PÖYTÄKIRJA 6/2014 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 17.6.2014 klo 9.00 11.12 Paikka: Pyhäjärvi, kaupungintalo hallituksen kokoushuone Jäsenet (alleviivatut paikalla) Juha Uusivirta Maarit Nikula Riitta Hokkanen Esko Ristinen Kari Valtanen Jarmo Vuolteenaho Veikko Tikkanen Jukka Tikanmäki Pekka Leppänen Teuvo Nyman varajäsenet Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Leena Vähäsöyrinki, Nivalasta Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Paavo Leskinen, Pyhäjärveltä Jyrki Halonen, Reisjärveltä Markus Muuttola, Reisjärveltä Anne Ruha, seutuvaltuuston puheenjohtaja Mauri Tenkula, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Mika Pietikäinen, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Väinö Wassholm, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Jari Nahkanen, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Eija-Riitta Niinikoski, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Esa Jussila, toimitusjohtaja Sami Kaarto, tiedottaja Mirja Jaakola, pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset: :t 46-49 :t 50-57 Riitta Hokkanen Veikko Tikkanen Mirja Jaakola Puheenjohtaja sihteeri
Käsiteltävät asiat: käsiteltävä asia 46 Kokouksen avaus 47 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 48 Seutuvaltuuston kevätkokous 49 Seutuhallituksen järjestäytyminen 50 Kokouspöytäkirjan vahvistaminen 51 Kokousaikataulu syyskaudelle 2014 52 Toimitusjohtajan tuloskortti 53 Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö Nihak Oy:n yhtiökokous 54 Joukkoliikenteen uuden palvelutasosuunnitelman esiselvitys. 55 Tiedoksiantoasiat 56 Muut asiat 57 Kokouksen päättäminen
46. Kokouksen avaus Ehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 47. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Ehdotus: Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 48. Seutuvaltuuston kevätkokous Seutuvaltuuston kevätkokous pidettiin Pyhäjärvellä 27.5.2014. Kokouksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä nro 1. Kokouksessa käsiteltiin kevätkokouksen sääntömääräiset asiat. Valtuuston puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajiksi valittiin: Anne Ruha, seutuvaltuuston puheenjohtaja Mauri Tenkula, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Mika Pietikäinen, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Väinö Wassholm, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Tilintarkastajiksi ja varatilintarkastajaksi valittiin Ernest & Young Oy:n tilintarkastajina KHT Juhani Rönkkö ja JHTT Tiina Mikkonen-Brännkärr sekä varatilintarkastaja Rauha Kallio, HTM Seutuvaltuusto valitsi äänestyksen jälkeen seutuhallitukseen seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:
hallituksen jäsen: Juha Uusivirta, Haapajärveltä Maarit Nikula, Haapajärveltä Riitta Hokkanen, Kärsämäeltä Esko Ristinen, Kärsämäeltä Kari Valtanen, Nivalasta Jarmo Vuolteenaho, Nivalasta Veikko Tikkanen, Pyhäjärveltä Jukka Tikanmäki, Pyhäjärveltä Pekka Leppänen, Reisjärveltä Teuvo Nyman, Reisjärveltä henkilökohtainen varajäsen: Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Leena Vähäsöyrinki, Nivalasta Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Paavo Leskinen, Pyhäjärveltä Jyrki Halonen, Reisjärveltä Markus Muuttola, Reisjärveltä Valtuusto hyväksyi tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.2013 31.12.2013. Ehdotus: Merkitään valtuuston päätökset tietoon saaduksi. 49. Seutuhallituksen järjestäytyminen Sääntöjen 11 :n mukaan seutuhallitus valitsee keskuudestaan vuosittain seutuvaltuuston kevätkokouksen jälkeen ensimmäisessä kokouksessaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Toimikauden 2013 2014 tilanne: - puheenjohtaja Riitta Hokkanen, Kärsämäeltä - varapuheenjohtaja Veikko Tikkanen, Pyhäjärveltä Ehdotus: Valitaan toimikaudeksi 2014 2015 seutuhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Veikko Tikkanen Pyhäjärveltä valittiin seutuhallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi Juha Uusivirta Haapajärveltä. Valinnat hyväksyttiin yksimielisesti Jukka Tikanmäen esityksestä.
50. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen Edellinen seutuhallituksen kokous pidettiin 19.5.2014 Nivalassa. Ehdotus: Hyväksytään ja vahvistetaan edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja, liite nro 2. 51. Kokousaikataulu syyskaudelle 2014 Kokoukset järjestetään yleensä maanantaisin ja kokouspaikka vuorottelee kunnittain. Kokoussuunnitelma on seuraavanlainen: Kuukausi Paikkakunta Päivämäärä ja kelloaika Seutuhallitus Elokuu Kärsämäki 18.8.2014 klo 9.00 (ma) Syyskuu Haapajärvi 23.9.2014 klo 9.00 (ti) Lokakuu Reisjärvi 13.10.2014 klo 9.00 (ma) Marraskuu Nivala 17.11.2014 klo 9.00 (ma) Joulukuu Pyhäjärvi 16.12.2014 klo 9.00 (ti) Seutuvaltuusto Marraskuu Haapajärvi 24.11.2014 klo 10.00 (ma) Ehdotus: Varaudutaan kokoussuunnitelmaan.
52. Toimitusjohtajan tuloskortti Seutuhallituksessa 17.6.2013 on vahvistettu NIHAK ry:n toimitusjohtajan tulostavoitteet vuodelle 2013. Ne perustuvat seutuhallitus 16.5.2011 päätöksiin: Lisäksi maksetaan korkeintaan puolen kuukausipalkan suuruinen tulospalkkio kulloinkin voimassaolevan mittariston perusteella. Mittari TAV 2011 TOT 2011 TAV 2012 TOT 2012 TAV 2013 TOT 2013 Seudun työssäolevat 11400 11266 11300 11196 11300 11023 (tilastokeskus) E Investoinnit (omat rekisterit/ely) 70 86 80 69 80 64 E Yritysten määrän kehitys (PRH) 77 57 75 55 63 70 K Seudun kehittämisrahoitus 7.126.818 7.999.605 7.300.000 7.457.855 7.300.000 2.323.971 E Investointihankkeiden lukumäärä aleni 4 hanketta edellisestä vuodesta vaikka investointirahoituksen määrä kasvoi n. 1,2 miljoonaa edelliseen vuoteen verrattuna. 2013 on seudun kehittämisrahoituksen osalta murrosvuosi. Tavoitekortissa raportoidaan huhtikuun 2014 tilanne hankeluettelon mukaisesti. Entinen seitsemän vuoden ohjelma päättyi 2013 ja uusi ohjelma käynnistyy syksystä 2014 lukien. Mittari TAV 2014 Seudun työssäolevat (tilastokeskus) 11 150 Investoinnit (omat rekisterit/ely) loppuvuosi 30+ alkuv. tilanne 30.6. saakka Yritysten määrän kehitys (PRH) 70 Seudun kehittämisrahoitus 7.300.000 Ehdotus: Tuloskortin mittareista toteutui yksi (1), joten bonus on 33,3 % tulospalkkiosta. Vahvistetaan vuoden 2014 tavoitteet puheenjohtajan ehdotuksen pohjalta.
Teuvo Nyman esitti 1. kohtaan tavoitteeksi 11.150. Jukka Tikanmäki kannatti tehtyä esitystä. Investointien määräksi Kari Valtanen esitti 30 + tilanne 30.6.2014 saakka. Jarmo Vuolteenaho ja Jukka Tikanmäki kannattivat tehtyä esitystä. Juha Uusivirta esitti Yritysten määräksi 70. Jarmo Vuolteenaho ja Teuvo Nyman kannattivat tehtyä esitystä. Jukka Tikanmäki esitti seudun kehittämisrahoituksen mittariksi 7,3 milj.. Puheenjohtaja totesi, että toimitusjohtajan tuloskortin mittareiksi vuodelle 2014 on hyväksytty seuraavat tavoitteet: 1. seudun työssäolevat 11.150 2. investoinnit 30 + 30.6. tilanne 3. yritysten määrän kehitys 70 4. seudun kehittämisrahoitus 7.300.000 Puheenjohtajat yhdessä toimitusjohtajan kanssa tarkentavat v. 2015 tuloskorttia ja tuovat asian hallituksen käsittelyyn loppuvuodesta.
53. Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö Nihak Oy:n yhtiökokous Käsitellään Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö Nihak Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen asiat erillisen asialistan mukaisesti. Liite nro 3. Ehdotus: Pidetään Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö Nihak Oy:n sääntömääräinen yhtiökokous liitteenä olevan esityslistan mukaisesti. Päätöksiin liittyvään keskusteluun voivat osallistua kaikki hallituksen jäsenet. Keskustelun perusteella seutukunnan kannan yhtiökokouksen pöytäkirjaan ilmaisee seutuhallituksen puheenjohtaja. Seutuhallituksen kokous keskeytettiin ja pidettiin Nivala- Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö Nihak Oy:n yhtiökokous. Puheenjohtaja Veikko Tikkanen käytti hallituksen äänivaltaa kokouksessa. 54. Joukkoliikenteen uuden palvelutasosuunnitelman esiselvitys. Suomalaisen joukkoliikenteen järjestämisessä on käynnissä merkittävin muutos vuosikymmeniin, kun markkinat avataan kilpailulle. Taustalla on muutos joukkoliikennepalvelujen EU- ja kansallisessa lainsäädännössä vuonna 2009. Tavoitteena on luoda joukkoliikenteestä helppokäyttöinen ja yhtenäinen palvelukokonaisuus ja lisätä vuosittaisia joukkoliikenteen matkoja 200 miljoonalla uudella matkalla vuoteen 2022 mennessä. Samanaikaisesti Suomessa kehitetään ainutlaatuista lippu- ja maksujärjestelmää, joka mahdollistaa yhden matkakortin käytön valtakunnallisesti. Muutokset alkavat näkyä matkustajille kesällä 2014, kun kilpailutuksen myötä liikennöitsijät saattava vaihtua ja osassa kaupunkiseutuja pilotoidaan uutta lippu- ja maksujärjestelmää. LVM:n johdolla mietitään myös julkisesti tuettujen matkojen tehokkaampaa yhteiskäyttöä. Yhdistämällä henkilökuljetuksia pyritään parantamaan erityisesti maaseudun palveluja, kun linja-autoliikenteen palvelut vähenevät.
Linja-autoliikenteen järjestämistapa muutoksessa. ELY-keskuksilla on vastuu liikenteen järjestämisestä alueellaan. Vaihtoehdot ovat: täysin markkinaehtoinen liikenne ilman minkäänlaisia subventioita tai viranomaisen hankkima ja kilpailuttama liikenne (PSA -liikenne). Joukkoliikenteen peruspalvelujen turvaaminen on keskeinen ELYkeskuksen tehtävä (valtakunnallinen tavoite) Joukkoliikennelakiin perustuen viranomaisen on vahvistettava alueelleen tavoitteellinen palvelutaso, joka ohjaa liikennepalvelujen järjestämistä. Tähän liittyen on POPELYn päätös 21.11.2011 ajalle 2012-2016: Palvelutasoa pyritään nostamaan kaupunkiseuduilla ja pääteiden suunnilla. Kaupunkiseuduilla liikenne järjestetään PSA-liikenteenä. Pääteiden liikenteen odotetaan kehittyvän markkinaehtoisena liikenteenä vapautuvan kilpailutilanteeseen perustuen. Maaseudulla markkinaehtoista liikennettä täydennetään tarvittaessa PSA-liikenteellä peruspalvelujen turvaamiseksi. Palvelutason turvaaminen edellyttää jatkossa kuntien kasvavaa osallistumista palvelujen kustannuksiin. Kuntien ja ELY-keskuksen palvelujen yhteissuunnittelua tehostetaan siten, että kuntien erilliskuljetuksiin käytettävää rahoitusta vapautuisi joukkoliikenteen ylläpitoon. Palvelujen ylläpitämiseen osoitettu rahoitus ei ole seurannut kustannusten nousua. Niukka valtion rahoitus ja liikenteen järjestämismuutos tekee palvelutason säilyttämiseen haasteelliseksi. Joukkoliikenteen palvelujen rahoitukseen on käytettävissä vuonna 2014 n.4,5 milj.euroa. Vuoden 2017 alusta voimaan tulevan uuden palvelutasopäätöksen valmistelussa määritellään yhteistyössä kuntien kanssa tarvittavat palvelut ja sovitaan kustannusten jaosta. Käynnistyvä esiselvitys Kalajokilaakson ja Nivala-Haapajärven seutukuntien alueella käynnistää uuden palvelutasopäätöksen valmistelun. Liitteenä nro 4 lähtötietopyyntö ja Ylivieskan ja Nivala-Haapajärven seutukuntien joukkoliikenteen palvelutaso -esiselvitys.
Ehdotus: Merkitään tiedoksi. Informoidaan kuntien joukkoliikennevastaavia esiselvitysprojektin käynnistymisestä ja kannustetaan heitä pyydettävien lähtötietojen toimittamiseen Ramboll Oy:lle. 55. Tiedoksiantoasiat EAKR-ohjelman tilannekatsaus 2007-2013 / MYR Liite nro 5 Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ehdotus: Merkitään asia tiedoksi. 56. Muut asiat/ Oulun eteläisen alueen yrityskuva Eija-Riitta Niinikoski esitteli Oulun eteläisen instituutin julkistamaa tutkimusta Oulun eteläisen alueen yrityskuva. Merkittiin asia tiedoksi. 57. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.12.