IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2018 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 37. Kokouksen avaus 38. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 39. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 40. Ääntenlaskijoiden valinta 41. Työjärjestyksen hyväksyminen 42. Eroanomus: lastenohjaaja Heli Laaksonen 43. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017 44. Verotulokertymä 1-2/2018 45. Kirkkoherran päätösluettelo 46. Talousjohtajan päätösluettelo 47. Saapuneet kirjeet ja asiakirjat 48. Muut esille tulevat asiat 49. Seuraava kokous 50. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2018 2 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona klo 17.03 18.40 Paikka Imatran Tietotalo, 3. kerros, kokoushuone 351. Läsnä Marttinen Arto kirkkoherra, puheenjohtaja Hirvonen Esa Koistinen Minna Koistinen Sirpa Kärkäs Pekka Mylläri Allan Rahkonen Tuula, poistui 18.32 tp:n aikana Tiihonen Marko Tikka Arto Vepsä Kari Roiha Helena L. Teräslahden vara Muut osallistujat Mynttinen Rauni kirkkovaltuuston varapj. Tiimo Pasi talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Poissa Teräslahti Liisa varapuheenjohtaja Ollonen Ilkka kirkkovaltuuston pj. 37 Kokouksen avaus Puheenjohtaja, kirkkoherra Arto Marttinen avasi kokouksen. Laulettiin virsi 80; 1,2 ja 5. 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on postitettu 21.3.2018 Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet istä on paikalla (KL 9: 2 ). Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja ten lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi.
IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2018 3 (8) 39 Pöytäkirjan tarkastajien valinta n ohjesäännön 9 2 momentin mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Liisa Teräslahti ja Marko Tiihonen. Pöytäkirja tarkastetaan hallintosihteerin huoneessa torstaina 29.3. klo 11.00. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helena Roiha ja Arto Tikka. 40 Ääntenlaskijoiden valinta Pöytäkirjan tarkastajat valitaan ääntenlaskijoiksi. 41 Työjärjestyksen hyväksyminen Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena. 42 Eroanomus: lastenohjaaja Heli Laaksonen Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741 Lastenohjaaja Heli Laaksonen on jättänyt 7.3.2018 eronpyyntönsä siirtyäkseen eläkkeelle 1.10.2018 alkaen. myöntää lastenohjaaja Heli Laaksoselle eron 1.10.2018 alkaen.
IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2018 4 (8) 43 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017 Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460 Tilikausi 2017 oli aikaisempien tilikausia mukaisesti vaikea. Verotulojen tilitysmäärät näyttivät heti alkuvuodesta pienentyvän edellisvuodesta sen verran oleellisesti, että budjetoituun nollatulokseen pääsemiseen olisi tarvittu esimerkiksi meneillään olevan kirkkoremontin välitön keskeytys sekä täysin häiriötön kiinteistökorjausten vuosi. Mutta vaikka tilikauden tulos painuikin pakkaselle, on toteutuneista luvuista löydettävissä kuitenkin paljon positiivista ja oikeansuuntaista kehitystä, jota ilman luvut olisivat voineet olla huomattavasti nykyistä rumemmat. Toimintakuluja (ilman sisäisiä vyörytyksiä) kertyi 5.666.190,55, missä on pienennystä 378.425 eli 6 % vuoden 2016 toimintakuluihin verrattuna. Suurin kuluerä eli henkilöstömenot olivat 3.452.993 ja ne pienenivät 365.771 eli 9,5 % edellisestä vuodesta. Lasku selittyy osittain kilpailukykysopimuksen mukanaantuomalla sivukulujen lisääntyneellä siirtymisellä työntekijän maksettaviksi ja palkankorotusten nollalinjalla sekä osittain henkilöstömäärän vähenemisellä. Toimintatuloja kertyi 841.984, mikä oli 147.752 edellisvuotista vähemmän. Summa on siitä huolimatta hyvä kun otetaan huomioon, että edellisvuoden vastaavaa lukua komisti Kirkkohallitukselta saatu 238.000 euron rakennusavustus. Maksuvalmius parani 71 päivään kuin vuotta aiemmin se oli 51 päivää - luku on silti koko kirkon keskiarvoa (241) kehnompi. Kirkollisveron tuloarviosta toteutui 95,1 % ja valtionosuuden tuloarviosta 99,5 %, joka tarkoittaa euromääräisesti verotulojen jääneen 253.281 euroa budjetoidusta ja 203.454 euroa edellisvuodesta. Vuosikate jäi kuitenkin hiuksen hienosti eli 14.878 euroa plussalle kun se vuotta aiemmin oli - 33.649 euroa. Velkaa seurakunta ei tilikauden aikana ottanut eikä sitä ennestääkään ole. Tilinpäätös on vertailukelpoinen viime vuoden vastaavaan. Erona edellisvuoteen näkyvät lähinnä sisäiset vyörytyserät, jotka selittyvät hallinnon (PL 1) ja kiinteistötoimen (PL 5) kulujen vyöryttämisellä Kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti työmuodoille. Hautainhoitorahaston tilinpäätös tilikaudelta 2017 on ylijäämäinen 68.260,48 (vuonna 2016 ollut alijäämäinen -42.712,21 ). Hautainhoitorahaston varat olivat 31.12.2017 yhteensä 1.391.557,41 (vuonna 2016 1.396.879 ) ja rahaston haudanhoitovastuut 1.353.259 (vuonna 2016 1.311.787 ).
IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2018 5 (8) Esityslistan liitteenä on tasekirja vuodelta 2017, alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. päättää hyväksyä tilinpäätöksen vuodelta 2017, allekirjoittaa sen sekä jättää tilintarkastajille tarkastettavaksi. esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan alijäämä - 218.256,14 vuodelta 2017 siirretään aikaisempien vuosien ylijäämään ja hautainhoitorahaston ylijäämä 68.260,48 vuodelta 2017 siirretään aikaisempien vuosien ylijäämään. Päärös: 44 Verotulokertymä 1-2/2018 Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460 Seurakunnalle on tilitetty verotuloja vuonna 2018 seuraavasti: Kirkollisvero Valtionosuus TA 2018 5.000.000 535.010 Keskim. kert. 2 kk 833.333 89.168 Kert. 1-2/2018 1.012.868 89.168 Tot.-% (keskim. -%) 20,2 % (16,7%) 16,7 % (16,7 %) Ylitys / - Alitus 179.535 Kert. 1-2/2017 953.552 Kasvu /% ed. vuod. vast. ajank. 59.316 / 5,9 % merkitsee tiedoksi verotulokertymät. merkitsi tiedoksi.
IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2018 6 (8) 45 Kirkkoherran päätösluettelo Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741 Kirkkoherra on tehnyt liitteenä olevien luettelojen mukaiset päätökset 14.2. 19.3.2018 nro 32-46. Tehdyt päätökset merkitään tiedoksi. merkitsi tiedoksi. 46 Talousjohtajan päätösluettelo Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460 Talousjohtaja on tehnyt liitteenä olevien luettelojen mukaiset päätökset 9.2. 19.3.2018 nro 11 21. Tehty päätös merkitään tiedoksi. merkitsi tiedoksi. 47 Saapuneet kirjeet ja asiakirjat Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460 Kirkkohallituksen yleiskirjeet: (http://sakasti.evl.fi>etusivu>yleiskirjeet) Yleiskirje 4/2018 Harkinnanvaraisten avustusten hakeminen vuonna 2018 Yleiskirje 5/2018 Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2018 Yleiskirje 6/2018 Uskonnonvapaus varhaiskasvatuksessa
IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2018 7 (8) Kirkon työmarkkinalaitoksen kirjeet: (http://sakasti.evl.fi/>etusivu> palvelussuhde>kit yleiskirjeet) Yleiskirja A1/2018 Muutos luottamusmieskurssiajankohtiin Yleiskirja A2/2018 Kirkon virka- ja työehtosopimus 2018 2020 Merkitään tiedoksi. merkitsi tiedoksi. 48 Muut esille tulevat asiat Yhteyden tukiryhmän kokouksen muistiot toivottiin tuotavan tiedoksi kirkkoneuvostolle. Puheenjohtajalta kysyttiin, milloin keskustellaan kaikkien kirkkojen pitämisen tarpeellisuudesta. 49 Seuraava kokous Seuraava kirkkoneuvoston kokous 25.4.2018 klo 17.00. 50 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan liitetään kirkkolain 24 luvun mukainen valitusosoitus ja päätti kokouksen klo 18.40 Arto Marttinen puheenjohtaja Pasi Tiimo pöytäkirjanpitäjä
IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2018 8 (8) Pöytäkirja tarkastettu 29.3.2018 ja hyväksytään Helena Roiha Arto Tikka Pöytäkirja on asetettu nähtäville 3.4.2018 ja se pidetään KL 25 luvun 3 mukaisesti nähtävänä 4.4. 13.4.2018 kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina. Sirpa Kauppinen hallintosihteeri