HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1(6) Kokousaika Tiistaina kello 8.00 9.15 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 Läsnä Jäsenet Jaatinen Timo puheenjohtaja Aalto Olli varapuheenjohtaja Kalliola Markus 42-50 Laitinen Ritva Rajakangas Ulla-Maija Salin Olli Suomela Kari Taivaloja Tina Ihanus Jukka varajäsen 40 44 Muut Helistö Kimmo kaupunginhallituksen edustaja Nissinen Heikki satamajohtaja Ahti Aarno tekninen johtaja Hietanen Eeva viestintäpäällikkö Kallio Jukka satamakapteeni Lampinen Heikki matkustajasatamat, palvelutuotantojohtaja Leponiemi Tero satamalakimies Noroviita Kari Vuosaaren satamakeskus, johtaja Sieranoja Tauno talousjohtaja Tuomola Eve toimistopäällikkö Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Jaatinen Timo Leponiemi Tero 40 41 Tuomola Eve 42 50 Esittely Satamajohtaja Nissinen 40 42, 48 50 Talousjohtaja Sieranoja 43 Vuosaaren satamakeskus, johtaja Noroviita 44 46 Osastonjohtajat 47
HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 2(6) 40 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Esityslistan asia Saj/1 41 ILMOITUSASIAT 2009-38 Esityslistan asia Saj/2 Johtokunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Kari Suomelan (varalla Tina Taivaloja) ja Ritva Laitisen (varalla Olli Aalto) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Ilmoitusasia 1 merkittiin tiedoksi sekä se, että siitä on ilmoitettu tiedoksi ja noudatettavaksi asianomaisille Helsingin Sataman osastoille. Lisätiedot: Nissinen Heikki, satamajohtaja, puhelin 310 33500 Johtokunta päätti merkitä tiedoksi seuraavan päätöksen: kaupunginhallituksen päätös 23.3.2009 ( 408). 42 OSALLISTUMINEN SUOMEN SATAMALIITON 28. VARSINAISEEN LIITTOKOKOUKSEEN PORISSA 2.-3.6.2009 2009-76 Esityslistan asia Saj/3 Helsingin Sataman johtokunta päätti esittää kaupunginhallituksen konsernijaostolle, että Helsingin kaupungin äänivaltaisiksi edustajiksi Porissa 2.-3.6.2009 pidettävään Suomen Satamaliiton 28. varsinaiseen liittokokoukseen nimettäisiin Helsingin Satamasta satamajohtaja Heikki Nissinen ja talousjohtaja Tauno Sieranoja sekä johtokunnasta varapuheenjohtaja Olli Aalto ja jäsenet Ritva Laitinen, Ulla-Maija Rajakangas, Kari Suomela sekä Tina Taivaloja.
HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 3(6) Lisäksi johtokunta päätti esittää, että äänivaltaisten edustajien varahenkilöiksi valittaisiin palvelutuotantojohtaja Heikki Lampinen ja toimistopäällikkö Eve Tuomola, johtokunnan jäsenet Markus Kalliola ja Olli Salin, johtaja Kari Noroviita, satamalakimies Tero Leponiemi sekä viestintäpäällikkö Eeva Oittinen. Lisätiedot: Nissinen Heikki, satamajohtaja, puhelin 310 33500 Kirje nro 8 kaupunginhallituksen konsernijaostolle sekä pöytäkirjanote hallinto- ja talousosastolle. LIITTEET Liittokokouksen ohjelma, Satamaliiton säännöt sekä toimintakertomus ja toimintasuunnitelma 43 TALOUSARVION 2009 ENSIMMÄINEN TOTEUTUMISENNUSTE 2008-211 Esityslistan asia Taj/4 Johtokunta päätti merkitä tiedoksi ohessa jaetun vuoden 2009 talousarvion 1. toteutumisennusteen. Kirje nro 9 talous- ja suunnittelukeskukselle. Lisätiedot: Sieranoja Tauno, talousjohtaja, puhelin 310 33560 44 Salassa pidettävä JulkL 24 1mom 17k
HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 4(6) 45 Salassa pidettävä JulkL 24 1mom 17k 46 Salassa pidettävä JulkL 24 1mom 17k
HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 5(6) 47 OSASTONJOHTAJIEN TILANNEKATSAUKSET Esityslistan asia Osj/5 48 SATAMAJOHTAJAN TIEDOTUKSET Esityslistan asia Saj/6 Osastonjohtajien tilannekatsaukset merkittiin tiedoksi. Satamajohtajalla ei ollut tiedotettavaa. 49 HELSINGIN SATAMASSA TEHDYT PÄÄTÖKSET Esityslistan asia Saj/7 Johtokunta päätti merkitä Helsingin Satamassa 6. 7.4.2009 tehdyt päätökset tiedoksi.
HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 6(6) 50 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Esityslistan asia Saj/8 Johtokunta päätti, että tämän kokouksen päätökset saadaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen ole toisin päätetty tai myöhemmin päätetä. Timo Jaatinen puheenjohtaja Tero Leponiemi pöytäkirjanpitäjä 40 41 Eve Tuomola pöytäkirjanpitäjä 42 50 Pöytäkirja tarkastettu: Kari Suomela Ritva Laitinen Tämä pöytäkirja on pidetty nähtävillä Helsingin Sataman kirjaamossa..2009 ja päätös annettu postin kuljetettavaksi seuraavana arkipäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä. Eve Tuomola pöytäkirjanpitäjä