PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma vuodelle 2018 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Käsitelty hallituksen kokouksessa 1.11.2017 Hyväksytään syyskokouksessa 29.11.2017
1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hallinto... 3 Henkilökunta ja toimisto... 3 Hanketoiminta... 4 Leaderin kehystarkistus... 5 Yhdistyksen omat hankkeet vuonna 2018... 5 Tiedotus... 5 Jäsenet... 5 Yhdistystoiminta... 5 Lokaali 2018... 6 Yhteistyö... 6 LIITTEET: Tulo- ja menoarvio... 7
2 Yleistä Piällysmies ry on Savonlinnan seudulla toimiva paikallinen toimintaryhmä eli maaseudun kehittämisyhdistys. Piällysmies ry on perustettu vuonna 1999. Yhdistyksen kotipaikka on Savonlinna. Piällysmies ry:n toiminta-alueeseen kuuluvat Enonkosken ja Heinäveden kunnat sekä Savonlinnan kaupungin maaseutualueet. Piällysmies ry toteuttaa alueellaan valtakunnallisia ja paikallisia maaseudun kehittämistoimia. Maa- ja metsätalousministeriö päätti 21.1.2015 paikallisten toimintaryhmien valinnasta ja tässä päätöksellä myös Piällysmies ry valittiin yhdeksi Suomen 54 toimintaryhmästä toteuttamaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman Leader-toimintaa. HEINÄVESI Savonranta ENONKOSKI Kerimäki SAVONLINNA Punkaharju Toiminta-alueemme kartta Tehtävä ja painopistealueet Piällysmies palvelee alueensa asukkaita, yhdistyksiä ja pienyrityksiä tukemalla ja kehittämällä näiden toimintaedellytyksiä. Tavoitteena on saada toiminta-alueelle kylien kehittämiseen ja viihtyvyyteen sekä elinolojen parantamiseen tähtääviä hankkeita. Lisäksi rahoitamme pieniä yrityksiä ja kansainvälisiä hankkeita. Vuosi 2017 oli ohjelmakauden 2014 2020 neljäs toimintavuosi. Varsinaisesti ohjelmakausi käynnistyi rahoituksen osalta vuoden 2015 keväällä. Koska pääasiallinen toimintamme on toimia paikallisen Leader toimintaryhmänä, olemme hyvin pitkälti riippuvaisia Suomen valtion ja Euroopan
3 unionin ja maa- ja metsätalousministeriön sekä maaseutuviraston aikatauluista. Jatkamme ohjelman toteuttamista suunnitelman mukaisesti vuonna 2018. Hallinto Yhdistyksen hallitus koostuu puheenjohtajasta ja yhdestätoista varsinaisesta jäsenestä sekä heidän henkilökohtaisista varajäsenistään. Hallituksen kokoonpanossa noudatetaan kolmikantaperiaatetta: jäsenet edustavat tasapuolisesti toiminta-alueen julkista tahoa, yrittäjiä ja yhdistyksiä sekä yksityisiä henkilöitä. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on 2 vuotta ja enintään 3 toimikautta. Puheenjohtajan toimikausi on vuoden mittainen. Piällysmies ry Kevätkokous ja syyskokous Jäsenistö: Kunnan, yritykset, yhdistykset ja henkilöjäsenet HALLITUS Pj. + 11 jäsentä Toiminnanjohtaja STRATEGIA/LAATUTYÖRYHMÄ 3 hallituksen jäsentä + henkilöstö Hankeneuvoja/toimistosihteeri Hallitus kokoontuu vuoden aikana 6 kertaa. Kehittämisohjelman toteuttamista ohjaa strategiaryhmä, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen ja henkilöstö. Strategiaryhmä vastaa myös laatutyöstä. Henkilökunta ja toimisto Yhdistyksen toiminnanjohtajana on Teppo Leppänen. Lisäksi hankeneuvontaan ja toimistotyöhön sekä jäsenasioiden hoitoon on palkattu osa-aikaisesti 16.2.2017 alkaen Sini Yläsaari. Hankehenki-
4 löstöä palkataan tarpeen mukaan taloussuunnitelman ja rahavarojen puitteissa. Yhdistyksen kirjapidon hoitaa Punkatili, Punkaharjun tilitoimisto Oy. Yhdistyksen toimisto sijaitsee osoitteessa Puistokatu 1, Savonlinna. Hanketoiminta Ohjelmakauden vaihtuessa hanketoiminnan rahoitushakemusten vastaanotto oli mahdollista vasta vuoden 2015 keväällä. Käsittelimme vuoden 2015 aikana yhteensä 21 hankehakemusta, joista puollettiin 15 hanketta. Yksi yrityshanke siirrettiin elyyn, koska ely oli rahoittanut tätä yritystä jo aikaisemmin. Vuonna 2016 käsittelimme 24 hanketta, joista puollettiin 21 hanketta. Meillä oli haussa myös kaksi teemahanketta. Teemahankkeeseen Paikat kuntoon! saimme 13 hakemusta, joista puollettiin 11 hanketta. Teemahankkeeseen Pelit ja vehkeet saimme 22 hakemusta, jotka kaikki tulivat puolletuiksi. Vuonna 2017 olemme tähän mennessä käsitelleet 14 hanketta, joista on puollettu 13 hanketta. Käynnistimme myös kolme uutta teemahanketta: Suomi 100 nyt juhlitaan (investoinnit) ja (kehittäminen) sekä Yhteiset uimapaikat kuntoon. Hankkeiden edistymisen tukemiseksi ja seuraamiseksi hanketoimijoihin otetaan yhteyttä hankkeiden aikana. Yhteenvetotaulukko hankkeiden lukumääristä vuosina 2015-2017 2015 2016 2017 Yhteensä Yleishyödylliset hankkeet Hyväksytyt 13 14 8 35 Hylätyt 6 1 7 Teemahankkeet 2 3 5 Alahankkeet Hyväksytyt 33 33 66 Hylätyt 2 Yrityshankkeet Hyväksytyt 2 7 5 14 Hylätyt 2 1 3 elyyn 1 1 22 61 50 133 Suuntaa antava arvio hankkeisiin käytettävissä olevasta rahoituksesta vuosina 2015 2020 Myöntövaltuus ja rahoittajien rahoitusosuudet yritys- ja kehittämishankkeisiin Vuosi %:a kehyksestä EU, euroa Valtio, euroa Kunnat, euroa Yhteensä, euroa 2015 28 367600 332600 175050 875250 2016 16 210057 190057 100029 500143 2017 17 223186 201936 106280 531402 2018 15 196929 178179 93777 468884 2019 13 170671 154421 81273 406366 2020 11 144414 130664 68770 343848 Yhteensä 100 1312857 1187857 625179 3125893
5 Leaderin kehystarkistus Maa- ja metsätalousministeriö tarkistaa toimintaryhmien rahoituskehystä vuosille 2018-2020 vuonna 2017 tehtävän arvioinnin perusteella. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota muun muassa siihen, kuinka hyvin ryhmän strategiassaan asettamat tavoitteet on saatu toteutettua. Piällysmies ry haki 500 000 euroa lisäkehystä. Mikäli menestymme tässä haussa, tarjoaa se meille entistä paremmat mahdollisuudet hankkeiden rahoittamiseen. Yhdistyksen omat hankkeet vuonna 2018 Yhteiset uimapaikat kuntoon teemahankkeen 8 alatoimenpiteen toteuttaminen jatkuu vuoden loppuun. Käynnistetään NuorisoLeader toiminta. Tavoitteena on edistää alle 25 -vuotiaiden nuorten tapahtumien järjestämistä, harrastusvälineiden hankkimista tai jotakin muuta projektia, jonka nuoret itse suunnittelevat, toteuttavat ja raportoivat. Hankkeet voivat olla yleishyödyllisiä tai yrityshankkeita. Jatketaan kansainvälisellä tasolla vuonna 2017 aloitettua Amaze Me Leader hanketta yhteistyössä Mikkelin ammattikorkeakoulun, Rajupusu Leaderin, Veej jakajan, Pohjois-Kymen kasvun ja Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen kanssa. Piällysmies ry:n Leader -hallinto rahoitetaan toimintaryhmille myönnetyn toimintarahan puitteissa. Toiminnanjohtaja vastaa toimintarahahankkeen käytännön toteuttamisesta yhteistyössä hallituksen ja strategiaryhmän kanssa. Piällysmies ry voi toteuttaa myös muita omia hankkeita ja hakea niihin rahoitusta. Tiedotus Ensisijainen tiedotuskanava on yhdistyksen Internet-sivusto (www.piallysmies.fi) ja Facebook. Lisäksi Piällysmies ry on mukana Etelä-Savon ELY:n hallinnoimassa Maaseutukuriiri tiedotushankkeessa( www.maaseutukuriiri.fi). Teemahankkeiden hakemisesta järjestetään infotilaisuudet eri puolilla (Heinävesi, Enonkoski, Kerimäki, Punkaharju ja Savonlinnan maaseutualueet) toiminta-aluetta. Osallistumme erilaisiin infotilaisuuksiin yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Olemme mukana myös maaseutuverkostoyksikön toiminnassa (www.maaseutuverkosto.fi ). Jäsenet Vuoden 2017 lopulla yhdistyksessä on 96 henkilöjäsentä, 24 yhdistystä/ yritystä ja 3 kuntaa. Uusia jäseniä hankitaan aktiivisesti ja varsinkin nuoria pyritään saamaan mukaan toimintaan. Yhdistystoiminta Jäsenistölle järjestetään vuonna 2018 yhden päivän jäsenretki.
6 Lokaali 2018 Lokaali kylätoimintatapahtuma on 31.8.-2.9.2018 Savonlinnassa ja Piällysmies ry osallistuu tapahtumien järjestämiseen. Yhteistyö Toimintaryhmän tärkeimpiä sidosryhmiä ovat alueen Etelä-Savon ELY-keskus, kunnat ja Itä-Savon Uusyrityskeskus ry. Piällysmies ry tekee yhteistyötä muiden toimintaryhmien kanssa, erityisesti oman ja lähimaakuntien alueilla. Muita keskeisiä kumppaneita ovat Etelä-Savon maakuntaliitto, Järvi-Suomen kylät ry ja Savonlinnan Seudun Kolomonen ry. Hallituksen jäsenet sekä henkilöstö osallistuvat valtakunnallisiin ja alueellisiin Suomen Kylätoiminta ry:n, Maaseutuviraston ja Maa- ja Metsätalousministeriön koulutuksiin ja seminaareihin. Toimintaryhmätyötä tuodaan esille kylien eri tapahtumissa. Yhdistys voi tehdä yhteistyötä myös Euroopan Unionin muiden jäsenmaiden Leader toimijoiden ja maaseudun kehittäjien kanssa. Savonlinnassa 17.10.2017 Teppo Leppänen toiminnanjohtaja
7 LIITTEET: Tulo- ja menoarvio Toteuma 2014 2016, toteutumisarvio 2017 ja taloussuunnitelma vuodelle 2018 Tot Tot Tot Totarv Talsu TUOTOT 2014 2015 2016 2017 2018 Ely/Mavi 64611,65 82629,952 87238,352 93920,224 96211,352 Kunnat 16152,91 20657,488 21809,588 23480,056 24052,838 Tuotot yhteensä 80764,56 103287,44 109047,94 117400,28 120264,19 KULUT Henkilöstökulut 66036,55 82287,82 86775,75 94645,64 97027,75 Poistot 372,54 279,40 209,56 200,00 200,00 Muut kulut 14780,99 20720,22 22062,63 22554,64 23036,43 Yhteensä 81190,08 103287,44 109047,94 117400,28 120264,19 Kulujäämä/tuottojäämä Tili Henkilöstökulut 5300 Palkat 41880,00 50748,02 57948,38 64200,00 65484,00 5301 Lomapalkat ja lomaltapaluuraha 3884,80 8298,19 3216,78 3654,00 3727,08 5302 Kotimaan päivärahat 739,25 797,00 894,00 800,00 900,00 5303 Ulkomaan päivärahat 399,00 5304 Kilometrikorvaukset 7110,92 6186,37 6720,70 6500,00 6800,00 5305 Ateriakorvaukset 10,00 50,00 50,00 5309 Saadut sairausvakuutuskorvaukset -1009,71 5350 Hallituksen kokouspalkkiot 3535,00 3720,00 4840,00 5240,00 5240,00 5390 Sosiaaliturvamaksut 976,34 1231,66 1274,83 1361,04 1388,26 5392 Eläkevakuutusmaksut 7622,00 10494,09 10793,37 11556,00 11787,12 5396 Lakisääteinen tapaturmavakuutus 191,48 174,17 262,48 192,60 196,45 5397 Työttömyysvakuutus 324,48 524,79 607,03 642,00 654,84 5400 Työterveyshuolto 278,00 248,83 857,41 450,00 800,00 5410 Muut henkilöstökulut 53,00 5419 Saadut työterveyshuollon korvaukset -558,72-135,30 5499 Aikaisempien tilikausien -38,52
8 Tot Tot Tot Totarv Talsu 2014 2015 2016 2017 2018 Tili Muut kulut 3700 Vuokrat; toimisto, atk ja arkisto 4953,61 6683,07 8307,05 9089,64 9271,43 3750 Matka- ja majoituskulut 1101,30 1681,57 913,21 1000,00 1800,00 3800 Puhelin 915,58 974,20 1174,58 1000,00 1000,00 3801 Postikulut 316,06 128,38 4,20 100,00 50,00 3802 Kopiointikulut 407,65 262,85 494,64 150,00 250,00 3803 Toimistotarvikkeet 298,79 319,34 649,51 700,00 50,00 3804 Muut kokouskulut 51,80 3805 Hallituksen kokouskulut 108,64 566,32 1082,22 500,00 600,00 3807 Vakuutukset 709,98 509,37 662,44 780,00 780,00 3808 Palkanlaskenta 642,37 1036,43 867,41 1000,00 1000,00 3809 Kirjanpito 3591,86 3956,64 4099,75 4000,00 4000,00 3810 Pankkikulut 346,08 393,87 421,83 450,00 450,00 3811 Pienkalustohankinnat 19,99 724,70 161,50 500,00 500,00 3812 Ilmoitus/markkinointikulut 27,73 3816 intra ja Leader-asiamies 772,28 2173,95 2072,28 2300,00 2300,00 3817 Koulutuskulut 545,00 669,00 439,00 200,00 200,00 3818 Toimiston ylläpito; siivous 311,12 363,01 400,00 400,00 3819 Jäsenmaksut: Syty ja Jäsky 200,00 235,00 235,00 3820 Muut kulut 101,68 150,00 150,00 150,00 5730 Poistot koneista ja kalustosta 372,54 279,40 209,56 200,00 200,00
9 Yhdistystoiminta Tulot 2014 2015 2016 2017 2018 Tili Tot Tot Tot Totarv Talsu 4000 Jäsenmaksut 930,00 850,00 945,00 1035,00 1000,00 4001 Yhteisöjäsenmaksu 625,00 600,00 600,00 600,00 600,00 4002 Kuntajäsenmaksut 4621,75 4609,00 4585,50 4565,50 4500,00 4009 Muut tuotot 21,00 36,00 12,00 Yhteensä 6197,75 6095,00 6142,50 6200,50 6100,00 Menot Palkkauskulut 655,65 1600,00 1600,00 4500 Postikulut 571,01 596,19 864,31 750,50 750,00 4501 Puhelin/internet 3,14 4502 Koulutuskulut 1569,00 4504 Jäsenmaksut 150,00 4505 Toimisto- ja kirjanpitokulut 50,00 124,00 186,00 190,00 100,00 4507 Matkakulut 1292,00 80,00 500,00 700,00 4508 Pankkikulut 135,31 134,91 117,06 100,00 100,00 4509 Muut kulut 468,28 663,40 917,50 1000,00 1000,00 4510 Kokouskulut 657,39 560,00 572,00 500,00 500,00 4511 Jäsentapahtumat 872,01 150,00 150,00 4512 Merkkipäivät ja huomionosoitukset 120,92 38,97 229,20 100,00 100,00 4513 Asiantuntijapalvelut 555,62 4514 Vuokrat 19,53 Hankevaraus 1310,00 1100,00 Yhteensä 4000,53 3686,47 4516,40 6200,50 6100,00 Tuottojäämä 2197,22 2408,53 1626,10 0,00 0,00