Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Liikelaitosten johtokunta 21.12.2016 Aika 21.12.2016 klo 16:00-16:31 Paikka Lautakuntahuone Tekniikka- ja ympäristötalo, os. Valtakatu 33 45700 Kuusankoski Läsnä Luettelon mukaan Pykälät 101-106 Allekirjoitukset Maria Eloranta puheenjohtaja Ritva Ahola sihteeri Pöytäkirjan tarkastus 21.12.2016 Allekirjoitukset Petri Kuutti Liisa Sulanen Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Todistaa Keskiviikkona klo 9-15 Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Ritva Ahola hallintosihteeri
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 2 Liikelaitosten johtokunta 21.12.2016 Osallistujat Jäsenet Eloranta Maria puheenjohtaja Hedman Pasi Kuutti Petri Kaskiaho Keijo varapuheenjohtaja jäsen jäsen Sulanen Liisa varajäsen Susanna Hillenbrandtin varajäsen Muut Viinikainen Sakari kaupunginhallituksen edustaja Oksanen Timo esittelijä Takkinen Päivi Ahola Ritva esittelijä kokoussihteeri Poissa Hillenbrand Susanna jäsen
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 3 Liikelaitosten johtokunta 21.12.2016 Sivu 101 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 102 Pöytäkirjan tarkastajat 5 103 Tilaliikelaitoksen talouden kuukausikatsaus 1-11/2016 6 104 Ilmoitusasiat, Tilaliikelaitos 7 105 Teknisen tuotannon liikelaitoksen talouden kuukausikatsaus 8 1-11/2016 106 Ilmoitusasiat, Teknisen Tuotannon liikelaitos 9
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 4 Liikelaitosten johtokunta 101 21.12.2016 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Liijo 101 Hallintosäännön 42 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan on todettava läsnä olevat sekä missä ominaisuudessa kukin on läsnä. Lisäksi puheenjohtajan on todettava kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kuntalain 103 :n momentin 2 mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Toimitilajohtajan ehdotus: Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 5 Liikelaitosten johtokunta 102 21.12.2016 Pöytäkirjan tarkastajat Liijo 102 Hallintosäännön 51 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Toimitilajohtajan ehdotus: Liikelaitosten johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Petri Kuutti ja Liisa Sulanen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Petri Kuutti ja Liisa Sulanen.
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 6 Liikelaitosten johtokunta 103 21.12.2016 Tilaliikelaitoksen talouden kuukausikatsaus 1-11/2016 11672/02.02.01/2016 Liijo 103 Tammi-marraskuun kuukausikatsaus on oheismateriaalina. Lisätietoja: Toimitilajohtaja Timo Oksanen, p. 020 615 8260, timo.oksanen(a)kouvola.fi Toimitilajohtajan ehdotus: Liikelaitosten johtokunta merkitsee Tilaliikelaitoksen talouden kuukausikatsauksen 1-11/2016 tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 7 Liikelaitosten johtokunta 104 21.12.2016 Ilmoitusasiat, Tilaliikelaitos Liijo 104 Yleinen päätös 29.11.2016 16: Kiinteistön myynti osoitteessa Hasunmäentie 6 Keltakangas - Päätän myydä osoitteessa Hasunmäentie 6 Keltakangas sijaitsevan 18967 m 2 :n suuruisen määräalan tontista 286-32-2002-11 sekä määräalalla sijaitsevat rakennukset sähkö-, vesi-, lämpö-, ym. liittymineen Realisointi ja Koneistuspalvelu Heikkilälle kokonaishintaan 86.000 euroa. Lisätietoja: Toimitilajohtaja Timo Oksanen, p. 020 615 8260, timo.oksanen(a)kouvola.fi Toimitilajohtajan ehdotus: Liikelaitosten johtokunta merkitsee Tilaliikelaitoksen ilmoitusasiat tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 8 Liikelaitosten johtokunta 105 21.12.2016 Teknisen tuotannon liikelaitoksen talouden kuukausikatsaus 1-11/2016 11647/02.02.01/2016 Liijo 105 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti toimialojen ja liikelaitosten on raportoitava toimielimille kuukausittain talousarvion käyttötalouden ja investointien toteutumisesta. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen raportoidaan huhtikuun ja elokuun osavuosikatsauksissa. Tuotannon liikelaitoksen talous on toteutunut lähes talousarvion mukaisesti. Henkilöstömenot ovat toteutuneet arvioitua pienempänä (88,8 %), johtuen mm. sairauspoissaolojen määrän alenemisesta. Aluepalveluissa on rakennettu suunniteltua enemmän, mikä näkyy materiaalihankintojen lisäyksenä. Materiaalit ja palvelut tulevat tämän vuoksi ylittymään lähes 2 milj. euroa, joka vastaavasti laskutetaan yhdyskuntatekniikan investointikohteilta eli tappiota ei synny. Ylijäämää on kertynyt 400.713 euroa, mikä tasoittuu loppuvuoden aikana. Teknisen tuotannon liikelaitoksen kuukausiraportti ajalta 1.1. 30.11.2016 on oheismateriaalina. Lisätietoja: Vs. liikelaitoksen johtaja, käyttäjäpalvelujohtaja Päivi Takkinen, p. 020 615 8245, paivi.takkinen(a)kouvola.fi sekä hallinto- ja talouspäällikkö Sirkka Kettunen, p. 020 615 7600, sirkka.kettunen(a)kouvola.fi Vs. liikelaitoksen johtajan ehdotus: Liikelaitosten johtokunta merkitsee Teknisen tuotannon liikelaitoksen talouden kuukausikatsauksen 1-11/2016 tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 9 Liikelaitosten johtokunta 106 21.12.2016 Ilmoitusasiat, Teknisen Tuotannon liikelaitos Liijo 106 Viranhaltijapäätökset: Kunnossapitopäällikkö Hankintapäätös alle kansall. kynnysarvon 08.12.2016 13 Valkealan koirapuiston teräsverkkoaidan hankinta Päätän, että hankitaan Valkealan koirapuiston teräsverkkoaita asennettuna VS Turva-aidat Oy:ltä hintaan 9360,00 alv 0 %. 13.12.2016 14 Trimble eservices, Varaus -venepaikat -ohjelman hankinta Päätän, että hankitaan Trimble eservices, Varaus-venepaikat käyttöoikeus hintaan 16800. Ylläpidon vuosiveloitus on 15 % käyttöoikeushinnoista. 15.12.2016 15 Ryhmäkasvien hankinta 2017 Päätän, että ryhmäkasvit tilataan edullisemman tarjouksen tehneeltä Reetantarhat Oy:ltä hintaan 18272,10 alv 0%. Lisätietoja: Kunnossapitopäällikkö Jukka Perttula, p. 020 615 7603, jukka.perttula(a)kouvola.fi Logistiikkapalvelujohtaja Hankintapäätös alle kansall. kynnysarvon 13.12.2016 8 Moottorikelkan hankinta Päätän hankkia Lynx 69 YETI 900 ACE (MY-2017) moottorikelkan varusteineen Vääksyn Konepiste Oy:ltä hintaan 10133,06 alv 0 %. Hinnassa on huomioitu vaihtohyvitys käytöstä poistuvasta moottorikelkasta 3064,52. Lisätietoja: Logistiikkapalvelujohtaja Ari Sakki, p. 020 615 7724, ari.sakki1(a)kouvola.fi Teknisen tuotannon liikelaitoksen johtaja Hankintapäätös alle kansall. kynnysarvon 12.12.2016 2 Liukureunatukityöt; option käyttö 2017 ja sopimuksen siirto NCC Industrylle Päätän, että Kouvolan kaupunki käyttää liukureunatukitöiden tarjouksen sisältyneen option 2017. Lisäksi Kouvolan kaupunki suostuu liukureunatukitöiden sopimuksen siirtoon NCC Suomi Oy:n vastattavaksi. Yleinen päätös 15.11.2016 15 Datapaketin hankinta Inkeroisten ja Myllykosken liikuntapaikkojen hoitajien puhelimiin
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 10 Liikelaitosten johtokunta 106 21.12.2016 Päätän, että liikuntapaikkojen hoitajien Timo Sollon ja Jari Sepän puhelimiin hankitaan datapaketti. Lisätietoja: Vs. liikelaitoksen johtaja, käyttäjäpalvelujohtaja Päivi Takkinen, p. 020 615 8245, paivi.takkinen(a)kouvola.fi Vs. liikelaitoksen johtajan ehdotus: Liikelaitosten johtokunta merkitsee Teknisen tuotannon liikelaitoksen ilmoitusasiat tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 11 MUUTOKSENHAKUKIELTO Liikelaitosten johtokunta :t 101-106 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91.