NRO 9/2017 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 8.11.2017 KOKOUSTIEDOT AIKA 8.11.2017 Keskiviikko klo 18.00 19.53 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen Simo Isotalo Teemu Jalava Taina Kiviranta Mikko Nuoranne Päivi, varajäsen Nurmi Sirkka Nurmi Veikko, poistui klo 19.43 200 aikana Pirttimäki Antti Ranne Auli Wikström Virpi POISSA Kuusisto Eija MUUT SAAPUVILLA OLLEET Juhola Seppo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Paavilainen Hannu, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Töykkälä Outi, pöytäkirjanpitäjä ASIAT 181 202 ALLEKIRJOITUKSET Jukka Kemppainen puheenjohtaja Outi Töykkälä pöytäkirjanpitäjä N TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Eurassa 14.11.2017 Auli Ranne Teemu Isotalo ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Seurakunnan taloustoimistossa 15.11. 29.11.2017 klo 9-14 kirkkoherra Jukka Kemppainen Pöytäkirjan nähtävillä olosta ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ennen nähtävillä oloa, todistaa Euran kirkkoherranvirastossa 14.11.2017 Jukka Kemppainen, puheenjohtaja
KOKOUSKUTSU Sivu 2 Puh. 044 777 1506 Kirkkoneuvosto 9/2017 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 8.11.2017 klo 18.00, kahvitus klo 17.45 KOKOUSPAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali Käsiteltävät asiat Asia no Liite no Asia 181 KOKOUKSEN AVAUS 182 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 183 N TARKASTUS 184 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 185 1 VUODEN 2018 TALOUSARVIO SEKÄ VUOSIEN 2018 2020 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 186 1 s. 93 HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE 2018 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2020 187 UUDET NIMIKKOSOPIMUKSET 188 2 TALOUSARVION MUUTOS 4/2017 189 LUOTTOTAPPIOESITYS 190 ADRESSIEN MYYNTI 191 YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOTA KOSKEVA PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS 192 3 EURAN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTON NRO 2/2017 193 4 MUSIIKIN VASTUURYHMÄN KOKOUSMUISTIO NRO 4/2017 194 5 LAPSI- JA PERHETYÖN VASTUURYHMÄN KOKOUSMUISTIO 4.10.2017 195 6 KIINTEISTÖ-, METSÄ- JA HAUTAUSMAATOIMEN VASTUURYHMÄN KOKOUSMUISTIO NRO 3/2017 196 7 KULUVAN VUODEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 197 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 198 ILMOITUSASIAT 199 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 200 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 201 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Pöytäkirjan nähtävillä pito Seurakunnan taloustoimistossa 15.11. 29.11.2017 klo 9-14 Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jukka Kemppainen
Kirkkoneuvosto 9/2017 8.11.2017 Tark. Sivu 3 181 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja julistaa kirkkoneuvoston kokouksen avatuksi. Puheenjohtaja julisti kirkkoneuvoston kokouksen avatuksi. 182 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouskutsut on lähetetty kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti. Kokouskutsut on postitettu 1.11.2017. Kokouksen asialuettelo on lähetetty myös kirkkovaltuuston jäsenille. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 183 N TARKASTUS Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Teemu Isotalo ja Eija Kuusisto. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Teemu Isotalo ja Auli Ranne. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 184 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN - Hyväksytään kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena. Lisäksi päätettiin ottaa käsittelyyn Hautainhoitorahaston kukkatarjoukset ja Mikko Kivirannan asia.
Kirkkoneuvosto 9/2017 8.11.2017 Tark. Sivu 4 185 VUODEN 2018 TALOUSARVIO SEKÄ VUOSIEN 2018 2020 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Esityslistan liitteenä on ehdotus Euran seurakunnan talousarvioksi vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2018 2020. Vuoden 2018 talousarvioesityksen mukaan: toimintakate on -2 106 910 euroa, verotulot yhteensä ovat 2 443 390 euroa, vuosikate 89 340 euroa, poistot 195 670 euroa, tilikauden tuloksen käsittelyerät 18 630 euroa, tilikauden alijäämä -87 700 euroa, investoinnit 32 100 euroa. LIITE 1 Kirkkoneuvosto päättää 1. hyväksyä Euran seurakunnan talousarvion vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018 2020 esityslistan liitteen 1 mukaisena ja esittää sen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. 2. esittää kirkkovaltuustolle talousarvion sitovuustasoksi kirkkovaltuustoon nähden: 1., 2. ja 4. pääluokissa pääluokkataso, 5. pääluokassa lukutaso, 6. pääluokassa pääluokkataso. Investointien sitovuustaso, investoinnit yhteensä (netto). Talousarvioehdotus on esitetty yhteistyötoimikunnalle ja seurakunnan lapsiasiahenkilöille. Lapsiasiahenkilöiden Johanna Aallon ja Riikka Rantasen lausunto talousarviosta liitetään talousarvion loppuun sivuille 94 95. 186 HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE 2018 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2020 Esityslistan liitteen 1 sivulla 93 on hautainhoitorahaston talousarvioehdotus vuodelle 2018 sekä taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2019 2020. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä hautainhoitorahaston talousarvioehdotuksen vuodelle 2018 sekä taloussuunnitelman vuosille 2019 2020 liitteen 1 sivun 93 mukaisena, ja esittää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Kirkkoneuvosto 9/2017 8.11.2017 Tark. Sivu 5 187 UUDET NIMIKKOSOPIMUKSET
Kirkkoneuvosto 9/2017 8.11.2017 Tark. Sivu 6 188 TALOUSARVION MUUTOS 4/2017 Talousarvion investointiosaan on varattu tälle vuodelle Kiukaisten seurakuntakodin peruskorjaukseen 8 000 euron määräraha, jolla piti tehdä rakennusten kuntokartoitus ja purkaa päiväkerhorakennuksesta väliseinä. Kiukaisten seurakuntakodin rakennuksiin teetetyn asbestikartoituksen perusteella kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 14.6.2017 95, että koska päiväkerhotilojen väliseinän purkaminen pitäisi tehdä asbestityönä ja näin ollen kustannukset kohoaisivat huomattavasti budjetoidusta, väliseinää ei pureta. Sen sijaan päiväkerhotilan seinät maalattiin. Asbestikartoitus ja päiväkerhotilojen seinien maalaus eivät ole budjetissa suunniteltua peruskorjausta vaan kirjaukset kuuluvat käyttötalouspuolelle. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion muutoksen 4/2017, joka sisältää seuraavat määrärahamuutokset: Investointiosa TA2017 Muutos Yht. tilaus 2002754 Seurakuntakoti Kiukainen peruskorjaus 8.000-8.000 0 Käyttötalousosa 1015060060 Kiukaisten seurakuntakoti 435000 Rakennusten rak.ja kunnossapitopalvelut 2.500 8.000 10.500 Rahoituslaskelmassa määrärahamuutos vähentää investointimenoja 8 000 euroa, jolloin investointimenot ovat yhteensä 380 100 euroa. Käyttötalouspuolen määrärahamuutos lisää talousarvion alijäämää 8 000 euroa. LIITE 2
Kirkkoneuvosto 9/2017 8.11.2017 Tark. Sivu 7 189 LUOTTOTAPPIOESITYS Kirkon palvelukeskus toimittaa kahdesti vuodessa luottotappioehdotukset seurakuntatalouksiin. Ehdotuksella on kaikki laskurivit, jotka ovat erääntyneet yli 45 päivää laskun eräpäivästä. Kirkkoneuvoston tulee hyväksyä luottotappioihin siirrettävät laskut, ja ne on ilmoitettava Kipaan 30.11.2017 mennessä. Luottotappioehdotuksessa on saatavia yhteensä 776,39 euroa. Summa koostuu hautaukseen liittyvistä laskuista 717,39, päiväkerhomaksuista 30,00 ja virkatodistusmaksuista 29,00. Ehdotuksessa olevat laskut esitellään yksityiskohtaisesti kokouksessa. Kirkkoneuvosto hyväksyy Kirkon palvelukeskuksen tekemän luottotappioehdotuksen. 190 ADRESSIEN MYYNTI Hinnerjoen kirkkopiirin piirineuvosto on kokouksessaan 27.9.2017 22 todennut, että Hinnerjoen seurakunnalta on jäänyt runsaasti adresseja. Piirineuvosto on päättänyt tehostaa adressien myyntiä, ja ehdottaa kirkkoneuvostolle, että varasto voitaisiin myydä Hinnerjoen kirkon hyväksi. Kirkkoherranvirastossa on myynnissä Euran, Hinnerjoen ja Kiukaisten kirkon kuvalla varustettuja adresseja, joista tulot on kirjattu Kukkasrahastoon. Lähetysadressien tulot menevät lähetystyön hyväksi. Kirkkoneuvosto päättää, että Hinnerjoen seurakunnan hankkimat adressit myydään Hinnerjoen kirkon hyväksi. Tulot kirjataan tuloslaskelmaan tulosyksikölle Hinnerjoen kirkko.
Kirkkoneuvosto 9/2017 8.11.2017 Tark. Sivu 8 191 YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOTA KOSKEVA PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS Nykyisen työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen sekä yhteistyötoimikunnan toimikausi päättyy 31.12.2017. Vuoden vaihteessa alkavaa seuraavaa nelivuotista toimikautta koskevat työsuojeluvaltuutettujen valinnat ja yhteistyötoimikunnan asettaminen on tehtävä syksyn aikana 1.1.2018 mennessä. Valintaprosessi käynnistetään aikaisemmasta poiketen paikallisella sopimisella. Sen osapuolia ovat seurakunta työnantajana ja työntekijöiden edustajina kirkon pääsopijajärjestöjen seurakuntaan asettamat pääluottamusmiehet/luottamusmiehet. Euran seurakunnassa yhteistoimintaorganisaation asettamista ja valintoja koskeva paikallinen neuvottelu työnantajan ja pääluottamusmiehen kanssa on käyty 18.10.2017. Neuvottelujen tuloksena laaditun paikallisen sopimuksen mukaan Euran seurakunnan yhteistyötoimikunnassa on neljä jäsentä, joista yksi on työnantajan ja kolme työntekijöiden edustajia. Työntekijöiden edustajista yksi on työsuojeluvaltuutettu, yksi on pääluottamusmies ja yksi on työntekijöiden keskuudestaan valitsema edustaja. Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen vaalin ajankohdasta ja paikasta on sovittu, että valintakokous on 28.11.2017 klo 8 Euran seurakuntakeskuksessa työntekijäkokouksen yhteydessä. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Euran seurakunnan yhteistoimintaorganisaatiota koskevan paikallisen virka- ja työehtosopimuksen. 192 EURAN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTON NRO 2/2017 Euran kirkkopiirin piirineuvoston 18.4.2017 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 2/2017 on esityslistan liitteenä. Kokous pidettiin Euran seurakuntakeskuksessa. LIITE 3 Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan Euran kirkkopiirin piirineuvoston 18.4.2017 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 2/2017. Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi.
Kirkkoneuvosto 9/2017 8.11.2017 Tark. Sivu 9 193 MUSIIKIN VASTUURYHMÄN KOKOUSMUISTIO NRO 4/2017 Musiikin vastuuryhmän 4.10.2017 pidetyn kokouksen muistio nro 4/2017 on esityslistan liitteenä. Kokous pidettiin Euran seurakuntakeskuksessa. LIITE 4 Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan musiikin vastuuryhmän 4.10.2017 pidetyn kokouksen muistio nro 4/2017. Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi. 194 LAPSI- JA PERHETYÖN VASTUURYHMÄN KOKOUSMUISTIO 4.10.2017 Lapsi- ja perhetyön vastuuryhmän 4.10.2017 pidetyn kokouksen muistio on esityslistan liitteenä. Kokous pidettiin Honkilahden seurakuntakodilla. LIITE 5 Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan lapsi- ja perhetyön vastuuryhmän 4.10.2017 pidetyn kokouksen muistio. Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi. 195 KIINTEISTÖ-, METSÄ- JA HAUTAUSMAATOIMEN VASTUURYHMÄN KOKOUSMUISTIO NRO 3/2017 Kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmän 27.9.2017 pidetyn kokouksen muistio on esityslistan liitteenä. Kokous pidettiin Euran seurakuntakeskuksessa. LIITE 6 Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmän 27.9.2017 pidetyn kokouksen muistio nro 3/2017. Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi.
Kirkkoneuvosto 9/2017 8.11.2017 Tark. Sivu 10 196 KULUVAN VUODEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Esityslistan liitteenä on tuloslaskelman toteutuma tiliryhmätasolla 31.10.2017 asti ja vertailu edelliseen vuoteen, käyttötalousosan toteutuma, investointiosan toteutuma ja rahoituslaskelman toteutuma. LIITE 7 Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi talousarvion toteutuminen 31.10.2017 asti. Toimintakatteen toteutumisprosentti on 80,9 %. Toteutumaprosentti tasaisen kehityksen mukaan olisi kymmenen kuukauden aikana 83,3 %. Henkilöstökulujen toteutumisprosentti on 81,5 %. Vuosikatteen toteutuma on 190,8 %, 50 % pienempi kuin vuosi sitten. Kirkollisveroja on tullut 6,7 % vähemmän kuin vuonna 2017 vastaavana ajankohtana. Tilikauden tulos on kymmenen ensimmäisen kuukauden jälkeen hyvä, ylijäämää 118 475,07 euroa. Kuluvan vuoden talousarvion toteutuminen saatetaan edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi. 197 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Kirkkoneuvosto merkitsee tietoon saatetuksi seuraavat viranhaltijapäätökset. Kirkkoneuvosto ei käytä siirto-oikeuttaan. 1. Kirkkoherran viranhaltijapäätökset: Henkilöstöhallintoon liittyvät päätökset 172 192 ajalta 1.- 31.10.2017 2. Talouspäällikön viranhaltijapäätökset: Henkilöstöhallintoon liittyvät päätökset 201 237 ajalta 1. - 31.10.2017
Kirkkoneuvosto 9/2017 8.11.2017 Tark. Sivu 11 198 ILMOITUSASIAT Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan seuraavat asiat: 1. Kirkkoneuvoston seuraava kokous on 13.12.2017. Kirkkovaltuuston seuraava kokous on 29.11.2017. - Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi. 199 HAUTAINHOITORAHASTON KESÄKUKKATARJOUKSET Vs. seurakuntapuutarhuri on pyytänyt Hautainhoitorahaston kesän 2018 kukista tarjoukset kolmelta yritykseltä: Aron Puutarha Oy, Ellän Kukka ja Taimi Ky sekä Lehtilän Kauppapuutarha. Tarjoukset pyydettiin jättämään 7.11.2017 klo 12 mennessä. Määräaikaan mennessä tarjouksen olivat jättäneet Aron Puutarha Oy ja Lehtilän Kauppapuutarha. Ellän Kukka ja Taimi Ky oli ilmoittanut maanantaina, että he lähettävät tarjouksen postitse. Posti ei jaa kirjeitä tiistaisin, joten tarjous tuli myöhässä keskiviikkona 8.11.2017. Ennen tarjousten avausta kirkkoneuvosto päätti, että huomioon otetaan myös myöhässä tullut tarjous. Kirkkoneuvosto avasi saadut tarjoukset: - Aron Puutarha Oy, kokonaishinta 6245,- (sis. alv 24 %), kukat 9 cm ruukuissa - Ellän Kukka ja Taimi Ky, kokonaishinta 6495,- (sis. alv 24 %), kukat 9 cm ruukuissa - Lehtilän Kauppapuutarha, kokonaishinta 7780,- (sis. alv 24 %), kukat 10,5 cm ruukuissa. Kirkkoneuvosto päättää, että Hautainhoitorahaston vuoden 2018 kesäkukat tilataan hinnaltaan edullisimman tarjouksen tehneeltä Aron Puutarha Oy:ltä. 200 MIKKO KIVIRANNAN ASIA Kirkkoneuvoston jäsen Mikko Kiviranta kertoi kiinteistöistä, että uuden ruumishuoneen rakennustekniset työt otettiin vastaan perjantaina 3.11. Kylmälaitteiden asennus on käynnissä, ja ruumishuone otetaan käyttöön ensimmäisenä adventtina. Mannilan kesäkodin kattoremontti etenee. Korjaustöissä on ilmennyt, että vettä on vuotanut kosteudensulkumuovin päälle, joten korjaus on ollut välttämätön.
Kirkkoneuvosto 9/2017 8.11.2017 Tark. Sivu 12 201 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen liitettäväksi pöytäkirjaan. -------- 202 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.53. -------