Kirkkonummi 22.10.2018 KIRDno-2017-1383/00.04.02 KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE 22.10.2018 SYYSKOKOUS / HÖSTMÖTE Aika ja paikka Tiistaina 6.11.2018 klo 11.30 alkaen Lohjalla, pääkirjaston Järnefelt-salissa osoitteessa Karstuntie 3, 08100 Lohja Tid och plats Tisdagen den 6.11.2018 kl. 11.30 i Lojo, huvudbiblioteks Järnefelt sal Karstuvägen 3 08100 Lojo 1. Avaus / Öppnande Hallituksen puheenjohtaja Eero Soinio avaa syyskokouksen. /Styrelsens ordförande Eero Soinio öppnar höstmötet 2. Kokouksen järjestäytyminen / Konstituering av mötet Esitys /Förslag: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeriksi yhdistyksen toiminnanjohtaja ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina. / Val av mötets ordförande, till sekreterare föreningens verksamhetsledare och protokolljusterare, som samtidigt fungerar som rösträknare. 3. Edustettuina olevat jäsenet / Närvarande medlemmar Kokouskutsun liitteenä on yhdistyksen jäsenluettelo (liite 1), jossa on mainittuna kunkin jäsenen äänimäärä. / Som möteskallelsen bilaga finns föreningens medlemsförteckning (bilaga 1), där man ser de enskilda medlemmarnas röstantal. Esitys /Förslag: Sihteeri toteaa kokouksessa läsnä olevat jäsenet ja kerää mahdolliset valtakirjat. /Sekreteraren noterar de närvarande medlemmarna samt samlar in eventuella fullmakter. 4. Kokouksen laillisuus / Mötets laglighet Sääntöjen mukaan kokouskutsu tulee lähettää kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille. / Enligt stadgarna bör möteskallelsen skickas till medlemmarna två veckor före mötet. Esitys /Förslag: Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. / Mötet konstateras lagligt sammankallat och beslutförbart.
2 / 5 5. Hallituksen jäsenten valinta / Val av styrelseledamöter Hallituksen kokoonpano toimikausineen, liite 2 / Styrelsens sammansättning med mandatperioder, bilaga 2. Erovuoroiset hallituksen neljä varsinaista jäsentä ja heidän varajäsenensä. / I tur att avgå är följande fyra ordinarie medlemmar jämte ersättare: Varsinainen jäsen/ Henkilökohtainen varajäsen/ Ordinarie medlem Ersättare Juho Oravala Karkkilan kaupunki /Högfors stad Tommi Malinen Hangon Puhdistamo Oy Juha-Pekka Isotupa Siuntion kunta / Sjundeå Patrik Skult Inkoon kunta /Ingå kommun kommun Sanna Varjus Hangon kaupunki / Hangö stad Jukka Takala Hangon kaupunki / Hangö stad Mira Eteläniemi Suomen Sokeri Oy Kantvik Joachim Lund ViskoTeepak Oy Vaalitoimikunnan esitys/ Valkommitténs förslag: Yhdistyksen vaalitoimikunta päätti kokouksessaan 21.9.2018 esittää syyskokoukselle vapautuvien hallituspaikkojen täyttämistä seuraavasti: / Föreningens valkommitté beslöt vid sitt möte 21.9.2018, att föreslå för årsmötet, att de lediga platserna besätts på följande sätt: Varsinainen jäsen/ Ordinarie medlem Juho Oravala Henkilökohtainen varajäsen/ Ersättare Tommi Malinen Hangon Puhdistamo Oy Karkkilan kaupunki /Högfors stad Anu Hynninen Siuntion kunta / Sjundeå Joachim Lund ViskoTeepak Oy kommun Ville Wahteristo Hangon kaupunki / Hangö stad Jukka Takala Hangon kaupunki / Hangö stad Elina Röman Inkoon kunta /Ingå kommun Mira Eteläniemi Suomen Sokeri Oy Kantvik Yhdistyksen hallitus on kokouksessaan 15.10.2018 lähettänyt vaalitoimikunnan esityksen edelleen jäsenkokoukselle hyväksyttäväksi. / Föreningens styrelse har vid sitt möte 15.10.2018 skickat valkommitténs förslag vidare till medlemsmötet för godkännande. Esitys /Förslag: Jäsenkokous päättää täyttää edellä mainitut hallituspaikat vuosille 2019 2021 vaalitoimikunnan esittämällä tavalla. / Medlemsmötet besluter att ovan nämnda styrelseplatser besätts för perioden 2019 2021 såsom valkommittén föreslår.
3 / 5 6. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta vuodelle 2019 / Val av revisorer och revisorssuppleanter för år 2019 Vaalitoimikunnan tehtäviin kuuluu esittää yhdistyksen tilintarkastajat seuraavalle vuodelle. / Till valkommitténs uppgifter hör, att föreslå föreningens revisorer för det kommande året. Vaalitoimikunta on kokouksessaan 21.9.2018 esittänyt sopimuksen jatkamista KPMG Oy:n kanssa. Yhdistyksen tilintarkastajiksi esitetään jäsenkokoukselle KPMG Oy Ab, päävastuullisena Markku Sohlman (KHT) ja toisena Mauri Eskelinen (KHT). / Valkommittén har vid sitt möte 21.9.2018 föreslagit, att avtalet förlängs med KPMG Ab. Till utförare av föreningens revision föreslås för medlemsmötet KPMG Oy Ab med Markku Sohlman (GRM) som huvudansvarig och som den andra Mauri Eskelinen (GRM). Esitys /Förslag: Yhdistyksen tilintarkastajiksi valitaan KPMG Oy Ab päävastuullisena Markku Sohlman (KHT) ja toisena Mauri Eskelinen (KHT). / Till utförare av föreningens revision väljs KPMG Oy Ab med Markku Sohlman (GRM) som huvudansvarig och som andra Mauri Eskelinen (GRM). 7. Yhdistyksen laboratorioliiketoiminnan myyminen yhtiölle / Försäljningen av laboratorieaffärsverksamheten till bolaget Kilpailulainsäädännön ja markkinoiden vuoksi on tarkoituksenmukaista, että laboratorioliiketoiminta siirretään erilliseen osakeyhtiöön. Näin on toimittu myös muissa vastaavissa yhdistyksissä ja yhdistyksemme onkin viimeinen vesiensuojeluyhdistys, joka ei ole yhtiöittänyt liiketoimintaansa. Yhdistyksen kemiallisten analyysipalveluiden kysyntä on kuluvan vuoden aikana vähentynyt ollen noin 85 % vuoteen 2017 verrattuna. Yhdistyksen toiminnanjohtaja on hallituksen valtuuttamana neuvotellut yhdistyksen laboratoriotoiminnan siirtämisestä perustettavaan yhtiöön. Yhdistyksen hallitus on kokouksessaan 10.9.2018 päättänyt perustaa yhdessä Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n kanssa yhteisen laboratorioyhtiön. Yhdistyksen laboratorioliiketoiminta esitetään siirrettäväksi yhteiselle yhtiölle. Laboratorioliiketoiminnan myynnin kiinteä tuottovaikutus yhdistykselle on vuosina 2018-2021 noin 150.000 euroa. / Med tanke på konkurrenslagstiftningen och marknaderna är det ändamålsenligt, att affärsverksamheten i laboratoriet flyttas till ett separat aktiebolag. Så har man gjort i andra motsvarande föreningar och vår förening är också den sista vattenskyddsföreningen, som inte har bolagiserat sin affärsverksamhet. Efterfrågan på föreningens kemiska analystjänster har under det gångna året minskat och är nu 85 % av vad de var under år 2017. Föreningens verksamhetsledare har med fullmakt av styrelsen underhandlat om en flyttning av laboratorieverksamheten till ett bolag som grundas för ändamålet. Föreningens styrelse har vid sitt möte 10.9.2018 beslutat, att tillsammans med Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy grunda ett gemensamt laboratoriebolag. Man föreslår att laboratoriets affärsverksamhet överflyttas till det gemensamma bolaget. Den fasta ekonomiska intäktseffekten till följd av försäljningen är för föreningen under åren 2018-2021 ca 150.000 euro.
4 / 5 Esitys/Förslag: Hallitus esittää jäsenkokoukselle, että kokous päättää myydä yhdistyksen harjoittaman laboratorioliiketoiminnan yhdistyksen ja Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n perustamalle osakeyhtiölle 80.000 eurolla ja muutoin hallituksen parhaaksi katsomilla ehdoilla. / Styrelsen föreslår för medlemsmötet, att mötet besluter att sälja den laboratorieaffärsverksamhet, som föreningen bedriver för 80.000 euro till aktiebolaget, som föreningen och Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy grundar och i övrigt på villkor, som styrelsen anser vara de bästa. 8. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019, liite 3 / Verksamhetsplan och budget för år 2019, bilaga 3 Kokouskutsun yhteydessä on lähetetty luonnos yhdistyksen talousarvioksi sekä toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2019. Palveluiden tuntihintoja esitetään korotettavaksi keskimäärin 2 % ja jäsenmaksujen esitetään pysyvän ennallaan. / Tillsammans med möteskallelsen sändes styrelsens utkast till budget och verksamhetsplan för år 2019. Taxorna föreslås höjas med i medeltal 2 % och medlemsavgifterna bibehålls oförändrade. Toimintasuunnitelma on rakennettu siten, että jäsenkokous hyväksyy yhdistyksen laboratorioliiketoiminnan myymisen perustettavalle yhtiölle. Perustettavan yhtiön omistavat yhdessä Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy ja oma yhdistyksemme. Laboratorioliiketoiminta jatkuu yhdistyksen tiloissa ja muu yhdistyksen toiminta jatkuu nykyisellään. Laboratorioliiketoiminnan myynnin johdosta yhdistyksen liikevaihto pienenee reiluun 2 miljoonaan euroon ja työntekijämäärä pienenee noin 10 htv verran. Tilaustutkimustoiminta jatkuu entisellään yhdistyksen toimintana, mutta tilaustutkimusten analyysit hankitaan alihankintana uudelta yhtiöltä. Hankepuolella jatketaan Freshabit-hankkeen, Hiidenvesi-hankkeen ja vesistökunnostusverkostohankkeen omarahoitusta jäsenmaksuvaroista ja näiden lisäksi käynnistetään vuoden 2019 alussa kuntien kanssa laaditun vesienhoidon vision ja strategian käytännön toimet Vyyhti-hankkeessa. / Verksamhetplanen är uppbyggd på det sättet, att medlemsmötet godkänner försäljningen av laboratorieaffärverksamheten till det under bildning varande bolaget. Bolaget som grundas, ägs av Lounais-Suomen vesi ja ympäristötutkimus Oy och föreningen tillsammans. Laboratorieaffärsverksamheten fortsätter i föreningens lokaliteter och föreningens övriga verksamhet fortsätter såsom nu. Till följd av försäljningen av laboratorieaffärsverksamheten sjunker hela föreningens omsättning till drygt 2 miljoner euro och personalen minskar med ca 10 årsverken. Den beställningsbaserade forskningsverksamheten fortsätter som tidigare i föreningens regi, analyserna skaffas som underleverans från det nya bolaget. På projektsidan fortsätter Freshabit-projektet, Hiidenvesi-projektet, vattendragsrestaureringsnätverksprojektets egenfinansiering från medlemsavgiftsmedlen och därtill inleder man i början av år 2019 de praktiska aktiviteterna inom vattenvårdens vision och strategi, som uppgjorts tillsammans med kommunerna inom ramen för Vyyhti-projektet Hallitus on käsitellyt toimintasuunnitelmaa kokouksessaan 15.10.2018 ja esittänyt sen jäsenkokoukselle hyväksyttäväksi. / Styrelsen har behandlat verksamhetsplanen vid sitt möte 15.10.2018 och framlägger den för medlemsmötet för godkännande.
5 / 5 Esitys /Förslag: Jäsenkokous hyväksyy vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja talousarvion. / Medlemsmötet godkänner verksamhetsplanen och budgeten för år 2019. 9. Hallituksen sekä tilintarkastajien palkkiot ja muut korvaukset / Styrelsens samt revisorernas arvoden och övriga ersättningar Yhdistyksen hallitukselle ei ole maksettu palkkioita tai korvauksia. / Arvoden eller ersättningar har inte betalats åt föreningens styrelse Esitys /Förslag: Tilintarkastuksesta maksetaan laskun mukaan. / För revisionen betalas enligt räkning. 10. Muut asiat / Övriga ärenden 11. Kokouksen päättäminen / Mötets avslutande Esitys /Förslag: Puheenjohtaja päättää kokouksen. / Ordförande avslutar mötet. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry / Västra Nylands vatten och miljö rf Hallituksen toimeksiannosta / Enligt uppdrag av styrelsen Jaana Pönni Toiminnanjohtaja / Verksamhetsledare Liitteet / Bilagor 1) Jäsenet äänimäärineen / Medlemmar jämte röstetalen 2) Hallituksen kokoonpano toimikausineen / Styrelsens sammansättning jämte mandatperioder 3) Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi 2019 / Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2019 Pyydämme ottamaan kokoukseen mukaan tarvittaessa valtakirjan äänioikeutenne varmistamiseksi. / Vi ber er att ta med fullmakt för att vid behov kunna bekräfta Er rösträtt.
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Västra Nylands vatten och miljö rf 18.10.2018 Liite/Bilaga 1 JÄSENET ÄÄNIMÄÄRINEEN VUONNA 2018 MEDLEMMAR JÄMTE RÖSTETALEN PÅ ÅRET 2018 Summa / pmy/kpl jäsenet yhteensä 1639 Kunta 1069 65,22 % Hangon kaupunki, Hangö stad 87 Inkoon kunta, Ingå kommun 56 Karkkilan kaupunki, Högfors stad 89 Kirkkonummen kunta, Kyrkslätts kommun 172 Lohjan kaupunki, Lojo stad 242 Raaseporin kaupunki, Raseborgs stad 179 Siuntion kunta, Sjundeå kommun 62 Vihdin kunta, Vichtis kommun 182 Muut 95 5,80 % Averia-järven suojeluyhdistys ry, Vihti, Vichtis 2 Enäjärven Suojeluyhdistys ry, Sammatti 3 Familar Oy, Nuorisokoti Kotolampi 4 Folkhälsan Välfärd Ab 3 Hiidenveden Kalastusalue 3 Hiidenveden suojeluyhdistys ry, Vihti, Vichtis 2 Hormajärvi-yhdistys ry 3 Inkoon-Siuntion Ympäristöyhdistys ry, Ingå-Sjundeå Miljövårdsförening r.f. 3 Iso-Ruokjärven suojeluyhdistys ry 2 Karhujärven Suojeluyhdistys ry, Siuntio, Björnträsks Skyddsförening r.f., Sjundeå 2 Kirkkonummen Veikkolan vesiensuojeluyhdistys KIRVES ry 2 Kirmusjärven Suojeluyhdistys ry, Sammatti 2 Kisakallion Urheiluopisto, Lohja, Lojo 3 Krogarsin vesiensuojeluyhdistys ry, Hanko, Krogars vattenskyddsförening r.f., Hangö 3 Källträsk miljövårdsförening r.f., Lähdejärven ympäristönsuojeluyhdistys ry 2 Lohilammen kyläyhdistys ry 2 Lohjanjärven Kalastusalue 3 Lohjanjärven suojeluyhdistys ry 2 MTK-Uusimaa 4 ProAgria Etelä-Suomi ry, Uudenmaan aluetoimisto 4 Puujärven vesiensuojeluyhdistys ry, Karjalohja, Karislojo 3 Puutarha Tahvoset Oy, Pohja, Pojo 3 Päivölän Täysihoitola ja Virkistyskoti Oy, Nummela 2 Rahikkalan-Pipolan-Nummijärven vesiensuojeluyhdistys 2 Saarijärvi-Saloveden vesienhoitoyhdistys ry 2 Santalan kartano 3 Strömsön Vesi- ja Jätehuolto Oy, Helsinki 4 Tampajan-Särkijärven vesiensuojeluyhdistys ry 2 Tvärminnen eläintieteellinen asema (Helsingin yliopisto), Hanko, Hangö 2 Understödsföreningen för Västankvarn skolor rf 4 Urheiluopisto Kisakeskus (TUL:n Kisakeskussäätiö), Fiskars 3 Vapaan Kyläkoulun kannatusyhdistys ry, Sammatti 2 Vihdin Enäjärven Suojeluyhdistys ry 2 Vihdin Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven vesiensuojeluyhdistys ry (PoTeHu) 2 Vihti Hill Side Golf & Country Club Oy 3 Vihtijärven-Lapoojärven Suojeluyhdistys ry 2 Teollisuus 475 28,98 % Cembrit Production Oy, Lohja 30 Forcit Oy Ab, Hanko, Hangö 50 Hangon Puhdistamo Oy, Hanko 50 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 70 IDO Kylpyhuone, IDO Badrum (Geberit Production Oy), Tammisaari, Ekenäs 30 Nylands Brigad, Dragsvik 15 Rosk n Roll Oy Ab 30 Santalan Betoni Oy - Sandö Betong Ab, Hanko, Hangö 15 Sappi Finland Operations Oy, Kirkniemen tehdas 70 SSAB Europe Oy 15 Suomen Sokeri Oy, Kantvik 50 ViskoTeepak Oy Ab, Hanko, Hangö 50 Kunniajäsen Keynäs Kalevi Lönnqvist Stig Kaikki yhteensä 1639 100,00 %
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Västra Nylands vatten och miljö rf Hallitus / Styrelse 2018 puh.joht./ordf. Eero Soinio Lohjan kaupunki / Lojo stad 2017-2019 varaj./suppl. Risto Murto Lohjan kaupunki / Lojo stad varapuh.j./viceorf. Jenni Kukkonen Sappi Finland Operations Oy 2018-2020 varaj./suppl. Arto Uimi Sappi Finland Operations Oy jäsen/ledamot Veera Komulainen Oy Forcit Ab, Hanko / Hangö 2017-2019 varaj./suppl. Tove Lagerström IDO Kylpyhuone, Geberit Production Oy jäsen/ledamot Piia Nordström Raaseporin kaupunki / Raseborgs stad 2017-2019 varaj./suppl. Guy Westerholm Raaseporin kaupunki / Raseborgs stad jäsen/ledamot Veli-Pekka Vuorilehto Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 2017-2019 varaj./suppl. Kirsi Hiillos Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 2018-2019 jäsen/ledamot Juho Oravala Karkkilan kaupunki / Högfors stad 2017-2018 varaj./suppl. Tommi Malinen Hangon Puhdistamo Oy 2016-2018 jäsen/ledamot Juha-Pekka Isotupa Siuntion kunta / Sjundeå kommun 2016-2018 varaj./suppl. Patrik Skult Inkoon kunta / Ingå kommun jäsen/ledamot Sanna Varjus Hangon kaupunki / Hangö stad 2016-2018 varaj./suppl. Jukka Takala Hangon kaupunki / Hangö stad jäsen/ledamot Mira Eteläniemi Suomen Sokeri Oy 2018 varaj./suppl. Joachim Lund Visko Teepak Oy jäsen/ledamot Marko Reinikainen Tvärminnen eläintieteellinen asema 2018-2020 varaj./suppl. Erkki Santala Tampajan-Särkijärven vesiensuojeluyhdistys ry jäsen/ledamot Mikko Mäkelä Vihdin kunta / Vichtis kommun 2018-2020 varaj./suppl. Pentti Pulkkinen Vihdin kunta / Vichtis kommun jäsen/ledamot Sari Soini Kirkkonummen kunta / Kyrkslätt kommun 2018-2020 varaj./suppl. Maria Lehtinen Kirkkonummen kunta / Kyrkslätt kommun V:\JÄSENASIAT\JÄSENLUETTELOT\HALLITUKSEN KOKOONPANO\HALLITUS_2018.xlsx