Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (15) Omistajaohjausjaosto

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (15) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-14:20 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen, puheenjohtaja Pekka Kantanen, varapuheenjohtaja Neeta Röppänen Tapio Tolppanen, saapui asian 3 kohdalla Harri Auvinen Muut saapuvilla olleet Petteri Paronen, kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen, palvelualuejohtaja Toni Vainikainen, talous- ja rahoitusjohtaja Vesa Saramäki, toimitusjohtaja, Kevama Oy, asia 3 Esa Lindholm, toimitusjohtaja, Kuopion Energia Oy, asia 4 Saku Kekäläinen, palvelupäällikkö, Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue, asia 5 Jukka Rissanen, rakennuttajapäällikkö, Kaupunkiympäristön palvelualue, asia 5 Vesa Toivanen, kaupunginlakimies, Konsernipalvelu, asia 5 Janne Airaksinen, konserniohjausjohtaja esittelijä pöytäkirjanpitäjä Asiat 71-80

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (15) Julkinen Allekirjoitukset Leila Savolainen puheenjohtaja Janne Airaksinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, Harri Auvinen Neeta Röppänen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuopiossa, Janne Airaksinen Pöytäkirjanpitäjä Muutoksenhakukiellot Kuntalain 91 :n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä :ien osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (15) Julkinen Käsitellyt asiat Nro Liite/ viite* Otsikko 1 71 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Kevama Oy:n ajankohtaiskatsaus Kuopion Energia Oy:n ajankohtaiskatsaus * Kuopion kaupungin liikelaitosten organisoituminen Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkaminen Tukeva-työvalmennussäätiö SR:n hallituksen jäsenten sekä heidän henkilökohtaisten varajäsentensä nimeäminen / nimeämispyyntö 8 78 Kuopion Ravirata Oy:n yhtiökokousedustajan nimeäminen Snellman-instituutin varajäsenen nimeämispyyntö * n muut asiat 15 Sivu 12

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (15) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (15) Pöytäkirjantarkastajat Kaupunginjohtaja Pöytäkirjantarkistajiksi valitaan Harri Auvinen ja Tapio Tolppanen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harri Auvinen ja Neeta Röppänen.

6 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (15) Asianro 7713/ /2016 Kevama Oy:n ajankohtaiskatsaus Kevama Oy:n toimitusjohtaja Vesa Saramäki käy läpi yhtiön ajankohtaisia asioita. Janne Airaksinen puh merkitsee Kevama Oy:n ajankohtaiskatsauksen tiedokseen. hyväksyttiin.

7 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (15) Asianro 5075/ /2016 Kuopion Energia Oy:n ajankohtaiskatsaus Kuopion Energia Oy:n toimitusjohtaja Esa Lindholm käy läpi yhtiön ajankohtaisia asioita. Janne Airaksinen puh merkitsee Kuopion Energia Oy:n ajankohtaiskatsauksen tiedokseen. hyväksyttiin.

8 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (15) Asianro 7710/ /2016 Kuopion kaupungin liikelaitosten organisoituminen Kuopio kaupunkikonserniin kuuluu kolme liikelaitosta: Kallaveden työterveys, Kuopion Vesi ja Kuopion Kuntatekniikka (Mestar). Lisäksi konserniin kuuluu Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä (Servica). Organisoitumisvaihtoehtojen tarkastelutarve on noussut esille erityisesti Mestarin ja Servican kohdalla. Viiteaineisto 1 Pöytäkirja 39 Kuntatekniikkaliikelaitoksen strategian toteuttaminen 2017 (jaetaan vain kokoukseen osallistujille) 2 Kirsi Kokkoselta tullut Servican yhtiöittämisselvitys (jaetaan vain kokoukseen osallistujille) Janne Airaksinen puh keskustelee liikelaitosten organisoitumisvaihtoehdoista ja linjaa asian jatkovalmistelua. ohjeistaa Mestar liikelaitosta laadituttamaan ulkopuolisen asiantuntijan toimesta selvityksen liikelaitoksen toimintojen yhtiöittämisvaihtoehdoista. Lisäksi omistajaohjausjaosto merkitsee tiedokseen Servican tekemän toimeksiannon yhtiöittämisselvityksen laatimisesta. Lisäksi jaosto toteaa Mestari liikelaitoksen johtokunnan pyytämänä kannanottona, että Mestar liikelaitos voi laillisesti jatkaa osana peruskuntaa liikelaitoksena. Tämä tarkoittaa kuitenkin markkinoilta vetäytymistä sekä toiminnan ja talouden sopeuttamista

9 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (15) Asianro 7694/ /2016 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkaminen Kirje Savonia-ammattikorkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän tehtävänä on voimaan tulleen perussopimuksen mukaisesti omistaa ja hallinnoida ammattikorkeakoulun Kuopion Sairaalakadun ja Varkauden Osmajoentien (nykyinen Opiskelijankatu) kiinteistöjä. Varkauden Osmajoentien kiinteistöstä rakennukset A ja B on myyty Savon koulutuskuntayhtymälle ja rakennus C on jäsenkuntien päätöksillä apporttiluovutuksena siirretty Savonia-ammattikorkeakoulu oy:lle. Kuopion Sairaalakadun kiinteistö on tehdyllä kaupalla luovutettu Lujatalo Oy:lle. Kiinteistötransaktioiden jälkeen Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän varallisuuden muodostavat rahavarat, saamiset ja ostovelat. Jäsenkunnat ovat kuntayhtymän perussopimuksen 26 :n ja Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n osakassopimuksen 2.2 :n mukaisesti sopineet kuntayhtymän purkautuessa varojen sijoittamisesta Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiöön. Opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää valtion korvauksetta luovuttamien kiinteistöjen myyntituotoista saatujen varojen käytöstä ammattikorkeakoulutoimintaan ja antaa asiassa päätöksen Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymävaltuusto on ( 5) päättänyt esittää kuntayhtymän jäsenkunnille, että ne päättävät kuntayhtymän purkamisesta perussopimuksen 26 :n ja kuntalain säännösten mukaisesti sekä valtuuttavat osaltaan yhtymähallituksen huolehtimaan loppuselvityksestä. Kuntayhtymän yhtymähallitus on osaltaan käsitellyt kuntayhtymän purkamista (5 ). Yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen päätösten mukaisesti Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä esittää Kuopion kaupungille, että 1. Kuopion kaupunki päättää osaltaan kuntayhtymän purkamisesta per , 2. Hyväksyy purkamisen toteutettavaksi purkamissopimuksesta tarkemmin ilmenevin ehdoin ja kohtien ja 4 osalta opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti tarkennettavin ehdoin, 3. Valtuuttaa yhtymähallituksen laatimaan purkamisen loppuselvityksen ja huolehtimaan purkamisen kannalta kaikista tarvittavista toimenpiteistä sekä toimittamaan loppuselvityksen ja kuntayhtymän viimeisen

10 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (15) 76 tilinpäätöksen jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi mennessä, 4. Valtuuttaa nimeämänsä Kuopion kaupungin edustajan allekirjoittamaan purkamissopimuksen. Kuopion kaupungille Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkautumisen seurauksena siirtyvät rahavarat ovat tämän hetken tiedon mukaan noin 3,548 milj.. Kuntayhtymän lopullisesta purkamisesta muodostuu kaupungille voittoa arviolta noin 0,72 milj.. Nämä rahavarat sijoitetaan kuntayhtymän perussopimuksen ja Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n osakassopimuksen mukaisesti edelleen Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Sekä kuntayhtymän purkaminen että sijoitus osakeyhtiöön toteutetaan , mutta järjestelyn lopulliset, tarkat euromäärät vahvistuvat vasta kuntayhtymän purkamisen loppuselvityksen yhteydessä. Loppuselvitys ja kuntayhtymän viimeinen tilinpäätös tuodaan jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi mennessä. Esitetyn järjestelyn toteuttamisen edellyttämät muutokset Kuopion kaupungin vuoden 2016 talousarvioon tuodaan kaupunginvaltuuston päätettäväksi yhdessä muiden vuoden 2016 talousarvioon tehtävien muutosten kanssa kaupunginvaltuuston kokoukseen Liitteet 7694/2016 Liite 1 Saate jäsenkunnat ky purku 7694/2016 Liite 2 Savonia AMK KY-valtuuston päätös /2016 Liite 3 Savonia AMK KY-hallituksen päätös /2016 Liite 4 Purkusopimus Toni Vainikainen päättää ja esittää edelleen kh:lle ja kv:lle päätettäväksi, että 1.Kuopion kaupunki päättää Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän jäsenkuntana osaltaan purkaa kuntayhtymän per , 2.Kuopion kaupunki hyväksyy purkamisen toteutettavaksi oheisesta purkamissopimuksesta tarkemmin ilmenevin ehdoin ja kohtien ja 4 osalta opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti tarkennettavin ehdoin, 3.Kuopion kaupunki valtuuttaa kuntayhtymän yhtymähallituksen laatimaan purkamisen loppuselvityksen ja huolehtimaan purkamisen kannalta kaikista

11 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (15) 76 tarvittavista toimenpiteistä sekä toimittamaan loppuselvityksen ja kuntayhtymän viimeisen tilinpäätöksen jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi mennessä, 4.Kuopion kaupungin nimenkirjoitusoikeutetut tai näiden erikseen valtuuttama henkilön allekirjoittaa purkamissopimuksen Kuntayhtymän purkamissopimukseen voidaan tehdä teknisiä muutoksia kansliatoimenpitein. hyväksyttiin siten muutettuna, että esittelytekstissä oleva kappale: "Opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää valtion korvauksetta luovuttamien kiinteistöjen myyntituotoista saatujen varojen käytöstä ammattikorkeakoulutoimintaan ja antaa asiassa päätöksen :" muutetaan muotoon: "Opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää valtion korvauksetta luovuttamien kiinteistöjen myyntituotoista saatujen varojen käytöstä ammattikorkeakoulutoimintaan ja antaa asiassa päätöksen :"

12 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (15) Asianro 7392/ /2016 Tukeva-työvalmennussäätiö SR:n hallituksen jäsenten sekä heidän henkilökohtaisten varajäsentensä nimeäminen / nimeämispyyntö Tukeva-työvalmennussäätiön sääntöjen mukaan Kuopion kaupunki nimeää säätiön hallituksen puheenjohtajan ja yhden jäsenen sekä heille varajäsenet. Nykyiset jäsenet ovat Markku Tervahauta (varalla Sirpa Lätti-Hyvönen) ja Leila Savolainen (varalla Nelli Berg-Väänänen). Hallituksen toimikausi on kaksivuotinen ja alkaa Markku Tervahauta on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä tehtävään. Janne Airaksinen puh nimeää kaksi jäsentä ja heidän varajäsenensä Tukevatyövalmennussäätiön hallitukseen. nimeää Tukeva-työvalmennussäätiön hallitusehdokkaiksi alkavalle kaudelle Lari Tiikasalon (pj) ja hänen varahenkilökseen Sirpa Lätti-Hyvösen sekä Leila Savolaisen ja hänen varahenkilökseen Nelli Berg-Väänäsen. Pykälän käsittelyn aikana puheenjohtajana toimi Pekka Kantanen ja Leila Savolainen poistui paikalta käsittelyn ajaksi.

13 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (15) Asianro 7709/ /2016 Kuopion Ravirata Oy:n yhtiökokousedustajan nimeäminen Kuopion kaupungin yhtiökokousedustajana Kuopion Ravirata Oy:ssä on toiminut Anton Laakso. Laakso on pyytänyt Kuopion osayhteisvaltuustolta eroa hänelle myönnetyistä luottamustehtävistä alkaen maasta/paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Janne Airaksinen puh valitsee yhtiökokousedustajan Kuopion Ravirata Oy:n yhtiökokoukseen. nimeää Kuopion Ravirata Oy:n yhtiökokousedustajaksi Leila Saramäen.

14 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (15) Asianro 1169/ /2013 Snellman-instituutin varajäsenen nimeämispyyntö nimitti pidetyssä kokouksessa Snellmaninstituutin hallitukseen Pauli Kurkirinteen tilalle Leena Auvisen. Snellman-instituutin johtaja Soili Meklin pyytää Kuopion kaupunkia nimeämään Leena Auviselle henkilökohtaisen varajäsenen hallitustyöskentelyyn. Varajäsenen voi esittää myös suullisesti pidettävässä syysvuosikokouksessa, jossa Kuopion kaupungin edustajina toimivat Outi Turunen ja Pekka Vähäkangas. Janne Airaksinen puh nimeää Leena Auviselle varajäsenen Snellmaninstituutin hallitukseen. nimeää Leena Auvisen varajäseneksi Snellmaninstituutin hallitukseen Juha Parkkisenniemen.

15 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (15) Asianro 1283/ /2015 n muut asiat n kuuleminen tarkastuslautakunnassa klo (viiteaineisto on keskustelun pohjaksi) Istekki Oy:n ajankohtaiset asiat Kuopion Ravirata Oy:n ajankohtaiset asiat Viiteaineisto 3 Arviointilomake 2016 omistajaohjausjaosto vastausluonnos (jaetaan vain kokoukseen osallistujille) Janne Airaksinen puh merkitsee muut asiat tiedokseen. hyväksyttiin.