ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 1 / OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen

Transkriptio

1 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 1 / 2013 Hallitus Päivämäärä Sivut 1 ( 11 ) _ KOKOUSAIKA Perjantai klo _ KOKOUSPAIKKA Sallan kunnanvirasto, valtuustosali _ OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Kari Väyrynen Sinikka Kangas Veli-Erkki Heikkilä Arto Ojala Juha Pikkarainen Markku Harju Lea Soppela Anita Ruokamo Annika Kostamo Hannu Oikarinen Reijo Kilpelä Helena Peltoniemi Olli Saariniemi Marita Leskinen Erkki Vuorela Matti Hietanen Pirkka Aalto Maarit Junttila Aulikki Imporanta Jukka Ojala Tero-Luoma-aho Janni Salmela Jouni Halonen Irja Harju Muut osallistujat Heikki Onnela kehittämispäällikkö Kaarina Imponen toimistosihteeri Olli-Pekka Salminen kaupunginjohtaja Erkki Parkkinen kunnanjohtaja Mauri Aarrevaara kunnanjohtaja Kirsi Kangas vt. kunnanjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Puheenjohtaja Sihteeri ( :t 1 3 ) ( :t 4 11) Reijo Kilpelä Kari Väyrynen Kaarina Imponen KÄSITELLYT ASIAT :t 1-11 PÖYTÄKIRJAN Aika ja paikka TARKASTUS Sallassa Sallassa ALLEKIRJOITUKSET Sinikka Kangas Veli-Erkki Heikkilä PÖYTÄKIRJA YLEISESTI Jäsenkuntien kunnanvirastot NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Kaarina Imponen kuntayhtymän sihteeri

2 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ky 1 Kokouskutsu ja asiakirjat on lähetetty postitse hallituksen jäsenille ja varajäsenille. Kokouspäivästä on sovittu työvaliokunnan kokouksessa Kokousilmoitus on lähetetty jäsenille sähköpostitse. Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä tai henkilökohtaisista varajäsenistä on läsnä kokouksessa. Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Ky 2 Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Veli-Erkki Heikkilä ja Sinikka Kangas.

3 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 3 PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA Ky 3 Kuntayhtymän perussopimuksen :n 6 mukaan yhtymähallitus valitsee keskuudestaan vuorovuosin kustakin jäsenkunnasta vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Vuorotteluperiaatteen mukaan puheenjohtajuusvuorossa vuonna 2013 on Sallan kunta. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus valitsee vuodelle 2013 puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Sinikka Kangas esitti hallituksen puheenjohtajaksi Kari Väyrystä ja varapuheenjohtajaksi Veli-Erkki Heikkilää. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kari Väyrynen jatkoi puheenjohtajana tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

4 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 4 TILINKÄYTTÖOIKEUKSIEN MUUTOKSET Ky 4 Puheenjohtajan vaihtumisen vuoksi kuntayhtymän tilinkäyttöoikeuksia tulee muuttaa. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus myöntää kuntayhtymän tilinkäyttöoikeuden valitulle uudelle puheenjohtajalle ja poistaa käyttöoikeuden toimikautensa päättävältä puheenjohtajalta.

5 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 5 KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN TILANNEKATSAUS Ky 5 Kehittämispäällikkö antaa hallitukselle tilannekatsauksen kuntayhtymän ajankohtaisista asioista. Kehittämistoiminta on suuressa merkityksessä isojen ENPI -hankkeiden vuoksi. Kehittämispäällikkö kertoi kuntayhtymän hankkeista: Kolasport, Salla Gate, Tulevaisuuden Itä-Lappi II-ja Jatkosodan vuodet Itä-Lapissa. Vuoden 2013 talousarvio on hankkeiden johdosta jo yli miljoona euroa. Helmikuussa järjestetystä seutuseminaarista ja valtuutettujen koulutuksesta on saatu osallistujilta hyvää palautetta. Edunvalvontatehtäviä on hoidettu yhteisten päätösten mukaan. Kehittämispäällikkö esitteli listan kuntayhtymän nimeämistä edustajista eri työryhmissä. Lista on syytä päivittää ja tuoda käsiteltäväksi seuraavaan hallituksen kokoukseen. Henkilökunnan hyvinvoinnista on pyritty huolehtimaan. Parhaillaan ovat käynnissä kehityskeskustelut työntekijöiden kanssa. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 6 KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Ky 6 Omistajakuntien pääomasijoitukset Itä-Lapin kuntayhtymään ovat yhteensä ,55 euroa jakautuen niin, että Kemijärven kaupungin jäsenosuus tästä on ,28 (59,2%), Pelkosenniemen ,16 (8,2%), Sallan ,53 (23,7%) ja Savukosken ,58 (8,9%). Kertyneitä ylijäämiä on vuoden 2012 lopussa ,27 euroa. Rahoitustilanne on ollut toimintavuonna erittäin hyvä edellä mainituista asioista johtuen, mutta myös siksi, että lähialuehankkeissa rahoitusta saadaan etukäteen 80% vuoden kokonaiskustannuksista. Toimintavuoden tulos oli ,86 euroa alijäämäinen. Alijäämäisyys johtuu pääasiassa taloushallinnon ohjelmistopäivityksistä, uusien hankkeiden vaatimista hallintokuluista sekä ennalta budjetoimattomista vierailuista (kiinalaisten vierailu kesäkuun lopulla sekä Brysselin edunvalvontamatka). Tulevasta alijäämäisyydestä on Itä-Lapin kuntayhtymän hallitusta informoitu hyvissä ajoin. Toimintavuotena keskityttiin suurten elinkeinopoliittisten lähialuehankkeiden SallaGaten ( ) ja KolaSportin ( ) käynnistämiseen ja toimenpiteisiin. Myös Jatkosodan vuodet Itä-Lapissa hanke sai rahoituksen ja lähti käyntiin elokuussa Näissä kaikissa hankkeissa kuntien elinkeinotoimijoista koottu elinkeinotiimi on ollut tärkeä yhteistyökumppani. Hankkeista ja erityisesti ennakkorahoituksesta johtuen kuntayhtymän taseen loppusumma nousi vuoden ,72 eurosta ,95 euroon ja toimintakulut olivat ,56 euroa (vuonna ,40). Tilinpäätöksen luvut osoittavat selkeästi tapahtumavolyymien kasvua kuntayhtymän toimistossa ja mikäli kasvu jatkuu, on hankkeita varten palkattava näihin tehtäviin lisähenkilöstöä. Hankkeista huolimatta myös edunvalvontaa on ehditty tekemään monenlaisin toimenpitein. Ministereistä on tavattu elinkeinoministeri Jyri Häkämies. Brysselissä tavattiin MEP:t Riikka Manner ja Hannu Takkula sekä eri alojen asiantuntijoita, joiden tapaamisissa keskusteltiin harvaanasuttujen alueiden tukipolitiikasta, lähialueasioista sekä viisumiasioista. Matkasta on kirjoitettu laaja raportti, joka on saatavissa kuntayhtymän toimistolta. Lohiseminaari järjestettiin Savukoskella huhtikuussa, jossa arvovaltaisin edustaja oli kalastusneuvos Eija Kirjavainen MMM:stä. Osallistuimme myös aktiivisesti Itä- ja Pohjois-Suomi työryhmän toimintaan sekä lukuisiin työ- ja ohjausryhmiin. Kuntayhtymän toiminnan linjauksista sovittiin vuonna 2010, että ne otettaisiin käyttöön vuoden 2013 alusta. Hallituksen syyskuisessa kokouksessa päätettiin, että perussopimukseen ja hallintosääntöön ei tehdä muutoksia. Päätökseen vaikutti meneillään oleva kuntauudistusprosessi. Kuntayhtymän antamat lausunnot on esitelty toimintakertomuksessa. Vuoden 2012 toimintaa on kuvattu tarkemmin kuntayhtymän tilinpäätös- ja toimintakertomuksessa, joka on liitteenä nro 1.

7 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 7 Kehittämispäällikön esitys: Hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätös- ja toimintakertomuksen vuodelta 2012 ja antaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Hallitus päättää, että tilikauden alijäämän ,86 euroa katetaan edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämätililtä.

8 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 8 KUNTAYHTYMÄN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Ky 7 Henkilöstöhallinnon päätökset (kehittämispäällikkö) / / 22 Henkilöstöhallinnon päätökset (hallituksen puheenjohtaja) / 8 Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää, että se ei ota käsiteltäväkseen edellä mainittuja viranhaltijapäätöksiä.

9 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 9 TIEDOKSI KUNTAYHTYMÄLLE Ky 8 a) Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston toimintasuunnitelma on esityslistan liitteenä nro 2. b) Työvaliokunnan kokouksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä nro 3. c) VOS-selvitysmies Arno Miettiselle edunvalvontamatkalla luovutettu kirjelmä on esityslistan liitteenä nro 4. d) Työvaliokunnan kokouksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä nro 5. e) Tulevaisuuden Itä-Lappi II hankkeen ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä nro 6. f) Lapin liitos päätös Tulevaisuuden Itä-Lappi II hankkeen jatkoajasta on esityslistan liitteenä nro 7. g) Jatkosodan vuodet Itä-Lapissa hankkeen ohjausryhmän kokouspöytäkirja on esityslistan liitteenä nro 8. h) Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan ohjausryhmän kokouspöytäkirja on esityslistan liitteenä nro 9. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tiedoksiantoasiat tietoonsa saatetuiksi. Kokous piti ruokatauon

10 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 10 MUUT MAHDOLLISET ASIAT Ky 9 Salla Gate hankkeen ohjausryhmän kokoonpano Salla Gate hankkeen kokoonpanoksi on Lapin liittoon valmisteluvaiheessa ilmoitettu seuraavat henkilöt: Olli-Pekka Salminen, Kari Väyrynen, Mauri Aarrevaara, Erkki Parkkinen, Reijo Kilpelä ja Heikki Onnela. Hallitus vahvisti ohjausryhmän kokoonpanon edellä mainituksi. Moskovan matka maaliskuussa 2013 Matkalla olivat mukana Arto Ojala Kemijärveltä, Maija Ahola Sallasta, Markus Mustajärvi Savukoski/Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta sekä Tapio Juokslahti. Matkalla keskusteltiin venäläisten kanssa kahdesta teemasta: Sallan raja-asema/elintarvikkeiden kuljetus ja Sallan- Kantalahti ratayhteys. Lapin liikennejärjestelmän suunnitelman Suunnitelma on tulossa kuntiin lausunnolle. Työryhmän seuraava kokous pidetään Todettiin, että kuntayhtymä ottaa kantaa liikennejärjestelmäsuunnitelmaan ja kunnat lausuvat tarvittaessa. Kemijoen lohityöryhmän perustaminen Kaupunginjohtaja Olli-Pekka Salminen toi kokoukseen kirjallisen päivätyn aloitteen Kemijoen lohityöryhmän perustamisesta. Aloitteen toisena allekirjoittajana on Yli-Kemin kalastusalueen isännöitsijä Kari Kilpimaa. Aloite valmistellaan työvaliokunnassa ja viedään seuraavaan hallituksen kokoukseen käsiteltäväksi. Itä-Lapin kuntayhtymän hallituksen edunvalvontamatka Matkan tarkoituksena on erityisesti rata-asian edistäminen. Suunniteltu ajankohta on Matkareitti on Petsamo Murmansk Kirovsk -Polarnye Zori -Alakurtti. Matkalle ovat lupautuneet mukaan mm. Raimo Sailas, Markku Pyy, Heikki Niemeläinen, Cay Sevon, Terho Liikamaa, Pauli Saapunki ja Jari Hentilä. Kuntayhtymän hallituksen jäsenillä on mahdollisuus lähteä matkalle. Muita mahdollisia matkalle lähtijöitä selvitellään. Asiaa valmistellaan työvaliokunnassa ja seuraavassa hallituksen kokouksessa esitetään matkan kustannusten jakoperusteet. Juha Pikkarainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn päätyttyä klo

11 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä 11 HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS Ky 10 Vuorotteluperiaatteen mukaan hallituksen seuraavan kokouksen paikkakunta on Pelkosenniemi. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää seuraavan kokouksen ajankohdan ja paikan. Työvaliokunnan kokous päätettiin pitää Kemijärvellä. Hallituksen seuraava kokous on klo 9.00 alkaen Kemijärvellä. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Ky 11 Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo