SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2018 1 Tarkastuslautakunta Aika 06.04.2018 klo 08:30-12:00 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 26 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 27 Henkilöstötilinpäätöksen esittely 5 28 Sisäisen valvonnan raportointi vuodelta 2017 ja suunnitelmat vuodelle 2018 sekä konsernivalvonnan järjestäminen 29 Vuoden 2017 arviointikertomuksen valmistelu 8 30 Tarkastuslautakunnan havainnot seurantavastuualueista 9 31 Muut asiat 10 32 Kokouksen päättäminen 11 6
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2018 2 Tarkastuslautakunta Aika 06.04.2018 klo 08:30-12:00 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Asikainen Eveliina puheenjohtaja Oksanen Kari varapuheenjohtaja Kulmala Larissa jäsen Kulonpää Irmeli jäsen Lampela Liisa jäsen Matintalo Tapani jäsen Mäensivu Repe jäsen Lamminmäki Pekka tilintarkastaja Hietala Riitta henkilöstöjohtaja 27 Poissa Allekirjoitukset Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Eveliina Asikainen puheenjohtaja 25-32 :t Sastamala 6. huhtikuuta 2018 Pekka Lamminmäki pöytäkirjanpitäjä Larissa Kulmala Irmeli Kulonpää Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Sastamalan kaupungin tietoverkossa (www.sastamala.fi) 9.4.2018 alkaen
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2018 3 Tarkastuslautakunta 25 06.04.2018 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Starkltk 25 Hallintosäännön 140 :n mukaan avattuaan kokouksen pu heen joh ta ja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätös val tai nen. Kuntalain 103 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on pää tös valtai nen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2018 4 Tarkastuslautakunta 26 06.04.2018 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Starkltk 26 Tarkastuslautakunta on päättänyt 18.8.2017 45, että tar kas tus lau takun nan kokousten pöytäkirjat tarkastetaan pääsääntöisesti heti kokouk sen jälkeen kahden pöytäkirjantarkastajan toimesta. Pöy tä kir jantar kas ta jat valitaan aakkosjärjestyksessä. Vuorossa ovat Larissa Kulmala ja Irmeli Kulonpää. Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää valita tämän kokouksen pöy täkir jan tarkastajiksi Larissa Kulmalan ja Irmeli Kulonpään. Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Larissa Kulmala ja Irmeli Kulonpää.
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2018 5 Tarkastuslautakunta 27 06.04.2018 Henkilöstötilinpäätöksen esittely Starkltk 27 Henkilöstöjohtaja Riitta Hietala on kutsuttu kokoukseen selostamaan henkilöstötilinpäätöstä. Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi saadun selvityksen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2018 6 Kaupunginhallitus 67 26.03.2018 Tarkastuslautakunta 28 06.04.2018 Sisäisen valvonnan raportointi vuodelta 2017 ja suunnitelmat vuodelle 2018 sekä konsernivalvonnan järjestäminen 413/02.02.00/2016, 606/02.02.00/2017 KHALL 26.03.2018 67 Sastamalan kaupungin toimialat sekä suurimmat tytäryhteisöt ovat kukin laatineet suunnitelman sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jär jestä mi ses tä toimialallaan. Toimialat ja tytäryhteisöt raportoivat suun ni telmien sa toteutumisesta vuosittain ja tarkistavat samalla suun ni tel miensa ajantasaisuuden. Selonteot konsernivalvonnan järjestämisestä sekä toimialojen ja ty täryh tei sö jen sisäisen valvonnan raportit vuodelta 2017 ja vuodelle 2018 ajantasaistetut suunnitelmat toimitetaan kaupunginhallitukselle oheisma te ri aa li na. Kaupunginhallituksen selonteko sisältyy myös kau pun gin toimintakertomukseen. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 17.2.2014 Sastamalan kau pun gin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Perusteet ja si säi sen valvonnan ohje päivitetään vuoden 2018 aikana uuteen kun ta la kiin (410/2015) perustuen. Uusi 1.6.2017 voimaan tullut hal lin to sään tö sisältää päivitetyt määräykset sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Konserniohje on jo päivitetty uuteen kuntalakiin perus tuen ja hyväksytty valtuustossa 13.11.2017. Valmisteluvastuu: talousjohtaja Elina Alajoki, hallintojohtaja Tapio Rauta va Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää 1. merkitä tiedoksi selonteot konsernivalvonnan järjestämisestä se kä toimialojen ja tytäryhtiöiden raportit sisäiseen valvonnan ja ris kien hallin nan toteuttamisesta vuodelta 2017, 2. hyväksyä toimialojen ja tytäryhtiöiden sisäisen valvonnan päi vi te tyt suunnitelmat vuodelle 2018, ja 3. saattaa selonteot, raportit ja suunnitelmat tarkastuslautakunnalle. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: hallintojohtaja Tapio Rautava, puh: 040 488 0202 Starkltk 28
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2018 7 Kaupunginhallitus 67 26.03.2018 Tarkastuslautakunta 28 06.04.2018 Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi saadut selonteot, raportit ja suunnitelmat. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2018 8 Tarkastuslautakunta 29 06.04.2018 Vuoden 2017 arviointikertomuksen valmistelu Starkltk 29 Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen valmistelun. Ehdotus: Arviointikertomuksen valmistelua. Päätös: Tarkastuslautakunta päätti jatkaa arviointikertomuksen valmistelua seuraavassa kokouksessa.
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2018 9 Tarkastuslautakunta 30 06.04.2018 Tarkastuslautakunnan havainnot seurantavastuualueista Starkltk 30 Tarkastuslautakunnan havainnot seurantavastuualueista. Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Henkilöstöjaosto Konserni- ja elinvoimajaosto Sosiaali- ja terveyslautakunta Ympäristöjaosto Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Sastamalan Vesi Liikelaitoksen johtokunta Eveliina Asikainen Kari Oksanen Repe Mäensivu Liisa Lampela, Tapani Matintalo Liisa Lampela, Tapani Matintalo Irmeli Kulonpää Kari Oksanen Larissa Kulmala Repe Mäensivu Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi saadut havainnot. Päätös: Tarkastuslautakunta päätti siirtään asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2018 10 Tarkastuslautakunta 31 06.04.2018 Muut asiat Starkltk 31 Päätös: Tarkastuslautakunnan seuraava kokous 30.4.2018 kello 8.30.
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2018 11 Tarkastuslautakunta 32 06.04.2018 Kokouksen päättäminen Starkltk 32 Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.00.
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2018 12 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimusaika Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Tarkastuslautakunta Sastamalan kaupunki Käyntiosoite: Aarnontie 2 A Postiosoite: PL 23 38201 SASTAMALA Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut tua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuk sen osoittamana aikana tai eril liseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aika na. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän al lekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisu vaatimusajan päättymistä. Päätökset, joista voi tehdä oikaisuvaatimuksen: - Kiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KL 91 ): 25-32