrakkaudesta käsin ja kantaa vastuuta. 6. Seurakuntaan kuuluminen koetaan iloiseksi ja arvokkaaksi asiaksi. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kuusankosken seurakunta toimi tavoitteiden mukaisesti vuonna 2014. 22

4.1.1..5 Valkealan seurakunta Toiminta-ajatus Valkealan seurakunnan tehtävänä on kertoa Jumalan rakkaudesta ja lähimmäisen rakastamisesta Valkealan alueen ihmisille julistuksen, viikkotoiminnan, tapahtumien ja diakonian keinoin. Yleiskatsaus Suorastaan kirkkohistoriallinen hetki Valkealan seurakunnassa koettiin helatorstaina 29.5.2014, jolloin Vuohijärven kyläkirkossa pidettiin kirkkorakennuksen jäähyväismessu. 1.6.2014 alkaen kiinteistö siirtyi Taidekeskus Salmelan omistukseen monipuoliseksi kulttuurikeskukseksi. Päättäjäispalvelukseen oli kokoontunut runsaasti yli 200 henkeä. Messussa saarnasi Mikkelin tuomiorovasti Juha Palm. Erityisen koskettava hetki koettiin messun loppuvirren aikana, kun papit avustajineen riisuivat kyläkirkon alttarin ja kuljettivat sakraalit esineet kulkueessa pois. Messun jälkeisessä päivätilaisuudessa muisteltiin kirkon vihkiäisjuhlaa tammikuussa 1966. Päättäjäisissä oli läsnä useita seurakuntalaisia, jotka olivat aikoinaan osallistuneet myös vihkiäisiin. Kyläkirkon irtaimisto sijoitettiin seurakunnan muihin toimipisteisiin. Tapani Lemminkäisen maalaama alttaritaulu sai uuden arvoisensa paikan Valkealan seurakuntakeskuksen yläsalista. Kirkkohistoriaa Valkealan seurakunnassa tehtiin vuonna 2014 siinäkin suhteessa, että tiettävästi ensimmäisenä seurakuntana koko Suomessa Valkealassa kokeiltiin jumalanpalveluskolehdin keräämistä sähköisesti korttipäätteen avulla. Tämä kokeilu alkoi messussa 17.8.2014. Alkuinnostuksen jälkeen kiinnostus sähköistä kolehdinkeruuta kohtaan kuitenkin hiipui, ja kokeilusta on päätetty luopua tammikuun lopussa 2015. Talkoohengen olemassaolosta saatiin jälleen vahva osoitus, kun kyläläiset ja kesäasukkaat maalasivat touko-kesäkuussa Voikosken kyläkirkon ja huoltorakennuksen ulkopinnat. Myöhemmin kesällä ja alkusyksystä pienempi talkoojoukko avusti Mäntysaaren siunauskappelin kunnostustöissä. Myönteistä julkisuutta paikallislehdissä Valkealan seurakunta sai kesäkuun lopulla järjestäessään yhteistyössä Orilammen Majan kanssa useamman parin joukkovihkimistapahtuman Mäntysaaressa. Loppujen lopuksi ennakkoluulottomia pareja osallistui kaksi kappaletta. Välittömästi Mäntysaaren siunauskappelissa tapahtuneen vihkimisen jälkeen parit vieraineen suuntasivat vesibussilla Repoveden risteilylle ja kävivät kiinnittämässä lemmenlukkonsa Lapinsalmen riippusiltaan. Vuotta 2014 sävyttivät syksyllä pidetyt seurakuntavaalit. Vaalit olivat mediassa vahvasti esillä, mutta silti julkinen näkyvyys ei riittänyt nostamaan äänestysprosenttia. Valkealan äänestysprosentti 13,7 oli Kouvolan seurakuntayhtymän korkein, mutta siinäkin oli pudotusta neljän vuoden takaisiin vaaleihin 1,2 prosenttiyksikköä. Huolta aiheutti myös hylättyjen äänestyslippujen suuri osuus. Äänestäjät eivät olleet vielä sisäistäneet kahdella lapulla samanaikaisesti tapahtuvaa äänestystä. Vuoden 2014 aikana Valkealan seurakunnan läsnä oleva väkiluku pieneni 201 hengellä. Seurakunnan läsnä oleva jäsenmäärä 31.12.2014 oli 9618 henkeä (v.2013 /9819). Seurakunnan jäsenmäärä on 9849 henkeä. Suunnattoman suuret eroaallot koettiin marras-joulukuun taitteessa, kun arkkipiispa Kari Mäkinen oli julkisuudessa antanut lausuntonsa koskien sukupuolineutraalia avioliittolakia. Marraskuussa Valkealan seurakunnasta erosi 52 henkeä ja joulukuussa 62 henkeä. Valkealan seurakunta ei millään tavoin osallistunut avioliittolaista käytyyn keskusteluun 23

eikä täten provosoinut eroamisia. Tämä valitettavasti osoittaa, että valtakunnallista kirkosta eroamisen aaltoa ei pystytä välttämään, vaikka omalla alueella hoidettaisiin seurakunnallinen perustyö miten hyvin tahansa. Hallinto ja henkilöstö Hallinnosta vastaavat kirkkoherra, seurakuntaneuvosto ja vastuuryhmät. Seurakuntaneuvostossa on puheenjohtaja, sihteeri ja 14 jäsentä. Neuvosto kokoontui 7 kertaa vuoden 2014 aikana. Hengellisen työn viranhaltijoiden määrä vuonna 2014 on ollut 13 työntekijää. Paikallisseurakunnan työntekijöihin kuuluvat lisäksi toiminnallinen sihteeri sekä neljä lastenohjaajaa ja yksi lapsityön oppisopimusopiskelija. Toiminnalliset tavoitteet 2014 2016 Yleisenä toiminnallisena tavoitteena on strategian mukaisesti hengellisen elämän vahvistaminen. Suurena haasteena on seurakunnan alueelle muuttavien uusien perheiden tavoittaminen ja innostaminen mukaan seurakunnan toimintaan. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kuten työalakohtaiset yksityiskohtaisemmat toimintakertomukset osoittavat, seurakuntalaisia tavoitettiin vuoden 2014 aikana eri ikäryhmissä pinta-alaltaan laajan seurakunnan eri alueilla. Seurakuntalaisten rinnalla oltiin ilossa sekä surussa, arjessa sekä juhlassa. 4.1.2 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät Yhteisen seurakuntatyön pääluokkaan sisältyvät viestinnän ja tiedotuksen, rovastikunnan tiedotuksen, perheneuvonnan, sairaalasielunhoidon, kehitysvammaistyön ja palvelevan puhelimen tehtäväalueet. Talousarvion toteutuminen: vastuukatteen nettokulut alittuivat 34 000 euroa, 5 prosenttia. Yhteisten seurakunnallisten TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % tehtävien vastuukatteen toteutuma 2014 2014 ylitys/alitus ta:oon 2013 2013-2014 Viestintä ja tiedotus -189 550-167 747 21 803-11,5-192 630-12,9 Rovastikunnan tiedotus -65 630-68 022-2 392 3,6-59 884 13,6 Perheneuvonta -240 000-218 884 21 116-8,8-229 425-4,6 Sairaalasielunhoito -146 980-148 261-1 281 0,9-143 508 3,3 Kehitysvammaistyö -25 080-28 475-3 395 13,5-25 867 10,1 Palveleva puhelin -22 970-24 257-1 287 5,6-21 349 13,6 Yhtymän seurakuntatyö yhteensä -690 210-655 646 34 564-5 -672 663-2,5 24

Viestintäpalvelut ja rovastikunnan tiedotus Viestintä ja tiedotus 30010 Toiminta-ajatus Viestintäpalveluiden tehtävänä on antaa avointa, ajankohtaista ja monipuolista tietoa seurakuntien toiminnasta ja yhtymän päätöksistä. Yhtymän viestintä palvelee tasapuolisesti tiedotusvälineitä, paikkakunnan asukkaita sekä seurakuntien työaloja ja hallintoelimiä. Viestintä pyrkii toiminnallaan edistämään avointa vuorovaikutusta. Viestintäpalvelut kannustaa työntekijöitä havaitsemaan viestinnän tärkeyden ja mahdollisuudet. Yleiskatsaus Viestinnän perustyössä työala on palvellut paikallisseurakuntia sekä yhtymää. Viime vuoden suurin työpanos seurakuntayhtymän viestinnästä annettiin seurakuntavaaleille Kouvolassa. Seurakuntavaalien viestinnällinen ilme ja näkyvyys saivat myönteistä palautetta. Sähköisiin viestintäkanaviin panostaminen ja siihen tarvittavat viestinnän resurssit nousevat tulevaisuudessa viestintätyön kehittämisen keskiöön. Tuleva Lukkarikotisivuhanke viitoittaa tietä suuntaan, jossa seurakuntien hengellinen elämä ja perustehtävän toteutuminen näkyisivät myös verkossa. Tämä vaatii suunnitelmallista henkilöstökoulutusta. Kotisivujen lisäksi työ sosiaalisessa mediassa on jatkossa oleellinen osa viestinnän perustehtävää. Viestinnän henkilöstön kouluttautumiseen varattuja määrärahoja jäi käyttämättä, koska hinta-laatusuhteeltaan sopivaa viestintäkoulutusta oli tarjolla niukasti. Lisäksi viestinnän henkilöstöresurssit olivat niin tiiviisti kiinni perustyössä, seurakuntavaaleissa ja vuoden 2015 suurtapahtumien valmisteluissa, että koulutukseen irrottautuminen ei ollut käytännössä mahdollista. Oman henkilöstön kouluttautumiseen täytyy kiinnittää tulevaisuudessa enemmän huomiota, koska työskentelemme nopeasti muuttuvalla alalla ja osaamista on jatkuvasti päivitettävä. Hallinto ja henkilöstö Viestintäpalveluiden vastuuryhmä; yksikön esimies yhteisen kirkkoneuvoston pj Keijo Gärdström vs. viestintäpäällikkö Ulla-Maija Hiltunen 1.1. 14.9.2014, tiedottajana 15.9. alkaen viestintäpäällikkö Laura Blom 15.9. 31.12.2014 tiedottaja Anni Leskinen tiedottaja Suvi Mononen 1.1. 31.7.2014 Toiminnalliset tavoitteet 2014 2016 1. Viestinnän perustehtävän toteuttaminen: Seurakuntien ja yhtymän työalojen sisäisen ja ulkoisen viestinnän tukeminen, lehti-ilmoitukset ja painomateriaalien päivittäminen, ajankohtaiset tiedotteet, kotisivujen ylläpito ja käytön tuki, yhteydenpito mediaan ja yhteistyökumppaneihin sekä mediaseuranta, kuva-arkiston ylläpito ja viestintäoppaan päivittäminen. 2. Seurakuntavaalit 2014. Tiedottaminen ja mielenkiinnon herättäminen. 3. Sisäisen viestinnän kehittäminen: Kartoitetaan taloudelliset ja toiminnalliset mahdollisuudet intranetin toteuttamiseksi sisäisen viestinnän kanavana Kouvolan seurakuntayhtymässä. 4. Henkilöstökoulutus: Kehitetään viestinnän työntekijöiden ammattitaitoa kehittämissuunnitelman mukaisesti. Järjestetään henkilöstölle tarvittaessa kotisivu- ja viestintäkoulutusta. 25

5. Viestinnän kehittäminen sähköisessä ja sosiaalisessa mediassa. Somen pelisääntöjen tarkistaminen. Valtakunnalliseen kirkon verkkohankkeeseen osallistuminen. 6. Jouluradio: Toteutetaan Kouvolan alueella kuuluva joulumusiikin erityiskanava Jouluradio yhteistyössä Toivontuottajien kanssa. 7. Ympäristöviestintää toteutetaan ympäristöviestinnän suunnitelman mukaisesti. 8. Pikkukirkkopäivät 2014: rovastikunnallisia tapahtumia (musiikkia, kulttuuria, keskustelua) 9. Kouvolan Kirkkopäivät 2015 ja mahdollisesti Kirkon viestintäpäivät Kouvolassa Kirkkopäivien yhteydessä. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2014 1. Viestinnän perustehtävää on toteutettu toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti. Vuoden aikana on myös löytynyt väylä vapaaehtoistyölle viestintätoimistossa. 2. Seurakuntavaalit 2014: Viestintätoimiston resurssit olivat syyskuusta alkaen tiukasti kiinni seurakuntavaalien sisäisessä ja julkisessa viestinnässä. Vaaleista ja niihin liittyvästä päätöksenteosta tiedotettiin medialle ja seurakuntalaisille mahdollisimman nopealla aikataululla yhteistyössä seurakuntien vaalilautakuntien kanssa. Seurakuntavaalit näkyivät laajasti yhtymän verkkoviestintävälineissä sekä paikallismediassa. Viestintä toteutti seurakuntalehti Risteyksen vaalinumeron, seurakuntavaaliehdokkaiden ja median yhteisen info- ja keskusteluillan, ehdokkaiden vaalipaneelin kauppakeskus Veturissa yhteistyössä Kirkon tiedotuskeskuksen kanssa sekä yhtymän ja seurakuntien vaalien palautepalaverin. Lisäksi viestintä vastasi monista käytännön järjestelyistä, kuten kauppakeskustapahtuman järjestelyjen koordinoinnista, vaaliviestintämateriaalien tilaamisesta ja toteuttamisesta seurakuntien käyttöön sekä ehdokkaiden yhdistelmälistojen tilauksen järjestelyistä. Viestintä palveli mediaa vaalien tulosiltana. 3. Intranetin kartoitus: Intranet ei osoittautunut ajankohtaiseksi. Lisäksi oli tiedossa, että sitä ei ole mahdollista integroida suunnitteilla oleviin uusiin kotisivuihin. 4. Henkilöstökoulutus: Viestinnän työntekijät opastivat henkilöstöä kotisivujen päivittämisessä sekä tapahtumista ja toiminnasta tiedottamisessa. 5. Viestinnän kehittäminen sähköisessä ja sosiaalisessa mediassa: Viestintä julkaisi Kouvolan seurakuntien kotisivuilla vuoden aikana 89 uutista sekä piti esillä lukuisia seurakuntien ja yhtymän ajankohtaisasioita. Viestintä käytti aktiivisemmin Kouvolan seurakuntien ja Risteyksen Facebook-sivuja. Uuden Some-kalenterin avulla viestintää sosiaalisessa mediassa kehitetään jatkuvasti. Lisäksi kotisivuille toteutettiin somen jakonapit. 6. Jouluradio toteutettiin Kouvolassa ensimmäisestä adventista loppiaiseen. Jouluradion tuotti Helsingin seurakuntien mediatoimitus Toivontuottajat. Kouvolan seurakuntayhtymän viestintä markkinoi Jouluradiota laajasti Kouvolan seurakuntien soivana joulutervehdyksenä verkossa, seurakuntalehdessä ja paikallismediassa. Jouluradiosta toteutettiin kuuntelijakysely verkossa. 26

7. Ympäristöviestintää toteutettiin suunnitelman mukaisesti kotisivujen ympäristövinkein ja Risteys-lehdessä, jossa oli muun muassa terveiset Kirkon ympäristöpäiviltä. 8. Pikkukirkkopäivät näkyivät tiedotuksellisesti Vappugospelin yhteydessä järjestetyssä Dance+Pray Dancemessussa, jonka tuotti Kirkkopalvelut. 9. Kouvolan Kirkkopäivien ja Kirkon viestintäpäivien suunnittelu, toteutus ja tapahtumaviestintä käynnistyivät. Kouvolan Kirkkopäivistä viestittiin verkon, tiedotteiden, seurakuntalehden ja paikallismedian välityksellä. Kirkon viestintäpäivien valmistelu käynnistyi syksyllä ja jatkui koko loppuvuoden erilaisilla palavereilla, käytännön järjestelyillä sekä tapahtumaviestinnällä. Rovastikunnan tiedotus 30011 Toiminta-ajatus Rovastikunnan yhteinen seurakuntalehti Risteys ilmestyy 5-6 kertaa vuodessa. Talousarviossa 2014 on huomioitu lehden ilmestyminen 5 kertaa vuoden aikana. Vaalinumero ilmestyy lokakuussa. Lehti jaetaan kotitalouksiin Kouvolassa ja Iitissä sekä julkaistaan näköislehtenä verkossa. Risteyksellä on Facebookissa oma sivu. Lehden toimitus sijaitsee Kouvolan seurakuntayhtymän viestintätoimistossa Kuusankoskella. Kouvolan Sanomien Seurakuntien viikko -sivulla julkaistaan rovastikunnan yhteisten tapahtumien tiedot. Yleiskatsaus Seurakuntalehti toteutettiin viidesti vuonna 2014. Seurakuntalehden toteuttamiskustannukset nousivat vuoden aikana, mitä ei ollut voitu huomioida vuoden 2014 talousarviossa. Tästä syystä lehden toteuttamiskustannukset ovat arvioitua suuremmat tilinpäätöksessä. Jotta seurakuntalehteä voi toteuttaa tulevaisuudessa mielekkäästi, olisi seurakuntalehden toteuttamiskustannuksiin pystyttävä varaamaan tarpeeksi määrärahoja. Printtimedian paino- ja jakelukustannukset nousevat vuosittain. Kouvolan Sanomien Seurakuntien viikko sivut toteutettiin suunnitellusti, ja sivujen taittoa kehitettiin eteenpäin. Hallinto ja henkilöstö Lääninrovasti Marko Marttila, yksikön esimies yhteisen kirkkoneuvoston pj Keijo Gärdström, vs. viestintäpäällikkö Ulla-Maija Hiltunen 1.1. 14.9.2014, tiedottajana 15.9. alkaen, viestintäpäällikkö Laura Blom 15.9. 31.12.2014, tiedottaja Anni Leskinen, tiedottaja Suvi Mononen 1.1. 31.7.2014 Seurakuntalehden toimitusneuvosto 2014 Martti Kivistö, Anjalankoski Marke Heijala, Elimäki Jyrki Nordlund, Iitti Maria Töyrylä, Kouvola Jyrki Lindberg, Kuusankoski Leena Mänttäri, Valkeala Viranhaltijat toimitusneuvostossa: Ulla-Maija Hiltunen, päätoimittaja 1.1. 14.9. (pj) ja toimitussihteeri 15.9. 31.12. Laura Blom, päätoimittaja 15.9. 31.12. (pj) Anni Leskinen, toimitussihteeri 1.1. 14.9. 27

Toiminnalliset tavoitteet 2014 2016 1. Toteuttaa rovastikunnan yhteinen seurakuntalehti laadukkaasti 5-6 kertaa vuodessa: kehitetään toimitusneuvoston työskentelyä ja kiinnitetään huomiota seurakuntien tasapuoliseen näkyvyyteen lehdessä sekä juttuvinkkeihin. Kiinnitetään huomiota taloudellisiin resursseihin: viestintäpalvelut tuottaa mahdollisuuksien mukaan lehden aineistosta suuremman osan ja avustavia toimittajia ja valokuvaajia käytetään harkinnan mukaan. Lehden ulkoasua päivitetään tarpeen mukaan. 2. Rovastikunnallisten tapahtumien ja tietojen julkaisu Seurakuntien viikko sivulla Kouvolan Sanomissa. Tapahtumatiedot toimitetaan viestintään rovastikunnallisilta työryhmiltä. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2014 1. Risteys ilmestyi vuoden aikana viisi kertaa. Seurakuntavaaleista julkaistiin erityisnumero lokakuussa. Lehden jakelu ja näköislehden julkaisu toteutuivat suunnitelmien mukaan. Viestintä tuotti laajasti materiaalia seurakuntalehteen. Viestinnän toimitustyön lisäksi avustajien käyttö mahdollisti seurakuntalehden laadukkaan toteutuksen. Risteyksen Facebookissa nostettiin esille kirkollisia ajankohtaisaiheita sekä seurakuntalehden sisältöjä. 2. Kouvolan Sanomien Seurakuntien viikko sivuilla julkaistiin rovastikunnallisten tapahtumien tiedot, jotka välitettiin viestintätoimistoon. Viestintä kehitti sivun visuaalista ilmettä yhdessä sivun taittajan kanssa. Perheneuvonta Toiminta-ajatus Kouvolan seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskuksen perustehtävä on Jumalan hyvyyden, armon ja lähimmäisen rakkauden välittäminen ihmissuhteiden rosoisuuden keskellä. Perustehtävää toteutamme antamalla toimialueen väestölle ammatillista keskusteluapua ja terapiaa parisuhteen ja perheen kysymyksissä. Työntekijät antavat työnohjausta ja järjestävät koulutusta seurakuntien työntekijöille ja muille tahoille. Yleiskatsaus Vuosi 2014 oli perheneuvonnan 70-vuotisjuhlavuosi. Se näkyi siinä, että perheneuvonta oli työmuotona paljon esillä mediassa. Kirjoituksia perheneuvonnasta oli sekä Risteys-lehdessä että Kouvolan Sanomissa ja haastattelu YLE Kymenlaaksossa. Juhlavuoden merkeissä järjestettiin keväällä Käpylän kirkossa rakastavaisten ilta. Marraskuussa oli yhteistyökumppaneille suunnattu avoimet ovet -tilaisuus. Tilastollisesti tarkasteltuna vuosi oli edellistä työteliäämpi. Hoidollisen työn moduulimäärä oli 1702 (1495) (45 minuutin työsuorite=1 moduuli). Asiakkaiden määrä kasvoi myös. Heitä oli yhteensä 399 (366). Ryhmätoimintaa oli kaksi eroryhmää, naiseusryhmä ja vapaaehtoisten toteuttama parisuhteen palikat - ryhmä. Työntekijöistä perheneuvoja Leena Varha oli loppuvuoden vuorotteluvapaalla ja hänen sijaisenaan oli MuM, TM Heidi Kääriäinen. Lokakuussa perheneuvonnassa oli teologiharjoittelijana FM, perheterapeutti Anna Lassila. Perheneuvonnan johtokunta esitti henkilöstöpalvelujen johtokunnalle nyt jäädytettynä olevan perheneuvojan viran avaamista. Se mahdollistaisi sen, että asiakkaaksi pyrkivät saisivat ensimmäisen käyntiajan kohtuullisen odotusajan puitteissa. Viran avaamisesta tehdään päätös palvelurakenneselvityksen valmistuttua. 28

Tulopuolen tavoite on ylittynyt, koska iittiläisiä asiakkaita on ollut odotettua enemmän. Iitin seurakunnan ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän kanssa voimassa oleva ostopalvelusopimus takaa iittiläisille nopean asiakkaaksi pääsyn. Maksullisia työnohjauksia on ilmeisesti tulossa lisää, koska Kouvolan kaupunki on hyväksynyt perheasiain neuvottelukeskuksen yhdeksi työnohjauspalvelujen tuottajakseen. Tilinpäätöksen alijäämä siirretään käytettäväksi vuonna 2015. Sitä käytetään sekä asiantuntijapalveluihin, joilla mahdollistetaan ulkopuolisen työvoiman käyttö jonojen kasvaessa että perheneuvojan opintovapaan sijaisen rekrytointiin liittyviin kustannuksiin. Työntekijät ovat kouluttautuneet. Kaksi pitkää koulutusta saatiin päätökseen. Tällä hetkellä suurin lisäkoulutuksen tarve on vastaanottosihteerillä ja siihen panostetaan jatkossa. Työntekijöiden työkykyä ja työssä jaksamista tuettiin yksilö- ja ryhmätyönohjauksella. Hallinto ja henkilöstö Hallinto: Työalaa johtaa johtokunta, joka koostuu seurakuntayhtymän seurakuntien edustajista. Henkilöstö: Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja (esimiehenään YKN:n puheenjohtaja), kolme perheneuvojan virkaa, joista kaksi on täytettynä ja vastaanottosihteeri Toiminnalliset tavoitteet 1. Ihmiset tulevat autetuiksi 2. Arjen toimivuutta perheissä edistetään 3. Perheneuvonta on laajasti tunnettua kirkon perustyötä. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Asiakastyötä tehtiin työajan puitteissa. Parineuvottelujen määrä oli 710 (588). Yksilöneuvottelujen määrä oli 626 (549). Yhden perheneuvojan vaje näkyi siinä, että kaikki eivät asiakkuuteen päässeet ja suurin osa joutui odottamaan enemmän kuin kohtuullinen odotusaika olisi ollut. Tästä syystä varsinaista akuuttia kriisityötä tehtiin vain silloin, kun vastaanottoaika järjestyi nopeasti. Ihmisten hätää ei priorisoitu vaan asiakkaaksi pääsi siinä järjestyksessä, kun oli ottanut yhteyttä perheneuvontaan. Perheneuvonnan asiakkaat olivat pääsääntöisesti hyvin tyytyväisiä saamiinsa palveluihin. Asiakaspalautekyselyn mukaan perheasiain neuvottelukeskuksen palveluista arvosanan erinomainen antoi 60,78 % ja hyvä 36,96 %. Vastaajista 87,23 % oli valmis suosittelemaan perheneuvonnan palveluja muille. 74,47 % vastaajista oli sitä mieltä, että käynnit perheneuvonnassa olivat vaikuttaneet myönteisesti heidän käsitykseensä kirkosta. 2. Yleisin ensisijainen tulosyy perheneuvontaan oli vuorovaikutusongelmat. Kun käyntien avulla pystytään parantamaan perheen vuorovaikutusta, heijastuu se väistämättä arkeen ja sen toimivuuteen. Perheneuvonnasta sai myös tietoa siitä, mistä arkeensa voi apua saada. Asiakkaita ohjattiin myös muuhun seurakunnan toimintaan esim. perhekerhoon tai diakoniatyön asiakkaiksi. 3. Juhlavuoden aikana perheneuvonta oli tiedotusvälineissä esillä sekä henkilöhaastattelujen että työmuodon esittelyjen muodossa. Verkostoitumista tehtiin tapaamalla eri toimijoita ja virittelemällä yhteistoimintaa. Tilastoissa 29

se näkyi korkeana yhteistyöneuvottelujen määränä: 50 (33). Uutena yhteistyömuotona olivat yhteiset kotikäynnit vanhusten palveluohjaajan kanssa, silloin kun ongelmat liittyivät parisuhteeseen tai muihin lähisuhteisiin.. Sairaalasielunhoito Toiminta-ajatus Sairaalasielunhoidossa tehdään erikoistumiskoulutuksen tasoista sielunhoitotyötä Kouvolan kaupungin alueella sairaalahoitoa antavissa yksiköissä sekä avoterveydenhuollon kentällä. Yleiskatsaus Vuonna 2014 sairaalasielunhoitotyötä on tehty Pohjois-Kymen sairaalassa, Kymenlaakson psykiatrisessa sairaalassa, Kouvolan pääterveysasemalla sekä avoterveydenhuollossa. Sielunhoitokeskustelujen määrä on kasvanut, suhteellisesti eniten erityisesti henkilökunnan kanssa käydyt keskustelut. Tämä selittyy osittain sillä, että toimintakaudelle osuivat sekä terveyskeskuksen sairaalaosaston lakkautus että psykiatrisen sairaalan yt-neuvottelut. Annetun työnohjauksen määrä on samoin kasvanut. Papin pysäkki -toiminta on jatkunut kahdella POKSin osastolla ja henkilökunnan keidas -vartit Kouvolan terveysasemalla. Joitakin asiakaskontakteja on ollut perheasiain neuvottelukeskuksessa. Molemmat viranhaltijat olivat edelleen mukana kaupungin kriisityön päivystysringissä. Alkuvuodesta juhlittiin edellisenä syksynä täyttynyttä 40-vuotistaivalta. Juhlavuoden kunniaksi pidettiin 16.2. juhlajumalanpalvelus Kuusankosken kirkossa ja juhlat seurakuntakeskuksella. Uutta toimintaa: Huilihetki-tilaisuus, johon kutsuttiin sekä kaupungin hyvinvointipalveluiden henkilökuntaa että seurakunnan työntekijöitä. Tilaisuudessa tarjottiin hetki virkistäytymistä musiikin, kuvien ja tekstien välityksellä. Psykiatrisessa sairaalassa pidettiin ensimmäistä kertaa tuomasmessu. Tilaisuuteen kutsuttiin sekä potilaita että henkilökuntaa. Seurakuntien hautaustoimelle pidettiin surevien kohtaaminen-koulutus. Yhteistyötä on jatkettu entiseen tapaan yhteistyökumppaneiden kanssa. Uusimpana kontaktina on saattohoidon kehittämiseen tähtäävä Saattaen-osakokonaisuus, joka on kaupungin ja sosiaali- ja terveysministeriön Kaste-hankkeen yhteinen projekti. Projektin työntekijöiden kanssa on ollut säännöllistä yhteistyötä. Sairaalapappeja pyydettiin erilaisiin seurakunnan, kaupungin ja järjestöjen tilaisuuksiin kertomaan työstään, pitämään hartaushetkeä tai luennoimaan. Viranhaltijat ovat osallistuneet valtakunnallisille neuvottelupäiville, koulutukseen ja työnohjaukseen suunnitelmien mukaisesti. Hallinto ja henkilöstö Työtä ohjaa ja tukee sairaalasielunhoidon johtokunta, johon kuuluu kahdeksan jäsentä. Johtava sairaalapastori Petra Sainio irtisanoutui virastaan ja virkaan valittiin Mia Kähärä. Sairaalapapin virassa jatkoi Kari Niemelä. Teologiopiskelija Terhi Jalo oli sairaalasielunhoitoharjoittelussa 8 viikon ajan. Toiminnalliset tavoitteet 2014 2016 1. Hyviä kohtaamisia yksittäisten ihmisten ja yhteisöjen kanssa. Tässä perustehtävässä edelleen kehittyminen. 2. Hoitohenkilökunnan tukeminen yhä tiukkenevissa resursseissa ja hyvän yhteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen eri toimijoiden kanssa. 30

3. Työntekijöiden työssä jaksamisen tukeminen. Molempien viranhaltijoiden jatkuva työnohjaus ja osallistuminen neuvottelupäiville vuosittain sekä työtä tukevan koulutuksen mahdollistaminen. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Perustehtävän ydintä ovat sielunhoitokeskustelut. Sielunhoitokeskustelujen määrä on noussut. Koska saatu palaute työstä on ollut hyvää, voi sanoa myös laadullisten tavoitteiden toteutuneen. 2. Keskustelut henkilökunnan kanssa ovat lisääntyneet, joten henkilökunnan tukemisen tavoite on tätä kautta toteutunut. Henkilökuntaa on tuettu erityisesti työhön liittyvissä muutoksissa. Lisäksi henkilökuntaa varten on järjestetty jaksamista tukevaa toimintaa. Yhteistyötä on jatkettu monien toimijoiden kanssa ja solmittu myös uusia kontakteja. 3. Työnohjaus, työtekijöiden keskinäinen jakaminen, yhteistyö eri tahojen kanssa sekä saatu koulutus ovat tukeneet työssä jaksamista. Kehitysvammaistyö Toiminta-ajatus Kehitysvammaistyön pastorin tehtävänä on etsiä keinoja, joiden avulla mahdollistetaan kristittynä kasvaminen ja toimiva seurakuntayhteys erityistä huolenpitoa tarvitseville ihmisille Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson seurakunnissa sekä CAREA SOSPAn vastuualueen yksiköissä Kuusankoskella. Työn perustana on kristillinen käsitys ihmisestä Jumalan kuvaksi luotuna. Tavoitteena on erilaisuuden huomioon ottava tasavertaisuus, missä autetaan jokaista seurakuntayhteyteen omine tarpeineen ja lahjoineen. Yleiskatsaus Keskeisintä pastorin työssä kuluvana vuonna olivat kehitysvammaisten, heidän omaistensa, ohjaajiensa, opettajiensa ja muiden alan työntekijöiden sielunhoito, jumalanpalvelukset, hartaustilaisuudet sekä yhden yksityisrippikoulun toteuttaminen Kotkan rovastikunnan alueella sekä rippikoulun toteuttaminen Kouvolan rovastikunnan alueella. Pastori osallistui moniin työalueensa seurakuntien järjestämiin joulu- ja pääsiäisajan juhliin sekä leiritapahtumiin. Pastori kävi tutustumassa seurakuntalaisten asuinpaikkoihin Kotkan ja Karhulan alueella. Oli mukava tavata ja kohdata CAREA SOSPAN tiloista muuttaneita seurakuntalaisia ja pitää näin yllä seurakuntayhteyttä. CAREA SOSPAn vastuualueen yksiköissä tapahtui monenlaista yhteistoimintaa eri yksiköiden kanssa juhlien, hartaustilaisuuksien, kouluvierailujen ja musiikkitapahtumien puitteissa. Vuonna 2014 CAREA SOSPA:lla toteutuivat YT-neuvottelut. Tämä on vaikuttanut työntekijöiden mielialaan ja jaksamiseen negatiivisesti. Pastorin työhuone muutettiin hallintorakennukseen koulurakennuksen sisäilmaongelmien vuoksi. Pastori sai myös työpisteen Valkealan seurakunnan tiloista, vastuuryhmän suosituksesta. Pastori on kuluvana vuonna jatkanut sielunhoidon erikoistumiskoulutusta joka on vaatinut merkittävää panostusta Vuoden 2014 aikana pastorin toiminta toteutui tavoitteiden mukaisesti pääosin seuraavasti: 31

a. Avohuolto ja Carean sosiaalipalvelujen yksiköt Kuusankoskella ja toiminta rovastikunnissa 1 erityisrippikoulu, 1 yksityisrippikoulu ja 2 konfirmaatiomessua 30 jumalanpalvelusvierailua, n. 90 hartaus- ja juhlatilaisuutta, 40 erityiskoulujen aamuhartautta n. 20 avohuollon ja palvelukotien sielunhoitotapaamista b. Yhteistoiminta n. 30 neuvottelua ja kokousta c. Koulutustarpeet 28 neuvottelu-, koulutus- ja työnohjauspäivää 2 hautaan siunaamista 2 muistotilaisuutta 2 kastetta (työalan ulkopuolelta) 2 vihkimistä (työalan ulkopuolelta) Hallinto ja henkilöstö Hallinnosta vastaa kehitysvammaistyön vastuuryhmä ja esimiehenä toimii yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Työalalla toimii kehitysvammaistyön pastori. Toiminnalliset tavoitteet Toiminta jatkuu nykyisessä laajuudessa sekä CAREA SOSPAn yksiköissä Kuusankoskella että koko pastorin laajalla työkentällä 4 rovastikunnan alueella. Vuosina 2015-2016 on tarvetta n. 7 erityisrippikoulun toteuttamiseen eri puolilla pastorin työaluetta. Rippikoulutyö vaatii edelleen vuosittain huomattavan osan pastorin työajasta. Myös käynnissä oleva sielunhoidon erikoistumiskoulutus vaatii merkittävää työpanosta. Uutena työmuotona vuonna 2014 ovat alkaneet keskusteluryhmät työntekijöille (2 ryhmää), kehitysvammaisille nuorille (1 ryhmä) ja aikuisten kehitysvammaisten vanhemmille (1 ryhmä). Pohjois-Kymenlaakson palveleva puhelin Toiminta-ajatus Päätehtävä on tarjota keskusteluapua tarvitseville ihmisille välitön yhteys seurakunnan vapaaehtoiseen työntekijään, joka on valmis kuuntelemaan ja käymään hänen kanssaan auttavaa keskustelua kunnioittaen hänen ratkaisuvapauttaan. Yleiskatsaus Soittojen määrä nousi hieman edellisestä vuodesta. Soittojen kokonaismäärä oli 2915 (2670). Kun näistä vähennetään mykkäsoitot ja vikasoitot, niin vuoden aikana käytiin 2489 varsinasta puhelinkeskustelua. Ongelmaluokituksessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuoteen. Palveleva puhelin on monelle yksinäisyydessä ja psyykkisessä ahdingossa elävälle merkittävä tukipalvelu, mutta siihen otetaan yhteyttä myös akuuteissa kriisitilanteissa. Väkivaltaa käsitteleviä soittoja oli 68 (85), joista perheväkivalta oli 27 (32) puhelun takana. Erilaisista riippuvuuksista puhuttiin 215 kertaa. Alkoholi oli soiton syynä 127(117) kertaa, lääkkeet 31 ja huumeet 7. Uskonasiat ja perimmäisten kysymysten pohdinnan osuus 675 (608) puheluiden kokonaismäärään verrattuna on pysynyt suurena. Moni soitto päättyy rukoukseen ja rippiä pyysi 2 soittajaa. Itse- 32

murha eri muodoissaan oli 117 (105) soiton aiheena. Puheluista suurin osa on pohdinta- ja rupattelupuheluita, kriisipuheluja oli 71. Hallinto ja henkilöstö Palvelevassa puhelimessa on työsopimussuhteinen, osa-aikainen sihteerin toimi (Tuula Orrela) sekä vapaaehtoisia päivystäjiä 45. Vastuuryhmän valitsee yhteinen kirkkoneuvosto kaksivuotiskausittain. Toiminnalliset tavoitteet 1. Tavoitteena on turvata perustoiminnan sujuva hoitaminen niin, että päivystyspisteessä on joka ilta päivystysaikana klo 21-24 tai 01 motivoitunut päivystäjä valmiina tukemaan ongelmatilanteessa olevaa soittajaa. 2. Päivystäjillä tulee olla mahdollisuus osallistua valtakunnallisesti ja paikallisesti järjestettävään koulutukseen, työnohjaukseen ja virkistäytymiseen, mikä on jaksamisen kannalta tärkeä tavoite. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Päivystys on toiminut joka ilta. Päivystäjien sitoutuneisuus näkyy myös halukkuutena osallistua koulutukseen määrärahojen puitteissa. Valtakunnallinen palveleva puhelin täytti lokakuussa 50 vuotta. Meiltä Helsingissä pidettyyn juhlaan ja koulutukseen osallistui 17 päivystäjää ja sihteeri. Työnohjausryhmät ovat kokoontuneet säännöllisesti päivystysvuorojen jälkeisellä viikolla. Merkittävä rooli potentiaalisten päivystäjien rekrytoinnissa on aktiivisilla toimintaan sitoutuneilla päivystäjillä. Kuluneena toimintavuonna ei koulutettu uusia päivystäjiä, mutta päivystäjätilanne on kuitenkin kohtuullisen hyvä, 45 päivystäjää. Ilmoitus päivystysajoista on edelleen Kouvolan Sanomissa ja nettisivuillamme. Lähivuosina tarpeelliset muutokset, uudistukset tms. Vuoden 2015 suurin muutos liittyy palvelevan puhelimen sihteerin suunniteltuun eläkkeelle jäämiseen 1.8.2015. Olennainen edellytys toiminnan tarkoituksenmukaiselle jatkumiselle on sopivan ja motivoituneen työntekijän löytyminen jatkamaan Pohjois-Kymenlaakson palvelevan puhelimen sihteerin tointa. 4.1.3 Hautaustoimi Hautaustoimen pääluokkaan kuuluvat hautausmaakiinteistöjen, varsinaisen hautaustoimen sekä hautausmaahallinnon tehtäväalueet. Hautausmaakiinteistöjen ryhmästä on vuoden 2014 alusta lukien siirretty siunauskappeleiden tehtäväalueet vertailutietoineen kiinteistötoimeen ja siunauskappeleiden tehtäväalueilta vainajien säilytystilojen osuudet kuluista vuoden 2014 menojen osalta (ja siitä eteenpäin) muiden hautausmaarakennusten tehtäväalueille. Siirto on tehty kirkkohallituksen uuden ohjeistuksen mukaan. Talousarvion toteutuminen Hautaustoimen vastuukate alittui 200 000 euroa, 15 prosenttia, edellisestä vuodesta nettomenot alenivat 9 prosenttia. 33

Hautaustoimen sitova TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % vastuukate 2014 2014 ylitys/alitus ta:oon 2013 2013-2014 Hautaustoimen hallinto -135 040-96 075 38 965-28,9-102 146-5,9 Hautausmaakiinteistöt -1 050 320-942 838 107 482-10,2-986 221-4,4 Varsinainen hautaustoimi -151 980-98 783 53 197-35 -160 207-38,3 Hautaustoimi yhteensä -1 337 340-1 137 696 199 644-14,9-1 248 574-8,9 Toiminta-ajatus Hautaus- ja puistopalveluiden tehtävänä on ylläpitää ja rakentaa seurakuntayhtymän hautausmaita ja huolehtia hautaamiseen sekä siunaustilaisuuksiin liittyvistä järjestelyistä. Hautainhoitorahaston hoitotoiminnan ohjaus, järjestäminen ja valvonta kuuluvat hautauspalveluiden vastuulle. Tehtävänä on myös hoitaa, valvoa ja rakentaa seurakuntayhtymän kiinteistöjen ulkoalueita sekä hallinnoida seurakuntayhtymän metsiä tehtyjen metsätaloussuunnitelmien mukaisesti. Yleiskatsaus Vuoden 2014 aikana (suluissa 2013 tiedot) haudattiin seurakuntayhtymän 18 (17) hautausmaalle 921 (993) vainajaa. Arkkuhautauksia oli 475 kpl 51,6 % (522 kpl 52,7 %) ja tuhkahautauksia 446 kpl 48,4% (471 kpl 47,4 %), joista muistolehtoihin 90 kpl 12,1 % (120 kpl 9,8 %). Siunauksia kappeleissa ja kirkoissa oli 811 kpl (850) ja osallistujia 23 886 eli 29,5 hlöä/siunaus (26 725 / 31,4 hlöä/siunaus). Uurnan hautaamisia oli 328 kpl ja niissä 2 302 hlöä eli 7 hlöä/uurnanhautaus (284 kpl 1 766 henkilöä eli 6,2 hlöä/hautaus). Muita tilaisuuksia kappeleissa oli 33 kpl, joissa 2 272 hlöä eli 68,9 hlöä/tilaisuus (33 tilaisuutta joissa 2 535 hlöä eli 76,8 hlöä/tilaisuus). Hallinto ja henkilöstö Yksiköstä vastaa hautaustoimen päällikkö. Hautaustoimi kuuluu seurakuntayhtymän hallinto-osastoon ja siinä kiinteistöpalveluihin, jonka hallinnosta vastaavat kiinteistö- ja hautauspalveluiden johtokunta ja kiinteistöpäällikkö. Hautaus- ja puistopalvelun toimistossa oli hautaustoimen päällikkö, 2 toimistosihteeriä ja määräaikainen toimistosihteeri 12 kk. Hautausmaiden esimiehinä toimi ylipuutarhuri ja kaksi seurakuntapuutarhuria ja työnjohtaja. Hautausmaiden työntekijöinä oli lisäksi laitosmies-vahtimestari, viisi erityisammattimiestä ja palkattuna oli myös yksi oppisopimustyösuhteinen. Hautauspalvelujen ja hautainhoitorahaston palveluksessa työskenteli vuoden aikana kaikkiaan 110 palkattua työntekijää yhteensä 54,3 henkilötyövuoden verran. Varsinaisessa kausityössä oli 92 (93) kausityöntekijää n. 37,6 (35,7) henkilötyövuoden ajan. Tästä vajaa puolet eli 17 (18) henkilötyövuotta on hautainhoitorahaston osuutta. Seurakuntayhtymällä on 21 hautausmaata ja niillä 10 siunauskappelia. Useimmilla hautausmailla on lisäksi tarvittavia huolto-, konehalli-, varasto- ja sosiaalitiloja. Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta suoritti syksyllä määriteltyjen hautausmaiden katselmuksen. Toiminnalliset tavoitteet 2014 2016 1. Jätehuoltojärjestelmän päivittäminen ympäristödiplomin vaatimuksien mukaisesti hautausmailla 2. Henkilöstön rekrytointi eläköitymisten johdosta ja organisaation siihen sopeuttaminen 3. Hoitamattomien hautojen kartoitus ja prosessin läpivieminen Kuusankoskella ja Jaalassa 34

4. Konekannan uudistaminen käyttötarpeiden mukaisesti 5. Elimäen hautausmaiden tietojen kartoittaminen 6. Tuhkahautausalueiden suunnitteleminen ja rakentamisen jatkaminen eri hautausmailla Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Hautausmaiden jätehuoltojärjestelmää on uudistettu ympäristödiplomin mukaiseksi hankkimalla uudet jäteastiat Elimäelle ja Valkealaan. 2. Kuusankosken alueelle on valittu toistaiseen työsuhteeseen erityisammattimies, hautausmaarakennusten ja kappeleiden siivouksen ja kausityön johtotehtävän hoitaminen on järjestetty toistaisen työsuhteen avulla. Kouvolan alueen seurakuntapuutarhurin työsuhde täytetään 2015 aikana. 3. Hoitamattomien hautojen kuulutus tehtiin Kuusankosken uudella ja vanhalla hautausmaalla syksyllä. Jaalan osalta se tehdään syksyllä 2015. 4. Valkealan alueelle hankittiin suunnitelman mukaisesti ajettava suurtehoruohonleikkuri. Suurien traktorien vaihtaminen käyttöön sopivampiin ei toteutunut ja niiden vaihtamiseen on varattu määrärahaa vuodelle 2015. 5. Korian hautausmaan hautatiedot saatiin tarkastettua ja tallennettua Statuksen hautakirjaohjelmaan. Elimäen hautausmaan osalta työhön on varattu erikseen määrärahaa vuodelle 2015. Jaalan hautausmaiden tietojen tallennus saatiin myös tehtyä valmiiksi. 6. Karhunkankaan hautausmaalle rakennettiin muistolehto. Elimäen kirkkotarhassa oleva muistolehto otettiin käyttöön. Muiden alueiden suunnittelua jatkettiin. 4.1.4 Kiinteistötoimi Kiinteistötoimen pääluokkaan kuuluvat kiinteistöhallinnon, leiri- ja kurssikeskusten, muiden kiinteistöjen (ml. siunauskappelit) sekä keittiötoimen vastuualueet. Talousarvion toteutuminen: vastuukatteen nettokulut alittuivat 350 000 eurolla, 10 prosenttia. Edellisestä vuodesta menot alenivat 6 prosenttia. Vertailutiedoissa v:lta 2013 on tässä esitetty siunauskappelirakennusten bruttomenot, mutta vuodesta 2014 lähtien niistä on erotettu muuhun kuin siunaamiseen käytettyjen tilojen osuus menoista ja tuloista hautaustoimeen. Vuoden 2012 tasekirjassa ja sitä aiemmin myös siunauskappeleiden menot näkyvät kokonaisuudessaan hautaustoimessa, eivät tässä. 35

Kiinteistötoimen sitova TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % vastuukate 2014 2014 ylitys/alitus ta:oon 2013 2013-2014 Kiinteistöhallinto -559 750-504 214 55 536-9,9-526 259-4,2 Keittiötoimi -261 170-162 355 98 815-37,8-177 478-8,5 Kirkot -1 001 330-939 284 62 046-6,2-1 025 872-8,4 Siunauskappelit -106 120-82 847 23 273-21,9-77 157 7,4 Seurakuntatalot -1 254 110-1 259 217-5 107 0,4-1 387 824-9,3 Leiri- ja toimintakeskukset -294 010-297 271-3 261 1,1-338 567-12,2 Asuinkiinteistöt ja -osakkeet 1 862 1 862 100 0 100,0 Osake- ja vuokrahuoneistot -130 030-183 879-53 849 41,4-111 516 64,9 Muut rakennukset -1 008-1 008 100 0 100,0 Maa- ja metsätalous 108 100 129 537 21 437 19,8 142 495-9,1 Muu kiinteistötoimi -158 000-11 741 146 259-92,6-22 677-48,2 Ympäristödiplomi -5 300-1 561 3 739-70,5-11 406-86,3 Kiinteistötoimi yhteensä -3 661 720-3 311 980 349 740-9,6-3 536 261-6,3 Toiminta-ajatus Tehtävänä on seurakuntayhtymän kirkkojen ja muiden kiinteistöjen, toimitilojen sekä kaluston hoito ja kunnossapito sekä suntio-, vahtimestari- ja siivouspalvelujen tuottaminen. Näillä toiminnoilla luodaan hyvät ulkoiset olosuhteet paikallisseurakunnille evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Yleiskatsaus Kiinteistöpalvelujen johtavat esimiehet kokoontuivat vuoden aikana noin kolmen viikon välein kokouksiin, joissa käsiteltiin mm. hankintoja, korjaus- ja kunnossapitotöitä, investointeja, henkilöstöasioita sekä kehittämistoimenpiteitä. Kiinteistötietojärjestelmää täydennettiin energiakulutusten osalta sekä päivitettiin tehdyt peruskorjaus- ja investointihankkeet. Kaikkia talousarviossa olleita korjauskohteita ja investointeja ei toteutettu, vaan kohteet priorisoitiin. Kiinteistöjen sekä maaalueiden myyntiä jatkettiin. Pieniä maapalstoja myytiin Sippolasta ja Jaalasta. Vuohijärven kirkko myytiin Taidekeskus Salmelan toiminnanjohtaja Tuomas Hoikkalalle. Lisäksi Kouvolassa myytiin Rekolan kerhohuoneisto. Yhteistyötä Kouvolan kaupungin kanssa jatkettiin tilojen vuokraamisessa. Kouvolan kaupungille oli vuoden aikana vuokrattu Tornionmäen seurakuntakoti, Niinirannan toimintakeskus (10 kk) sekä osa Mielakan seurakuntakodista. Kouvolan kaupungilta oli vuoden aikana vuokrattu Myllykosken entisen sosiaalitoimiston tilat. Anjalankosken seurakunnan Myllykosken alueen toiminnalle löytyi vuokratilat Paperitehtaantie 1:stä, Kiinteistö Oy Anjalankosken Huusarinpellosta. Kouvolan seurakunnan Eskolanmäen kerhotoiminnalle vuokrattiin tilat Kymen Seudun Osuuskaupalta, Tasankotie 11. Molemmissa vuokrakohteissa vuokranantaja teki muutostyöt kohteissa seurakuntayhtymän toiveiden mukaisesti. Osuuskaupan kanssa aloitettiin kesän jälkeen vuokraneuvottelut Jaalan seurakunnan uusista toimitiloista Jaalanraitissa. Vuosi oli melko lämmin ja vähäluminen, joten energiakulutuksissa ja rakennusten ja ulkoalueiden kunnossapidossa ei tullut lisäkustannuksia. Vuodelle 2014 varatut määrärahat eivät ylittyneet. Kiinteistötoimen vastuukate toteutui 90,4 prosenttisesti. Tulevaisuudessa kiinteistöjen ylläpidon kustannuksissa on varauduttava usean prosentin kustannusten nousuun nykyinen kiinteistökanta huomioiden. Uutta 36

talousarviota laadittaessa nykyiselle rakennuskannalle ei voida lähtökohtatasona pitää edellisvuoden tilinpäätöstä tai kuluvan vuoden talousarviota ja jopa niiden alitusta, koska kiinteistöjen ylläpidon kustannukset nousevat valtakunnallisesti kiinteistötoimesta riippumattomista tekijöistä. Kiinteistöjen määrää tulee vähentää, jotta talous saadaan tasapainotettua. Hallinto ja henkilöstö Kiinteistöpalvelujen hallinnosta vastaa kiinteistö- ja hautauspalveluiden johtokunta ja kiinteistöpäällikkö. Henkilöstöä oli 51 (60 henkilöä, 31.12.2013) sisältäen kiinteistötoimen, leiri- ja kurssikeskukset sekä keittiötoimen. Toimintasuunnitelmaan verrattuna henkilöstön määrä väheni viidellä. Toiminnalliset tavoitteet 2014 2016 1. Kiinteistöstrategian jatkoselvitysten täytäntöön pano 2. Energian säästäminen ja energiatehokkuuden parantaminen 3. Ympäristöohjelman tavoitteiden toteutus 4. Sisäisten vuokrien käyttöönotto Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Seurakuntayhtymän kiinteistöstrategiassa 2013 2020 säästötavoitteeksi on asetettu 30 % koko kiinteistömassasta eli n. 14000 hum2. Tähän mennessä on luovuttu 5006 hum2 ja uusia tiloja on vuokrattu 1102,5 hum2 eli todellisuudessa kiinteistömassa on vähentynyt 3903,5 hum2 eli 8,9 %. Leirikeskusasian uudelleenvalmistelussa päädyttiin siihen, että seurakunnat eivät ole valmiita luopumaan yhdestäkään leirikeskuksesta. 2. Kouvolan ja Valkealan seurakuntakeskuksissa tehtiin Motivan mukaiset energiakatselmukset. Öljylämmityksien muuttaminen maalämmölle, aurinkoenergian hyödyntäminen käyttöveden lämmityksessä ja kiinteistöihin led-lamppuja olivat energiasäästämiseen sekä energiatehokkuuden parantamiseen liittyviä toimenpiteitä. 3. Seurakuntayhtymän ympäristötyöryhmä antoi kunniamaininnan Kouvolan seurakuntayhtymän kiinteistöpalveluille perusteluina kiinteistötoimen työ ympäristöä vähemmän kuormittavien ratkaisujen hyväksi. 4. Sisäisten vuokrien käyttöönotto tulee siirtymään seuraaville vuosille. Keittiötoimi Toiminta-ajatus Suunnitella ja toteuttaa eri toimipisteissä tapahtuvia työmuotojen tilaamia tarjoiluja seurakuntalaisille mahdollisimman viihtyisästi, toimivasti ja monipuolisesti. Yleiskatsaus Keittiötoimea työllistävät työmuotojen/seurakuntien vuosittain järjestettävät tapahtumat, kirkkokahvit, päivärippikoulut, joulujuhlat, kokoukset, myyjäiset ja päiväkerhojen kevätjuhlat, viikkokerhot ym. Myös ns. ulkopuoliset tahot ovat käyttäneet tilojamme ja tarjoilupalvelujamme koulutuksiin ja kokouksiin. 37

Henkilökunnan kiertäminen koko yhtymän alueella on toiminut hyvin ja joustavasti. Taloudellinen tilanne ajaa työmuodot tarkentamaan toimintaansa ja niiden tarjoiluja. Ulkopuolisten tilaisuudet vastaavasti ovat vähän lisääntyneet. Vuonna 2014 keittiötoimi palveli yhteensä 1196 tilaisuudessa 35 732 henkilöä eli keskimäärin 30 henkilöä/tilaisuus. Vertailulukuina vuonna 2013 keittiötoimi palveli 32 057 henkilöä, 869 tilaisuudessa eli ka. 37 hlöä/tilaisuus. Valtaosa oli kahvitilaisuuksia, mutta myös ruokatarjoilujen osuus on kasvanut. Anjalankosken osuus on hyvin pieni, noin 3 %. Keittiö Tilaisuuksia Henkilöitä Ka/tilaisuus Kouvola 421 17 681 42 Elimäki 225 5 353 24 Koria 179 2 638 15 Kuusankoski 229 5 227 23 Valkeala 142 4 833 34 Yhteensä 1196 35 732 30 Hallinto ja henkilöstö Keittiötoimen hallinnosta vastaa kiinteistöpäällikön alaisuudessa toimiva keittiö- ja leirikeskuspalvelujen päällikkö. Seurakuntaemäntiä on neljä (Elimäki, Kuusankoski, Kouvola, Valkeala) ja yksi vakituinen ravitsemustyöntekijä (Kouvola) sekä yksi tarvittaessa tulevan sopimuksella toimivaa työntekijä. Seurakuntaemännät vastaavat myös leirikeskusten palvelutoiminnasta. Työaikapankki mahdollistaa pyhätöiden pitämisen vapaana, mikäli mahdollista, eikä korvauksia näistä makseta silloin. Toiminnalliset tavoitteet 2014-2016 1. Työpisteiden ja keittiöiden pitäminen ajanmukaisessa ja turvallisessa kunnossa 2. Aktiivinen keittiövälineiden inventoiminen hävikin minimoimiseksi 3. Suunnitelmallisuuden korostaminen budjetointia suunnitellessa 4. Ympäristöasioiden parantaminen ja kierrätyksen järjestäminen Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Kunkin seurakunnan emäntä on omalla itsenäisellä toiminnallaan huolehtinut keittiöiden siisteydestä ja mahdollisiin epäkohtiin on pyritty puuttumaan välittömästi. Korjauksia ovat tehneet eri ammattihenkilöt. 2. Inventointi tehdään kerran vuodessa. Hävikkiin tämä ei toistaiseksi ole vaikuttanut, mutta pystymme ennakoimaan isojen yksittäisten tilaisuuksien astialisäykset eri toimipisteisiin. 3. Budjetin suunnitteluun osallistuminen oli vielä hyvin vähäistä. Budjetin toteutumisen lukemista ja seuraamista kuitenkin opeteltiin. 4. Keittiö- ja leirikeskuspalveluiden ympäristövastaava on Sanna Ahtiainen. Ympäristöasiat ovat hyvin hoidossa jo nyt keittiö- ja leirikeskuspalveluissa. Olemme pystyneet lisäämään kierrätystä ja biojätekeräilyä. 38

Leiri- ja kurssikeskukset Toiminta-ajatus Tarjotaan puitteet ja palvelua seurakuntien työmuotojen järjestämille leireille ja tapahtumille. Vapaaksi jäävää kapasiteettia pyritään myymään myös ulkopuolisille. Yleiskatsaus Varaukset toimii keskitetysti yhdessä laskutuksen kanssa Isäntä-ohjelmalla, jota hoitaa kurssisihteeri. Kaupungin kanssa on jatkettu Niinirannan vuokraamista, omaa toimintaa on vain kesä-heinäkuussa. Niinirantaan ruoka toimitetaan kesällä Puhjonrannasta. Sisäinen tuotto on suoraa siirtoa toiminnallisten suunnittelemista leireistä ja niiden laskutuksista. Mikäli leiri pienenee tai peruuntuu jäävät kaikki ne sisäiset siirrot toteutumatta. Vapaiden aikojen myyminen jopa sesonkiaikoina on haasteellista nopealla aikataululla, mikäli leiri peruuntuu. Yllättävät korjauskustannukset nousevat leirikeskusten vanhetessa, niin rakennusten kuin koneiden ja laitteidenkin osalta. Myös ilmoitukset sisäilmaongelmista aiheuttavat ylimääräisiä kuluja, koska niihin on reagoitava. Eri seurakuntien leirien suunnittelu yhteisesti olisi tärkeää, jotta leirikeskuksemme olisivat mahdollisimman tehokkaassa käytössä ja mahdollinen vapaa kapasiteetti voidaan sesonkiaikoinakin myydä ulkopuolisille. Leirikeskus Kävijät 2013 Kävijät 2014 Tilaisuuksia Kävijöitä/ tilaisuus Kävijöitä/ pv Käytössä pv/vuosi Tolkkila 4 581 5 798 67 85 16 365 Pytynlahti 4 168 4 351 40 108 18 240 Niiniranta 2 263 2 133 13 164 35 61 Puhjonranta 18 551 19 306 268 72 59 365 Seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne luo epävarmuutta ja huolta henkilökunnassakin. Hallinto ja henkilöstö Leiri- ja kurssikeskusten hallinnosta vastaa kiinteistöpäällikön alaisuudessa toimiva keittiö- ja leirikeskuspalveluiden päällikkö. Leirikeskuksista ainoastaan Puhjonrannassa on vakituinen henkilökunta läpi vuoden. Yksi siistijä jäi eläkkeelle 1.8. Tästä johtuen 2015 siivousta teetetään ostopalveluna. Muissa paikoissa palvelua hoitavat seurakuntaemännät. Sesonkiaikoihin palkataan kausityöntekijöitä noin 20 henkilöä, joista ammattikeittäjiä pitää olla 6 henkilöä. Toiminnalliset tavoitteet 2014 2016 1. Vapaan kapasiteetin tehokasta myymistä ulkopuolisille, markkinoinnin kehittäminen, yhteistyöverkostojen hakeminen 2. Vanhojen tilojen ylläpitoon ja päivittäiseen huolenpitoon kiinnitetään erityisesti huomiota 3. Ympäristöasiat 39

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Vapaata kapasiteettia on myyty esim. eri yhdistyksille, puolustusvoimille, eri seurakunnille. Tehokkuutta tulee lisätä. Hankalaa on saada asiakkaita meille hiljaiseen aikaan, sekä arkipäiviksi. Yhteydet eri urheiluseuroihin on tuonut joitakin uusia majoittujia. 2. Henkilökunnan päivittäinen tarkkailu ja huolellisuus tilojen puhtaanapidosta on hyvää. Pienet korjaukset pyritään tekemään välittömästi omalla henkilökunnalla, mutta tarvittaessa soitetaan ammattihenkilöstöä paikalle. Puuttumalla epäkohtiin välittömästi saadaan vauriot pysymään pieninä. 3. Ympäristödiplomin myötä on kierrätystä ja biojätekeräystä lisätty ja lisätään. Pesuaineiden valinnassa kiinnitetään huomiota ympäristöystävällisyyteen. Reilun kaupan tuotteiden käyttö on päivittäistä. 4.1.5 Seurakuntayhtymän yhteinen hallinto Yleishallinnon pääluokkaan sisältyvät luottamushenkilöhallinnon (hallintoelimet: kirkolliset vaalit, yhteinen kirkkoneuvosto, yhteinen kirkkovaltuusto ja niiden asettamat työryhmät), yhtymän hallinnon, henkilöstöpalveluiden, talouspalveluiden, tietohallinnon, IT-aluekeskuksen, keskusrekisterin, toimitusvarausten teon ja muun yleishallinnon tuotot ja kulut. Talousarvion toteutuminen: vastuukatteen nettokulut alittuivat 251 000 euroa, 13 prosenttia, ja alenivat myös edellisestä vuodesta hieman. Yleishallinnon sitova TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % vastuukate 2014 2014 ylitys/alitus ta:oon 2013 2013-2014 Kirkolliset vaalit -59 970-41 660 18 310-30,5 0 100,0 Yhteinen kirkkovaltuusto ja -neuvosto -25 820-24 813 1 007-3,9-26 793-7,4 Hallintopalvelut -157 880-136 421 21 459-13,6-152 535-10,6 Tarkastustoimi -13 400-9 141 4 259-31,8-12 440-26,5 Monistamot -32 510 0 32 510-100 0 Henkilöstöpalvelut -264 190-261 617 2 573-1 -253 102 3,4 Työhyvinvointi -121 610-112 100 9 510-7,8-119 428-6,1 Taloushallinto -370 170-333 119 37 051-10 -361 364-7,8 Tietohallinto -343 620-307 678 35 942-10,5-308 393-0,2 IT-aluekeskus Kouvola 40 000 39 087-913 -2,3 38 838 0,6 Keskusrekisteri -325 980-270 064 55 916-17,2-279 822-3,5 Arkistotoimi ja srk.toimistot 2 kk v. 2013-2 940 0 2 940-100 -28 787-100,0 Toimitusvarausten teko -151 220-145 068 6 152-4,1-179 531-19,2 Muu yleishallinto -23 490-24 613-1 123 4,8-24 197 1,7 Kirkkopäivät 2015-80 000-54 281 25 719-32,1 0 100,0 Yleishallinto yhteensä -1 932 800-1 681 488 251 312-13 -1 707 553-1,5 Hallinto- ja henkilöstöpalvelut sekä työhyvinvointi Toiminta-ajatus Hallintopalvelujen tehtävänä on seurakuntayhtymän toiminnan laillisuusvalvonta ja hallinto-osaston yleisjohto sekä yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkoval- 40

tuuston tarvitsemien hallinto- ja sihteeripalvelujen sekä yleisten toimistopalvelujen tuottaminen lain ja muiden määräysten ja päätösten mukaisesti. Henkilöstöpalvelut huolehtii seurakuntayhtymän henkilöstöasioihin liittyvistä lakisääteisistä velvoitteista ja tuottaa seurakuntayhtymän eri yksiköille toimialaansa kuuluvia palveluja. Hallinto ja henkilöstö Hallinto- ja henkilöstöpalveluja johtaa hallintojohtaja. Henkilöstöpalveluiden ja työhyvinvoinnin tukena on henkilöstöpalvelun johtokunta ja yhteistyötoimikunta. Hallintopalveluissa työskenteli hallintosihteeri (52 % virkasuhde) ja toimistosihteeri 31.10.2014 saakka. Hallintosihteerin jäätyä eläkkeelle toimistosihteeri siirrettiin 1.11.2014 alkaen hallintosihteerin virkaan. Toimistosihteerin tehtävää ei täytetty. Toimistotilat ovat Kuusankosken seurakuntakeskuksen 3. kerroksessa. Henkilöstöpalveluissa työskentelivät henkilöstösihteeri, kolme toimistosihteeriä sekä toimistosihteeri (määräaikainen 40 %). Toimistotilat ovat Kuusankosken seurakuntakeskuksen 2. kerroksessa. Hallintopalvelut Yleiskatsaus Seurakuntayhtymän hallinto-osaston tärkeimpiin tehtäviin kuuluu yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston esityslistalle tulevien asioiden kokoaminen ja koko seurakuntayhtymää koskevien suurten asioiden valmistelu. Hallintopalveluiden toimiston tehtäviin kuuluu koko yhtymän puhelinliittymä- ja laitehankinnat sekä tulostuspalveluissa yhteyshenkilönä toimiminen. Hallintopalveluista hoidettiin mm. ympäristötyöryhmän, seurakuntasuunnittelutoimikunnan, johtoryhmän ja taloustyöryhmän sihteerin tehtävät. Hallintopalvelut neuvoivat ja toimivat yhteistyössä seurakuntien toiminnallisten ja johtokuntien sihteerien kanssa hallinnollisissa asioissa. Hallintopalveluista hoidettiin yhteisten tilaisuuksien ja tapaamisien suunnittelu- ja järjestelytehtävät. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella hyvien johtamis- ja hallintotapojen sekä sisäisen valvonnan edelleen kehittäminen seurakuntayhtymän tukipalveluiden ja paikallisseurakuntien yhteisten toimintatapojen syventäminen yhteyksien pitäminen kaupungin ja muiden viranomaisten kanssa ympäristökysymyksien ja -arvojen huomioiminen. Toiminnalliset tavoitteet 2014 2016 1. tiedonkulun parantaminen päätöksenteossa mm. sähköposti- ja päätösluettelojärjestelmää kehittäen 2. työelämän lainsäädännön tietojen ylläpitäminen 3. asiakirjahallinnon ja arkistotoimen kehittäminen ja siihen kouluttautuminen 4. sähköinen asiakirjajärjestelmän käyttöönotto ja perehdyttäminen suunnitelmakaudella 5. asiakirjastandardin käyttöönotto ja kouluttaminen sekä seurakuntien että yhtymän asiakirjoissa 41

6. yhteydenpito kaupungin ja muiden viranomaisten kanssa, 7. seurakuntayhtymän ja henkilöstön sekä luottamushenkilöiden yhteisten tapaamisten järjestäminen, 8. johdon koulutus. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Viranhaltijapäätökset lähetettiin sähköpostitse kaksi kertaa viikossa yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Lisäksi tiedonkulkua päätöksistä on kehitetty siten, että myös henkilöstöä koskevat päätökset toimitetaan henkilöstöpalveluihin sähköpostitse. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouspäivänä oli kuusi kertaa laajennettu johtotiimi, johon osallistuivat hallintojohtaja, kirkkoherrat ja yhteisten työalojen vastaavat päälliköt sekä yhtymän päälliköt. Tämän kokoontumisen tarkoituksena on jakaa ajankohtaisia ja tulevia yhtymän ja seurakuntien asioita tiedonkulun parantamiseksi. Yhtymän johtoryhmä kokoontui kuusi kertaa toimintavuoden aikana pääsääntöisesti edellisellä viikolla ennen kirkkoneuvoston kokousta. 2. Hallintopalveluista ja hallinnosta osallistuttiin tarpeen mukaan hiippakunnan, työmarkkinalaitoksen ja muiden tahojen järjestämiin koulutustilaisuuksiin. Työmarkkinalaitoksella oli kaksi sopimuksiin liittyvää koulutustilaisuutta ja hiippakunta järjesti yhden hallinto- ja talousjohdolle tarkoitetun tilaisuuden Kouvolassa. Lisäksi yhtymän ja seurakuntien hallinnolliset sihteerit osallistuivat hiippakunnan lakimiesasessorin järjestämään koulutukseen liittyen hallintolakiin ja kirkkolain säädöksiin. Hallintojohtaja osallistui suurten seurakuntien/yhtymän hallintovastaavien tapaamisiin kaksi kertaa vuoden aikana, joissa käsiteltiin ajankohtaisia työelämän lainsäädäntöön ja muutoksiin liittyviä asioita. 3. Arkistoinnin kehittämiseksi ja lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseksi on pyritty kouluttautumaan. Hallintosihteeri ja henkilöstösihteeri suorittivat asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinnon toimintavuoden aikana. Lisäksi hallinnosta osallistuttiin kirkkohallituksen järjestämään arkistopäivään. Saatua tietoa hyödynnetään arkistosäännön päivittämisessä ja arkistoasioiden kehittämisessä. 4. Sähköiseen asiakirjahallintajärjestelmään siirtymistä selvitetään suunnitelmakaudella 2015-2016. 5. Asiakirjoja kehitetään ja yhtenäistetään yhtymän ja seurakuntien hallinnossa. 6. Toimintavuonna oli Kouvolan kaupungin edustajien kanssa Kirkkopäivien valmisteluun liittyvä tapaaminen Kouvolan kaupungintalolla ja lisäksi seurakuntayhtymän kutsusta joululounastapaaminen Puhjonrannassa. Yhtymästä osallistuttiin viranomaispäivään Kouvolan keskustassa Manskilla. 7. Toimintavuonna järjestettiin kaksi työyhteisöpäivää koko henkilöstölle tammikuussa ja syyskuussa. Lisäksi valtuutetuille järjestettiin Palvelurakenneseminaari keväällä. 8. Kolme johtoryhmän edustajaa osallistui Työhyvinvointia strategisesti - valmennukseen, joka tukee oman organisaation työhyvinvointijohtamisen kehittämistä ja työssä jaksamisen edellytyksiä. Johtamisen forum järjestet- 42

tiin Helsingissä, johon osallistui kaksi edustajaa. Lisäksi Työelämän juridiikka -koulutukseen osallistui useampi esimies niin yhtymästä kuin paikallisseurakunnista. Henkilöstöpalvelut ja työhyvinvointi Yleiskatsaus Toimintavuonna henkilöstöpalveluissa paneuduttiin palkkalaskennan, työsuojeluja työterveyshuollon, henkilöstösuunnittelun lisäksi Kirkon virka- ja työehtosopimuksen 2014 2016 muutoksiin mm. sopimuskorotuksiin, harkinnanvaraisen palkanosan maksuihin ja palkkausjärjestelmän muutoksiin. Toimintavuoden tammihelmikuussa esimiehet kävivät kehityskeskustelut ja asettivat työntekijöille harkinnanvaraiseen palkanosaan liittyvät tavoitteet. Suoritusten arviointijakso oli vuoden loppuun saakka. Työsuoritusten arviointi ja palkanosaa koskevat päätökset siirtyivät toimintavuodelle 2015. Palkanosan käyttöönotto on ollut haastavaa ja vaatii esimiehiltä hyvää esimiestyötä, johdonmukaisuutta, tasapuolisuutta ja henkilöstöltä aktiivisuutta, osallistumista ja tukea. Henkilöstöpalvelun johtokunta kokoontui vuoden aikana 6 kertaa. Henkilöstöpalvelun johtokunta valmisteli ja käsitteli henkilöstötilinpäätöstä, henkilöstöpalvelujen talousarviota ja toimintasuunnitelmia. Johtokunnassa päivitettiin toimintavuonna mm. varhaisen välittämisen toimintamalli, työsuojelun toimintaohjelma, tasa-arvosuunnitelma ja valmisteltiin harkinnanvaraisen palkanosan lisäohjeistusta sekä työterveyshuollon soveltamisohjeiden muutoksia. Lisäksi päätettiin palkantarkistuksista, määräaikaisesti hoidettujen tehtävien täyttöluvista sekä tehtiin esityksiä virkojen lakkautuksista ja avaamisista. Työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan paneuduttiin yhdessä työterveyshuollon edustajien kanssa. Yhteistyötoimikunta kokoontui toimintavuoden aikana 5 kertaa. Toimikunta paneutui työntekijöiden työturvallisuuteen ja terveyteen sekä henkilöstön tilaan liittyviin asioihin, sopi yhtymän yhteisistä liikunnallisista tapahtumista, antoi lausuntoja mm. henkilöstökertomuksesta, henkilöstön kehittämissuunnitelmista, keskusteli talouden ja toiminnan tilasta sekä valmisteli työsuojelun toimintaohjelman ja tasa-arvosuunnitelman ym. toimintaohjeiden päivityksiä. Asioita tuotiin esille sekä työnantajan että työntekijöiden edustajien toimesta. Henkilöstöpalvelujen yksi tärkeä tehtäväalue on yhteistyö työterveyshuollon kanssa ja eläkelaitoksen kanssa. Toimintavuoden aikana tavoitteena oli ennaltaehkäisevä toiminta, työstä ja työpaikasta johtuvien sairausriskien hallinta, työkyvyn sekä terveyden edistäminen työpaikkaselvitysten ja sairauspoissaolojen seurannan avulla. Varhaisen tuen mallia pidettiin edelleen eri tilanteissa esillä. Seurakuntayhtymän sisäilmatyöryhmä, johon kuuluvat myös työterveyshuollon edustajat, kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Sisäilmatyöryhmä tekee alustavan tilannearvion, suunnitelman lisäselvityksistä, riskiarvion, aikataulun ja toteuttaa loppuseurannan sekä huolehtii hyvästä tiedonkulusta. Varhaisen tuen mallia pidettiin edelleen eri tilanteissa esillä. Toiminnalliset tavoitteet 2014-2016 1. Henkilöstöpalvelutoimiston henkilöstön kehityskeskustelut, suoritekeskustelut, työneuvottelut ja tarpeellinen koulutus sekä muut kokoontumiset muiden tukipalveluyksiköiden kanssa, joiden tarkoituksena on henkilöstö- 43

asioiden valmistelu yhdessä henkilöstöpalvelun johtokunnan, yhteistyötoimikunnan ja henkilöstön kanssa, 2. Neuvottelut valmisteluista pääsopijajärjestöjen luottamusmiesten ja työnantajaedustajien kanssa, yhteistyötoimikunnan lausunnot sekä käyttöönoton vaadittavat päätökset, 3. Yhteistyötoimikunnan aktiivinen työskentely sekä henkilöstön ja esimiesten ohjeistus, 4. Asioiden koordinointi yhteistyötoimikunnan ja henkilöstöpalvelun johtokunnan kanssa, varhainen välittäminen työkykyasioissa ja ristiriitatilanteisiin puuttuminen, aktiivinen yhteistyö työterveyshuollon kanssa sekä ikänäkökulman huomioiminen toimintaohjelmien päivityksissä. 5. Tilanteiden aktiivinen seuranta. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Henkilöstöpalvelujen tiimipalavereja pidettiin säännöllisin välein, joissa keskusteltiin Kirkon virka- ja työehtosopimuksista ja niiden soveltamisesta, lainsäädännössä ym. ohjeistuksissa tapahtuvista muutoksista, sovittiin yhteisesti tiedotettavista asioista ja kehittämisen kohteista sekä johtokuntiin/toimikuntiin valmisteltavista asioista. Toimintavuonna käynnistettiin Kirkon palvelukeskukseen siirtymiseen liittyvät valmistelut suunnittelemalla prosessikuvauksia ja työtehtävien mittauksia. 2. Työntekijäjärjestöjen pääluottamusmiesten kanssa oli kahdeksan paikallisneuvottelua toimintavuoden aikana, joissa neuvoteltiin mm. sopimusmuutoksista, työterveyshuollon sopimuksen soveltamisesta, lomautuksista kesäaikana, lomarahavapaista, uusista henkilöstöön kohdistuvista muista sopimusratkaisuista ja vaikutuksesta käytäntöön. Neuvotteluissa yhteistyö on ollut rakentavaa. 3. Yhteistyötoimikunnassa uudet työsuojeluvaltuutetut aloittivat nelivuotisen toimikauden 1.1.2014. Yhteistyötoimikunnassa käsiteltiin työpaikkojen olosuhteita ja muita työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen välittömästi liittyviä asioita, annettiin lausuntoja henkilöstöön olennaisesti vaikuttavista hankkeista, suunnitelmista sekä ohje- ja johtosäännöistä. 4. Henkilöstön hyvinvointia tuettiin ja yhteistyötä työterveyshuollon kanssa syvennettiin mm. varhaisen välittämisen mallia ja työterveysneuvotteluja tehostamalla työkyvyn tukemiseksi. Kevan päätöksillä työurien jatkamiseksi pitkien poissaolojen jälkeen kokeiltiin myös työssäjaksamista työkokeilun avulla. 5. Seurattiin muutoksia, päätettiin lähteä Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi vuoden 2016 alusta. Otettiin huomioon ympäristöasiat säästämällä luontoa mm. toimistoissa paperin kulutuksen ja tulostamisen vähentämistä. Talouspalvelut Toiminta-ajatus Talouspalveluiden toiminta-ajatuksena on Kouvolan seurakuntayhtymän seurakuntien ja yhtymän työalojen tukeminen tuottamalla taloudellisesti, vastuullisesti ja ajantasaisesti laadukkaita taloushallinnon palveluja. 44

Yleiskatsaus Talouspalveluiden perustehtäviin kuuluu osto- ja myyntireskontran hoito, kirjanpito, tilinpäätökset, verotus, taloudellinen suunnittelu ja vakuutukset sekä talouteen liittyvien asioiden valmistelu eri hallintoelinten kokouksiin (erityisesti yhteinen kirkkovaltuusto ja neuvosto). Perustehtävien hoitotavat muuttuvat huomattavasti 1.1.2016 lähtien seurakuntayhtymän siirryttyä Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi. Hallinto ja henkilöstö Yksiköstä vastaa talouspäällikkö. Talouspäällikön virka on yhteinen Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kanssa 1.8.2013 alkaen niin, että 60 % työajasta ja henkilöstökuluista kuuluu Kouvolan seurakuntayhtymälle. 29.9.2014-29.3.2015 työaika Kouvolan seurakuntayhtymässä on ollut pienempi eli 40 % Kotka-Kymin seurakuntayhtymän Kipan asiakkaaksi siirtymisen takia. Henkilöstöön kuuluu taloussihteeri, kirjanpitäjä sekä neljä toimistosihteeriä, joista yksi määräaikainen ja osa-aikainen. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Panostamme talousviestintään, työmuotojen palvelemiseen, kirkon uudistumiseen. Yhtymän vuosien 2014-2015 erityispainopistealueena on kohtaaminen ja yhteisöllisyys Toiminnalliset tavoitteet 2014 2016 1. Rakenteet ja talous palvelevat toimintaa: yhteistyön edelleen kehittäminen vuonna 2014 yhteinen tiimipalaveri Kotka-Kymin taloustiimin kanssa kaksi kertaa yhteistyötilaisuus perheasiainneuvottelukeskuksen kanssa aiheina vuorovaikutus, työssä jaksaminen, talous 2. Kirkon uudistuminen jatkuu: tositemäärien vähentäminen ennakoiden kirkon palvelukeskusmaksuja 3. Kirkon uudistuminen jatkuu: koko yhtymän henkilöstön tietoisuuden lisääminen KIPA:n asiakkaaksi siirtymisestä ennakoiden kirkon palvelukeskuksen asiakkuutta (tilaisuus) 4. Huolehdimme heikoimmista: perintäyhteistyö, perintään siirtyvien laskujen vähentäminen 5. Tietoisuuden lisääminen yhtymän taloudesta: eri seurakuntien väliset vertailut Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Yhteistyön kehittäminen: sekä Kotka-Kymin taloustiimin että perheasiain neuvottelukeskuksen kanssa pidettiin kaksi yhteistä palaveria. 2. Ostolaskut vähenivät 11 760:stä 10 942:een, mutta myyntilaskutositteet lisääntyivät, osittain edellisen vuoden Rauhalan Statukseen tekemistä muutoksista aiheutuen. 3. Syksyllä järjestettiin koko henkilöstölle avoin tiedotustilaisuus, jossa oli Kirkon palvelukeskuksen johtaja Seija Mäenpää kertomassa Kipasta. 45

4. Perintäyhteistyö: yhteistyö työalojen kanssa lisääntyi, mutta perintään menevien laskujen määrä kasvoi 37:stä 44:ään. 5. Eri seurakuntatalouksien välisiä vertailuja otettiin liiteaineistona mukaan vuoden 2015 talousarviokirjaan. Tietohallinto, IT-aluekeskus Tietohallinto (10500) Tietohallinto on hallinnollinen yksikkö, johon on budjetoitu yhtymän omien yhteisten IT-palveluiden kustannuksia. Toteutuksista huolehtii pääsääntöisesti ITaluekeskus. Hallinnosta vastaa tietohallintopäällikkö. IT-aluekeskus (10520) Toiminta-ajatus Kouvolan IT -aluekeskus tuottaa sopimusseurakunnille Kirkkohallituksen vaatimusten mukaiset tietotekniset perustoiminnot. Vaatimusten täyttyminen on perusedellytys Kirkko-verkossa toimimiselle ja kirkon yhteisten tietojärjestelmien käyttämiselle, kuten Kirjuri järjestelmän käyttämiselle. Tämän lisäksi tarjotaan lisätoimintoja aika- ja osaamisresurssin puitteissa. Toimintaa ohjaa Kirkkolaki ja Kirkkohallituksen tietoturvamääräykset, koko kirkon tietohallintostrategia ja paikallisten seurakuntien strategiat. Yleiskatsaus 2014 budjetti alittui, toteutuneiden kustannusten ollessa 94 % budjetoidusta. ITalueella jatkettiin taloudellisesti vastuullista toimintaa ja vuodelta 2013 siirtyneet hankinnat pystyttiin toteuttamaan suunnitellusti. IT-alueelle hankittiin vuoden 2014 aikana 132 työasemaa ja 116 kannettavaa tietokonetta. Viimeiset xp-käyttöjärjestelmällä varustetut laitteet uusittiin kesään mennessä. Vuonna 2014 IT-alueen henkilöstöä osallistui mm. SCCM-ylläpitojärjestelmän, SCOM-valvontajärjestelmän, Hyper-V virtuaaliympäristön ja Katrinan koulutuksiin. Osakasseurakunnissa oli useita Kipa-koulutuksia. Lappeenrannassa järjestettiin uuteen verkkosivujen luontiohjelmaan, Lukkariin, liittyviä koulutuksia joihin osallistuttiin useista eri seurakunnista. Kouvolan seurakuntayhtymässä järjestettiin kursseja Gimp-kuvankäsittelyohjelman, Windows 7 perusteet ja Publisher taittoohjelmiston perusteet. Kouvolassa ja Imatralla oli Katrina Diakonia-moduulin koulutus diakonian viranhaltijoille. Savonlinnassa kouluttauduttiin Katrina-ohjelmiston tehokkaampaan käyttöön. Jatkossakin pyrimme auttamaan osakasseurakuntia järjestämään haluamiaan koulutuksia. Koulutusten vaikuttavuus on parempi silloin, kun seurakunnat kysyvät juuri omaan tarpeeseensa sopivia koulutuksia ja IT-alueelta voidaan auttaa koulutusresurssien kartoituksessa jolloin koulutukset saadaan toteutettua myös kustannustehokkaammin. Peruspalveluiden lisäksi osakasseurakuntien Kipaan siirtymiset ja näihin liittyviä koulutus-, sopimus- ja järjestelmäasioita hoidettiin. Kipaan siirtyivät 1.1.2014 alkaen Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta, Kangasniemen, Lemin, Mäntyharjun ja 46

Taipalsaaren seurakunnat. Kotka-Kymin seurakuntayhtymän Kipaan siirtymistä valmisteltiin. Helpdeskin palvelutasoa ja resurssin riittävyyttä seurataan jatkuvasti. Vuoden 2014 aikana Helpdeskin tikettijärjestelmään kirjattiin 4081 tukipyyntöä. Vuoden 2013 tarkistettuihin tikettimääriin tuli lisäystä 181 tikettiä. Vuonna 2014 PPM järjestelmän kautta käsiteltiin 2278 käyttölupatapahtumaa. Kipan ja viestintäjärjestelmän käyttölupien hallintaan liittyvä työ on lisääntynyt selkeästi. Hallinto ja henkilöstö IT -aluekeskuksen hallinnosta vastaa tietohallintopäällikkö ja IT -alueen johtokunta. Kokoaikaista henkilöstöä alueella oli vuoden 2014 lopussa 12. Työtiloja on usean seurakunnan alueella. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Painopistealueita olivat IT-infrastruktuurin rakentaminen vastaamaan kirkon yhteisiä tietoturvavaatimuksia, tietoturvallisuuden parantaminen, tietojärjestelmien toiminnan turvaaminen sekä käyttäjätuesta huolehtiminen. Toiminnalliset tavoitteet 2014 2016 1. IT-infrastruktuurin kehittäminen 2. Käyttäjätuen kehittäminen 3. Tietoturvallisuuden parantaminen 4. Kirkkohallituksen ja muiden IT-aluekeskusten kanssa yhteisten palvelujen hyödyntäminen ja kehittäminen. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. IT-infran osalta merkittävimpiä toteutuksia olivat VM-Ware virtuaalialustalta siirtyminen Hyper-v -alustaan ja samalla uusittiin virtuaalialustan palvelimet. Veeam-varmistusjärjestelmän hankinta ja käyttöönotto, SCOMvalvontajärjestelmän kehittämisprojekti ja kirkkohallituksen uuden viestintäjärjestelmän käyttöönotto toteutettiin vuoden aikana. 2. Helpdeskin Tikettimääriä ja resurssin riittävyyttä seurataan tarkasti. ITalueen intraan tuotettiin uutta ohjeistusta, mm. viestintäjärjestelmän osalta. Älypuhelinten käyttö yleistyy ja em. laitteiden osalta tarjottiin tukea ja tehtiin myös ohjeistuksia. 3. IT-alueella edistettiin tietoturvatyötä ja kirkkohallituksen tietoturvamääräysten toteutumista. Vuoden 2014 aikana saavutettiin tietoturvan perustason vaatimukset paria yksityiskohtaa lukuun ottamatta. Myös tiedotusta ja perehdytystä seurakunnille lisättiin. 4. Merkittävin yhteisiin palveluihin liittyvä asia oli viestintäjärjestelmän uusiminen vuoden 2014 tammikuussa. Hankinta-asioissa hyödynnetään KL-kuntahankintojen kilpailutuksia jotka ovat kaikkien IT-alueiden käytettävissä. 47

Keskusrekisteri ja toimitusvarausten teko Toiminta-ajatus Keskusrekisterin tehtäviin kuuluu kirkonkirjojen pito, virkatodistukset, sukuselvitykset ja sukututkimukset. Toimisto palvelee seurakuntalaisia ja seurakuntia kirkollisten toimitusten tila-, henkilö- ja aikavarauksissa. Yleiskatsaus Työmuotoon kuuluvien kustannuspaikkojen talousarvion vastuukate vuonna 2014 toteutui 87,2 prosenttisesti. Toimintatuottoja kertyi arvioitua enemmän kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävien maksujen muuttuessa 15.4.2014. Kirkonkirjojen mikrofilmaus ja digitointi valmistui loppuvuonna mutta ko. aineistojen tarkistustyö jatkuu vielä useamman vuoden. Kuusankosken seurakunnan ja Jaalan seurakunnan (Kuusankosken seurakunnan kappeliseurakunta 1.1.2009 alkaen) kirkonkirjojenpidon arkistot siirrettiin Kuusankosken seurakuntakeskukselta ja Jaalan pappilasta Kouvolan seurakuntakeskukseen, Keskusrekisterin välittömässä läheisyydessä olevaan arkistotilaan loppuvuodesta 2014. Lähivuosien tavoitteena on saada kaikkien yhtymään kuuluvien seurakuntien kirkonkirjojenpidon arkistot saman katon alle. Osallistuimme Häämessuille, Häämusiikki-iltaan sekä Kouvolan kaupungin uusille kouvolalaisille järjestettyyn Muuttajien iltaan. Hallinto ja henkilöstö Keskusrekisteristä vastaa johtava toimistosihteeri. Yksikössä työskentelee yhdeksän toimistosihteeriä, joista yksi on osa-aikaeläkkeellä. Sen lisäksi kertomusvuonna oli palkattuna yksi toimistosihteeri digitarkastustyöhön. Yksi toimistosihteeri jäi eläkkeelle elokuun alusta 2014 ja virka lakkautettiin 18.12.2014 ykv:n kokouksen päätöksen mukaan. Toiminnalliset tavoitteet 2014 2016 1. Kirkonkirjojen digitoidun aineiston tarkastaminen 2. Kirkollisten toimitusvarausten käytäntöjen yhtenäistäminen seurakunnissa 3. Työnkierto työyksikön sisällä 4. Kirjuri-jäsentietojärjestelmän ominaisuuksien hyödyntäminen työyksikössä ja tukipalveluille Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2014 1. Kirkonkirjojen mikrofilmaus- ja digitointiprojekti valmistunut; tarkastyö jatkuu vielä useamman vuoden. 2. Kirkollisten toimitusvarausten käytäntöjen yhtenäistämistä aloitettu; työtä jatketaan. 3. Työnkiertoa oman työyksikön sisällä hyödynnetty. 4. Kirjuri-jäsentietojärjestelmää kehitetään resurssien puitteissa mutta vielä on tehtävää, jotta saadaan järjestelmä toimivaksi ja toimintaa palvelevaksi. 48

4.2 Käyttötalousosan toteutuminen 4.2.1 Kustannusten kohdentamisen periaatteet Kustannusten kohdentamisen tavoitteena on saada esiin tieto, miten voimavarat jakautuvat kirkon perustehtävien kesken. Kirkon perustehtäviksi on luokiteltu seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa, yhteiset seurakunnalliset tehtävät ja hautaustoimi sekä kirkonkirjojen pito. Kiinteistötoimi ja yhtymän yhteinen hallinto ovat seurakuntayhtymän tukipalveluita, joiden tehtävänä on mahdollistaa perustehtävien suorittaminen. (Kirkkohallituksen yleiskirje 44/2002 kustannusten kohdentaminen seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä) Sisäiset sitovat toimintakulut Erä sisältää leirikeskusten käytön, sisäiset tarjoilukulut, alue- ja kiinteistötyöntekijöiden muilla kuin omilla kiinteistöillään epäsäännöllisesti tekemät työt, yhtymän noin 20 prosentin osuuden (seurakuntien väkilukujen mukaan laskettuna) IT-aluekeskuksen kuluista sekä käytön mukaan jaetut kopiointikulut. Sisäiset ei-sitovat toimintakulut = käyttöosuus kiinteistökuluista Kiinteistötoimen nettomenot kirjataan sisäisinä vuokramenoina perustehtäväalueille ja yhteisen hallinnon tehtäväalueille tilojen käytön mukaisessa suhteessa (4 573 000 euroa, ml. poistot ja sisäiset korot). Kiinteistötoimen tehtäväalueille jää sijoituskiinteistöjen (20 % Valkealan seurakuntakeskuksen kuluista käsittäen asunnot, Sippolan ent. kotiseutumuseo, As. Oy Jaalanharjun osakehuoneisto) ja metsätalouden kulut, yhteensä 53 000 euroa nettotuloja (työalakate). Sisäiset korkokulut Sisäiset korkokulut ovat 12 kuukauden euribor-koron (0,3 % /31.12.2014) mukaisesti laskettuja laskennallisia eriä käyttöomaisuudesta. Vyörytyserät = hallinto- ja rahoituskuluosuus Yhteisen hallinnon kulut vyörytetään nettomenojen (ennen vyörytystä laskettujen työalakatteiden) mukaisessa suhteessa seurakunnallisen toiminnan, yhteisten seurakunnallisten tehtävien ja hautaustoimen eri tehtäväalueille. Vyöryttämättä jäävät keskusrekisterin kulut (360 000 euroa). Kirkonkirjojen pidosta aiheutuneita menoja ei jaeta perustehtäväalueille, koska se on oma itsenäinen yhteiskunnallinen palvelu. Verotuskustannukset sekä keskusrahastolle maksettavat seurakunta- ja eläkerahastomaksut (yhteensä 1 480 000 euroa) vyörytetään perustehtäväalueille samoin perustein. 4.2.2 Talousarvion alitusten ja -ylitysten käsittely Talousarvion 2014 käsittelyn yhteydessä on seurakuntien ja yhtymän seurakuntatyöalojen osalta hyväksytty yleiset periaatteet: Alitusmäärä, kuitenkin enintään 5 prosenttia talousarviosta, voidaan siirtää seuraavan vuoden talousarvioon muutosesityksenä. Lisäksi ylityksistä tulee laatia alijäämän kattamissuunnitelma. Kyseessä olevia siirrettäviä alituksia on yhteensä noin 391 600 euroa ja ylityksiä noin 5 960 euroa. 49

4.2.3 Talousarvion toteutumavertailut Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan/ tuloarvion Ero % TP Muutos % 2014 2014 ylitys/alitus ta:oon 2013 2013-2014 Yhteistyö paikallisseurakunnissa TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 800 795-5 -0,6 678 17,3 Muut toimintamenot -12 019-100,0 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -12 019-100,0 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) 800 795-5 -0,6-11 341-107,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -2 600-2 838-238 9,2-3 423-17,1 VASTUUKATE -1 800-2 043-243 13,5-14 764-86,2 Käyttöosuus kiinteistökuluista -5 206-5 206 100-9 073-42,6 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -1 800-7 249-5 449 302,7-23 836-69,6 Hallinto- ja rahoituskuluosuus -1 529-1 529 100-4 847-68,5 Laskennalliset erät -1 529-1 529 100-4 847-68,5 TYÖALAKATE -1 800-8 778-6 978 387,7-28 683-69,4 Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan/ tuloarvion Ero % TP Muutos % 2014 2014 ylitys/alitus ta:oon 2013 2013-2014 Anjalankosken srk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 156 140 165 694 9 554 6,1 203 572-18,6 Henkilöstömenot -1 284 880-1 215 386 69 494-5,4-1 227 857-1,0 Muut toimintamenot -319 660-302 291 17 369-5,4-344 396-12,2 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -1 604 540-1 517 676 86 864-5,4-1 572 253-3,5 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -1 448 400-1 351 982 96 418-6,7-1 368 680-1,2 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 3 800-3 800-100 2 050-100,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -67 960-66 325 1 635-2,4-52 144 27,2 VASTUUKATE -1 512 560-1 418 307 94 253-6,2-1 418 774 Käyttöosuus kiinteistökuluista -937 460-922 392 15 068-1,6-995 905-7,4 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -2 450 020-2 340 699 109 321-4,5-2 414 679-3,1 Hallinto- ja rahoituskuluosuus -483 260-504 691-21 431 4,4-460 736 9,5 Laskennalliset erät -483 260-504 691-21 431 4,4-460 736 9,5 TYÖALAKATE -2 933 280-2 845 390 87 890-3 -2 875 415-1,0 50

Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan/ tuloarvion Ero % TP Muutos % 2014 2014 ylitys/alitus ta:oon 2013 2013-2014 Elimäen srk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 48 770 58 293 9 523 19,5 60 968-4,4 Henkilöstömenot -586 540-591 878-5 338 0,9-545 386 8,5 Muut toimintamenot -135 610-128 511 7 099-5,2-143 577-10,5 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -722 150-720 389 1 761-0,2-688 963 4,6 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -673 380-662 096 11 284-1,7-627 995 5,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -79 240-89 820-10 580 13,4-70 921 26,6 VASTUUKATE -752 620-751 916 704-0,1-698 916 7,6 Käyttöosuus kiinteistökuluista -553 520-498 814 54 706-9,9-1 095 653-54,5 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -1 306 140-1 250 730 55 410-4,2-1 794 569-30,3 Hallinto- ja rahoituskuluosuus -251 940-300 962-49 022 19,5-347 747-13,5 Laskennalliset erät -251 940-300 962-49 022 19,5-347 747-13,5 TYÖALAKATE -1 558 080-1 551 691 6 389-0,4-2 142 316-27,6 Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan/ tuloarvion Ero % TP Muutos % 2014 2014 ylitys/alitus ta:oon 2013 2013-2014 Kouvolan srk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 347 050 344 984-2 066-0,6 331 995 3,9 Henkilöstömenot -2 170 650-2 092 805 77 845-3,6-2 173 789-3,7 Muut toimintamenot -578 420-519 816 58 604-10,1-555 674-6,5 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -2 749 070-2 612 620 136 450-5 -2 729 463-4,3 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -2 402 020-2 267 637 134 383-5,6-2 397 468-5,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -166 140-181 204-15 064 9,1-180 777 0,2 VASTUUKATE -2 568 160-2 448 841 119 319-4,6-2 578 244-5,0 Käyttöosuus kiinteistökuluista -1 560 690-1 330 899 229 791-14,7-1 583 673-16,0 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -4 128 850-3 779 740 349 110-8,5-4 161 918-9,2 Hallinto- ja rahoituskuluosuus -829 270-868 383-39 113 4,7-812 725 6,8 Laskennalliset erät -829 270-868 383-39 113 4,7-812 725 6,8 TYÖALAKATE -4 958 120-4 648 123 309 997-6,3-4 974 642-6,6 Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan/ tuloarvion Ero % TP Muutos % 2014 2014 ylitys/alitus ta:oon 2013 2013-2014 Kuusankosken srk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 170 790 169 245-1 545-0,9 198 733-14,8 Henkilöstömenot -1 606 830-1 503 196 103 634-6,4-1 540 366-2,4 Muut toimintamenot -488 290-438 652 49 638-10,2-488 669-10,2 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -2 095 120-1 941 847 153 273-7,3-2 029 035-4,3 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -1 924 330-1 772 603 151 727-7,9-1 830 302-3,2 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 2 086 2 086 100 30 6854,5 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -97 790-114 923-17 133 17,5-109 332 5,1 VASTUUKATE -2 022 120-1 885 439 136 681-6,8-1 939 605-2,8 Käyttöosuus kiinteistökuluista -1 287 030-1 176 488 110 542-8,6-1 407 197-16,4 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -3 309 150-3 061 927 247 223-7,5-3 346 802-8,5 Poistot ja arvonalentumiset -370-1 780-1 410 381,2-499 257,0 Sisäiset korkomenot -4-4 100-8 -57,1 Hallinto- ja rahoituskuluosuus -644 750-670 476-25 726 4-634 304 5,7 Laskennalliset erät -644 750-670 479-25 729 4-634 313 5,7 TYÖALAKATE -3 954 270-3 734 186 220 084-5,6-3 981 613-6,2 51

Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan/ tuloarvion Ero % TP Muutos % 2014 2014 ylitys/alitus ta:oon 2013 2013-2014 Valkealan srk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 87 220 92 696 5 476 6,3 62 214 49,0 Henkilöstömenot -876 900-828 702 48 198-5,5-783 097 5,8 Muut toimintamenot -260 620-233 529 27 092-10,4-223 169 4,6 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -1 137 520-1 062 230 75 290-6,6-1 006 266 5,6 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -1 050 300-969 534 80 766-7,7-944 052 2,7 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -65 900-89 383-23 483 35,6-85 649 4,4 VASTUUKATE -1 116 200-1 058 917 57 283-5,1-1 029 701 2,8 Käyttöosuus kiinteistökuluista -424 010-320 575 103 435-24,4-479 251-33,1 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -1 540 210-1 379 492 160 718-10,4-1 508 952-8,6 Poistot ja arvonalentumiset -70-70 0 0,3-94 -25,0 Sisäiset korkomenot -1-1 100-2 -53,8 Hallinto- ja rahoituskuluosuus -300 780-306 132-5 352 1,8-288 375 6,2 Laskennalliset erät -300 780-306 133-5 353 1,8-288 377 6,2 TYÖALAKATE -1 841 060-1 685 695 155 365-8,4-1 797 422-6,2 Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan/ tuloarvion Ero % TP Muutos % 2014 2014 ylitys/alitus ta:oon 2013 2013-2014 Seurakuntatyö yhteensä paikallisseurak. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 810 770 831 707 20 937 2,6 858 161-3,1 Henkilöstömenot -6 525 800-6 231 966 293 834-4,5-6 270 495-0,6 Muut toimintamenot -1 782 600-1 622 797 159 803-9 -1 767 504-8,2 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -8 308 400-7 854 763 453 637-5,5-8 037 998-2,3 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -7 497 630-7 023 057 474 573-6,3-7 179 838-2,2 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 3 800 2 086-1 714-45,1 2 080 0,3 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -479 630-544 494-64 864 13,5-502 245 8,4 VASTUUKATE -7 973 460-7 565 464 407 996-5,1-7 680 003-1,5 Käyttöosuus kiinteistökuluista -4 762 710-4 254 373 508 337-10,7-5 570 752-23,6 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -12 736 170-11 819 837 916 333-7,2-13 250 756-10,8 Poistot ja arvonalentumiset -440-1 851-1 411 320,6-592 212,4 Sisäiset korkomenot -4-4 100-10 -56,6 Hallinto- ja rahoituskuluosuus -2 510 000-2 652 172-142 172 5,7-2 548 733 4,1 Laskennalliset erät -2 510 000-2 652 176-142 176 5,7-2 548 743 4,1 TYÖALAKATE -15 246 610-14 473 864 772 746-5,1-15 800 091-8,4 Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan/ tuloarvion Ero % TP Muutos % Yhteisten srk:llisten tehtävien pääluokka 2014 2014 ylitys/alitus ta:oon 2013 2013-2014 Viestintä ja tiedotus Henkilöstömenot -143 370-128 412 14 958-10,4-154 225-16,7 Muut toimintamenot -44 670-37 461 7 209-16,1-37 056 1,1 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -188 040-165 873 22 167-11,8-191 281-13,3 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -188 040-165 873 22 167-11,8-191 281-13,3 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -1 510-1 874-364 24,1-1 348 39,0 VASTUUKATE -189 550-167 747 21 803-11,5-192 630-12,9 Käyttöosuus kiinteistökuluista -13 040-12 708 332-2,5-13 318-4,6 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -202 590-180 455 22 135-10,9-205 948-12,4 Poistot ja arvonalentumiset -330-333 -3 1,1-445 -25,0 Sisäiset korkomenot -3-3 100-7 -56,5 Hallinto- ja rahoituskuluosuus -41 740-41 578 162-0,4-40 894 1,7 Laskennalliset erät -41 740-41 582 158-0,4-40 901 1,7 TYÖALAKATE -244 660-222 370 22 290-9,1-247 293-10,1 52

Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan/ tuloarvion Ero % TP Muutos % Yhteisten srk:llisten tehtävien pääluokka 2014 2014 ylitys/alitus ta:oon 2013 2013-2014 Rovastikunnan tiedotus TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 6 600 5 755-845 -12,8 4 996 15,2 Henkilöstömenot -8 884-8 884 100-10 996-19,2 Muut toimintamenot -71 990-64 724 7 266-10,1-53 840 20,2 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -71 990-73 608-1 618 2,2-64 836 13,5 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -65 390-67 853-2 463 3,8-59 840 13,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -240-169 71-29,6-43 291,2 VASTUUKATE -65 630-68 022-2 392 3,6-59 884 13,6 Käyttöosuus kiinteistökuluista -783-783 100-442 76,9 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -65 630-68 805-3 175 4,8-60 326 14,1 Hallinto- ja rahoituskuluosuus -13 380-15 376-1 996 14,9-11 814 30,1 Laskennalliset erät -13 380-15 376-1 996 14,9-11 814 30,1 TYÖALAKATE -79 010-84 180-5 170 6,5-72 140 16,7 Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan/ tuloarvion Ero % TP Muutos % Yhteisten srk:llisten tehtävien pääluokka 2014 2014 ylitys/alitus ta:oon 2013 2013-2014 Perheneuvonta TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 13 000 20 283 7 283 56 9 934 104,2 Henkilöstömenot -231 660-224 706 6 954-3 -220 038 2,1 Muut toimintamenot -18 300-13 552 4 748-25,9-17 799-23,9 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -249 960-238 259 11 701-4,7-237 837 0,2 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -236 960-217 975 18 985-8 -227 903-4,4 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 120-100,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -3 040-909 2 131-70,1-1 641-44,6 VASTUUKATE -240 000-218 884 21 116-8,8-229 425-4,6 Käyttöosuus kiinteistökuluista -2 260-28 871-26 611 1177,5-28 878 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -242 260-247 755-5 495 2,3-258 303-4,1 Hallinto- ja rahoituskuluosuus -49 770-55 941-6 171 12,4-51 193 9,3 Laskennalliset erät -49 770-55 941-6 171 12,4-51 193 9,3 TYÖALAKATE -292 030-303 696-11 666 4-309 495-1,9 Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan/ tuloarvion Ero % TP Muutos % Yhteisten srk:llisten tehtävien pääluokka 2014 2014 ylitys/alitus ta:oon 2013 2013-2014 Sairaalasielunhoito TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 249 249 100 100,0 Henkilöstömenot -139 120-139 680-560 0,4-136 465 2,4 Muut toimintamenot -7 660-8 139-479 6,3-6 707 21,3 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -146 780-147 819-1 039 0,7-143 172 3,2 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -146 780-147 570-790 0,5-143 172 3,1 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -200-691 -491 245,4-335 106,0 VASTUUKATE -146 980-148 261-1 281 0,9-143 508 3,3 Käyttöosuus kiinteistökuluista -3 860-2 637 1 223-31,7-2 070 27,4 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -150 840-150 898-58 -145 577 3,7 Sisäiset korkomenot -10-7 3-28 -14-47,4 Hallinto- ja rahoituskuluosuus -31 000-34 484-3 484 11,2-28 777 19,8 Laskennalliset erät -31 010-34 491-3 481 11,2-28 791 19,8 TYÖALAKATE -181 850-185 389-3 539 1,9-174 368 6,3 53

Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan/ tuloarvion Ero % TP Muutos % Yhteisten srk:llisten tehtävien pääluokka 2014 2014 ylitys/alitus ta:oon 2013 2013-2014 Kehitysvammaistyö TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 40 280 42 384 2 104 5,2 41 367 2,5 Henkilöstömenot -57 350-57 284 66-0,1-58 879-2,7 Muut toimintamenot -7 700-8 878-1 178 15,3-8 355 6,3 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -65 050-66 162-1 112 1,7-67 234-1,6 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -24 770-23 777 993-4 -25 867-8,1 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 598 598 100 100,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -310-5 296-4 986 1608,3 0 VASTUUKATE -25 080-28 475-3 395 13,5-25 867 10,1 Käyttöosuus kiinteistökuluista -2 780 597 3 377-121,5-92 -749,1 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -27 860-27 878-18 0,1-25 959 7,4 Sisäiset korkomenot -10-5 5-48,4-9 -39,4 Hallinto- ja rahoituskuluosuus -5 630-6 114-484 8,6-5 150 18,7 Laskennalliset erät -5 640-6 120-480 8,5-5 158 18,6 TYÖALAKATE -33 500-33 997-497 1,5-31 118 9,3 Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan/ tuloarvion Ero % TP Muutos % Yhteisten srk:llisten tehtävien pääluokka 2014 2014 ylitys/alitus ta:oon 2013 2013-2014 Palveleva puhelin TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -15 830-15 106 724-4,6-14 944 1,1 Muut toimintamenot -6 500-8 282-1 782 27,4-5 022 64,9 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -22 330-23 389-1 059 4,7-19 967 17,1 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -22 330-23 389-1 059 4,7-19 967 17,1 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -640-869 -229 35,7-1 383-37,2 VASTUUKATE -22 970-24 257-1 287 5,6-21 349 13,6 Käyttöosuus kiinteistökuluista -1 040-7 449-6 409 616,2-9 929-25,0 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -24 010-31 706-7 696 32,1-31 278 1,4 Laskennalliset erät Hallinto- ja rahoituskuluosuus -4 690-7 846-3 156 67,3-6 058 29,5 Laskennalliset erät -4 690-7 846-3 156 67,3-6 058 29,5 TYÖALAKATE -28 700-39 552-10 852 37,8-37 336 5,9 Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan/ tuloarvion Ero % TP Muutos % Yhteisten srk:llisten tehtävien pääluokka 2014 2014 ylitys/alitus ta:oon 2013 2013-2014 Yhtymän seurakuntatyö yhteensä TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 59 880 68 671 8 791 14,7 56 296 22,0 Henkilöstömenot -587 330-574 072 13 258-2,3-595 548-3,6 Muut toimintamenot -156 820-141 036 15 784-10,1-128 780 9,5 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -744 150-715 108 29 042-3,9-724 328-1,3 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -684 270-646 437 37 833-5,5-668 032-3,2 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 598 598 100 120 398,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -5 940-9 806-3 866 65,1-4 751 106,4 VASTUUKATE -690 210-655 646 34 564-5 -672 663-2,5 Käyttöosuus kiinteistökuluista -22 980-51 851-28 871 125,6-54 729-5,3 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -713 190-707 496 5 694-0,8-727 391-2,7 Poistot ja arvonalentumiset -330-333 -3 1,1-445 -25,0 Sisäiset korkomenot -20-16 4-22 -30-47,4 Hallinto- ja rahoituskuluosuus -146 210-161 339-15 129 10,3-143 885 12,1 Laskennalliset erät -146 230-161 354-15 124 10,3-143 915 12,1 TYÖALAKATE -859 750-869 184-9 434 1,1-871 751-0,3 54

Talousarvion toteutumavertailu Määrärahan/ Ero % TA TP tuloarvion TP Muutos % Hautaustoimi 2014 2014 ylitys/alitus ta:oon 2013 2013-2014 Hautaustoimi yhteensä TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 372 900 482 077 109 177 29,3 418 646 15,2 Henkilöstömenot -1 150 440-1 142 118 8 322-0,7-1 162 259-1,7 Muut toimintamenot -574 380-517 136 57 244-10 -538 009-3,9 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -1 724 820-1 659 254 65 566-3,8-1 700 268-2,4 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -1 351 920-1 177 177 174 743-12,9-1 281 622-8,1 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 21 950 57 251 35 301 160,8 47 159 21,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -7 370-17 770-10 400 141,1-14 111 25,9 VASTUUKATE -1 337 340-1 137 696 199 644-14,9-1 248 574-8,9 TOIMINTATUOTOT (sisäiset ei-sitovat) 17 920 14 197-3 723-20,8 16 375-13,3 Käyttöosuus kiinteistökuluista -49 360-31 300 18 060-36,6-35 290-11,3 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -1 368 780-1 154 800 213 980-15,6-1 267 489-8,9 Poistot ja arvonalentumiset -197 780-230 012-32 232 16,3-231 954-0,8 Sisäiset korkomenot -8 960-7 442 1 518-16,9-12 801-41,9 Hallinto- ja rahoituskuluosuus -320 530-325 718-5 188 1,6-299 887 8,6 Laskennalliset erät -329 490-333 160-3 670 1,1-312 688 6,5 TYÖALAKATE -1 896 050-1 717 971 178 079-9,4-1 812 131-5,2 Talousarvion toteutumavertailu Määrärahan/ TA TP tuloarvion Ero % TP Muutos % Kiinteistötoimi 2014 2014 ylitys/alitus ta:oon 2013 2013-2014 Kiinteistötoimi yhteensä TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 636 260 723 479 87 219 13,7 734 278-1,5 Henkilöstömenot -2 405 490-2 227 716 177 774-7,4-2 406 584-7,4 Muut toimintamenot -2 333 480-2 261 047 72 433-3,1-2 268 530-0,3 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -4 738 970-4 488 763 250 207-5,3-4 675 114-4,0 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -4 102 710-3 765 284 337 426-8,2-3 940 836-4,5 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 479 870 512 398 32 528 6,8 455 922 12,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -38 880-59 094-20 214 52-51 348 15,1 VASTUUKATE -3 661 720-3 311 980 349 740-9,6-3 536 261-6,3 TOIMINTATUOTOT (sisäiset ei-sitovat) 5 024 020 4 558 444-465 576-9,3 5 882 021-22,5 Käyttöosuus kiinteistökuluista -5 395-5 395 100-6 222-13,3 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) 1 362 300 1 241 070-121 230-8,9 2 339 537-47,0 Poistot ja arvonalentumiset -1 188 130-1 195 465-7 335 0,6-2 122 521-43,7 Sisäiset korkomenot -133 150-81 581 51 569-38,7-145 094-43,8 Hallinto- ja rahoituskuluosuus -28 860 88 949 117 809-408,2-36 654-342,7 Laskennalliset erät -162 010 7 368 169 378-104,5-181 748-104,1 TYÖALAKATE 12 160 52 973 40 813 335,6 35 268 50,2 55

Talousarvion toteutumavertailu Määrärahan/ Ero % TA TP tuloarvion TP Muutos % Yleishallinto 2014 2014 ylitys/alitus ta:oon 2013 2013-2014 Kirkolliset vaalit Henkilöstömenot -8 020-8 602-582 7,3 100,0 Muut toimintamenot -49 550-30 919 18 631-37,6 100,0 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -57 570-39 521 18 049-31,4 100,0 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -57 570-39 521 18 049-31,4 0 100,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -2 400-2 139 261-10,9 100,0 VASTUUKATE -59 970-41 660 18 310-30,5 0 100,0 Käyttöosuus kiinteistökuluista -1 050-12 060-11 010 1048,6 100,0 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -61 020-53 720 7 300-12 0 100,0 Hallinto- ja rahoituskuluosuus 61 020 53 720-7 300-12 100,0 Laskennalliset erät 61 020 53 720-7 300-12 100,0 TYÖALAKATE 0 0 Yhteinen kirkkovaltuusto ja -neuvosto Henkilöstömenot -10 210-6 820 3 390-33,2-9 673-29,5 Muut toimintamenot -13 180-13 401-221 1,7-14 106-5,0 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -23 390-20 221 3 169-13,5-23 779-15,0 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -23 390-20 221 3 169-13,5-23 779-15,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -2 430-4 592-2 162 89-3 014 52,4 VASTUUKATE -25 820-24 813 1 007-3,9-26 793-7,4 Käyttöosuus kiinteistökuluista -18 700-9 901 8 799-47,1-12 540-21,0 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -44 520-34 714 9 806-22 -39 333-11,7 Hallinto- ja rahoituskuluosuus 44 520 34 714-9 806-22 39 333-11,7 Laskennalliset erät 44 520 34 714-9 806-22 39 333-11,7 TYÖALAKATE 0 0 Hallintopalvelut ml. tarkastustoimi ja monistamot TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 521 521 100 103 406,0 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -132 530-122 408 10 122-7,6-130 135-5,9 Muut toimintamenot -118 540-112 989 5 551-4,7-129 147-12,5 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -251 070-235 396 15 674-6,2-259 281-9,2 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -251 070-234 875 16 195-6,5-259 178-9,4 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 51 370 90 825 39 455 76,8 94 218-3,6 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -4 090-1 511 2 579-63,1-14 10708,2 VASTUUKATE -203 790-145 561 58 229-28,6-164 975-11,8 Käyttöosuus kiinteistökuluista -17 830-17 973-143 0,8-27 270-34,1 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -221 620-163 535 58 085-26,2-192 245-14,9 Laskennalliset erät Hallinto- ja rahoituskuluosuus 221 620 163 535-58 085-26,2 192 245-14,9 Laskennalliset erät 221 620 163 535-58 085-26,2 192 245-14,9 TYÖALAKATE 0 0 56

Talousarvion toteutumavertailu Määrärahan/ Ero % TA TP tuloarvion TP Muutos % Yleishallinto 2014 2014 ylitys/alitus ta:oon 2013 2013-2014 Henkilöstöpalvelut ja työhyvinvointi TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 119 510 114 601-4 909-4,1 116 131-1,3 Henkilöstömenot -238 390-233 439 4 951-2,1-224 906 3,8 Muut toimintamenot -260 820-245 634 15 186-5,8-253 839-3,2 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -499 210-479 074 20 136-4 -478 745 0,1 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -379 700-364 472 15 228-4 -362 614 0,5 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -6 100-9 245-3 145 51,6-9 916-6,8 VASTUUKATE -385 800-373 717 12 083-3,1-372 530 0,3 Käyttöosuus kiinteistökuluista -46 260-33 733 12 527-27,1-33 706 0,1 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -432 060-407 450 24 610-5,7-406 235 0,3 Hallinto- ja rahoituskuluosuus 432 060 407 450-24 610-5,7 406 235 0,3 Laskennalliset erät 432 060 407 450-24 610-5,7 406 235 0,3 TYÖALAKATE 0 0 Talouspalvelut TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 33 190 37 692 4 502 13,6 13 354 182,2 Henkilöstömenot -341 240-311 231 30 009-8,8-324 297-4,0 Muut toimintamenot -59 920-53 640 6 280-10,5-45 367 18,2 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -401 160-364 871 36 289-9 -369 663-1,3 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -367 970-327 179 40 791-11,1-356 309-8,2 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -2 200-5 939-3 739 170-5 055 17,5 VASTUUKATE -370 170-333 119 37 051-10 -361 364-7,8 Käyttöosuus kiinteistökuluista -33 670-30 678 2 992-8,9-33 878-9,4 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -403 840-363 797 40 043-9,9-395 241-8,0 Poistot ja arvonalentumiset -40-39 1-1,9-52 -25,0 Sisäiset korkomenot -1-1 100-1 -54,5 Hallinto- ja rahoituskuluosuus 403 880 363 837-40 043-9,9 395 295-8,0 Laskennalliset erät 403 880 363 836-40 044-9,9 395 294-8,0 TYÖALAKATE 0 0 Tietohallinto Muut toimintamenot -112 650-90 941 21 709-19,3-92 619-1,8 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -112 650-90 941 21 709-19,3-92 619-1,8 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -112 650-90 941 21 709-19,3-92 619-1,8 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -230 970-216 738 14 232-6,2-215 774 0,4 VASTUUKATE -343 620-307 678 35 942-10,5-308 393-0,2 Käyttöosuus kiinteistökuluista -65-65 100 100,0 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -343 620-307 743 35 877-10,4-308 393-0,2 Poistot ja arvonalentumiset -15 851-100,0 Hallinto- ja rahoituskuluosuus 343 620 307 743-35 877-10,4 324 244-5,1 Laskennalliset erät 343 620 307 743-35 877-10,4 324 244-5,1 TYÖALAKATE 0 0 100 0 100,0 57

Talousarvion toteutumavertailu Määrärahan/ Ero % TA TP tuloarvion TP Muutos % Yleishallinto 2014 2014 ylitys/alitus ta:oon 2013 2013-2014 IT-aluekeskus Kouvola TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 916 270 859 725-56 545-6,2 855 980 0,4 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -624 490-595 269 29 221-4,7-598 047-0,5 Muut toimintamenot -478 550-440 875 37 675-7,9-434 311 1,5 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -1 103 040-1 036 144 66 896-6,1-1 032 358 0,4 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -186 770-176 420 10 350-5,5-176 377 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 230 970 216 738-14 232-6,2 215 774 0,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -4 200-1 231 2 969-70,7-559 120,3 VASTUUKATE 40 000 39 087-913 -2,3 38 838 0,6 Käyttöosuus kiinteistökuluista -3 900-5 587-1 687 43,3-5 452 2,5 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) 36 100 33 500-2 600-7,2 33 386 0,3 Laskennalliset erät Hallinto- ja rahoituskuluosuus -36 100-33 500 2 600-7,2-33 386 0,3 Laskennalliset erät -36 100-33 500 2 600-7,2-33 386 0,3 TYÖALAKATE 0 0 100 0 100,0 Keskusrekisteri (kirkonkirjojen pito) TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 19 430 74 203 54 773 281,9 25 100 195,6 Henkilöstömenot -323 390-324 212-822 0,3-289 032 12,2 Muut toimintamenot -20 480-18 214 2 266-11,1-13 546 34,5 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -343 870-342 427 1 443-0,4-302 578 13,2 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -324 440-268 224 56 216-17,3-277 478-3,3 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -1 540-1 841-301 19,5-2 344-21,5 VASTUUKATE -325 980-270 064 55 916-17,2-279 822-3,5 Käyttöosuus kiinteistökuluista -46 270-71 005-24 735 53,5-76 312-7,0 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -372 250-341 069 31 181-8,4-356 135-4,2 Poistot ja arvonalentumiset -100-18 944-18 844 18844,4-139 13509,5 Sisäiset korkomenot -858-858 100-2 37545,6 Hallinto- ja rahoituskuluosuus -2 460 2 460-100 Laskennalliset erät -2 460-858 1 602-65,1-2 37545,6 TYÖALAKATE -374 810-360 872 13 938-3,7-356 276 1,3 Arkistotoimi (toiminta hajautettu hallintopalveluille ja keskusrekisterille v. 2013 lopussa) Henkilöstömenot -10 706-100,0 Muut toimintamenot -2 750 2 750-100 -502-100,0 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -2 750 2 750-100 -11 208-100,0 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -2 750 0 2 750-100 -11 208-100,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -190 190-100 -58-100,0 VASTUUKATE -2 940 0 2 940-100 -11 266-100,0 Käyttöosuus kiinteistökuluista -10 220 10 220-100 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -13 160 0 13 160-100 -11 266-100,0 Hallinto- ja rahoituskuluosuus 13 160-13 160-100 11 266-100,0 Laskennalliset erät 13 160-13 160-100 11 266-100,0 TYÖALAKATE 0 0 58

Talousarvion toteutumavertailu Määrärahan/ Ero % TA TP tuloarvion TP Muutos % Yleishallinto 2014 2014 ylitys/alitus ta:oon 2013 2013-2014 Seurakuntatoimistot v. 2013 tammi-helmikuu Henkilöstömenot -17 200-100,0 Muut toimintamenot -321-100,0 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -17 521-100,0 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) 0-17 521-100,0 VASTUUKATE 0-17 521-100,0 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) 0-17 521-100,0 Laskennalliset erät Hallinto- ja rahoituskuluosuus 17 521-100,0 Laskennalliset erät 17 521-100,0 TYÖALAKATE 0 0 Toimitusvarausten teko TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -151 220-140 680 10 540-7 -174 894-19,6 Muut toimintamenot -911-911 100-1 336-31,8 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -151 220-141 590 9 630-6,4-176 230-19,7 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -151 220-141 590 9 630-6,4-176 230-19,7 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -3 478-3 478 100-3 301 5,4 VASTUUKATE -151 220-145 068 6 152-4,1-179 531-19,2 Käyttöosuus kiinteistökuluista -9 030-21 566-12 536 138,8-23 613-8,7 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -160 250-166 634-6 384 4-203 144-18,0 Hallinto- ja rahoituskuluosuus 160 250 166 634 6 384 4 203 144-18,0 Laskennalliset erät 160 250 166 634 6 384 4 203 144-18,0 TYÖALAKATE 0 0 Muu yleishallinto TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 100-100 -100 6-100,0 Henkilöstömenot -19 490-19 918-428 2,2-19 790 0,6 Muut toimintamenot -2 080-3 144-1 064 51,2-1 629 93,0 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -21 570-23 062-1 492 6,9-21 419 7,7 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -21 470-23 062-1 592 7,4-21 413 7,7 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -2 020-1 550 470-23,2-2 784-44,3 VASTUUKATE -23 490-24 613-1 123 4,8-24 197 1,7 Käyttöosuus kiinteistökuluista -19 960-27 153-7 193 36-18 632 45,7 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -43 450-51 765-8 315 19,1-42 828 20,9 Hallinto- ja rahoituskuluosuus 43 450 51 765 8 315 19,1 42 828 20,9 Laskennalliset erät 43 450 51 765 8 315 19,1 42 828 20,9 TYÖALAKATE 0 0 Kirkkopäivät 2015 TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 15 866 15 866 100 100,0 Henkilöstömenot -30 000-19 457 10 543-35,1 100,0 Muut toimintamenot -50 000-50 222-222 0,4 100,0 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -80 000-69 679 10 321-12,9 100,0 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -80 000-53 814 26 186-32,7 0 100,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -468-468 100 100,0 VASTUUKATE -80 000-54 281 25 719-32,1 0 100,0 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -80 000-54 281 25 719-32,1 0 100,0 Laskennalliset erät Hallinto- ja rahoituskuluosuus 80 000 54 281-25 719-32,1 100,0 Laskennalliset erät 80 000 54 281-25 719-32,1 100,0 TYÖALAKATE 0 0 59

Talousarvion toteutumavertailu Määrärahan/ Ero % TA TP tuloarvion TP Muutos % Yleishallinto 2014 2014 ylitys/alitus ta:oon 2013 2013-2014 Yleishallinto yhteensä TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 1 088 500 1 102 607 14 107 1,3 1 010 674 9,1 Henkilöstömenot -1 878 980-1 782 035 96 945-5,2-1 798 678-0,9 Muut toimintamenot -1 168 520-1 060 890 107 630-9,2-986 722 7,5 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -3 047 500-2 842 926 204 574-6,7-2 785 400 2,1 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -1 959 000-1 740 318 218 682-11,2-1 774 726-1,9 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 282 340 307 562 25 222 8,9 309 992-0,8 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -256 140-248 731 7 409-2,9-242 818 2,4 VASTUUKATE -1 932 800-1 681 488 251 312-13 -1 707 553-1,5 Käyttöosuus kiinteistökuluista -206 890-229 722-22 832 11-231 402-0,7 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -2 139 690-1 911 210 228 480-10,7-1 938 955-1,4 Poistot ja arvonalentumiset -140-18 984-18 844 13459,7-16 042 18,3 Sisäiset korkomenot -859-859 100-4 23758,9 Hallinto- ja rahoituskuluosuus 1 765 020 1 570 180-194 840-11 1 598 725-1,8 Laskennalliset erät 1 765 020 1 569 321-195 699-11,1 1 598 721-1,8 TYÖALAKATE -374 810-360 872 13 938-3,7-356 276 1,3 Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan/ tuloarvion Ero % TP Muutos % 2014 2014 ylitys/alitus ta:oon 2013 2013-2014 Seurakuntayhtymä yhteensä käyttötalouden pääluokat TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 2 968 310 3 208 541 240 231 8,1 3 078 055 4,2 Henkilöstömenot -12 548 040-11 957 907 590 133-4,7-12 233 564-2,3 Muut toimintamenot -6 015 800-5 602 907 412 893-6,9-5 689 545-1,5 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -18 563 840-17 560 814 1 003 026-5,4-17 923 109-2,0 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -15 595 530-14 352 273 1 243 257-8 -14 845 054-3,3 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 787 960 879 895 91 935 11,7 815 272 7,9 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -787 960-879 895-91 935 11,7-815 272 7,9 VASTUUKATE -15 595 530-14 352 273 1 243 257-8 -14 845 054-3,3 TOIMINTATUOTOT (sisäiset ei-sitovat) 5 041 940 4 572 641-469 299-9,3 5 898 395-22,5 TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) -5 041 940-4 572 641 469 299-9,3-5 898 395-22,5 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -15 595 530-14 352 273 1 243 257-8 -14 845 054-3,3 Poistot ja arvonalentumiset -1 386 820-1 446 644-59 824 4,3-2 371 555-39,0 Sisäiset korkomenot -142 130-89 902 52 228-36,7-157 938-43,1 Hallinto- ja rahoituskuluosuus* -1 240 580-1 480 099-239 519 19,3-1 430 435 3,5 Laskennalliset erät -1 382 710-1 570 001-187 291 13,5-1 588 373-1,2 TYÖALAKATE -18 365 060-17 368 918 996 142-5,4-18 804 982-7,6 * ilman rahoitustoimen osuutta vast. tuotoista 60

4.3 Tuloslaskelmaosan toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuma Määrärahan/ Ero % TA TP tuloarvion TP Muutos % sisäisin erin 2014 2014 ylitys/alitus ta:oon 2013 2013-2014 Korvaukset 1 167 080 1 126 177-40 903-3,5 1 121 032 0,5 Myyntituotot 176 570 225 215 48 645 27,5 195 454 15,2 Maksutuotot Virkatodistustuotot 19 330 60 117 40 787 211,0 25 012 140,4 Seurakuntatyön maksut 372 090 341 331-30 759-8,3 328 905 3,8 Hautaustoimen maksut 342 450 426 132 83 682 24,4 386 783 10,2 Muut maksutuotot 800 14 658 13 858 1732,2 594 2369,2 Maksutuotot 734 670 842 237 107 567 14,6 741 293 13,6 Vuokratuotot 359 810 361 645 1 835 0,5 353 190 2,4 Metsätalouden tuotot 150 000 171 503 21 503 14,3 204 320-16,1 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 232 940 305 314 72 374 31,1 295 371 3,4 Tuet ja avustukset 147 240 165 216 17 976 12,2 166 888-1,0 Muut toimintatuotot 11 235 11 235 100,0 508 2113,3 Sisäiset tuotot 786 760 879 524 92 764 11,8 815 224 7,9 Sisäiset vuokratuotot 5 043 140 4 573 012-470 128-9,3 5 898 443-22,5 TOIMINTATUOTOT 8 798 210 8 661 077-137 133-1,6 9 791 723-11,5 Palkat ja palkkiot -9 869 070-9 576 595 292 475-3,0-9 799 394-2,3 Luontoisedut -4 220-3 880 340-8,0-4 364-11,1 Henkilösivukulut -3 307 910-3 181 944 125 966-3,8-3 251 902-2,2 Henkilöstömenojen oikaisuerät 628 940 800 631 171 691 27,3 817 732-2,1 Henkilöstökulut -12 552 260-11 961 788 590 472-4,7-12 237 929-2,3 Palvelujen ostot -2 919 770-2 548 112 371 658-12,7-2 622 724-2,8 Sisäiset palveluostot -782 540-875 644-93 104 11,9-810 860 8,0 Vuokrakulut -252 130-286 536-34 406 13,6-255 274 12,2 Sisäiset vuokrakulut -5 043 140-4 573 012 470 128-9,3-5 898 443-22,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 875 640-1 778 824 96 816-5,2-1 856 797-4,2 Annetut avustukset -694 910-700 171-5 261 0,8-646 760 8,3 Muut toimintakulut -273 350-289 263-15 913 5,8-307 990-6,1 TOIMINTAKULUT -24 393 740-23 013 351 1 380 389-5,7-24 636 776-6,6 TOIMINTAKATE -15 595 530-14 352 273 1 243 257-8,0-14 845 054-3,3 Kirkollisvero 16 850 000 16 760 648-89 352-0,5 17 509 015-4,3 Osuus yhteisöveron tuotosta 1 500 000 1 657 861 157 861 10,5 1 504 979 10,2 VEROTULOT 18 350 000 18 418 509 68 509 0,4 19 013 994-3,1 VEROTUSKULUT -366 380-367 364-984 0,3-366 933 0,1 KESKUSRAHASTOMAKSUT -1 079 200-1 112 735-33 535 3,1-1 063 502 4,6 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot 31 020 55 553 24 533 79,1 61 653-9,9 Muut rahoitustuotot 85 210 78 407-6 803-8,0 39 062 100,7 Sisäiset korkotuotot 142 130 89 902-52 228-36,7 157 938-43,1 Arvonalentumiset sijoituksista - -3 863-3 863 100,0-100,0 Korkokulut -5 500-11 437-5 937 107,9-8 191 39,6 Muut rahoituskulut -5 000-8 178-3 178 63,6-23 564-65,3 Sisäiset korkokulut -142 130-89 902 52 228-36,7-157 938-43,1 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 105 730 110 483 4 753 4,5 68 960 60,2 VUOSIKATE 1 414 620 2 696 620 1 282 000 90,6 2 807 465-3,9 Suunnitelman mukaiset poistot -1 386 820-1 446 644-59 824 4,3-2 371 555-39,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -1 386 820-1 446 644-59 824 4,3-2 371 555-39,0 Satunnaiset tuotot 90 000 89 379-621 -0,7 389 441-77,0 Satunnaiset kulut -2 084-2 084 100,0-8 648-75,9 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 90 000 87 295-2 705-3,0 380 793-77,1 Sisäiset vyörytystuotot 4 488 530 4 242 969-245 561-5,5 4 204 937 0,9 Sisäiset vyörytyskulut -4 488 530-4 242 969 245 561-5,5-4 204 937 0,9 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT - - - - Tuotot/Hautainhoitorahasto 602 000 650 286 48 286 8,0 664 971-2,2 Kulut/Hautainhoitorahasto -724 700-721 604 3 096-0,4-687 658 4,9 Rahaston tuottojen ja kulujen erotus 122 700 71 319-51 382-41,9 22 687 214,4 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT - - - - TILIKAUDEN TULOS 117 800 1 337 270 1 219 470 1035,2 816 703 63,7 POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) 19 800 19 869 69 0,3 19 868 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 137 600 1 357 139 1 219 539 886,3 836 572 62,2 61

4.4 Verotulojen erittely Kouvolan seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti on ollut 1,60 vuodesta 2012 alkaen. Kirkollisverotuloa kertyi tilivuonna 89 000 euroa (0,5 %) arvioitua ja 748 000 euroa edellistä vuotta vähemmin. Yhteisöveron tuotto oli 157 000 euroa talousarviota ja 152 000 euroa edellisvuoden toteumaa suurempi. Verotulojen toteutuma TA TP Tuloarvion Ero % TP Muutos % TP Muutos % 2014 2014 ylitys/alitus ta:oon 2013 2013-2014 2012 2012-2013 Kirkollisvero 16 850 000 16 760 648-89 352-0,5 17 509 015-4,3 16 730 106 4,7 Osuus yhteisöveron tuotosta 1 500 000 1 657 861 157 861 10,5 1 504 979 10,2 1 421 047 5,9 VEROTULOT 18 350 000 18 418 509 68 509 0,4 19 013 994-3,1 18 151 153 4,8 Kirkollisvero on seurakuntalaisten ansio- ja pääomatuloista perittävä vero, joka lasketaan yhteisen kirkkovaltuuston määräämän tuloveroprosentin mukaan kunnallisverotuksen perusteena olevan verotettavan tulon määrästä. Kirkollisverotuloja kertyi 249 euroa/jäsen (254 euroa v. 2013, 239 euroa v. 2012). Kaaviossa yhtymän kuukausittaiset verotulokertymät kolmen vuoden ajalta (sekä kirkollis- että yhteisöverot) 62

4.5 Investointiosan toteutuminen Yleiskatsaus 2014 Investointiosaan kirjattavan ja aktivoitavan menon alaraja on kirkkovaltuuston päätöksen mukaan 1.1.2009 alkaen 10 000 euroa. Nämä investoinnit sisällytetään taseen arvoon ja ne vaikuttavat tuloslaskelman mukaiseen tulokseen poistojen kautta. Yllättävänä ja äkillisenä investointikohteena tuli vuoden aikana Sippolan seurakuntatalolle vesijohdon rakentaminen ja liittyminen kaupungin vesijohtoverkostoon. Oma kaivo ei täyttänyt enää talousvedelle asettuja laatuvaatimuksia. Tähän kohteeseen ei etukäteen ollut varauduttu laadittaessa vuoden 2014 investointiohjelmaa. Investointikohteita priorisoitiin ja osa jätettiin toteuttamatta johtuen mm. yllättävästä investoinnista, jotta kokonaisrahoitusta ei ylitetä. Kirkot Inkeroisten kirkon tornin ja ulko-ovien puuosat huoltomaalattiin Elimäen kirkon ja kellotapulin katot huoltotervattiin (talkootyö) Jaalan kirkon lämmitysjärjestelmän muuttaminen maalämmölle (valmis 2015) Käpylän kirkossa tehtiin sisäilmakorjauksia, nuohottiin ilmastointikanavat ja korjattiin pilliurut Kuusankosken kirkon flyygelille tehtiin täyshuolto Voikkaan kirkon ikkunat kunnostettiin ja huoltomaalattiin lisäksi toimistosiiven yläpohja lisäeristettiin Valkealan kirkon ikkunoita kunnostettiin ja huoltomaalattiin Seurakuntatalot Sippolan seurakuntatalo liitettiin kaupungin vesijohtoverkostoon Lehdokin seurakuntakodin keittiökalusteet uusittiin Kuusankosken seurakuntakeskuksen julkisivujen saumaukset uusittiin Leiri- ja kurssikeskukset Puhjonrannan kurssikeskuksessa päärakennus Tammen käyttövesivaraaja uusittiin aurinkoenergiaa hyödyntäväksi ja yläpohja lisäeristettiin Niinirannan toimintakeskukseen rakennettiin jätekatos Rakennuskunnossapito yhteiset Kiinteistövalvomon laitteita päivitettiin Kalustohankintoja tehtiin työntekijöille eri toimipisteisiin työterveyshuollon antamien suositusten mukaan Hankittiin käytetty henkilönostin Hautausmaiden rakennukset Välikankaan hautausmaan vanha varasto purettiin ja tilalle rakennettiin uusi varastorakennus. Lisäksi huoltorakennuksen ulkoseinät huoltomaalattiin Lepolan hautausmaan huoltorakennuksen käyttövesivaraaja uusittiin aurinkoenergiaa hyödyntäväksi Hautaus- ja puistopalvelujen investoinnit hautausmailla Karhunkankaan hautausmaalle rakennettiin muistolehto hautaus- ja puistopalvelujen omana työnä sekä ostopalveluna. 63

Karhunkankaan kasteluvesiverkosto uusittiin. Hirvelän hautausmaan verkkoaita korjattiin tarvittavilta osin. Valkealassa kirkkomaan hautausmaan kasteluvesiverkosto rakennettiin omana työnä loppuun ja hankittiin putket ja tarvikkeet Hukalan hautausmaan kasteluvesiverkoston uusimiseen. Kouvolan vanhan hautausmaan muistolehdon nimikiviä varten raivattiin omana työnä rakennusalue. Hautausmaiden jätehuoltojärjestelmää uusittiin ympäristödiplomin tavoitteiden mukaan Valkealan alueen hautausmailla ja Elimäen hautausmailla hankkimalla tarkoituksenmukaiset jäteastiat. Hautausmaille hankittiin konekalustoa investointisuunnitelman mukaisesti seuraavasti: Valkealan alueelle hankittiin ajettava suurtehoruohonleikkuri Valkealan ja Kuusankosken hautausmaiden isojen työkoneiden vaihtamista ei saatu tehtyä. Koneiden vaihtamiseen varattiin vuodelle 2015 määrärahaa, jotta käyttöön sopivampien koneiden hankinta saadaan toteutettua. Investointihanke 7000 perhelehtien digitointi Hankintasopimus kirkonkirjojen ja perhelehtien mikrokuvauksesta ja digitoinnista allekirjoitettiin Kouvolan seurakuntayhtymän ja Kopijyvä Oy:n (1.6.2014 alkaen yritys toimii nimellä Grano Oy) välillä 15.11.2011. Kuvaustyöt aloitettiin 16.1.2012 Elimäen seurakunnan aineistosta ja viimeisen eli Kouvolan seurakunnan aineisto saatiin valmiiksi 30.9.2014. Grano Oy suorittaa vielä tällä hetkellä Kouvolan seurakunnan aineiston validointia ja nimeämisiä mutta niistä ei kustannuksia enää yhtymälle aiheudu. Työ on valmistunut sovitussa ajassa. Keskusrekisterissä aineistojen tarkastustyö vie vielä useamman vuoden. Digitoitu aineisto on tallennettu Kirkkohallituksen toimesta Kirjuri-jäsentietojärjestelmään ja Keskusrekisteri on saanut käyttöönsä lisäksi ulkoiset kiintolevyt aineistosta sekä mikrofilmien käyttökopiot. Alkuperäiset mikrofilmit on viety säilytykseen arkistolaitokseen, Mikkelin maakunta-arkistoon. Hankkeen kustannusarvio (2012-2014) 278 000 Hankkeen kokonaiskustannukset 282 599 Ylitys 4 599 Kustannukset seurakunnittain: Anjalankosken seurakunta 49 565,40 Elimäen seurakunta 33 558,46 Kouvolan seurakunta 84 930,49 Kuusankosken seurakunta 50 931,98 Valkealan seurakunta 63 612,65 Yhteensä 282 598,98 Ylitys johtuu siitä, että mikrofilmattavien ja digitoitavien kirkonkirjojen sivujen ja perhelehtien määrää ei ollut mitenkään mahdollista tarkkaan etukäteen laskea. Aineiston määrä oli osattu arvioida hyvin, vaikka sitä oli todella paljon. (Sirpa Sirén) 64

Investointiosan toteutuma Kust.arvio Toteutuma Ta Tot. Ero Tot. yht. Ero hankkeittain 2009-2013 2014 2014 ta:oon kust.arvioon Toteutumasta 2009-2013 poistettu aiempina vuosina päättyneet hankkeet, suunnitteilla olevat näkyvissä kustannusarviona 1107 Sipp. kirkon julkisivujen korjaustyö -130 000 0 0 0 0 0 130 000 1112 Anjalan tapulin katon tervaus -15 000 0 0 0 0 0 15 000 1120 Ink. kirkon et. ja sakastin huoltomaalaus -10 000 0 0 0 0 0 10 000 1121 Ink. kirkon kaiutinjärjestelmän uusiminen -15 000 0 0 0 0 0 15 000 1122 Ink.kirkon torni ja ulko-ovien puuos. maalaus -10 000 0-10 000-20 171-10 171-20 171-10 171 1130 Myllyk. kirkon kaiutinjärjestelmän uusiminen -16 500 0 0 0 0 0 16 500 1141 Sipp. kirkon äänentoistojärj. uusiminen -30 000 0 0 0 0 0 30 000 1231 Välik. kapp. kylmiön pk. ja lämm.järjestelmän uusiminen -75 000 0 0 0 0 0 75 000 1233 Välik.ikk.uusinta lämpöelementeiksi -12 000 0 0 0 0 0 12 000 1234 Välik.huoltorak. ulkoseinien maalaus -11 000 0-11 000-3 900 7 100-3 900 7 100 1302 Anj. srk.talon kellarin vesieristys -11 000 0 0 0 0 0 11 000 1303 Sippolan srk.talon uusi vesijohto 0 0 0-13 163-13 163-13 163-13 162 1310 Anjalan srk.talon ulko- ja sisäp. huoltomaalaus -40 000 0 0 0 0 0 40 000 1324 Ink. srk.talon sadevesien hallittu poisjohtaminen ja kasvillisuuden uusiminen -10 000 0-10 000 0 10 000 0 10 000 1325 Ink. srk.talon lämmityskattilan uusiminen -15 000 0 0 0 0 0 15 000 1326 Ink. srk.talon eteisaulan vesikatteen korjaus -11 500 0-11 500 0 11 500 0 11 500 1330 Myll. srk.talon peruskorjaus 2014- -1 035 000-19 045-13 000-1 168 11 832-20 212 1 014 787 1340 Sipp. srk.talon ulko-osien huoltomaalaus -35 000 0 0 0 0 0 35 000 1341 Sipp. srk.talon äänentoistojärj. uusiminen -15 000 0 0 0 0 0 15 000 1342 Sipp. srk.talo maalämpöön -100 000 0 0 0 0 0 100 000 1343 Sipp. srk.talon sisäp. maal.+keittiön pk. -65 000 0 0 0 0 0 65 000 1345 Sipp. srk.talon vesikatteen uusiminen -45 000 0 0 0 0 0 45 000 1360 Anjalan srk.talon piha-aidan uusiminen -10 000 0 0 0 0 0 10 000 1403 Karhunkankaan uusi konevarasto -20 000 0 0 0 0 0 20 000 1420 Karhunk. kylmiön pk ja lämm.järj. uusiminen -75 000 0 0 0 0 0 75 000 1421 Karhunk. huoltorak. ulkomaalaus -15 000 0 0 0 0 0 15 000 1431 Välik. vanha ruumishuone varastoksi -25 000 0-25 000-51 606-26 606-51 606-26 605 1441 Hirvelän kylmiön pk ja lämm.järj uusiminen -75 000 0 0 0 0 0 75 000 1620 Karhunkankaan muistolehto -20 000 0-10 000-11 888-1 888-11 888 8 111 1622 Karhunkankaan kasteluvesiputkiston uusiminen -12 000 0-12 000-20 788-8 788-20 788-8 788 1642 Hirvelän verkkoaidan uusiminen -11 000 0-11 000-8 895 2 105-8 895 2 105 Anjalankosken alueen investoinnit yhteensä -1 970 000-19 045-113 500-131 580-18 080-150 624 1 819 377 Investointiosan toteutuma Kust.arvio Toteutuma Ta Tot. Ero Tot. yht. Ero hankkeittain 2009-2013 2014 2014 ta:oon kust.arvioon 2110 Elimäen kirkon eteistilojen huoltomaalaus -11 000 0 0 0 0 0 11 000 2112 Elimäen kirkon kaiutinjärj uusiminen -20 000 0 0 0 0 0 20 000 2113 Elim. kirkon ja tapulin katt. huoltotervaus -60 000 0-60 000-36 944 23 056-36 944 23 055 2114 Elim.kirkon salin ja takatil. seinien puhdistus -20 000 0 0 0 0 0 20 000 2116 Elim.kirkkoon Kymintehtaan srk.t:n urut -15 000 0 0 0 0 0 15 000 2122 Korian kirkon piha-aidan uusiminen -13 000 0 0 0 0 0 13 000 2220 Korian siunauskapp. kylmiötilojen pk. -25 000 0 0 0 0 0 25 000 2301 Elimäen srk.salin ilmanvaihdon pk -50 000 0 0 0 0 0 50 000 2312 Elimäen srk.salin huoltomaal. ja lakkaus -35 000 0 0 0 0 0 35 000 2402 Elimäen hmaan varaston laajennus -20 000 0-20 000-672 19 328-672 19 328 2601 Elimäen muisto-/uurnalehto -60 000-30 138 0-8 643-8 643-38 781 21 219 2602 Elimäen uurnasukuhautaosasto -30 000 0 0 0 0 0 30 000 2801 Elimäen kirkon käytävämattojen uus -12 000-6 027 0 0 0-6 027 5 973 2505 Tolkkilan sivurak. varastotila lämpimäksi -15 000 0 0 0 0 0 15 000 2506 Tolkkilan päärak. maalauskäsittely -12 000 0 0 0 0 0 12 000 2507 Tolkkilan uusi varasto -45 000 0 0 0 0 0 45 000 2508 Tolkkilan kivilattian hionta -15 000 0 0 0 0 0 15 000 Elimäen alueen investoinnit yhteensä -458 000-36 165-80 000-46 259 33 741-82 424 375 575 65

Investointiosan toteutuma Kust.arvio Toteutuma Ta Tot. Ero Tot. yht. Ero hankkeittain 2009-2013 2014 2014 ta:oon kust.arvioon 4101 Keskuskirkon+aidan teräsos. huoltomaalaus -35 000 0-25 000-2 041 22 959-2 041 32 959 4102 Keskuskirkon ulkop. käytävälaat. uusiminen -10 000 0 0 0 0 0 10 000 4105 Keskuskirkon lattiamaton uusiminen -65 000 0 0 0 0 0 65 000 4106 Keskuskirkon valaistuksen uusinta -60 000 0-60 000-9 047 50 953-9 047 50 953 4108 Keskuskirkon lämmitysjärj. saneeraus -65 000 0 0 0 0 0 65 000 4113 Keskusk. kellotornin maalaus -11 000 0 0 0 0 0 11 000 4116 Keskuskirkon tuolien päällystys -80 000 0 0 0 0 0 80 000 4130 Käpylän kirkon sisäosien kost.vaur -11 000 0 0 0 0 0 11 000 4131 Käpylän kirkon peltikaton ja julkisivujen maalaus -150 000 0 0 0 0 0 150 000 4163 Käpylän kirkkosalin sisäpuoliset maalaustyöt -145 000 0-50 000-21 383 28 617-21 383 123 617 4164 Käpylän paloilmoitinjärj.asennus -25 000 0 0 0 0 0 25 000 4165 Käpylän kirkon sokkelin huoltomaalaus -11 000 0 0 0 0 0 11 000 4166 Käpylän kirkon digitaaliurut -40 000 0-30 000-6 000 24 000-6 000 34 000 4167 Käpylän kirkon äänentoistolaitteiden uusiminen -20 000 0 0 0 0 0 20 000 4201 Lepolan kapp. harkkoseinien korj. ja lämmitysjärj. uusiminen -80 000 0 0 0 0 0 80 000 4213 Kvlan vanhan hm.kylmiökapasit.lisäys -40 000 0 0 0 0 0 40 000 4304 Kla srk.keskus/lämmön talteenotto -150 000 0 0 0 0 0 150 000 4305 Kla srk.keskus/julkis. puuosien maalaus -50 000 0 0 0 0 0 50 000 4322 Sarkola salin tuolien uusiminen -20 000 0 0 0 0 0 20 000 4323 Sarkolan käsik. pimennysverhot -12 000 0 0 0 0 0 12 000 4324 Sarkolan piha-aita metallirakenteiseksi -12 000 0 0 0 0 0 12 000 4361 Lehdokin sisäp. huoltomaalaus -25 000 0 0 0 0 0 25 000 4362 Lehdokin keittiökalusteiden uusiminen -12 000 0-12 000-5 130 6 870-5 130 6 870 4410 Vanhan haut.m.uusi huoltorak. -582 000-548 501 0-20 861-20 861-569 362 12 638 4464 Lepolan huoltorak.keittiön kalust. -15 000 0 0 0 0 0 15 000 4468 Lepolan huoltor. käyttövesivaraaja aurinkoenergiaan -20 000 0-20 000-16 739 3 261-16 739-16 739 4614 Vanhan uurnahautaos. lisärakentaminen -17 000 0-17 000 0 17 000 0 17 000 4695 Lepolan maataloustr. vaihto -60 000 0 0 0 0 0 60 000 4515 Puhjo lvi-automatiikan uus.+kaukovalvonta -70 000 0 0 0 0 0 70 000 4516 Puhjo keittiön lattian uus+seinien maalaus -105 000 0 0 0 0 0 105 000 4517 Puhjo tavaran vast.otto- ja jätekatos -62 210-2 213 0 0 0-2 213 59 997 4518 Puhjo ala- ja ylätalojen ulkop. maalaus -100 000 0 0 0 0 0 100 000 4528 Puhjo ylätalojen kaapistojen muutos -10 000 0 0 0 0 0 10 000 4531 Puhjon rantasaunojen ulkop. huoltomaalaus -20 000 0 0 0 0 0 20 000 4585 Puhjon tunneli astianpesukone -20 000-16 705 0-612 -612-17 317 2 682 4592 Puhjo auditorion penkit + ruokasalin pöydät -60 000 0 0 0 0 0 60 000 4595 Puhjon käyttövesiputk. uusiminen ja viemäröinnin kunnostus -65 000 0 0 0 0 0 65 000 4596 Puhjon yläpohj. ja iv-kanav.lisäeristäminen -50 000 0-50 000-24 860 25 140-24 860 25 140 4597 Puhjon salaojituksen uusinta -25 000 0 0 0 0 0 25 000 Kouvolan alueen ja Puhjon investoinnit yhteensä -2 410 210-567 419-264 000-106 673 157 327-674 092 1 716 117 66

Investointiosan toteutuma Kust.arvio Toteutuma Ta Tot. Ero Tot. yht. Ero hankkeittain 2009-2013 2014 2014 ta:oon kust.arvioon 5103 Kuusank. kirkon kiviaidan tuenta -15 000 0 0 0 0 0 15 000 5104 Ksnk pääkirkon lämmitysputkien uusiminen -45 000 0 0 0 0 0 45 000 5105 Ksnk kirkkosalin sisäseinien huoltomaalaus -50 000 0 0 0 0 0 50 000 5106 Ksnk kirkon pintavesien hall. poisjoht. -11 000 0 0 0 0 0 11 000 5107 Ksnk kirkon flyygelin täyshuolto -12 000 0-12 000-11 276 724-11 276 723 5110 Voikkaan kirkon ulkop. huoltomaalaus -20 000 0 0 0 0 0 20 000 5111 Voikkaan kirkon ikkunoiden huoltomaalaus -50 000 0-50 000-17 933 32 067-17 933 32 066 5122 Jaalan kirkon äänentoistojärj. uusiminen -15 000 0 0 0 0 0 15 000 5123 Jaalan kirkon valaistuksen korjaus -40 000-3 773 0 0 0-3 773 36 227 5125 Jaalan kirkon eteläsivun pihatyöt -10 000 0 0 0 0 0 10 000 5127 Jaalan kirkon penkkien korjausmaalaus -85 000 0 0 0 0 0 85 000 5128 Jaalan kirkko lämmitysjärj. muutos -235 000 0-120 000-113 061 6 939-113 061 121 938 5140 Jaalan kirkon kiviaidan korotus ja portti -150 000 0 0 0 0 0 150 000 5312 Ksnk srk.kesk. 1. krs käytävien huoltomaalaus -25 000 0 0 0 0 0 25 000 5314 Ksnk srk.kesk. elementtisaumojen korj. -45 000 0-45 000-28 541 16 459-28 541 16 459 5321 Ksnk srk-talon pihan pinnan muotoilu -20 000 0 0 0 0 0 20 000 5324 Ksnk srk.talon ikkunoiden uusiminen -30 000 0 0 0 0 0 30 000 5350 Tähteen ulkoseinien ja vesik. huoltomaalaus -25 000 0 0 0 0 0 25 000 5360 Jaalan pappilan ulko-osien korjaus -75 000 0 0 0 0 0 75 000 5361 Jaalan pappilan paloilmoitusjärjestelmä -13 000 0 0 0 0 0 13 000 5362 Jaalan pappilan lämmitysjärj. uusiminen -120 000 0 0 0 0 0 120 000 5390 Ksnk srk.keskus/pys.alueen laajentaminen -25 000 0 0 0 0 0 25 000 5410 Ksnk. uuden hm konehallin ulkop. maalaus -16 000 0 0 0 0 0 16 000 5411 Ksnk konehallin lämm.järj. muutos -38 000 0 0 0 0 0 38 000 5602 Ksnk uuden hmaan muistolehdon nimikivet -10 000 0 0 0 0 0 10 000 5603 Ksnk uuden hm palkit/uusia arkkuhautarivejä -10 000 0 0 0 0 0 10 000 5512 Pytynl. ala- ja ylätalon ulkop. maalaus -22 000 0 0 0 0 0 22 000 5513 Pytynl. päärak. ulkop. maalaus -22 000 0 0 0 0 0 22 000 5514 Pytynl. rantasaunan ulkop. huoltomaalaus -10 000 0 0 0 0 0 10 000 5561 Pytynl. jv-puhdistamon imeytyskentän uusiminen -10 000 0 0 0 0 0 10 000 Kuusankosken alueen investoinnit yhteensä -1 254 000-3 773-227 000-170 812 56 188-174 584 1 079 413 Investointiosan toteutuma Kust.arvio Toteutuma Ta Tot. Ero Tot. yht. Ero hankkeittain 2009-2013 2014 2014 ta:oon kust.arvioon 6101 Valkealan kirkon murtohälytysjärj. -15 000 0 0 0 0 0 15 000 6103 Valkealan kirkon äänentoistolaitt. -15 000 0 0 0 0 0 15 000 6104 Valk. kirkon sisäp. maalaus+kupolin pesu -75 000 0 0 0 0 0 75 000 6105 Valkealan kirkon alttaritaulun konservointi -17 000 0 0 0 0 0 17 000 6106 Valkealan kko sivusalin lattiamaton uusiminen -24 000 0 0 0 0 0 24 000 6108 Valkealan kirkon ikkunoiden kunnostus -50 000 0-50 000-13 114 36 886-13 114 36 885 6109 Valkealan kirkon penkkien kangasosien uusiminen -55 000 0 0 0 0 0 55 000 6121 Tuohikotin kirkon paloilmoitusjärjestelmä -20 000 0 0 0 0 0 20 000 6122 Tuohikotin kirkon penkkien huoltomaalaus -35 000 0 0 0 0 0 35 000 6307 Valkealan srk.keskuksen asunto-osan vesikatteen uusiminen -27 000 0 0 0 0 0 27 000 6308 Valkealan lastentalon julkisivupinnoituksen uusiminen -22 000 0 0 0 0 0 22 000 6309 Valkealan srk.keskuksen keittiön lattiapinnoitteen ja apk:n uusiminen -30 000 0 0 0 0 0 30 000 6420 Tuohikotin hm huoltorak. vesikatteen uusiminen -25 000 0 0 0 0 0 25 000 6602 Hukalan kasteluvesiputkisto -15 000 0-16 000-14 613 1 387-14 613 387 6661 Valkealan keräävän ajoleikkurin vaihto -19 000 0-19 000-19 900-900 -19 900-900 6503 Niinir. päärak. sisäos. huoltomaal -12 000 0 0 0 0 0 12 000 6504 Niinir. päärak. tuloilmakoje 1 uus -45 000 0 0 0 0 0 45 000 6505 Niinirannan homekorjaukset 0 0 0 0 0 0 0 6510 Niinirannan jätekatos -11 500 0-11 500-10 226 1 274-10 226 1 273 6520 Niinir. sivurakennusten ulkop. maa -25 000 0 0 0 0 0 25 000 Valkealan alueen investoinnit yhteensä -537 500 0-96 500-57 853 38 647-57 853 479 645 67

1000 euroa Investointiosan toteutuma Kust.arvio Toteutuma Ta Tot. Ero Tot. yht. Ero hankkeittain 2009-2013 2014 2014 ta:oon kust.arvioon 6904 Kalustohankinnat 2014-15 000 0-11 000-7 450 3 550-7 450 7 549 6905 Kalustohankinnat 2015-15 000 0 0 0 0 0 15 000 6906 Kalustohankinnat 2016-15 000 0 0 0 0 0 15 000 6907 Kalustohankinnat 2017-15 000 0 0 0 0 0 15 000 6908 Kalustohankinnat 2018-15 000 0 0 0 0 0 15 000 6990 Jätehuollon uusiminen hautausmailla -32 000 0-12000 -11 344 656-11 344 20 656 6952 Henkilönostin -25 000 0-25000 -20 231 4 769-20 231 4 769 7000 Perhelehtien digitointi -278 000-197 668 0-84 930-84 930-282 599-4 599 7999 Yllättävät korjausinvestoinnit (budj.) -100 000 0 0 0 0 0 100 000 7120 Rakennusautomaatiojärj. -20 000-28 044-11 000-3 776 7 224-31 820-11 820 Yhteiset investoinnit yhteensä -530 000-225 712-59 000-127 732-68 732-353 444 176 555 Kaikki yht. -7 159 710-852 114-840 000-640 908 199 092-1 493 022 5 646 681 2 500 Investointien kehitys 2009-2 000 1 500 1 000 500 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TA 2015 SU 2016 SU 2017 SU 2018 Sarja1 2 269 1 190 1 107 619 883 641 940 1 089 1 074 867 Kaaviossa luvut bruttona mahd. investointitukia vähentämättä. 68

4.6 Rahoitusosan toteutuminen Määrärahan/ Ero % Muutos % Rahoitusosan toteutuma TA TP tuloarvion TP luvut 1000 euroina 2014 2014 ylitys/alitus ta:oon 2013 2013-2014 Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta Tulorahoitus Vuosikate 1 415 2 697 1 282 90,6 2 807-3,9 Satunnaiset erät 90 87-3 -3,0 381-77,1 Tulorahoituksen korjauserät -90-89 1-0,7-386 -76,8 ** Tulorahoitus yhteensä 1 415 2 695 1 280 90,5 2 803-3,9 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -840-641 199-23,7-883 -27,4 Pysyvien vastaavien myyntitulot Pysyvien vastaavien vars.myyntitulo 50 50 100,0 38 29,7 Pysyvien vastaavien myyntivoitot/ -tappiot 90 89-1 -0,7 386-76,8 Pysyvien vastaavien myyntitulot yhteensä 90 139 49 54,4 424-67,2 ** Investoinnit yhteensä -750-502 248-33,1-459 9,3 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta 665 2 193 1 528 229,9 2 343-6,4 Rahoitustoiminnan rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys -183-100,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos -183-183 - 0 ** Lainakannan muutokset -183-183 - -183 0,0 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -60-60 100,0-19 212,2 Pitkäaikaisten saamisten muutos 50-100,0 Lyhytaikaisten saamisten muutos 0 0 100,0-139 -100,1 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutokset 159 159 100,0-618 -125,7 ** Muut maksuvalmiuden muutokset 100 100 100,0-727 -113,7 Rahoitustoiminnan nettorahavirta -183-84 100-54,3-910 -90,8 Rahavarojen muutos 481 2 109 1 628 338,2 1 433 47,1 Rahavarat 31.12. 8 312 8 312 100,0 6 203 34,0 Rahavarat 1.1. 6 203 6 203 100,0 4 770 30,0 Rahavarojen muutos (tarkiste) 2 109 2 109 100,0 1 433 47,1 69

4.7 Yhteenveto talousarvion toteutumisvertailusta Käyttötalous Toimintakate (nettokulut) -14 352 000 euroa oli 8,0 prosenttia pienempi kuin talousarviossa ja 3,3 prosenttia pienempi kuin vuonna 2013. Kirkkovaltuuston asettaman TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % sitovuustason toteutuminen 2014 2014 ylitys/alitus ta:oon 2013 2013-2014 Yleishallinto -1 932 800-1 681 488 251 312-13,0-1 707 553-1,5 Seurakuntatyö -7 973 460-7 565 464 407 996-5,1-7 680 003-1,5 Seurakuntatyö, yhtymän -690 210-655 646 34 564-5,0-672 663-2,5 Hautaustoimi -1 337 340-1 137 696 199 644-14,9-1 248 574-8,9 Kiinteistötoimi -3 661 720-3 311 980 349 740-9,6-3 536 261-6,3 Seurakuntayhtymä yhteensä -15 595 530-14 352 273 1 243 257-8,0-14 845 054-3,3 Tuloslaskelma Talouden tasapainon mittana voidaan käyttää vuosikatteen riittävyyttä korvausinvestointeihin ja lainanlyhennyksiin. Kouvolan seurakuntayhtymän talouden voidaan katsoa olevan tasapainossa sekä vuonna 2014 että kolmen vuoden keskiarvona. Investoinnit Investointimenot 641 000 euroa alittivat talousarvion 199 000 eurolla. Rahoituslaskelma Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Vuosikate 2 697 000 euroa riitti investointimenojen kattamiseen. Investointimenot olivat 641 000 euroa. Käyttöomaisuuden myynnistä kertyi tuloa 139 000 euroa, josta myyntivoiton osuus oli 89 000 euroa. Pitkäaikaisia pankkilainoja lyhennettiin 183 000 euroa. Pankkilainoja ei ollut jäljellä 31.12.2014. Rahavarat kasvoivat 2 109 000 euroa tilivuoden loppuun mennessä. 70

5 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 5.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Tilikaudelle jaksotettujen tuottojen riittävyys jaksotettuihin kuluihin osoitetaan tuloslaskelman välitulosten eli toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla. Toimintakate osoittaa, paljonko käyttötalouden nettokuluista jää katettavaksi verotuloilla, toiminta-avustuksilla ja rahoitustuotoilla. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Talous on tasapainossa, jos vuosikate on poistojen suuruinen. Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tuottojen ja kulujen erotus eli tulos ennen tuloksen järjestelyeriä. Toimintatuottojen osuus toimintakuluista -tunnusluku osoittaa, miten paljon toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla. ulkoiset erät Tp Tp Tp Muutos Luvut 1000 euroina 2014 2013 2012 2013->2014 Toimintatuotot 3 209 3 078 2 844 4 % Toimintakulut -17 561-17 923-18 731-2 % Toimintakate -14 352-14 845-15 887-3 % Verotulot 18 419 19 014 18 151-3 % Verotuskulut -367-367 -348 0 % Kirkon keskusrahastomaksut -1 113-1 064-866 5 % Toiminta-avustukset 0 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut 110 69 130 60 % Vuosikate 2 697 2 807 1 179-4 % Poistot ja arvonalentumiset -1 447-2 372-1 457-39 % Satunnaiset tuotot ja kulut 87 381 213-77 % TILIKAUDEN TULOS 1 337 817-65 64 % Varausten ja rahastojen muutokset 20 20 20 0 % TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ 1 357 837-45 62 % Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot toimintakuluista 18 % 17 % 15 % Vuosikatteen osuus poistoista 186 % 118 % 81 % Vuosikate euroa/jäsen 40 41 17 Toimintatuotoilla katettiin 18 prosenttia toimintakuluista. Vuosikate oli 86 prosenttiyksikköä poistoja suurempi. 71

5.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Investointien tulorahoitusprosentti (100 x vuosikate/investointien omahankintameno) kertoo, kuinka monta prosenttia investointien omahankintamenoista on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella. Omahankintameno: bruttoinvestointimenot, joista on vähennetty investointeihin saadut rahoitusosuudet. Rahavarojen riittävyys, päivää (365 pv x rahavarat/kassasta maksut). Tunnusluku kertoo, miten pitkään rahoitusarvopapereissa ja pankissa olevat varat riittäisivät toiminnan ylläpitämiseen. Kassasta maksut (toimintakulut + verotuskulut + keskusrahastomaksut + korkokulut + muut rahoituskulut + bruttoinvestoinnit + pitkäaikaisten lainojen lyhennykset) Lainanhoitokate (vuosikate + korkokulut)/(korkokulut + lainanlyhennykset). Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lainanlyhennysten maksuun. Tp Tp Tp Muutos Luvut 1000 euroa 2014 2013 2012 2013->2014 Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta Tulorahoitus Vuosikate 2 697 2 807 1 179-4 % Satunnaiset erät, netto 87 381 213-77 % Tulorahoituksen korjauserät -89-386 -213-77 % Tulorahoitus yhteensä 2 695 2 803 1 179-4 % Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -641-883 -619-27 % Pysyvien vastaavien myyntitulot Pysyvien vastaavien varsinaiset myyntitulot 50 38 273 31 % Pys. vastaavien myyntivoitot/-tappiot 89 386 213-77 % Pysyvien vastaavien myyntitulot yht. 139 424 486-67 % Investoinnit yhteensä -502-459 -133 9 % Nettorahavirta/varsinainen toiminta ja invet 2 193 2 343 1 046-6 % Rahoitustoiminnan rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaik. lainojen vähennys -183-183 -100 % Lyhytaik. lainojen muutos -183 0-260 4583150 % Lainakannan muutokset -183-183 -443 0 % Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen muutokset -60-19 26 212 % Pitkäaik. saamisten muutos 50-50 -100 % Lyhytaik. saamisten muutos 0-139 577-100 % Korottomien velkojen muutos 159-618 746-126 % Muut maksuvalmiuden muutokset 100-727 1 299-114 % Rahoitustoiminnan nettorahavirta -84-910 855-91 % Rahavarojen muutos 2 109 1 433 1 901 47 % Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus % 421 % 318 % 190 % Kassasta maksut -19 701-20 452-20 770 Rahavarojen riittävyys päivää 154 111 84 Lainanhoitokate (arvo > 1) 237 15 6 72

Vuosikate kattoi investointimenot. Rahavarojen riittävyys toiminnan ylläpitämiseen on runsas kolme kuukautta. Tulorahoitus on riittänyt lainojen hoitoon. 5.3 Tase ja sen tunnusluvut Omavaraisuusaste (oma pääoma + poistoero)/(koko pääoma toimeksiantojen pääomat saadut ennakot). Tunnusluku mittaa vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Yhtymän omavaraisuusaste on hyvä. Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen ((saamiset + rahoitusarvopaperit + rahat ja pankkisaamiset) vieras pääoma saadut ennakot )) / väkiluku) Tunnusluku osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Rahoitusomaisuuden ja vieraan pääoman erotus tulisi olla positiivinen, ellei hiljattain ole tehty suurta investointia lainarahalla. Tämä luku koheni tilivuonna huomattavasti eikä ollut huono aiemminkaan. Suhteellinen velkaantuneisuus, % ((vieras pääoma saadut ennakot) / käyttötulot) kertoo, kuinka monta prosenttia käyttötuloista (toimintatuotot, verotuotot) tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Lainakanta, euroa/jäsen (korollinen vieras pääoma / väkiluku). Yhtymällä ei ollut korollista vierasta pääomaa 31.12.2014. Tp Tp Tp Muutos Tp Tp Tp Muutos Luvut 1000 euroa 2014 2013 2012 2013->2014 2014 2013 2012 2013->2014 VASTAAVAA VASTATTAVAA Peruspääoma 25 000 25 000 25 000 0 % Aineettomat hyödykkeet 325 74 38 337 % Ed. vuosien ali-/ylijäämä 6 017 5 181 5 226 16 % Aineelliset hyödykkeet 27 215 28 293 29 856-4 % Tilikauden ali-/ylijäämä 1 357 837-45 62 % Sijoitukset 292 320 319-9 % Oma pääoma 32 374 31 017 30 181 4 % Pysyvät vastaavat 27 832 28 687 30 214-3 % Poistoero ja vap.eht.varaukset 274 294 314-7 % Toimeksiantojen varat 1 736 1 796 1 710-3 % Lahjoitusrahastojen pääomat 820 878 891-7 % Muut toimeksiantojen pääomat 1 784 1 845 1 765-3 % Toimeksiantojen pääomat 2 603 2 722 2 656-4 % Saamiset Pitkäaikaiset saamiset - - 50 Pitkäaikainen vieras pääoma - - 183 0 % Lyhytaikaiset saamiset 333 333 194 0 % Rahoitusarvopaperit 3 959 3 348 1 816 18 % Lainat rahoituslaitoksilta - 183 183-100 % Rahat ja pankkisaamiset 4 353 2 855 2 954 52 % Ostovelat 445 325 502 37 % Vaihtuvat vastaavat 8 645 6 536 5 014 32 % Muut lyhytaikaiset velat 430 426 786 1 % Siirtovelat 2 085 2 051 2 133 2 % Lyhytaikainen vieras pääoma 2 961 2 985 3 604-1 % Vieras pääoma 2 961 2 985 3 787-1 % Vastaavaa yhteensä 38 213 37 019 36 938 3 % Vastattavaa yhteensä 38 213 37 019 36 938 3 % Omavaraisuusaste 92 % 91 % 89 % Rahoitusvarallisuus /jäsen 85 52 17 Väkiluku 67 139 68 862 70 139 Suhteellinen velkaantuneisuusaste 14 % 14 % 18 % Lainakanta /jäsen 0 3 5 73

6 Yhteisen kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Tuloslaskelman osoittama tilikauden tulos on +1 337 270,25 euroa. Poistoeroa on tuloutettu 19 868,56 euroa. Tilikauden ylijäämä on 1 357 138,81 euroa, mikä esitetään siirrettäväksi taseen ylijäämien tilille. Esitetyn siirron jälkeen ylijäämätilillä on enemmän pääomaa kuin yhtymällä on sitä vastaavaa likvidiä rahoitusvarallisuutta, mutta tilanne kohenee sitä mukaa kun myynnissä olevia kiinteistöjä saadaan kaupaksi. II TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tilinpäätöslaskelmia ovat tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase. Tilinpäätöksen laatimisessa sovelletaan kirjanpitolakia ja asetusta, kirkkolakia ja järjestystä sekä Kirkkohallituksen antamia ohjeita ja laskelmakaavoja. 74

1 Tuloslaskelma Tuloslaskelma 2014 2013 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. Korvaukset 1 126 176,93 1 121 032,28 Myyntituotot 225 214,75 195 453,58 Virkatodistustuotot 60 116,50 25 012,00 Seurakuntatyön maksut 341 330,69 328 904,78 Hautaustoimen maksut 426 131,50 386 782,50 Muut maksutuotot 14 657,87 593,62 Maksutuotot 842 236,56 741 292,90 Vuokratuotot 361 644,97 353 189,58 Metsätalouden tuotot 171 503,03 204 320,14 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 305 314,26 295 371,41 Tuet ja avustukset 165 215,93 166 887,55 Muut toimintatuotot 11 234,53 507,6 TOIMINTATUOTOT 3 208 540,96 3 078 055,04 Palkat ja palkkiot -9 576 594,57-9 799 393,91 Henkilösivukulut -3 181 943,82-3 251 902,18 Henkilöstömenojen oikaisuerät 800 631,13 817 731,84 Henkilöstökulut -11 957 907,26-12 233 564,25 Palvelujen ostot -2 548 112,36-2 622 723,87 Vuokrat -286 536,49-255 274,01 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 778 824,06-1 856 796,85 Annetut avustukset -700 171,34-646 759,62 Muut toimintakulut -289 262,79-307 990,40 TOIMINTAKULUT -17 560 814,30-17 923 109,00 TOIMINTAKATE -14 352 273,34-14 845 053,96 Kirkollisvero 16 760 648,38 17 509 015,30 Osuus yhteisöveron tuotosta 1 657 860,95 1 504 979,18 VEROTULOT 18 418 509,33 19 013 994,48 VEROTUSKULUT -367 363,87-366 933,23 KESKUSRAHASTOMAKSUT -1 112 735,00-1 063 501,62 Korkotuotot 55 553,31 61 653,00 Muut rahoitustuotot 78 407,29 39 061,66 Arvonalentumiset sijoituksista -3 863,26 Korkokulut -11 437,05-8 191,22 Muut rahoituskulut -8 177,56-23 563,92 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 110 482,73 68 959,52 VUOSIKATE 2 696 619,85 2 807 465,19 Suunnitelman mukaiset poistot -1 446 644,34-2 371 554,64 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -1 446 644,34-2 371 554,64 Satunnaiset tuotot 89 378,74 389 440,62 Satunnaiset kulut -2 084,00-8 647,71 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 87 294,74 380 792,91 Tuotot/Hautainhoitorahasto 650 285,76 664 971,12 Kulut/Hautainhoitorahasto -721 604,26-687 657,97 Rahaston tuottojen ja kulujen erotus 71 318,50 22 686,85 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT - - TILIKAUDEN TULOS 1 337 270,25 816 703,46 POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) 19 868,56 19 868,15 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 1 357 138,81 836 571,61 75

2 Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA 2014 2013 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. Rahavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit Tulorahoitus Vuosikate 2 696 619,85 2 807 465,19 Satunnaiset erät 87 294,74 380 792,91 Tulorahoituksen korjauserät -89 378,74-385 740,62 ** 2 694 535,85 2 802 517,48 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -640 908,19-883 266,25 Käyttöomaisuuden myyntitulot Käyttöomaisuuden vars.myyntitulo 49 621,26 38 259,38 Käyttöomaisuuden myyntivoitot/-tappiot 89 378,74 385 740,62 * 139 000,00 424 000,00 ** -501 908,19-459 266,25 Nettorahavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit 2 192 627,66 2 343 251,23 Rahoitustoiminnan rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys -183 330,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos -183 330,00-4 ** -183 330,00-183 334,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muut -59 705,43-19 125,58 Pitkäaikaisten saamisten muutos -4 548,11 50 000,00 Lyhytaikaisten saamisten muutos 4 752,80-139 137,65 Korottomien pitkä/lyhytaik. velkojen muu 159 031,79-618 494,36 ** 99 531,05-726 757,59 Rahoitustoiminnan nettorahavirta -83 798,95-910 091,59 Rahavarojen muutos 2 108 828,71 1 433 159,64 Rahavarat 31.12. 8 312 069,70 6 203 240,99 Rahavarat 1.1. 6 203 240,99 4 770 081,35 Rahavarojen muutos (tarkiste) 2 108 828,71 1 433 159,64 Erityiskatteisten rahastojen osuus rahavaroista 31.12. 819 718,46 877 924,98 Rahavarat 31.12. ilman erityiskatteisia rahastoja 7 492 351,24 5 325 316,01 Rahavarat 1.1. ilman erityiskatteisia rahastoja 5 325 316,01 3 878 984,60 Rahavarojen muutos ilman erityiskatteisia rahastoja 2 167 035,23 1 446 331,41 76

3 Tase TASE 31.12.2014 31.12.2013 V A S T A A V A A Aineettomat oikeudet 30 149,61 30 149,61 Muut pitkävaikutteiset menot 294 785,92 44 233,94 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 324 935,53 74 383,55 Maa- ja vesialueet 1 685 689,16 1 686 737,26 Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet 2 173 719,96 2 171 062,58 Rakennukset 21 837 674,94 22 735 981,66 Kiinteät rakenteet ja laitteet 947 100,97 998 264,54 Koneet ja kalusto 181 850,59 198 335,51 Muut aineelliset hyödykkeet 219 639,05 220 527,97 Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt 169 408,40 282 331,93 AINEELLISET HYÖDYKKEET 27 215 083,07 28 293 241,45 Osakkeet ja osuudet 287 638,03 315 389,04 Saamiset 4 120,00 4 120,00 SIJOITUKSET 291 758,03 319 509,04 PYSYVÄT VASTAAVAT 27 831 776,63 28 687 134,04 Muut toimeksiantojen varat 1 736 443,89 1 795 784,02 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1 736 443,89 1 795 784,02 Myyntisaamiset 251 428,04 249 244,52 Muut saamiset 535,56 61,03 Siirtosaamiset 80 897,36 83 760,10 Lyhytaikaiset saamiset 332 860,96 333 065,65 Osakkeet ja osuudet 3 959 109,84 3 348 392,69 Rahoitusarvopaperit 3 959 109,84 3 348 392,69 Rahat ja pankkisaamiset 4 352 959,86 2 854 848,30 Saamiset 8 644 930,66 6 536 306,64 VAIHTUVAT VASTAAVAT 8 644 930,66 6 536 306,64 V A S T A A V A A 38 213 151,18 37 019 224,70 V A S T A T T A V A A Peruspääoma 25 000 000,00 25 000 000,00 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 6 017 233,11 5 180 661,50 Tilikauden yli-/alijäämä 1 357 138,81 836 571,61 OMA PÄÄOMA 32 374 371,92 31 017 233,11 Poistoero 274 251,23 294 119,79 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET274 251,23 294 119,79 Lahjoitusrahastojen pääomat 819 718,46 877 924,98 Muut toimeksiantojen pääomat 1 783 662,37 1 844 501,41 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 2 603 380,83 2 722 426,39 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 183 330,00 Ostovelat 445 424,37 324 812,33 Muut lyhytaikaiset velat 430 376,16 426 459,11 Siirtovelat 2 085 346,67 2 050 843,97 Lyhytaikainen vieras pääoma 2 961 147,20 2 985 445,41 VIERAS PÄÄOMA 2 961 147,20 2 985 445,41 V A S T A T T A V A A 38 213 151,18 37 019 224,70 77

III TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tilinpäätöstä laadittaessa maksuperusteiset kirjaukset on vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta oikaistu ja täydennetty suoriteperusteisiksi. Suoriteperusteisuudesta on eräitä poikkeuksia. Verotulot kirjataan verohallinnon tilitysten suoritusajankohdan mukaan. Tilinpäätöshetkellä maksamatta olevat vuosilomapalkat ja lomarahat sekä niiden henkilösivukulut on kirjattu kuluiksi ja siirtovelaksi. Lomapalkkajaksotuksesta aiheutuva siirtovelka on tilinpäätöksessä yhteensä 1 926 460,82 euroa. 2 Tuloslaskelman liitetiedot Käyttötalouden toteutuma pääluokittain Ulkoinen Seurakunn. Yhtymän Hautaus- Kiinteistö Yleis- Yhteensä toiminta srk.työ toimi toimi hallinto Toimintatuotot Korvaukset 139 281 68 368 3 161 1 938 913 430 1 126 177 Myyntituotot 13 086 212 129 225 215 Maksutuotot 291 826 54 407 100 20 238 123 019 842 237 Vuokratuotot 29 050 30 150 302 395 50 361 645 Metsätalouden tuotot 171 503 171 503 Kolehdit, keräykset, lahj. 300 564 249 4 501 305 314 Tuet ja avustukset 57 600 30 732 10 775 66 109 165 216 Muut toimintatuotot 300 10 935 11 235 Toimintatuotot yht. 831 707 68 671 482 077 723 479 1 102 607 3 208 541 Toimintakulut Henkilöstökulut -6 231 966-574 072-1 142 118-2 227 716-1 782 035-11 957 907 Palvelujen ostot -618 488-135 896-252 830-655 562-885 336-2 548 112 Vuokrat -64 481-123 -3 426-126 077-92 430-286 536 Aineet, tarvikkeet ja tav. -282 300-5 017-245 634-1 213 143-32 731-1 778 824 Annetut avustukset -649 667-149 -50 355-700 171 Muut toimintakulut -7 861-15 246-266 117-39 -289 263 Toimintakulut yht. -7 854 763-715 108-1 659 254-4 488 763-2 842 926-17 560 814 Toimintakate * -7 023 057-646 437-1 177 177-3 765 284-1 740 318-14 352 273 %-osuus 48,9 % 4,5 % 8,2 % 26,2 % 12,1 % 100,0 % *) = verovaroilla katettavat nettokulut Kirkollisverotuotot 16 760 648 Yhteisöverotuotot 1 657 861 Verotulot yht. 18 418 509 Henkilöstö ja henkilöstökulut Seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa oli 31.12. henkilöstöä yhteensä 251 (261 v. 2013). Suurimmat työntekijäryhmät: kiinteistö- ja kirkonpalvelutyössä 51 (60), hallinto- ja toimistotyössä (ml. IT-aluekeskus) 52 (52), lapsityössä 44 (46), seurakuntapapistoa 30 (29) sekä erilaisissa diakoniatyön palvelutehtävissä 25 (25) henkeä. 78

Tilikauden menoiksi kirjatut rahapalkat ja henkilösivukulut oikaisuineen: 2014 2013 Palkat ja palkkiot 9 576 594,57 9 799 393,91 Eläkevakuutusmaksut 2 662 228,21 2 718 622,19 Sosiaalivakuutusmaksut 519 715,61 533 279,99 Henkilösivukulut yhteensä 3 181 943,82 3 251 902,18 Korvaukset hautainhoitorahastolta -604 186,59-574 152,54 Henkilöstökorvaukset -196 444,54-243 579 30 Henkilöstömenojen oikaisuerät yht. -800 631,13-817 731,84 Henkilöstökulut yhteensä 11 957 907,26 12 233 564,25 Edellisiin sisältyvät: 2014 2013 Muutos Jaksotetut palkat -26 976,29 11 488,36-38 464,65 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut -7 077,59 3 255,46-10 333,05 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut -1 430,87-1 293,73-137,14 Yhteensä -35 484,75 13 450,09-48 934,84 Taseinvestointeihin aktivoituja henkilöstömenoja ei ollut tilikautena. Muut tilikauden menoiksi kirjatut henkilöstökulut (ei sisällä sisäisiä veloituksia): Matkakorvaukset sekä majoitus- ja ravitsemuspalvelukulut (ei sis. lounasseteleitä) Henkilöstökoulutukseen liittyvät matkustus-, majoitus- ja ravitsemuspalvelukulut Kuljetuspalvelut henkilökunnalle sikäli kun eivät sisälly edellisiin 2014 2013 210 848,85 230 840,53 19 769,17 18 916,85 1 982,00 2 729,61 Koulutuspalvelut henkilökunnalle 49 247,22 36 951,15 Työterveyshuolto 134 893,87 147 665,47 Kelan korvaus työterveyshuollosta -66 109,00-62 222,40 Lounassetelit 60 039,00 65 664,00 Työnohjauspalvelut 2 579,52 2 360,00 Henkilökunnan muistamiset 8 355,73 6 342,21 Muut työssä jaksamiseen liittyvät kulut 15 830,42 16 770,42 Henkilöstöltä saadut korvaukset -48 192,29-53 055,72 Yhteensä 389 244,49 412 962,12 Tarkempaa tietoa henkilöstöstä on henkilöstökertomuksessa. 79

Seurakuntayhtymän vakuutukset Vakuutukset on otettu Pohjola Vakuutus Oy:stä ja matkustajavakuutus Vakuutus Oy Eurooppalaisesta. Yhtymällä on seuraavat vakuutukset: - metsävakuutus (täysarvo, metsää 887 ha) - omaisuusriskiturva: rakennukset ja irtaimisto (täysarvo) - julkisyhteisön vastuuturva - henkilöstön oikeusturva - ajoneuvoilla on lisäksi liikennevakuutukset ja vapaaehtoiset auto- tai työkonevakuutukset - henkilöstön lakisääteiset tapaturma-, työttömyys- ja ryhmähenkivakuutus - diakoniatyöntekijöillä on potilasvakuutus - säännöllisesti Inkerissä vierailevilla työntekijöillä (2) on matkustajavakuutus - toimintaan osallistuvat seurakuntalaiset on tapaturmavakuutettu. Satunnaiset tuotot (kiinteistöjen myyntivoitot) Ahvenisto-tilan vesijättöpalsta Jaalassa 12 000,00 Kappalaisen virkatalon loput maa-alueet Sippolassa 26 951,90 Alatalo-tila (Orijärven rantaniitty) Sippolassa 12 000,00 Vuohijärven kirkko tontteineen Vuohijärvellä 19 177,85 Rekolan kerhohuoneisto Kouvolassa 19 248,99 Yhteensä 89 378,74 Satunnaiset kulut koostuvat edellisiin myyntituottoihin liittyvistä kulueristä (mm. välityspalkkiot) Yhteensä 2 084,00 Poistosuunnitelma Pysyvien vastaavien poistosuunnitelma (hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa): Tasapoisto Menojäännöspoisto Aineettomat oikeudet Atk-ohjelmistojen käyttöoikeudet 3 v Muut pitkävaikutteiset menot Kehittämismenot 2 v Atk-ohjelmat 3 v Muut 5 v Hautausmaat Hautausmaiden huoltorakennukset 15 v Hautausmaiden kiinteät rakenteet ja laitteet 20 v Hautausmaiden maarakenteet 20 v Hautaustoimen koneet ja laitteet 25 % Hautaustoimeen liittyvät muut pitkävaikutteiset menot 5 v Hautaustoimen muut aineelliset hyödykkeet käyttöajan mukaan Rakennukset ja rakennelmat Kirkot ja kappelit 50 v Siunauskappelit 40 v Seurakuntatalot 40 v Hallinto- ja laitosrakennukset 30 v Huolto- ja talousrakennukset 15 v Leiri- ja kurssikeskukset 20 v 80

Osia leirikeskuksista 30 v Asuinrakennukset 30 v Muut rakennukset 15 v Kiinteät rakenteet ja laitteet Maa- ja vesirakenteet 20 v Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet 20 v Urut 30 v Siunauskappeleiden urut 20 v Irtaimisto Kuljetusvälineet 25 % Muut liikkuvat työkoneet 25 % Muut koneet ja kalusto 25 % Atk-laitteet 3 v Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat käytön mukaan (substanssipoisto) Maa- ja vesialueista (ml. hautausmaat), sakraali-, arvo- ja taide-esineistä, sijoituksista (kuten asunto-osakkeet), ja keskeneräisistä hankkeista ei tehdä poistoja. Edellä olevat poistoajat koskevat uudishankintoja, peruskunnostusten ja pienempien aktivoitavien remonttien osalta käytetään lyhyempiä poistoaikoja. Muut tuloslaskelman liitetiedot Seurakuntayhtymän liikevaihto oli 21 627 050,29 euroa (ed. v. 22 092 049,52). Siihen lasketaan toimintatuotot ja verotulot. 3 Taseen liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Pysyvät vastaavat Erä Kirjanpitoarvo 1.1.2014 Lisäykset Vähennykset Poistot Kirjanpitoarvo 31.12.2014 Poistamaton hankintameno Poistamaton hankintameno * Aineettomat oikeudet 30 149,61 0,00 0,00 0,00 30 149,61 * Muut pitkävaikutteiset menot 44 233,94 282 598,98 0,00-32 047,00 294 785,92 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 74 383,55 282 598,98 0,00-32 047,00 324 935,53 * Maa- ja vesialueet 1 686 737,26 0,00-1 048,10 0,00 1 685 689,16 * Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet 2 171 062,58 216 942,12 0,00-214 284,74 2 173 719,96 * Rakennukset 22 735 981,66 173 172,69-14 073,99-1 057 405,42 21 837 674,94 * Kiinteät rakenteet ja laitteet 998 264,54 41 610,02-6 699,48-86 074,11 947 100,97 * Koneet ja kalusto 198 335,51 39 580,23-48,68-56 016,47 181 850,59 * Muut aineelliset hyödykkeet 220 527,97 0,00-72,32-816,60 219 639,05 * Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt 282 331,93 609 878,19-722 801,72 0,00 169 408,40 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 28 293 241,45 1 081 183,25-744 744,29-1 414 597,34 27 215 083,07 * Osakkeet ja osuudet 315 389,04 0,00-27 751,01 0,00 287 638,03 * Saamiset 4 120,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 Sijoitukset yhteensä 319 509,04 0,00-27 751,01 0,00 291 758,03 Pysyvät vastaavat yhteensä 28 687 134,04 1 363 782,23-772 495,30-1 446 644,34 27 831 776,63 81

Arvonkorotuksia ei ole tehty. Tilikautena valmistuneet työt on merkitty keskeneräisten vähennykseksi ja asianomaisen erän lisäykseksi. Toimeksiantojen varat 31.12.2014 31.12.2013 Kolehtivarat 976,39 2 859,74 Hautainhoitorahaston taseen loppusumma 1 735 467,50 1 792 924,28 Yhteensä 1 736 443,89 1 795 784,02 Saamiset Siirtosaamiset 31.12.2014 31.12.2013 Kaupungin maanvaihtokirjan lopputyöt 21 000,00 21 000,00 Työttömyysvakuutusmaksut 16 500,00 26 500,00 KELA-korvaukset 4 616,82 5 318,82 M&V Software/Katrinan lisenssi- ja ylläpito 1.1. 3.5. ennakko 5 419,38 5 206,59 Kuusankosken nuorten joululevytuloja 95,00 3 720,50 ELY-tuet 6 962,88 3 343,39 Aholansaarisäätiö/laskettelurippileirin ennakkovarausmaksu 2 226,00 3 150,00 Kuusankosken joulukonserttitulot 1 405,00 1 750,00 Palkoista perittävät lounas- ja kulttuurisetelit 305,00 1 605,00 Yhteistyöseurakunnilta kehitysvammaistyöstä 3 629,40 1 931,61 Tapaturmavakuutuskorvauksia 1 778,73 Puhjonrannan kuukausitilitys joulukuulta 1 946,90 1 101,50 Jaksotetut korkotulot 6,88 81,51 As. Oy Huusarinpellon vuokravakuus 4 548,11 Muut saatavat 10 457,26 9 051,18 Yhteensä 80 897,36 83 760,10 Rahoitusarvopaperit Rahoitusarvopaperit Merkintäpv. Hankintameno euroa Markkinaarvo 31.12.2014 Erotus Kirjanpitoarvo 31.12.2014 Kirjanpitoarvo 31.12.2013 Rahaston muutos v.13-14 SEB Gyllenberg varainhoito 2001-2010 2 437 646,75 2 555 843,10 118 196,35 2 433 783,49 1 848 392,69 589 254,06 Ålandsbanken/Euro Bond B 24.1.2013 28.1.2014 1 525 326,35 1 604 241,72 78 915,37 1 525 326,35 1 000 000,00 525 326,35 Ålandsbanken/Cash Manager 16.6.2011 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00-500 000,00 Sijoitusrahasto-osuudet yht. 3 962 973,10 4 160 084,82 197 111,72 3 959 109,84 3 348 392,69 614 580,41 Tuotto-osuudet v. 2014 20 701,69 37 811,16 Myyntivoitot v. 2014 56 574,48 38 387,11 Myyntitappiot v. 2014 5 039,31 21 512,28 Kirjatut arvonalennukset v. 2014 3 863,26 0,00 82

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Erittely oman pääoman muutoksista Oman pääoman taseerät Kirjanpitoarvo 1.1.2014 Lisäykset Vähennykset Kirjanpitoarvo 31.12.2014 Peruspääoma 25 000 000,00 25 000 000,00 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/ alijäämä 5 180 661,50 836 571,61 6 017 233,11 836 571,61 1 357 138,81 836 571,61 1 357 138,81 Yhteensä 31 017 233,11 2 193 710,42 836 571,61 32 374 371,92 Poistoero Poistoeroa kirjataan, kun hankkeen rahoitukseen käytetään investointivarausta tai oman pääoman rahastoa. Poistoeroa vähennetään investoinnin poistoaikaa vastaava aika. Kohderyhmä Hautausmaiden kiinteät rakenteet ja laitteet (Anjalan parkkialue v. 1999) Kirkot (Inkeroinen peruskorj. v. 1999) Leiri- ja kurssikeskukset (Niiniranta v. 2003) Investointivarausta käytetty/ Poistoeroa kirjattu Poistoeroa tuloutettu 1.1.2014 mennessä Tuloutettu v. 2014 Jäljellä 31.12.2014 27 036,50 25 233,66 1 802,84 0,00 285 919,47 135 815,96 9 530,65 140 572,86 256 052,01 113 838,57 8 535,07 133 678,37 Yhteensä 569 007,98 274 888,19 19 868,56 274 251,23 Taseeseen merkittäviä pakollisia varauksia ei ole. Toimeksiantojen pääomat Erityiskatteiset rahastot Saldo 1.1.2014 Nettomuutos Saldo 31.12.2014 An Anjalankosken seurakuntarahasto 41 247,25-4 012,66 37 234,59 An Aallon-Setälän testamenttirahasto/anj 62 944,76 939,93 63 884,69 An Anttalaisen-Luukan test.rahasto Anj 48 911,80 730,38 49 642,18 An Sanin testamenttirahasto Ink 2 412,22 36,02 2 448,24 An Hyytiäisen test.rahasto Myl 25 144,53 375,47 25 520,00 An Diakoniarahasto 49 276,82 735,83 50 012,65 An Kirkkomusiikkirahasto 10 383,04-352,42 10 030,62 An Myllyk. kaatuneitten muistorahasto 508,12-58,38 449,74 El Diakoniarahasto 7 747,57 115,69 7 863,26 83

Diakoniarahasto/Kouvola 220 441,37-5 233,66 215 207,71 Ko Elma Katajan rahasto 144 632,69-10 116,40 134 516,29 Ko Aino Martikaisen rahasto 47 063,07-5 386,82 41 676,25 Ko Lähetyksen ja kansainvälisen työn rah 185 719,28-37 824,03 147 895,25 Ku Tapani Rautasuon musiikkitili 2 661,28 1 918,79 4 580,07 Ja Lapsi- ja nuorisotyön rahasto 670,40-134,11 536,29 Va Diakoniarahasto 28 160,78 59,85 28 220,63 Erityiskatteiset rahastot yhteensä 877 924,98-58 206,52 819 718,46 Hautainhoitorahaston taseen loppusumma 1 792 924,28-57 456,78 1 735 467,50 Muut toimeksiantojen pääomat (ulostilitettävät kolehdit) 51 577,13-3 382,26 48 194,87 Toimeksiantojen pääomat yhteensä 2 722 426,39-119 045,56 2 603 380,83 Erityiskatteisten rahastojen kirjanpito hoidetaan seurakuntayhtymän muun kirjanpidon yhteydessä tuloslaskelmatilien kautta. Niiden rahavarat sijoitetaan osana yhtymän rahoitusvaroja. Poikkeuksena on hautainhoitorahasto, joka hoidetaan erillisenä. Rahastoille kirjattiin vuonna 2014 pääomien suhteessa osuutta seurakuntayhtymän rahoitustuotoista 12 241,08 euroa. Taseeseen merkittyjen rahavarojen lisäksi Anjalankosken seurakuntarahastolle kuuluu taseeseen vielä kirjaamaton 2 h+k osakehuoneisto (55,5 m², joka on myynnissä ja vuokrattuna. Huoneiston velaton arvo perunkirjan mukaan on 45 000 euroa. Siirtovelat 2014 2013 Lomapalkkajaksotus (ml. sosiaalikulut) 1 926 460,82 1959 061,29 Joulukuulta maksamatta palkkiot, erilliskorvaukset 22 558,16 28 061,25 ja tuntipalkat Sosiaalikulut 6 799,66 7 863,94 Yhteistyöseurakunnille palautettavia ennakkomaksuja, 55 875,47 5 619,77 IT-alue Matkakorvaukset 17 285,34 14 489,62 Irtisanomisajan korvauksia yht. 10 555,18 0,00 Lainakorkot 0,00 812,87 Käyttämättä olevat keräysvarat 24 260,46 23 437,84 Muut 21 551,58 11 497,39 Yhteensä 31.12. 2 085 346,67 2 050 843,97 Muut lyhytaikaiset velat Ennakonpidätykset 158 321,74 159 857,45 Sosiaaliturvamaksut 14 582,39 14 331,77 Eläkevakuutusmaksut 235 209,52 236 259,33 Arvonlisäverovelka 14 762,36 8 548,70 Ay-jäsenmaksuvelka 6 717,44 6 613,34 Takuuajan vakuudet 532,71 848,52 Saadut takuuvuokrat 250,00 - Yhteensä 31.12. 430 376,16 426 459,11 84

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset vuonna 2014 Lainanantaja alkup. lainamäärä jäljellä 31.12.14 lyhennys 2014 Kouvolan Seudun Op v. 2008 1 100 000 -- 183 330,00 Yhteensä 1 100 000 -- 183 330,00 Lyhytaikaiset velat konsernin tytäryhteisöille, osakkuus- ja muille omistusyhteysyhteisöille Elimäen Neloset Oy:n lämpölasku (ostovelka) 3 813,57 4 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Eläkevastuuvajauksen laskeminen Seurakuntayhtymän laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta on 58,7 milj. euroa. Osuus saadaan jakamalla seurakuntayhtymän maksamat palkat koko kirkon palkkasummalla ja kertomalla näin saatu luku koko kirkon eläkevastuuvajauksella. Hautainhoitovastuun sekä siihen liittyvän yli- tai alikatteisuuden laskeminen Hautainhoitovastuita selvitetään hautainhoitorahaston tilinpäätöksen liitetiedoissa. Muut vakuudet ja vastuusitoumukset Kiinnitykset Puhjonranta Rnro 2:995: Panttikirjat 9.11.98 nrot 4947, 4949, 4950, 4951, 4952, à 168 187,93 euroa 840 939,63 Panttikirjat 9.11.98 nrot 4953, 4954, 4955, 4956, 4957, 4959, à 84 093,96 euroa 504 563,78 Panttikirjat yhteensä 31.12.2014 1 345 503,41 Kaikki panttikirjat ovat seurakuntayhtymän hallussa. 85

Leasingvuokrasopimukset Seurakuntayhtymällä on leasingvuokrasopimuksia tai vastaavia IT-laitteista, tulostuspalveluista sekä matkapuhelimista ja postimaksukoneista. Kokonaissummat eivät ole merkittäviä IT-laitteita ja tulostuspalvelua lukuun ottamatta. Tulostuspalvelusta maksetaan sopimuksen perusteella kopiokoneiden ja muiden tulostinten käytön mukaan kuukausittain, joten siitä ei ole tässä esitetty vastuulaskelmaa. IT-laitteiden vuokravastuut 31.12.2014 (alv 0%) 2015 2016 2017 2018 2019 Pohjola-Pankki Oy 38 777,88 30 782,37 18 321,74 7 330,94 109,09 Yhteensä 31.12.2014-31.03.2019 95 322,02 Kiinteistöinvestointien arvonlisävero 10 vuoden tarkistuskausi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kiinteistöinvestointimenot (0 % alv Yhtymän väh.oik.) 619 421,51 680 941,49 643 260,09 643 260,09 643 260,09 643 260,09 643 260,09 Kiinteistöinvestoinnin alv 113 396,66 125 509,75 118 355,24 118 355,24 118 355,24 118 355,24 118 355,24 Vähennetty alv 9 394,36 15 046,96 13 056,30 13 056,30 13 056,30 13 056,30 13 056,30 Vuotuinen osuus vähennetystä alv:sta 1 264,63 1 829,89 1 305,63 1 305,63 1 305,63 1 305,63 1 305,63 Jäljellä tarkastuskauteen sisältyviä vuosia 5,50 6,00 7,67 6,67 5,67 4,67 3,67 Palautuksen alainen määrä vähennyksestä 31.12. 6 828,95 10 651,66 9 830,80 8 566,65 7 361,56 5 859,04 4 521,14 Uudet lisäykset tarkistukseen 5 528,17 5 087,34 1 009,03 - - - - Vanhat tarkistuksen alaiset 1 300,78 5 564,32 8 821,77 8 525,17 7 219,54 5 913,91 4 608,28 Ed.v. pal.al.määrä-vuotuinen os.+uudet lisäyk.väh.ed.tark. 6 828,95 10 651,66 9 830,80 8 525,17 7 219,54 5 913,91 4 608,28 Tarkistuksen perusteella palautettava (+) /perittävä (-) määrä - - - 41,48 142,02-54,87-87,13 5 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot Tytäryhteisöt, joissa seurakuntayhtymällä on määräysvalta: Nimi Kotipaikka Omistus Osuus tilikauden osuus tuloksesta Elimäen Neloset Oy Kouvola 51 % 5 530,68 Elimäen Neloset myy lämpöä mm. Elimäen kirkkoon ja seurakuntakeskukseen. Nelosten taseen loppusumma on 55 060,26 euroa, josta seurakuntayhtymän osuus on 28 080,73 euroa. Yhtiö teki tappiota 10 844,47 euroa. Seurakuntayhtymä on vähemmistöosakkaana seuraavissa yhtiöissä: 86

Asuinhuoneisto-osakkeet omistusosuus käyttötarkoitus Asunto Oy Jaalanharju 9,34 % asunto Asunto-Oy Kouvonkangas Tornionmäen srk.koti Asunto-Oy Kouvonkangas lisähuone Asunto-osakeyhtiö Kouvonkulma (hhr:n) asunto Asunto Oy Huusarinmäki (Anjalankosken srk.rahaston) asunto Muut kiinteistöosakkeet Kiinteistö Oy Madekuja 1 seurakuntakoti Osuudet Etelä-Elimäen vesihuolto-osuuskunta Muhniemen hautausmaa Hirvelän vesihuolto-osuuskunta Hirvelän hautausmaa Itä-Myllykosken vesihuolto-osuuskunta Välikankaan hmaa/viemäri Välikankaan Vesi ay 8/21 Välikankaan hmaa vesihuolto Kustaa III vesi- ja viemäriosuuskunta Tolkkilan kartano Veskansan vesihuolto-osuuskunta Jaalan pappilan vesi Väliväylän vesihuolto-osuuskunta Puhjonranta/pieni rantasauna Jyräänkoski-Hyppälän vesihuolto-osuuskunta Lepolan hautausmaan jätevesi Lisäksi seurakuntayhtymä on osakkaana 20 tienhoitokunnassa. Asunto Oy Jaalanharju muutettiin 1.1.2014 lukien asuntoja vuokralle antavasta kiinteistöosakeyhtiöstä asunto-osakeyhtiöksi. Seurakuntayhtymän omistukseen tuli muutoksen yhteydessä yksi osakehuoneisto, joka on vuokrattuna ulkopuoliselle. Kaikki seurakuntayhtymän omistuksessa olevat asuinhuoneistot ovat tällä hetkellä vuokrattuina ulkopuolisille, Huusarinmäen ja Kouvonkankaan huoneistot myös myynnissä. 6 Yhteistyösopimukset Yhtymä vastaa Pohjois-Kymenlaakson sairaaloiden sielunhoidosta sekä entisen Kymen erityishuoltopiirin alueen kehitysvammaistyöstä ja valtakunnallisen Palvelevan Puhelimen toimipisteestä alueellaan. Yhtymä vastaa Mikkelin hiippakunnan alueen yhteisestä tietohallinnosta IT-aluekeskuksena 1.1.2010 alkaen. Kotka- Kymin seurakuntayhtymän kanssa on ollut yhteinen kiinteistötyöntekijä. 1.8.2013 lukien on Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kanssa ollut yhteinen talouspäällikön virka. Seurakuntayhtymän seurakunnilla on Kirkon ulkomaanavun välityksellä solmittuja ystävyysseurakuntasopimuksia mm. Unkarin, Viron ja Inkerin eri seurakuntien kanssa sekä lähetystyössä kannatussopimuksia Suomen Lähetysseuran ja muutaman muun lähetysjärjestön kanssa. 87

7 Hautainhoitorahasto Toimintakertomus 2014 Toiminta-ajatus Hautainhoitorahaston tehtävänä on korvauksesta hoitoon annettujen hautojen sopimuksen mukainen hoitaminen. Yleiskatsaus Hautainhoitorahaston hoidettavat haudat (kpl) ainaishoitosopimushaudat (lkm. korjattu ed. v:sta) 2014 2013 840 840 määräaikaiset hoitosopimukset 5 189 5 538 vuosihoidot 2 339 2 316 kastelupalvelu 1 379 1 371 Yhteensä 9 747 10 069 Hoitosopimusten määrä väheni edelleen. Pitkäaikaisten sopimusten päätyttyä monelle haudalle ei enää oteta hoitoa. Nurmipintaisten hauta-alueiden hautapaikkamaksu sisältää nurmen leikkaamisen, joten uusia määräaikaisia hoitoja ei siltä osin enää vuosittain tule. Kukat hoitohaudoille hankittiin kaikille hautausmaille samalta toimittajalta. Kukkien laatu ja toimitus olivat hankintakilpailutuksen mukaiset. Poikkeuksellisen kylmä alkukesä hidasti kukkien kasvuunlähtöä. Päättyvistä pitkistä määräaikaisista hoidoista laitettiin ilmoitus haudalle tiedoksi. Tavoitteena oli saada joltakin omaiselta yhteystiedot ja saada omaisille tiedoksi, että hoito päättyy. Hallinto ja henkilöstö Hautainhoitorahaston hallinto liittyy kiinteästi hautaus- ja puistopalveluun. Talous on osa seurakuntayhtymän taloutta, vaikka taseessa rahasto käsitellään erillään. Rahaston varojen sijoittaminen tehdään taloussäännön mukaan. Varojen sijoittamisesta on saatu tuloutettua vuonna 2014 tuloarviota enemmän sijoitustuloa. Hallinto ja hoitojen laskutus suoritetaan hautaus- ja puistopalvelun toimiston työnä. Hoitohautojen hoidossa oli n. 17 henkilötyövuoden verran kausityöntekijöitä. Hautainhoitorahaston toimintaan käytetään samoja tiloja, mitä hautaustoimella on käytössään. Tilojen käytöstä maksetaan vuokraa käytön suhteessa hautaustoimen rakennusten kustannuspaikoille. Toiminnalliset tavoitteet 2014-2016 1. Hoitopalvelujen tuottaminen sopimusten mukaisesti kustannustehokkaasti. 2. Ympäristöarvojen huomioiminen hoitotyössä. 3. Loppujen ainaishoitojen päättäminen Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Hoitohautojen osalta palautteet hoidon laadusta pysyivät hyvinä. Kastelupalvelusta liitettiin tarjouksiin tiedote, mikä on selkeyttänyt vastuunjaon ymmärtämistä omaisten istuttamien kukkien hoidossa. 2. Perannahoito otettiin käyttöön vuoden 2013 hoitokaudella. Uusia perennahoitoja tuli 20 haudalle. Kukkavalinnat pyritään tekemään niin, että hoitotyössä ei tarvitse käyttää kasvinsuojeluaineita. 88

3. Ainaishoitojen päättäminen on siirtynyt resurssipulan vuoksi. Talouspalvelujen tavoitteena on tehdä ainaishoitojen pääomien selvitystyö. Talousarvion toteutumavertailu TA TP Määrärahan/ Ero % tuloarvion TP Muutos % Hautainhoitorahasto 2014 2014 ylitys/alitus ta:oon 2013 2013-2014 Hautojen hoito Maksutuotot 565 500 561 401-4 099-0,7 566 007-0,8 Tuet ja avustukset 4 000 14 750 10 750 268,7 12 566 17,4 TOIMINTATUOTOT 569 500 576 151 6 651 1,2 578 573-0,4 Palkat ja palkkiot -453 460-455 066-1 606 0,4-431 508 5,5 Henkilösivukulut -148 920-152 281-3 361 2,3-144 767 5,2 Henkilöstömenojen oikaisuerät 3 154 3 154 100,0 2 123 48,5 Henkilöstökulut -602 380-604 193-1 813 0,3-574 153 5,2 Palvelujen ostot -13 920-15 505-1 585 11,4-12 477 24,3 Vuokrat -29 200-29 550-350 1,2-27 950 5,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -76 200-69 446 6 754-8,9-69 131 0,5 TOIMINTAKULUT -721 700-718 694 3 006-0,4-683 711 5,1 TOIMINTAKATE -152 200-142 543 9 657-6,3-105 138 35,6 VUOSIKATE -152 200-142 543 9 657-6,3-105 138 35,6 TILIKAUDEN TULOS -152 200-142 543 9 657-6,3-105 138 35,6 Hh-rahaston sijoitukset ja rahoitus Vuokratuotot 5 800 5 977 177 3,1 5 915 1,1 TOIMINTATUOTOT 5 800 5 977 177 3,1 5 915 1,1 Palvelujen ostot -200-122 78-39,0-33 267,3 Vuokrat -2 800-2 457 343-12,3-2 419 1,5 TOIMINTAKULUT -3 000-2 579 421-14,0-2 452 5,1 TOIMINTAKATE 2 800 3 399 599 21,4 3 463-1,9 Korkotuotot 2 200 959-1 241-56,4 791 21,3 Muut rahoitustuotot 24 500 67 198 42 698 174,3 79 692-15,7 Arvonalentumiset sijoituksista -213-100,0 Muut rahoituskulut -331-331 100,0-1 282-74,2 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 26 700 67 826 41 126 154,0 78 988-14,1 VUOSIKATE 29 500 71 225 41 725 141,4 82 451-13,6 TILIKAUDEN TULOS 29 500 71 225 41 725 141,4 82 451-13,6 Hautainhoitorahasto yhteensä Maksutuotot 565 500 561 401-4 099-0,7 566 007-0,8 Vuokratuotot 5 800 5 977 177 3,1 5 915 1,1 Tuet ja avustukset 4 000 14 750 10 750 268,7 12 566 17,4 TOIMINTATUOTOT 575 300 582 128 6 828 1,2 584 488-0,4 Henkilöstökulut -602 380-604 193-1 813 0,3-574 153 5,2 Palvelujen ostot -14 120-15 627-1 507 10,7-12 510 24,9 Vuokrat -32 000-32 007-7 -30 369 5,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -76 200-69 446 6 754-8,9-69 131 0,5 TOIMINTAKULUT -724 700-721 273 3 427-0,5-686 163 5,1 TOIMINTAKATE -149 400-139 145 10 255-6,9-101 675 36,9 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot 2 200 959-1 241-56,4 791 21,3 Muut rahoitustuotot 24 500 67 198 42 698 174,3 79 692-15,7 Arvonalentumiset sijoituksista -213-100,0 Muut rahoituskulut -331-331 100,0-1 282-74,2 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 26 700 67 826 41 126 154,0 78 988-14,1 VUOSIKATE -122 700-71 319 51 382-41,9-22 687 214,4 TILIKAUDEN TULOS -122 700-71 319 51 382-41,9-22 687 214,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -122 700-71 319 51 382-41,9-22 687 214,4 89

Hautainhoitorahaston tilinpäätös Hautainhoitorahaston 2014 2013 tuloslaskelma 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. Maksutuotot 561 401,08 566 006,54 Vuokratuotot 5 977,36 5 915,24 Tuet ja avustukset 14 749,79 12 566,21 TOIMINTATUOTOT 582 128,23 584 487,99 Palkat ja palkkiot -455 065,70-431 508,32 Henkilösivukulut -152 280,83-144 767,25 Henkilöstömenojen oikaisuerät 3 153,74 2 123,03 Henkilöstökulut -604 192,79-574 152,54 Palvelujen ostot -15 627,23-12 510,00 Vuokrat -32 006,68-30 369,20 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -69 446,22-69 131,29 TOIMINTAKULUT -721 272,92-686 163,03 TOIMINTAKATE -139 144,69-101 675,04 Korkotuotot 959,05 790,89 Muut rahoitustuotot 67 198,48 79 692,24 Arvonalentumiset sijoituksista -212,58 Muut rahoituskulut -331,34-1 282,36 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 67 826,19 78 988,19 VUOSIKATE -71 318,50-22 686,85 TILIKAUDEN TULOS -71 318,50-22 686,85 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -71 318,50-22 686,85 Hautainhoitorahaston 2014 2013 rahoituslaskelma 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta Vuosikate -71 318,50-22 686,85 Tulorahoitus -71 318,50-22 686,85 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta -71 318,50-22 686,85 Rahoitustoiminnan rahavirta Lyhytaikaisten saamisten muutos 1,27 362 261,51 Korottomien pitkä-/lyhytaik. velkojen muutos 13 861,72 107 837,37 Muut maksuvalmiuden muutokset 13 862,99 470 098,88 Rahoitustoiminnan nettorahavirta 13 862,99 470 098,88 Rahavarojen muutos -57 455,51 447 412,03 Rahavarat 31.12. 1 720 989,76 1 778 445,27 Rahavarat 1.1. 1 778 445,27 1 331 033,24 Rahavarojen muutos (tarkiste) -57 455,51 447 412,03 90

Hautainhoitorahaston tase 31.12.2014 31.12.2013 V A S T A A V A A Osakkeet ja osuudet 14 467,53 14 467,53 SIJOITUKSET 14 467,53 14 467,53 PYSYVÄT VASTAAVAT 14 467,53 14 467,53 Siirtosaamiset 10,21 11,48 Lyhytaikaiset saamiset 10,21 11,48 Osakkeet ja osuudet 1 685 290,48 1 768 681,00 Rahoitusarvopaperit 1 685 290,48 1 768 681,00 Rahat ja pankkisaamiset 35 699,28 9 764,27 VAIHTUVAT VASTAAVAT 1 720 999,97 1 778 456,75 V A S T A A V A A 1 735 467,50 1 792 924,28 V A S T A T T A V A A Ainaishoitosopimusten pääomat 52 757,57 52 757,57 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 322 022,66 344 709,51 Tilikauden yli-/alijäämä -71 318,50-22 686,85 OMA PÄÄOMA 303 461,73 374 780,23 Saadut ennakot 1 012 992,32 1 016 381,24 Pitkäaikainen vieras pääoma 1 012 992,32 1 016 381,24 Saadut ennakot 270 965,54 265 521,43 Ostovelat 148 044,30 136 117,38 Siirtovelat 3,61 124 Lyhytaikainen vieras pääoma 419 013,45 401 762,81 VIERAS PÄÄOMA 1 432 005,77 1 418 144,05 V A S T A T T A V A A 1 735 467,50 1 792 924,28 Hautainhoitorahaston tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Hautainhoitorahaston tilinpäätös on tehty samoin periaattein kuin seurakuntayhtymän tilinpäätös ja on osa yhtymän tilinpäätöksen liiteaineistoa. Hautainhoitorahaston tilinpäätöksen taseen loppusumma on kirjattu yhtymän tilinpäätöksen toimeksiantojen varoihin ja pääomiin. Tuloslaskelman tuotot, kulut ja tulos esitetään yhtymän tuloslaskelman kohdassa Erilliskirjanpitona hoidetut erityiskatteiset rahastot. Hautainhoitorahastossa omaan pääomaan kirjataan yli- ja alijäämät ja ainaishoitosopimusten pääoma. Määräaikaishoitojen pääomat ovat vieraan pääoman saatujen ennakkojen tilillä. Tuloslaskelman liitetiedot Hautainhoitorahaston tuotot koostuvat hoitosopimuksista saaduista maksuista ja rahaston sijoituksista ja talletuksista saaduista korkotuotoista. Kulut koostuvat sopimushautojen hoitokuluista ja rahaston hallinnoinnin kuluista. Hautainhoitorahastolle ei ole palkattu omia työntekijöitä. Henkilöstötiedot sisältyvät seurakuntayhtymän toimintakertomukseen ja tilinpäätöksen liitetietoihin. Hautainhoitorahaston henkilöstökulut kirjataan seurakuntayhtymän tuloslaskelman henkilöstökulujen oikaisueräksi. Määräaikaissopimusten pääomista on rahaston tuloslaskelmaan tuloutettu osuus vuotuisten hoitokulujen katteeksi. 91

Muut rahoitustuotot koostuvat rahaston omistamien sijoitusrahastojen myyntivoitoista sekä osinkotuloista. Hautainhoitorahaston tasetta koskevat liitetiedot Pysyvät vastaavat 31.12.2014 koostuvat Asunto Oy Kouvonkulman osakehuoneistosta, joka on vuokrattu asuinkäyttöön. Huoneiston tasearvo on 14 467,53 euroa. Siirtosaamisiin on kirjattu omaisuudenhoitoyhtiöiden hallintopalkkioiden palautuksia 9 euroa ja korkotuloja vajaa euro. Hautainhoitorahaston rahoitusarvopaperit Hankintaaika Hankintameno Markkinaarvo 31.12.2014 Hh - Mh Erotus Kirjanpitoarvo 31.12.2014 Kirjanpitoarvo 31.12.2013 Muutos 2013-2014 Op:n sij.rahastot 2006-2008 30 361,44 28 126,31-2 235,13 27 945,43 27 945,43 0,00 Seligson & Co varainhoito 2009-2010 713 541,35 948 537,38 234 996,03 713 541,35 819 368,86-105 827,51 SEB Gyllenberg varainhoito 2010-2013 943 803,70 996 307,29 52 503,59 943 803,70 921 366,71 22 436,99 Rahastosijoitukset yhteensä 1 687 706,49 1 972 970,98 1 685 290,48 1 768 681,00-83 390,52 Tuotto-osuudet v. 2014 21 366,71 Myyntivoitot v. 2014 44 761,49 Hautainhoitorahastossa omaan pääomaan kirjataan yli-/alijäämien ohella vain ainaishoitojen pääoma. Määräaikaissopimusten pääoma merkitään pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan saaduiksi ennakoiksi. Vuoden 2014 osuus ennakoista on siirretty kirjanpitolain mukaisesti lyhyen pääoman saaduiksi ennakoiksi. Siirtovelkoihin on kirjattu pankkipalvelumaksuja joulukuulta vajaat 4 euroa. Laskelma rahaston hoitovastuiden määrästä tilinpäätöspäivänä Rahaston bruttomenot olivat 721 604,26 euroa. Hoidettavia hautoja oli yhteensä 9 747. Yhden haudan laskennallinen hoitokustannus oli 74,03 euroa. Jäljellä olevista määräaikaisista hoitosopimuksista 31.12.2014 kertyy 22 825 hoitohautaa vuositasolla laskettuna yhteensä (vuosilta 2015-2063). Laskennalliset haudanhoitovastuut 31.12.2014 olivat siten 74,03 euroa/hauta * 22 825 hautaa = 1 689 734,75 euroa. Laskelma hautainhoitorahaston yli- tai alikatteisuudesta Hautainhoitorahaston taseen loppusumma 31.12.2014 oli 1 735 467,50 euroa. Kun tästä vähennetään laskennalliset hoitovastuut, saadaan määräaikaissopimusten laskennalliseksi ylikatteeksi 45 732,75 euroa. 92

IV Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä Kouvolassa 27. maaliskuuta 2015 Kouvolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto: Keijo Gärdström puheenjohtaja Anton Kujala varapuheenjohtaja Maarit Kenttälä Marke Heijala Ritva Janhunen Matti Puonti Leena Mänttäri Keijo Kaskiaho Sakari Smeds Tero Suutari Juha Vainio Hannele Viljakainen Seurakuntayhtymän talouspäällikkö: Virpi Hernesaho TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Kouvolassa päivänä kuuta 2015 Kaija Pakkanen JHTT-,KHT-tilintarkastaja, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy 93

V Kirjanpitokirjoja ja tositteita koskevat luettelot ja selvitykset Luettelo kirjanpitokirjoista ja niiden säilytyslapa ja -aika Päiväkirja ja pääkirja Ostoreskontra Myyntireskontra Palkkakirjanpito Pysyvien vastaavien osakirjanpito (käyttöomaisuus) Tasekirja tilikaudelta Tase-erittelyt, liitetietojen erittelyt, tilipuitteet, kustannusten kohdentamisen perusteet atk-tiedostoina vähintään 6 v atk-tiedostona vähintään 6 v atk-tiedostona vähintään 6 v atk-tulosteena 50 v atk-tiedostona vähintään 6 v sidottuna kirjana pysyvästi paperitulosteina vähintään 6 v Asiakirjojen säilytyspaikkana ovat seurakuntayhtymän arkistotilat. Luettelo tositteiden lajeista tositenumerosarjoineen Tositelaji Alaraja Yläraja Käytetty 00 Kirjaustositteet 1 49999 228 09 Hh-rahaston kirjaustositteet 90001 99999 90066 10 Tiliotteet Opuksesta 100001 149999 101705 16 Kolehtitositteet 160000 169999 160858 20 Ostolaskut sähköiset 200001 249999 209702 21 Ostolaskut muut 250001 252689 250303 26 Kolehtitilitilitykset 255001 259999 255937 29 Hhr:n ostolaskut 299001 299999 299005 30 Ostolaskujen maksut 300001 389999 300296 39 Hhr:n ostolaskujen maksut 399001 399999 399003 40 Hautalaskutus 400001 409999 401158 42 Laskutus yleiset 420001 429999 424518 43 Laskutus virkatodistukset 430001 449999 433058 46 Laskutus toistuvaisvuokrat 460001 469999 460173 49 Hhr:n myyntilaskut 490001 499999 490012 50 Puhjonrannan ulkoiset 500001 519999 503885 55 Puhjonrannan sisäiset 520001 539999 523265 56 Puhjonrannan kassatositteet 540001 549999 546128 57 Suoritukset (MYRE) 550001 579999 550526 58 Suoritukset (myre, tarjoukset) 580001 589999 -- 59 Hhr:n suoritukset (hhr-myre) 590001 599999 590210 60 Palkkatositteet 600001 649999 600133 65 YV-keräys 650001 699999 650267 70 Käyttöomaisuus 700001 799999 700019 75 Avaus-/Tilinpäätöstositteet 750001 759999 750111 80 Vyörytyserät 800001 899999 800039 90 Tilinavauksen korjaukset 900001 900999 -- Sähköiset tositesarjat säilytetään tietolevyillä atk-tiedostoina, muut tositesarjoittain paperitulosteina vähintään 6 vuotta. 94

PYSYVÄT TOIMIKUNNAT: Yhteistyötoimikunta, Seurakuntasuunnittelutoimikunta MIKKELIN HIIPPAKUNTA PIISPA JA MIKKELIN HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI LÄÄNINROVASTI KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Elimäen seurakunta Anjalankosken seurakunta Kouvolan seurakunta Kuusankosken seurakunta Jaalan kappeli Valkealan seurakunta PAIKALLISSEURAKUNTIEN KIRKKOHERRAT (5) Seurakuntien JOHTOKUNNAT/ TOIMIKUNNAT Jaalan KAPPELINEUVOSTO SEURAKUNTANEUVOSTOT (5) SEURAKUNTAVAALIT Seurakuntien työalojen VASTUURYHMÄT Tilintarkastus JOHTORYHMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO (YKV) 51 jäsentä YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO (YKN) Tuomiokapitulin kirkkoherroista valitsema pj, varapj + 10 jäsentä Yhteisen kirkkoneuvoston pj HALLINTO-OSASTO Hallintojohtaja YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN OSASTO Tukipalveluyksikköjen vastaavat johtajat - Hallinto- ja henkilöstöpalvelut - Talouspalvelut - Kiinteistöpalvelut ja hautaus- ja puistopalvelut - Tietohallintopalvelut Keskusrekisteri Yhteisten työmuotojen vastaavat johtajat - Perheasiain neuvottelukeskus - Sairaalasielunhoito ja kehitysvammaistyö - Palveleva puhelin - Viestintäpalvelut JOHTOKUNNAT / TOIMIKUNNAT - Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta - Henkilöstöpalvelun johtokunta - IT-aluekeskuksen johtokunta - Taloustyöryhmä JOHTOKUNNAT / VASTUURYHMÄT - Viestintäpalvelun - Perheneuvontatyön vastuuryhmä johtokunta - Muut vastuuryhmät - Sairaalasielunhoidon johtokunta 95

Anjalankosken vastuukate työalaryhmittäin (luvut 1000 ) ** Muu seurakuntatyö ** Lähetys- ja kans.väl.työ 86 89 86 104 111 117 2014 2013 2012 ** Palvelu ja sielunh. 192 198 231 ** Lapsi- ja nuorisotyö 560 578 666 ** Musiikki 73 74 74 ** Tiedotus ja viestintä 28 28 29 ** Yleinen seurakuntatyö 358 359 394 Elimäen vastuukatteeti työalaryhmittäin (luvut 1000 ) ** Muu seurakuntatyö 39 41 52 2014 2013 2012 ** Lähetys- ja kans.väl.työ 44 59 57 ** Palvelu ja sielunh. 120 111 116 ** Lapsi- ja nuorisotyö 240 243 259 ** Musiikki 56 46 50 ** Tiedotus ja viestintä 13 13 12 ** Yleinen seurakuntatyö 191 188 208 96

Kouvolan vastuukatteet työalaryhmittäin (luvut 1000 ) 2014 2013 2012 ** Muu seurakuntatyö 68 99 256 ** Lähetys- ja kans.väl.työ 155 222 230 ** Palvelu ja sielunh. 409 406 380 ** Lapsi- ja nuorisotyö 1 118 1 139 1 222 ** Musiikki 86 90 95 ** Tiedotus ja viestintä 17 18 19 ** Yleinen seurakuntatyö 544 551 543 Kuusankosken vastuukate työalaryhmittäin (luvut 1000 ) ** Muu seurakuntatyö 201 221 401 2014 2013 2012 ** Lähetys- ja kans.väl.työ 99 131 120 ** Palvelu ja sielunh. 271 258 313 ** Lapsi- ja nuorisotyö 595 681 757 ** Musiikki 121 170 166 ** Tiedotus ja viestintä 12 21 21 ** Yleinen seurakuntatyö 385 477 513 97

Valkealan vastuukatteet työalaryhmittäin (luvut 1000 ) ** Muu seurakuntatyö 69 58 59 2014 2013 2012 ** Lähetys- ja kans.väl.työ 92 100 91 ** Palvelu ja sielunh. 120 120 127 ** Lapsi- ja nuorisotyö 444 421 436 ** Musiikki ** Tiedotus ja viestintä 30 29 32 32 29 34 ** Yleinen seurakuntatyö 272 272 276 98

Seurakuntatyön kooste TA Tp Tp Tp Tp työalakatteet työaloittain 2014 2014 2013 2012 2011 luvut 1000 Jumalanpalveluselämä -1 369-1 237-1 299-1 369-1 384 8,5 % 8,1 % 7,8 % 8,3 % 8,5 % Kirkolliset toimitukset -1 745-1 619-1 719-1 768-1 428 10,8 % 10,6 % 10,3 % 10,8 % 8,8 % Muu yleinen srk.työ -1 318-1 262-1 335-1 378-1 311 8,2 % 8,2 % 8,0 % 8,4 % 8,0 % Yleinen seurakuntatyö yhteensä -4 432-4 118-4 353-4 516-4 123 27,5 % 26,8 % 26,1 % 27,5 % 25,3 % Viestintä -462-445 -453-459 -505 2,9 % 2,9 % 2,7 % 2,8 % 3,1 % Musiikki -1 034-1 033-1 147-1 059-1 115 6,4 % 6,7 % 6,9 % 6,5 % 6,8 % Päiväkerhotyö -1 614-1 507-1 495-1 639-1 850 10,0 % 9,8 % 9,0 % 10,0 % 11,3 % Perhetyö -620-589 -619-597 -562 3,9 % 3,8 % 3,7 % 3,6 % 3,4 % Pyhäkoulutyö -231-245 -268-219 -219 1,4 % 1,6 % 1,6 % 1,3 % 1,3 % Iltapäiväkerhot -853-771 -834-914 -890 5,3 % 5,0 % 5,0 % 5,6 % 5,5 % Varhaisnuoret -855-907 -1 057-909 -977 5,3 % 5,9 % 6,3 % 5,5 % 6,0 % Partio -118-101 -116-121 -110 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % Rippikoulu -1 301-1 275-1 708-1 423-1 384 8,1 % 8,3 % 10,2 % 8,7 % 8,5 % Nuorisotyö -779-719 -840-761 -774 4,8 % 4,7 % 5,0 % 4,6 % 4,7 % Muu lapsi- ja nsotyö -90-86 -89-107 -122 0,6 % 0,6 % 0,5 % 0,7 % 0,7 % Lapsi- ja nuorisotyö yhteensä -6 461-6 199-7 024-6 689-6 887 40,1 % 40,4 % 42,1 % 40,8 % 42,2 % Yleinen diakonia -1 827-1 708-1 730-1 738-1 665 11,4 % 11,1 % 10,4 % 10,6 % 10,2 % Perheneuvonta -292-304 -309-291 -260 1,8 % 2,0 % 1,9 % 1,8 % 1,6 % Sairaalasielunhoito -190-193 -182-173 -167 1,2 % 1,3 % 1,1 % 1,1 % 1,0 % Kehitysvammaistyö -34-34 -31-31 -61 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,4 % Palveleva puhelin -29-40 -37-31 -30 0,2 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % Palvelu (diakonia) yhteensä -2 371-2 279-2 290-2 264-2 184 14,7 % 14,9 % 13,7 % 13,8 % 13,4 % Sielunhoito -136-126 -135-153 -145 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,9 % 0,9 % Lähetystyö -874-806 -923-921 -969 5,4 % 5,3 % 5,5 % 5,6 % 5,9 % Kansainvälinen työ -70-62 -92-100 -132 0,4 % 0,4 % 0,6 % 0,6 % 0,8 % Muu seurakuntatyö -257-276 -255-241 -241 1,6 % 1,8 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % Seurakuntatyö yhteensä -16 096-15 343-16 671-16 402-16 301 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Työalakate sis. osuudet kiinteistöjen käytöstä ja hallintokuluista. 99

- Evankeliumista elävä - - Luomakuntaa varjeleva - Kouvolan seurakuntayhtymä Maunukselantie 3, PL 41 45701 Kuusankoski 100