1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen... 3 198 ALKU -hanke Kanta Hämeen näkökulmasta ja maakunnan yhteistoiminta-alueen muodostaminen, tilannekatsaus... 4 199 Maakuntavaltuuston 23.11.2009 päätösten täytäntöönpano... 5 200 Hämeen liiton jäsenkuntien maksuosuuksien kantaminen vuonna 2010... 6 201 Talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelma I:n hyväksyminen vuodelle 2010. 7 202 Vuoden 2010 talousarvion täytäntöönpano ja taloussäännön soveltamisohjeet... 8 203 Hämeen maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen ja lähettäminen jäsenkunnille...12 204 Maakuntahallituksen ja -valtuuston kokouspäivät 1.1. 31.12.2010...14 205 Vanajavesikeskuksen perustaminen -hankkeen käynnistäminen ja hankkeen projektitalousarvion hyväksyminen...15 206 Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi Hämeenlinnan seudun aluekeskusohjelman korkorahat -hankkeelle...16 207 Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi SPIRIT -hankkeelle...19 208 Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi Huonekalujen hyötykäyttöprojekti -hankkeelle...23 209 Rahoitushakemus Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksen ja valtion rahoituksen myöntämiseksi Nostolaitesimulaattori -hankkeelle...25 210 Rahoitushakemus Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksen ja valtion rahoituksen myöntämiseksi Sopivan lähellä -hankkeelle...28 211 Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksen vahvistaminen...31 212 Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Hämeen yhteistyöryhmään...32 213 Hyvinkään Riihimäen seudun maankäytön kehityskuva...33 214 Hämeen, Päijät Hämeen ja Itä Uudenmaan liittojen EU toimiston tulevaisuus...34
1(40) 215 Vuoden 2010 Häme-päivän valinta...35 216 Suomen Kuntaliiton ja Hämeen liiton Kanta-Hämeen alueellinen kuntapäivä keväällä 2010...37 217 Kesäyliopiston johtokunnan pöytäkirja...38 218 Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot...39 219 Ilmoitusasiat...39 220 Muut mahdolliset asiat...40 221 Tarkastuslautakunnan pöytäkirja...40 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus..41
2 (40) Kokousaika 14.12.2009 klo 10.00 12.00 Kokouspaikka Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6, Turenki Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Koskinen Johannes x Pajuoja Heikki vpj Laaksonen Katriina x Kulmala Jarmo jäsen Alijärvi Pirjo x Lehtinen Marja-Leena Arovuori Kyösti x Yrjö-Koskinen Hannele Auvinen Maija x Hirvenoja Liisa Järvinen Eino x Hacklin Tiina Nurmi Eeva - Mikkola Ansa x Oinonen Ritva - Martikainen Reijo x Puotila Matti x Pänkäläinen Erkki Silván Timo x Nurmo Harri Silvennoinen Esa x Selin Sanna Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Saviniemi Timo x Honka Juhani, esittelijä x I vpj Joenpalo Ilkka x Hemilä Kaisa, sihteeri x II vpj Leppälahti Markku x Lipsanen, Matti x x Pusa, Heikki x x Ylipaavalniemi Jouko x Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Johannes Koskinen Hämeenlinna..2009 Allekirjoitukset Kaisa Hemilä Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Pirjo Alijärvi Katriina Laaksonen Hämeen liiton virastossa..2009 klo 9.00 15.00 Todistaa Hallintopäällikkö Kaisa Hemilä
3 (40) 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on 18.5.2009 72 päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on postitettu ja lähetetty sähköpostilla 9.12.2009 maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on 18.5.2009 72 päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Ritva Oinonen (Pirjo Alijärvi) ja Katriina Laaksonen (Timo Silván). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirjo Alijärvi ja Katriina Laaksonen. 197 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Esittelijä ilmoitti, että ilmoitusasioihin (219 ) tulee kaksi uutta asiaa ja koko pykälä on jaettu pöydälle. Lisäksi käsittelyyn tulee uusi 221, jossa merkitään tiedoksi tarkastuslautakunnan 2.10.2009 pidetyn kokouksen pöytäkirja, mikä on jaettu pöydälle. Hyväksyttiin esitys täydennettynä.
4 (40) 198 ALKU -hanke Kanta Hämeen näkökulmasta ja maakunnan yhteistoimintaalueen muodostaminen, tilannekatsaus Maakuntahallitus on käsitellyt asiaa jokaisessa kokouksessaan vuosina 2008 2009, edellisen kerran 9.11.2009 (186 ) jolloin hallitus laati asiasta selonteon 23.11.2009 kokoontuneelle maakuntavaltuustolle. Erillisenä liitteenä nro 1/09 on viimeisin Valtiovarainministeriön uutiskirje: Hallinnon kehittäminen, 23 /2009, 30.11.2009 (yht. 5 sivua). Maakuntajohtaja on 1.12.2009 maakuntahallitukselle lähettämässään sähköpostissa kuvannut mm. maakuntien yhteistoiminta alueen muodostamisen vaihetta. Yhteistoimintasopimus Uudetmaat ja Hämeet on valmis allekirjoitettavaksi. Allekirjoitustilaisuus on eduskunnassa 4.2.2010. Samassa yhteydessä pidetään vuoden 2010 ensimmäinen yhteistoiminta alueen kokous Hämeen liiton johdolla. Asiaa esitellään kokouksessa. Asian on valmistellut maakuntajohtaja Juhani Honka, puh. 03 6474 043. Mkj: Maakuntahallitus - merkitsee tiedokseen tilannekatsauksen ja käy asiasta tarvittavan keskustelun - toteaa, että Hämeen liitto toimii puheenjohtajamaakuntana yhteistoimintaa (Uudetmaat Hämeet) koskevissa asioissa vuonna 2010 - päättää, että yhteistoiminta alueen kokouksiin osallistuvat pääsääntöisesti Johannes Koskinen ja /tai Katriina Laaksonen sekä Timo Saviniemi ja/tai Ilkka Joenpalo ja/tai Markku Leppälahti sekä Juhani Honka ja Jouko Ylipaavalniemi ja/tai Matti Lipsanen. Kokouksiin pyritään osallistumaan aina täydellä kokoonpanolla eli kaksi luottamushenkilöä ja kaksi virkamiestä. Käsittely: Kokouksessa maakuntajohtaja täydensi esitystään seuraavasti: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi, että jäsenkunnat ovat lausunnoissaan hyväksyneet Hämeen, Päijät-Hämeen, Itä-Uudenmaan ja Uudenmaan liittojen sopimusluonnoksen yhteistoiminta-alueesta. Maakuntajohtaja esitteli pöydälle jaetun seuraavan aineiston: - päivitetty Sopimus yhteistoiminta-alueesta (lisätty 10 :ään irtisanoutuminen sopimuksesta) ja - Pekka Savolaisen laatima esitelmä: Hämeen ELY-keskuksen valmistelutilanne 7.12.2009. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
5 (40) 199 Maakuntavaltuuston 23.11.2009 päätösten täytäntöönpano Kuntalain 23/86 :n mukaan hallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 56.1 : "Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi." Maakuntavaltuuston 23.11.2009 pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä kuntalain 85 :n mukaisesti Hämeen liiton virastossa 2.12.2009 ja ennen nähtäville asettamista siitä on lähetetty jäljennös Hämeen liiton jäsenkuntien kaupungin- ja kunnanhallituksille. Maakuntavaltuuston alkuperäinen pöytäkirja on nähtävänä Hämeen liiton virastolla (Niittykatu 5, Hämeenlinna) ja maakuntahallituksen kokouksessa. Lisäksi pöytäkirja on nähtävänä sähköisenä internetissä osoitteessa:. Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh. 03 647 4040. Mkj: Maakuntahallitus toteaa, että maakuntavaltuuston kokouksessa 23.11.2009 tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ja että ne eivät mene maakuntavaltuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä muutoinkaan ole lain tai asetuksen vastaisia ja päättää panna päätökset täytäntöön. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
6 (40) 200 Hämeen liiton jäsenkuntien maksuosuuksien kantaminen vuonna 2010 Maakuntavaltuusto on 23.11.2009 24 hyväksynyt toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2010 2012 ja talousarvion vuodelle 2010 sekä hyväksynyt jäsenkuntien maksuosuudet yhteensä 1 967 000 vuodelle 2010. Liitteenä 42/09 on Hämeen liiton jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2010 - taulukko, jonka mukaan jäsenkunnilta kannetaan yhteensä 1 967 000 euroa. Vuonna 2010 maksuosuuksia kannetaan saman verran kuin vuonna 2009 eli korotus on 0 %. Perussopimuksen 23 :n mukaan jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät edellisenä varainhoitovuonna toimitetussa verotuksessa kertyneen kunnallisveron suhteessa. Vuoden 2010 maksuosuudet on laskettu verovuoden 2008 kunnallisverotietojen perusteella, joten maakuntavaltuuston hyväksymässä maksuosuustaulukossa esitetyt kuntakohtaiset maksuosuudet vuodelle 2010 ovat lopullisia. Verovuoden 2008 kunnallisverotiedot kunnittain saatiin Verohallinnon verosaajapalvelusta 2.11.2009. Perussopimuksen 23.2 :n mukaan maksuosuudet suoritetaan varainhoitovuoden aikana maakuntahallituksen määräämissä erissä ja määrääminä aikoina. Viivästyskorosta on sovittu perussopimuksen 27 :ssä: Maksun viivästyessä ovat jäsenkunta ja kuntayhtymä velvolliset maksamaan viivästyneelle maksusuoritukselleen viivästyskorkoa korkolain 4 :n 3 momentin mukaisesti. Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh. 03 647 4040. Mkj: Maakuntahallitus päättää, että Hämeen liiton jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2010 kannetaan liitteen 42/09 mukaisena siten, että kuntakohtaiset maksuosuudet jaetaan kahteentoista kuukausittaiseen maksuerään ja eräpäivä on kunkin kuukauden 15. päivänä. Lisäksi maakuntahallitus päättää, että 10 euroa pienempää viivästyskorkoa ei peritä. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
7 (40) 201 Talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelma I:n hyväksyminen vuodelle 2010 Maakuntavaltuusto on kokouksessaan 23.11.2009 hyväksynyt Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2010 2012 ja talousarvion vuodelle 2010, mikä on toimitettu maakuntahallituksen 9.11.2009 esityslistan liitteenä ja maakuntavaltuuston 23.11.2009 esityslistan liitteenä 12/09. Julkaisuna se jaetaan maakuntahallitukselle myöhemmin (käsittely kesken). Maakuntavaltuuston hyväksymät sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2010 ovat luvussa B.1. Maakuntavaltuusto (sivuilla 8-9). Talousarvion käyttötalousosassa (luku C, sivulla 24) on esitetty toimielin- ja tehtäväkohtaisesti toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat, tuloarviot ja toimintakate. Maakuntavaltuusto hyväksyi sitovaksi toimintakatteen (toimintatulojen ja -menojen erotuksen) seuraaville tehtäville: maakuntavaltuusto, tarkastuslautakunta, maakuntahallitus, operatiivinen toiminta, projektit, kesäyliopiston johtokunta ja kesäyliopistotoiminta. Hallintosäännön 21 :n mukaan maakuntahallitus hyväksyy talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelma I:n ja talousarvion tehtäville toimintalinjat valtuuston hyväksymien tavoitteiden saavuttamiseksi tarkastuslautakuntaa lukuun ottamatta. Liitteenä 43/09 on Hämeen liiton vuoden 2010 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelma I (pl. tarkastuslautakunta) ja tuloslaskelmaosa. Käyttösuunnitelma I:ssa hallitus hyväksyy toimintatulot ja toimintamenot kaikille em. tehtäville sekä tavoitteet (toimintalinjat) liiton operatiiviselle toiminnalle ja kesäyliopistotoiminnalle. Kesäyliopiston johtokunta on laatinut maakuntahallitukselle ehdotuksen käyttösuunnitelma I:ksi omien tehtäviensä osalta (kesäyliopiston johtosääntö 4.3 ), mikä esitys sisältyy em. liitteeseen. Maakuntahallituksen hyväksyttyä tässä esitetyn käyttösuunnitelma I:n maakuntajohtaja hyväksyy em. tehtävien meno- ja tulolajeille määrärahat ja tuloarviot (=käyttösuunnitelma II) kaikille muille tehtäville paitsi tarkastuslautakunnalle, joka hyväksyy omat käyttösuunnitelmansa. Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh. 03 647 4040. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelma I:n vuodelle 2010 (pl. tarkastuslautakunta) liitteen 43/09 mukaisena. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
8 (40) 202 Vuoden 2010 talousarvion täytäntöönpano ja taloussäännön soveltamisohjeet Maakuntahallituksen esityslistan edellisessä pykälässä 201 on esitetty hyväksyttäväksi vuoden 2010 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelma Iiitteen 43/09 mukaisena. Kun maakuntahallitus on hyväksynyt käyttösuunnitelma I:n, hyväksyy maakuntajohtaja käyttösuunnitelma II:n vuodelle 2010. Taloussäännön 12 :n mukaan hallituksen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet. Hallituksen on vuosittain määrättävä myös henkilöt, joilla on pankkitilien käyttöoikeus. Taloussäännön 2 :n mukaan kuntayhtymän tehtävät on hoidettava taloudellisesti. Toiminnot on järjestettävä siten, että vastuu toiminnallisesta ja taloudellisesta tuloksesta on selkeä. Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh. 03 647 4040. Mkj: Maakuntahallitus antaa taloussäännön soveltamiseksi seuraavat vuoden 2010 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet: 1. Menotositteiden hyväksyminen: 1.1. Maakuntavaltuuston - koulutuspalveluista (ml. seminaarit, neuvottelupäivät) sekä opinto- ja ulkomaanmatkoista päättää maakuntahallitus ja menot hyväksyy maakuntajohtaja Juhani Honka - edustus ja yhteistoimintamenoista päättää maakuntahallitus tai maakuntavaltuuston puheenjohtaja ja laskut hyväksyy maakuntajohtaja Juhani Honka - muut kuin em. menot hyväksyy hallintopäällikkö Kaisa Hemilä 1.2. Maakuntahallituksen - koulutuspalveluista (ml. seminaarit, neuvottelupäivät) sekä opinto- ja ulkomaanmatkoista päättää maakuntahallitus ja laskut hyväksyy maakuntajohtaja Juhani Honka - edustus- ja yhteistoimintamenoista päättää maakuntahallitus tai maakuntahallituksen puheenjohtaja ja laskut hyväksyy maakuntajohtaja Juhani Honka. - muut kuin em. menot hyväksyy hallintopäällikkö Kaisa Hemilä 1.3. Operatiivinen toiminta - Yli 20 000 euron menoista päättää maakuntahallitus ja laskut hyväksyy maakuntajohtaja Juhani Honka - maakuntajohtajan koulutuksesta sekä ulko- ja kotimaan virkamatkoista päättää maakuntahallitus tai maakuntahallituksen puheenjohtaja ja laskut hyväksyy maakuntahallituksen puheenjohtaja
9 (40) - viraston henkilökunnan (myös kesäyliopiston ja projektien) ulkomaanmatkoista päättää ja menot hyväksyy maakuntajohtaja Juhani Honka - henkilöstön koulutukseen (opinto-, koulutustilaisuudet, seminaarit, neuvottelupäivät jne.) osallistumisesta (myös kesäyliopiston ja projektien) päättää maakuntajohtaja. Lisäksi vastuualueen päällikkö voi päättää alaistensa osalta enintään kaksipäiväisiin opinto- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta. Menot hyväksyy osallistumispäätöksen tehnyt. - operatiivisen toiminnan terveys- ja henkilöstöpalvelukset hyväksyy maakuntajohtaja - henkilökunnan palkat ja henkilösivukulut operatiivisen toiminnan osalta hyväksyy yhteyspäällikkö - asiantuntija-/konsulttipalvelujen ostoista päättää ja menot hyväksyy vastuualueittain laadittavan suunnitelman puitteissa 2 000 euroon asti ao. vastuualueen päällikkö. Maakuntajohtaja päättää ja hyväksyy asiantuntija- /konsulttipalvelujen ostot 2 001 eurosta 20 000 euroon ja kaikki tutkimus- ja kehittämisrahastosta katettavat ostot. - operatiivisen toiminnan (myös projektien) kalusto ja konehankinnat 20 000 euroon asti päättää ja hyväksyy maakuntajohtaja - rakennusten kunnossapitomenot hyväksyy maakuntajohtaja - maakuntajohtajan käytössä olevan Hämeen liiton leasingauton kustannukset hyväksyy maakuntahallituksen puheenjohtaja - operatiivisen toiminnan muut kulut, yhteiskuntasuhteet ja neuvottelutoiminta -tilin kulut hyväksyy maakuntajohtaja. Maakuntajohtajan em. menojen osalta hyväksyjänä on maakuntahallituksen puheenjohtaja. - Ennakointi ja elinkeinopolitiikka -vastuualueen muut alle 5 000 euron menot hyväksyy kehittämispäällikkö Matti Lipsanen ja 5 000 20 000 euron menot maakuntajohtaja. - Toimintaympäristöt -vastuualueen muut alle 5 000 euron menot hyväksyy suunnittelupäällikkö Heikki Pusa ja 5 000 20 000 euron menot maakuntajohtaja. - Toimeenpanopolitiikka -vastuualueen muut alle 5 000 euron menot hyväksyy yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi ja 5 000 20 000 euron menot maakuntajohtaja. - Talous- ja yleishallinto -vastuualueen muut alle 5 000 euron menot hyväksyy hallintopäällikkö Kaisa Hemilä ja 5 000 20 000 euron menot maakuntajohtaja. - maankäyttöpäällikkö Hannu Raittisen matkalaskut ym. kulut hyväksyy maakuntajohtajan II sijainen Heikki Pusa
10 (40) - neuvotteleva virkamies Hannu Saarisen matkalaskut ym. kulut hyväksyy yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi Edellä kohdat 1.1. 1.3.: Hyväksyjän ollessa esteellinen hyväksyjänä on maakuntajohtaja Juhani Honka, ja mikäli hyväksyjä on estynyt hyväksyjänä on: - Matti Lipsasen varalla Heikki Pusa - Heikki Pusan varalla Matti Lipsanen - Jouko Ylipaavalniemen varalla Kaisa Hemilä - Kaisa Hemilän varalla Jouko Ylipaavalniemi paitsi maksatuspäätösten hyväksymisen osalta maakuntajohtajan sijainen, kehittämispäällikkö Matti Lipsanen Maakuntajohtaja Juhani Hongan ollessa - esteellinen hyväksyjänä on maakuntahallituksen puheenjohtaja - estynyt hyväksyjänä on maakuntajohtajan sijainen Matti Lipsanen 1.4. Kesäyliopiston johtokunta ja kesäyliopistotoiminta - kesäyliopiston johtokunta päättää omasta koulutuksestaan ja laskut hyväksyy kesäyliopiston rehtori Jari Tiainen - kesäyliopiston henkilökunnan koulutukseen (opinto-, koulutustilaisuudet, seminaarit, neuvottelupäivät jne.) osallistumisesta sekä ulkomaanmatkoista päättää ja menot hyväksyy maakuntajohtaja. Kesäyliopiston rehtori Jari Tiainen voi päättää alaistensa osalta enintään kaksipäiväisiin opinto- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta ja hyväksyä kustannukset. - asiantuntija-/konsulttipalvelujen ostoista päättää ja menot hyväksyy rehtori Jari Tiainen alle 5 000 euroon asti, 5 000 20 000 euron ostoista päättää ja menot hyväksyy maakuntajohtaja ja sitä suuremmista päättää maakuntahallitus ja laskut hyväksyy maakuntajohtaja. - kesäyliopiston kalusto- ja konehankinnoista päättää ja menot hyväksyy rehtori Jari Tiainen alle 5 000 euron osalta, 5 000 20 000 euron hankinnoista päättää ja menot hyväksyy maakuntajohtaja ja sitä suuremmista päättää maakuntahallitus ja laskut hyväksyy maakuntajohtaja. - kesäyliopiston johtokunnan muut kulut, yhteiskuntasuhteet ja neuvottelutoiminta tilin käytöstä päättää johtokunta tai sen puheenjohtaja ja laskut hyväksyy rehtori Jari Tiainen - kesäyliopiston johtokunnan palkkiot ja henkilökunnan palkat sekä opettajien palkat /palkkiot henkilösivukuluineen hyväksyy rehtori Jari Tiainen - muut kuin em. menot 5 000 euroon asti hyväksyy kesäyliopiston rehtori Jari Tiainen ja 5 000-20 000 euron menot hyväksyy maakuntajohtaja. Kesäyliopiston rehtori Jari Tiaisen ollessa esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja. 1.5. Projektit Projektien muista kuin edellä kohdassa 1.3. esitetyistä menoista päätetään / hyväksytään seuraavasti:
11 (40) - Asumisen Häme 2009 2010 -projekti: Menot hyväksyy suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, ja mikäli hän on esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja. - Tekninen tuki EAKR 2007 2013 -projekti: Menot hyväksyy maakuntajohtajan varamies Matti Lipsanen, ja mikäli hän on esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja. - Tekninen tuki ESR 2007 2013 -projekti: Menot hyväksyy maakuntajohtajan varamies Matti Lipsanen, ja mikäli hän on esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja. - HämePro 2009 2010 -projekti: Menot hyväksyy kehittämispäällikkö Matti Lipsanen, ja mikäli hän on esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja. - HOC/Ennakointi 2009 2010 -projekti: Menot hyväksyy kehittämispäällikkö Matti Lipsanen, ja mikäli hän on esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja. - Häme Open Campus (HOC) -projekti: Menot hyväksyy kehittämispäällikkö Matti Lipsanen, ja mikäli hän on esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja. - Avoimet Verkostot Oppimiseen (AVO) osahanke: Online ITK -projektin menot hyväksyy kesäyliopiston rehtori Jari Tiainen ja hänen ollessaan estynyt tai esteellinen, hyväksyjänä on maakuntajohtaja. - Vanajavesikeskuksen perustaminen -hankkeen / projektin menot hyväkyy hyväksyy suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, ja mikäli hän on esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja 2. Pankkitilin avaa ja lopettaa hallintopäällikkö Kaisa Hemilä ja hänen estyneenä ollessaan maakuntajohtaja Juhani Honka. 3. Otot ja siirrot pankkitileiltä allekirjoittaa hallintopäällikkö Kaisa Hemilä ja hänen ollessaan estynyt tai esteellinen allekirjoittajana on maakuntajohtaja Juhani Honka. Kesäyliopistoon kohdistuvat otot ja siirrot pankki- ja postisiirtotileiltä voi allekirjoittaa myös kesäyliopiston rehtori Jari Tiainen. 4. Kuntayhtymälle osoitetun arvopostin ja muut arvolähetykset kuittaa ja vastaanottaa toimistosihteerit Anna-Riitta Rajaveräjä tai Hannele Lemström tai Anne Salminen tai koulutussihteeri Elina Rantala. Tämä päätös tulee voimaan 1.1.2010 alkaen. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
12 (40) 203 Hämeen maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen ja lähettäminen jäsenkunnille Hämeen Maakuntaliiton kuntayhtymän jäsenkunnat ovat päättäneet kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta edellisen kerran siten, sopimus on tullut voimaan 1.1.2001 alkaen. Kuntayhtymästä käytetään nimeä Hämeen liitto. Perussopimuksen muuttamisesta säädetään kuntalain 79 :ssä seuraavasti: Perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Jos kunnan on lain mukaan oltava kuntayhtymän jäsen jollakin toimialalla ja määrätyllä alueella, jäsenkuntaa ei kuitenkaan voida ilman suostumustaan velvoittaa osallistumaan uusien vapaa-ehtoisten tehtävien hoitamiseen ja näistä aiheutuviin kustannuksiin. Hämeen liiton perussopimuksen muutostarpeet johtuvat siitä, että laki alueiden kehittämisestä (HE 146/2009) edellyttää maakuntien välisen yhteistoiminnan järjestämisen osalta seuraavia toimenpiteitä: 11 Maakunnan liittojen yhteistoiminta-alueet Maakunnan liittojen yhteistoiminnan järjestämiseksi maa jaetaan maakuntien yhteistoiminta-alueisiin siten kuin tässä laissa säädetään. Maakunnan liitto voi kuulua 12 :ssä tarkoitettujen tehtävien osalta vain yhteen yhteistoiminta-alueeseen. Maakunnan liittojen yhteistoiminta-alueen on muodostettava toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukainen kokonaisuus yhteistoiminnan kohteena olevien tehtävien hoitamiseksi. Yhteistoiminta-aluejako tulee ottaa huomioon muodostettaessa sellaisten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueita, joissa hoidetaan kaikkia keskuksen toimialaan kuuluvia tehtäviä. 12 Yhteistoiminnassa hoidettavat tehtävät Maakunnan liittojen yhteistoiminnan piiriin kuuluu sellaisten 10 :ssä tarkoitettujen tehtävien käsittely ja niitä koskeva päätöksenteko, jotka: 1) ovat alueen pitkäjänteisen kehittämisen kannalta merkittäviä; 2) sisältyvät maakuntaohjelmiin ja niiden toteuttamissuunnitelmiin tai muihin alueiden kehittämiseen merkittävästi vaikuttaviin suunnitelmiin; sekä 3) koskevat koko yhteistoiminta-aluetta. Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvien maakunnan liittojen jäsenkunnat voivat yhtäpitävin päätöksin tai perussopimuksessa antaa muitakin alueiden kehittämiseen tai maakunnan suunnitteluun liittyviä tehtäviä yhteistoiminnassa käsiteltäviksi ja päätettäviksi. 13 Yhteistoiminta-alueen päätöksenteon järjestäminen Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvien maakunnan liittojen jäsenkuntien on sovittava yhteistoiminnan piiriin kuuluvien asioiden käsittelyn ja päätöksenteon järjestämisestä joko siten, että päätösvaltaa käyttää maakunnan liittojen yhteinen toimielin, tai siten, että päätösvaltaa käyttävät maakunnan liitot yhtäpitävin päätöksin. Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvien maakunnan liittojen on sovittava yhteistoiminnassa käsiteltävien ja päätettävien asioiden valmistelusta ja sitä koskevista vastuista. 15 Yhteistoiminnasta sopiminen ja siihen velvoittaminen
13 (40) Suunnitellulla yhteistoiminta-alueella olevien maakunnan liittojen jäsenkuntien on sovittava 11-14 :ssä tarkoitetuista asioista viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2010. 15 2. ja 3. momenttia ei tässä siteerata. 16 Maakunnan liitojen muu yhteistyö Maakunnan liitot voivat sopia yhteistyöstä muita kuin 12 :ssä tarkoitettuja tehtäviä koskevissa asioissa, jos se on 10 :n 1 momentin mukaisten tehtävien asianmukaisen hoidon kannalta tarpeellista. Hämeen liitto, Päijät-Hämeen liitto, Itä-Uudenmaan liitto ja Uudenmaan liitto muodostavat lain 11 :n mukaisen yhteistoiminta-alueen. Liittojen yhteisessä valmistelussa on päädytty esittämään, että lain edellyttämät päätökset tehdään liittojen yhtäpitävin päätöksin. Tämä on hallinnollisesti kevein ja joustavin ratkaisu. Päätöksentekoon liittyvät muutoksenhaut ym. juridiikka säilyvät ennallaan ja maakunnat säilyttävät tasavertaisen asemansa. Hämeen liiton perussopimukseen esitettävät muutokset ilmenevät ns. työstöperussopimuksesta liitteeltä 44/09, johon on jätetty näkyviin nykyiset tekstit ja esitettävät uudet lisäykset/muutokset. Aluekehityslaista tulevien muutosten lisäksi tässä yhteydessä esitetään tehtäväksi myös muita muutoksia, jotka ilmenevät em. työstöliitteeltä. Liitteenä 45/09 on muutettu Hämeen Maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimus, joka lähetetään jäsenkuntiin kuntalain 79 :n mukaisesti hyväksyttäväksi. Jäsenkuntia pyydetään käsittelemään muutettu perussopimus siten, että kaikkien kuntien päätökset olisivat lainvoimaisia ennen muutetun perussopimuksen voimaantuloa 1.4.2010 alkaen. Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh. 03 64 74 040. Lisätietoja myös maakuntajohtaja Juhani Honka, puh. 03 647 4043. Maakuntahallitus päättää lähettää muutetun Hämeen Maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimuksen (liite 45/09) jäsenkuntiin kuntalain 79 :n mukaisesti hyväksyttäväksi ja pyytää toimittamaan jäsenkuntien lainvoimaiset päätökset 5.3.2010 mennessä maakuntahallitukselle. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
14 (40) 204 Maakuntahallituksen ja -valtuuston kokouspäivät 1.1. 31.12.2010 Hämeen liiton hallintosäännön 3 :n mukaisesti toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Maakuntahallituksen puheenjohtajan kanssa on valmistelu maakuntahallituksen kokousaikataulu vuodelle 2010 seuraavaksi: 8.2.2010, 15.3.2010, 19.4.2010, 10.5.2010 (valtuustoasiat), 21.6.2010, 16.8.2010, 20.9.2010, 18.10.2010, 8.11.2010 (valtuustoasiat) ja 13.12.2010. Kokoukset alkavat klo 10.00 ja ne pidetään pääsääntöisesti Hämeen liiton virastolla. Muutoksista päätetään ja ilmoitetaan erikseen. Hallintosäännön 15.2 :n mukaan toimielimen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten, kun siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Maakuntavaltuuston ja -hallituksen pöytäkirjat on pidetty yleisesti nähtävänä Hämeen liiton virastossa kokousta seuraavan viikon perjantaina, ja mikäli päivä on pyhäpäivä tai muu juhlapäivä, niin sitä seuraavana arkipäivänä, jolloin virasto on avoinna. Perussopimuksen mukaan maakuntavaltuuston kevätkokous on pidettävä viimeistään 30. kesäkuuta ja syyskokous viimeistään 30. marraskuuta. Maakuntavaltuuston puheenjohtajan kanssa on valmisteltu maakuntavaltuuston kokouspäiviksi 24.5.2010 ja 29.11.2010 sekä maakuntavaltuuston seminaaripäiväksi 13.9.2010. Kokoukset alkavat pääsääntöisesti klo 10.00. Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh. 03 647 4040. Mkj: Maakuntahallitus päättää maakuntahallituksen kokousaikataulun vuodelle 2010 seuraavaksi: 8.2., 15.3., 19.4., 10.5., 21.6., 16.8., 20.9., 18.10., 8.11. (valtuustoasiat) ja 13.12.2010. Kokoukset alkavat klo 10.00 ja ne pidetään pääsääntöisesti Hämeen liiton virastolla. Muutoksista päätetään ja ilmoitetaan erikseen. Lisäksi maakuntahallitus toteaa, että maakuntavaltuuston kokoukset pidetään 24.5.2010 ja 29.11.2010 sekä maakuntavaltuuston seminaari 13.9.2010. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
15 (40) 205 Vanajavesikeskuksen perustaminen -hankkeen käynnistäminen ja hankkeen projektitalousarvion hyväksyminen Hanke tähtää ensimmäisessä vaiheessa Vanajavesikeskuksen perustamiseen. Vanajavesikeskus tulisi vastaamaan pitkän tähtäimen työstä Vanajaveden hyväksi. Tavoitteena on saada käyntiin työ, jonka tavoitteena on pitkällä aikavälillä saada Vanajavesi ja sen valuma-alueen vedet hyvään tilaan. Pitkän aikavälin tavoitteena on myös saada vahvistettua muita ympäristö- ja kulttuuriarvoja sekä lisätä vesiin liittyvää matkailua ja virkistyskäyttöä sekä lisätä Vanajaveden vaikutusalueen vetovoimaisuutta. Tavoitteena on myös saada lisättyä ympäristöalan osaamista maakunnassa sekä luoda monialaista yhteistyötä. Maakuntahallitus myönsi kokouksessaan 9.11.2009 hankkeelle maakunnan kehittämisrahaa Hämeen liiton hakemuksen mukaisesti 65 900 euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat yhteensä 94 150 euroa, josta kuntarahoitus 15 000 euroa ja hakijan oma rahoitus 11 250 euroa. Hankkeen projektitalousarvio vuodelle 2009 on liitteenä 46/09. Hankkeen menot hyväksyy suunnittelupäällikkö Heikki Pusa ja hänen ollessaan estynyt tai esteellinen hyväksyjänä on maakuntajohtaja. Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Heikki Pusa puh. 03 647 4048. Mkj: Maakuntahallitus päättää käynnistää Vanajavesikeskuksen perustaminen - hankkeen ja hyväksyy sille talousarvion vuodelle 2009. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
16 (40) 206 Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi Hämeenlinnan seudun aluekeskusohjelman korkorahat -hankkeelle Sisäasiainministeriö ja sittemmin työ- ja elinkeinoministeriöteriö on myöntänyt Hämeen liitolle vuosina 2007 2009 yhteensä 605 000 euroa Hämeenlinnan seudun aluekeskusohjelman toteuttamiseen. Myönnetyistä varoista kertyneet korkorahat ovat käytettävissä aluekeskusohjelman mukaiseen toimintaan. Kehittämiskeskus Oy Häme on jättänyt Hämeen liitolle aluekeskusohjelman toteutusta koskevan maakunnan kehittämisrahahakemuksen koskien ohjelman korkorahoja. Projektin nimi: Hankenumero: 09011 Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Yhteyshenkilö: Osoite: Ohjelmayhteys: Kohdealue: Hämeenlinnan seudun aluekeskusohjelman korkorahat Kehittämiskeskus Oy Häme Mikko Koivulehto Raatihuoneenkatu 17 A, 13100 Hämeenlinna Aluekeskusohjelma. Hämeenlinnan seutukunta Hankekuvaus: Aluekeskusohjelman korkorahat käytetään vuoden 2009 toimintasuunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin. Toimialojen kehittämisen kokonaisuudessa jatketaan Pietarin palveluliiketoiminnan kehittämistä, jossa toimenpiteenä on Kehittämiskeskus Oy Hämeen ja Jykeskin välinen sopimus, jolla resurssoidaan Kanta-Hämeen toimijoiden käyttöön henkilö Jykesin Pietarin toimistoon. Toisena toimenpiteenä toimialojen kehittämisessä on Hämeenlinnan seudun elinkeinostrategian päivitys. Tavoitteet: Pietarin palveluliiketoimintakonsepti toimii asiakastarpeita vastaavasti ja laadukkaasti. Palvelun yhteistyöverkosto on laajennettu vähintään maakunnan kattavaksi. Kansainvälisten verkostoja hyödynnetään tehokkaasti. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh. 03 647 4023. Mkj: Maakuntahallitus päättää myöntää Hämeenlinnan seudun aluekeskusohjelman korkorahat -projektille maakunnan kehittämisrahaa 50 %, kuitenkin enintään 29 347, hyväksyttävistä kustannuksista. Kustannusarvio: Hyväksyttävät kustannukset v. 2010 Toimisto- ja vuokrakustannukset 0
17 (40) Koneiden ja laitteiden hankintamenot 0 Palkka- ja henkilöstökulut 0 Matkakulut 0 Ostopalvelut 58694 Poistot 0 BRUTTOMENOT YHTEENSÄ 58694 Tulot 0 NETTOMENOT 58694 Kustannuksiin ei sisälly arvonlisävero. Hyväksymisen edellytyksenä on aina hankintojen kilpailuttaminen. Rahoitussuunnitelma: Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma v. 2010 Maakunnan kehittämisraha 29347 Kuntarahoitus 29347 - hakijan omarahoitus 29347 - muu kuntarahoitus 0 - laskennallinen rahoitus 0 Muu julkinen rahoitus 0 Yksityinen rahoitus 0 KOKONAISRAHOITUS NETTO 58694 Tulorahoitus 0 KOKONAISRAHOITUS BRUTTO 58694 Toteutusaika: 1.12.2009 15.3.2010 Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: ohjelmapäällikkö Osmo Väistö Hanke on toteutettava tämän päätöksen, siihen liittyvän hankekuvauksen sekä tähän päätökseen liitettyjen maakuntahallituksen 21.6.2004 110 hyväksymien yleisten ehtojen mukaisesti.
18 (40) Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
19 (40) 207 Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi SPIRIT - hankkeelle Projektin nimi: Hankenumero: SPIRIT SPR:n piirit ja osastot vaikuttajina 222/2009 (Satakuntaliitto) Vastuuviranomainen: Satakuntaliitto Hakija: Yhteyshenkilö: Osoite: Ohjelmayhteys: Kohdealue: SPR, Satakunnan piiri Hanna Holm Sepänpellontie 2 A 28430 PORI Maakuntaohjelma: toimenpidekokonaisuus 5.3 ja tpk: Palvelurakenteet ja hyvinvointi. Hämeen, Pirkanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat Hankekuvaus: Hankkeen tarkoituksena on: - Edistää suvaitsevan ja keskustelevan monikulttuurisen asenneilmapiirin syntymistä hankealueella - Käynnistää ja kehittää pakolaisten vastaanottoon soveltuvia, kotoutumista tukevia toimintamuotoja Hankkeessa kokeillaan vuoropuhelun ja vaikuttamistyön käynnistämistä kuntatasolla. Asennetyössä pyritään vaikuttamaan kunnallisiin päättäjiin ja saamaan aikaan keskustelua valtuustoryhmissä. Tarkoituksena on rakentaa toimivia yhteistyöverkostoja ja tuottaa niille ja niiden kanssa pakolais- ja asennetyössä tarvittavaa koulutusta ja ohjausta sekä viranomaisille että järjestöille. Toisena päätavoitteena on kotoutumista tukevien toimintojen käynnistäminen ja siihen liittyen vapaaehtoistoimijoiden valmentaminen ja kouluttaminen. SPR:n osastojen osaamista lisätään erityisesti vastatulleiden pakolaisten kotoutumisen tueksi. Samoin pyritään takaamaan se, että nopeitakin toimenpiteita edellyttävissä tilanteissa on alueellisia valmiuksia vastaanoton toteuttamiseksi. Tavoitteet: Asenneilmapiiriin vaikuttaminen: Hanke järjestää yhdessä pakolaisasioista vastaavien viranomaisten kanssa tiedotustilaisuuksia, kunta-infoja ja tapahtumia, joilla vaikutetaan paikallistason asenteisiin ja kehitetään asenneilmapiiriä erilaisuutta hyväksyväksi. Hankkeen aikana selkeytetään viranomaisten ja vapaaehtoisjärjestöjen rooleja sekä luodaan malli kuntavastaanoton yhteistyöstä. Kotoutuksen tukeminen: Hankkeella luodaan ja käynnistetään kotoutumista tukevia toimintoja ja siihen liittyen järjestetään vapaaehtoistoimijoiden valmentamista ja kouluttamista. Kotout-