18.11.2017 1/5 I VALTAKIRJOJEN TARKASTUS klo 11:30 12:00 II LOUNAS klo 12:00 13:00 III LIITON SYYSKOKOUS klo 13:00 sääntöjen 12 :n mukaisten asioiden käsittely: 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Avaussanoissaan hän kertoi liiton toimiston muuttaneen Turun lentoaseman viereen Kärsämäen paloaseman yhteyteen. Liiton palokuntalisille järjestämään Suomi 100 v. tapahtumiin Porin Yyterissä on ilmoittautunut yht. yli 600 henkeä. Maakunta- ja SOTE uudistusta ja näiden vaikutuksia pelastustoimeen ja LSPeL:n toimintaan seurataan tarkasti. 2 VALITAAN KOKOUKSELLE PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI Puheenjohtaja: Juha Suonpää Sihteeri: Antti Ali-Raatikainen 3 VALITAAN KAKSI NTARKASTAJAA 1. Rauli Salmi 2. Janne Smedberg 4 VALITAAN KAKSI ÄÄNTENLASKIJAA 1. Rauli Salmi 2. Janne Smedberg
18.11.2017 2/5 5 TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Liiton sääntöjen 10 :n mukaan syyskokouskutsu, esityslista ja kokouksen muu ohjelma on postitettava jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Asiat, jotka jäsenet haluavat syyskokouksessa käsiteltäväksi, on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle elokuun 31. päivään mennessä (liiton säännöt 29.11.2014, pykälä 10 ). Syyskokouskutsu ja kokousmateriaali on lähetetty jäsenistölle sähköpostilla 3.11.2017. Jäsenistöltä ei ole tullut syyskokoukselle muita käsiteltäviä asioita. Valtakirjojen tarkastuksen perusteella, joka alkoi kello 11:30 ja päättyi klo 12:00, on kokouksen osanottajamäärä 26. Äänivaltaisia edustajia kokouksessa on 17 ja puhevaltaisia edustajia 9. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. hyväksyttiin. 6 VAHVISTETAAN SEURAAVAN KALENTERIVUODEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Hallitus on 2.11. päättänyt esittää liiton syyskokoukselle hyväksyttäväksi vuoden 2018 toiminta- ja taloussuunnitelmat. Toiminta- ja taloussuunnitelmaesitykset on toimitettu jäsenille kokouskutsun yhteydessä 3.11. Liiton toiminnanjohtaja esittelee toiminta ja taloussuunnitelmat. Käsitellään toimintasuunnitelma vuodelle 2018. Käsitellään taloussuunnitelma vuodelle 2018. Syyskokous hyväksyy hallituksen esityksen toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2018. hyväksyttiin.
18.11.2017 3/5 7 PÄÄTETÄÄN KOKOUSPALKKIOISTA JA TARKASTAJIEN PALKKIOISTA Liiton hallituksen jäsenille ei ole maksettu kokouspalkkioita. Tilin- toiminnantarkastajalle on maksettu palkkiot laskun mukaan. Liiton hallitus esittää, että kokous- ja tarkastuspalkkioissa noudatettaisiin em. käytäntöä. Syyskokous hyväksyy hallituksen esityksen. hyväksyttiin. 8 VALITAAN SEURAAVAKSI KOLMEKSI KALENTERIVUODEKSI HALLITUKSEN PUHEENJOH- TAJA, KUN HÄN ON EROVUOROSSA Kai Vainio on valittu liiton puheenjohtajaksi kaudelle 2017 2019. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 9 PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN MÄÄRÄ Liiton sääntöjen 14 :n mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 15 18 jäsentä. Jäsenet valitaan syyskokouksessa kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että jokaiselta toiminta-alueelta on ainakin yksi jäsen, kuitenkin niin, että hallituksen kokoonpanon tulee olla alueellisesti tasapainoinen. Hallituksessa on varattuna paikka teollisuuden ja ruotsinkielisten edustajalle. Hallitukseen on v. 2017 kuulunut puheenjohtaja ja 17 jäsentä.
18.11.2017 4/5 Syyskokous päättää hallituksen jäsenten määrän. Syyskokous päätti hallituksen jäsenten määräksi v. 2018 edelleen puheenjohtaja ja 17 jäsentä. 10 VALITAAN SEURAAVAKSI KOLMEKSI KALENTERIVUODEKSI (2018 2020) UUDET JÄSE- NET HALLITUKSEN EROVUOROISTEN JÄSENTEN TILALLE Hallituksesta ovat erovuorossa: - Porin seudun toiminta-alue: Kimmo Salminen - Salon seudun toiminta-alue: Kari Henttinen - Kaakkois-Satakunnan ja Sastamalan seudun toiminta-alue: Heikki Haapala ja Arto Perttula Liiton toiminta-alueet esittävät syyskokoukselle seuraavaa: o Porin seudun toiminta-alue esittää, että Kimmo Salminen valitaan jatkamaan LSPeL:n hallituksessa kaudeksi 2018 2020. o Salon seudun toiminta-alue esittää, että Juha Jalo valitaan Kari Henttisen paikalle LSPeL:n hallituksessa kaudeksi 2018 2020. o Kaakkois-Satakunnan ja Sastamalan seudun toiminta-alue esittää, että Heikki Haapala ja Arto Perttula valitaan jatkamaan LSPeL:n hallituksessa kaudeksi 2018 2020. Syyskokous valitsee hallituksen jäsenet em. mukaisesti. hyväksyttiin.
18.11.2017 5/5 11 VALITAAN TILINTARKASTAJA JA TOIMINNAN TARKASTAJA VUODEKSI 2018 Liiton talouden ja hallinnon v. 2017 tarkastajat ovat tilintarkastusyhteisö BDO Oy (y: 2776089-4), päävastuullisena tilintarkastajana Jukka Korin, sekä kunnanjohtaja Vesa Rantala (toiminnan tarkastaja). Vuoden 2018 tilintarkastajaksi on edelleen käytettävissä tilintarkastusyhteisö BDO Oy, Jukka Korin ja toiminnan tarkastajaksi Vesa Rantala (varalle kunnallisneuvos Juhani Tynjälä). Syyskokous valitsee tarkastajat. Syyskokous valitsi em. käytettävissä olevat tarkastajat. 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13:32. VAKUUDEKSI: Juha Suonpää puheenjohtaja Antti Ali-Raatikainen sihteeri Rauli Salmi Janne Smedberg pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja