02151 ESPOO 1 (5) Inkubio ry:n hallituksen kokous 04/2015 Aika: 06.02.2015 kello 13.00 Paikka: AYY yhdistystila, Maarintalo Läsnä: Puheenjohtaja Oskar Niemenoja Sihteeri Milla-Maaria Pitkänen Rahastonhoitaja Matias Lindgren Yrityssuhdemestari Johanna Vikkula Emäntä Eero Linna Isäntä Anna Anttalainen Tiedotusmestari Timo Vehviläinen Fuksikapteeni Emilia Paltta Opintomestari Inka Saarinen (saapui kohdassa 5, poistui kohdassa 6, saapui kohdassa 6) Sisä- ja ulkomestari Saara Kaijala Kiltakummi Milja Asikainen (poistui kohdassa 5) Arkistonhoitaja Mika Mäntykangas 1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallituksen puheenjohtaja Niemenoja avasi kokouksen kello 13.01 Kokous oli kutsuttu koolle yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Hallituksen jäsenistä oli paikalla 06/10. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksyttiin esityslista (LIITE 1) kokouksen työjärjestykseksi sillä muutoksella, että lisättiin kohta 6: Killan arkistointi. 3. Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus kiltakummi Milja Asikaiselle ja killan arkistonhoitaja Mika
02151 ESPOO 2 (5) Mäntykankaalle. 4. Ilmoitusasiat Emppu on pelannut Kimbleä. Meioosi oli ollut semi rappiollinen, mutta onneksi me ei kuulemma olla ihan niin rappiollisia. JäJä oli jees. Slapcup on kans jees. 5. Kiltakummin terveiset Kiltakummi toimii yhdyshenkilönä killan ja AYYH:n välillä. Tänä vuonna Inkubion kiltakummi on Milja Asikainen. Asikainen kertoi AYY:n tärkeimmistä projekteista ja tapahtumista tänä vuonna, joihin kuuluvat esimerkiksi eduskuntavaalit, Mantan lakitus, kauppatieteiden opiskelijoiden tulo Otaniemeen syksyllä ja opiskelija-asuntojen riittävyyden takaaminen pääkaupunkiseudulla. 6. Killan arkistointi Mika Mäntykankaan puheenvuoro dokumentoinnista Keskusteltiin arkistonhoitaja Mäntykankaan johdolla killan dokumenttien laatimisesta ja niiden arkistoinnista (LIITE 2). 7. Killan kampusedunvalvojan nimitys Perustetaan uusi toimihenkilövirka sekä nimitetään killalle kampusedunvalvoja Kampusedunvalvoja toimii yhteytenä killan ja kampuksen tilakehityksestä vastaavien henkilöiden välillä. Päätös: Valittiin Joanna Haahti Inkubion kampusedunvalvojaksi. 8. Toimikunnat ja tulevat tapahtumat Fuksitoimikunta 10.2. järjestetään Lumikiva-päivä Paloheinässä. Fukseille pidetään Teekkarikulttuuri-ilta 25.2. Fuksikapteeni Paltta ollut ELEC:n KV-ISOkokouksessa. Yhtenä isona ongelmana KV-toiminnassa on hankaluus löytää halukkaita KV-ISO:n virkaan. ISO-rekry alkaa 24.2., samaan aikaan haetaan sekä KV- että tavallisia ISO-henkilöitä.
02151 ESPOO 3 (5) Sisä- ja ulkotoimikunta Ei edustajaa paikalla. Opintotoimikunta Fukseille järjestetään mahdollisuus antaa matematiikan kursseista palautetta. ELEC pitää maaliskuussa yhteistyöpalaverin SCI:n matematiikanlaitoksen kanssa, jossa palautetta käsitellään. Opiskelijoille annetaan mahdollisesti pääsy takaisin ELEC:n opetuksen johtoryhmään, jolloin opiskelijoista valittaisiin yksi edustaja ryhmään. Tapahtumatoimikunta Aamusitsit järjestetään 21.2. Tiedotustoimikunta Inkubion vuoden 2015 toimarikortit julkaistiin PilLu-saunassa, korttien teemana oli tänä vuonna supersankarit. Yrityssuhdetoimikunta Ei edustajaa paikalla. 9. Talousasiat Rahastonhoitaja Lindgren ollut palaverissa ELEC:n rahastonhoitajien kanssa, aiheena ollut budjetin käyttö. Esiteltiin seuraava lasku, joka oli jo hyväksytetty Sirius Vuorikoskella: - 45 EUR, Unigrafia, kutsukortit Apoptoosiin Päätös: Hyväksyttiin seuraavat laskut: - 33,69 EUR, Oskar Niemenojan kuluanomus, vujulahja sekä nimenmuutokset rekisteriin - 43,63 EUR, Anna Anttalaisen kuluanomus, haalarigaalan ruokia 10. Jäsenasiat Päätös: Hyväksyttiin seuraavat henkilöt Inkubion jäseniksi:
02151 ESPOO 4 (5) Max Hurme Niilo Metsänen Laura Gröhn 11. Muut esille tulevat asiat Tekniikan edistämissäätiö toivoo killan ehdottavan Hyvä opettaja -palkinnon saajaa. Kiltalaiset saavat ehdottaa opettajia, joista hallitus valitsee killan lopullisen ehdokkaan. Tekniikan edistämissäätiö on pyytänyt ehdotukset monilta muitakin tekniikan alan opiskelijayhdistyksiltä. Keskusteltiin hallitusvaattesta ja naamaläsystä, alustavasti vaatteeksi valikoitui irroitettava haihuppu. Naamaläsyn lähetyksestä ei päätetty. Opintomestari Saarinen ehdotti killan oltermanni Sami Franssilan kutsumista kiltahuonekahveille, ehdotus sai kannatusta. 12. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen Hyväksyttiin edellisen kokouksen (03/2015) pöytäkirja. 13. Seuraava kokous Seuraava Inkubio ry:n hallituksen kokous (05/2015) pidetään 11.2.2015 kello 10.15 osoitteessa Otakaari 5, kokoushuoneessa Strömberg. 14. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja Niemenoja päätti kokouksen kello 15.03. Pöytäkirjan vakuudeksi, Oskar Niemenoja Puheenjohtaja Milla-Maaria Pitkänen Sihteeri
02151 ESPOO 5 (5) Liitteet: LIITE 1 LIITE 2 Kokouskutsu ja esityslista Inkubion arkistonhoitajan mietteitä