HALLITUKSEN KOKOUS

Transkriptio

1 Suomen tieteellinen kirjastoseura Finlands vetenskapliga bibliotekssamfund Finnish Research Library Association PL 217, Helsinki HALLITUKSEN KOKOUS Aika , klo Paikka Tieteiden talo. Kirkkokatu 6, sali 401 Läsnä Pirjo Vatanen puheenjohtaja Harri Ahonen Airi Forssell Esa-Pekka Keskitalo Nina Kivinen Veera Ristikartano Eila Rämö Päivikki Karhula Signum tuli klo Meri Kuula-Bruun sihteeri Poissa: Hannu Markkanen, Leena Toivonen ja Tiina Alam 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja Pirjo Vatanen avasi kokouksen ja toivotti hallituksen uudet jäsenet tervetulleiksi ja uuden toimintavuoden alkaneeksi. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. 3 Esityslistan hyväksyminen Hyväksyttiin pienin järjestyksen muutoksin. 4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Hyväksyttiin. (Liite 1)

2 5 Hallituksen järjestäytyminen Varapuheenjohtajana jatkaa Veera Ristikartano. Työvaliokuntaan nimettiin Pirjo Vatanen, Veera Ristikartano, Tiina Alam ja Meri Kuula-Bruun. Hallituksen edustajat työryhmissä: o Erikoiskirjastot: Meri Kuula-Bruun o IL-työryhmä: Nina Kivinen o Kansainvälisten asioiden työryhmä: Leena Toivonen o Kaukopalvelutyöryhmä: Hannu Markkanen o Kausijulkaisutyöryhmä: Harri Ahonen o Kokoelmatyöryhmä: Airi Forssell o Kirjastojuridiikan työryhmä: Pirjo Vatanen ja Veera Ristikartano o Kirjastosihteerien työryhmä: Tiina Alam o Taidekirjastojen työryhmä: Eila Rämö o Verkkopalvelutyörymä: Esa-Pekka Keskitalo. Ryhmä perustetaan. o Laatutyöryhmä lepää tämä vuoden Kokoussuunnitelma ja Kevätkokous o Hallituksen kokous, Hki klo o Hallituksen kokous, Hki klo o Kevätkokous, Hki klo Karl-Erik Henrikssonin rahasto o päätettiin, että sihteeri kysyy Tuula Ruhasta edustamaan seuraa Karl-Erik Henrikssonin rahaston hallitukseen. 6 Talousasiat Taloudellinen tilanne: taloudenhoitaja Tiina Alam oli lähettänyt terveisiä, että seuran taloudellinen tilanne on hyvä OPM:n avustus kansainväliseen yhteistyöhön. Puheenjohtaja Vatanen on kirjelmöinyt ja keskustellut opm:n edustajan Anne Luoto-Halvarin kanssa: tietohuollon apurahoja ei jaeta v. 2009, muuta kv-toiminnan rahoitusta selvitetään. Muut avustukset: mahdollisuuksia selvitetään edelleen.

3 7 Kotisivut Seuran www - sivustojen kehitys käynnistyy. Päätettiin että Veera Ristikartano on yhteydessä Hannu Markkaseen ja kutsuu koolle hallituksen jäseniä toteuttamaan sivujen sisältöjä helmikuun aikana. Kaikki voivat lähettää ehdotuksiaan sisällöiksi. Oleellista on, mitä seurasta sivustoilla kerrotaan ja että seuran tavoitteet tulevat selvästi sivuilla näkyviksi. Itse sivuston toteuttaa teknisesti ja visuaalisesti suunnitelmamme pohjalta Tietokannat.fi -niminen firma, joka valittiin joulukuussa verkkoviestinnän ja jäsenrekisteriohjelmiston uusimisprojektin toimittajaksi. Jäsenrekisteriä toteutetaan ja on kokeiluvaiheessa Tiina Alamin johdolla. 8 Kansainvälinen yhteistyö IFLA o Puheenjohtaja Jennifer Nicholsonin vierailun ja seminaarin kuluista maksetaan seuran osuus, n. 200 euroa. Seminaarin aiheena oli IFLA ja maailman kirjastot ja puheenjohtajana toimi Pirjo Vatanen. o Koska pj Vatanen ei pääse osallistumaan IFLAn konferenssiin Milanoon elokuussa 2009, päätettiin että sihteeri Meri Kuula-Bruun edustaa seuraa konferenssissa o Käsiteltiin STKS:n ehdokkaat IFLAan President - Elect Jesus Lau (Meksiko) Pohjoismaiden edustajaksi hallitukseen ehdotetaan Sinikka Sipilää Jarmo Saartia ehdotetaan jatkoon sektio 2:een Päivikki Karhulaa ehdotetaan FAIFFE-edustajaksi. EBLIDA o pj Vatanen edustaa seuraa EBLIDAn kokouksessa Wienissä o Egil-työryhmä järjestää keskustelutilaisuuden kirjastojuridiikan ajankohtaisista kysymyksistä Tieteiden talolla klo EBLIDAN johtaja Andrew Cranfield kertoo EU-tilanteesta. Puheenjohtaja osallistuu tilaisuuteen. LIBER o pj. Vatanen osallistuu Liberin kokoukseen Toulousessa o Pohjoismaiseen yhteistyöhön nimitetään tarpeen mukaan edustaja hallituksesta.

4 9 Kirjastoseurojen neuvottelukunta ja muu yhteistyö Harri Ahonen antoi lyhyen tilannekatsauksen KNK:n toiminnasta. Todettiin, että uusi puheenjohtaja on Robin Fortelius. o seurojen yhdistymisasia ei etene, mutta yhteistoiminta on muuten aktiivista. Seurojen Oppimispolut-seminaari toteutettiin yhteisvoimin, samoin IFLA-tilaisuus eduskunnassa. Etiikka-työryhmän laatima Eettiset periaatteet on kommentoitavana verkossa Kirjastowikissä. o KNK:n vanhat pöytäkirjat ovat luettavissa verkossa. o Tietoasiantuntijoiden uusi pj on Marjut Kokko Korkeimman oikeuden kirjastosta. 10 Signum 11 Työryhmät Päivikki Karhula antoi tilannekatsauksen Signumin numeroiden sisällöistä tälle vuodelle. IL-verkoston edustajana IL työryhmässä toimii tänä vuonna Leena Koivulan sijaan Kirsi Luukkanen Helsingin yliopistosta. Minerva-työryhmän edustajaksi nimettiin Meri Kuula-Bruun joka osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan kokouksiin. Perustettiin Verkkopalvelutyöryhmä, johon tulee hallituksen edustajaksi Esa-Pekka Keskitalo. UK Serials Groupin konferenssiin pääsee kaksi kausijulkaisutyöryhmän jäsentä. 12 Jäsenasiat Yhteisöjäsenyys ja seuran edut o päätettiin ehdottaa kevätkokoukselle, että yhteisöjäsenenä olevasta organisaatiosta voi yksi henkilö osallistua työryhmien toimintaan olematta henkilöjäsen. Sääntöjä ei esitetä muutettavaksi, eli kokouksissa vain henkilöjäsenet saavat äänestää. Hyväksyttiin uudet jäsenet ja erot (Liite 2.)

5 13 Ilmoitusasiat Pertti Vakkarin 60-vuotisjuhlaseminaari "Informaatiotutkimusta 2000-luvulla" klo Tampereen yliopistossa, luentosali Pinni B1100. Puheenjohtaja osallistuu. 14 Muut asiat STKS täyttää 80 vuotta tänä vuonna, seura on perustettu v Ehdotettiin perustettavaksi työvaliokuntaa koordinoimaan juhlia. Keskusteltiin työryhmien mahdollisuuksista järjestää ohjelmaa. Hallituksen edustajat vievät asian työryhmiin, joilta toivotaan ehdotuksia ohjelmanumeroiksi, valokuvia ja muuta historiallista aineistoa. Tarkistetaan kunniajäsenet ja mitalien saajat. Juhlat pidetään syyskokouksen yhteydessä syksyllä. Signum julkaisee juhlanumeron. 15 Seuraava kokous klo Tieteiden talolla. 16 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Vakuudeksi Pirjo Vatanen puheenjohtaja Meri Kuula Bruun sihteeri