1/6 KOKOUSTIEDOT Aika pe 16.8.2013 klo 13-15 Paikka Oulu10, neuvotteluhuone 156 (Os. Torikatu 10, Oulu) Osallistujat Ohjausryhmän jäsenet: Pj Henrika Pihlajaniemi Risto Vuoria Sari Hyvärinen Henna Ukonmaanaho Heikki Pulkkinen Jouko Leskinen Anne-Maria Haapala Mari Flink Heli Metsäpelto Katarina Timisjärvi Tutkija, yliopisto-opettaja, arkkitehti SAFA, Mukautuva kaupunkivalaistus projekti, Oulun Yliopisto (varajäsen Aulikki Herneoja) Kulttuurijohtaja, Oulun kaupunki Ohjelmakoordinaattori, konsernipalvelut, Oulun kaupunki, (varajäsen Jarmo Rossi) Toiminnanjohtaja, Liikekeskus ry (varajäsen Sirpa Vepsä) Kaupunginpuutarhuri, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Oulun kaupunki (varajäsen Mirjam Larinkari) Johtaja, Liikelaitos Oulun tilakeskus (varajäsen Johan Alatalo) Viestintäpäällikkö, Oulun seudun ammattikorkeakoulu OAMK (varajäsen Riitta Tötterström) Seurakuntapastori, Oulun tuomiokirkkoseurakunta (varajäsen Anna-Mari Heikkinen) Tuottaja/projektipäällikkö, Uuden Oulun juhlavuosi 2013, Oulun kaupunki (varajäsen Merja Koistinen) Ohjelmakoordinaattori, Pohjois-Pohjanmaan liitto
Asiantuntijoina kutsutut: 2/6 Antti Tenetz Taiteilija, Suomen kulttuurirahasto, Pohjois-Pohjanmaan rahaston hoitokunta Valosta vetovoimaa - työryhmäläiset: Marika Lamberg Samu Forsblom Marjatta Savolainen Projektipäällikkö, tuottaja, Valosta vetovoimaa hanke Tapahtumapäällikkö, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Oulun kaupunki Tiedottaja, kulttuuripalvelut, Oulun kaupunki
3/6 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia n:o Liite n:o 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden- ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. 5. 6. 7. 1 2 3 Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi Hankkeen väliraportti Hankkeen maksatushakemus Hankeajan jatkon anominen 8. 9. 4 Projektipäällikön ulkomaanmatkat, matka-anomus Muut asiat 10. Kokouksen päättäminen ja seuraavien kokousajankohtien sopiminen
4/6 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Ohjausryhmän kokouksen esityslista on lähetetty sähköpostitse viikkoa ennen kokousta 9.8.2013. Kokous on päätösvaltainen, kun puolet kutsutuista jäsenistä on läsnä. Todetaan kokouksen osanottajat ja valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Ohjausryhmän esittelijänä toimii projektipäällikkö Marika Lamberg ja sihteerinä tiedottaja Marjatta Savolainen. Todetaan kokouksen osanottajat ja todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi kokouksessa esitetyt henkilöt. 4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi Hyväksytään ohjausryhmän esityslista. 5. Hankkeen väliraportti Projektipäällikkö Marika Lamberg esittelee hankkeen väliraportin ajalta 1.11.2012-30.6.2013 (Liite 1). Keskustellaan. Hyväksytään väliraportti ajalta 1.11.2012-30.6.2013. 6. Maksatushakemus Projektipäällikkö Marika Lamberg esittelee hankkeen maksatushakemuksen ajalta 1.11.2012-30.6.2013 (Liite 2).
5/6 Hyväksytään toteutuneet kustannukset ja maksatushakemus toimitettavaksi Pohjois-Pohjanmaan liittoon. 7. Hankkeen toteutusajan pidentämisen anominen Edellisessä ohjausryhmän kokouksessa 17.5. päätettiin tiedustella rahoittajalta hankkeen toteutusajan pidentämistä hankkeen tulosten kokoamisen ja loppuraportoinnin sekä hankkeen jatkotoimenpiteiden alulle saattamisen vuoksi. Rahoittaja on pyytänyt toimittamaan vapaamuotoisen hakemuksen toteutusajan pidentämisestä. Hakemus liitteenä (Liite 3). Hyväksytään hankkeen toteutusajan pidentämisen jatkohakemus. 8. Projektipäällikön ulkomaanmatkat, matka-anomus Hanke- ja toimintasuunnitelman mukaisesti tärkeä osa hankkeen tavoitteita, elämyksellisen valaisun tapahtumakonseptin ja toimijoiden verkoston luomista on osallistuminen vastaaviin kansallisiin ja kansainvälisiin valotapahtumiin. Syksyllä 2013 projektipäällikkö Marika Lamberg anoo ohjausryhmän hyväksyntää seuraaviin ulkomaanmatkoihin: - Lights in Ålingsås, syyskuu-lokakuu (2-3 päivää välillä 27.9.-3.10.) 2013 http://lightsinalingsas.se/ - Lyon Festival of Lights / La Fête des Lumières de Lyon, 6.-9.12.2013 www.fetedeslumieres.lyon.fr/ Matka-anomus tarkempine kustannusarvioineen liitteenä (Liite 4). 9. Muut asiat 10. Kokouksen päättäminen ja seuraavien kokousajankohtien sopiminen
6/6 Allekirjoitukset: Henrika Pihlajaniemi puheenjohtaja Marjatta Savolainen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus: / 2013 XX XXXXX / 2013 XX XXXXX