KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1(11) Aika: Tiistaina 28.08.2012 kello 18.00-19.45 Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone. Läsnä: Jyrki Jormakka kirkkoherra, puheenjohtaja Heikki Korkealaakso varapuheenjohtaja Raimo Alakumpula Heikki Erkinheimo Sanna Hede Marketta Heikkilä Ritva Heinonen Mauno Kari Hanna-Liisa Malmi Inkeri Saari Katariina Ylikoski Paula Takala Raija Alestalo kirkkovaltuuston puheenjohtaja, poistui kokouksesta talousjohtaja, sihteeri Poissa: Teemu Hakala jäsen Reijo Kuivinen jäsen Petri Hietamäki kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Asiat: 108-124 108 ALKUHARTAUS SEKÄ KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Veisattiin virrestä 202 säkeistöt 1-5. Kirkkoherra piti alkuhartauden Psalmista 30. Puheenjohtaja avasi kokouksen. Suoritettiin nimenhuuto. 109 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.
KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 2(11) Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7 luku 4 ). Tämän kokouksen kutsu/esityslista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajille 21.08.2012. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 110 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI Puheenjohtajan päätösesitys: Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. 111 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS, NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa. (KJ 7 luku 6 ). Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 :n 3 luvun mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjantarkastajat ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä, kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan. Pöytäkirjan tarkastajina olisivat käytetyn aakkosjärjestyksen mukaan jäsenet Reijo Kuivinen ja Hanna-Liisa Malmi. Pöytäkirja tarkastetaan Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa tiistaina 04.09.2012 klo 9-14. Kirkkolain 25 luvun 3 :n mukaan kirkkoneuvoston päätökset on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julki ilmoitustaululle, ellei niitä kirkkolain tai järjestyksen mukaan ole pidettävä salassa. Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan.
KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 3(11) Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa sekä jäljennös Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän kappeleissa 05.09-20.09.2012 välisenä aikana klo 9.00-14.00. Kirkkoneuvosto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Hanna-Liisa Malmin ja Inkeri Saaren. 112 NUORISOTYÖNOHJAAJAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTAAN Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu Nuorisotyönohjaaja Pia Ruotsala pyytää eroa Kauhavan alueseurakunnan nuorisotyönohjaajan virastaan 15.8.2012 alkaen (LIITE 1). Eropyyntö on kirjattu 18.7.2012. Kirkollisen työehtosopimuksen mukaan Ruotsalan irtisanoutumisaika viranhoidon ollessa keskeytyneenä on 14 vuorokautta. Kirkkoherran päätösesitys: Esitän, että ero myönnetään. Lisätietoja antaa kirkkoherra Jyrki Jormakka puh. (06) 4346535 113 KAUHAVA ALUESEURAKUNNAN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu Viran voidaan katsoa vapautuneen irtisanomisilmoituksen mukaisesti 15.8.2012. Säästöohjelman henkilöstöpäätöksen mukaisesti seurakunnassa jatketaan viidellä nuorisotyönohjaajalla vuoden 2013 aikana toteutettavalla vähennyksellä. Päätöksen perusteella nuorisotyön toiminta on syksyksi jo suunnitteilla kuuden työntekijän resurssilla. Syksyn aikana on tarkoitus käydä neuvotteluja toiminnan ja työnkuvien uudelleenjärjestelemiseksi. Kirkkoherran päätösesitys: Esitän, että kirkkoneuvosto ottaa nuorisotyönohjaaja Päivi Latomäen oman suostumuksensa perusteella määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.9.- 31.12.2012. Määräaikaisuuden syynä on nuorisotyöntekijöiden töiden
KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 4(11) järjestely (KN 15.05.2012/ 80). Samalla esitän, että Latomäki lomautetaan muiden työntekijöiden tavoin kahdeksi viikoksi. Lomautusviikot ovat 1.-7.10. ja 29.10.-4.11.2012. Lisätietoja antaa kirkkoherra Jyrki Jormakka puh. (06) 4346535 114 VUODEN 2012 LÄHETYSTYÖN TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN LOPPUOSAN JAKO LÄHETYSJÄRJESTÖILLE Lähetyssihteeri Henna Luoman ja talousjohtaja Raija Alestalon valmistelu Kauhavan seurakunnan lähettitilanteen tarkennuttua ovat lähetystyön tiimi ja lähetyssihteeri Henna Luoma laatineet nimikkosopimusten tavoitesummiin perustuvan esityksen lähetystyölle kohdennettujen talousarviomäärärahojen jaosta. (LIITE 2 ) Määrärahoista on tilitetty keväällä jo puolet kirkkoneuvoston 24.04.2012 tekemän päätöksen mukaisesti. Talousjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto vahvistaa liitteen mukaiset tavoitesummat sekä hyväksyy nimikkosopimusten tavoitesummiin perustuvan esityksen lähetystyölle kohdennettujen talousarviomäärärahojen jaostoa liitteen mukaisesti. Lisätietoja antaa lähetyssihteeri Henna Luoma puh. (06) 4346530 ja talousjohtaja Raija Alestalo, puh. (06) 4646527. 115 TALOUDEN TOTEUTUMA 30.06.2012 Talousjohtaja Raija Alestalon valmistelu Kuluvan vuoden talouden toteutuma ensimmäisen vuosipuoliskon aikana on pysynyt lähes samana verrattuna edelliseen vuoteen. Tuloslaskelman toteutuma 30.06.2012 osoittaa, että toimintakulut ovat 0,37 % (n. 7.000,- ) pienemmät kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.
KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 5(11) Käyttötalouden suurimmista menoeristä henkilöstökulut ovat laskeneet 1,17 % (13.900,- ). Tähän on syynä mm. muutamien työntekijöiden kohdalla lomautuksen sijasta toteutettujen virkavapaiden henkilöstökuluja vähentävä vaikutus. Vastaavasti palvelut ja hankinnat ovat kasvaneet 0,9 % (6.600,- ). Verotulojen tilityksiä on kertynyt runsas 39.000,- eli 1,88 % enemmän kuin edellisenä vuotena 30.06. Toteutuman vertailuluvut/1000. 30.06.12 30.06.11 Ero % Toimintatuotot 237,87 258,26-7,8 Henkilöstökulut -1.192,77-1.206,68-1,17 Palvelujen ostot - 288,28-338,95-14,50 Aineet, tarvikkeet - 232,20-242,57-4,28 Toimintakulut yhteensä -1.938,14-1.945,37-0,37 Toimintakate -1.700,26-1.687,11 + 0,78 Verotulot +2.122,37 +2.083,23 + 1,88 Vuosikate + 311,72 + 289,82 + 7,03 Vertailtaessa toteutumaa kuluvan vuoden talousarvioon, on menotalous pysynyt tähän saakka suunnitelmien mukaiasena. Toimintakulujen toteutumaaste on 51,1 % ja toimintakatteen 49,9 %. Toteutuma talousarvioon verrattuna/1000 TA 2012 30.06.12 Tot. % Toimintatuotot 387,39 237,87 61,4 Henkilöstökulut -2.337,32-1.192,77 51,0 Palvelujen ostot - 640,39-288,28 45,0 Aineet, tarvikkeet - 456,79-232,20 50,8 Toimintakulut yhteensä -3.795,55-1.938,14 51,1 Toimintakate -3.408,16-1700,26 49,9 Verotulot +3.570,00 +2.122,37 59,5 Vuosikate - 40,86 + 311,72-762,9
KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 6(11) Laskennallinen poisto 30.06. -284.490-142,25 50,0 Tilikauden tulos - 325,09 + 169,47-152,13 (LIITE 3) Investointien toteutuminen 30.06.2012 Ylihärmän kirkon maalauskartoitus 4.870,80 Kj:n kanttorilan muutostyös 445.750,32 (vuosi 2011 145.073,61+vuosi 2012=590.823,93) Palojärven leirikeskuksen peruskorj.suunnittelu 11.133,31 Kortesjärven kirkonkellojen sähköistys 11.589,85 Ruohonleikkuri, Kauhava 11.070,00 Investoinnit yhteensä 30.06. saakka 484.414,28 Talousjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi talouden toteutuman ajalta 01.01.- 30.06.3012. Talousjohtajan talouskatsauksen jälkeen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen. Lisätietoja antaa talousjohtaja Raija Alestalo, puh. (06) 4346527 116 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OSTOPALVELUSOPIMUS Talousjohtaja Raija Alestalon valmistelu Kauhavan seurakunnan ja Kauhavan kaupungin välinen iltapäivätoiminnan ostopalvelussopimus on ollut voimassa Alahärmän kappeliseurakunnassa 02.06.2012 saakka. Nyt Kauhavan kaupunki on 14.06.2012 tekemällään päätöksellä päättänyt hyväksyä uuden ostopalvelusopimuksen seurakunnan lukukaudeksi 2012-2013. Seurakunnan tekemän kustannusarvion mukaan toimintamenot ovat yhteensä 52.920,- lisättynä arvonlisäverolla. (LIITE 4)
KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 7(11) Talousjohtajan päätösesitys: Seurakunta hyväksyy Kauhavan kaupungin ja Kauhavan seurakunnan tekemän iltapäivätoiminnan ostopalvelusopimuksen lukukaudeksi 2012-2013. Lisätietoja antaa talousjohtaja Raija Alestalo, puh. (06) 4346527 117 HAUTAPAIKAN TAKAISINLUOVUTUS Talousjohtaja Raija Alestalon valmistelu Anita Bäck, Toivo ja Irmeli Parkkinen haluavat luovuttaa Alahärmän kappeliseurakunnan vanhalta hautausmaalta olevat hautasijat 07-02-09-0087- 0088 takaisin seurakunnalle, koska kyseisillä hautapaikoilla ei ole enää käyttöä. (LIITE 5 ) Kyseisten hautasijojen läheisyydessä on arvokkaita puita, mistä syystä hautaalueelle ei ole mahdollista suorittaa hautausta. Talousjohtajan päätösesitys: Hautapaikkaoikeus otetaan takaisin seurakunnalle eikä niitä myydä uudelleen, vaan hauta-alue otetaan pois käytöstä. Lisätietoja antaa talousjohtaja Raija Alestalo puh. (06) 4646527 118 HAUTAPAIKKOJEN TAKAISINLUOVUTUKSET Talousjohtaja Raija Alestalon valmistelu Tuula Pernaa, os. Mäki haluaa luovuttaa Alahärmän kappeliseurakunnan vanhalta hautausmaalta hautapaikan 07-03-03-0034 takaisin seurakunnalle. Samoin Erkki Nyman haluaa luovuttaa Kauhavan alueseurakunnan uudelta hautausmaalta hautapaikat 01-A02-0291-0292 takaisin seurakunnalle, koska kyseisellä hautapaikalla ei ole enää käyttöä. (LIITTEET 6-7 ) Talousjohtajan päätösesitys:
KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 8(11) Hautapaikkaoikeus otetaan takaisin seurakunnalle. Lisätietoja antaa talousjohtaja Raija Alestalo puh. (06) 4646527 119 MUUT ASIAT Kirkkoneuvoston jäsen Heikki Korkealaakso tiedusteli kirkkoneuvostonjäseniltä olisiko kenelläkään ideoita, mihin kaupungin kasvatuslautakunnalta jäänyt n. 1.000,- : suuruinen raha voitaisiin käyttää. Johtokunta on alustavasti ajatellut kohdentaa varat sellaisiin nuorisoryhmiin, jotka ovat syrjäytymisvaarassa. Esiin nousi mm. Kauhavan asemanseudulla oleileva nuorisojoukko, jolle voisi järjestää mielekästä harrastuspohjaista tekemistä. Kirkkoneuvoston jäsen Heikki Erkinheimo esitti toiveen pehmusteiden hankkimisesta Kortesjärven kappeliseurakunnan kirkon penkkeihin. 120 ALOITTEET Aloitteita ei ollut. 121 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET Mahdollista siirtämistä varten kirkkoneuvoston puheenjohtaja ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 11 :n nojalla tehneensä seuraavat viranhaltijapäätökset. Kirkkoherran päätösluettelo: 13 /2012 Henkilöstöasia (LIITE 8) 14 /2012 Alueseurakunnan nuorisotyönohjaajan viran määräaikainen täyttäminen (LIITE 9) Päätökset ovat nähtävillä kokouksessa. Puheenjohtajan päätösesitys:
KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 9(11) Kirkkoneuvosto merkitsee kirkkoherran tekemät päätökset tiedoksi. 122 TALOUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET Mahdollista siirtämistä varten talousjohtaja ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 12 :n nojalla tehneensä seuraavat viranhaltijapäätökset. Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. Talousjohtajan päätösluettelo: 27 /2012 Määräaikaisen, tuntipalkkaisen, tarvittaessa töihin tulevan emännän palkkaamisen jatkaminen (LIITE 10) 28 /2012 Kopiokoneiden vaihto (LIITE 11) 29 /2012 Työvapaa (LIITE 12) 30 /2012 Virkavapaus ja sijaisen valinta (LIITE 13) 31 /2012 Virkavapaus (LIITE 14) 32 /2012 Määräaikaistalletus 150.000,- (LIITE 15) 33 /2012 Sohvien ja nojatuolien hankinta Pysäkkiin (LIITE 16) 34 /2012 Virkavapaus (LIITE 17) Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee talousjohtajan tekemät päätökset tiedoksi. 123 TIEDOTUSASIAT Alahärmän kappelineuvoston pöytäkirja 3/2012 (LIITE 18) Ylihärmän kirkon peruskorjauksen suunnittelun edetessä on huomioitava, että Ylihärmän seurakunta on aikanaan tehnyt suunnittelusta seuraavat sopimukset: - Arkkitehti Matti Klemola, Tampere - Sähkösuunnittelija: Ins. Raimo Yläsulkava, Seinäjoki - Rakennustöiden asiantuntija: Rak.ins. Lauri Kattelus, Ylihärmä - Maalauksen värimäärittely: Maalausliike Harri Vuojolainen, Laihia.
KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 10(11) Virtain kaupungin keskustaajamaan ja sen ympäristöalueille on vuoden 2012-2013 aikana valmisteilla uusi osayleiskaava. Uuden kaavan mukaan seurakunnan omistama (ent. Kortesjärven seurannan testamenttilahjoituksena saatu) Vaarinpelto-niminen tila kuuluu uuden suunnitelman mukaan olemaan AP-alue, eli asuinpientalo alue. Asian käsittelyä voi viivästyttää mahdolliset valitukset. Asemakaavasta ei ole vielä tietoa. Kaava-asiasta on käyty keskustelua Virtain kaupungin arkkitehti Arto Nummijärven kanssa. Talousjohtaja jakoi koosteen vuoden 2011 talouden tunnusluvuista vertailuseurakunnissa. Tunnusluvut käytiin läpi pääkohdittain. (LIITE 19) Kauhavan Hirvijoen alueella olevan Korvenkallion metsätien perusparannussuunnitelma ja tieyksiköt on vahvistettu tiekunnan kokouksessa 3.7.2012, jossa on myös ollut läsnä seurakunnan edustajana kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Heikki Korkealaakso. Tiestön perustaminen on päätetty aiemmin 23.22.2011 olleessa tiekunnan kokouksessa. Kauhavan seurakunnan Varjola-nimisen tilan kustannusten osuudeksi tulee kaikkiaan arvonlisäveroineen 4.932,30. Määräraha varataan vuoden 2013 talousarvioon. Seuraavat kirkkoneuvoston kokoukset ovat 25.09.2012 ja 30.10.2012. Kirkkoneuvosto merkitsi tiedotusasiat tiedoksi. 124 KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUS- OSOITUS Puheenjohtajan päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen. Muutoksenhaku ohessa. (LIITE 20 ) Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.45. Lopuksi veisattiin virrestä 319 säkeistöt 1-5. Kokouksen puolesta
KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 11(11) Jyrki Jormakka puheenjohtaja Raija Alestalo sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Kauhavalla 04.09.2012 Hanna-Liisa Malmi Inkeri Saari Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen Nähtävänä oloa koskeva kuulutus on ollut Kauhavan kirkkoherranviraston sekä Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän seurakuntatoimistojen ilmoitustaululla virastojen aukioloaikoina 21.08.-20.09.2012 Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa sekä jäljennös Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän seurakuntatoimistoissa 05.09.-20.09.2012 toimiston ja seurakuntatoimistojen aukioloaikoina.