KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2016 Kokousaika Perjantai 19.8.2016 klo 8.30 13.00 Kokouspaikka Jyväskylä, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 2, klo 8.30-9.00 Jyväskylä, Sakupe Oy, 9.20 10.30 Kinkomaa, Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis, klo 11.00 13.00 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 45 3 Kokouksen avaus 46 4 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 47 5 Pöytäkirjan tarkastaminen 48 1 6 Arviointisuunnitelma 2016 49 7 Seuraava kokous 50 8 KYS-Erva tarkastuslautakuntien tapaaminen 15. - 16.9.2016 51 9 Tutustuminen Sakupe Oy:n Jyväskylän pesulaan 52 10 Tutustuminen Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapoliksen toimintaan 53 11 Muut asiat 54 12 Ilmoitusasiat
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/12 Kokousaika Perjantai 19.8.2016 klo 8.30 13.00 Kokouspaikka Jyväskylä, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 2, klo 8.30-9.00 Jyväskylä, Sakupe Oy, 9.20 10.30 Kinkomaa, Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis, klo 11.00 13.00 Läsnäolijat Esko Tammenoja puheenjohtaja Anna Koivu hvj Tiina Minkkinen varapuheenjohtaja Pentti Kytölä hvj Pia Nyman Mirja Drake hvj Tapani Mäki Simo Jämsä hvj Hellevi Saarenpää Eero Kinnunen hvj Muut läsnäolijat Jarmo Jäspi sisäinen tarkjastaja Paula Hellén-Toivanen tilintarkastaja Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin toimistossa 26.8.2016 klo 8.00 15.45.
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/12 Tl 45 Kokouksen avaus Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Esko Tammenoja avaa kokouksen.
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/12 Tl 46 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtajan esitys: Tl 46, 19.8.2016 Sairaanhoitopiirin tarkastussäännön 3 :n mukaan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Hallintosäännön kokousmenettelyä koskevia määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielinten kokouksissa. Tästä kokouksesta on annettu tieto hallintosäännön 7. luvun 61 :n ja 64 :n mukaisesti. Kirjallinen kutsu on postitettu hallintosäännön mukaisesti lautakunnan jäsenille 12.8.2016. Kuntalain 58 :n mukaan tarkastuslautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/12 Tl 47 Pöytäkirjan tarkastaminen Sairaanhoitopiirin tarkastussäännön 3 :n mukaan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Hallintosäännön kokousmenettelyä koskevia määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielinten kokouksissa. Hallintosäännössä määrätään, että hallituksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, jollei hallitus ole päättänyt sen tarkastamisesta muulla tavalla. Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tehtävään valittua tarkastajaa. Puheenjohtajan selostus: Tl 47, 19.8.2016 Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajaksi Pia Nymanin ja Tapani Mäen.
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/12 Tl 48 Arviointisuunnitelma 2016 Arviointisuunnitelmaluonnos jaetaan esityslistan LIITTEENÄ 48.1. Yhteenveto tarkastuslautakunnan tarkastuskohteista vuosille 2013-2015 ja suunnitelma vuosille 2016 jaetaan oheisaineistona. Puheenjohtajan selostus: Tl 48, 19.8.2016 Tarkastuslautakunta hyväksyy LIITTEENÄ 48.1 olevan arviointisuunnitelman 2016.
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/12 Tl 49 Seuraava kokous Seuraava kokous pidetään pe 23.9.2016. Siihen on kutsuttu ammattiyhdistysten pääluottamusmiehet (luettelo oheisaineistona). Puheenjohtajan selostus: Tl 49, 19.8.2016 Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedokseen.
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/12 Tl 50 KYS-Erva tarkastuslautakuntien tapaaminen Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtmä (ESSOTE) järjestää KYS- Erva tarkastuslautakuntien tapaamisen to 15. - pe 16.9.2016 Mikkelissä. Puheenjohtajan selostus: Tl 50, 19.8.2016 Tarkastuslautakunta päättää osallistua tapaamiseen.
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/12 Tl 51 Tutustuminen Sakupe Oy:n Jyväskylän pesulaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin pesulatoiminta siirtyi Sakupe Oy:n hoidettavaksi 1.4.2014. Jyväskylän uusi pesula valmistui elokuussa 2015. Sairaanhoitopiiri ostaa kaikki pesulapalvelut Sakupe Oy:ltä. Sairaanhoitopiiri omistaa Sakupe Oy:stä 12,34 %. Valtuusto ei ole asettanut erityisiä tavoitteita Sakupe Oy:lle tai pesulapalveluille. Sairaanhoitopiiri on taannut Jyväskylän pesulan rakentamista varten otetun 3,5 milj. lainan. Sairaanhoitopiiri ei ole vaatinut vastavakuutta. Valtuuston päätöksessä 3.12.2013 puhutaan osakassopimuksesta, jonka laatiminen on kesken. Paikallisjohtaja Harri Lepoaho esittelee Jyväskylän pesulan toimintaa. Esittelylle on varattu aikaa 9.20-10.30. Puheenjohtajan selostus: Tl 51, 19.8.2016 Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi paikallisjohtaja Harri Lepoahon antaman selvityksen.
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/12 Tl 52 Tutustuminen Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapoliksen toimintaan Vitapoliksen toiminnasta, hallinnoinnista ja kehittämisestä vastaa vuonna 2008 perustettu osakeyhtiö Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis. Sen omistavat Jykes Kiinteistöt Oy, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Muuramen kunta. Alueen yleishyödyllisestä rakennuttamisesta vastaa Vitapoliksen tytäryhtiö Vitapolis Asunnot Oy. Vitapoliksen omistajat ovat luoneet kehityssuunnitelman, jonka mukaan aluetta markkinoidaan ja laajennetaan hallitusti. Vitapoliksen kehittämisestä, hallinnoinnista ja tiedotuksesta vastaa Jykes Kiinteistöt Oy. Sairaanhoitopiiri omistaa Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapoliksesta 40 %. Valtuusto ei ole asettanut erityisiä tavoitteita Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolikselle tai omistukselle siinä. Sairaanhoitopiiri on taannut toimintaa varten otettua lainaa, josta on jäljellä 0,9 milj. Sairaanhoitopiiri ei ole vaatinut vastavakuutta. Sairaanhoitopiirillä on vuokralla mm. apuvälinekeskus, röntgenarkisto ja rantasauna. Vuokra on noin 20.000 euroa/kk. Kiinteisö Oy:n omistajien kesken on laadittu osakassopimus, joka on esityslistan oheisaineistona. Toimitusjohtaja Juha Takala esittele toimintaa. Esittelylle on varattu aikaa klo 11.00-13.00. Puheenjohtajan selostus: Tl 52, 19.8.2016 Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi toimitusjohtaja Juha Takalan antaman selvityksen.
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/12 Tl 53 Muut asiat
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 12/12 Tl 54 Ilmoitusasiat Esko Tammenoja puheenjohtaja Jarmo Jäspi sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat. 2016. 2016 Pia Nyman Tapani Mäki