KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2018 Kokousaika Perjantai 21.9.2018 klo 8.30 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaala, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 2 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 64 3 Kokouksen avaus 65 4 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 66 5 Pöytäkirjan tarkastaminen 67 6 Arviointikertomus 2018 68 7 Tietosuoja-asetus 69 8 Tietohallintojohtaja Minna Rehnin kuuleminen 70 9 Sairaala Novan ICT-projektipäällikkö Juhani Paavilaisen kuuleminen 71 10 Muut asiat 72 11 Ilmoitusasiat
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/11 Kokousaika Perjantai 21.9.2018 klo 8.30 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaala, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 2 Läsnäolijat Helena Pihlajasaari puheenjohtaja Eija Viitanen hvj Hellevi Sipponen varapuheenjohtaja Tapani Kalenius hvj Merja Hautakangas Matti Hytölä hvj Pentti Kytölä Elisa Murtomäki hvj Luka Lindqvist Raisa Ojaluoto hvj Muut läsnäolijat Jarmo Jäspi sisäinen tarkastaja Elina Pesonen tilintarkastaja
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/11 Tl 64 Kokouksen avaus Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Helena Pihlajasaari avaa kokouksen.
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/11 Tl 65 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtajan esitys: Tl 65, 21.9.2018 Päätös: Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 69 :n mukaan tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön 17 luvun määräyksiä. Hallintosäännön 119 mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneensä olleessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäsenille toimielimen päättämällä tavalla. Hallintosäännössä ei ole määrätty, miten aikaisin kokouskutsu on lähetettävä. Tästä kokouksesta on annettu tieto sähköpostilla 10.9.2018. Kokousaineisto on tallennettu tarkastuslautakunnan Arkkiin. Kuntalain 103 :n mukaan tarkastuslautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/11 Tl 66 Pöytäkirjan tarkastaminen Hallintosäännön 137 mukaan pöytäkirjan pitämisestä vastaa puheenjohtaja. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 1.9.2017, että pöytäkirjan tarkastajista tehdään valmisteltu ehdotus esityslistalle aakkosjärjestystä noudattaen. Tl 66, 21.9.2018 Päätös: Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Luka Lindqvistin ja Hellevi Sipposen.
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/11 Tl 59, Tl 67 Arviointikertomus 2018 Kuntalain 121 mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on: -- 2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla; 3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää; -- Tarkastuslautakunta keskustelee arviointikertomuksen laatimisesta. Tl 59, 31.8.2018 Päätös: Tarkastuslautakunta päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. ----- Tl 67, 21.9.2018 Tarkastuslautakunta keskustelee arviointikertomuksen laatimisesta.
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/11 Tl 68 Tietosuoja-asetus EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR) tuli sovellettavaksi 25.5.2018. Asetus tiukentaa rekisterinpitäjän vastuuta henkilötietojen käsittelijänä. Tietosuoja-asetus määrää, että henkilötietojen käsittelyyn liittyen on etukäteen kyettävä erilaisin ennakkoarvioin, dokumentaatioin ja toimenpitein osoittamaan, että henkilötietojen käsittely ei vaaranna rekisteröityjen oikeuksia ja on asetuksen vaatimusten mukaista. Tl 68, 21.9.2018 Päätös: Arkistoimenjohtaja Riitta Huusko on kutsuttu kokoukseen esittelemään asiaa. Hänelle on varattu aikaa klo 9.00-9.50. Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/11 Tl 69 Tietohallintojohtaja Minna Rehnin kuuleminen Tietohallinto vastaa sairaanhoitopiirin tietohallintopalveluiden tuottamisesta, ictpalvelujen järjestämisestä (tilaajatoiminto), toimivuudesta sekä asiakaslähtöisestä kehittämisestä. Tietohallinto tukee sairaanhoitopiirin strategian sekä ydintehtävien toteuttamista hyödyntäen tarkoituksenmukaisella tavalla tieto- ja viestintätekniikkaa. Sähköinen asiointi ja sen kehittäminen ovat sairaanhoitopiirin strategiassa tärkeässä roolissa. Tietohallinnon toimintaympäristöön vaikuttaa merkittävästi uuden sairaalan ictkokonaisuuden suunnittelu sekä sote- ja maakuntauudistus, mikä tuo mukanaan tarpeita tietojärjestelmien nykyistä laajempaan yhteensopivuuteen ja toimivuuteen. Kansalaisten sähköisen asioinnin ja omahoitojärjestelmien kehittäminen jatkuu. Kansallisesti ollaan mukana AKUSTI-yhteistyössä sekä UNA-jatkohankkeessa, jossa määritellään UNA-ydintä ja valmistellaan tulevia hankintoja. Tietohallintojohtaja Minna Rehn on kutsuttu kokoukseen kertomaan tietohallinnon ajankohtaisista asioista. Tl 69, 21.9.2018 Päätös: Hänelle on varattu aikaa klo 10.00-11.00. Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/11 Tl 70 Sairaala Novan ICT-projektipäällikkö Juhani Paavilaisen kuuleminen Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on tarkoitus ottaa käyttöön alueellisia prosesseja tukevat modernit tietojärjestelmät. Uusissa tietojärjestelmissä huomioidaan sekä asiakkaan, että ammattilaisten tarpeet. Uusi sairaala -kehityshankkeen yhtenä osa-alueena on tietojärjestelmien kehittäminen vastaamaan tulevaisuuden terveydenhuollon vaatimuksia. Uudistuvia organisaatio- ja toimintamalleja, logistiikkaa ja materiaalihallintoa tukemaan rakennetaan tietojärjestelmät ja ratkaisut, jotka mahdollistavat mm. henkilöstön työajan kohdentamisen nykyistä enemmän potilas- ja hoitotyöhön. Sairaala Novan ICT-projektipäällikkö Juhani Paavilainen on kutsuttu kokoukseen kertomaan projektin ajankohtaisista aiheista. Tl 70, 21.9.2018 Päätös: Hänelle on varattu aikaa klo 11.15-12.00. Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/11 Tl 72 Muut asiat Seuraava kokous Tarkastuslautakunnan seuraava kokous on suunniteltu pidettäväksi perjantaina 26.10.2018 Laukaassa. Tarkastuslautakunta päättää seuraavan kokouksen ajankohdasta.
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/11 Tl 73 Ilmoitusasiat Helena Pihlajasaari puheenjohtaja Jarmo Jäspi sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat. 2018. 2018 Luka Lindqvist Hellevi Sipponen