NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Konsernijaosto 09.01.2018 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Nurmijärven kunnan liittyminen Kiertokapula Oy:n osakkaaksi 3 2 Kehitys- ja keskusteluasiat 8 3 Konserniohjeiden tarkistaminen 9 4 Ilmoitusasiat 13

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 2 Konsernijaosto Aika 09.01.2018 klo 18:00-20:04 Paikka Kunnanvirasto Timo Osallistujat Läsnä Räty Virpi, KOK puheenjohtaja Peltonen Juha, SDP jäsen Pispala Leni, VIHR jäsen Hyvämäki Juha, KESK varajäsen Viitala Elina, PerusS varajäsen Poissa Sivula Tapio, KESK varapuheenjohtaja Tapiolinna Maiju, PerusS jäsen Muut Behm Kimmo esittelijä Anttila Jukka sihteeri Angervuori Aino laitosvastaava paikalla klo 18-18.54 Meronen Jyrki kunn.tekn.päällikkö paikalla klo 18-18.54 Mäkinen Kari toimitusjohtaja paikalla klo 18-18.54 Mikkola Riitta ruokapalvelupäällikkö paikalla klo 18.55-19.36 Savander-Hämäläinen Anu palvelujohtaja paikalla klo 18.55-19.36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Hyvämäki ja Leni Pispala. Käsitellyt asiat 1-4 Allekirjoitukset Virpi Räty puheenjohtaja Jukka Anttila pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Juha Hyvämäki Leni Pispala Pöytäkirja yleisesti nähtävillä 17.1.2018 Kunnanvirasto Todistaa Jukka Anttila hallintojohtaja

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 3 Konsernijaosto 1 09.01.2018 Nurmijärven kunnan liittyminen Kiertokapula Oy:n osakkaaksi KONJAOS 1 Nurmijärven valtuuston 20.4.2011 39 tekemän jätehuollon ke hit tämis tä koskevan periaatepäätöksen mukaisesti mm. kunnan tulee liittyä jo hon kin kunnalliseen jätelaitokseen nykyisen täyttöalueen ka pasi tee tin loppuessa "... Nur mi jär ven kunnan kannalta järkevin vaih toeh to jätehuollon jär jes tä mi ses sä olisi yhdyskuntajätteen polttamisen aloit ta mi nen mah dol li sim man pikaisesti ja liittyminen johonkin kunnal li seen jätelaitokseen ny kyi sen täyttöalueen kapasiteetin lop puses sa...". Kunnanhallitus päätti 2.10.2017 277 jätehuollon uudelleen jär jestä mi seen liittyen valita kunnan ensisijaiseksi neuvottelukumppaniksi Kier to ka pu la Oy:n. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että kunnan neu votte lu ta voit teet ovat esittelytekstissä kuvatun mukaiset, ja että neu votte lu tu los tuodaan kunnanhallitukseen ja valtuustoon päätettäväksi ke vään 2018 aikana. Kunnanhallituksen päätös on esitetty liitteessä A. Kunnan hyväksymät neuvottelutavoitteet (kh 2.10.2017 277) Kunnan ja Kiertokapula Oy:n välisiä neuvotteluja ja jatkovalmisteluja var ten kunnan neuvottelutavoitteiksi hyväksyttiin seuraavat pe ri aatteet: kunta haluaa jatkossakin päättää kuljetusten kilpailutuksista niiltä osin, kuin on siirrytty tai ollaan siirtymässä kunnan järjestämään jät teen kul jes tuk seen (esim. seka, bio, liete ) kuntalaisten palvelutaso tulee säilyä nykyisellään (palvelupiste Met sä-tuo me las sa) sekä Metsä-Tuomelan olemassa olevien raken nus ten ja laitteiden hyödyntäminen jatkossakin kunnan jätehuollon henkilöstö siirtyy jäteyhtiöön ns. vanhoina työn te ki jöi nä kunta pitää itsellään maankaatopaikkatoiminnan ja mahdollisesti lou heen vastaanottoa samassa yhteydessä kunnan tulee pystyä myös jatkossa varastoimaan alueella ro muajo neu vo ja kunnan jätehuollon nykyiset sopimukset tulee voida siirtää jä telai tok sel le muista kunnan tarvitsemista palveluista laaditaan erillinen pal velu so pi mus kunnan ja jätelaitoksen välille uusi toimintamalli otettaisiin käyttöön viimeistään 1.1.2019.

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 4 Konsernijaosto 1 09.01.2018 Neuvottelutulos Kiertokapula Oy:n kanssa Nurmijärven kunta ja Kiertokapula Oy:n välilllä on pidetty useita neuvot te lu ta paa mi sia 2017 loppuvuoden aikana. Neuvotteluissa on saavutettu kunnanhallituksen hyväksymien neuvot te lu ta voit tei den mukainen tulos. Kiertokapula Oy:n hallitus on osal taan hyväksynyt kunnan neuvottelutavoitteet sekä Nurmijärven kun nan liittymisen Kiertokapula Oy:hyn (liite B, ei julkinen). Kiertokapula Oy on teettänyt KPMG Oy:llä arvonmäärityksen päi vityk sen, jonka laskelmat perustuvat Kiertokapula Oy:n 31.10.2017 tasee seen. Päivityksen mukaan Kiertokapula Oy:n oman pääoman arvo on 8 578 000 euroa, ja näin ollen Nurmijärven osakkuuden hinnak si tulee 943 320 euroa. Lisäksi esimerkiksi Metsä-Tuomelan alueen siir to kuor maus ase maa voidaan käyttää apportina niin, että sen jään nös ar vo voitaisiin vähentää osakkeiden myyntihinnasta, tai suora na käyt tö omai suus kaup pa na tai osana Metsä-Tuomelan alueen vuok ra so pi mus ta. Apportin käyttö tai käyttämättä jättäminen kaupan yh tey des sä selviää jatkovalmistelun yhteydessä keväällä 2018. Kierto ka pu la Oy:n hallitus hyväksyi arvonmäärityksen päivityksen ja Nurmi jär ven kunnan osakkuuden hinnanmäärittelyn kokouksessaan 21.12.2017 (liite C, ei julkinen). Tarkoituksena on, että Kiertokapula Oy:n hallitus hyväksyy hel mikuus sa 2018 muutokset osa kas so pi muk seen (luonnos liitteenä D, ei jul ki nen) ja yhtiöjärjestykseen (luonnos liitteenä E) sekä esit tää yhtiö jär jes tyk sen yhtiökokoukselle hyväksyttäväksi keväällä 2018. Valmistelut Hämeenlinnan kaupungin kanssa Kiertokapula Oy:hyn liittymisvalmistelujen osalta kunta on ollut yhtey des sä Hämeenlinnan kaupungin omistajaohjauksesta ja jä te huollos ta vastaaviin viranomaisiin. Hämeenlinnan kaupunki ryhtyy valmis te le maan tarvittavia sääntömuutoksia ja mahdollista so pi mus päivi tys tä koskien yhteistä jätelautakuntaa sen jälkeen, kun Nur mi järven kunnan liittyminen Kiertokapula Oy:hyn on saanut lainvoiman. Tavoitteena on, että syksyyn 2018 mennessä Hämeenlinnan kaupun ki (jätehuollon yhteislautakunnan isäntäkuntana) tekee mm. hallin to- ja johtosääntöihinsä muutokset jä te huol lon osalta 1.1.2019 alkaen, jolloin Nurmijärven kunta on liittynyt osaksi yh teis lau ta kun taa. Sa man ai kai ses ti Nur mi jär ven kunta päättää hallintosääntönsä muutta mi ses ta jätehuoltoa ja jä te huol to vi ran omais ta koskevien asia kohtien osalta. Lisäksi Nur mi jär ven kunnan liittymisen myötä Kier to kapu la Oy:n osakaskunnat päi vit tä vät vuonna 2012 hyväksytyn so pimuk sen yhteisestä jä te lau ta kun nas ta (Kolmenkierto).

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 5 Konsernijaosto 1 09.01.2018 Lisäksi jätehuoltoviranomainen ja Kiertokapula Oy ovat yhdessä aloit ta neet jätehuollon palvelutason määrittelyn toimialueellaan. Palve lu ta son määrittelyn laatimisen tarkoituksena on selvittää, millaista jä te huol lon palvelutasoa kunnat haluavat alueellaan asukkailleen tar jo ta. Palvelutaso määritellään yhteistyössä omistajakuntien, jä teyh tiön ja jätelautakunnan kanssa. Ensimmäinen kuntakierros pal velu ta son määrittelyyn liittyen on nyt meneillään, johon Hä meen lin nasta saadun tiedon mukaan Nurmijärvenkin on mahdollista päästä vielä mukaan vaikuttamaan. YT-neuvottelut järjestöjen ja henkilökunnan kanssa 1.12.2017 Metsä-Tuomelan henkilökunnalle on pidetty info YT-menet te lyn alkamisesta. Lain mukainen yhteistoimintamenettely jär jestet tiin edustuksellisesti pääluottamusmiesten kanssa (JHL ja Juko), ja neuvottelujen ensimmäinen osa pidettiin 13.12.2017. Yh teis toimin ta me net te lyn viimeinen osa pidetään 8.1.2018, johon osallistuu myös Metsä-Tuomelan henkilökunta. Jatkokäsittely kunnan ja Kiertokapula Oy:n päätöksentekoelimissä 9.1.2018 Konsernijaostolle esitellään tilannekatsaus ja neu vot te lu tulos Kiertokapula Oy:hyn liittymisvalmistelujen osalta. Konsernijaosto oh jeis taa tarvittavin osin Kiertokapula Oy:hyn liittymisen pää tös valmis te lua kunnanhallitukseen ja val tuus toon. Konsernijaoston kokouksen jälkeen tarkoituksena on valmistella liitty mis tä Kiertokapula Oy:n osakkaaksi seuraavasti: - Kiertokapula Oy:hyn liittyminen (osakkeiden merkintäpäätös) viedään 15.1.2018 (tai 29.1) kunnanhallitukseen päätettäväksi sekä edel leen 7.2.2018 valtuuston päätettäväksi, ja merkintä voi tapahtua ke vään 2018 aikana osakassopimuksen hyväksymiskäsittelyjen jälkeen, - helmikuussa 2018 Kiertokapula Oy:n hallitus käsittelee yh tiö jär jestyk sen ja osakassopimuksen muutosasiaa ja esittää yh tiö jär jes tyksen muuttamista ylimääräiselle yhtiökokoukselle hyväksyttäväksi kevään 2018 ai ka na, - Nurmijärven kunta osaltaan allekirjoittaa osakassopimuksen sekä mak saa osakekauppahinnan loppukevään 2018 aikana. - syksyyn 2018 mennessä Hämeenlinnan kaupunki (jätehuollon yhteis lau ta kun nan isäntäkuntana) te kee mm. hallintosääntöönsä muutok set jätehuollon osalta, koska 1.1.2019 alkaen Nurmijärven kunta on liittynyt osaksi yhteislautakuntaa. Myös Nur mi jär ven kunta päättää hal lin to sään tön sä muuttamisesta jä te huol toa ja jä te huol to vi ranomais ta kos ke vien asiakohtien osalta. Li säk si Nurmijärven kunnan liit ty mi sen myö tä Kiertokapula Oy:n osa kas kun nat päivittävät vuonna 2012 hy väk sy tyn sopimuksen yh tei ses tä jätelautakunnasta (Kolmen kier to).

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 6 Konsernijaosto 1 09.01.2018 - kesän ja syksyn 2018 aikana talousarvio 2019:n valmistelussa otetaan huomioon Nurmijärven kunnan liittyminen Kiertokapula Oy:hyn ja Hämeenlinnan kaupungin (isäntäkunnan) alaiseen jätehuollon yhteis lau ta kun taan (Kolmenkierto). - syksyyn 2018 mennessä Nurmijärven kunta ja Kiertokapula Oy sopi vat palvelu- ja vuokrasopimukset niistä asioista, jotka eivät sisälly osa kas so pi muk seen. Sopimuksissa tullaan noudattamaan ns. käyvän arvon ja omakustannushinnoittelun periaatteita. Keväällä 2018 Nurmijärven kunta nimeää edustajansa Kier to ka pu lan hal li tuk seen (1 edustaja), hallintoneuvostoon (2 edustajaa - ke vääseen 2019 saakka) se kä jätehuollon yhteislautakuntaan (1 edus taja). Konsernijaosto merkitsee tiedoksi valmisteluaineiston ja -tilanteen se kä saavutetun neu vot te lu tu lok sen Kiertokapula Oy:hyn liit ty misneu vot te lu jen osalta. Lisäksi konsernijaosto päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Nurmijärven kunta osaltaan hyväksyy Kiertokapula Oy:ta kos kevan osakassopimusluonnoksen (liite D) ja valtuuttaa kun nan johta jan hyväksymään osakassopimusluonnokseen mahdollisesti teh tä vät vähäiset takennukset ja muutokset, Nurmijärven kunta päättää liittyä Kiertokapula Oy:hyn ostamalla 42 kpl yhtiön osaketta (osakkeen kappalehinta 22 460 euroa), jon ka mukaan Nurmijärven kunnan osakkuuden hinnaksi tulee 943 320 euroa, vuoden 2018 talousarvion investointeihin (osakkeet) myönnetään 943 320 euron määräraha osakkeiden ostoa varten. Lisäksi konsernijaosto päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Kiertokapula Oy:hyn liittymisen jat ko val mis teluis sa ja toimeenpanossa sekä kaatopaikka-alueen hyö dyn tä mi sessä noudatetaan seuraavia periaatteita: kunta päättää jatkossakin kuljetusten kilpailutuksista niiltä osin, kuin on siirrytty tai ollaan siirtymässä kunnan järjestämään jätteen kul jes tuk seen (esim. seka, bio, liete ), kuntalaisten palvelutaso tulee säilyä nykyisellään (palvelupiste Met sä-tuo me las sa) sekä varmistaa Metsä-Tuomelan olemassa ole vien ra ken nus ten ja laitteiden hyödyntäminen jatkossa,

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 7 Konsernijaosto 1 09.01.2018 kunnan jätehuollon henkilöstö siirtyy jäteyhtiöön ns. vanhoina työn te ki jöi nä, kunta pitää itsellään maankaatopaikkatoiminnan ja varaa sa massa yhteydessä alueet lou heen vastaanottoa varten, kunnalle varataan alueet ro mu ajo neu vo jen varastointiin, kunnan jätehuollon nykyiset sopimukset siirretään Kiertokapula Oy:lle, Metsä-Tuomelan alueen käytöstä laaditaan vuokrasopimus sekä muis ta kunnan tarvitsemista palveluista laaditaan erillinen pal velu so pi mus kunnan ja jätelaitoksen välille, uusi toimintamalli otettaan käyttöön viimeistään 1.1.2019. Lisätietoja: kunnanjohtaja Kimmo Behm, puh 040 317 2000 ja kunnallistekniikan päällikkö Jyrki Meronen, puh 040 317 2304 Esitys hyväksyttiin. Päätökseen kuuluu liitteet 1 ja 2. Merkittiin, että Elina Viitala poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi esteellisyyden takia (työntantaja Inspecta Sertifiointi Oy tekee alan sertifiointeja).

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 8 Konsernijaosto 2 09.01.2018 Kehitys- ja keskusteluasiat KONJAOS 2 Aluekeittiön vaihtoehdon selvittäminen. Palvelujohtaja Anu Sa vander-hä mä läi nen ja ruokapalvelupäällikkö Riitta Mikkola kertovat vaih to eh to jen selvittämisestä. Helsingin kaupungin kanssa on käyty neuvotteluja Röykän ent. sairaa la kiin teis tön keittiön vuokraamisesta Nurmijärven kunnalle aluekeit tiöi hin liittyen. Esityslistan liitteenä on laskelmia vaihtoehtojen osal ta. Keskustellaan. Lisätietoja: palvelujohtaja Anu Savander-Hämäläinen, p.040 317 2070 Asian käsittely: Palvelujohtaja Anu Savander-Hämäläinen ja ruokapalvelupäällikkö Riit ta Mikkola kertoivat Helsingin kaupungin omistaman Röykän en tisen sairaalakiinteistön keittiön soveltuvuudesta joko väliaikaiseksi Ra ja mäen aluekeittiön ja myöhemmin Mäntysalon aluekeittiön muutos töi den keittiöksi tai pidemmän ajan valmistuskeittiöksi kor vaamaan Rajamäen ja Mäntysalon aluekeittiöratkaisut. Esiteltiin ti la keskuk sen laatima arvio (9.1.2018) vaihtoehtojen kustannuksista sekä Hel sin gin kaupungilta tänään saadut vuokrausehdot. Helsingin kaupunki on kertonut keittiö (keittiö 654 m2 ja ruokasali 80 m2) kuukausivuokraksi 7 417 euroa (alv 23 %), irtisanomisajaksi 6 kk (kiin teä sopimus 30.9.2020 asti) ja ehdot kiinteiden in ves tointien hy vit tä mi sen osalta. Asian periaateratkaisulla on kiire, koska oman aluekeittiön ra ken tami nen Rajamäelle lähtee kiireesti urakkalaskentaan, mikäli pää dytään siihen vaihtoehtoon. Konsernijaosto piti järkevänä jatkaa asian valmistelua seuraavaan jaos toon (5.3.) ja sitä varten: - tilakeskus laatii tarkemmat suunnitelmat Röykän keittiön vaatimista tek ni sis tä muutostöistä kustannusarvioineen ja - vaihtoehtotarkastelussa kuvataan erikseen investointikulut ja käyttö ku lut; mukana tulee olla myös arvio investointien poistojen ja rahoi tus ku lu jen vaikutuksesta investointilaskelmaan (yhdistetty in vestoin nit ja käyttökustannukset). Mahdollinen muutos kunnan investointiohjelmaan vaatii valtuuston kä sit te lyn ja tavoitteena on valtuuston käsittely 28.3.

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 9 Konsernijaosto 6 21.08.2017 Konsernijaosto 10 05.09.2017 Konsernijaosto 14 12.10.2017 Konsernijaosto 24 12.12.2017 Konsernijaosto 3 09.01.2018 Konserniohjeiden tarkistaminen KONJAOS 6 Valtuusto on 17.6.2015 hyväksynyt Nurmijärven kunnan kon ser ni ohjeet ja sen liitteenä hyvää hallinto- ja johtamistapaa Nurmijärven kun nas sa koskevat ohjeet. Konserniohjeiden hyväksymisen jälkeen on hyväksytty uusi hal lin tosään tö ja ja sen mukaisesti kunnanhallituksen konsernijaosto on aloit ta nut uutena toimielimenä. Konsernijaoston rooli kuntakonsernin joh ta mis jär jes tel mäs sä ja toimivaltasuhteissa on syytä todeta myös kon ser ni oh jeis sa. Lisäksi kuntakonsernin rakenteessa on tapahtunut tai tapahtumassa muutoksia ja on tarpeen tarkentaa, mitkä yhtiöt ja yh tei söt ovat jatkossa niitä, joita seurataan tehostetummin. Ny kyisten konserniohjeiden toimivuutta ja mahdollisia muutostarpeita voidaan muutenkin arvioida ja tehdä konserniohjeisiin tarvittavia muutok sia. Konsernijaosto käy konserniohjeiden tarkistamista koskevan lä he tekes kus te lun. Konserniohjeet on jaettu ensimmäisessä kokouksessa (mukaan), va ra jä se net saavat kokouksessa. Taustamateriaalina kuntajohtajapäiviltä Kari Neilimon Kon ser ni joh tami nen strategisen johtamisen ytimessä. Lisätietoja: hallintojohtaja Jukka Anttila, puh. 040 317 2001 Konsernijaosto totesi saaneensa nykyiset konserniohjeet, Kuntaliiton kon ser ni oh jeen ja Kari Neilimon katsauksen "Konsernijohtaminen stra te gi sen johtamisen ytimessä". Jaosto kuulee vielä ennen ohjeiden päivitystä Nuvaa ja Rajamäen Ui ma hal li Oy:tä. Päivitetty konserniohjeluonnos tuodaan jaoston loka kuun kokoukseen, minkä jälkeen kuullaan keskeisiä tytäryhtiöitä luon nok ses ta. KONJAOS 10 Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen: Kunta hakee konserniohjeilla ko ko nais te hok kuut ta sekä kunnan arvojen mukaista toimintaa ym päris töön nähden. Yritysvaikutusten arviointi: -

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 10 Konsernijaosto 6 21.08.2017 Konsernijaosto 10 05.09.2017 Konsernijaosto 14 12.10.2017 Konsernijaosto 24 12.12.2017 Konsernijaosto 3 09.01.2018 Jokaisen tulee tutustua aiemmin toimitettuun materiaaliin. Konsernijaosto käy lähetekeskustelun konserniohjeiden muu tos tarpees ta saadun aiemmin saadun materiaalin tukemana. Lokakuun ko kouk seen tuodaan keskustelun linjaama konserniohjeluonnos, jos ta kuullaan tytäryhtiöitä ennen ohjeiden vientiä käsittelyyn. Lisätietoja: kunnanjohtaja Kimmo Behm, puh. 040 317 2000 Konsernijaosto kävi pikaisen lähetekeskustelun konserniohjeen muu tos tar pees ta. Virkatyönä laaditaan lokakuun tai marraskuun kokouk seen luonnos uudeksi konserniohjeeksi. Konserniohjeen tulee ol la tiivis ja selkeä, jotta sen ohjausvaikutus saa vu te taan. KONJAOS 14 Valmistelussa on käyty läpi Kuntaliiton konserniohje siltä kannalta, et tä mitä välttämättä on otettava mukaan Nurmijärven kon ser ni ohjee seen, koska ohje halutaan pitää mahdollisimman suppeana ja käy tän töä tukevana. Yhtiörakennekuvaan on tehty lukuisia muu toksia vastaamaan nykytilannetta. Muutokset koskevat kahta Tuusulan kans sa perustettua työterveysyhtiötä ja Kiljavan Sairaala Oy:n ja kamis ta kahdeksi yhtiöksi. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen: Ohje tähtää konsernin te hokkaa seen ja taloudelliseen toimintaan. Tytäryhtiöiden edellytetään edis tä vän toiminnassaan kestävää kehitystä. Yritysvaikutusten arviointi: Toimiva kuntakonserni tukee yri tys elämän kehittymistä. Konsernijaosto käy keskustellen läpi konserniohjeluonnoksen ja tekee siihen tarvittavat muutokset. Sen jälkeen ohjeesta järjestetään ty tär yh tiöi den kanssa tapaaminen ja tytäryhtiöille annetaan mah dol lisuus kommentoida yhtiöiden hallituksissa ja ympäristötoimialalla sekä kunnanhallituksessa luonnosta. Konsernijaosto tekee varsinaisen esityksen kunnanhallitukselle ja val tuus toon joulukuun kokouksessa. Lisätietoja: kunnanjohtaja Kimmo Behm, puh. 040 3172000 Asian käsittely: Konsernijaosto kävi konserniohjeluonnoksen läpi ja harkitsi samalla Ha mi nan käyttämän valvontavastuuhenkilön ottamista mukaan ohjee seen strategisten yhtiöiden osalta. Luonnoksen kohdassa 3.2 on

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 11 Konsernijaosto 6 21.08.2017 Konsernijaosto 10 05.09.2017 Konsernijaosto 14 12.10.2017 Konsernijaosto 24 12.12.2017 Konsernijaosto 3 09.01.2018 jo tapa todettu: Tytäryhtiöiden hallitusten kokouksissa on kon ser nijoh don määräämällä aina läsnäolo- ja puheoikeus. Strategiset yh tiöt on todettu pykälässä 8 ja niiden osalta yhtiö "Nurmijärven Työ terveys Oy" korjataan " Uudenmaan Työterveys Oy:ksi". Konsernijaosto hyväksyi ohjeet kerrotulla oikaisulla jatkotyön poh jaksi. Seuraavaksi järjestetään tytäryhtiöiden ja tarkastuslautakunnan edus ta jil le tapaaminen, jossa muutoskohdat käydään läpi nykyiseen kon ser ni oh jee seen verrattuna. Tapaamisen jälkeen yhtiöiden hal lituk sil le jätetään riittävä aika lausua luonnoksesta näkemyksensä. Selvitetään konsernijaoston mahdollinen rooli Rajamäen koulun stipen di ra has ton osalta. Päätökseen kuuluu liite. KONJAOS 24 Konsernitapaaminen pidettiin 20. marraskuuta ja tapaamisesta tehty muis tio on esityslistan liitteenä. Tapaamisen johdosta selkeytettiin omis ta ja oh jauk sen roolitusta, mutta asiaan jää harkinnavaraisuutta sen osalta, että mikä on merkittävä yhtiön kannalta ja mikä kun takon ser nin kannalta. Yhtiöillä on mahdollisuus 20.12. asti kom men toida liitteen mukaista konserniohjeluonnosta. Tavoitteena on saada oh je 7.2.2018 valtuustoon. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen: Yritysvaikutusten arviointi: Konsernijaosto merkitsee tiedoksi laadintavaiheen. Lisätietoja: kunnanjohtaja Kimmo Behm, puh. 040 3172000 Esitys hyväksyttiin. Seuraavaan kokoukseen 9.1.2018 tuodaan tänään kon ser ni jaos tossa ollut esitys tai tytäryhtiöiden lausuntojen johdosta muutettu esitys kon ser ni oh jeik si. Päätökseen kuuluu liitteet. KONJAOS 3 Konserniohjeisiin on tehty saatujen lausuntojen perusteella vähäisiä

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 12 Konsernijaosto 6 21.08.2017 Konsernijaosto 10 05.09.2017 Konsernijaosto 14 12.10.2017 Konsernijaosto 24 12.12.2017 Konsernijaosto 3 09.01.2018 muu tok sia. Lisäksi on päivitetty konserniohjeiden liitteenä oleva hyvä hallinto- ja johtamistapa Nurmijärven kuntakonsernissa -ohje hallin to sään nön ja konserniohjeen mukaiseksi. Konsernijaosto esittää kunnanahallitukselle ja edelleen valtuustolle liit tee nä olevan konserniohjeen ja hyvää hallinto- ja johtamistapaa Nur mi jär ven kuntakonsernissa koskevan ohjeen hyväksymistä. Konsernijaosto esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle liit teen mukaisen konserniohjeen hyväksymistä. Konserniohjeeseen kuu luu sen liitteenä Hyvä hallinto- ja johtamistapa Nurmijärven kunta kon ser nis sa (corporate Governance). Esityslistan liitteenä on kuvaus ohjeiden muutoksista aiempaan ohjee seen nähden. Päätökseen kuuluu liitteet 1 ja 2.

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 13 Konsernijaosto 4 09.01.2018 Ilmoitusasiat KONJAOS 4 Seuraava konsernijaosto on maanantaina 5.3. klo 18.00 (kun nan halli tuk sen jälkeen). Asioina on mm. konsernijaoston valinnat stra te gisten yhtiöiden hallituksiin. Myös yhtiökokousedustajat valitaan jaostos sa. Merkitään tiedoksi. Lisätietoja: hallintojohtaja Jukka Anttila, puh. 040 3172001 Merkittiin tiedoksi. Kunnanjohtaja Kimmo Behm kiitti kon ser ni jaos toa käynnistyneestä toiminnasta. Tämä oli Behmin viimeinen jaoston ko kous.

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 14 Konsernijaosto 09.01.2018 MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS :istä 1-3 (valmistelua), 4 (tiedoksi) ei voi tehdä oikaisuvaatimusta, koska a) päätökset koskevat vain valmis telua tai täytäntöönpanoa tai b) niistä voi tehdä kunnallisvalituksen. 2. VALITUSOSOITUS :istä 1-3 (valmistelua), 4 (tiedoksi) ei saa valittaa, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöön panoa. OHJEITA MUUTOKSENHAUSTA Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä Oikaisuvaatimus/valitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava: 1) valittajan nimi, ammatti ja postiosoite (asiamiehen osalta vastaavat tiedot); 2) päätös, johon haetaan muutosta; 3) miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja muutos, jota siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä 4) muutosvaatimuksen perusteet. Kirjelmä on vaatimuksen tekijän itsensä tai hänen valtuuttamansa asia miehen allekirjoitettava ja siihen on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta sekä selvitys sii tä, mistä päivästä oikaisuvaatimuksen/valituksen tekemisen aika seuraavassa to de tun mukaisesti lasketaan. Oikaisuvaatimus-/valitusaika Oikaisuvaatimus- ja valitusaika lasketaan tiedoksisaannista. Asianosaiselle (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) lähetetään päätöstä koskeva pöytäkirjanote erikseen tiedoksi kirjeellä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kun nan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on ase tettu nähtäville yleiseen tietoverkkoon eli kunnan kotisivuille. Oikaisuvaatimuksen/valituksen toimittaminen muutoksenhakuviranomaiselle Oikaisuvaatimus- tai valituskirjelmä on muutoksenhakijan itsensä tai hänen valtuutta mansa asiamiehen toimitettava taikka postitse tai sähköpostina lähetettävä oi kai su vaa ti mus- tai valitusviranomaisen kirjaamoon ennen valitusajan päättymis tä.

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 15 Oikeudenkäyntimaksut Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan hallinto-oikeudessa valituksen käsit te lys tä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduk si, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asia ryh mis sä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu mak sus ta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on va li tus kir jel mä koh tainen. Markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksu 1.1.2016 lukien on 2 000 eu roa. Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa asiassa han kin nan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, oikeudenkäyntimaksu on 4 000 eu roa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, maksu on 6 000 eu roa. Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu on 500 euroa. Muutoksenhakuviranomaisten osoitteet: Nurmijärven kunnanhallitus Käyntiosoite: Keskustie 2, 01900 Nurmijärvi Postiosoite: PL 37, 01901 Nurmijärvi Sähköposti: kunta(at)nurmijarvi.fi Helsingin hallinto-oikeus Katuosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki Sähköposti: helsinki.hao(at)oikeus.fi Markkinaoikeus Katuosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki Sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Katuosoite: Asemapäällikönkatu 14, 00520 Helsinki Postiosoite: PL 36, 00521 Helsinki Sähköposti: kirjaamo.uusimaa(at)ely-keskus.fi