PÖYTÄKIRJA 6/2018 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: maanantaina 26.11.2018 klo 9.00 9.53 Paikka: Pyhäjärvi, kaupungintalo valtuustosali Jäsenet (alleviivatut paikalla) Henrik Kiviniemi, Pyhäjärveltä Esa Jussila, Kärsämäeltä Juha Uusivirta, Haapajärveltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Raija Potila, Reisjärveltä Mauri Tenkula, Haapajärveltä Leena Vähäsöyrinki, Nivalasta Jukka Tikanmäki, Pyhäjärveltä Esko Ristinen, Kärsämäeltä Jouni Tilli, Reisjärveltä varajäsenet Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Pekka Anttila, Kärsämäeltä Teija Myllylä, Haapajärveltä Jarmo Vuolteenaho, Nivalasta Kaarlo Paavola, Reisjärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Eija-Riitta Niinikoski, Nivalasta Asko Kauranen, Pyhäjärveltä Mika Autio, Kärsämäeltä Antti Vedenpää, Reisjärveltä muut läsnäolijat: Markku Kärkkäinen, seutuvaltuuston puheenjohtaja Taimi Piippo, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Eero Erkkilä, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Jorma Leskinen, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Eija-Riitta Niinikoski, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Helena Kujala, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Jari Nahkanen, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Toni Krankkala, toimitusjohtaja Sami Kaarto, tiedottaja Mirja Jaakola, pöytäkirjanpitäjä Anne-Mari Kukkola, talouspäällikkö Allekirjoitukset: Esa Jussila puheenjohtaja Mirja Jaakola sihteeri
Käsiteltävät asiat: käsiteltävä asia 77 Kokouksen avaus 78 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 79 Kokouspöytäkirjan vahvistaminen 80 Esitykset seutuvaltuustolle 26.11.2018 81 Hankemäärärahat toimintalinjoittain 82 Oulu South Goes Global - Kansainvälisen invest in -toimintamallin luominen 83 Seudullisen vetovoimaisuuden kehittämishanke 84 Muut esille tulevat asiat 85 Tiedoksiantoasiat 86 Kokouksen päättäminen
77. Kokouksen avaus Ehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 78. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Ehdotus: Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 79. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen Edellinen seutuhallituksen kokous pidettiin 17.10.2018 Pyhäjärvellä. Ehdotus: Hyväksytään ja vahvistetaan edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja, liite nro 1.
80. Esitykset seutuvaltuustolle 26.11.2018 Seutuvaltuuston syyskokous tulee sääntöjen mukaan järjestää vuosittain lokamarraskuun aikana. Kuluvana vuonna Nivala-Haapajärven seutuvaltuuston syyskokous pidetään 26.11.2018 Pyhäjärvellä kaupungintalon valtuustosalissa. Sääntömääräiset syyskokouksen asiat ovat: 1. Vahvistetaan seutuhallituksen ja -valtuuston jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi. 2. Vahvistetaan seudun kehittämisohjelmat ja talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi. 3. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruudesta. 4. Valitaan seutuvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat seutuvaltuuston jäsenten keskuudesta 5. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet 6. Käsitellään ne asiat, jotka hallitus ja seudun jäsen on syys kokouksen päätettäväksi esittänyt. Ehdotus: 1. Seutuhallituksen ja -valtuuston jäsenille maksetaan kokouspalkkio ja ansionmenetyskorvaus kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Kokouspalkkioksi esitetään vuodeksi 2019 50 /kokous (2018 50 ). Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan keväällä 2010 suoritetun tarjouskilpailun mukaisesti. 2. Seutukunnan kehittämisohjelmaksi vuodelle 2019 esitetään vahvistettavaksi NIHAK -seudun kasvuohjelma 2020, johon liitetään 2015 tarkistettu NIHAK ry:n elinkeinopalvelujen strategia. Talousarvio esitetään hyväksyttäväksi edellisen kokouksen päätöksen mukaisesti. 3. Esitetään seutuvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2019 jäsenmaksuksi 15,50 /asukas. Lisäksi keväällä 2015 tarkistetun (sk-hall 66/14.9.2009 ja 46/18.5.2015) aluekehitys- ja elinkeinopalvelujen yhteistyösopimuksen perusteella yrityspalveluista jäsenkuntia veloitetaan aiheutuneiden kustannusten perusteella vuoden 2010 palvelutason mukaisesti. Arvio näistä kustannuksista vuodelle 2019 on määritelty edellisessä kokouksessa. Kehittämisohjelmaa päivitetään seutustrategian mukaiseksi vuoden 2019 aikana.
81. Hankemäärärahat toimintalinjoittain A. Elinkeinojen kehittäminen (ta. 100.000 ), sitomatta -13 859,83 Budjetti 100 000, vuodelta 2017 siirtyy 4 257,17, aikaisemmin sidottu yhteensä 160 117 ja palautettu toimintalinjaan 42 000. Sitomatta vuodelle 2018 jää 13 859,83 (26.11.2018). B. Maaseudun kehittäminen (ta. 15.000 ), sitomatta -5 717,10. Budjetti 15 000, vuodelta 2017 siirtyy 2218,90, aikaisemmin sidottu yhteensä 22 936. Sitomatta vuodelle 2018 jää -5 717,10 (26.11.2018). C. Osaamisen tason nostaminen (ta. 69.000 ), sitomatta 14 628,54. Budjetti 69 000, vuodelta 2017 siirtyy -10 213,46, aikaisemmin sidottu yhteensä 70 958 ja palautettu toimintalinjaan 26 800. Sitomatta vuodelle 2018 jää 14 628,54 (26.11.2018). D. Kuntapalvelujen kehittäminen (ta. 10.000 ), sitomatta 17 748,85. Budjetti 10 000, vuodelta 2017 siirtyy 6 908,84, aikaisemmin sidottu yhteensä 3 000 ja palautettu toimintalinjaan 3 840. Sitomatta vuodelle 2018 jää 17 748,85 (26.11.2018). E. Alueen vetovoimaisuuden lisääminen (ta. 50.000 ), sitomatta 28 566,39. Budjetti 50 000, vuodelta 2017 siirtyy 10 932,43, aikaisemmin sidottu yhteensä 87 970 ja palautettu toimintalinjaan 55 604,96. Sitomatta vuodelle 2018 jää 28 566,39 (26.11.2018). Ehdotus: Siirretään 14.000 Osaamisen tason nostaminen toimintalinjasta Elinkeinojen kehittäminen toimintalinjaan sekä 6.000 Kuntapalvelujen kehittäminen toimintalinjasta Maaseudun kehittäminen toimintalinjaan. Yhteensä sitomatonta määrärahaa on 41.366,85. Merkitään määrärahatilanne tiedoksi.
82. Oulu South Goes Global - Kansainvälisen invest in - toimintamallin luominen Raahen seutukunnan kehittämiskeskus / Raahen seudun yrityspalvelut hakee AIKO -rahoitusta kansainvälisen invest in- toimintamallin luomiseksi. Ideana on pyrkiä luomaan uusi, systemaattiseen kansainväliseen invest in - toimintaan tähtäävä skaalattava yliseutukunnallinen toimintamalli, jonka avulla edistetään ulkomaisten investointien tekemistä ja yritysten etabloitumista erityisesti Oulun eteläisten seutukuntien alueelle. Malli toimii päätöksenteon pohjana tulevaisuuden toimintaa organisoitaessa. Vaikka hankkeessa keskitytään erityisesti kansainvälisen invest in -toimintamallin luomiseen, voidaan mallia soveltaa tietyiltä osin myös kansalliseen invest in -toimintaan. Oulun eteläisen alueen suurteollisuudessa toimivat yritykset ovat lähtökohtaisesti kansainvälisiä ja potentiaaliset kumppanuudet löytyvät usein kansainvälisiltä markkinoilta. Yritykset ovat voimakkaasti tuoneet esille tarpeen kehittää alueellista invest in -toimintaa. Kansainvälisen ulkopuolisen rahoituksen tarve, investointien houkutteleminen ja uusien yritysten saaminen alueelle on erittäin tärkeää myös alueen kehittymisen ja elinkeinorakenteen monipuolistamisen näkökulmasta. Kansainvälisten yritysten sijoittuminen alueelle edistää innovaatiovetoisten yritysten kasvua ja kehittymistä ja sitä kautta alueen elinvoimaisuuden parantamista. Hankkeen tavoitteena on selvittää, onko mahdollista luoda toimintamalli, jonka avulla kansainvälinen invest in -toiminta voidaan organisoida yliseudullisesti Oulun eteläisten seutukuntien alueelle. Esiselvitysvaiheessa keskitytään kansainvälisen invest in -toiminnan edellytysten selvittämiseen, yhteistyön mahdollisuuksien kartoittamiseen sekä ylikunnallisen toimintamallin luomiseen. Varsinainen kansainvälinen invest in -toiminta on tarkoitus käynnistää myöhemmin erillisellä hankkeella. Hankkeen konkreettiset toimenpiteet ja työpaketit: TP1: Toimintaympäristö- ja resurssiselvitys TP2: Uusien mahdollisuuksien tunnistaminen TP3: Benchmarkkaus ja invest in -yhteistyöverkoston kehittäminen TP4: Kansainvälisen Invest in -toimintamallin laadinta TP5: Alueen toimijoiden yhteisen tahtotilan selvittäminen sekä jatkotoimenpiteistä sopiminen TP6: Hallinto ja viestintä NIHAK toimii hankkeen asiantuntijajäsenenä ja osarahoittajana ja osallistuu muita mukana olevia tahoja tiiviimmin hankkeen työskentelyyn.
Hanke toteutetaan ajalla 1.12.2018 30.4.2019 ja kokonaiskustannukset ovat 40.000. NIHAKin rahoitusosuus on 5.000. Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen rahoitusosuus on 7.000. AIKO rahoitus on 70 %, eli 28.000. Ehdotus: Hyväksytään hankerahoitus hakemuksen mukaisesti, määrärahat kohdennetaan alueen vetovoimaisuuden lisääminen -toimintalinjaan. 83. Seudullisen vetovoimaisuuden kehittämishanke Seudullisen vetovoimaisuuden kehittämishanke työvoiman saatavuuden ja alueellisen vetovoiman parantamiseksi. Pitkään jatkunut väestön väheneminen uhkaa koulutetun työvoiman saatavuutta ja elinkeinojen elinvoimaisuutta. Hankkeen tarkoituksena on tunnistaa keskeiset seudulliset vetovoimaisuus tekijät, suunnitella viestintästrategia ja toteuttaa alueen markkinointia suunnitelman mukaisesti. Hankkeen käytännön toimenpiteitä ovat mm. Vetovoimaisuuden nykytilan ja tahtotilan arviointi. Kansallisten ja kansainvälisten kohderyhmien tunnistaminen. Vetovoimaisuuden parantamiseksi tarvittavien viestinnällisten toimenpiteiden suunnittelu. Tarvittavien toimenpiteiden suunnittelu työperäisen maahanmuuton edistämiseksi. Yhteismarkkinoinnin, tapahtumien ja markkinointiviestin suunnittelu ja nopeat kokeilut. Hanke on omarahoitteinen, budjetti 35.000. Ehdotus: Hyväksytään hanke omarahoitteisena ja valmistellaan myös hankehakemus vastaavaan joko EAKR tai ESR -rahoitukseen soveltuvaan aiheeseen liittyen.
84. Muut esille tulevat asiat 85. Tiedoksiantoasiat Metsäbiotalouden mahdollisuuksia Pohjois-Pohjanmaalla -tilaisuus Pyhäjärvellä valtuuston kokouksen jälkeen 26.11.2018 klo 12.00 Pyhäjärven kaupungintalolla valtuustosalissa. Merkittiin asia tiedoksi. 86. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.53.