Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 9/2017 1

Transkriptio

1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 9/ Aika , 13:00-13:55 Paikka AU300 / SN3097 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Rissanen Sari puheenjohtaja 1-6 Kortelainen Jarmo professori, jäsen 1-6 Lehtimäki Hanna professori, jäsen 1-6 Assmuth Laura professori, jäsen 1-6 Kolehmainen Antti professori, jäsen 1-6 Kervinen Lea henkilöstö, varajäsen 1-6 Laulainen Sanna henkilöstö, jäsen 1-6 Pehkonen Aini henkilöstö, varajäsen 1-6 Puhakka Antero henkilöstö, varajäsen 1-6 Tuominen Sasu henkilöstö, jäsen 1-6 Rusila Miia opiskelija, jäsen 1-6 Hurskainen Ulla joht.hall.päällikkö, sihteeri Honkanen Annikki koulutuspäällikkö, valmistelija Ranne Tuula talous- ja henkilöstösuunnittelija, valmistelija Korhonen Anne opintokoordinaattori, valmistelija Saranto Kaija Sairinen Rauno Suutari Pekka Savolainen Taina Vornanen Riitta Kotkas Toomas Björn Ismo Kantanen Helena Väätänen Ulla Männistö Vilja Tanskanen Joonas Laitinen Joonas Tervahauta Mikko Hottinen Elina Reinikka Anna Isoranta Toivo professori, jäsen professori, varajäsen professori, varajäsen professori, varajäsen professori, varajäsen professori, varajäsen henkilöstö, jäsen henkilöstö, jäsen henkilöstö, varajäsen opiskelija, varajäsen opiskelija, jäsen opiskelija, varajäsen opiskelija, jäsen opiskelija, varajäsen opiskelija, jäsen opiskelija, varajäsen Joensuussa 14. syyskuuta, 2017 Vakuudeksi, Sari Rissanen Dekaani Ulla Hurskainen Johtava hallintopäällikkö, sihteeri

2 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 9/ (11) Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Tiedekunnan talousarvio 5 4 Dosentin arvon myöntäminen KTT Antti Fredrikssonille 8 5 Dosentin arvon myöntäminen PhD Jamie Murphylle 10 6 Muutosten hyväksyminen valintaperusteisiin vuodeksi

3 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 9/ (11) Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen.

4 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 9/ (11) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tiedekuntaneuvoston sihteeri on lähettänyt kokouskutsun Kokouskutsun liitteenä olevassa esityslistassa on mainittu käsiteltävät asiat. Johtosäännön 27 :n mukaan yliopiston monielimiset toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Johtosäännön 26 :n mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt. Hallintoelimen jäsen, joka on estynyt osallistumasta kokoukseen, on velvollinen ilmoittamaan asiasta varajäsenelleen. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Hallintoelin voi kuitenkin läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Tiedekuntaneuvosto totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Lisäksi otti käsiteltäväksi lähetetyn lisäesityslistan.

5 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 9/ (11) Tiedekunnan talousarvio Valmistelija talous- ja henkilöstösuunnittelija Tuula Ranne Itä-Suomen yliopiston johtosäännön (9 ) mukaan n tehtävänä on käsitellä ja lausua tiedekunnan talousarviosta. Itä-Suomen yliopiston hallitus käsitteli yliopiston vuoden 2016 tilinpäätöksen kokouksessaan huhtikuussa Yliopistokollegion käsittelyssä tilinpäätös oli toukokuussa Tiedekunnan tilikauden tulos oli 0,5 m ylijäämäinen (ml. täydentävän rahoituksen alijäämä n ). Tuloksessa on mukana OKMn erillisrahoituksena myönnettyä hakijasumarahoitusta yhteensä euroa ja sosiaalityön lisärahoitusta euroa. Täydentävän rahoituksen toteuma oli 8,3 m (tavoite 9,5 m ). Itä-Suomen yliopiston hallitus hyväksyi kokouksessaan yliopiston strategian toteutusohjelman ja talousarvion vuodelle Talousarvio kokonaisuudessaan (vanha intra) Liitteessä opetus- ja kulttuuriministeriön uudistunut rahoitusmalli, tiedekuntien välisen sisäisen rahanjaon periaatteet Itä-Suomen yliopistossa (muistio ), julkaisupisteen tuotto Itä-Suomen yliopistossa, tiedekunnan talousarviokehys vuodelle 2017 sekä tiedekunnan sisäisessä rahanjaossa käytetyt tunnusluvut Tiedekunnan kehysbudjetin lähtökohtana on yliopiston sisäinen rahanjakomalli. Keskeisen perustan tiedekuntien väliselle rahanjaolle muodostaa opetus- ja kulttuuriministeriön rahanjakomalli. Ministeriö uudisti rahoitusmallia tälle tulossopimuskaudelle (ks. liite). Keskeisin uudistus on suoritettujen ylempien korkeakoulututkintojen leikkureiden perustana olevien koulutusalaryhmien luokituksen muutos. Jatkossa suoritettujen ylempien korkeakoulututkintojen lukumäärä huomioidaan rahoituksessa enintään sopimuskaudelle asetettuun koulutusalaryhmittäiseen tavoitteeseen saakka (pohjautuu kansainväliseen ISCED-luokitukseen). Muutokset on huomioitu soveltuvin osin myös yliopiston sisäisessä rahoitusmallissa (ks. muistio liitteessä). Rahoitusmallin keskeisin muutos on tiedekuntamme kannalta olennainen. Ylempien korkeakoulututkintojen tutkintotuottavuus ylittää tavoitteen ja leikkurin vaikutus rahoitukseen on huomattava. Yliopisto on lieventänyt tiedekuntaan kohdistuvaa leikkuria tulossopimuskauden osalta siten, että tiedekunnan subventio on 50 maisterin tutkintoa. Tiedekunnan johtoryhmä on linjannut, että alakohtaisesti leikkuria sovelletaan tiedekunnan rahanjaossa seuraavan tulossopimuskauden alusta eli 2021 alkaen (so. leikkurin vaikutus kohdentuu koulutusalaryhmittelyn kautta suoraan ao. laitosten rahoitukseen). Tiedekunta on jakanut 2017 rahoitusmallin kautta laitoksille 12,6 miljoonaa euroa (sama kuin edellisinä vuosina). Tiedekunnan yhteisiin on lisäksi tehty niin sanotut päältä pois varaukset seuraavien edelleen laitosten käyttöön suunnattujen erien kattamiseksi ( ) o harjoittelutuet

6 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 9/ (11) o tutkimusalueet ja tohtoriohjelmat o LYY, KWRC, VeRa o Karjalan tutkimuslaitos, lisärahoitus o ABS-sihteeristö Tiedekuntien perusrahoituksen osuudet vuodelle 2017 on laskettu sisäisen rahanjakomallin mukaan. Kehys sisältää vuodelta 2016 jaksotettua hakijasumarahoitusta yhteensä euroa, vuoden 2017 sumarahoitusta euroa sekä vuodelta 2016 jaksotettua sosiaalityön lisärahoitusta euroa. Lisäksi tiedekunnalle on osoitettu muita perusrahoituseriä seuraavasti ( ): o tohtoriohjelmarahoitus (20 paikkaa) o post doc rahoitus (3 paikkaa) o nousevat alat o vahvat alat o PROFI (3 aloituspakettia) o yrittäjyyden sivuaineopinnot tiedekunnan perusrahoituksen talousarvion 2017 loppusumma on 15,546 miljoonaa euroa. Rahoitusmallin kautta kohdennetusta rahoituksesta on siirretty suoraan 2,154 miljoonaa euroa yliopistopalveluihin kattamaan hallintohenkilöstön kustannukset (so. hallinnon uudelleenorganisointi). Tätä niin sanottua päältä pois menettelyä sovelletaan tulossopimuskauden loppuun. Summa on määritelty palveluksessa olevan hallintopalvelukeskuksesta yliopistopalveluihin siirretyn henkilöstön palkkakustannusten mukaan. Talousarvio on tehty nettoperiaatteella (so. ei sisällä arvonlisäveroa). Arvonlisävero kompensoidaan tiedekunnille menojen mukaisesti. Tiedekunnan täydentävän rahoituksen tavoitteeksi on asetettu talousarviossa 9,5 m. Tiedekunnan yleiskustannustuotot on arvioitu talousyksikössä laitoksilla tallennettujen hankebudjettien perusteella (so. olemassa olevat rahoituspäätökset). Tiedekunnassa budjetoitu rahoituspäätösten ja tavoitteen välinen erotus (ns. haamu) on budjetoitu sellaisenaan ilman yleiskustannustuottoa. Hallituksen hyväksymä talousarvio 2017 on alijäämäinen. Tiedekunnille on myönnetty rahanjakomallin mukainen alijäämäoikeus, joka tiedekuntamme osalta on 0,719 miljoona euroa. Tiedekunnan dekaani on päättänyt hallintojohtosäännön 10 :n mukaisesti tiedekunnalle osoitettujen rahojen jakamisesta. Parhaillaan valmistellaan ensi vuoden 2018 talousarviota. Perusrahoituksen osalta tiedekunnille rahoitusmallilla jaettavat eurot eivät ole vielä tiedossa mutta valmistelun lähtökohtana käytetään samaa rahoitustasoa kuin tänä vuonna. Liitteessä tiedekunnan 2018 sisäisessä rahanjaossa käytettävät tunnusluvut (so. tiedekunnan kehysbudjetin 2018 lähtökohta). Esitys: Tiedekuntaneuvosto käsitteli vuoden 2017 talousarvioita sekä keskusteli talouden toteumasta sekä talousarvion 2018 valmistelusta. Liitteet Esityksen mukainen. 1 OKM-rahoitusmalli 2 Tiedekuntien välisen sisäisen rahanjaon periaatteet 3 Julkaisujen luokka- ja jufo-tasokohtaiset yksikkötuotot tiedekuntien

7 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 9/ (11) perusrahoituksen laskentamallissa vuosina YHKA talousarvio YHKA tunnusluvut YHKA rahanjaon 2018 tunnusluvut

8 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 9/ (11) Dosentin arvon myöntäminen KTT Antti Fredrikssonille Valmistelija: Ulla Hurskainen Dnro 810/ /2017 KTT Antti Fredriksson on hakenut laskentatoimen ja rahoituksen, erityisesti tilintarkastuksen ja hyvän hallintotavan dosentin arvoa Itä-Suomen yliopistoon. Dosenttihakemus on pantu vireille Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden tiedekunnassa. Yliopistolain (558/2009) 89 :n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito. Johtosäännön 9 :n mukaan n tehtävänä on päättää dosentin arvon myön-tämisestä. dekaani päätti kutsua asiantunti-joiksi professori Annukka Jokipiin (Vaasan yliopisto) ja emeritaprofessori Aila Virtasen antamaan lausuntonsa KTT Antti Fredrikssonin tieteellisestä pätevyydestä laskentatoimen ja rahoituksen, erityisesti tilintarkastuksen ja hyvän hallintotavan dosentin arvoa varten. Dekaanin nimeäminä asiantuntijoina toimineet professori Annukka Jokipii (VY) ja emeritaprofes-sori Aila Virtanen puoltavat laskentatoimen ja rahoituksen, erityisesti tilintarkastuksen ja hyvän hallintotavan dosentin arvon myöntämistä KTT Antti Fredrikssonille. Antti Fredriksson on suorittanut seuraavat tutkinnot: kauppatieteiden tohtori v (Turun kauppakorkeakoulu), kauppatieteiden maisteri v (Turun kauppakorkeakoulu) sekä aukto-risoitu tilintarkastaja v (Kauppakamari). Nykyisessä toimessaan post doc tutkijana hän on toiminut v alkaen (Turun yliopisto) ja tutkijana vv (Turun kauppakorkeakou-lu), sekä oa. tilintarkastajana vv (Arthur Andersen sekä Ernst & Young). Hakuajan-kohtana Fredrikssonin julkaisuluettelossa on yht. 3 kansainvälistä arvioitua tieteellistä artikkelia, 4 arvioitavana olevaa artikkelia, 1 monografia, sekä lisäksi muita julkaisuja. Dekaani on tekemällään päätöksellä vapauttanut KTT Antti Fredrikssonin opetusnäyt-teen antamisesta, sillä hänen opetusansionsa käyvät ilmi hakemusasiakirjoista. Esitys: Tiedekuntaneuvosto toteaa, että KTT Antti Fredriksson täyttää yliopistolaissa mainitut dosentin arvon edellytykset ja myöntää Fredrikssonille laskentatoimen ja rahoituksen, erityisesti tilintar-kastuksen ja hyvän hallintotavan dosentin arvon Itä-Suomen yliopistoon. Esityksen mukainen. Liitteet 7 Asiantuntijalausunnot (Jokipii ja Virtanen)

9 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 9/ (11) Dosentin arvon myöntäminen PhD Jamie Murphylle Valmistelija: Ulla Hurskainen Dnro 829/ /2017 PhD Jamie Murphy on hakenut digitaalisen markkinoinnin ja kestävän matkailun (Digital Marke-ting and Sustainable Tourism) dosentin arvoa Itä-Suomen yliopistoon. Dosenttihakemus on pan-tu vireille Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden tiedekunnas-sa. Yliopistolain (558/2009) 89 :n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito. Johtosäännön 9 :n mukaan n tehtävänä on päättää dosentin arvon myön-tämisestä. dekaani päätti kutsua asiantunti-joiksi professori Jarkko Saarisen (Oulun yliopisto) ja dosentti Antti Honkasen (Lapin yliopisto) antamaan lausuntonsa PhD Jamie Murphyn tieteellisestä pätevyydestä digitaalisen markkinoinnin ja kestävän matkailun (Digital Marketing and Sustainable Tourism) dosentin arvoa varten. Dekaanin nimeäminä asiantuntijoina toimineet professori Jarkko Saarinen ja dosentti Antti Honkanen puoltavat digitaalisen markkinoinnin ja kestävän matkailun (Digital Marketing and Sustainable Tourism) dosentin arvon myöntämistä PhD Jamie Murphylle. Murphy on suorittanut seuraavat tutkinnot: PhD (Florida State University), MS (Florida State University), MBA (Michigan State University), BA (University of Florida). Professorina ja tutki-musjohtajana hän on toiminut vv (Australian School of Management), apulaispro-fessorina vuodesta 2011 nykyhetkeen (Universiti Teknologi Malaysia), professorina ja laitosjoh-tajana v (Murdoch Business School), professorina v (The University of Western Australia) sekä professorin ja apulaisprofessorin tehtävissä vv (mm. Sveit-sissä, Itävallassa, Floridassa ja Kanadassa). Hakuajankohtana Murphyn julkaisuluettelossa on yht. 9 julkaistua kirjaa, yht. 107 kansainvälistä arvioitua tieteellistä artikkelia ja toimitettua kir-jaa, 178 kansainvälistä konferenssipaperia ja esitelmää, sekä lisäksi muita julkaisuja. Dekaani on tekemällään päätöksellä vapauttanut PhD Jamie Murphyn opetusnäytteen antamisesta, sillä hänen opetusansionsa käyvät ilmi hakemusasiakirjoista. Esitys: Tiedekuntaneuvosto toteaa, että PhD Jamie Murphy täyttää yliopistolaissa mainitut dosentin ar-von edellytykset ja myöntää Murphylle digitaalisen markkinoinnin ja kestävän matkailun (Digital Marketing and Sustainable Tourism) dosentin arvon Itä-Suomen yliopistoon. Esityksen mukainen.

10 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 9/ (11) Liitteet 8 Asiantuntijalausunnot (Saarinen ja Honkanen)

11 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 9/ (11) Muutosten hyväksyminen valintaperusteisiin vuodeksi 2018 Valmistelija: Anne Korhonen Tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan hyväksynyt tiedekunnan perustutkintoihin johtavien valintojen valintaperusteet vuodeksi Oikeustieteiden laitos esittää valintaperusteisiin lisättäväksi oikeustieteellisen alan siirtohaun. Esityksen taustalla on opiskelijavalintauudistus ja tavoite kehittää korkeakoulussa jo opiskelevien mahdollisuuksia vaihtaa alaa opintojen aikana. Tällä hetkellä oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoja suorittamaan voi tulla valituksi vain yhteishaussa valintakokeen kautta. Siirtohaun aloituspaikkamääräksi esitetään 10 paikkaa ja Oikeustieteellinen ala, Joensuu -hakukohteen aloituspaikkojen määräksi yhteishaussa 50 paikkaa. Lisäksi oikeustieteiden laitos esittää Maisterihaku, Julkisoikeus, Joensuu -hakukohteen valintaperusteista poistettavaksi mahdollisuuden siirtää paikkoja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden ryhmästä toiseen, jos toiseen ryhmään ei saada riittävästi kelpoisia hakijoita. Itä-Suomen yliopiston johtosäännön kohdan mukaan n tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista sekä opiskelijoiden valintaperusteista. Esitys: Tiedekuntaneuvosto hyväksyy valintaperusteet liitteiden mukaisesti. Esityksen mukainen. Liitteet 9 Maisterihaku, Julkisoikeus, Joensuu 10 Siirtohaku, Oikeustieteellinen ala, Joensuu