NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2018 1

Transkriptio

1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Konsernijaosto KÄSITELLYT ASIAT Sivu 8 Kuntakonsernin tyhjiä tiloja koskeva selvitys 3 9 Nurmijärven vuokra-asunnot Oy:n Klaukkalan uudiskohteen rakentaminen vapaarahoitteisena 10 Kunnan edustus yhteisöissä Kehitys- ja keskusteluasiat 9 12 Ilmoitusasiat 10 5

2 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Konsernijaosto Aika klo 19:30-21:00 Paikka Hallituksen huone Osallistujat Läsnä Räty Virpi, KOK puheenjohtaja Peltonen Juha, SDP jäsen Pispala Leni, VIHR jäsen Tapiolinna Maiju, PerusS jäsen Hyvämäki Juha, KESK varajäsen Poissa Sivula Tapio, KESK varapuheenjohtaja Muut Anttila Jukka sihteeri Mäkelä Outi esittelijä Ahonen Juha Rajamäen Uimahalli Oy:n toimitusjohtaja Back Marja-Liisa asiantuntija Komonen Kari rakennuttajapäällikkö Mikkotervo-Adler Hanna isännöitsijä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Peltonen ja Leni Pispala. Käsitellyt asiat 8-12 Allekirjoitukset Virpi Räty puheenjohtaja Jukka Anttila pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Juha Peltonen Leni Pispala Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kunnanvirasto Todistaa Jukka Anttila hallintojohtaja

3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Konsernijaosto Kuntakonsernin tyhjiä tiloja koskeva selvitys KONJAOS 8 Hallintosäännön 17 :n 11. kohdan mukaan konsernijaosto vastaa kon ser nin omistajaohjauksen näkökulmasta konsernin tilojen hal linnan/te hok kaan käytön periaatteista ja yhteensovittamisesta kon serni oh jei den mukaan. Nurmijärven kunnan toimitilojen hallinnan ja omistamisen pe ri aat teita koskeva linjausluonnos on oheismateriaalissa. Luon nok sen mukaan toimitilakiinteistöt salkutetaan pidettäviin, kehitettäviin ja myy tä viin/pu ret ta viin kohteisiin. Toimitilalinjaus on toistaiseksi edelleen lau sun to vai hees sa eikä sen mukaista salkutusta ole tehty. Tilakeskus on laatinut selvityksen tyhjänä olevista tai tyhjenemässä ole vis ta tiloista. Jatkossa on perusteltua käsitellä vastaava selvitys 1-2 kertaa vuodessa. Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää enintään eu ron hintaisten kiinteistöjen myymisestä, vaihtamisesta ja vuok raami ses ta. Elinvoimalautakunta päättää kiinteistöjen myymisestä ja vuok raa mi ses ta euroon saakka lukuun ottamatta ko ko naisten työpaikka- ja liiketonttien myymistä. Kunnanhallitus päättää osak kei den myynnistä. Konsernijaoston roolina voisi olla osakkeiden tai erityistapauksissa ra ken nus ten myyntiä koskevan aloitteen tekeminen tai lausunnon an ta mi nen, jos asia on vireillä tilakeskuksen aloitteesta. Tilakeskuksen edustaja on pyydetty konsernijaostoon asiantuntijana esittelemään tyhjiä tiloja koskevaa selvitystä. Esitys: Merkitään tiedoksi ja päätetään jatkotoimenpiteistä kohteittain. Luovutuspäätökset tehdään hallintosäännön mukaan. Lisätietoja: isännöitsijä Hanna Mikkotervo-Adler, puh Asian käsittely: Päätös: Kokoukselle jaettiin aiemmin sähköisenä toimitettu paperiversio koosteesta, jossa oli sovellettu Tilakeskuksessa laadittua luonnosta "Nurmijärven kunnan toimitilojen hallinnan ja omistamisen periaatteet - luonnos ". Konsernijaosto merkitsi laaditun koosteen tiedoksi ja lähetti sen tekniselle lautakunnalle valmistelun jälkeen käsiteltäväksi siten, että määrärahat ja toimenpiteet voidaan ottaa huomioon seuraavan talousarvion laadinnan yhteydessä. Virkamiesvalmistelussa tulee laatia esitys jokaisen kohteen osalta. Edellä todettu linjausluonnos toimitilojen hallinnan ja omistamisen

4 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Konsernijaosto periaatteista tulee saada valmiiksi ja tuoda se käsittelyyn teknisen lautakunnan kautta kunnanhallitukseen. Tarvittaessa kuullaan linjauksesta toimialoja uudelleen. Päätökseen kuuluu liite.

5 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Konsernijaosto Nurmijärven vuokra-asunnot Oy:n Klaukkalan uudiskohteen rakentaminen vapaarahoitteisena 173/10.03/2018 KONJAOS 9 Nurmijärven vuokra-asunnot Oy:n (Nuva) Viirinlaakson mat ka keskuk sen uudiskohde osoitteessa Luhtajoentie 2, Klaukkala kil pai lu tettiin vuoden 2017 syksyllä. Urakkahinta ylitti huomattavasti ARAn hyväk sy män enimmäishinnan Nurmijärvellä. Urakoitsijan ja arkkitehdin kanssa on yhteistyössä muutettu ra kennuk sen suunnitelmia mutta hintaa ei ole saatu niin alas että ARA voi si sitä hyväksyä. Nuvan ja kunnan kanta on, että kohteesta tulee Klaukkalan kes kustan "maamerkki", joten rakennuksen tulee olla näyttävä ja siinä tulee ol la matkakeskukselta vaadittavat liiketilat. Myös tontin maaperä aiheut taa lisäkustannuksia. Yhtiön hallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päät tä nyt hakea kunnanhallitukselta konserniohjeen mukaisesti lupaa rakentaa kohde vapaarahoitteisena. Hallintosäännön 17 :n 5. kohdan mukaan konsernijaosto antaa kun nan ennakkokannan konserniohjeen edellyttämissä asioissa. Esitys: Konsernijaosto antaa Nurmijärven vuokra-asunnot Oy:lle kon ser nioh jeen mukaisen luvan toteuttaa kohde vapaarahoitteisena. Lisätietoja: vs. kunnanjohtaja Outi Mäkelä, puh Päätös: Esitys hyväksyttiin.

6 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Konsernijaosto Konsernijaosto Kunnan edustus yhteisöissä 2018 KONJAOS 6 Hallintosäännön mukaan konsernijaosto nimeää yh tiö ko kous edus tajat, vastaa kunnan liikelaitosten ja tytäryhteisöjen hallitusten jä senten nimitysprosessista ja nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hal li tuk siin. Lisäksi konsernijaosto määrää tarvittaessa tytäryhtiöiden hallituksiin kon ser ni joh don edustajan, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus yhtiöiden hal li tuk sen kokouksissa ja joka raportoi tarvittaessa kon ser ni jaos tolle. Nurmijärven kunnan edustajia hallintoelimiin valittaessa var mis tetaan se, että edustajilla on liiketaloudellista ja tytäryhteisön toimialan se kä johtamisen asiantuntemusta ja mahdollisuus perehtyä yhteisön toi mi alan toimintaan. Valinnat valmistellaan konsernijohdon johdolla yhteistyössä po liit tisten ryhmien kanssa. Hallitusjäsenehdokkaiksi tulee nimetä ja valita ta sa-ar vo lain mukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä. Va lin ta proses sis sa arvioidaan yhteisökohtaisesti etukäteen hallituksen jä se niltä edellytettävä asiantuntemus ja kokemus ja pyritään löytämään edel ly tyk set täyttäviä jäsenehdokkaita valintaprosessia varten. Ty täryh tei sö jen hallituksella tulee kollektiivina olla toimialan tuntemuksen li säk si riittävä liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kyky ohjata toi mi tus joh ta jaa yhteisölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kunnan viranhaltijajohdossa tapahtuvien muutosten johdosta yh tiöko kous edus ta ja vaihtuu osassa yhtiöitä ja muita yhteisöjä. Lisäksi tu lee valittavaksi hallitusten jäseniä erovuoroisten tai muuten eroavien tilalle. Kunnanjohtaja on osallistunut Nurmijärven Sähkö Oy:n kokouksiin kon ser ni joh don edustajana mutta muissa yhtiöissä ei ole ollut erikseen nimettyä edustajaa. Oheismateriaalissa on tiedot kunnan edustuksesta vuonna 2017 ja alus ta va esitys vuodelle Esitys: Konsernijaosto päättää 1. nimetä yhtiökokousedustajat 2. nimetä ehdokkaat Nurmijärven Sähkö Oy:n ja Nurmijärven vuok ra-asun not Oy:n hallituksiin erovuorossa olevien tai eroavien tilalle 3. nimetä ehdokkaan Riihimäen seudun ajoharjoitteluratasäätiön hal li tuk seen 4. nimetä tytäryhtiöiden hallituksiin konsernijohdon edustajan seuraa vas ti: - Nurmijärven Sähkö Oy: Outi Mäkelä

7 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Konsernijaosto Konsernijaosto Lisätietoja: kunnanjohtaja Outi Mäkelä puh Nurmijärven Vuokra-asunnot Oy: Jukka Anttila - Rajamäen Uimahalli Oy: Tiina Hirvonen - Työterveysyhtiöt: Jukka Anttila Päätös: Siirrettiin seuraavaan kokoukseen. KONJAOS 10 Liitteenä olevaan oheismateriaaliin on koottu tiedot kunnan edus tukses ta vuonna 2017 sekä alustava esitys vuodelle Esityksessä on huomioitu puolueilta tulleet esitykset siltä osin, kuin ne ovat olleet tie dos sa. Kunnanjohtajalla ei ole asemansa perusteella automaattista oikeutta osal lis tua yhtiöiden hallitusten kokouksiin. Hallintosääntöön tai konser ni oh jei siin voidaan tarvittaessa lisätä tätä koskeva säännös. Toisaal ta ei liene tarkoituksenmukaista, että tytäryhtiöiden hallitusten ko kouk siin osallistuisi useita konsernijohdon edustajia. Perinteisesti kun nan joh ta ja on osallistunut Nurmijärven Sähkö Oy:n hallituksen ko kouk siin. On myös syytä sopia konsernijohdon edustajan osalta tar kem min menettelytavoista esim. raportoinnin ja muiden vastuiden osal ta. Konsernijohdon edustajana toimiminen rinnastettaneen konser ni jaos ton kokouksiin ja kokouspalkkio maksetaan samoin pe rustein. Esitys: Konsernijaosto päättää 1. nimetä yhtiökokous- ja vuosikokousedustajat liitteen mukaisesti 2. nimetä ehdokkaat tytäryhtiöiden ja muiden yhteisöjen hallituksiin liit teen mukaisesti 3. nimetä ehdokkaan Riihimäen seudun ajoharjoitteluratasäätiön hal li tuk seen 4. nimetä strategisten tytäryhtiöiden hallituksiin konsernijohdon edus ta jan ja sopia roolin hoitamistavasta. Lisätietoja: hallintojohtaja Jukka Anttila, puh Päätös: Konsernijaosto päätti 1. nimetä liitteen mukaiset yhtiökokous- ja vuosikokousedustajat, 2. nimetä liitteen mukaiset ehdokkaat tytäryhtiöiden ja muiden yhteisöjen hallituksiin, 3. nimetä Pertti Mastosalon ehdokkaaksi Riihimäen ajoharjoitteluratasäätiön hallitukseen ja 4. nimetä strategisten tytäryhtiöiden hallituksiin konsernijohdon edustajat (konserniohje 3.2) seuraavasti:

8 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Konsernijaosto Konsernijaosto Nurmijärven Sähkö Oy Outi Mäkelä - Nurmijärven Vuokra-asunnot Oy Juha Peltonen, - Rajamäen Uimahalli Oy Tapio Sivula ja - Keski-Uudenmaan työterveys Oy ja Uudenmaan työterveys Oy Maiju Tapiolinna. Konserniedustajan roolin hoitamistavasta sovitaan seuraavassa kokouksessa.

9 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Konsernijaosto Kehitys- ja keskusteluasiat KONJAOS 11 Esitys: 1) Rajamäen uimahalli Oy:n tj Juha Ahonen kertoo yhtiön ti lin päätök ses tä 2) Tilakeskuksen päällikkö Kari Komonen kertoo kiinteistöyhtiöiden ti lin pää tök sis tä ja ajankohtaisasioista 3) Eteneminen entisen hammashoitolan tilojen osalta (As Oy Tuomas) vaihtoehtoineen. Konsernijaosto merkitsee tiedoksi kohdat 1) ja 2). Kohdan 3) osalta kon ser ni jaos to linjaa jatkovalmistelun. Lisätietoja: kunnanjohtaja Outi Mäkelä, puh Päätös: Konsernijaosto kuuli kohdan 1) Rajamäen uimahalli Oy:n toimitusjohtajan Juha Aho sen katsauksen vuodesta 2017 ja hän kertoi myös tämän vuo den näkymistä ja lisätuen tarpeesta. Konsernijaostolle toimitetaan yhtiön tilinpäätöstiedot vuo del ta Komonen kertoi tiiviisti kohdan 2) mukaisesti kiinteistöyhtiöiden ti linpää tök sis tä ja ajankohtaisasioista. Keskeisten kiinteistöyhtiöiden tilinpäätökset toimitetaan jaostolle. Kohdan 3) mukaista evästystä ei jaosto antanut, vaan Tilakeskus käy neuvottelut As Oy Tuomaan kanssa vaihtoehdoista ja kunnan kan nan etenemiseen antaa hallintosäännön mukaan siihen oi keu tettu taho.

10 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Konsernijaosto Ilmoitusasiat KONJAOS 12 Esitys: Päätös: Tytäryhtiöiden kokouspalkkioita koskeva selvitys on oheis ma te ri aa lina. Merkitään tiedoksi. Merkittiin palkkiokatsaus tiedoksi. Jaosto päätti pitää seuraavan kokouksen maanantaina klo

11 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Konsernijaosto MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :issä tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnanhallitukselta kir jal li sel la oikaisuvaatimuksella, joka on toimitettava Nurmijärven kunnanviraston kirjaamoon viimeistään ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä neljäntenätoista (14) päivänä päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja kunnan jäsen. :istä 8-12 ei voi tehdä oikaisuvaatimusta, koska a) päätökset koskevat vain valmis telua tai täytäntöönpanoa tai b) niistä voi tehdä kunnallisvalituksen. 2. VALITUSOSOITUS :istä 8-12 ei saa valittaa, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöön panoa. OHJEITA MUUTOKSENHAUSTA Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä Oikaisuvaatimus/valitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava: 1) valittajan nimi, ammatti ja postiosoite (asiamiehen osalta vastaavat tiedot); 2) päätös, johon haetaan muutosta; 3) miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja muutos, jota siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä 4) muutosvaatimuksen perusteet. Kirjelmä on vaatimuksen tekijän itsensä tai hänen valtuuttamansa asia miehen allekirjoitettava ja siihen on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta sekä selvitys sii tä, mistä päivästä oikaisuvaatimuksen/valituksen tekemisen aika seuraavassa to de tun mukaisesti lasketaan. Oikaisuvaatimus-/valitusaika Oikaisuvaatimus- ja valitusaika lasketaan tiedoksisaannista. Asianosaiselle (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) lähetetään päätöstä koskeva pöytäkirjanote erikseen tiedoksi kirjeellä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kun nan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on ase tettu nähtäville yleiseen tietoverkkoon eli kunnan kotisivuille.

12 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Oikaisuvaatimuksen/valituksen toimittaminen muutoksenhakuviranomaiselle Oikaisuvaatimus- tai valituskirjelmä on muutoksenhakijan itsensä tai hänen valtuutta mansa asiamiehen toimitettava taikka postitse tai sähköpostina lähetettävä oi kai su vaa ti mus- tai valitusviranomaisen kirjaamoon ennen valitusajan päättymis tä. Oikeudenkäyntimaksut Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan hallinto-oikeudessa valituksen käsit te lys tä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduk si, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asia ryh mis sä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu mak sus ta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on va li tus kir jel mä koh tainen. Markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksu lukien on eu roa. Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa asiassa han kin nan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, oikeudenkäyntimaksu on eu roa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, maksu on eu roa. Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu on 500 euroa. Muutoksenhakuviranomaisten osoitteet: Nurmijärven kunnanhallitus Käyntiosoite: Keskustie 2, Nurmijärvi Postiosoite: PL 37, Nurmijärvi Sähköposti: kunta(at)nurmijarvi.fi Helsingin hallinto-oikeus Katuosoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Sähköposti: helsinki.hao(at)oikeus.fi Markkinaoikeus Katuosoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Katuosoite: Asemapäällikönkatu 14, Helsinki Postiosoite: PL 36, Helsinki Sähköposti: kirjaamo.uusimaa(at)ely-keskus.fi