LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 26.10.2010 klo 11.30 11.55 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Marjut Kallioinen Ossi Stenholm Riitta Ryhtä Jukka Perälä Raili Saarenmaa Jukka Rouhiainen Simo Vehmaa Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö 113 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pito 115 Opiskelijamäärät 20.9.2010 116 Uusi oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma 117 Tuloksellisuusrahoitus 2011 118 Logiikkapaketin hankinta 119 Saksankatu 27 peruskorjaus / lukot 120 D-hallin kunnostus 121 Tarkastuslautakunnan kokous 24.9.2010 122 Päätökset ja kirjelmät 123 Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien 2011-2013 taloussuunnitelma/täydennys Puheenjohtaja Eino Järvinen
Yhtymähallitus 113 26.10.2010 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 113 Joht.reht..: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yh 113 Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Yhtymähallitus 114 26.10.2010 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 114 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina 8.11.2010 klo 12.00-14.00. Joht.reht..: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Yh 114 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Perälä ja Simo Vehmaa. Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi sovittiin ma 1.11.2010. Tarkastuspaikka on oppilaitoksen toimisto toimistoaikana klo 9-15.
Yhtymähallitus 115 26.10.2010 4 OPISKELIJAMÄÄRÄT 20.9.2010 Yh 115 Forssan ammatti-instituutin opiskelijamäärä valtionosuusperusteisessa koulutuksessa oli 926 opiskelijaa 20.9.2010. Laskentapäivänä 20.1.2010 opiskelijamäärä oli 915 opiskelijaa, joten koko vuoden keskiarvoksi tulee näin ollen 919,6 opiskelijaa. Lisäksi oppisopimuskoulutuksessa oli 20.9.2010 yhteensä 362 opiskelijaa, 95 ammatillista perustutkintoa suorittamassa ja 267 opiskelijaa lisäkoulutuksessa. Erityisopiskelijoita 20.9.2010 oli 132 eli 14,2 %. Näyttötutkintona ammatillista perustutkintoa suoritti 47 opiskelijaa ja 12 opiskelijaa oli muussa kuin tutkintoon johtavassa koulutuksessa (AVA). Työvoimapoliittista koulutusta (lähihoitaja) suoritti yksi ryhmä. Opiskelijat tulivat 44 eri kunnasta painottuen jäsenkuntiimme. Asuntolaan oli kirjautuneena 57 opiskelijaa. Joht.reht..: Merkitään tiedoksi. Yh 115 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 116 26.10.2010 5 7 UUSI OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Yh 116 Ammatillisten perustutkintojen osalta on käynnistynyt valtakunnallisesti, OPH:n toimesta, perustutkintojen perusteiden uusimistyö. Jokainen oppilaitos tekee sen lisäksi uudet oppilaitoskohtaiset opetussuunnitelmat. Lounais- Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän hallintosäännön 2. luvun 3 :n mukaan yhtymähallitus päättää mm. koulutusalakohtaisista opetussuunnitelmista. Fai:ssa oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma on nyt valmistunut seuraavaan perustutkintoon: tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Joht.reht..: Hyväksytään oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkintoon. Yh 116 Päätös: Hyväksyttiin. Jaakko Mäki saapui tämän pykälän käsittelyn alussa.
Yhtymähallitus 117 26.10.2010 6 1 TULOKSELLISUUSRAHOITUS 2011 Yh 117 Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuutta kuvaavien mittareiden kehitystyö käynnistyi vuonna 2000 ja vuonna 2002 jaettiin ensimmäisen kerran tilastolliseen aineistoon perustuvan tuloksellisuusindeksin perusteella tulosrahoitusta valtionavustuksena. Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuus otettiin ensimmäisen kerran osaksi yksikköhinnan määräytymisperustetta vuoden 2006 rahoituksessa. Tuloksellisuutta kuvaavia mittareita on kehitetty vuosien aikana, mutta oleelliset osat ovat pysyneet samana. Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kannalta keskeisimpänä tekijöinä on pidetty sitä, kuinka hyvin valmistuneet työllistyvät tutkinnon suorittamisen jälkeen (painoarvo 40 %), mikä on jatko-opintoihin siirtymisen aste (painoarvo 15 %), saadaanko koulutus suoritettua määräajassa (13 %), keskeytetäänkö opinnot (painoarvo 15 %) sekä kuinka pätevää opetushenkilöstö on (painoarvo 11 %) ja kuinka paljon henkilöstön kehittämiseen panostetaan (painoarvo 6 %). Tulosmittarit 2006-2010 rahoituksessa ovat olleet samat ja tuloksellisuuden perusteella jaettava summa on ollut 2 % yksikköhinnasta. Tuloksellisuusrahoitusta on jaettu 2/3 osalle koulutuksenjärjestäjistä. Vuoden 2011 ammatillisen peruskoulutuksen tuloksellisuusrahoitusta on uudistettu. Uutuutena on uusi vaikuttavuusmittari. Painoarvot muuttuvat vuonna 2011 siten, että vaikuttavuusmittarin osuus on 90 %, opettajien kelpoisuusmittarin osuus 7 % ja henkilöstön kehittämismittarin osuus 3 %. Vaikuttavuusmittari on jaettu viiteen tulosryhmään: TR1 työlliset (läpäissyt, työllinen) paino on 10. TR2 TR 3 TR4 jatko-opiskelija ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, eikä ole töissä (läpäissyt, jatko-opiskelija) paino on 6. opiskelivat jossakin tutkintoon johtavassa koulutuksessa toisella asteella, olivat työttömiä, kotona, äitiyslomalla, eläkkeellä ( läpäissyt, ei työllinen eikä jatko-opiskelija) paino on 3. tarkastelujaksolla ammatillisen perustutkinnon suorittamattomat, olivat töissä tai opiskelemassa jossain oppilaitoksessa syyslukukaudella sekä suorittaneet tarkastelujakson loppuun mennessä yo-, ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinnon suorittaneet (ei läpäissyt, työllinen, opiskelija) paino on 1.
TR5 eivät töissä eivätkä opiskelemassa (keskeyttänyt, ei työllinen eikä opiskelija), paino on 0. Yhtymähallitus 117 26.10.2010 7 1 Vuodesta 2011 lähtien yksikköhinnasta leikataan pois ensin 3%, joka jaetaan koulutuksenjärjestäjille sen mukaan, kuinka hyviä arvoja saa tuloksellisuusmittareissa. Tuloksellisuusrahaa saa jatkossa 4/5 -osa koulutuksenjärjestäjistä. Koulutuksenjärjestäjät on edelleen jaettu kolmeen eri sarjaan: A1= suuret monialaiset, A2= muut monialaiset ja B= yksialaiset koulutuksen järjestäjät. Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky kuuluu A1-ryhmään. Liitteenä Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky:n sijoittuminen tuloksellisuusrahoituksessa vuosina 2007-2011. Joht.reht..: Merkitään tiedoksi. Yh 117 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 118 26.10.2010 8 LOGIIKKAPAKETIN HANKINTA Yh 118 Vuoden 2010 investointiohjelmassa on 15 000 euron suuruinen määräraha sähkötekniikan logiikkapaketin hankintaa varten. Tarjouspyynnöt on lähetettiin 4.10.2010 neljälle toimittajalle. Tarjoukset tuli jättää kuntayhtymään 20.10.2010 klo 12 mennessä. Tarjouksia saatiin yhteensä kaksi, joista edullisempi oli Macel Oy:n tarjous, hinnaltaan 12 850 euroa (alv 0). Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. Joht.reht..: Hankitaan logiikkapaketti Macel Oy:ltä hintaan 12 850 euroa (alv 0). Yh 118 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 119 26.10.2010 9 SAKSANKATU 27 PERUSKORJAUS / LUKOT Yh 119 Vuoden 2010 investointiohjelmassa on 40 000 euron suuruinen määräraha Saksankatu 27 peruskorjausta varten. Osa määrärahasta käytetään pääaulan alueen remontin suunnitteluun, mutta määrärahaa jää myös lukkojen uusimiseen päärakennuksessa. Tällä hetkellä käytössä ovat Abloyn 1-ura-avaimet, joiden mallisuoja on päättynyt. Abloylta on tullut uusi patentoitu Abloy Sento lukitusjärjestelmä, jonka patentti on voimassa vuoteen 2026 asti ja mallisuoja vuoteen 2034 asti. Päärakennuksen peruskorjauksen yhteydessä lisäksi osaan ulko-ovista lisätään sähköinen kulunvalvonta. Lukkojen uusiminen parantaa turvallisuutta ja ovet voidaan samalla sarjoittaa vastaamaan nykyisiä osastojakoja. Joht.reht..: Hankitaan päärakennukseen Abloy Sento avainjärjestelmä vuoden 2010 Saksankatu 27 peruskorjauksen määrärahan puitteissa. Valtuutetaan talouspäällikkö kilpailuttamaan hankinnan ja tekemään hankintapäätöksen. Yh 119 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 120 26.10.2010 10 D-HALLIN KUNNOSTUS Yh 120 D-hallin kunnostus eteni aikataulun mukaisesti ja valmistui 30.7.2010. Kokonaiskustannukset olivat 287 814,45 euroa. Talousarvioon määrärahaa oli varattu 280 000 euroa, joten määräraha ylittyi jonkin verran. Osassa investointikohteista määräraha kuitenkin alittuu, joten investointeihin varattu kokonaismäärä ei ylity. Eritellyt kustannukset: D-hallin korjaaminen / kustannukset 2010 (alv 0) Urakoitsijat Urakkahinta Lisätyöt Rakennus Oy Paanurakenne 148 000,00 11378,03 Sähkö-Säe Oy 80 800,00 2113,17 Forssan LVI-valmiste Oy 12 384,42 0,00 Astlon Oy 260,00 90,00 Muut palvelut Kustannukset Suunnittelijat ja valvonta 7433 Koneiden siirto 22394,16 Muut 2961,66 Lisätyöt aiheutuivat lattian epätasaisuudesta aiheutuneesta betonimäärän ja lecasoran lisäyksestä (8724,00) sekä muutamista pienemmistä muutoksista (mm. ovimerkkivalaisimet, sähkökeskusten koon muutos, valaisimet, muovimaton asentaminen) Joht.reht..: Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Yh 120 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 121 26.10.2010 11 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 24.9.2010 Yh 121 Tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirjat saatetaan hallituksen tietoon siten, että ne ovat esityslistalla omina asioina, jolloin hallituksen jäsenet voivat selkeämmin kysellä asioista ja ehdottaa toimenpiteitä mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. Tarkastuslautakunta käsitteli kokouksessaan sosiaali- ja terveysalaa sekä kuntayhtymän ajankohtaisia asioita. Kokouspöytäkirja on liitteenä. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi. Yh 121 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 122 26.10.2010 12 3-5 PÄÄTÖKSET JA KIRJELMÄT Yh 122 - viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta 1.9. 30.9.2009 - jäsenkuntien lausunnot talousarviosta 2011 ja taloussuunnitelmasta 2011-2013 (Forssa, Somero) - lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen koskien audiovisuaalisen viestinnän lehtorin virkavalintaa 20.4.2010 - yhtymähallituksen ja valtuuston kokousajat 2011 - Mika Koiviston ilmoitus 30.9.10 täsmäkuljetuksen lopettamisesta kannattamattomana Somerolta Fai:hin -Tammelan kunnan päätös poikkeusluvasta 6.9.2010 koskien Metsäranta kiinteistön ns. rehtorin asuntoa Joht.reht..: Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Yh 122 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 123 26.10.2010 13 6 VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2011-2013 TALOUSSUUNNITELMA / TÄYDENNYS Yh 123 Rakennusalan perustutkinnon ulkoisina oppilastöinä on tähän asti tehty asiakkaiden omakotitaloprojekteja sekä pienempiä rakennustöitä. Johtuen siitä, että asiakkaiden omakotitaloprojekteilla on yleensä tiukka aikataulu, lukujärjestyksiä on jouduttu välillä järjestelemään uudelleen aikataulussa pysymiseksi. Rakennusalan opettajat ovat ehdottaneet kokeilua, että kuntayhtymän omistamalle tontille rakennettaisiin oppilastyönä omakotitalo, joka myydään talon valmistuttua. Vastaava toimintatapa on käytössä useissa ammatillisissa oppilaitoksissa. Omakotitalon kustannukset kirjataan rakennusaikana vaihtoomaisuuteen ja kun kiinteistö myydään, sekä kustannukset että tulot kirjataan ko. tilikauden tuloslaskelmaan. Kustannusarvio on noin 100 000-120 000 euroa. Omakotitalon rakentaminen sitoo kassavaroja siihen asti, kunnes kiinteistö myydään, mutta kassavarat ovat tällä hetkellä kuntayhtymällä hyvällä tasolla. Joht.reht.: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyisi liitteenä olevan kappaletta 6.5 ja rahoituslaskelmaa koskevan täydennyksen vuoden 2011 talousarvioon ja vuosien 2011-2013 taloussuunnitelmaan. Yh 123 Päätös: Hyväksyttiin.